资本运作☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北晟康化工有限公│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,500吨特殊化 │ 6.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,500吨特种化 │ 617.79万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-10-30│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,500吨特种化 │ 6.17亿│ 240.88万│ 240.88万│ 0.39│ ---│ 2025-10-30│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,500吨特种化 │ 0.00│ 240.88万│ 240.88万│ 0.39│ ---│ 2025-10-30│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 8048.22万│ 8048.22万│ 100.06│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│6.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北晟康化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东广康生化科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖北晟康化工有限公司 │
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│交易概述 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）于2023年11月20日召│
│ │开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向│
│ │全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币61│
│ │736.57万元及其利息、现金管理收益向全资子公司湖北晟康化工有限公司（以下简称“晟康│
│ │化工”）实缴注册资本及增资，用于实施首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“│
│ │募投项目”）；其中10000.00万元计入实收资本，51736.57万元及实际结转时募集资金专户│
│ │的利息和现金管理收益计入资本公积。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司│
│ │股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 近日，晟康化工已完成工商变更登记并收到由宜昌高新技术产业开发区市场监督管理局│
│ │颁发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，晟康化工的注册资本由人民币6,300万元 │
│ │增加至人民币12,000万元，股权结构不变，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│9131.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │姚家港化工园田家河片区临港大道东│标的类型 │土地使用权 │
│ │侧国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │湖北晟康化工有限公司 │
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│卖方 │宜昌市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │1、出让人：宜昌市自然资源和规划局 │
│ │ 2、受让人：湖北晟康化工有限公司 │
│ │ 3、宗地编号：宜土网挂（2023）39号 │
│ │ 4、地块位置：姚家港化工园田家河片区临港大道东侧 │
│ │ 5、宗地用途：工业用地 │
│ │ 6、宗地总面积：243490.34平方米 │
│ │ 7、出让年期：50年 │
│ │ 8、总成交额：9131.00万元人民币 │
│ │ 近日，湖北晟康化工有限公司取得了宜昌市不动产交易和登记中心颁发的《不动产权证│
│ │书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东广康生│广东禾康精│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化科技股份│细化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东广康生│广东禾康精│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化科技股份│细化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事
会第二十一次（2023年度）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日。信永中和组织形式为特殊
普通合伙企业；统一社会信用代码91110101592354581W；注册地址：北京市东城区朝阳门北大
街8号富华大厦A座8层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中：审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-04-26│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事
会第二十一次（2023年度）会议，审议了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方
案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，同日召
开的第三届监事会第十二次（2023年度）会议审议了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024
年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
公司根据2023年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管理人员
进行了考核，并确定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计275.38万元，具体内容请
见公司《2023年度报告》相应章节的披露情况。
二、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，特制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位、实际工作绩效并结合公司经营业
绩等综合评定薪酬，不单独发放非独立董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪
酬。
独立董事津贴标准拟定为10万元/年/人（税前）。独立董事津贴按月度发放，因换届、改
选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司监事的薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的非监事职务领取薪酬，不就其所担任的监事职务另外领取监
事薪酬。
（三）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
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2024-04-26│银行授信
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事
会第二十一次（2023年度）会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币10亿
元的综合授信额度。
（二）授信银行
本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同银行间
进行调整。
（三）授信品种
综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、
保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。
（四）授信期限
本次综合授信事项有效期为自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开
之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2024-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因为客观公允反映广东广康生化科技股份有限公司（以下
简称“公司”）截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，按
照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在2023年度末对合并报表范围内各项资
产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对发生资产减值损
失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货、固定资产，计提
的资产减值准备共计3312011.46元。
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2024-03-13│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业的重新认定，
并于近日收到了《高新技术企业证书》，证书具体情况如下：
1、企业名称：广东广康生化科技股份有限公司
2、证书编号：GR202344006530
3、发证时间：2023年12月28日
4、有效期：三年
5、批准机关：广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局根据《中
华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司本
次通过高新技术企业重新认定后，在证书有效期内（即2023年、2024年、2025年）将享受国家
关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司2023年已
根据相关规定暂按15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不会对公司已披露的202
3年度业绩预告的主要财务数据和指标产生影响。
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2023-12-27│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）于2023年11月20日
召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向
全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币6173
6.57万元及其利息、现金管理收益向全资子公司湖北晟康化工有限公司（以下简称“晟康化工
”）实缴注册资本及增资，用于实施首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）；其中10000万元计入实收资本，51736.57万元及实际结转时募集资金专户的利息和现
金管理收益计入资本公积；计入晟康化工实收资本的10000万元中，4300万元用于实缴晟康化
工前期未实缴的注册资本，5700万元用于新增晟康化工注册资本。具体内容请见公司于2023年
11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴
注册资本及增资以实施募投项目的公告》（2023-058）。
