资本运作☆ ◇300803 指南针 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-06│ 6.25│ 2.99亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-08│ 31.85│ 4079.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-08│ 31.85│ 4079.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│先锋基金 │ 27032.00│ ---│ 90.02│ ---│ -2704.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC金融终端系列产品│ 1.35亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 101.53│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PC金融终端系列产品│ 2.16亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 100.00│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动端金融产品建设│ 3772.21万│ 0.00│ 3772.21万│ 100.00│ 1867.21万│ 2022-11-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华南研发中心及客户│ 8126.71万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│服务中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据营销及研究中│ 4545.31万│ 2464.93万│ 5040.60万│ 110.90│ ---│ 2022-11-18│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-20 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“指南针”）于2026年7月20日召 │
│ │开第十四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增│
│ │资的议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”│
│ │）增资，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资2亿元（人民币，下同 │
│ │）。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由15亿元变更为17亿元，麦高证券仍为公司全│
│ │资子公司。 │
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"指南针"）于2025年12月4日召开第 │
│ │十四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的│
│ │议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称"麦高证券"）增资│
│ │，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资1亿元（人民币，下同 │
│ │）。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由14亿元变更为15亿元，麦高证券仍为公司全│
│ │资子公司。 │
│ │ 近日，公司已按约定以自有资金1亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手 │
│ │续，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证│
│ │券的注册资本由14亿元变更为15亿元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开的第十四届 │
│ │董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》│
│ │，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）拟将其向公司提供的│
│ │两笔合计15,000万元借款期限自届满之日起延长1年，本次交易构成关联交易，详情如下： │
│ │ 一、本次关联交易情况 │
│ │ (一)关联交易背景 │
│ │ 1.借款①：公司与广州展新于2023年2月17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提 │
│ │供5000万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金；公司与广州展新于2024年2│
│ │月7日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的│
│ │年利率自原合同期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行；因 │
│ │广州展新股票质押利率向下调整，公司与广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充 │
│ │协议（二）》，将借款利率同步向下调整为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行； │
│ │公司与广州展新于2025年2月10日签订《借款合同之补充协议（三）》，将上述5000万元借 │
│ │款期限自届满之日起延长1年，借款利率为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 2.借款②：公司与广州展新于2025年2月24日签订了《借款合同》，广州展新向公司提 │
│ │供10,000万元借款，借款期限不超过1年，借款年利率为4.2708%；公司与广州展新于2025年│
│ │4月10日签订《借款合同之补充协议》，将借款利率由4.2708%调整为4.0572%，其他条款按 │
│ │《借款合同》约定执行。 │
│ │ (二)关联交易主要内容 │
│ │ 现为满足公司日常经营资金需求，公司与广州展新于2026年2月12日签订了《借款合同 │
│ │之补充协议（四）》，将上述5000万元借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为3.4166%│
│ │，其他条款按《借款合同》约定执行；公司与广州展新于2026年2月12日签订了《借款合同 │
│ │之补充协议（二）》，将上述10,000万元借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为3.416│
│ │6%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 公司可提前还款，借款利息自借款金额到账之日起算，公司无需提供保证、抵押、质押│
│ │等任何形式的担保。借款资金来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证│
│ │券”）质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。 │
│ │ (三)本次交易构成关联交易 │
│ │ 广州展新为公司控股股东，持有公司股票数量为240,158,477股，持股比例为39.38%。 │
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第一款第（一）项规定，公司与广州 │
│ │展新构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │421.00 │
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│质押占所持股(%) │1.75 │质押占总股本(%) │0.69 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2027-02-11 │
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│实际解押日 │2026-06-11 │解押股数(万股) │421.00 │
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│质押说明 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了解除质押手续，部分股份办理了质押展期手续 │
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│解押说明 │2026年06月11日广州展新通讯科技有限公司解除质押421.0万股 │
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│公告日期 │2025-02-25 │质押股数(万股) │812.00 │
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│质押占所持股(%) │3.38 │质押占总股本(%) │1.33 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-02-21 │质押截止日 │2027-02-21 │
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│实际解押日 │2026-06-11 │解押股数(万股) │812.00 │
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│质押说明 │2025年02月21日广州展新通讯科技有限公司质押了560.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了解除质押手续，部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月11日广州展新通讯科技有限公司解除质押812.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-20│增资
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“指南针”）于2026年7月20日
召开第十四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增
资的议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）
增资，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下：
一、向麦高证券增资情况概述
根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资2亿元（人民币，下同）
。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由15亿元变更为17亿元，麦高证券仍为公司全资子
公司。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东会审议。本次向子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的具体情况
1、麦高证券基本情况
公司名称：麦高证券有限责任公司
企业性质：民营企业
注册地：沈阳市沈河区热闹路49号（2-5D-K1-3A-K3-5D-K）
法定代表人：宋成
注册资本：150000万元人民币
成立日期：1995年4月18日
统一社会信用代码：91210100117700692N
经营范围：证券经纪；证券自营；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券资产管理；证
