资本运作☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-19│ 30.42│ 8.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-17│ 12.04│ 1444.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-26│ 10.76│ 225.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-17│ 11.58│ 1181.16万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东泰力达电子有限│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -252.76│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产28万吨水处理剂│ 3.92亿│ 0.00│ 1.49亿│ 99.46│ 3070.61万│ 2022-08-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水处理剂系列产品项│ 3.15亿│ 586.18万│ 3.05亿│ 98.84│ 6113.84万│ 2024-05-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5640.82万│ 0.00│ 5185.24万│ 91.92│ 0.00│ 2022-08-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东泰和科│山东泰和化│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│工进出口有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司、氢│ │ │ │ │ │ │ │
│ │力新材料（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │山东）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、泰和│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新能源材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（山东）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险。
2、交易品种：公司及子公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子公司生产经营
所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关
的币种。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金
融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
4、交易金额：公司及子公司以自有资金与银行开展额度为50000万元人民币（或等值外币
）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过2500万元人民币。
5、已履行审议程序：公司于2026年9月14日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于开展远期结汇业务的议案》。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会
审议，本次交易不涉及关联交易。
6、特别风险提示：在远期结汇业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易
违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司及子公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司及子公司因
进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司及子公司拟以自有资金与银行开展远期结汇业务，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。
公司及子公司以日常经营业务为基础，合理安排资金使用，以防范汇率风险为目的，不投
机，不影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额
公司及子公司以自有资金与银行开展额度为50000万元人民币（或等值外币）远期结汇业
务，预计动用的交易保证金上限不超过2500万元人民币。（三）交易方式
1、交易场所
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构，交易场
所与本公司不存在关联关系。
2、交易品种
公司及子公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。
（四）交易期限
自董事会决议通过之日起12个月内使用，上述额度在授权期限内可以循环使用，期限内任
一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议的最高额度，并授权经
营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结汇业务。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展的远期结汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷
资金。
二、审议程序
公司于2026年9月14日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展远期结
汇业务的议案》，同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为50000万元人民币（或等值
外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过2500万元人民币，自董事会决议通过
之日起12个月内使用，并授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结
汇业务。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份数量为330800股
，占注销前公司总股本的0.15%。本次注销完成后，公司总股本由218430000股减少至21809920
0股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2026年09月10日起生效。
一、回购股份的实施情况
1、公司于2022年9月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，
于2022年10月10日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本
次回购”）用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币8000万元且
不超过人民币15000万元，回购价格不超过人民币29.54元/股（实施完成2022年年度权益分派
方案后，已根据《回购报告书》对回购价格上限进行调整），回购实施期限为自公司2022年第
五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年9月23
日、2022年10月10日、2022年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-082）、《2022年第五次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2022-087）、《回购报告书》（公告编号：2022-088）。
2、2022年10月26日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份243300股。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公
司股份的公告》（公告编号：2022-092）。3、截至2023年9月12日，公司通过集中竞价交易方
式累计回购股份7582700股，占公司当时总股本3.4715%，最高成交价为24.83元/股，最低成交
价为15.46元/股，不含交易费用成交总金额为人民币149971157.14元，含交易费用成交总金额
为人民币1.5亿元。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年9月
12日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号
：2023-056）。
4、公司于2024年7月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有725.19万股公司股票已
于2024年6月28日通过非交易过户至“山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券
账户，过户股份数量占公司当时股本总额21843.00万股的3.32%，过户价格为7.79元/股。
二、股份注销安排
公司于2026年8月17日召开了第四届董事会第二十一次会议、2026年9月2日召开了2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
。公司根据法律规定就本次股份回购注销并减少注册资本事项履行了债权人通知程序，具体内
容详见公司于2026年9月2日在巨潮资讯网披露的公告《关于回购股份注销并减少注册资本暨通
