资本运作☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-13│ 42.45│ 6.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北晟康化工有限公│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,500吨特殊化 │ 6.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,500吨特种化 │ 617.79万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,500吨特种化 │ 6.17亿│ 1.09亿│ 1.64亿│ 26.50│ 0.00│ 2027-12-31│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,500吨特种化 │ 0.00│ 1.09亿│ 1.64亿│ 26.50│ 0.00│ 2027-12-31│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8048.22万│ 100.60│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州禾农生物科技有限公司、吴光辉、王世银、车林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权、公司董事、公司副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为落实公司战略规划，充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，实现│
│ │个人发展与公司目标的有机统一，构建风险共担、利益共享的业务平台，推动公司业务快速│
│ │健康发展，公司全资子公司广州禾农生物科技有限公司（以下简称“广州禾农”）拟与自然│
│ │人王世银先生、吴光辉先生、车林先生共同投资设立韶关禾农作物科技有限公司（以下简称│
│ │“韶关禾农”或“合资公司”，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。 │
│ │ 合资公司注册资本为人民币300万元，其中：广州禾农以货币方式出资255万元，占合资│
│ │公司注册资本的85%；王世银先生、吴光辉先生、车林先生各以货币方式出资15万元，分别 │
│ │占合资公司注册资本的5%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 共同投资方车林先生、王世银先生系公司副总经理，吴光辉先生为公司董事。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述人员均为公司关联自│
│ │然人，本次共同投资构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与│
│ │关联方共同投资暨关联交易的议案》。关联董事吴光辉先生已回避表决。本议案在提交董事│
│ │会审议前，已获得独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审 │
│ │议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、投资主体基本情况 │
│ │ （一）广州禾农生物科技有限公司 │
│ │ 股权结构：公司持有广州禾农100%股权 │
│ │ （二）吴光辉 │
│ │ 关联关系：公司董事，系公司关联自然人 │
│ │ （三）王世银 │
│ │ 关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人 │
│ │ （四）车林 │
│ │ 关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
蔡丹群 300.00万 4.05 11.62 2026-02-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 300.00万 4.05
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.87 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡丹群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登│
│ │记手续已办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.87 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡丹群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登│
│ │记手续已办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.87 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡丹群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担非融资性担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登│
│ │记手续已办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-08 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.75 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡丹群 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-26 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登│
│ │记手续已办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，相关解│
│ │除质押登记手续已办理完毕 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-13 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.75 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡丹群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-16 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登│
│ │记手续已办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，相关解│
│ │除质押登记手续已办理完毕 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东广康生│广东禾康精│ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化科技股份│细化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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特别提示：
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）特定股东共青城华拓
至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华拓至盈贰号”）以及深圳市华拓至远叁号
投资企业（有限合伙）（以下合称“华拓至远叁号”）计划自本公告披露之日起三个交易日后
的三个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份。其中，华拓至盈贰号计划减持不超过3900
00股，即不超过公司总股本的0.5270%；华拓至远叁号计划减持不超过60000股，即不超过公司
总股本的0.0811%。
公司近日收到华拓至盈贰号及华拓至远叁号出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公
告如下：
一、股东基本情况
华拓至盈贰号和华拓至远叁号共同的基金管理人（执行事务合伙人）为深圳市华拓私募股
权投资基金管理有限公司，其合计持有公司股份450000股，占公司总股本的0.6081%，减持股
份数量应合并计算。
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2026-05-25│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004）
，公司股东共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华拓至盈贰号”）、
深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）（以下简称“华拓至远叁号”）拟自减持计划公告
披露之日起三个交易日后的三个月内（即2026年2月25日-2026年5月24日）以集中竞价交易或
大宗交易方式减持公司股份累计不超过1319800股，即不超过公司总股本的1.7835%。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