券承销；代销金融产品；证券保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2026-06-29│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026年6月29日下午3:00网络投票时间：2026年6月29日其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9
:15至下午3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-06-24│其他事项
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1.股票期权代码：036637
2.股票期权简称：指南JLC5
3.授予登记数量：5976200份
4.授予登记人数：522人
5.授予登记完成日：2026年6月24日
根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司相关规定，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2026
年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2026年5月11日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2
026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划实施
考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等相关议案。上述事项已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过
。
（二）2026年5月12日至2026年5月21日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在
公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司董事会提名与薪酬委员会未收到与本激励
计划激励对象名单有关的任何异议。2026年5月21日，公司董事会提名与薪酬委员会发表了《
董事会提名与薪酬委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》。
（三）2026年5月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司2026年
股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管
理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。公司披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
（四）2026年5月27日，公司召开第十四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励
对象授予2026年股票期权的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了授予相关事项的核查意见
；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
（五）2026年6月12日，公司召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整202
6年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了调整授予相关
事项的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
二、股票期权授予的具体情况
（一）授予日：2026年5月27日；
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
（三）授予数量：5976200份；
（四）授予人数：522人；
（五）授予行权价格：107.20元/份；
（六）本激励计划的有效期、等待期和行权安排
1.有效期：
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日
止，最长不超过36个月。
2.等待期：
股票期权自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票
期权适用不同的等待期，均自授予之日起计算。股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月
、24个月。等待期内，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债
务。
3.行权安排：
本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足
相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列
期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披
露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如中国证监会及深圳证券交易所关于上市
公司董事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化，则本激励计划激励对
象被授予的股票期权不得行权的期间将根据修改后的相关规定执行。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第十四
届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划授予相关事项的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”）等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，因本激励计划有2名
激励对象因离职而不符合激励对象资格，董事会同意对本激励计划进行相应调整：激励对象由
524人调整为522人；授予数量由598.02万份调整为597.62万份。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1.2026年5月11日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。上述事项已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。
2.2026年5月12日至2026年5月21日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司
会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司董事会提名与薪酬委员会未收到与本激励计划
激励对象名单有关的任何异议。2026年5月21日，公司董事会提名与薪酬委员会发表了《董事
会提名与薪酬委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说
明》。
3.2026年5月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司2026年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办
法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
。公司披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
4.2026年5月27日，公司召开第十四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象
授予2026年股票期权的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了授予相关事项的核查意见；上
述事项已经独立董事专门会议审议通过。
5.2026年6月12日，公司召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026年
股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了调整授予相关事项
的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
二、本激励计划调整情况
因本激励计划有2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，董事会同意对本激励计划进
行相应调整：激励对象由524人调整为522人；授予数量由598.02万份调整为597.62万份。
除上述调整外，本激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计
划内容一致。
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2026-06-13│股权质押
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通讯
科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司质押股份已全部办
理了解除质押手续。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年6月12日召开了第十四届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午3:00开始网络投票时间：2026年6月29日（
星期一）A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日上午9:15—9
:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为：2026年6月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。
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2026-05-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026年5月27日下午3:00
网络投票时间：2026年5月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2026年5月27日上午9:15至下午3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴玉明先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共790人，代表股份254877638股，占公司有表
决权股份总数的41.7975％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份23408
6663股，占公司有表决权股份总数的38.3880%；通过网络投票出席会议的股东共780人，代表
股份20790975股，占公司有表决权股份总数的3.4095%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）共782人，代表股份20791175股，占公司有表决权股份总数的3.409
6%。
8.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
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2026-05-27│其他事项
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1．授予日：2026年5月27日
2．授予数量：598.02万份
3．行权价格：107.20元/份
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了第十四