知债权人的公告》（公告编号：2026-031）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为
330800股，已回购股份的注销完成日期为2026年09月10日。本次回购注销股份的数量、完成日
期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的事由
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日、2026年9月2日分别
召开了第四届董事会第二十一次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分
回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
议案》。
基于公司对未来发展的信心及自身价值的认可，为进一步维护资本市场稳定和全体股东特
别是中小股东的利益，同时结合公司实际生产经营管理情况综合考虑，公司拟将回购专用证券
账户中的33.08万股回购股份用途由“用于后续实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于
注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由218430000股减少至218099200股，
公司注册资本相应由218430000元减少至218099200元。最终股本变动情况以回购注销事项完成
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准。
二、依法通知债权人相关情况
由于公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以及《公司章程
》的有关规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相
关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年9月3日起45日内。现场登记时间为工作日上午8:30—11:30，下午13
:00-16:30。
2、申报地点、申报材料送达地点及联系方式
地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号
联系人：证券部
联系电话：0632-5201266/5201988
电子邮箱：thzq@thwater.com
3、申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电
子邮件方式申报的，申报日期以公司邮件收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”
字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年9月2日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月02日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资额度：山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司合计使用额
度不超过6亿元。
3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的产品为安全性高、流动性好的理财产品，但仍
不排除受利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司于2026年8月21日召开了第四届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司
及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过6亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理。现就相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
2、拟投资理财产品品种
公司投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法规的规定。
3、额度及期限
公司及子公司拟合计使用额度不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限
不超过12个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔
资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止
时止。
董事会在额度范围内授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
具体由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、公司采取的风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程
序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负责人颜秀女
士提交的书面辞职报告。颜秀女士因工作需要，申请辞去公司内审部负责人职务，上述职务原
定任期至第四届董事会届满之日止，辞去内审部负责人职务后仍在公司担任其他职务。颜秀女
士辞去内审部负责人职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。颜秀女士的工作将会进
行妥善交接，其辞去内审部负责人职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，颜秀女士直接持有公司股份25000股，通过2024年员工持股计划间接
持有公司股份25000股。颜秀女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司于2026年8月17日召开了第四届审计委员会第十四次会议，于2026年8月21日召开第四
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》。拟聘任段璐瑶
女士（简历如下）为公司内审部负责人，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满时
止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开了第四届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿
元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额
4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信2
息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿
业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从
事上市公司审计和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计
服务（其中：2020-2022年度为其提供审计），近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家
。
（2）拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开
始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告5家。
（3）拟签字注册会计师：刘学钰先生，2012年获得中国注册会计师资质，2018年开始从
事上市公司审计和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号--财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
信永中和审计收费定价原则系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质
、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2026年度审计服务费用
拟为人民币62万元，其中年度财务报表审计费用52万元、内部控制审计费用10万元。2026年度
审计收费较上一期费用减少2万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年08月26日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年8月26
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技会议室）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，公司拟注销回购专用证券
账户中的33.08万股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公
司股东会审议。
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于2022年9月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于2
022年10月10日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次
回购”）用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币8000万元且不
超过人民币15000万元，回购价格不超过人民币29.54元/股（实施完成2022年年度权益分派方
案后，已根据《回购报告书》对回购价格上限进行调整），回购实施期限为自公司2022年第五
次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年9月12日，公司通过集中
