资本运作☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-05│ 22.04│ 4.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-10│ 32.62│ 8000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-12│ 14.64│ 4.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 35950.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器视觉检测设备产│ 1.37亿│ 0.00│ 167.94万│ 1.22│ ---│ ---│
│能扩张建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器视觉检测设备研│ 7887.73万│ 0.00│ 4968.73万│ 62.99│ ---│ 2022-11-30│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及技术支持│ 1.39亿│ 0.00│ 19.33万│ 0.14│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州矩耀科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州矩耀科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨勇 4137.00万 14.56 44.93 2026-07-13
上海矩子投资管理有限公司 820.00万 2.89 44.72 2026-06-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 4957.00万 17.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │582.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.32 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-01 │质押截止日 │2027-07-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月01日杨勇质押了582.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.20 │质押占总股本(%) │4.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-02 │质押截止日 │2027-07-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月02日杨勇质押了1400.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │1057.14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.48 │质押占总股本(%) │3.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-06 │质押截止日 │2026-07-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-10 │解押股数(万股) │1057.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月06日杨勇质押了1700.0万股给云南国际信托有限公司；2026年06月29日杨勇│
│ │解除质押642.86万股并质押1057.14万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月10日杨勇解除质押1057.14万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │质押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.11 │质押占总股本(%) │2.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-25 │质押截止日 │2027-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月25日杨勇质押了655.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.29 │质押占总股本(%) │5.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │2028-06-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日杨勇质押了1500.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │质押股数(万股) │820.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.72 │质押占总股本(%) │2.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海矩子投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │2028-06-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日上海矩子投资管理有限公司质押了820.0万股给中国银河证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│股权回购
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金
采取集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，本次回购股份用途为维护公
司价值及股东权益，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月
后择机采用集中竞价交易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未
使用部分将履行相关程序后予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币8000万元且不超过人
民币16000万元（均含本数），回购价格不超过人民币29.9元/股（含本数）。本次回购股份实
施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年7月20日
在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回
购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年7月21日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份16700
0股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为15.47元/股，最低成交价为15.25元/股，成交金额
为2567163.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司
回购股份方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合
公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规
定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规
范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-17│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日披露了《关于公司股东
减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-026），公司股东李俊先生持有公司股份5670912
股（占公司总股本比例2.00%），拟在减持预披露公告披露日起15个交易日后的3个月内通过集
中竞价方式和大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过4000000股（占公司总股
本比例1.41%）。
公司于近日收到李俊先生出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持结果的告知函》，获
悉李俊先生决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
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2026-07-13│股权质押
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨勇先
生的通知，获悉杨勇先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-07-02│股权质押
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截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人累计质押股份数
量占其所持公司股份数量比例达到50%以上。现就相关情况说明如下：（1）本次股份质押系杨
勇先生为置换前期股票质押融资而办理的，用于偿还前期股票质押融资借款。因新旧质押衔接
存在短期时间差，导致质押比例短期内超过50%。杨47.80
勇先生前期股份质押所融资金已于2023年7月全部用于认购公司向特定对象发行的股份；
公司该次向特定对象发行股票所募集资金已全部用于补充公司流动资金。
（2）未来半年内，杨勇先生存在到期的质押股份，累计数量为17857400股，到期日为202
6年7月6日，占其及一致行动人所持股份的15.72%，占公司总股本的6.29%，对应融资余额为人
民币12500万元，还款资金来源于本次股份质押，杨勇先生将根据相关融资安排及时办理解除
质押手续。
除上述到期的股份质押外，杨勇先生存在其他未来一年内到期的质押股份，累计数量为26
370000股，占其及一致行动人所持股份的23.21%，占公司总股本的9.28%，对应融资余额为人
民币17000万元。杨勇先生资信状况良好，具备相应资金偿付能力，其还款资金来源主要包括
自有资金、自筹资金、投资收益、上市公司现金分红及其他合法融资安排等。杨勇先生将根据
质押融资到期情况，合理安排资金偿付、续期或解除质押等事项，相关风险总体可控。
（3）截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人不存在非
经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决前
述情形的情况。
（4）截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人所持有的
本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。控股股东、实际
控制人及其一致行动人具备良好的履约能力，所质押股份的平仓风险较小，股份质押风险在可
控范围内。本次股份质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经
营能力产生重大不利影响；不会对公司治理、股权结构、控制权稳定、股东会及董事会运作、
日常管理产生重大不利影响；亦不存在需履行的业绩补偿义务相关情形。
公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质押及其质押风险情况，严
格按照相关法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-30│股权质押
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨勇先
生的通知，获悉杨勇先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-06-26│股权质押
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨勇先
生的通知，获悉杨勇先生将其持有的公司部分股份办理了质押。
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2026-06-24│股权质押