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2026-04-24│其他事项
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一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则
公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的利润
分配政策。公司的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利
水平、资金需求等因素制定，建立有利于投资者分享公司成长和发展结果、取得合理投资回报
的现金分红政策，以保证公司利润分配的连续性和稳定性。
本规划的制定应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，应重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司实际经营状况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益
及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
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2026-04-24│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中共中央政治局会议提出
的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证
券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议。基于自身发展战略，并
结合当前经营及财务情况，公司研究制定了“质量回报双提升”行动方案，旨在维护全体股东
的利益，进一步提振投资者信心，推动公司实现持续、健康、高质量发展。本行动方案已经公
司第四届董事会第五次（2025年度）会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，筑牢发展根基
公司是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售的国家高新技术企业、国家
农药定点生产企业，是广东省专精特新中小企业，拥有完整的农药研发、生产与销售产业链，
具备农药中间体、原药和制剂一体化生产能力。公司已形成三大系列下多品类的产品矩阵，主
要经营产品包括联苯肼酯、甲氧虫酰肼等杀虫剂；噻呋酰胺、克菌丹、灭菌丹、土菌灵、萎锈
灵等杀菌剂；甜菜宁、甜菜安、乙氧呋草黄等除草剂。公司是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI
）、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯肼类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀虫剂的主要供应商之一。
公司在产品选择上一直实行“差异化、小众化”的竞争策略。凭借长期且深入的市场调研
、多年的研发积累和工艺技术升级，公司大量研究全球农药产品的市场表现、
生产动态，不断开发潜力大、毛利高、竞争力强的品种进入市场，并通过产业化运作重点
产品，以集群规模效应在细分领域上形成相对优势。公司主营产品中的克菌丹、灭菌丹、噻呋
酰胺、联苯肼酯、萎锈灵、土菌灵、乙氧呋草黄等产品在生产技术、产品质量、销售规模等维
度均处于各细分市场的领先地位。在国际市场上，公司已进入美国、欧盟、印度、巴西、以色
列、日本等市场，并与UPL、ADAMA、Summit-agro、Corteva等国际知名客户以及诺普信、广东
中迅、上海悦联、陕西美邦等国内知名企业形成了紧密合作关系。
未来，公司将围绕“稳中求进、提质增效”的总体思路，持续夯实主业根基，深化“差异
化、小众化”的竞争策略，深耕国内外市场，聚焦核心产品，以巩固细分市场的领先优势，全
面提升经营质效与盈利能力。在执行层面，公司将有序推进各生产基地的建设与技术改造，严
格规范募集资金管理，加快推进募投项目的建设和达产，同时持续强化内部精细化管理。通过
精益生产与工艺升级，进一步提高产能利用率和运营效率，为公司高质量发展奠定坚实基础。
二、创新驱动，加速成果转化
公司具有良好的产品开发能力、规模生产能力、质量控制能力和安全环保健康等管理能力
，具备化合物分子结构设计、构效关系研究、合成路线设计、合成工艺优化等综合研发能力。
经过多年潜心研发，公司已掌握了主要经营产品关键中间体的核心技术，并创新性地发明了克
菌丹及灭菌丹的工业化清洁生产工艺等先进生产工艺，符合国家关于农药发展方向的引导。凭
借丰富的技术储备、前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司持续进行各类农药产品的开发。
在管理支撑方面，公司建立了严格的质量、环境、职业健康安全及知识产权合规管理体系
，通过相关国际标准认证，确保研发创新与生产运营的高效协同。公司的研发机构为广东省省
级技术中心和省级工程技术中心，并积极参与相关产品国家标准与行业标准的制订或修订，承
担政府科技计划项目，通过产学研合作，公司建设了广东省企业博士工作站和大学生教育实习
基地。
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2026-04-24│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第五次（2025年度）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，现将
有关事项公告如下：
一、机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日。信永中和组织形式为特殊
普通合伙企业；统一社会信用代码91110101592354581W；注册地址：北京市东城区朝阳门北大
街8号富华大厦A座8层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。截至2025年12月31日，信永
中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。信永中和为255家制
造业上市公司提供年报审计服务，其中化学原料和化学制品制造业上市公司31家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
二、项目信息
拟签字项目合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过2家。
拟签字注册会计师：曾玉连女士，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2022年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司1家。
项目质量控制复核人：黄娟女士，1994年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为人民币116万元，其中年报审计费用为人民币86万元，内部控制
审计费用为人民币30万元。
2026年度审计费用将按照市场价格及信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。最终由公司股东会授权公
司经营管理层与审计机构协商确定
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过
之日起生效。
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2026-04-24│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第五次（2025年度）会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的
议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如
下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
公司根据2025年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管理人员
进行了考核，并确定了2025年度董事和高级管理人员薪酬共计514.27万元，具体内容请见公司
《2025年度报告》相应章节的披露情况。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、
地区薪酬水平，特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：（一）公司董事的薪
酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位、实际工作绩效并结合公司经营业
绩等综合评定薪酬，不单独发放非独立董事津贴。
独立董事津贴标准拟定为10万元/年/人（税前）。独立董事津贴按月度发放，因换届、改
选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，年度目标总
薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于目标总薪酬的50%。
