资本运作☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-05│ 17.68│ 2.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-12│ 13.74│ 259.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南省新迈研汽车检│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│测有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物联网产业园建设项│ 2.02亿│ 1560.95万│ 1.61亿│ 100.00│ -364.74万│ 2021-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2883.75万│ 2959.11万│ 2959.11万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 4067.97万│ 4415.76万│ 4415.76万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销中心建设项目 │ 2883.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 7374.87万│ 7374.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-07 │转让比例(%) │26.10 │
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│交易金额(元)│5.42亿 │转让价格(元)│30.52 │
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│转让股数(股)│1775.67万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）、郭建国、郭田甜 │
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│受让方 │苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-11 │交易金额(元)│43.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南省新迈研汽车检测有限公司90% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │郑州天迈科技股份有限公司 │
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│交易概述 │郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）拟将持有的全资子公司河南│
│ │省新迈研汽车检测有限公司（以下简称“标的公司”或“新迈研公司”）人民币900万元注 │
│ │册资本（对应实缴资本人民币900万元）对应的股权（占总注册资本的90%，以下简称“标的│
│ │股权”）转让给河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“河南智洺”或“受让│
│ │方”）。本次股权转让的交易价格以具备证券服务业务资格的资产评估机构的评估结果为基│
│ │础，由交易双方协商确定。根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的“京坤评报字〔2026│
│ │〕0462号”《资产评估报告》，以2026年2月28日为基准日，标的公司全部股东权益市场价 │
│ │值为人民币484842.99元。交易双方协商确定标的股权的交易价格为人民币436358.69元，即│
│ │标的公司全部股东权益市场价值的90%。 │
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│公告日期 │2026-05-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海芬能自动化技术股份有限公司96│标的类型 │股权 │
│ │.45%股权、郑州天迈科技股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │郑州天迈科技股份有限公司、横琴科循投资企业（有限合伙）、横琴瑞成投资企业（有限合│
│ │伙）、苏州启芬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市联信志诚投资企业（有限合伙│
│ │）、南昌华皓蓝谷股权投资合伙企业（有限合伙）等 │
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│卖方 │横琴科循投资企业（有限合伙）、横琴瑞成投资企业（有限合伙）、苏州启芬企业管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）、深圳市联信志诚投资企业（有限合伙）、南昌华皓蓝谷股权投资合│
│ │伙企业（有限合伙）等、郑州天迈科技股份有限公司 │
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│交易概述 │郑州天迈科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其合计持有的│
│ │上海芬能自动化技术股份有限公司4976.7441万股股份（占截至本预案签署日标的公司总股 │
│ │本96.45%），并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：横琴科循投资企业（有限合伙）、横琴瑞成投资企业（有限合伙）、苏州启│
│ │芬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市联信志诚投资企业（有限合伙）、南昌华皓│
│ │蓝谷股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启迅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、聚源│
│ │信诚（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区国创至辉长三角动能股权投资│
│ │基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、广州│
│ │豫博投资管理有限公司、上海泓钛鑫实业发展合伙企业（有限合伙）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │交易金额(元)│5.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州天迈科技股份有限公司17,756,7│标的类型 │股权 │
│ │20股股份 │ │ │
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│买方 │苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │郭建国、郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到郭建国先生的通知，│
│ │郭建国先生及其一致行动人郭田甜女士、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“大成瑞信”）向苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏│
│ │州启辰”）协议转让公司17,756,720股股份（占上市公司总股本的26.10%，以下简称“标的│
│ │股份”）的事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记手续，并取得《│
│ │证券过户登记确认书》，本次股份转让总对价为人民币541,935,094.40元。 │
│ │ 本次协议转让涉及的股份已于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户│
│ │登记并取得《证券过户登记确认书》，过户股数17,756,720股，约占公司总股本的26.10%，│
│ │股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-11 │
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│关联方 │河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东持有其合伙份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）拟将持有的全资子公司│
│ │河南省新迈研汽车检测有限公司（以下简称“标的公司”或“新迈研公司”）人民币900万 │
│ │元注册资本（对应实缴资本人民币900万元）对应的股权（占总注册资本的90%，以下简称“│
│ │标的股权”）转让给河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“河南智洺”或“│
│ │受让方”）。本次股权转让的交易价格以具备证券服务业务资格的资产评估机构的评估结果│
│ │为基础，由交易双方协商确定。根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的“京坤评报字〔│
│ │2026〕0462号”《资产评估报告》，以2026年2月28日为基准日，标的公司全部股东权益市 │
