资本运作☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-19│ 30.42│ 8.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-17│ 12.04│ 1444.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-26│ 10.76│ 225.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-17│ 11.58│ 1181.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东泰力达电子有限│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -252.76│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产28万吨水处理剂│ 3.92亿│ 0.00│ 1.49亿│ 99.46│ 3070.61万│ 2022-08-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│水处理剂系列产品项│ 3.15亿│ 586.18万│ 3.05亿│ 98.84│ 6113.84万│ 2024-05-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5640.82万│ 0.00│ 5185.24万│ 91.92│ 0.00│ 2022-08-25│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东泰和科│山东泰和化│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│工进出口有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司、氢│ │ │ │ │ │ │ │
│ │力新材料（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │山东）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、泰和│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新能源材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（山东）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-06│其他事项
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第四届董事会第二
十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于公司2024年
员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2024年员工持股计划基本情况
1、公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划
相关事宜的议案》，同意公司拟实施2024年员工持股计划。关联董事已在审议以上事项时回避
表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上事项进行了核查，律师事务所出具
了法律意见书。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》《董事会关于公司2024
年员工持股计划（草案）合规性说明》《监事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见
》（公告编号：2024-039）及《2024年员工持股计划（草案）的法律意见书》。
2、公司于2024年5月6日召开了2024年第三次临时股东大会，审议未通过《关于公司<2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见
公司于2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-044）。
3、公司于2024年5月16日召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十九次
会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持
股计划相关事宜的议案》，同意将2024年员工持股计划相关议案再次提交公司股东大会审议。
关联董事已在审议以上事项时回避表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上
事项进行了核查，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年5月17日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案修订稿）》《2024年员工
持股计划管理办法》《董事会关于公司2024年员工持股计划（草案修订稿）合规性说明》《监
事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-058）、《2024年员工
持股计划（草案修订稿）的法律意见书》《关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会
审议的说明公告》（公告编号：2024-059）。
4、公司于2024年5月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
4年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体
内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第四次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-063）及《2024年员工持股计划》。
5、公司于2024年7月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的725.19万股公司股票已于2024年6月28日通
过非交易过户至“山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户。具体内容详
见公司于2024年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计
划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-076）。
6、公司于2024年10月18日召开了2024年员工持股计划第二次持有人会议，于2024年10月2
2日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整
公司2024年员工持股计划相关事项的议案》。同意调整公司2024年员工持股计划存续期、锁定
期、公司层面业绩考核年度及其指标等，并同步修订《2024年员工持股计划（草案修订稿）》
《2024年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《2024年员工持股计划管理办法》中相关条款。
关联董事已在审议以上事项时回避表决，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于
2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案二
次修订稿）》《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）摘要》《2024年员工持股计划管理办
法》《调整2024年员工持股计划相关事项的法律意见书》及《关于调整2024年员工持股计划相
关事项的公告》（公告编号：2024-107）。7、公司于2024年11月7日召开了2024年第七次临时
股东会，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公
司于2024年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第七次临时股东会决
议公告》（公告编号：2024-109）。
二、本次员工持股计划的锁定期届满情况
根据《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》的规定，本员工持股计划所获标的股票
的锁定期最长为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2024
年6月28日）起满24个月、36个月后分两期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
根据上述锁定期及解锁安排，本次员工持股计划第一个锁定期已于2026年6月27日届满，
第一个锁定期可解锁股份总数为362.595万股。
三、本次员工持股计划的第一个锁定期符合解锁条件情况
本员工持股计划不设置个人绩效考核要求。公司层面业绩考核目标如下表所示：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，2025年公司的营业
收入为2809680584.46元，相比于公司2024年经审计营业收入增长率为19.13%。本次员工持股
计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标已经达成。
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2026-06-05│其他事项
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事会秘书兼财务
总监石卉女士提交的书面报告。石卉女士因个人身体原因，申请辞去公司财务总监职务，辞去
上述职务后，石卉女士将继续担任公司董事会秘书职务和子公司北京丰汇泰和投资管理有限公
司总经理职务。石卉女士财务总监职务原定任期至第四届董事会届满之日止。石卉女士辞去财
务总监职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。石卉女士的工作将会进行妥善交接，
其辞去财务总监职务后不影响公司相关工作的正常运行。
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的财务总监的聘任工作，
在此期间，由董事长程终发先生代行财务总监职责。
截至本公告披露日，石卉女士未直接持有公司股份，其在公司2024年员工持股计划中认购
的份额，将按照公司2024年员工持股计划的相关规定处理。
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2026-06-01│其他事项
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理刘全华先
生提交的书面报告。刘全华先生因子女教育需要，家庭现已搬至异地，其个人也在公司就职20
周年，在此特别时机，也为了更好地照顾家庭，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后
将不再担任公司及子公司其他职务。
刘全华先生原定任期至第四届董事会届满之日止。刘全华先生辞去副总经理职务的书面报
告自送达公司董事会之日起即生效。刘全华先生的工作将会进行妥善交接，其辞去副总经理职
务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，刘全华先生直接持有公司股份400000股。离任后，刘全华先生将严格
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规、规范性文件对其持有的股份进行管理。刘全华先生不存在应履行而未履行的承诺
事项。
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2026-05-11│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（山东泰和科技股份有限公司会议室）
。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共171人，代表股份数合计117,774,700股，占公司有
表决权股份总数的54.7016%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用
账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份数117,080
,700股，占公司有表决权股份总数的54.3792%；通过网络投票的股东166人，代表股份数694,0
00股，占公司有表决权股份总数的0.3223％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人167人，代表股
份数700,600股，占公司有表决权股份总数的0.3254％。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人1人，代表股份数6,600股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。通过网络投票的中
小股东166人，代表股份数694,000股，占公司有表决权股份总数的0.3223%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-21│其他事项
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到内审部负责人徐德芝女