竞价交易方式累计回购股份7582700股，占公司当时总股本3.4715%，最高成交价为24.83元/股
，最低成交价为15.46元/股，不含交易费用成交总金额为人民币149971157.14元，含交易费用
成交总金额为人民币1.5亿元。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、公司已回购股份使用情况
公司于2024年5月16日召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股
计划相关事宜的议案》，同意将2024年员工持股计划相关议案再次提交公司股东大会审议。关
联董事已在审议以上事项时回避表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上事
项进行了核查，律师事务所出具了法律意见书。
公司于2024年5月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。
公司于2024年7月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的725.19万股公司股票已于2024年6月28日通过非
交易过户至“山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占
公司当时股本总额21843.00万股的3.32%，过户价格为7.79元/股。
三、变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本
基于公司对未来发展的信心及自身价值的认可，为进一步维护资本市场稳定和全体股东特
别是中小股东的利益，同时结合公司实际生产经营管理情况综合考虑，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》和公司股份回购方案的相关规定，公司拟将回购专用证券账户中的33.08万股回购股份用
途由“用于后续实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注
销完成后，公司总股本将由218430000股减少至218099200股，公司注册资本相应由218430000
元减少至218099200元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
注：以上“万元”均指人民币万元。经公司财务部初步测算：
（1）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12000万元至15600万元，与
上年同期相比增长112.89%至176.75%。
（2）预计2026年半年度实现扣除非经常性损益后的净利润为11250万元至14850万元，与
上年同期相比增长186.16%至277.73%。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第四届董事会第二
十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于公司2024年
员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2024年员工持股计划基本情况
1、公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划
相关事宜的议案》，同意公司拟实施2024年员工持股计划。关联董事已在审议以上事项时回避
表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上事项进行了核查，律师事务所出具
了法律意见书。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》《董事会关于公司2024
年员工持股计划（草案）合规性说明》《监事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见
》（公告编号：2024-039）及《2024年员工持股计划（草案）的法律意见书》。
2、公司于2024年5月6日召开了2024年第三次临时股东大会，审议未通过《关于公司<2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见
公司于2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-044）。
3、公司于2024年5月16日召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十九次
会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持
股计划相关事宜的议案》，同意将2024年员工持股计划相关议案再次提交公司股东大会审议。
关联董事已在审议以上事项时回避表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上
事项进行了核查，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年5月17日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案修订稿）》《2024年员工
持股计划管理办法》《董事会关于公司2024年员工持股计划（草案修订稿）合规性说明》《监
事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-058）、《2024年员工
持股计划（草案修订稿）的法律意见书》《关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会
审议的说明公告》（公告编号：2024-059）。
4、公司于2024年5月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
4年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体
内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第四次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-063）及《2024年员工持股计划》。
5、公司于2024年7月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的725.19万股公司股票已于2024年6月28日通
过非交易过户至“山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户。具体内容详
见公司于2024年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计
划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-076）。
6、公司于2024年10月18日召开了2024年员工持股计划第二次持有人会议，于2024年10月2
2日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整
公司2024年员工持股计划相关事项的议案》。同意调整公司2024年员工持股计划存续期、锁定
期、公司层面业绩考核年度及其指标等，并同步修订《2024年员工持股计划（草案修订稿）》
《2024年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《2024年员工持股计划管理办法》中相关条款。
关联董事已在审议以上事项时回避表决，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于
2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案二
次修订稿）》《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）摘要》《2024年员工持股计划管理办
法》《调整2024年员工持股计划相关事项的法律意见书》及《关于调整2024年员工持股计划相
关事项的公告》（公告编号：2024-107）。7、公司于2024年11月7日召开了2024年第七次临时
股东会，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公
司于2024年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第七次临时股东会决
议公告》（公告编号：2024-109）。
二、本次员工持股计划的锁定期届满情况
根据《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》的规定，本员工持股计划所获标的股票
的锁定期最长为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2024
年6月28日）起满24个月、36个月后分两期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
根据上述锁定期及解锁安排，本次员工持股计划第一个锁定期已于2026年6月27日届满，
第一个锁定期可解锁股份总数为362.595万股。
三、本次员工持股计划的第一个锁定期符合解锁条件情况
本员工持股计划不设置个人绩效考核要求。公司层面业绩考核目标如下表所示：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，2025年公司的营业
收入为2809680584.46元，相比于公司2024年经审计营业收入增长率为19.13%。本次员工持股
计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标已经达成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事会秘书兼财务
总监石卉女士提交的书面报告。石卉女士因个人身体原因，申请辞去公司财务总监职务，辞去