│ │场价值为人民币484,842.99元。交易双方协商确定标的股权的交易价格为人民币436,358.69│
│ │元，即标的公司全部股东权益市场价值的90%。截至本公告披露日，标的公司对公司及公司 │
│ │全资子公司的应付债务余额为人民币39,400,887.85元，作为本次股权转让的交割条件之一 │
│ │，受让方将向标的公司提供借款，在交割前清偿前述债务。 │
│ │ 公司持股5%以上股东郭建国先生（持有上市公司23.63%的股份及13.63%的表决权）持有│
│ │受让方河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙）95%的合伙份额。根据《深圳证券交易所创 │
│ │业板股票上市规则》等相关规定，河南智洺构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。│
│ │ 2026年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让河南省新 │
│ │迈研汽车检测有限公司90%股权暨关联交易的议案》，关联董事刘洪宇已回避表决。公司独 │
│ │立董事专门会议已对本次关联交易事项进行了审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董│
│ │事会审议。本次交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人郭建国先│
│ │生将在股东会上回避表决。本次股权转让协议自公司股东会审议通过本次股权转让的议案之│
│ │日起生效。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司持股5%以上的股东郭建国先生（持有上市公司23.63%的股份及13.63%的表决权）持│
│ │有受让方河南智洺95%的合伙份额，公司董事兼总经理刘洪宇先生为郭建国先生之女婿。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，河南智洺构成公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。除以上关联关系外，河南智洺不存在与公司及公司前十名股东、董事│
│ │、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造│
│ │成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）拟将持有的全资子公司河
南省新迈研汽车检测有限公司（以下简称“标的公司”或“新迈研公司”）人民币900万元注
册资本（对应实缴资本人民币900万元）对应的股权（占总注册资本的90%，以下简称“标的股
权”）转让给河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“河南智洺”或“受让方”
）。本次股权转让的交易价格以具备证券服务业务资格的资产评估机构的评估结果为基础，由
交易双方协商确定。根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的“京坤评报字〔2026〕0462号
”《资产评估报告》，以2026年2月28日为基准日，标的公司全部股东权益市场价值为人民币4
84,842.99元。交易双方协商确定标的股权的交易价格为人民币436,358.69元，即标的公司全
部股东权益市场价值的90%。截至本公告披露日，标的公司对公司及公司全资子公司的应付债
务余额为人民币39,400,887.85元，作为本次股权转让的交割条件之一，受让方将向标的公司
提供借款，在交割前清偿前述债务。
公司持股5%以上股东郭建国先生（持有上市公司23.63%的股份及13.63%的表决权）持有受
让方河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙）95%的合伙份额。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，河南智洺构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
2026年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让河南省新迈
研汽车检测有限公司90%股权暨关联交易的议案》，关联董事刘洪宇已回避表决。公司独立董
事专门会议已对本次关联交易事项进行了审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审
议。本次交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人郭建国先生将在股
东会上回避表决。本次股权转让协议自公司股东会审议通过本次股权转让的议案之日起生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：河南智洺企业管理合伙企业（有限合伙）
公司持股5%以上的股东郭建国先生（持有上市公司23.63%的股份及13.63%的表决权）持有
受让方河南智洺95%的合伙份额，公司董事兼总经理刘洪宇先生为郭建国先生之女婿。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，河南智洺构成公司的关联法人，本次交易
构成关联交易。除以上关联关系外，河南智洺不存在与公司及公司前十名股东、董事、高级管
理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司
对其利益倾斜的其他关系。
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2026-07-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-22│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于调整董事会专门委员会组成人员
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、财务总监变更情况
公司董事会于近日收到公司财务总监宋明晓女士提交的书面辞职报告，宋明晓女士因工作
调整申请辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，宋明晓女士仍在公司任职。根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，宋明晓女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
宋明晓女士原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，宋明晓女士未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理刘洪宇先生提名，公司董事会提名委
员会、审计委员会资格审查通过，公司于2026年6月22日召开第五届董事会第六次会议，审议
通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任杨慧女士为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
杨慧女士，生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学及北京
大学，硕士研究生学历。曾任摩根大通亚洲咨询（北京）有限公司中国区投资银行部分析员、
中信建投证券股份有限公司投资银行部总监、云英谷科技股份有限公司董事、副总裁、财务总
监兼董事会秘书等。2026年1月至2026年6月，任公司独立董事。
杨慧女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会专门委员会组成人员调整情况
鉴于公司已于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》，选举方静女士为公司第五届董事会独立董事。方静女士已按规定参加深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心
颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年6月22日15:00
2、召开地点：郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事杨慧女士提交的书面辞职报告。杨慧女士因工作调整原因
，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委
员会主任委员职务。杨慧女士原定任职期间至第五届董事会任期届满之日（2029年1月27日）
止。辞职后，杨慧女士拟加入公司任其他职务。
鉴于杨慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于三分之一，且
相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，杨慧女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效
。在新任独立董事就任前，杨慧女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行
独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，杨慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、独立董事候选人提名情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东苏州工业园区启辰
