资本运作☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│麦高证券有限责任公│ 150000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 6840.78│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC金融终端系列产品│ 1.35亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 101.53│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PC金融终端系列产品│ 2.16亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 100.00│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动端金融产品建设│ 3772.21万│ 0.00│ 3772.21万│ 100.00│ 1867.21万│ 2022-11-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华南研发中心及客户│ 8126.71万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│服务中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据营销及研究中│ 4545.31万│ 2464.93万│ 5040.60万│ 110.90│ ---│ 2022-11-18│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │先锋基金管理有限公司34.2076%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │联合创业集团有限公司 │
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│交易概述 │1．北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第十三 │
│ │届董事会第十九次会议，授权经营层以自有资金参与先锋基金管理有限公司（以下简称“先│
│ │锋基金”）股权司法拍卖。 │
│ │ 2．2023年12月25日，根据江苏省泰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台的公告 │
│ │信息，公司以110,211,594.5元的价格竞得联合创业集团有限公司（以下简称“联合创业” │
│ │）所持有的先锋基金比例为34.2076%的股权。 │
│ │ 2024年12月26日，公司通过查询深圳市市场监督管理局商事主体信用监管公示平台获悉│
│ │，先锋基金已完成股东及股权比例的变更，先锋基金34.2076%股权已登记至公司名下，联合│
│ │创业集团有限公司已不再是先锋基金股东。 │
│ │ 截至目前，公司已持有先锋基金39.1976%股权。 │
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│公告日期 │2024-12-20 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十三届董│
│ │事会第三十二次会议及第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附条件生效│
│ │的<《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》│
│ │，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，并│
│ │同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 为尽快恢复麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高证券”│
│ │）正常经营，公司于2022年5月16日与麦高证券签署了《网信证券有限责任公司增资协议》 │
│ │。公司计划通过向特定对象发行A股股票的方式募集总额不超过30亿元（含本数）（人民币 │
│ │，下同）的资金，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。随后，公司│
│ │按约定以自筹资金5亿元先行增资麦高证券。 │
│ │ 现根据麦高证券经营发展需要，公司与麦高证券签署《<麦高证券有限责任公司增资协 │
│ │议>补充协议》，对麦高证券以自筹资金再行增资2亿元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东广州展新通讯科技有限公│
│ │司（以下简称"广州展新"）于2023年2月17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供500│
│ │0万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金；双方于2024年2月7日签订《借款│
│ │合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率自原合同期 │
│ │限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 本次借款来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）质押其所持│
│ │有的部分指南针股票获取的资金，因质押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为4.27│
│ │08%，公司已与广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充协议（二）》，对借款利率│
│ │进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执行，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的背景 │
│ │ 为了满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于2023年2月17日签订了《 │
│ │借款合同》，广州展新向公司提供5000万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动 │
│ │资金。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款资金来源为广州展新向中信│
│ │证券质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。公司与广州展新于2024年2月7日签订了《│
│ │借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率自原合 │
│ │同期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行。具体内容详见公 │
│ │司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-008、│
│ │2024-014）。 │
│ │ （二）本次关联交易的主要内容 │
│ │ 因广州展新股票质押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为4.2708%，公司已与 │
│ │广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充协议（二）》，对借款利率进行重新约定 │
│ │，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 广州展新为公司的控股股东，持有公司股票数量为165626536股，持股比例40.50%。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第一款第（一）项规定，公司与广州展 │
│ │新构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）本次关联交易的审议情况 │
│ │ 本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司│
│ │于2024年4月26日召开的第十三届董事会第二十五次会议、第十四届监事会第十八次会议， │
│ │审议通过了《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ （五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过其他有关部门批准。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东广州展新通讯科技有限│
│ │公司（以下简称“广州展新”）于2023年2月17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提 │
│ │供5000万元借款，用于补充公司流动资金。现双方于2024年2月7日签订《借款合同之补充协│
│ │议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日 │
│ │起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的背景 │
│ │ 公司于2022年完成麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高│
│ │证券”）重大资产重组事项。为尽快恢复麦高证券正常经营，公司于2022年5月17日披露了 │
│ │向特定对象发行A股股票的预案，计划募集总额不超过30亿元（含本数）的资金，在扣除相 │
│ │关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。 │
│ │ 在募集资金实际到位之前，公司根据麦高证券经营状况和发展规划，以自筹资金5亿元 │
│ │先行增资麦高证券，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金予以置│
│ │换。2022年7月，公司按照增资协议之约定，以自筹资金5亿元增资麦高证券，麦高证券注册│
│ │资本从5亿元变更为10亿元。公司于2023年5月15日、2023年6月1日分别召开第十三届董事会│
│ │第十一次会议、第十四届监事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于│
│ │延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司 │
│ │股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 │
│ │的议案》。截至目前，公司此次向特定对象发行股票事项仍处于深圳证券交易所审核过程中│
│ │。 │
│ │ （二）本次关联交易的主要内容 │
