资本运作☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-21│ 18.77│ 6.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-25│ 7.69│ 438.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-25│ 7.69│ 92.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 4.58│ 507.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 4.58│ 117.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州银行 │ 3120.00│ ---│ ---│ 2735.70│ ---│ 人民币│
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│重庆钢铁 │ 481.74│ ---│ ---│ 329.37│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心扩建项目 │ 8000.00万│ 1726.44万│ 4907.17万│ 61.34│ ---│ 2025-12-31│
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│全自动数控轧辊磨床│ 2.60亿│ ---│ 2.15亿│ 82.76│ 3.86亿│ 2024-01-22│
│升级扩能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化磨削设备生产│ 2.29亿│ 1203.50万│ 7769.76万│ 43.34│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5452.00万│ ---│ 1414.19万│ 57.67│ ---│ 2023-03-22│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ ---│ 1726.44万│ 4907.17万│ 61.34│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰电动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │昆山华辰电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冯果 1260.88万 5.00 100.00 2024-03-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 1260.88万 5.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15-9
:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
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2026-04-25│其他事项
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投资种类：远期结售汇业务投资金额：公司本次拟以自有资金开展远期结售汇业务，总额
度不超过5000万元人民币或等值其他货币，有效期为董事会通过之日起12个月，在有效期限内
额度可循环滚动使用。特别风险提示：公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结
售汇业务，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，
会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展不超过5000万元人民币或等
值其他货币的远期结售汇业务，有效期自董事会通过之日起12个月，在有效期限内额度可循环
滚动使用。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
一、开展远期结售汇的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公
司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳
健性，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期外汇结售汇业务概述
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币
种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。
（一）交易金额
公司本次拟开展不超过5000万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务，不需要缴纳保
证金及其他资金。有效期自董事会通过之日起12个月，在有效期限内额度可循环滚动使用。董
事会授权董事长或董事长授权代表行使该项决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务部
在上述期间及额度范围内协助办理具体事宜。
（二）交易对方
公司开展远期结售汇业务的交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期
结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本公司不存在关联关系。
（三）资金来源
本次开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资
金。
三、审议程序
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公
司结合实际生产经营需要与银行等金融机构开展远期结售汇业务，本议案已经公司审计委员会
审议通过，本事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有
关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作
的要求。其在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公
允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年财务审计及内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层，
根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
相关的审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司
的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内
的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提
减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年度末的
各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值
、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资等资产的可变现性进行了充分的评估和分
析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值
损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，计提2025年度各项减值准备共计人民币27833216.42元。
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2026-04-25│银行授信
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的
议案》。
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公司拟向银行等
金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币10亿元（最终以各家银行等金融机构实际审批的
授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承
兑汇票、保函、信用证、票据贴现、银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标
准、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司
运营资金的实际需求确定。授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。
公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表全权代表公司签署上述授信事宜相关
的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同
、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-25│其他事项
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为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和
可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）等相
关规定的要求，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司未来三年（
2026年-2028年）股东分红回报规划，具体内容如下：
一、基本原则
利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性
；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投
资者的意见。
二、利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式，其中
现金分红方式优先于股票股利方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放
股票股利方式进行利润分配。
三、现金分红政策
1、现金分红的条件
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司累计可供分配利润为正值。
2、现金分红的比例
如无重大投资机会或重大现金支出发生公司应当首先采用现金方式分配股利。公司具备现
金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个
连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%
。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
（1）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述“重大资金支出安排”是指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的50%，且超过5000万元；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的30%。
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2026-04-25│其他事项
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根据公司制定的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规
定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签合同而离职、考核不合格，或出现《管理办法》
第八条规定不得成为激励对象的情形，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，并作废失效。
经公司薪酬与考核委员会确认，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票的4名激励对象因离职等个人原因已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的7万股第二类限
制性股票不得归属并由公司作废。首次及预留授予的第二类限制性股票数量由553万股调整为5
46万股。
根据公司2024年第三次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票事项无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董
事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、公司独立董事薪酬（津贴）方案
独立董事领取固定津贴为8.00万元/年（税前）。
二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员依据其在公司担任的实际工作职务，按照公
司薪酬相关制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各
考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露并完成绩效评价后发放，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权
、限制性股票、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
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2026-04-25│价格调整
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二
类限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性
股票激励计划》等相关规定，同意公司将2024年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类
限制性股票授予价格由12.33元/股调整为12.21元/股。具体情况如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年11月7日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，
审议并通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》等议案，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年11月8日至2024年11月17日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公
司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任
何异议。2024年11月25日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年11月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<华辰精密
装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华
辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
4、2024年11月29日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议
，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年11月29日为首次
授予日，授予99名激励对象453.000万股限制性股票，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查。
5、2025年9月26日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，
审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2025年9月26日为
预留部分限制性股票的授予日，以12.33元/股的价格向20名激励对象授予100.00万股第二类限
制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，且对预留授予激励对象名单（
预留授予日）进行了核查。
6、2026年04月17日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激
励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》。
7、2026年04月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因公司实施了2024年度权益分派和2025年前三季
度权益分派，同意本激励计划首次及预留授予价格由12.33元/股调整为12.21元/股；同意作废
首次授予部分4名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共7万股。
二、本次授予价格调整情况
公司于2025年7月实施了2024年度权益分派，向全体股东派发现金红利0.1元/股（含税）
，2025年12月实施了2025年前三季度权益分派，向全体股东派发现金红利0.02元/股（含税）
。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，需
对首次及预留授予的第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司因派息对首次及预留授予的第
二类限制性股票授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票调整后的授予价格=12.