届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予2026年股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“激励计划”）等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为激励
计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意以2026年5月27日为授予日，以107.20元/份的价
格向符合条件的524名激励对象授予598.02万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
（一）激励工具：股票期权
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
（三）行权价格：107.20元/份
（四）激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理
人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独
立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
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2026-05-13│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第十四届
董事会第十六次会议，审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》和《关于注销公司2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于20
26年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
1．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2023年股票期权激励计划的相关规定，
由于2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，董事会根
据2023年第二次临时股东大会的授权，决定对3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合
计1.74万份）予以注销。2．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2025年股票期权激
励计划的相关规定，由于4名激励对象因个人原因离职，董事会根据2024年年度股东大会的授
权，决定对4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计2.175万份）予以注销。
综上，公司将对前述两期激励计划合计3.915万份股票期权办理注销手续。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3.915万份股票期权注销事
宜已办理完成。
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2026-05-12│银行授信
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第十四
届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议
案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司董事会同意向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过20000万元，用于但不限
于流动资金贷款等业务，授信期限1年；同意向北京银行中关村分行申请总额不超过20000万元
的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限3年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，
在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行
授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
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2026-05-12│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第十四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司2025年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》，相关情况如下：
一、公司2025年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1.2025年1月24日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司202
5年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等相关议案。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2.2025年1月25日至2025年2月5日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司
会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关
的任何异议。2025年2月5日，公司监事会发表了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3.2025年2月14日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
。
4.2025年2月14日，公司分别召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2025年股票期权的议案》。监事会对激励对
象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
5.2025年2月17日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》《第十三届董事会第三十五次会议决议公告》《第十四届监
事会第二十六次会议决议公告》《关于向激励对象授予2025年股票期权的公告》《2025年股票
期权激励计划激励对象名单（截至授予日）》《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励
对象名单的核查意见》。
6.2025年3月21日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第
二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计
划、2025年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，因公司实施了2024年
年度权益分派，公司2025年股票期权激励计划行权价格由每份91.75元调整为每份63.276元，
股票期权数量由529.09万份调整为767.1805万份。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
7.2025年4月10日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
8.2025年10月24日，公司召开第十四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司20
23年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于4名激励对
象因个人原因离职，公司按照2025年激励计划的规定，对前述激励对象持有的18.4150万份的
股票期权办理注销手续，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
9.2026年4月24日，公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2
023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了2025年
年度权益分派，公司2025年股票期权激励计划的行权价格由每份63.276元调整为每份63.196元
，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2025年股票期权激励计划（以下简称“2025
年激励计划”）的相关规定，由于4名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部
股票期权（共计2.175万份）不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照2025年激励计划的
相关规定，对共计2.175万份的股票期权予以注销。
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2026-05-12│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第十四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》，相关情况如下：
一、公司2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1.2023年11月14日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜
的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2.同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于核查公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
3.2023年11月15日至2023年11月24日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公
司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有
关的任何异议。2023年11月24日，公司监事会发表了《监事会关于公司2023年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2023年11月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年
股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的
议案》。公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
5.2023年11月30日，公司分别召开了第十三届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年股票期权的议案》。监事会对激励对象名
单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6.2023年12月26日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
7.2025年3月21日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第
二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计
划、2025年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，因公司实施了2024年