衡远股权投资合伙企业（有限合伙）提名方静女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经公
司董事会提名委员会资格审查，方静女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的
独立董事任职条件，公司于2026年6月5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》，同意方静女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方静女士简历如下：方静女士，生于1967年
10月，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士，高级会计师。曾
任上海太平洋商务信托公司计划财务部副经理、上海复旦通讯股份有限公司财务总监、上海复
旦微电子集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书等。方静女士与持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规
定的不得提名为董事的情形。方静女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本次补选独立董事后，公司董事会中独立董事人数及所占比例将符合相关法律法规及《公
司章程》的要求，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二
分之一。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年5月8日15:00
2、召开地点：郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王欣女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-05-07│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日召开公司第五届董事会
第四次会议，审议通过了《关于<郑州天迈科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金
的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司4976.7441万股股份（占截至本公告披露日标的
公司总股本96.45%），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2026
年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不
召开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本
次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易相关事项。
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2026-04-28│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、计提和转回资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及公司现行会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状
况和经营成果，公司对合并报表范围内的应收账款、存货、长期股权投资等存在减值迹象（或
价值回升迹象）的资产进行了全面清查、减值测试及复核，对可能发生资产减值损失的相关资
产计提减值准备，同时相应转回部分资产减值准备。
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2026-04-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：郑州市高新区莲花街316号10号楼郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。
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2026-04-13│其他事项
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定；
2、本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为
在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天
健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：樊冬，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：孙智慧，2018年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，20
18年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：宋鑫，2006年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
06年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超10家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用根据业务规模、行业复杂程度、各级别工作人员耗费的时间为基础并根
据有关收费规定综合确定。2026年度审计费用（含内部控制审计费用）为45万元，较2025年度
审计费用增加5万元。
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2026-04-13│委托理财
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过
人民币5000万元的自有资金购买商业银行等金融机构发行的中低风险理财产品。在上述额度内
，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下
：
一、委托理财情况概述
投资目的：在确保公司日常经营资金需求、资金安全和流动性的前提下，充分利用闲置自
有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东创造更
多回报。
投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过人民币5000万元。上述额度内资金可滚动使用。
资金来源：公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。
投资范围及品种：公司拟购买的理财产品为商业银行等金融机构发行的期限在12个月以内
、风险等级为中低风险（R1、R2级）的保本型或稳健型理财产品。不投资于股票及其衍生产品
、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他高风险金融产品。决议有效期：自
董事会审议通过之日起12个月内有效。
审议程序：本次委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，
无需提交股东会审议。
关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交
易。
二、审议程序
公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表
决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民
币5000万元的自有资金进行委托理财。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时
闲置的自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，可
以提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东创造更多的投资回报，符合公司和
全体股东的利益。
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2026-04-13│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及公司现行会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状
况和经营成果，公司对合并报表范围内的应收账款、存货、长期股权投资等存在减值迹象（或
价值回升迹象）的资产进行了全面清查、减值测试及复核。
经测试，2025年度公司各项资产减值准备变动净额为人民币-11835862.94元（负数代表减
值准备转回，下同），其中：信用减值损失相关项目合计转回17055609.18元，资产减值损失
相关项目合计计提5219746.24元，整体实现资产减值准备净转回11835862.94元。
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2026-04-13│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应深圳证券交易所“质量回报
双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益，增强投资者回报，提升投资者获得感，不断
提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展，结合发展战略、经营情况及财务状况，特制定