上述职务后，石卉女士将继续担任公司董事会秘书职务和子公司北京丰汇泰和投资管理有限公
司总经理职务。石卉女士财务总监职务原定任期至第四届董事会届满之日止。石卉女士辞去财
务总监职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。石卉女士的工作将会进行妥善交接，
其辞去财务总监职务后不影响公司相关工作的正常运行。
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的财务总监的聘任工作，
在此期间，由董事长程终发先生代行财务总监职责。
截至本公告披露日，石卉女士未直接持有公司股份，其在公司2024年员工持股计划中认购
的份额，将按照公司2024年员工持股计划的相关规定处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理刘全华先
生提交的书面报告。刘全华先生因子女教育需要，家庭现已搬至异地，其个人也在公司就职20
周年，在此特别时机，也为了更好地照顾家庭，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后
将不再担任公司及子公司其他职务。
刘全华先生原定任期至第四届董事会届满之日止。刘全华先生辞去副总经理职务的书面报
告自送达公司董事会之日起即生效。刘全华先生的工作将会进行妥善交接，其辞去副总经理职
务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，刘全华先生直接持有公司股份400000股。离任后，刘全华先生将严格
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规、规范性文件对其持有的股份进行管理。刘全华先生不存在应履行而未履行的承诺
事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（山东泰和科技股份有限公司会议室）
。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共171人，代表股份数合计117,774,700股，占公司有
表决权股份总数的54.7016%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用
账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份数117,080
,700股，占公司有表决权股份总数的54.3792%；通过网络投票的股东166人，代表股份数694,0
00股，占公司有表决权股份总数的0.3223％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人167人，代表股
份数700,600股，占公司有表决权股份总数的0.3254％。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人1人，代表股份数6,600股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。通过网络投票的中
小股东166人，代表股份数694,000股，占公司有表决权股份总数的0.3223%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到内审部负责人徐德芝女
士提交的书面辞职报告。徐德芝女士因工作需要，申请辞去公司内审部负责人职务，辞去职务
后仍在公司担任其他职务。徐德芝女士原定任期至第四届董事会届满之日止。徐德芝女士辞去
内审部负责人职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。徐德芝女士的工作将会进行妥
善交接，其辞去内审部负责人职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，徐德芝女士未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划认购公司
股份20000股。徐德芝女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司于2026年4月10日召开了第四届十一次审计委员会会议，于2026年4月20日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》。拟聘任颜秀女士（
简历如下）为公司内审部负责人，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。
附件：
颜秀女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年4月至今就职
于泰和科技，2020年4月至2024年2月任公司财务经理，2024年2月至2025年8月任公司财务总监
。
截至本公告披露日，颜秀女士未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划认购公司股
份50000股，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测
试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2025年度计提的资产
减值准备主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、工程物资等，计提资产
减值和信用减值损失合计人民币6536.98万元。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会及股东会审议。
本次计提资产减值准备计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过
，公司决定于2026年5月11日召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年年度利
润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配方案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月10日召开第四届独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司2
025年年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策，拟定的2025年年度
利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力
、未来是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年
年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关
于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相
匹配。
3、尚需履行的审议程序
本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
二、2025年年度利润分配方案基本情况
根据2025年年度财务报告（经审计），公司合并报表2025年度实现归属于母公司股东的净
利润74861812.79元，母公司2025年度实现净利润120456834.69元。公司截至2025年12月31日
母公司累计未分配利润为1275680853.60元，合并报表未分配利润为1230830829.06元。
鉴于公司目前盈利状况，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励
分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议
公司2025年年度利润分配方案为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回
购专用证券账户持有公司股份3125900股，按照公司总股本218430000股扣减回购专用证券账户
3125900股后215304100股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），
合计派发现金股利人民币21530410元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转
增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因
发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有山东泰和科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）股份2721600股（
约占本公司总股本比例1.25%，约占剔除截至2026年3月10日回购专用证券账户中3125900股后
总股本比例1.26%）的控股股东、实际控制人的一致行动人程霞女士计划自本公告披露之日起
十五个交易日后的3个月内以集中竞价交易的方式或以大宗交易的方式合计减持公司股份不超
过1000000股（约占本公司总股本比例0.458%，约占剔除截至2026年3月10日回购专用证券账户
中3125900股后总股本比例0.464%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理任真真女
士提交的书面报告。任真真女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后将不
再担任公司及子公司其他职务。任真真女士原定任期至第四届董事会届满之日止。任真真女士
辞去副总经理职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。任真真女士的工作将会进行妥
善交接，其辞去副总经理职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，任真真女士直接持有公司股份316600股，通过2024年员工持股计划认
购公司股份380000股，其在公司2024年员工持股计划中认购的份额，将按照公司2024年员工持
