资本运作☆ ◇300803 指南针 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-06│ 6.25│ 2.99亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-08│ 31.85│ 4079.99万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-08│ 31.85│ 4079.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│先锋基金 │ 27032.00│ ---│ 90.02│ ---│ -2704.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC金融终端系列产品│ 1.35亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 101.53│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PC金融终端系列产品│ 2.16亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 100.00│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动端金融产品建设│ 3772.21万│ 0.00│ 3772.21万│ 100.00│ 1867.21万│ 2022-11-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华南研发中心及客户│ 8126.71万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│服务中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据营销及研究中│ 4545.31万│ 2464.93万│ 5040.60万│ 110.90│ ---│ 2022-11-18│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"指南针"）于2025年12月4日召开第 │
│ │十四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的│
│ │议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称"麦高证券"）增资│
│ │，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资1亿元（人民币，下同 │
│ │）。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由14亿元变更为15亿元，麦高证券仍为公司全│
│ │资子公司。 │
│ │ 近日，公司已按约定以自有资金1亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手 │
│ │续，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证│
│ │券的注册资本由14亿元变更为15亿元。 │
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│公告日期 │2025-08-01 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“指南针”）于2025年7月4日召开│
│ │第十四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的│
│ │议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增│
│ │资，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资2亿元（人民币，下同 │
│ │）。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由12亿元变更为14亿元，麦高证券仍为公司全│
│ │资子公司。 │
│ │ 近日，公司已按约定以自有资金2亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手续│
│ │，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证券│
│ │的注册资本由12亿元变更为14亿元。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十三届董│
│ │事会第三十二次会议及第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附条件生效│
│ │的<《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》│
│ │，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，并│
│ │同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 为尽快恢复麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高证券”│
│ │）正常经营，公司于2022年5月16日与麦高证券签署了《网信证券有限责任公司增资协议》 │
│ │。公司计划通过向特定对象发行A股股票的方式募集总额不超过30亿元（含本数）（人民币 │
│ │，下同）的资金，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。随后，公司│
│ │按约定以自筹资金5亿元先行增资麦高证券。 │
│ │ 现根据麦高证券经营发展需要，公司与麦高证券签署《<麦高证券有限责任公司增资协 │
│ │议>补充协议》，对麦高证券以自筹资金再行增资2亿元。若本次增资完成，麦高证券的注册│
│ │资本由10亿元变更为12亿元。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开的第十四届 │
│ │董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》│
│ │，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）拟将其向公司提供的│
│ │两笔合计15,000万元借款期限自届满之日起延长1年，本次交易构成关联交易，详情如下： │
│ │ 一、本次关联交易情况 │
│ │ (一)关联交易背景 │
│ │ 1.借款①：公司与广州展新于2023年2月17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提 │
│ │供5000万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金；公司与广州展新于2024年2│
│ │月7日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的│
│ │年利率自原合同期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行；因 │
│ │广州展新股票质押利率向下调整，公司与广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充 │
│ │协议（二）》，将借款利率同步向下调整为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行； │
│ │公司与广州展新于2025年2月10日签订《借款合同之补充协议（三）》，将上述5000万元借 │
│ │款期限自届满之日起延长1年，借款利率为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 2.借款②：公司与广州展新于2025年2月24日签订了《借款合同》，广州展新向公司提 │
│ │供10,000万元借款，借款期限不超过1年，借款年利率为4.2708%；公司与广州展新于2025年│
│ │4月10日签订《借款合同之补充协议》，将借款利率由4.2708%调整为4.0572%，其他条款按 │
│ │《借款合同》约定执行。 │
│ │ (二)关联交易主要内容 │
│ │ 现为满足公司日常经营资金需求，公司与广州展新于2026年2月12日签订了《借款合同 │
│ │之补充协议（四）》，将上述5000万元借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为3.4166%│
│ │，其他条款按《借款合同》约定执行；公司与广州展新于2026年2月12日签订了《借款合同 │
│ │之补充协议（二）》，将上述10,000万元借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为3.416│
│ │6%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 公司可提前还款，借款利息自借款金额到账之日起算，公司无需提供保证、抵押、质押│
│ │等任何形式的担保。借款资金来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证│
│ │券”）质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。 │
│ │ (三)本次交易构成关联交易 │
│ │ 广州展新为公司控股股东，持有公司股票数量为240,158,477股，持股比例为39.38%。 │
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第一款第（一）项规定，公司与广州 │
│ │展新构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │421.00 │
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│质押占所持股(%) │1.75 │质押占总股本(%) │0.69 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2027-02-11 │
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│实际解押日 │2026-06-11 │解押股数(万股) │421.00 │
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│质押说明 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了解除质押手续，部分股份办理了质押展期手续 │
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│解押说明 │2026年06月11日广州展新通讯科技有限公司解除质押421.0万股 │
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│公告日期 │2025-02-25 │质押股数(万股) │812.00 │
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│质押占所持股(%) │3.38 │质押占总股本(%) │1.33 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-02-21 │质押截止日 │2027-02-21 │
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│实际解押日 │2026-06-11 │解押股数(万股) │812.00 │
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│质押说明 │2025年02月21日广州展新通讯科技有限公司质押了560.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了解除质押手续，部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月11日广州展新通讯科技有限公司解除质押812.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │0.60 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2025-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-08 │解押股数(万股) │145.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月05日广州展新通讯科技有限公司质押了100.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月08日广州展新通讯科技有限公司解除质押362.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2026-02-15 │
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│实际解押日 │2026-02-12 │解押股数(万股) │435.00 │
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│质押说明 │2024年07月05日广州展新通讯科技有限公司质押了300.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月12日广州展新通讯科技有限公司解除质押702.75万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026年6月29日下午3:00网络投票时间：2026年6月29日其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9
:15至下午3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-06-24│其他事项
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1.股票期权代码：036637
2.股票期权简称：指南JLC5
3.授予登记数量：5976200份
4.授予登记人数：522人
5.授予登记完成日：2026年6月24日
根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司相关规定，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2026
年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2026年5月11日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2
026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划实施
考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等相关议案。上述事项已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过
。
（二）2026年5月12日至2026年5月21日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在
公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司董事会提名与薪酬委员会未收到与本激励
计划激励对象名单有关的任何异议。2026年5月21日，公司董事会提名与薪酬委员会发表了《
董事会提名与薪酬委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》。
（三）2026年5月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司2026年
股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管
理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。公司披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
（四）2026年5月27日，公司召开第十四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励
对象授予2026年股票期权的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了授予相关事项的核查意见
；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
（五）2026年6月12日，公司召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整202
6年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了调整授予相关
事项的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
二、股票期权授予的具体情况
（一）授予日：2026年5月27日；
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
（三）授予数量：5976200份；
（四）授予人数：522人；
（五）授予行权价格：107.20元/份；
（六）本激励计划的有效期、等待期和行权安排
1.有效期：
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日
止，最长不超过36个月。
2.等待期：
股票期权自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票
期权适用不同的等待期，均自授予之日起计算。股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月
、24个月。等待期内，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债
务。
3.行权安排：
本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足
相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列
期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披
露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如中国证监会及深圳证券交易所关于上市
公司董事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化，则本激励计划激励对
象被授予的股票期权不得行权的期间将根据修改后的相关规定执行。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第十四
届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划授予相关事项的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”）等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，因本激励计划有2名
激励对象因离职而不符合激励对象资格，董事会同意对本激励计划进行相应调整：激励对象由
524人调整为522人；授予数量由598.02万份调整为597.62万份。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1.2026年5月11日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。上述事项已经董事会提名
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