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨勇先
生及其一致行动人上海矩子投资管理有限公司（以下简称“矩子投资”）的通知，获悉杨勇先
生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押，其一致行动人矩子投资将其持有的公司部
分股份办理了质押。
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2026-06-01│其他事项
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持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5670912股（占公司总股本比
例2.00%）的股东李俊先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗
交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过4000000股（占公司总股本比例1.41%）。
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2026-05-28│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票
已通过二级市场集中竞价方式全部减持完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定，
现将具体情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，
并于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海矩子科技股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于202
1年8月27日、2021年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户所持有的公司股票。2021年10月29日
，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司
回购专用证券账户中所持有的1801000股股票已于2021年10月28日非交易过户至“上海矩子科
技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股数占公司当时总股本的1.1086%。具体内
容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员
工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-077）。
2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派，权益分派实施完成后，公司第一期员
工持股计划所持有股份数变更为2881600股，占公司当时总股本的1.1086%。依据公司第一期员
工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至本持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为
自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解
锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考
核结果计算确定。具体情况详见公司于2025年4月29日披露的《第一期员工持股计划存续期即
将届满的提示性公告》（公告编号：2025-027）。
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于延长第一期员工持
股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长不超过24个月。即本员工持
股计划的存续期延长至2027年10月28日。存续期内，本员工持股计划管理委员会可根据公司股
票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提
前终止。具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2025-045）。
二、公司第一期员工持股计划减持情况
截至本公告披露日，本员工持股计划持有的2881600股公司股票（占公司目前总股本的1.0
144%）在各锁定期届满后已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。本员工持股计划实施期间
，公司严格遵守市场交易规则，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买
卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、其他说明
截至本公告日，本期员工持股计划的资产已全部为货币资产，根据公司于2025年8月26日
披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2025-045），第一期员工
持股计划股票全部出售后可提前终止。后续，公司将严格按员工持股计划管理办法的规定完成
相关资产的清算和收益分配等工作。
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2026-05-18│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至2026年5月18日15:00期间的任意时间。
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2026-05-18│对外投资
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风险提示：
1、本次投资事项尚需办理工商注册变更登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定
性。
2、投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为
公司贡献利润的风险。
3、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司
经营管理等多方面影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至
可能存在投资失败及基金亏损的风险。根据合伙企业协议及其决策程序，公司对该合伙企业不
构成控制、共同控制或重大影响。公司将持续跟踪基金运营及投资标的经营情况，督促基金管
理人强化风险管控，切实维护公司投资资金安全。
一、与专业投资机构共同投资的情况
为满足上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，进一步拓展公
司业务领域，充分借助专业投资机构的专业能力与产业资源优势，挖掘产业链优质项目，公司
拟与专业投资机构北京日出安盛资本管理有限公司（以下简称“日出安盛资本”，系基金管理
人、普通合伙人及执行事务合伙人）及其他有限合伙人进行合作，共同投资设立青岛日出融智
创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“基金”）。该合伙企业拟认缴
出资总额不超过20000万元人民币，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元
人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司总经理审批权
限范围内，并经总经理办公会议审议通过，无需提交董事会或股东会审议。本次投资不涉及同
业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、基金基本情况
名称：青岛日出融智创业投资基金合伙企业（有限合伙）类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京日出安盛资本管理有限公司基金规模：不超过人民币20000万元（
以实际工商变更登记结果为准）基金注册地：山东省青岛市崂山区
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-25│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品
交易管理制度》的规定开展期货套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司决定开展铜
、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因
原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营
风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务是以日常生产经
营为基础，不进行投机性交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、交易品种及场所
公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等与公司及
子公司生产经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展期货套期
保值业务投入保证金不超过1,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士
审批上述期货套期保值业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。授权期限自本次年
度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在授权有效期内额度可循环滚动使用
。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔
交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
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2026-04-25│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规，以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍
生品交易管理制度》的规定，以自有资金不超过10,000万元人民币（或等值外币，下同）开展
外汇衍生品交易。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性
公司及子公司的海外销售主要采用美元进行结算，随着海外市场的持续拓展，公司的外汇
结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为降低外汇汇
率或利率波动对公司业绩的影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外
汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币
保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交
易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、外汇衍生品交易业务的基本情况
1、外汇衍生品交易业务的品种：
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易品种主要包括远期结售汇业务、外汇掉期
业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务、其他NDF(即无本金交割远期外汇交易)
以及上述产品的组合业务。
根据公司业务需求情况，公司及子公司拟开展总额不超过10,000万元人民币的外汇衍生品
交易业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于外汇衍生品交易业务与公司及子公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授
权人士审批上述外汇衍生品交易业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。
授权期限自本次年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在授权有效期
内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
