资本运作☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-05│ 17.68│ 2.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-12│ 13.74│ 259.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南省新迈研汽车检│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│测有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物联网产业园建设项│ 2.02亿│ 1560.95万│ 1.61亿│ 100.00│ -364.74万│ 2021-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2883.75万│ 2959.11万│ 2959.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4067.97万│ 4415.76万│ 4415.76万│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销中心建设项目 │ 2883.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 7374.87万│ 7374.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-07 │转让比例(%) │26.10 │
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│交易金额(元)│5.42亿 │转让价格(元)│30.52 │
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│转让股数(股)│1775.67万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）、郭建国、郭田甜 │
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│受让方 │苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-07 │交易金额(元)│5.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │郑州天迈科技股份有限公司17,756,7│标的类型 │股权 │
│ │20股股份 │ │ │
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│买方 │苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │郭建国、郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到郭建国先生的通知，│
│ │郭建国先生及其一致行动人郭田甜女士、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“大成瑞信”）向苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏│
│ │州启辰”）协议转让公司17,756,720股股份（占上市公司总股本的26.10%，以下简称“标的│
│ │股份”）的事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记手续，并取得《│
│ │证券过户登记确认书》，本次股份转让总对价为人民币541,935,094.40元。 │
│ │ 本次协议转让涉及的股份已于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户│
│ │登记并取得《证券过户登记确认书》，过户股数17,756,720股，约占公司总股本的26.10%，│
│ │股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：郑州市高新区莲花街316号10号楼郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。
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2026-04-13│其他事项
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定；
2、本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为
在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天
健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：樊冬，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：孙智慧，2018年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，20
18年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：宋鑫，2006年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
06年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超10家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用根据业务规模、行业复杂程度、各级别工作人员耗费的时间为基础并根
据有关收费规定综合确定。2026年度审计费用（含内部控制审计费用）为45万元，较2025年度
审计费用增加5万元。
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2026-04-13│委托理财
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过
人民币5000万元的自有资金购买商业银行等金融机构发行的中低风险理财产品。在上述额度内
，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下
：
一、委托理财情况概述
投资目的：在确保公司日常经营资金需求、资金安全和流动性的前提下，充分利用闲置自
有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东创造更
多回报。
投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过人民币5000万元。上述额度内资金可滚动使用。
资金来源：公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。
投资范围及品种：公司拟购买的理财产品为商业银行等金融机构发行的期限在12个月以内
、风险等级为中低风险（R1、R2级）的保本型或稳健型理财产品。不投资于股票及其衍生产品
、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他高风险金融产品。决议有效期：自
董事会审议通过之日起12个月内有效。
审议程序：本次委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，
无需提交股东会审议。
关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交
易。
二、审议程序
公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表
决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民
币5000万元的自有资金进行委托理财。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时
闲置的自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，可
以提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东创造更多的投资回报，符合公司和
全体股东的利益。
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2026-04-13│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及公司现行会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状
况和经营成果，公司对合并报表范围内的应收账款、存货、长期股权投资等存在减值迹象（或
价值回升迹象）的资产进行了全面清查、减值测试及复核。
经测试，2025年度公司各项资产减值准备变动净额为人民币-11835862.94元（负数代表减
值准备转回，下同），其中：信用减值损失相关项目合计转回17055609.18元，资产减值损失
相关项目合计计提5219746.24元，整体实现资产减值准备净转回11835862.94元。
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2026-04-13│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应深圳证券交易所“质量回报
双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益，增强投资者回报，提升投资者获得感，不断
提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展，结合发展战略、经营情况及财务状况，特制定
“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：
一、发展现状
公司深耕智能公交行业逾二十年，拥有自主知识产权600余项，累计参与30余项国家和行
业标准的制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”，累计为400多个城市、700余
家交通运输企业和行业管理部门提供服务，是智能公交领域领先的解决方案提供商。目前公共
交通行业正由“规模扩张”向“质量提升”转变，市场竞争焦点已从单纯追求线网规模与车辆
数量的外延式增长，转向以精细化运营、降本增效、服务体验优化为核心的内涵式发展。智能
公交市场需求明显萎缩，导致公司营业收入出现下滑，净利润亏损，投资者回报能力减弱。
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2026-04-13│其他事项
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为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司的经营效益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《郑州天迈科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定
2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，第五届董事会第一次会议审议通过的《第五届董事会
董事及高级管理人员薪酬方案》不再执行。
一、适用对象
公司在任董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴
）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
执行。
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2026-04-13│其他事项
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一、业绩承诺基本情况
2025年，公司原控股股东郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业（有
限合伙），向苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）协议转让17756720股天迈
科技股份，占总股本的26.10%，该等股份于2026年1月6日完成过户登记。
公司原控股股东郭建国在《股权转让协议》及后续签署的补充协议（以下合称“交易文件
”）中作出业绩承诺，确保截至交易交割时的公司现有板块的业务及资产对应合并报表项下的
经审计的扣除后的营业收入在2025年、2026年均不低于1亿元人民币，且经审计的归属于母公
司扣除非经常性损益后的净利润在2025年不低于-3000万元人民币（即2025年亏损不应超过人
民币3000万元）且2026年不产生亏损（冲销上市公司截至2024年12月31日的递延所得税资产、
变更坏账计提的迁徙率模型、对现有业务的售后服务预提预计负债或变更对存货计提减值的会
计政策/会计估计而增加的所有非付现费用和提取的准备金，导致上市公司净利润发生变动的
金额应在计算净利润金额时予以扣除）。如未能实现前述指标，受让方可要求郭建国按照协议
约定以其自有资金或自筹资金就差额部分向公司进行补偿。详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告及权益变动报告书。
二、业绩承诺完成情况
公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告的审计机构，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月10日出具了“天健审〔2026〕6-161号”标准无保留
意见的《审计报告》和“天健审〔2026〕6-163号”《关于营业收入扣除情况的专项核查意见
》。根据公司经审计的合并报表及前述核查意见，公司2025年度经审计的扣除后的营业收入为
1.51亿元，实现的归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润（扣除交易文件约定的影响金额
）为-2807.89万元，承诺方郭建国作出的关于公司2025年度的业绩承诺已完成，未触发业绩补
偿义务。
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2026-04-13│银行授信
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，尚须提交股东会审议批准。
现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，保障公司运营资金流动性，公司拟向银行申
请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。
1、授信主体：公司及合并报表范围内的控股子公司。
2、授信额度：不超过人民币2亿元，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
3、授信银行：拟向资信良好、服务优质的商业银行申请，最终授信银行将根据实际审批
条件及利率水平择优确定。
4、授信期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、授信用途：主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易
融资、项目贷款等综合授信业务。
6、担保方式：本次授信不涉及资产抵押或担保，拟采用信用授信方式。
二、授权事项
为高效推进授信相关工作，董事会提请股东会授权公司总经理在上述授信额度范围内，代
表公司办理与银行的接洽、授信协议签署、具体融资操作等事宜，并签署相关合同、协议、凭
证等法律文件，由公司财务部负责具体组织实施和管理。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于优化公司融资结构
，增强资金保障能力，财务风险处于可控范围，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
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2026-04-13│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年3月30日召开2026年第一次独立董事专门会议及2026年4月10日召开第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，尚须提交股东会审议批
准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-27930125.55元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为975801.22元
，母公司报表累计未分配利润为40045134.59元。
鉴于公司2025年度经营业绩亏损，为保障公司持续稳定经营，维护公司及全体股东的长远
利益，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
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2026-03-27│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临
时股东会，选举郑红女士为第五届董事会独立董事。截至公司2026年第一次临时股东会通知发
出之日，郑红女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，郑红女士已
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到郑红女士的通知，其已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司
独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事
培训证明》。
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2026-02-04│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临
时股东会、2026年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次会议及专门委员会会议，完成了
董事会及其专门委员会的换届选举和高级管理人员的聘任，董事会选举王欣女士为公司董事长
，并决定王欣女士担任公司法定代表人。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记和董事、高级管理人员的备案登记，并取得
了郑州市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91410100760248041Q
名称：郑州天迈科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房
法定代表人：王欣
注册资本：陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整
成立日期：2004年4月13日
经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能车载设备制造；软
件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；信息安全设备
制造；信息安全设备销售；交通安全、管制专用设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；
充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销
售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；货币专用设备制造；货币专用设
备销售；显示器件制造；显示器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安
全系统监控服务；安防设备制造；安防设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
金属结构制造；金属结构销售；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电
子元器件零售；五金产品零售；电池销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机
械设备维护(不含特种设备)；物联网应用服务；广告制作；广告发布；智能基础制造装备制造
；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；
新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；停车场服务；第二
类医疗器械销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；机械设备销售(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)除上述法定代表人事项变更外，公司营业执
照其他登记事项未发生变更。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业
绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-28│其他事项
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为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司的经营效益。根据《公司章程》《郑州天迈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司第五届董事、高级管理
人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司第五届董事会董事、高级管理人员。
二、适用期限
上述董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并自选举产生第五届董事会之日起实施，
至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第一次会议聘请新一
届高级管理人员之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、公司董事薪酬/津贴标准
（一）非独立董事
董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，董事津贴标准为30万元/年，按月支付。
除担任董事长职务的非独立董事外，非独立董事在公司负责具体管理工作职责和内容的，
可以按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取
董事津贴。
非独立董
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