│ │ 为了满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于2023年2月17日签订了《 │
│ │借款合同》，广州展新向公司提供5000万元借款，用于补充公司流动资金，公司无需提供保│
│ │证、抵押、质押等任何形式的担保。借款资金来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以│
│ │下简称“中信证券”）质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。具体内容详见公司于20│
│ │23年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨│
│ │关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。 │
│ │ 现根据实际经营需要，公司与控股股东广州展新经友好协商，于2024年2月7日签订了《│
│ │借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率自原合 │
│ │同期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 广州展新为公司的控股股东，持有公司股票数量为165626536股，持股比例40.50%。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第一款第（一）项规定，公司与广州展 │
│ │新构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）本次关联交易的审议情况 │
│ │ 本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司│
│ │于2024年2月7日召开的第十三届董事会第二十二次会议、第十四届监事会第十七次会议，审│
│ │议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次借款本金金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.67%，本次借款本金及利息 │
│ │合计金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在公司董事会权限范围内，无需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ （五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重│
│ │组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过其他有关部门批准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州展新通讯科技有限公司 1025.00万 2.50 6.19 2024-12-12
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合计 1025.00万 2.50
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │0.60 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2025-12-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月05日广州展新通讯科技有限公司质押了100.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.73 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2025-02-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月05日广州展新通讯科技有限公司质押了300.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │0.91 │质押占总股本(%) │0.37 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-11 │质押截止日 │2025-12-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月11日广州展新通讯科技有限公司质押了150.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-17 │质押股数(万股) │475.00 │
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│质押占所持股(%) │2.87 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-15 │质押截止日 │2025-02-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月15日广州展新通讯科技有限公司质押了475.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）接到公司控股│
│ │股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有│
│ │的公司部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-31│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开的第十三
届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签订附条件生效的<《麦高证券有限责任公司增资
协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》，同意公司以自筹资金2亿元（人民
币，下同）对子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经
营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项。公司2022年度向特定对象发行A股股票（以
下简称“本次发行”）募集资金到位之后，公司将按照相关法规规定的程序对上述自筹资金予
以置换。上述增资完成后，本次发行募集资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达到7亿元
。具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
近日，公司已按约定以自筹资金2亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手续
，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证券的
注册资本由10亿元变更为12亿元。
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2024-12-20│增资
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十三届
董事会第三十二次会议及第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附条件生效
的<《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》，
董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，并同意
授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项。详情如下：
一、向麦高证券增资情况概述
为尽快恢复麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高证券”）
正常经营，公司于2022年5月16日与麦高证券签署了《网信证券有限责任公司增资协议》。公
司计划通过向特定对象发行A股股票的方式募集总额不超过30亿元（含本数）（人民币，下同
）的资金，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。随后，公司按约定以
自筹资金5亿元先行增资麦高证券。2022年7月21日，麦高证券完成工商变更登记手续，成为公
司全资子公司，麦高证券的注册资本由5亿元变更为10亿元。
现根据麦高证券经营发展需要，公司与麦高证券签署《<麦高证券有限责任公司增资协议>
补充协议》，对麦高证券以自筹资金再行增资2亿元。若本次增资完成，麦高证券的注册资本
由10亿元变更为12亿元。公司2022年度向特定对象发行A股股票，募集资金到位后公司置换前
期自筹资金规模将达到7亿元。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东大会审议。本次向子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-12-20│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第十三届
董事会第二次会议、第十四届监事会第二次会议，于2022年6月2日召开2022年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，并授权董事会
及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。公司于2023年5月15日召开
第十三届董事会第十一次会议、第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022
年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股
东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，公司于2023年6月1日召开2023年第一次临
时股东大会审议通过上述延长股东大会决议有效期及授权期限的议案。公司于2024年5月15日
召开第十三届董事会第二十六次会议、第十四届监事会第十九次会议，于2024年5月31日召开2
024年第一次临时股东大会，再次审议通过了延长股东大会决议有效期及授权期限的议案。
本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过30亿元（含本数）（人民币，下同）
，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司麦高证券有限责任公司（
以下简称“麦高证券”）。鉴于：（1）公司已于2022年7月以自筹资金5亿元先行增资麦高证
券，并计划于近期以自筹资金2亿元再次增资麦高证券；（2）上述增资完成后，本次发行募集
资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达到7亿元。原发行方案中“募集资金数额及用途”
相关表述需进行相应修改，公司于2024年12月20日召开第十三届董事会第三十二次
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