基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和高级管理人员
管理岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。
绩效薪酬：包括年度绩效薪酬和岗位绩效薪酬，其中，年度绩效薪酬与公司整体经营业绩
挂钩，在年度报告披露和绩效评价后支付；岗位绩效薪酬与月度工作情况挂钩，未出现工作重
大失误按月发放。
中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。
高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬。
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2026-04-24│银行授信
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第五次（2025年度）会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿
元的综合授信额度。
（二）授信银行
本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同银行间
进行调整。
（三）授信品种
综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、
保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。
（四）授信期限
本次综合授信事项有效期为自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日
，在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、其他说明
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额
、期限、利率、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。
为了提高工作效率，在上述授信额度内，董事会提请股东会授权公司董事长根据各银行机
构的要求自主决定以公司的资产为公司自身的授信融资提供担保以及以公司控股子公司的资产
为该控股子公司自身的授信融资提供担保，并授权公司董事长或其授权人士与各银行机构签署
上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、担保合同以及其他
法律文件）。如在申请上述综合授信额度时涉及公司对外提供担保的，公司将履行相应的审议
程序并及时履行信息披露义务。
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、4月22日召
开第四届董事会审计委员会第五次会议及第四届董事会第五次
（2025年度）会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润40713344.10元，其中母公司实现净利润30971316.54元。因公司法定公积金
已达到注册资本50%以上，故公司2025年未提取法定公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公
积金的情况。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为387314767.13元，其中
母公司累计可供分配利润为402057416.93元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，2025年公司实际可供分配利润共计387314767.13元。
根据《中华人民共和国公司法》《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求计
划，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司截至2025年12月31日总股本74000000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计派发现金红利总额为11100000.
00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配
。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的投资产品；
2、投资金额：任一时点最高额度不超过人民币10000万元（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）；
3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、4月22日召
开第四届董事会审计委员会第五次会议及第四届董事会第五次（2025年度）会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10
000万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司
等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通
过之日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。
本次委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险且不影响公司及子公司正
常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创
造更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过10000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
（三）委托理财产品品种
公司将严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但
不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险的投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。如单笔
交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不影响公
司正常资金需求。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
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2026-02-27│其他事项
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2026年2月27日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截
至2026年2月26日，上述股东本次减持计划已实施完毕。
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文
件的相关规定。
2、上述股东本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已
披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规情形。上述股东本次减持计划已实施完毕。
3、截至本公告披露日，上述股东严格履行了其在《广东广康生化科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺，未发生任何违反承诺的行为。
4、上述股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更
，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
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2026-02-12│股权质押
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登记手续已
办理完毕。
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2026-01-19│股权回购
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截至2026年1月17日，上述减持计划期限已届满。公司已收到上述股东发来的《减持计划
期限届满暨实施情况告知函》。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规
定。
2、股东瑞宏凯银壹号本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况
与此前已披露的减持意向、减持计划一致。股东瑞宏凯银壹号在减持计划期间内未减持公司股
份，不存在违规情形。
3、股东瑞宏凯银壹号在《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中所作承诺，截至本公告披露日均严格履行，不存在违反承诺的情况。
4、股东瑞宏凯银壹号不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划期间未减持公司
股份，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