士提交的书面辞职报告。徐德芝女士因工作需要，申请辞去公司内审部负责人职务，辞去职务
后仍在公司担任其他职务。徐德芝女士原定任期至第四届董事会届满之日止。徐德芝女士辞去
内审部负责人职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。徐德芝女士的工作将会进行妥
善交接，其辞去内审部负责人职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，徐德芝女士未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划认购公司
股份20000股。徐德芝女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司于2026年4月10日召开了第四届十一次审计委员会会议，于2026年4月20日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》。拟聘任颜秀女士（
简历如下）为公司内审部负责人，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。
附件：
颜秀女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年4月至今就职
于泰和科技，2020年4月至2024年2月任公司财务经理，2024年2月至2025年8月任公司财务总监
。
截至本公告披露日，颜秀女士未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划认购公司股
份50000股，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人
。
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2026-04-21│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测
试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2025年度计提的资产
减值准备主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、工程物资等，计提资产
减值和信用减值损失合计人民币6536.98万元。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会及股东会审议。
本次计提资产减值准备计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-21│其他事项
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经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过
，公司决定于2026年5月11日召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年年度利
润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配方案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月10日召开第四届独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司2
025年年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策，拟定的2025年年度
利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力
、未来是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年
年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关
于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相
匹配。
3、尚需履行的审议程序
本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
二、2025年年度利润分配方案基本情况
根据2025年年度财务报告（经审计），公司合并报表2025年度实现归属于母公司股东的净
利润74861812.79元，母公司2025年度实现净利润120456834.69元。公司截至2025年12月31日
母公司累计未分配利润为1275680853.60元，合并报表未分配利润为1230830829.06元。
鉴于公司目前盈利状况，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励
分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议
公司2025年年度利润分配方案为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回
购专用证券账户持有公司股份3125900股，按照公司总股本218430000股扣减回购专用证券账户
3125900股后215304100股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），
合计派发现金股利人民币21530410元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转
增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因
发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
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2026-03-16│其他事项
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持有山东泰和科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）股份2721600股（
约占本公司总股本比例1.25%，约占剔除截至2026年3月10日回购专用证券账户中3125900股后
总股本比例1.26%）的控股股东、实际控制人的一致行动人程霞女士计划自本公告披露之日起
十五个交易日后的3个月内以集中竞价交易的方式或以大宗交易的方式合计减持公司股份不超
过1000000股（约占本公司总股本比例0.458%，约占剔除截至2026年3月10日回购专用证券账户
中3125900股后总股本比例0.464%）。
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2026-02-10│其他事项
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理任真真女
士提交的书面报告。任真真女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后将不
再担任公司及子公司其他职务。任真真女士原定任期至第四届董事会届满之日止。任真真女士
辞去副总经理职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。任真真女士的工作将会进行妥
善交接，其辞去副总经理职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，任真真女士直接持有公司股份316600股，通过2024年员工持股计划认
购公司股份380000股，其在公司2024年员工持股计划中认购的份额，将按照公司2024年员工持
股计划的相关规定处理。离任后，任真真女士将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对其持有的股份
进行管理。任真真女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
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2025-12-12│其他事项
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根据法规要求及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理需要，程
终发先生决定辞去公司总经理职务，不再担任法定代表人。其原定任期至第四届董事会届满时
止，辞职后仍担任公司董事长、总工程师等职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定
，程终发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程终发先生的工作将会进行妥善交接，其
辞去总经理职务后不影响公司相关工作的正常运行。
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理
并担任法定代表人的议案》。经公司董事长程终发先生提名，提名委员会资格审查，公司董事
会同意聘任丁志波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会届满为止。同时根据《公司章程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人
”，丁志波先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其
授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。
丁志波先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其
他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
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2025-12-03│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（山东泰和科技股份有限公司会议室）
。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共180人，代表股份数合计117847400股，占公司有表
决权股份总数的54.7353%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账
户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份数117390900
股，占公司有表决权股份总数的54.5233%；通过网络投票的股东174人，代表股份数456500股
，占公司有表决权股份总数的0.2120％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份数456700股
，占公司有表决权股份总数的0.2121％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数200
股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东174人，代表股份数456500
股，占公司有表决权股份总数的0.2120%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意117767000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9318
%；反对64100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0544%；弃权16300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：同意376300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82
.3954%；反对64100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.0355%；弃权16300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5691%
。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意117768800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9333
%；反对62300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0529%；弃权16300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：同意378100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82
.7896%；反对62300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.6413%；弃权16300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5691%
。
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2025-11-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议
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