。
5、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行等
金融机构。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避
表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025
年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事杨勇、崔岺回避表决。
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2026-04-25│银行授信
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司董事会同意公
司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信，授信期限自本次
年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。
授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、回购贷款、银行承兑
汇票、保证金等业务。
授信期限内，授信额度可循环滚动使用。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，
具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。最终授信额度及期限以公司
或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银行与公司或子公司实际发生的金额为准。
二、公司2026年向银行申请授信审批权限授权情况
为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度等事项，公司董事会授权公司董事长全
权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需
提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供
了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，
较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情
况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟聘任信
永中和为公司2026年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，聘期一年，自公司20
25年年度股东会审议通过之日起生效，并请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审
计的实际工作量，决定其有关报酬事项。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公
司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始
从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：吴晓蕊女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度审计费用85万元（其中年度财务报告审计费68万元，年度内部控制审计费12万元
，IT审计费用5万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担
的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权
公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项并签署相关协议
。
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2026-04-25│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本284078255股扣除公司回购专户
中已回购股份12277892股后的股本总额271800363股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1
.80元（含税），合计派发现金红利总额为48924065.34元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董
事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议，2026年4月24日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该
预案提交2025年年度股东会审议。
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2026-02-02│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交
易管理制度》的规定开展期货套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司决定开展铜
、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因
原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营
风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务是以日常生产经
营为基础，不进行投机性交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、交易品种及场所
公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等与公司及
子公司生产经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展期货套期
保值业务投入保证金不超过1000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士
审批上述期货套期保值业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。授权期限自公司董
事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存
续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一
个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
四、开展套期保值的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《上海矩子科技股份有限公司
金融衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息
保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良
好素质的人员负责期货业务的交易工作，对相关风险形成有效控制。公司利用自有资金开展套
期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，且计划套期保值业务投入的保
证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展套期保值业务具备可行性。
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2026-01-28│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员崔岺先生持有公司
股份1200000股（占公司总股本剔除回购专用账户股份数量后的0.44%）。计划自本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或者大宗交易方式合计减持其直接持有的本公
司股份不超过300000股（占公司总股本剔除回购专用账户股份数量后的0.11%）。
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2026-01-20│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“矩子科技”）于近日收到股东李俊先
生《关于股份减持进度的告知函》，李俊先生于2026年1月12日至2026年1月16日期间，通过集
中竞价交易方式累计减持公司股份300000股，占公司总股本的0.11%。根据相关规定，本次权
益变动后，李俊先生及其一致行动人公司控股股东杨勇先生、上海矩子投资管理有限公司合计
持有公司的股份由116687616股减少至116387616股，占公司总股本的比例由41.08%减少至40.9
7%，股东权益变动触及1%的整数倍。
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2025-12-09│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月20日召开第四届董事
会第六次会议、2025年11月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
近日，公司已经完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、企业名称：上海矩子科技股份有限公司
2、成立日期：2007年11月07日
3、法定代表人：杨勇
4、注册地址：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（实际29层）
5、注册资本：人民币28407.8255万元整
6、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
7、统一社会信用代码：91310000667825748L
8、经营范围：从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让
，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设备的生产、销售，自有设备的租赁，从
事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2025-11-27│其他事项
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持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份6270912股（占公司总股本剔
除回购专用账户股份数量后的2.31%）的股东李俊先生计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内通过集中竞价方式或者大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过60000
0股（占公司总股本剔除回购专用账户股份数量后的0.22%）。
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2025-11-07│股权回购
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1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5217300
股，占注销前公司总股本289295555股的1.8034%。本次注销完成后，公司总股本由289295555
股减少至284078255股。
2、公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次回购股
份注销已办理完成的通知。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司现就本次部分回购股份注销完成暨股份变
动情况公告如下：
一、回购股份审批及实施情况
公司于2024年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，回购股份将用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股
票的公司债券。具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网上刊载的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-004）。2024年1月23日，公司通过股份回购专用证券账户