“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：
一、发展现状
公司深耕智能公交行业逾二十年，拥有自主知识产权600余项，累计参与30余项国家和行
业标准的制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”，累计为400多个城市、700余
家交通运输企业和行业管理部门提供服务，是智能公交领域领先的解决方案提供商。目前公共
交通行业正由“规模扩张”向“质量提升”转变，市场竞争焦点已从单纯追求线网规模与车辆
数量的外延式增长，转向以精细化运营、降本增效、服务体验优化为核心的内涵式发展。智能
公交市场需求明显萎缩，导致公司营业收入出现下滑，净利润亏损，投资者回报能力减弱。
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2026-04-13│其他事项
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为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司的经营效益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《郑州天迈科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定
2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，第五届董事会第一次会议审议通过的《第五届董事会
董事及高级管理人员薪酬方案》不再执行。
一、适用对象
公司在任董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴
）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
执行。
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2026-04-13│其他事项
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一、业绩承诺基本情况
2025年，公司原控股股东郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业（有
限合伙），向苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）协议转让17756720股天迈
科技股份，占总股本的26.10%，该等股份于2026年1月6日完成过户登记。
公司原控股股东郭建国在《股权转让协议》及后续签署的补充协议（以下合称“交易文件
”）中作出业绩承诺，确保截至交易交割时的公司现有板块的业务及资产对应合并报表项下的
经审计的扣除后的营业收入在2025年、2026年均不低于1亿元人民币，且经审计的归属于母公
司扣除非经常性损益后的净利润在2025年不低于-3000万元人民币（即2025年亏损不应超过人
民币3000万元）且2026年不产生亏损（冲销上市公司截至2024年12月31日的递延所得税资产、
变更坏账计提的迁徙率模型、对现有业务的售后服务预提预计负债或变更对存货计提减值的会
计政策/会计估计而增加的所有非付现费用和提取的准备金，导致上市公司净利润发生变动的
金额应在计算净利润金额时予以扣除）。如未能实现前述指标，受让方可要求郭建国按照协议
约定以其自有资金或自筹资金就差额部分向公司进行补偿。详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告及权益变动报告书。
二、业绩承诺完成情况
公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告的审计机构，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月10日出具了“天健审〔2026〕6-161号”标准无保留
意见的《审计报告》和“天健审〔2026〕6-163号”《关于营业收入扣除情况的专项核查意见
》。根据公司经审计的合并报表及前述核查意见，公司2025年度经审计的扣除后的营业收入为
1.51亿元，实现的归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润（扣除交易文件约定的影响金额
）为-2807.89万元，承诺方郭建国作出的关于公司2025年度的业绩承诺已完成，未触发业绩补
偿义务。
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2026-04-13│银行授信
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，尚须提交股东会审议批准。
现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，保障公司运营资金流动性，公司拟向银行申
请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。
1、授信主体：公司及合并报表范围内的控股子公司。
2、授信额度：不超过人民币2亿元，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
3、授信银行：拟向资信良好、服务优质的商业银行申请，最终授信银行将根据实际审批
条件及利率水平择优确定。
4、授信期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、授信用途：主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易
融资、项目贷款等综合授信业务。
6、担保方式：本次授信不涉及资产抵押或担保，拟采用信用授信方式。
二、授权事项
为高效推进授信相关工作，董事会提请股东会授权公司总经理在上述授信额度范围内，代
表公司办理与银行的接洽、授信协议签署、具体融资操作等事宜，并签署相关合同、协议、凭
证等法律文件，由公司财务部负责具体组织实施和管理。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于优化公司融资结构
，增强资金保障能力，财务风险处于可控范围，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
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2026-04-13│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年3月30日召开2026年第一次独立董事专门会议及2026年4月10日召开第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，尚须提交股东会审议批
准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-27930125.55元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为975801.22元
，母公司报表累计未分配利润为40045134.59元。
鉴于公司2025年度经营业绩亏损，为保障公司持续稳定经营，维护公司及全体股东的长远
利益，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
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2026-03-27│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临
时股东会，选举郑红女士为第五届董事会独立董事。截至公司2026年第一次临时股东会通知发
出之日，郑红女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，郑红女士已
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到郑红女士的通知，其已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司
独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事
培训证明》。
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2026-02-04│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临
时股东会、2026年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次会议及专门委员会会议，完成了
董事会及其专门委员会的换届选举和高级管理人员的聘任，董事会选举王欣女士为公司董事长
，并决定王欣女士担任公司法定代表人。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记和董事、高级管理人员的备案登记，并取得
了郑州市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91410100760248041Q
名称：郑州天迈科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房
法定代表人：王欣
注册资本：陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整
成立日期：2004年4月13日
经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能车载设备制造；软