股计划的相关规定处理。离任后，任真真女士将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对其持有的股份
进行管理。任真真女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据法规要求及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理需要，程
终发先生决定辞去公司总经理职务，不再担任法定代表人。其原定任期至第四届董事会届满时
止，辞职后仍担任公司董事长、总工程师等职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定
，程终发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程终发先生的工作将会进行妥善交接，其
辞去总经理职务后不影响公司相关工作的正常运行。
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理
并担任法定代表人的议案》。经公司董事长程终发先生提名，提名委员会资格审查，公司董事
会同意聘任丁志波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会届满为止。同时根据《公司章程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人
”，丁志波先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其
授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。
丁志波先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其
他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（山东泰和科技股份有限公司会议室）
。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共180人，代表股份数合计117847400股，占公司有表
决权股份总数的54.7353%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账
户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份数117390900
股，占公司有表决权股份总数的54.5233%；通过网络投票的股东174人，代表股份数456500股
，占公司有表决权股份总数的0.2120％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份数456700股
，占公司有表决权股份总数的0.2121％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数200
股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东174人，代表股份数456500
股，占公司有表决权股份总数的0.2120%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意117767000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9318
%；反对64100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0544%；弃权16300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：同意376300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82
.3954%；反对64100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.0355%；弃权16300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5691%
。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意117768800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9333
%；反对62300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0529%；弃权16300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：同意378100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82
.7896%；反对62300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.6413%；弃权16300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5691%
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月3日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票
方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年11月2
7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相
关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技会议室）
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、委托贷款对象：山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称“中汇城市”）
2、资助方式：委托贷款
3、委托贷款金额：1.2亿元人民币
4、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起12个月
5、委托贷款利率：年利率5%
6、审议程序：本次委托贷款已经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰
和科技”）第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
7、特别风险提示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险
、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。
一、委托贷款事项概述
公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资
金使用效益，公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，委托中国银行股份有限公
司枣庄分行（以下简称“中国银行”）以自有资金向中汇城市提供1.2亿元人民币的委托贷款
。委托贷款期限为自委托贷款实际发放之日起12个月，用途为购买原材料，利率为年利率5%。
山东财汇控股集团有限公司（以下简称“财汇控股”）为中汇城市就本次委托贷款提供连带责
任保证，同时中汇城市、财汇控股以其持有的部分房产、土地使用权向公司提供抵押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司2024年度经审计的净资产
为24.22亿元，本次委托贷款额度为1.2亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不会
影响公司正常业务开展及资金使用。本次交易不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规规定的不得提供财务资助的情形，不构成关联交易，不涉及募集资金，无需提交股
东会审议，无需相关部门审批。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：山东中汇城市发展投资集团有限公司
2、成立日期：2012年11月19日
3、注册地点：山东省枣庄市市中区东海路17号
4、注册资本：300000万元人民币
5、股权结构：枣庄市财金控股集团有限公司持有100%股份
6、法定代表人：唐文峰
7、控股股东：枣庄市财金控股集团有限公司
8、实际控制人：枣庄市行政事业国有资产运营中心
9、经营范围：农村住房拆迁；土地复垦；农民安置房建设；挂钩土地整理开发出让；新
农村基础设施建设和配套基础设施建设及园林绿化；旧城改造综合开发；房地产开发、销售；
建筑工程、装饰装修工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、市政设施管理施工、
园林绿化工程、仿古建筑工程、水利工程、消防工程、环保工程、地坪工程、人造草坪工程、
塑胶跑道工程、水电暖安装工程、道路工程、土木工程施工；机电设备安装、维修；物业管理
；建筑工程劳务分包；树木、花卉种植与销售；体育设施设计及施工；房屋租赁；道路维护；
物业管理；保洁服务；房地产信息咨询、商务信息咨询；房屋维修；水电暖维修；管道维修；
停车场服务；政府授权范围内的城市国有资产投资、管理、经营、收益收缴；城市基础设施投
资、建设、经营；农田水利基础设施投资、建设、经营；以自有资金对外投资；建材、钢材、
木材、水泥、电线电缆、五金交电、劳保用品、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
10、公司及其实际控制人、董事、高级管理人员与中汇城市不存在关联关系；公司于2024
年对中汇城市提供了1.2亿元的委托贷款，中汇城市已于2025年9月15日提前归还本息；中汇城
市不属于失信被执行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|