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2025-12-17│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2025年9月15日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号
：2025-046），公司股东深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）（以下简称“华拓至远叁
号”）、共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华拓至盈贰号”）计划
于减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内（即2025年9月18日-2025年12月17日）以集中
竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过1330000股，即不超过公司总股本的1.7973%
。
截至2025年12月17日，上述减持计划期限已届满。
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2025-11-27│股权质押
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，相关解除质押登
记手续已办理完毕。
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2025-11-11│股权质押
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登记手续已
办理完毕。
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2025-11-05│股权质押
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登记手续已
办理完毕。
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2025-10-24│对外投资
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（一）基本情况
为落实公司战略规划，充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，实现个
人发展与公司目标的有机统一，构建风险共担、利益共享的业务平台，推动公司业务快速健康
发展，公司全资子公司广州禾农生物科技有限公司（以下简称“广州禾农”）拟与自然人王世
银先生、吴光辉先生、车林先生共同投资设立韶关禾农作物科技有限公司（以下简称“韶关禾
农”或“合资公司”，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。
合资公司注册资本为人民币300万元，其中：广州禾农以货币方式出资255万元，占合资公
司注册资本的85%；王世银先生、吴光辉先生、车林先生各以货币方式出资15万元，分别占合
资公司注册资本的5%。
（二）关联关系说明
共同投资方车林先生、王世银先生系公司副总经理，吴光辉先生为公司董事。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述人员均为公司关联自然人
，本次共同投资构成关联交易。
（三）审议程序
2025年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关
联方共同投资暨关联交易的议案》。关联董事吴光辉先生已回避表决。本议案在提交董事会审
议前，已获得独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定
，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：韶关禾农作物科技有限公司（暂定名）注册资本：300万元人民币注册地址：
韶关市乳源瑶族自治县乳城镇乳源经济开发区新材料产业园内10号（综合楼）自编02房
法定代表人：吴光辉
经营范围：许可项目：农药批发；农药登记试验；有毒化学品进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：生物农药技术研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；农业科学研究
和试验发展；工程和技术研究和试验发展。
股权结构：
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、关联交易的定价政策及依据
本次交易遵循公平、公正和公开的原则，由交易各方协商一致确定出资安排。各方均按照
每一元出资对应一元注册资本的价格认缴出资，并按出资比例享有权利、承担责任。本次交易
定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-08-22│其他事项
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1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，广东广康生化科
技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟继续使用自有资金开展总额度不超过50
00万美元的外汇衍生品交易业务。本次拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及的币种为公司及子
公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售
汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业
务。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本
次开展外汇衍生品交易业务已经公司第四届董事会第二次（2025年半年度）会议及第四届董事
会审计委员会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、操作风险、履约风险
、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年8月20日召开第四届董事会第二次（2025年半年度）会议及第四届董事会审
计委员会第二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。鉴于公司前
次外汇衍生品交易额度授权将于2025年9月23日到期，为满足业务发展需要，有效管理外汇市
场风险及提升汇率波动应对能力，董事会同意公司及下属子公司继续使用自有资金开展总额度
不超过5000万美元的外汇衍生品交易业务，该授权自2025年9月23日起生效，有效期为12个月
。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超出授权的有效期，
则该笔交易对应的授权有效期自动顺延至交易终止时止。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的
银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中
使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
2、业务规模及投入资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5000万美元的外汇衍生品交易业务，
在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元
。
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金
。
3、期限及授权
公司董事会授权董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施外汇衍生品交易方
案，签署相关协议及文件。授权自2025年9月23日起生效，有效期为12个月。如单笔交易的存
续期超出授权的有效期，则该笔交易对应的授权有效期自动顺延至交易终止时止。
经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易对方与
公司不存在关联关系。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的
的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定
的市场判断风险。
2、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引
起外汇衍生品价格变动，造成亏损的风险。
3、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系
统等原因导致公司在外汇衍生品交易业务过程中带来损失。
4、履约风险：如果外汇衍生品交易业务的对手方违约，未能按照约定向公司支付套期保
值的盈利，将导致公司无法有效对冲实际的汇兑损失，进而造成公司财务损失。
5、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面
临流动性风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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