件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；信息安全设备
制造；信息安全设备销售；交通安全、管制专用设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；
充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销
售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；货币专用设备制造；货币专用设
备销售；显示器件制造；显示器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安
全系统监控服务；安防设备制造；安防设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
金属结构制造；金属结构销售；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电
子元器件零售；五金产品零售；电池销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机
械设备维护(不含特种设备)；物联网应用服务；广告制作；广告发布；智能基础制造装备制造
；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；
新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；停车场服务；第二
类医疗器械销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；机械设备销售(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)除上述法定代表人事项变更外，公司营业执
照其他登记事项未发生变更。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业
绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-28│其他事项
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为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司的经营效益。根据《公司章程》《郑州天迈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司第五届董事、高级管理
人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司第五届董事会董事、高级管理人员。
二、适用期限
上述董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并自选举产生第五届董事会之日起实施，
至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第一次会议聘请新一
届高级管理人员之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、公司董事薪酬/津贴标准
（一）非独立董事
董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，董事津贴标准为30万元/年，按月支付。
除担任董事长职务的非独立董事外，非独立董事在公司负责具体管理工作职责和内容的，
可以按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取
董事津贴。
非独立董事不在公司负责具体管理工作的，不领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为10万元/年，按月支付。
四、公司高级管理人员薪酬标准
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其
教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月
发放。绩效薪酬以年度目标绩效奖金为重要依据，与绩效评价挂钩。绩效薪酬占比原则上不低
于基本工资与绩效薪酬总额的50%，且需保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考
核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年1月28日（星期三）15:00
2、召开地点：郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-01-28│其他事项
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2026年1月28日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议了《关于购买董事及高级管理
人员责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事及高级管
理人员在履职过程中的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公
司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审
议本议案时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。拟购买的董事及高级管理人员责
任保险的具体方案如下：
1、投保人：郑州天迈科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司协商
确定的范围为准）
4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终
签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）
为提高决策与执行效率，董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层全
权办理本次及后续董高责任险相关事宜(具体包括但不限于确定除董高以外的其他相关责任人
员范围，确定承保保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选聘保险经纪公司或其
他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董高责任险保
险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-01-28│其他事项
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鉴于公司董事会提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定，公司于2026年1月28日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意
选举戴林璇先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。戴林璇先生的简历详见附件。
戴林璇先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。
附件
戴林璇简历
戴林璇先生，出生于1992年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学及
韩国国际法律经营大学，硕士研究生学历。曾在北京国枫（上海）律师事务所、北京植德（上
海）律师事务所从事法律服务工作，担任律师、合伙人等职务；曾在成都产业投资集团有限公
司、成都三泰控股集团股份有限公司、成都未来家股权投资管理有限公司从事投资并购工作，
担任投资经理等职务。2026年1月至今，任郑州天迈科技股份有限公司法务总监。截至本公告
披露日，戴林璇先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
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2026-01-21│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意
公司变更经营范围并修改《公司章程》。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了经营范围的工商变更登记和新章程备案，并取得了郑州市市场监督管理
局换发的营业执照，营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91410100760248041Q
名称：郑州天迈科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房
法定代表人：郭建国
注册资本：陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整
成立日期：2004年4月13日
经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能车载设备制造；软
件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；信息安全设备
制造；信息安全设备销售；交通安全、管制专用设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；
充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销