33-0.1-0.02=12.21元/股。
本次调整内容在公司2024年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税）。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则
对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准
。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年度利润分配预
案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续
发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公
司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将《华辰精密装备（昆山
）股份有限公司2025年度利润分配预案》提交公司2025年年度股东会进行审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日披露了《关
于公司实际控制人减持股份的预披露公告》（编号：2025-044），合计持有公司股份13481132
8股（占本公司总股本比例53.16%）的实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明计划在公告发布之
日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易方式减持公司股份累计不超过5070784股，合计占公
司总股本比例2%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股
份数量将相应进行调整。
近日公司收到实际控制人曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生出具的《减持计划进展告
知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已届满，曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生在
本次减持计划期间内未减持公司股份。
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2026-03-24│其他事项
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一、基本情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅
、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书信息如
下：
证书编号：GR202532016933
发证时间：2025年12月19日
有效期：三年
二、对公司影响
本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定，根据《中华人民
共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重
新认定后可以连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按照15%的税率缴纳企业所得
税。
本次通过高新技术企业重新认定不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对
公司经营业绩产生重大影响。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
二、业绩预告预审计情况
2025年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025年，公司根据年度整体经营规划及要求有序推动各项工作，轧辊磨床设备验收数
量及金额较上年度有所增长，2025年度公司营业收入及净利润较上年同期均呈现增长态势。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1.5亿元-1.7亿
元，主要为公司通过宁波梅山保税港区德辽创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的标的公
司股权产生较大的公允价值变动收益。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15-9:
25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东189人，代表股份138350577股，占
公司有表决权股份总数的54.5677%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137292928股，占公司有表决权股份总数的54.1
506%。
通过网络投票的股东184人，代表股份1057649股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份1057649
股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。通过网络投票的中小股东184人，代表股份1057649股，占公司有表决权股份总数的0.4172%
。
3、公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
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2025-12-25│委托理财
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司于2025年12月24日召开第三届董事会第十二次会议，
审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用闲置自有资金不超过
人民币150000万元（含本数）进行现金管理。闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高
、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财
产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述
额度和期限内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进
行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币150000万元（含本数）开展现金管理业务，使用期
限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种及期限
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公
司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限不超过12个
月。
4、投资决议有效期
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
在获公司股东会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方
、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心
为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
6、关联关系说明
公司拟开展现金管理业务的受托方是商业银行、证券公司、资产管理等专业理财机构，与
公司不存在关联关系。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2025-12-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年1月5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月5日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代
理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
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2025-11-19│其他事项
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一、选举第三届董事会职工董事的情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月27
日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变
更登记的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目
前的治理结构。该议案已经2025年11月12日召开的2025年第一次临时股东会审议通过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，其中包括一名职工董事。公司
结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年11月19日召开职工
代表大会，经职工代表大会民主选举，选举王明霞女士（简历详见附件）为公司第三届董事会
职工董事，任期至第三届董事会任期届满之日。
王明霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。王明霞女士担任公司职工董事
后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
王明霞女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任昆山伟时电子有
限公司总务主任、华辰装备监事会主席。现任公司管理部副部长、职工董事。
截至本公告披露日，王明霞女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单
位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15-
9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东126人，代表股份138107348股，占
公司有表决权股份总数的54.4718％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137292928股，占公司有表决权股份总数的54.1
506％。
通过网络投票的股东121人，代表股份814420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份814420股
，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的中小股东121人，代表股份814420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％
。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月05日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托
代理人出席会议
和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司
董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则
对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准
。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届
董事会第十一次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润
分配预案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司
的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符
合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将《华辰精密装备
（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》提交公司2025年第一次股东会进行审议
。
（二）监事会审议情况
公司于2025年10月27日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆
山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司
对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》具备
合法性、合规性及合理性。
（三）本议案尚需提交公司2025年第一次股东会审议。
二、公司2025年前三季度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据公司前三季度财务报告，公司2025年前三季度合并财务报表实现归属于上市公司股东
的净利润43312604.75元，其中母公司实现净利润43439709.45元。根据《公司章程》规定，按
母公司净利润43439709.45元计提10%的法定盈余公积金4343970.95元后，公司截至2025年9月3
0日合并报表可供分配利润442686448.60元，母公司可供分配利润464162525.07元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关
规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，
截至2025年9月30日，公司可供分配利润为442686448.60元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，拟定2025年前三季度利润分配预案：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.2元（含税），截至2025年9月30日公司总股本253539200股，以此估算合计拟派发现金红利5
070784元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派
结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
（二）2025年前三季度利润分配预案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股
东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性
、合理性。
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2025-09-29│其他事项
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预留部分限制性股票授予日：2025年9月26日
预留部分限制性股票授予数量：100.00万股
预留部分限制性股票授予人数：20人
预留部分限制性股票授予价格：12.33元/股
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票预留授予条件
已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2025年9月26日召开第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》，确定以2025年9月26日为预留部分限制性股票的授予日，以12.33元/股的价格
向20名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
2024年11月29日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<华辰精密装备
（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
公司2024年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）；
2、本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
3、激励对象及激励数量：本激励计划涉及的首次授予激励对象共计99人，
包括公司公告本激励计划时在公司任职的核心骨干，不包括公司独立董事、监事、单独或
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第九次会议
。
1、会议通知的时间和方式：2025年8月12日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年8月22日下午13:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限
公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程
》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的
监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
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