资本运作☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州银行 │ 3120.00│ ---│ ---│ 5352.60│ ---│ 人民币│
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│重庆钢铁 │ 481.74│ ---│ ---│ 322.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心扩建项目 │ 8000.00万│ 1732.27万│ 3180.73万│ 39.76│ ---│ 2025-06-30│
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│全自动数控轧辊磨床│ 2.60亿│ 251.21万│ 2.15亿│ 82.76│ ---│ 2024-01-22│
│升级扩能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化磨削设备生产│ 2.29亿│ 2601.77万│ 6566.25万│ 36.62│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5452.00万│ ---│ 1414.19万│ 57.67│ ---│ 2023-03-22│
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│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ ---│ 1732.27万│ 3180.73万│ 39.76│ ---│ 2025-06-30│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-08-27 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.40亿 │转让价格(元)│19.00 │
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│转让股数(股)│1260.88万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │赵泽明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华辰精密装备（昆山）股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股12608800股 │ │ │
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│买方 │山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金 │
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│卖方 │赵泽明 │
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│交易概述 │1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人赵泽 │
│ │明先生于2024年6月19日与山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金（以下简称“山岳嵩山”）签│
│ │署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让协议》。赵泽明先生拟以协议转让│
│ │方式向山岳嵩山转让其持有的公司无限售流通股12608800股，占公司总股本的5%（以下简称│
│ │“本次协议转让”）。 │
│ │ 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 │
│ │。 │
│ │ 3、本次协议转让事项需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结 │
│ │算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性│
│ │，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让情况概述 │
│ │ 公司于2024年6月20日收到赵泽明先生出具的《简式权益变动报告书》及股份转让通知 │
│ │，获悉赵泽明先生（以下简称“转让方”、“甲方”）与山岳嵩山（以下简称“受让方”、│
│ │“乙方”）于2024年6月19日签署了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让 │
│ │协议》，赵泽明先生拟以协议转让方式向山岳嵩山转让其持有的公司无限售流通股12608800│
│ │股，占公司总股本的5%。本次协议转让价格为19元/股，股份转让总价款共计人民币2395672│
│ │00元（大写：贰亿叁仟玖佰伍拾陆万柒仟贰佰元整）。截至本公告日，上述股份尚未办理过│
│ │户登记。 │
│ │ 上述股份协议转让事项已于近日完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任│
│ │公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冯果 1260.88万 5.00 100.00 2024-03-21
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合计 1260.88万 5.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-21 │质押股数(万股) │260.00 │
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│质押占所持股(%) │20.62 │质押占总股本(%) │1.03 │
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│股东名称 │冯果 │
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│质押方 │魏晓林 │
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│质押起始日 │2024-03-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月19日冯果质押了260.00万股给魏晓林 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-18 │质押股数(万股) │1000.88 │
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│质押占所持股(%) │79.38 │质押占总股本(%) │3.97 │
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│股东名称 │冯果 │
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│质押方 │陈家烨 │
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│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月15日冯果解除质押260.00万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-10 │质押股数(万股) │1260.88 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
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│股东名称 │冯果 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈家烨 │
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│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │1260.88 │
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│质押说明 │2024年01月09日冯果质押了1260.88万股给陈家烨 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日冯果解除质押260.00万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届
董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年
年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的
要求。其在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允
合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年财务审计及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，
根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户17家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：江强
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张稼
（3）质量控制复核合伙人近三年从业情况：
姓名：崔志毅
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
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2025-04-24│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关规定
，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了《2025年度董事、监事、高
级管理人员的薪酬方案》。公司于2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第七次会议，分别审议了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、高级管理人员2025年
度薪酬的预案》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事2025年度薪酬的预案》，全体董事
、监事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬
董事长及兼任公司高级管理人员的董事参考高级管理人员薪酬管理要求，薪酬包括基本薪
酬+绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效
考核标准。
独立董事按每年捌万元（含税）标准领取薪酬，逐月发放。
2、公司监事薪酬
职工代表监事和非职工代表监事均不领取监事津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪
酬。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬结合职务、责任、
能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并执行，绩效薪酬根据公司的经济效益、被考核人员
完成公司经营计划和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等因素综合考核确定。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
投资种类：远期结售汇业务投资金额：公司本次拟以自有资金开展远期结售汇业务，总额
度不超过5000万元人民币或等值其他货币，有效期为董事会通过之日起12个月，在有效期限内
额度可循环滚动使用。
特别风险提示：公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结售汇业务，但仍存
在一定的风险，敬请投资者注意。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司于2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议和第
三届监事会第七次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展不
超过5000万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务，有效期自董事会通过之日起12个月，
在有效期限内额度可循环滚动使用。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
一、开展远期结售汇的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公
司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳
健性，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期外汇结售汇业务概述
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币
种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。
（一）交易金额
公司本次拟开展不超过5000万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务，不需要缴纳保
证金及其他资金。有效期自董事会通过之日起12个月，在有效期限内额度可循环滚动使用。董
事会授权董事长或董事长授权代表行使该项决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务部
在上述期间及额度范围内协助办理具体事宜。
（三）交易对方
公司开展远期结售汇业务的交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期
结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本公司不存在关联关系。
（四）资金来源
本次开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资
金。
三、审议程序
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售
汇业务的议案》，同意公司结合实际生产经营需要与银行等金融机构开展远期结售汇业务，本
议案已经公司审计委员会审议通过，本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-24│银行授信
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度向银行等
金融机构申请授信额度的议案》。
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公司拟向银行等
金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币10亿元整（最终以各家银行等金融机构实际审批
的授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用
标准、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公
司运营资金的实际需求确定。授信期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东
大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表全权代表公司签署上述授信事宜相
关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合
同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
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2025-04-24│其他事项
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1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税）。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则
对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准
。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审议情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届
董事会第七次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度利润分配预案
》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发
展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司
法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将《华辰精密装备（昆山）
股份有限公司2024年度利润分配预案》提交公司2024年年度股东大会进行审议。
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2025-04-24│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司
的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内
的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提
减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年度末的
各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值
、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资等资产的可变现性进行了充分的评估和分
析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值
损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，计提2024年度各项减值准备共计人民币31,714,445.26元。
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2025-01-03│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开了公司
2024年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
案》，同时授权公司董事会负责全权办理相关工商变更登记手续。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司已完成了注册资本工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了苏州
市数据局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：企业名称：华辰精密装备（
昆山）股份有限公司
统一社会信用代码：91320583666396160B
类型：股份有限公司（上市）
住所：周市镇横长泾路333号
法定代表人：曹宇中
注册资本：25353.92万元人民币
经营范围：数控机床开发、制造、销售及售后服务，大型机械零件加工，机床改造、维修
、安装、调试、技术咨询及技术服务，机电设备成套开发、制造；机床零配件及材料销售；货
物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-19│对外投资
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一、对外投资概述
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）近日与长春长
光大器科技有限公司（以下简称“长光大器”）签订《合资公司协议书》（以下简称“协议书
”），约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司（暂定名，以下简称“合资公司
”）。合资公司注册资本550万元，其中公司以货币形式出资人民币400万元，占合资公司注册
资本的72.73%，长光大器以无形资产形式（专利权）出资，占合资公司注册资本的27.27%。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次交易事项在公司总经理审批权
限范围内，无须提交公司董事会及股东大会审议。公司本次对外投资的资金来源于自筹资金，
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
长春长光大器科技有限公司
1、统一社会信用代码：91220108MA17E0U029
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：2000万元人民币
4、法定代表人：王小东
5、成立日期：2020年2月18日
6、住所地：长春市经济开发区自由大路7691号光电信息产业园2号楼
7、经营范围：光学加工设备、光学检测设备、光学元器件、光学仪器及零部件、光电仪
器及零部件的研发、制造和销售；光学加工；机械加工；软件开发、销售；技术服务、技术咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、关联关系说明：长光大器与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。不是失信被执行人。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：长光华辰智造技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的范围为
准）
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