近日，晟康化工已完成工商变更登记并收到由宜昌高新技术产业开发区市场监督管理局颁
发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，晟康化工的注册资本由人民币6300万元增加至
人民币12000万元，股权结构不变，仍为公司全资子公司，相关登记信息如下：
公司名称：湖北晟康化工有限公司
统一社会信用代码：91420500MACR4YKR6E
注册地址：湖北省宜昌高新区发展大道57-5号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冯维国
注册资本：12000万元人民币
成立日期：2023年7月24日
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）,化工产品销售（不含许可
类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品）,专用化学产品销售（不含危险化学品
），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），生物农药技术研发，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2023-11-09│其他事项
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广东广康生化科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月08日召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的
议案》，具体情况如下：
一、拟补选非独立董事情况
公司原董事林剑胜先生因个人原因已辞去公司董事会非独立董事职务，公司董事会成员缺
额一名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林阳涵先生为公司第三届董
事会董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
公司独立董事已就非独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见，公司独立董事发表的
独立意见具体内容请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
二、调整董事会专门委员会委员情况
根据中国证券监督管理委员会在2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》中第
五条第二款规定：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担
任召集人。”，因公司总经理蔡丹群先生为董事会审计委员会委员，不符合上述规定，故林阳
涵先生在被任命为董事后，将接替蔡丹群先生成为第三届董事会审计委员会委员，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次调整后公司第三届董事会审计委员会委员为彭文平先生、黄志威先生、林阳涵先生，
主任委员为彭文平先生。
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2023-10-31│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）于2023年10月30日
召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项
目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项
目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）之“年产4500吨特殊化学品建设项目”的实施内容、实施地点和实
施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施
进度。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。公司独立董事、监事会、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见，上述事项尚须提交
公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东广康生化科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股1850.00万股,发行价格为42.45元/股，募集资金总额为人民币785325000.
00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币697365696.32元。上述募集资金已于20
23年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的
到位情况进行了验证，并于2023年6月20日出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为69736.57万元，其中超募资金总额为617.79万元。
公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金727.89万元。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2
023-049）。
截至2023年9月30日，公司募投项目“年产4500吨特殊化学品建设项目”尚未使用募集资
金投入，“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，公司超募资金余额为618.41万元（含0.
62万元利息收入）。
（三）本次变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资
结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度情况
为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司通过分析募集资金投资项
目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟将超募资金617.79万元
及“年产4500吨特殊化学品建设项目”中尚未使用的募集资金61118.78万元和前述募集资金累
计产生的利息净收入及现金管理收益（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投
入到“年产3500吨特种化学品建设项目”。变更后募投项目的实施地点为湖北省宜昌市白洋工
业园姚家港化工园B区，实施主体为公司全资子公司湖北晟康化工有限公司（以下简称“晟康
化工”）。
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2023-10-26│对外担保
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一、担保情况概述
公司全资子公司广东禾康精细化工有限公司（以下简称“禾康精化”）因投资建设农药原
药生产线需要，拟向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币20000万元的项目贷款，项目
贷款期限不超过8年，禾康精化本次贷款主要用于农药原药生产线建设项目、置换前期用于本
项目的银行贷款、归还公司提供给禾康精化用于本项目的借款。为保障禾康精化资金需求及业
务顺利开展，公司拟为禾康精化此次项目贷款提供连带责任担保，并拟以禾康精化的土地使用
权、厂房和设备作为抵押。实际担保金额、担保期限以公司及禾康精化与银行等金融机构签署
的协议为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公
司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办
理相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东广康生化科技股份有限公司章程》等
的相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次
担保不构成关联交易。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：广东禾康精细化工有限公司
统一社会信用代码：91440232MA55MLXD45
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴光辉
注册资本：6425万元人民币
注册地址：乳源县乳城镇乳源经济开发区新材料产业园内10号成立日期：2020年12月03日
经营期限：2020年12月03日至无固定期限
出资方及股东持股情况：公司持有禾康精化100%股权经营范围：一般项目：化工产品销售
（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药生产；农药零售；农药批发
；药品生产；技术进出口；药品进出口；药品委托生产；药品零售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）信
用情况：截至本公告披露日，禾康精化不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际项目建设与
资金需求情况与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签
署的担保协议为准。最终实际担保金额和担保期限将不超过本次审议通过的担保额度和期限。
公司将严格依照相关法律法规及公司制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财
务风险。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2023-09-29│其他事项
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广东广康生化科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议
案》，具体情况如下：
一、独立董事到期补选情况
公司独立董事易兰女士因连续担任公司独立董事满六年，已于近日向公司董事会提交书面
辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会专门委员会中担任的全部职务，具体情况
请见公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期满
六年辞职的公告》（公告编号：2023-033）。
经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名彭文平先生为公司第三届董事会独立
董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。
公司独立董事已就独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见，公司独立董事发表的独
立意见具体内容和《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》请见公司与
本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人彭文平先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
补选独立董事的事项尚需提交公司股东大会进行审议；独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
二、调整董事会专门委员会委员情况
因易兰女士连续担任公司独立董事满六年，其在申请辞去公司独立董事职务的同时，一并
申请辞去其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任职务，为保障公司董事会审计委员
会、薪酬与考核委员会的规范运作，公司董事会决定补选彭文平先生为第三届董事会审计委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
本次调整后公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会具体组成情况如下：
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