以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为290300股，占公司总股本的0.1003%，
具体内容详见公司于2024年1月24日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：202
4-008）。2024年2月7日，上述回购股份方案实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份5217300股，占公司当时总股本的1.8034%，其中最高成交价为16
.20元/股，最低成交价为13.00元/股，成交总金额为人民币79992141.36元（不含交易费用）
。上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容详见公司于2024年
2月7日披露的《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-012）。
二、回购股份的注销情况
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于2025
年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议
案》，同意对回购专用证券账户中的上述5217300股股份进行注销并相应减少注册资本，详见2
025年8月26日、2025年9月11日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次注销的回购股份数量为5217300股，约占回购注销前公司股本总额289295555股的1.80
34%。本次注销完成后，公司股份总数将由289295555股变更为284078255股，公司注册资本也
将相应由289295555元减少为284078255元。公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司关于本次回购股份注销已办理完成的通知。本次注销部分回购股份符合《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定
。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。本次注销部分回购股份不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。后续将完成变更注册资本、修改《公司章程》的工
商变更登记及备案手续。
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2025-09-26│股权质押
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人杨
勇先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了解除质押，相关解除质押的手续已办理完
毕。
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2025-09-11│股权回购
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第四次会议，于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司于2024年1月22日审议通过的
回购股份方案的回购股份用途进行变更，由原计划“用于员工持股计划、股权激励，或用于转
换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购
专用证券账户中的5217300股股份予以注销。本次变更用途及注销完成后，公司总股本将由289
295555股减少至284078255股。详见公司于2025年8月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-046）。
一、依法通知债权人的相关情况
由于公司本次注销回购股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日、未接到通知的自本公
告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保
。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按法定程序继续实施本
次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明
文件。
二、债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权申报具体方式如下：
申报时间：2025年9月11日起45日内
以邮寄方式申报的：申报日以寄出日为准
申报登记地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（证券部）
邮政编码：200232
联系人：葛燕雯
联系电话：021-64969730
联系邮箱：investors@jutze.com.cn
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2025-09-08│股权回购
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月8日召开第三届董事会第二
十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
同意公司采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的
人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为
股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币20000万元（含）且不超过人民币400
00万元（含），回购价格不超过人民币20.8元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回
购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不
超过12个月。具体内容详见公司于2024年9月9日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-054）、《回购报告书》（公告编号：2024-055）。
截至本公告披露日，公司上述回购股份方案回购期限已届满，本次回购股份方案已实施完
毕，现将相关事项公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2024年9月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份32221
2股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2
024-058）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司已
及时履行了回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2025年9月7日，本次回购期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账
户以集中竞价方式累计回购股份数量为12277892股，占公司总股本的比例为4.2440%，最高成
交价为19.70元/股，最低成交价为13.12元/股，成交总金额为209198731.14元（不含交易费用
）。
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2025-08-26│股权回购
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根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》以及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次变更的回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，回购股份将用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股
票的公司债券，回购资金总额不低于人民币4000万元且不超过人民币8000万元（含），回购价
格不超过人民币24.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过
12个月。具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网上刊载的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-006）。
2024年2月7日，上述回购股份方案实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购股份数量为5217300股，占公司当时总股本的1.8034%，其中最高成交价为16.20
元/股，最低成交价为13.00元/股，成交总金额为人民币79992141.36元（不含交易费用）。上
述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容详见公司于2024年2月7
日披露的《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-012）。
截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2025年
8月14日以邮件方式送达各位监事。会议于2025年8月25日以现场表决的方式召开。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件
的规定，会议合法、有效。
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2025-08-26│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长不超过24个月，现将有关事项公告如
下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，
并于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海矩子科技股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于202
1年8月27日、2021年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2021年10月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司
股票已于2021年10月28日非交易过户至“上海矩子科技股份有限公司—第一期员工持股计划”
专户。
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为不超过48个月，
自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算，即公司员工持股计划存续期将
于2025年10月28日届满。
截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票1440800股，占公司总股本的0.50%。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长情况
结合公司第一期员工持股计划的实际情况，综合考虑证券市场，基于对公司未来持续稳定
发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程
度地保障本员工持股计划持有人的利益，根据《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的既有规定和授权
，经2025年8月13日召开的第一期员工持股计划第三次持有人会议以及2025年8月25日召开的第
四届董事会第五次会议审议通过，同意将第一期员工持股计划的存续期延长不超过24个月，即
本员工持股计划的存续期延长至2027年10月28日。存续期内，本员工持股计划管理委员会可根
据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股
计划可提前终止。
本员工持股计划除存续期延长外，其余安排无变化。
三、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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