资本运作☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│先锋基金 │ 12667.86│ ---│ 39.20│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC金融终端系列产品│ 1.35亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 101.53│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PC金融终端系列产品│ 2.16亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 100.00│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动端金融产品建设│ 3772.21万│ 0.00│ 3772.21万│ 100.00│ 1867.21万│ 2022-11-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华南研发中心及客户│ 8126.71万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│服务中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据营销及研究中│ 4545.31万│ 2464.93万│ 5040.60万│ 110.90│ ---│ 2022-11-18│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │先锋基金管理有限公司22.5050%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │北京鹏康投资有限公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月18日与北京鹏康投资有限 │
│ │公司（以下简称“北京鹏康”）签署了《关于先锋基金管理有限公司之股权转让协议》（以│
│ │下简称《股权转让协议》），公司将收购北京鹏康持有的先锋基金管理有限公司（以下简称│
│ │“先锋基金”或“标的公司”）22.5050%股权，交易价格为10,900万元（人民币）。 │
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │先锋基金管理有限公司34.2076%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │联合创业集团有限公司 │
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│交易概述 │1．北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第十三 │
│ │届董事会第十九次会议，授权经营层以自有资金参与先锋基金管理有限公司（以下简称“先│
│ │锋基金”）股权司法拍卖。 │
│ │ 2．2023年12月25日，根据江苏省泰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台的公告 │
│ │信息，公司以110,211,594.5元的价格竞得联合创业集团有限公司（以下简称“联合创业” │
│ │）所持有的先锋基金比例为34.2076%的股权。 │
│ │ 2024年12月26日，公司通过查询深圳市市场监督管理局商事主体信用监管公示平台获悉│
│ │，先锋基金已完成股东及股权比例的变更，先锋基金34.2076%股权已登记至公司名下，联合│
│ │创业集团有限公司已不再是先锋基金股东。 │
│ │ 截至目前，公司已持有先锋基金39.1976%股权。 │
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│公告日期 │2024-12-20 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十三届董│
│ │事会第三十二次会议及第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附条件生效│
│ │的<《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》│
│ │，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，并│
│ │同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 为尽快恢复麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高证券”│
│ │）正常经营，公司于2022年5月16日与麦高证券签署了《网信证券有限责任公司增资协议》 │
│ │。公司计划通过向特定对象发行A股股票的方式募集总额不超过30亿元（含本数）（人民币 │
│ │，下同）的资金，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。随后，公司│
│ │按约定以自筹资金5亿元先行增资麦高证券。 │
│ │ 现根据麦高证券经营发展需要，公司与麦高证券签署《<麦高证券有限责任公司增资协 │
│ │议>补充协议》，对麦高证券以自筹资金再行增资2亿元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-10 │
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│关联方 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的背景 │
│ │ 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2022年完成麦高证券有│
│ │限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高证券”）重大资产重组事项。为尽│
│ │快恢复麦高证券的正常经营，公司于2022年5月17日披露了向特定对象发行A股股票的预案。│
│ │截至目前，公司此次向特定对象发行股票事项仍处于深交所审核过程中。截至本公告披露日│
│ │，公司已完成以自筹资金向麦高证券分两次先行增资共计7亿元（人民币，下同），麦高证 │
│ │券的注册资本由5亿元变更为12亿元。 │
│ │ （二）本次关联交易的主要内容 │
│ │ 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称│
│ │“广州展新”）于2023年2月17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供5000万元借款 │
│ │，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金；公司与广州展新于2024年2月7日签订了《 │
│ │借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率自《借 │
│ │款合同》期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行；因广州展 │
│ │新股票质押利率向下调整，公司与广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充协议（ │
│ │二）》，将借款利率同步向下调整为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 现根据实际经营需要，公司与控股股东广州展新经友好协商，于2025年2月10日签订了 │
│ │《借款合同之补充协议（三）》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为4.270│
│ │8%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 广州展新为公司的控股股东，持有公司股票数量为165,626,536股，持股比例40.15%。 │
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第一款第（一）项规定，公司与广州 │
│ │展新构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）本次关联交易的审议情况 │
│ │ 本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司│
│ │于2025年2月10日召开的第十三届董事会第三十四次会议、第十四届监事会第二十五次会议 │
│ │，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次借款本金金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.23%，本次借款本金及利息 │
│ │合计金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在公司董事会权限范围内，无需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ （五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重│
│ │组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方广州展新基本情况 │
│ │ 公司名称广州展新通讯科技有限公司 │
│ │ 企业性质民营企业 │
│ │ 住所广州市天河区华夏路16号1206房 │
│ │ 法定代表人徐兵 │
│ │ 注册资本4,000万元人民币 │
│ │ 成立日期2010年7月14日 │
│ │ 统一社会信用代码91440101558376656A。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东广州展新通讯科技有限公│
│ │司（以下简称"广州展新"）于2023年2月17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供500│
│ │0万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金；双方于2024年2月7日签订《借款│
│ │合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率自原合同期 │
│ │限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 本次借款来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）质押其所持│
│ │有的部分指南针股票获取的资金，因质押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为4.27│