年度权益分派，公司2023年股票期权激励计划行权价格由每份59.20元调整为每份40.828元，
股票期权数量由812.93万份调整为1178.7485万份。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
8.2025年6月6日，公司召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司2023
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期
条件成就的议案》等相关议案，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
9.2025年10月24日，公司召开第十四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司20
23年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于5名激励对
象因个人原因离职，公司按照2023年激励计划的规定，对前述激励对象持有的37.0475万份的
股票期权办理注销手续，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
10.2026年4月24日，公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司
2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了2025年
年度权益分派，公司2023年股票期权激励计划的行权价格由每份40.828元调整为每份40.748元
，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2023年股票期权激励计划（以下简称“2023
年激励计划”）的相关规定，由于2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退出现职岗位
未能取得考核结果，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计1.74万份）不得行权，由公司
办理注销手续。公司将按照2023年激励计划的相关规定，对共计1.74万份的股票期权予以注销
。
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2026-05-12│其他事项
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1.本期可行权的股票期权数量为519.9917万份，行权价格为40.748元/份。
2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注
意。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第十四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期条件成
就的议案》，现对有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
2023年11月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），主要情况如下：
1.激励计划工具：股票期权。
2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3.激励对象
激励对象总人数为354人，包括公司公告激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职
的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其
他人员，不包含独立董事、监事。
4.价格：59.20元/份。
5.授予数量
公司激励计划拟授予的股票期权数量为812.93万份，约占激励计划公告时公司股本总额40
887.8599万股的1.99%。
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2026-05-12│其他事项
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1.本期可行权的股票期权数量为373.2953万份，行权价格为63.196元/份。
2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注
意。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第十四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期条件成
就的议案》，现对有关事项公告如下：
一、公司2025年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
2025年2月14日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2025年股票期权激
励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），主要情况如下：
1.激励计划工具：股票期权。
2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3.激励对象
激励对象总人数为422人，包括公司公告激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职
的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其
他人员，不包含独立董事、监事。
4.价格：91.75元/份。
5.授予数量
公司激励计划拟授予的股票期权数量为529.09万份，约占激励计划公告时公司股本总额41
256.3611万股的1.2824%。
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2026-05-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年5月11日召开了第十四届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月27日（星期三）下午3:00开始网络投票时间：2026年5月27日（
星期三）A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月27日上午9:15—9
:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为：2026年5月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参
加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年5月20日（星期三）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
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2026-04-25│其他事项
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为践行中央政治局会议“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院重要会议“大力提升
上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极
响应深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护广
大投资者利益，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、
经营情况与未来发展前景，制定“质量回报双提升”行动方案。
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2026-04-25│价格调整
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（一）本次调整原因
公司于2026年2月25日召开了2025年年度股东会，审议通过《2025年度利润分配方案》，
具体为：以609791915股为基数，每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共计48783353.2
0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公
司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“分配比例不变
”的原则对分配总额进行调整。公司于2026年2月28日披露了《2025年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2026-015），公司2025年年度权益分派已实施完毕，股权登记日为2026年3月5
日，除权除息日为2026年3月6日。
现根据公司各期股票期权激励计划和相应股东会的授权，需要对各期股票期权激励计划股
票期权的行权价格进行调整。
（二）具体调整方式
股票期权的行权价格调整：P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细的比率；P为调整后的行权价格。
公司2023年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份40.828元调整为每份40.748
元。
公司2025年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份63.276元调整为每份63.196
元。
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2026-04-15│股权转让
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本次拟参与询价转让的股东为公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州
展新”或“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为24,391,677股，占北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称
“指南针”或“公司”）总股本的比例为4.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026年2月25日下午2:30网络投票时间：2026年2月25日其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月25日上午9
:15至下午3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-02-12│企业借贷
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开的第十四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》
，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）拟将其向公司提供的两
笔合计15000万元借款期限自届满之日起延长1年，本次交易构成关联交易，详情如下：
(一)关联交易背景
1.借款①：公司与广州展新于2023年2月17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供5
000万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金；公司与广州展新于2024年2月7日
签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率
自原合同期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行；因广州展新
