资本运作☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-12│ 10.20│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-10│ 6.41│ 656.12万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│滁州狮城鹿得创业投│ 2000.00│ ---│ 6.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│体验营销服务升级扩│ 1.92亿│ 1.21万│ 1.08亿│ 99.62│ ---│ 2021-12-31│
│容建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字零售升级项目 │ 8000.00万│ 927.03万│ 4299.94万│ 53.75│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 333.36万│ 0.00│ 333.36万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销数字化解决方案│ 1.60亿│ 122.97万│ 4430.04万│ 27.77│ ---│ 2025-12-31│
│及大数据运营平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化管理平台建设│ 855.08万│ 0.00│ 855.08万│ 100.00│ ---│ 2020-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 1938.53万│ 0.00│ 2271.89万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字零售升级项目 │ 0.00│ 927.03万│ 4299.94万│ 53.75│ ---│ 2026-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄勇 813.01万 1.92 17.38 2025-05-31
曾俊 670.00万 1.58 49.73 2024-06-28
袁金涛 174.22万 0.41 17.69 2025-05-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 1657.23万 3.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.73 │质押占总股本(%) │1.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月27日曾俊质押了670.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-11 │质押股数(万股) │263.37 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.55 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-07 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-26 │解押股数(万股) │263.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月07日曾俊质押了263.37万股给广发证券 │
│ │广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人之中曾俊先生、袁金涛先生的通知，获悉曾俊先生、袁金涛先生在广发证券股份有│
│ │限公司（以下简称“广发证券”）办理了部分股份质押延期购回的手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月26日曾俊解除质押263.37万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州迈达悦│ 2988.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│行 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州尚瑞 │ 1992.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州迈达悦│ 1932.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│行 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州迈达悦│ 1838.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│行 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺、│ 1751.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│广州博瑞、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │广州尚瑞 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 1128.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│上海象鸟 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州欣旺销│ 561.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│售汽车及相│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │关产品的客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 546.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州博瑞 │ 485.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│东莞欣旺销│ 185.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│售汽车及相│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │关产品的客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 105.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│深圳荣智销│ 44.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│售汽车及相│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │关产品的客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│贵阳欣旺销│ 42.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│售汽车及相│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │关产品的客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 17.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 15.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州尚瑞 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州尚瑞 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州博瑞 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月
22日召开第三届董事会第十二次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本
、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关
法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商登记等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的公告（公告编号：2025-014）。
近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广州市市场监督
管理局换发的《营业执照》,修改后的《公司章程》备案同时完成。
《营业执照》变更内容如下：
公司注册资本由人民币423230000元变更为人民币424253592元。具体详见国家企业信用信
息公示系统查询（网址：http://www.gsxt.gov.cn/），其他内容不变。
本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：914401015505981158
名称：广东电声市场营销股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：梁定郊
注册资本：肆亿贰仟肆佰贰拾伍万叁仟伍佰玖拾贰元(人民币)
成立日期：2010年02月10日
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房
经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http:
//www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批
机关核定的为准;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制
人之中黄勇先生、袁金涛先生的通知，获悉黄勇先生、袁金涛先生在广发证券股份有限公司（
以下简称“广发证券”）办理了部分股份质押延期购回的手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额度超过最近一期经审
计净资产100%，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计净资产5
0%，请投资者充分关注相关担保风险。
一、融资、担保情况概述
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度申
请融资额度及提供担保额度预计的议案》。因日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方
（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企
业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请融资（包括但不限于办理人民币或外币
流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴
现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），预计新增融资额度人民币
34亿元（含本数，下同），该额度可循环使用。
因前述部分融资需要提供担保，以及因日常业务经营需要担保（包括但不限于履约担保、
产品质量担保、融资租赁、资产抵押、质押、保理、保证等业务），预计公司为子公司提供连
带责任担保新增额度人民币22亿元。其中，公司为资产负债率70%以下的子公司提供担保的新
增额度为人民币10亿元，公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的新增额度为人民币12
亿元。
担保形式包括：本公司为子公司提供担保，其中包括额度预计期间新增设子公司，担保形
式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行
及其他机构最终商定的内容和方式执行。
在担保预计额度范围内，资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产
负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。
本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会审议之日止，
期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期遵循已签订的公司融资、担
保合同的条款规定。为保证前述融资和担保工作顺利进行，公司董事会提请公司2024年度股东
大会授权公司董事长全权代表公司与银行等机构签署融资、担保项下的有关法律文件。在此额
度范围内，公司将不再就单笔融资或担保事宜另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具
决议。
具体业务开展及提供担保情况，以实际情况为准。该事项尚需提交公司2024年度股东大会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深
圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司20
24年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2024
年度股东大会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合格投资者等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；（2）若公司股票在
该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准
日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发
行的发行底价将作相应调整。
5、限售期
（1）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
（2）发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
（3）本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因
公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老
股东按照发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9、决议的有效期
公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《监事会议事规则》
等相关制度，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，公司监事会
拟订了监事薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体监事
二、适用期限
股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
1、在公司除担任监事外,未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。
2、在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的职务，按照公
司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应的薪酬。
四、实施程序
本方案经公司监事会、股东大会审议通过后，由公司人力资源管理部门根据本方案，具体
组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
五、发放办法
监事的基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月发放，按年度业绩
考核的部分，年终由公司人力资源管理部门考核评定后发放。
六、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放。
3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会薪酬与考核
委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，
经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：
公司董事。
二
|