│ │08%，公司已与广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充协议（二）》，对借款利率│
│ │进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执行，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的背景 │
│ │ 为了满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于2023年2月17日签订了《 │
│ │借款合同》，广州展新向公司提供5000万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动 │
│ │资金。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款资金来源为广州展新向中信│
│ │证券质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。公司与广州展新于2024年2月7日签订了《│
│ │借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的年利率自原合 │
│ │同期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行。具体内容详见公 │
│ │司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-008、│
│ │2024-014）。 │
│ │ （二）本次关联交易的主要内容 │
│ │ 因广州展新股票质押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为4.2708%，公司已与 │
│ │广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充协议（二）》，对借款利率进行重新约定 │
│ │，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 广州展新为公司的控股股东，持有公司股票数量为165626536股，持股比例40.50%。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第一款第（一）项规定，公司与广州展 │
│ │新构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）本次关联交易的审议情况 │
│ │ 本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司│
│ │于2024年4月26日召开的第十三届董事会第二十五次会议、第十四届监事会第十八次会议， │
│ │审议通过了《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ （五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过其他有关部门批准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州展新通讯科技有限公司 1025.00万 2.48 6.19 2025-02-10
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合计 1025.00万 2.48
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │0.60 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2025-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月05日广州展新通讯科技有限公司质押了100.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2026-02-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月05日广州展新通讯科技有限公司质押了300.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │0.91 │质押占总股本(%) │0.37 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-11 │质押截止日 │2025-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月11日广州展新通讯科技有限公司质押了150.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-21│增发发行
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第十三届
董事会第二次会议、第十四届监事会第二次会议，于2022年6月2日召开2022年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，并授权董事会
及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。公司于2023年5月15日召开
第十三届董事会第十一次会议、第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022
年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股
东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，公司于2023年6月1日召开2023年第一次临
时股东大会审议通过上述延长股东大会决议有效期及授权期限的议案。公司于2024年5月15日
召开第十三届董事会第二十六次会议、第十四届监事会第十九次会议，于2024年5月31日召开2
024年第一次临时股东大会，再次审议通过了延长股东大会决议有效期及授权期限的议案。公
司于2024年12月20日召开第十三届董事会第三十二次会议、第十四届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
本次向特定对象发行A股股票的募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全
资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）。公司于2024年第四季度，分别以
自筹资金3000.00万元、6541.2766万元投资成都谊恒私募基金管理中心（有限合伙）和上海和
谐汇一资产管理有限公司，公司经审慎论证将上述投资事项认定为财务性投资。根据《上市公
司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见
第18号》等法律法规要求，上述合计9541.2766万元财务性投资款应从本次募集资金总额中扣
除，故公司将2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额由不超过30.00亿元（含本数）调整
为不超过人民币290458万元（含本数）。原发行方案中“发行数量”和“募集资金数额及用途
”相关表述需进行相应修改，公司于2025年2月21日召开第十三届董事会第三十六次会议、第
十四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票
方案的议案》，对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整，具体内容如下：
一、本次向特定对象发行A股股票方案调整内容
1、发行数量
调整前：
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过30.00亿
元（含本数，下同），同时不超过本次发行前公司总股本的30%。在上述范围内，最终发行数
量将由董事会及董事会授权人士在股东大会的授权下，在本次发行通过深圳证券交易所审核并
经中国证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。若本次发行的股票总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，
则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除
权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数
量上限将作相应调整。
调整后：
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过290458万
元（含本数，下同），同时不超过本次发行前公司总股本的30%。在上述范围内，最终发行数
量将由董事会及董事会授权人士在股东大会的授权下，在本次发行通过深圳证券交易所审核并
经中国证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。若本次发行的股票总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，
则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除
权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数
量上限将作相应调整。
2、募集资金数额及用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过30.00亿元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后
，将全部用于增资公司全资子公司麦高证券。在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资
金实际到位之前，公司可根据子公司麦高证券经营状况和发展规划以自筹资金先行对麦高证券
进行增资，并将在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金予以置换。公司
已于2022年7月以自筹资金5.00亿元先行增资麦高证券，并计划于近期以自筹资金2.00亿元再
次增资麦高证券。上述增资完成后，本次发行募集资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达
到7.00亿元。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入金额进行适当调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过290458万元（含本数），募
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