股票质押利率向下调整，公司与广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充协议（二）
》，将借款利率同步向下调整为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行；公司与广州展
新于2025年2月10日签订《借款合同之补充协议（三）》，将上述5000万元借款期限自届满之
日起延长1年，借款利率为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行。
2.借款②：公司与广州展新于2025年2月24日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供1
0000万元借款，借款期限不超过1年，借款年利率为4.2708%；公司与广州展新于2025年4月10
日签订《借款合同之补充协议》，将借款利率由4.2708%调整为4.0572%，其他条款按《借款合
同》约定执行。
(二)关联交易主要内容
现为满足公司日常经营资金需求，公司与广州展新于2026年2月12日签订了《借款合同之
补充协议（四）》，将上述5000万元借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为3.4166%，其
他条款按《借款合同》约定执行；公司与广州展新于2026年2月12日签订了《借款合同之补充
协议（二）》，将上述10000万元借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为3.4166%，其他
条款按《借款合同》约定执行。
公司可提前还款，借款利息自借款金额到账之日起算，公司无需提供保证、抵押、质押等
任何形式的担保。借款资金来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。
(三)本次交易构成关联交易
广州展新为公司控股股东，持有公司股票数量为240158477股，持股比例为39.38%。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第一款第（一）项规定，公司与广州展新构
成关联关系，本次交易构成关联交易。
(四)关联交易的审议情况
本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于
2026年2月12日召开的第十四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供
借款展期暨关联交易的议案》。
本事项尚需提交公司股东会审议，公司控股股东广州展新需回避表决。
(五)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，无需经过其他有关部门批准。
(三)广州展新不是失信被执行人
根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，广州展新不是失信被执行
人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
鉴于本次广州展新向公司提供的借款资金来源于其向中信证券质押其持有的部分指南针股
票获取的资金，广州展新亦需向中信证券支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则
，经双方协商通过下述方式确定：
广州展新向公司收取的利息=广州展新支付给中信证券的利息+与此直接相关的税费
因此，本次借款系广州展新对公司日常经营的支持，不以营利为目的，其亦未从中获利。
同时，本次借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司资金需求
，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-02-12│股权质押
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通讯
科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份办理了解
除质押手续，部分股份办理了质押展期手续。
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2026-02-12│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月31日披露了《关于
召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008），公司定于2026年2月25日14:30召开
公司2025年年度股东会。
公司于2026年2月12日召开第十四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向
公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
公司董事会于2026年2月12日收到控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州
展新”）书面提交的《关于提请增加北京指南针科技发展股份有限公司2025年年度股东会临时
提案的函》，提请公司董事会将《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》作为
临时提案，提交公司2025年年度股东会审议。广州展新持有公司股份240,158,477股，持股比
例39.38%，为公司控股股东，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及股东
，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审
议。
除上述调整外，公司于2026年1月31日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列
明的各项股东会事项未发生变更。现将调整后的公司2025年年度股东会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年1月29日召开了第十四届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。2．会议召开的合法、合规性：本
次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午2:30开始网络投票时间：2026年2月25日（
星期三）A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月25日上午9:15—9
:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为：2026年2月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参
加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。6．会议的股权登记日：2026年2月10日（星期二）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
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2026-01-31│委托理财
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第十四
届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币100000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审
议通过之日起十二个月，在有效期及额度范围内可循环滚动使用。本事项属于公司董事会审批
权限，无需提交公司股东会审议。
本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营
，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（一）资金来源及投资额度
公司拟在有效期内，使用最高额度不超过人民币100000万元的闲置自有资金进行现金管理
。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度。
（二）投资品种
购买流动性好、非保本、低风险的投资产品。
公司可以委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、
私募基金管理人等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品。
（三）决议有效期及投资期限
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会
审议，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权公司财务总监郑勇行使现金管理决策权，其权限包
括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协
议等，由公司财务部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及单次购买理财产品的金额达到披露
标准后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益
率等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体应不存在关联关系。
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2026-01-31│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年3月16
日分别召开了第十二届董事会第二十五次会议、第十三届监事会第十五次会议，于2022年4月1
日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过重大资产购买的相关议案。
公司作为网信证券有限责任公司（已更名为麦高证券有限责任公司，以下简称“网信证券
”）重整投资人，向网信证券管理人支付现金15亿元用于清偿网信证券债务，并在重整完成后
持有网信证券100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成上市公司重大资产重组。2022年7月，公司本次重大资产购买的标的资产完
成过户，公司及时披露了重大资产购买实施情况报告书。
具体内容详见公司分别于2022年3月17日、3月31日、7月23日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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2026-01-31│其他事项
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1.公司2025年度利润分配方案为：以609791915股为基数，每10股派发现金红利0.8元人民
币（含税），共计48783353.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润
分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动
，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开的2026年
第一次独立董事专门会议，于2026年1月29日召开的第十四届董事会第十三次会议，审议通过
《2025年度利润分配方案》。
1.独立董事专门会议意见
独立董事认为公司董事会拟定的2025年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发
展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存
在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2.董事会意见
董事会认为公司2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益