售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；货币专用设备制造；货币专用设
备销售；显示器件制造；显示器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安
全系统监控服务；安防设备制造；安防设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
金属结构制造；金属结构销售；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电
子元器件零售；五金产品零售；电池销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机
械设备维护(不含特种设备)；物联网应用服务；广告制作；广告发布；智能基础制造装备制造
；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；
新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；停车场服务；第二
类医疗器械销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；机械设备销售(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年01月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2026年1月23日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市高新区莲花街316号10号楼郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。
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2026-01-07│其他事项
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到郭建国先生的通知
，郭建国先生及其一致行动人郭田甜女士、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“大成瑞信”）向苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州
启辰”）协议转让公司17756720股股份（占上市公司总股本的26.10%，以下简称“标的股份”
）的事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记手续，并取得《证券过户
登记确认书》，具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2025年1月6日，郭建国及其一致行动人郭田甜、大成瑞信（以下合称“转让方”）与苏州
工业园区启瀚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州启瀚”）签署《股份转让协议
》，约定转让方将其合计持有的郑州天迈科技股份有限公司17756720股股份转让给苏州启瀚拟
作为普通合伙人暨执行事务合伙人设立的基金。郭建国同时作出不谋求上市公司控制权及维持
上市公司控制权稳定性的承诺。
2025年5月23日，郭建国及其一致行动人郭田甜、大成瑞信与苏州启辰、苏州启瀚签署《
股份转让协议之补充协议》，约定由苏州启辰实际执行标的股份转让。郭建国于同日签署《表
决权放弃确认函》，同意自本次交易标的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记
之日起，在确认函列明的表决权放弃的期限内放弃直接持有的6803959股上市公司股份（占上
市公司总股本的10%）所对应的表决权。
2025年10月30日，郭建国及其一致行动人郭田甜、大成瑞信与苏州启辰、苏州启瀚签署《
股份转让协议之补充协议（二）》，就转让单价、股份转让总对价和付款安排等进行了重新约
定。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于控股股东及一致行动人签署股份转让协议暨实际控制人拟发生变更的公告》、《关
于控股股东及一致行动人签署股份转让补充协议暨实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关
于控股股东及一致行动人签署<股份转让协议之补充协议(二)>暨实际控制人拟发生变更的进展
公告》、《简式权益变动报告书》及其修订稿、《详式权益变动报告书》及其修订稿等相关公
告。
二、过户登记情况
本次协议转让涉及的股份已于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登
记并取得《证券过户登记确认书》，过户股数17756720股，约占公司总股本的26.10%，股份性
质为无限售流通股。
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2025-10-31│重要合同
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1、本次协议转让股份事项尚需苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）完
成后续募集相关要求可能涉及的全部批准（如需）、深圳证券交易所合规性审核确认、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续以及完成相关法律法规要求可
能涉及的其他批准；
2、本次签署的《股份转让协议之补充协议（二）》主要就转让单价、股份转让总对价和
付款安排等进行了重新约定,本次补充协议未作约定的，以原协议内容为准；
3、本次股份转让实施完成后，公司控股股东将由郭建国变更为苏州工业园区启辰衡远股
权投资合伙企业（有限合伙），上市公司实际控制人将由郭建国、田淑芬夫妇变更为邝子平。
一、本次权益变动的情况
2025年1月6日，公司控股股东郭建国先生及其一致行动人郭田甜女士、海南大成瑞信投资
合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”），与苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“苏州启瀚”）签署《股份转让协议》，约定转让方将其合计持有的郑州
天迈科技股份有限公司17756720股股份（占上市公司总股本的26.0976%，以下简称“标的股份
”）转让给苏州启瀚拟作为普通合伙人暨执行事务合伙人设立的基金。具体内容详见2025年1
月7日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股
东及一致行动人签署股份转让协议暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2025-002）
。
2025年5月23日，郭建国先生及其一致行动人郭田甜女士、海南大成瑞信投资合伙企业（
有限合伙）与苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州启辰”
）、苏州启瀚签署《股份转让协议之补充协议》，约定苏州启辰实际执行标的股份转让。具体
内容详见2025年5月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于控股股东及一致行动人签署股份转让补充协议暨实际控制人拟发生变更的进展公告
》（公告编号：2025-029）。
二、本次协议转让的进展及签署补充协议情况
因市场环境变化，2025年10月30日，郭建国先生及其一致行动人郭田甜女士、海南大成瑞
信投资合伙企业（有限合伙）与苏州启辰、苏州启瀚签署《股份转让协议之补充协议（二）》
，《股份转让协议之补充协议（二）》的主要内容如下：
转让方一：郭建国
转让方二：郭田甜
转让方三：海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）
（转让方一、转让方二及转让方三合称为“转让方”）
苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）（“受让方”）
苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业（有限合伙）
第1条标的股份转让对价
1.1本次股份转让对价及除权除息事项
尽管原协议另有约定，经协商同意：（1）转让方一交易对价为每股价格人民币30.52元，
合计为人民币163584758.40元（大写：人民币壹亿陆仟叁佰伍拾捌万肆仟柒佰伍拾捌圆肆角，
以下简称“转让方一交易对价”）；（2）转让方二交易对价为每股价格人民币30.52元，合计
为人民币70844244.80元（大写：人民币柒仟零捌拾肆万肆仟贰佰肆拾肆圆捌角，以下简称“
转让方二交易对价”）；（3）转让方三交易对价为每股价格人民币30.52元，合计为人民币30
7506091.20元（大写：人民币叁亿零柒佰伍拾万陆仟零玖拾壹圆贰角，以下简称“转让方三交
易对价”）。以上每股价格均不低于本协议签署日的前一个交易日（即2025年10月29日）二级
市场股票收盘价（38.15元/股）的80%。
本次股份转让总对价为人民币541935094.40元
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8
月15日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于202
5年8月5日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3
人。
会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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