、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配方案为：以609791
915股为基数，每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共计48783353.20元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
本次分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的21.40%。
若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等
情况发生变动，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
2.公司2025年度经营情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度归属于上市公司
股东的净利润为227916215元；截至2025年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为82929
1063元，未分配利润为1241968030元，母公司未分配利润为840376082元。
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2026-01-31│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第十四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行可续期公司债券的议案》。本事项尚需提
交公司股东会审议。相关情况如下：
一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行可续期公司债券
政策规定的条件与要求，具备一次或分期面向专业投资者非公开发行可续期公司债券的条件。
二、发行方案
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分期面向专业投资者
非公开发行可续期公司债券，具体方案如下：
1.发行规模
本次发行的可续期公司债券的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2.发行方式
本次可续期公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，可以一次发行或分期发行。
3.票面金额及发行价格
本次可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
4.发行对象
本次可续期公司债券的发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规
定条件的专业投资者。
本次可续期公司债券基础期限为不超过5年（含本数），在约定的基础期限末及每个续期
的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择
权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。
本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
6.债券利率及付息方式
本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递
延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间
范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与
主承销商按照国家有关规定协商后确定。
7.利息递延支付选择权
本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司
债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及
孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于
公司未能按照约定足额支付利息的行为。
8.强制付息及递延支付利息的限制
本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递
延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：
（1）向普通股股东分红；
（2）减少注册资本。
本次可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期
支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：
（1）向普通股股东分红；
（2）减少注册资本。
9.增信措施
本次债券不设定增信措施。
10.募集资金用途
本次可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于增资子公司麦高证券有限责任公司
和先锋基金管理有限公司，以及补充公司流动资金。
11.挂牌转让安排
本次可续期公司债券发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，公司将向相关证券交易所申
请可续期公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦
可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所挂牌转让。
12.承销方式
本次债券由主承销商以代销方式承销。
13.决议有效期
本次非公开发行可续期公司债券事宜自股东会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效
期内持续有效。
14.关于本次非公开发行可续期公司债券的授权事项为高效、有序地完成公司本次可续期
公司债券发行工作，提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次面向专业投资者
非公开发行可续期公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
可根据公司和市场的具体情况，确定本次债券的具体方案以及修订、调整本次债券的发行
条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、发行时机、是否分期发行、债券利
率或其确定方式、展期和利率调整、是否设置回售条款和赎回条款、外部增信措施（如有）、
还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌地点、募集资金用途等与发行条款有关的一切事
宜；签署必要文件和协议，聘请承销机构、受托管理人、会计师事务所、律师事务所、信用评
级机构等中介机构。
以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-01-31│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第十四届
董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层执业资质证书颁发单位及序号：
北京市财政局NO0014469
2.人员信息
致同所首席合伙人：李惠琦
截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244人，注册会计师1361人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司及新三板挂牌公司审计客户51家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次
、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：李红霞，2008年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开
始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、新
三板挂牌公司审计报告2份。
签字会计师：滕树明，2024年成为注册会计师，2022年开始在致同所从事上市公司审计，
近三年签署上市公司审计报告0份。
项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，
2007年开始在致同所执业，2007年成为致同所质量控制合伙人；近三年复核3家上市公司年度
审计报告、复核1家新三板挂牌公司年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年1月29日召开了第十四届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午2:30开始
网络投票时间：2026年2月25日（星期三）
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月25日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午1:00—3:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年2月25日上午9:15
至下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参
加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年2月10日（星期二）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
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2025-12-26│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司麦高证券有限责任公司（
以下简称“麦高证券”）于近日完成了非公开发行次级债券的发行工作，具体发行情况如下：
一、次级债券主要情况
债券名称：麦高证券有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券
债券简称：25麦高C1
债券代码：281108.SH
发行规模：4.8亿元
票面利率：5.00%
债券期限：5年
起息日：2025年12月26日
付息方式：按年付息
兑付日：2030年12月26日
兑付方式：到期一次还本
担保方式：本期债券无担保
挂牌转让场所：上海证券交易所
募集资金用途：本次债券的募集资金将全部用于补充麦高证券流动资金。
二、麦高证券关联方认购情况说明
公司作为麦高证券控股股东，参与认购并获配本次非公开发行次级债券6000万元；麦高证
券的董事、高级管理人员及其他关联方未参与本次认购。
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2025-12-24│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开的第十四
届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》，
同意公司以自有资金1亿元（人民币，下同）对全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称
“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。具体内容
详见公司于2025年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已按约定以自有资金1亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手续
，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证券的
注册资本由14亿元变更为15亿元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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