资本运作☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-21│ 18.77│ 6.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-25│ 7.69│ 438.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-25│ 7.69│ 92.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 4.58│ 507.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 4.58│ 117.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州银行 │ 3120.00│ ---│ ---│ 2735.70│ ---│ 人民币│
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│重庆钢铁 │ 481.74│ ---│ ---│ 329.37│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心扩建项目 │ 8000.00万│ 1726.44万│ 4907.17万│ 61.34│ ---│ 2025-12-31│
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│全自动数控轧辊磨床│ 2.60亿│ ---│ 2.15亿│ 82.76│ 3.86亿│ 2024-01-22│
│升级扩能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化磨削设备生产│ 2.29亿│ 1203.50万│ 7769.76万│ 43.34│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5452.00万│ ---│ 1414.19万│ 57.67│ ---│ 2023-03-22│
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│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ ---│ 1726.44万│ 4907.17万│ 61.34│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冯果 1260.88万 5.00 100.00 2024-03-21
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合计 1260.88万 5.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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投资种类：远期结售汇业务投资金额：公司本次拟以自有资金开展远期结售汇业务，总额
度不超过5000万元人民币或等值其他货币，有效期为董事会通过之日起12个月，在有效期限内
额度可循环滚动使用。特别风险提示：公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结
售汇业务，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，
会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展不超过5000万元人民币或等
值其他货币的远期结售汇业务，有效期自董事会通过之日起12个月，在有效期限内额度可循环
滚动使用。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
一、开展远期结售汇的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公
司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳
健性，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期外汇结售汇业务概述
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币
种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。
（一）交易金额
公司本次拟开展不超过5000万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务，不需要缴纳保
证金及其他资金。有效期自董事会通过之日起12个月，在有效期限内额度可循环滚动使用。董
事会授权董事长或董事长授权代表行使该项决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务部
在上述期间及额度范围内协助办理具体事宜。
（二）交易对方
公司开展远期结售汇业务的交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期
结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本公司不存在关联关系。
（三）资金来源
本次开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资
金。
三、审议程序
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公
司结合实际生产经营需要与银行等金融机构开展远期结售汇业务，本议案已经公司审计委员会
审议通过，本事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有
关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作
的要求。其在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公
允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年财务审计及内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层，
根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
相关的审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司
的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内
的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提
减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年度末的
各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值
、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资等资产的可变现性进行了充分的评估和分
析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值
损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，计提2025年度各项减值准备共计人民币27833216.42元。
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2026-04-25│银行授信
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的
议案》。
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公司拟向银行等
金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币10亿元（最终以各家银行等金融机构实际审批的
授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承
兑汇票、保函、信用证、票据贴现、银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标
准、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司
运营资金的实际需求确定。授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。
公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表全权代表公司签署上述授信事宜相关
的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同
、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-25│其他事项
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为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和
可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）等相
关规定的要求，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司未来三年（
2026年-2028年）股东分红回报规划，具体内容如下：
一、基本原则
利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性
；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投
资者的意见。
二、利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式，其中
现金分红方式优先于股票股利方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放
股票股利方式进行利润分配。
三、现金分红政策
1、现金分红的条件
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司累计可供分配利润为正值。
2、现金分红的比例
如无重大投资机会或重大现金支出发生公司应当首先采用现金方式分配股利。公司具备现
金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个
连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%
。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
（1）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述“重大资金支出安排”是指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的50%，且超过5000万元；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的30%。
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2026-04-25│其他事项
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根据公司制定的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规
定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签合同而离职、考核不合格，或出现《管理办法》
第八条规定不得成为激励对象的情形，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，并作废失效。
经公司薪酬与考核委员会确认，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票的4名激励对象因离职等个人原因已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的7万股第二类限
制性股票不得归属并由公司作废。首次及预留授予的第二类限制性股票数量由553万股调整为5
46万股。
根据公司2024年第三次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票事项无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董
事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、公司独立董事薪酬（津贴）方案
独立董事领取固定津贴为8.00万元/年（税前）。
二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员依据其在公司担任的实际工作职务，按照公
司薪酬相关制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各
考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露并完成绩效评价后发放，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权
、限制性股票、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
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2026-04-25│价格调整
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二
类限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性
股票激励计划》等相关规定，同意公司将2024年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类
限制性股票授予价格由12.33元/股调整为12.21元/股。具体情况如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年11月7日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，
审议并通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》等议案，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年11月8日至2024年11月17日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公
司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任
何异议。2024年11月25日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年11月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<华辰精密
装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华
辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
4、2024年11月29日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议
，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年11月29日为首次
授予日，授予99名激励对象453.000万股限制性股票，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查。
5、2025年9月26日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，
审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2025年9月26日为
预留部分限制性股票的授予日，以12.33元/股的价格向20名激励对象授予100.00万股第二类限
制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，且对预留授予激励对象名单（
预留授予日）进行了核查。
6、2026年04月17日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激
励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》。
7、2026年04月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因公司实施了2024年度权益分派和2025年前三季
度权益分派，同意本激励计划首次及预留授予价格由12.33元/股调整为12.21元/股；同意作废
首次授予部分4名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共7万股。
二、本次授予价格调整情况
公司于2025年7月实施了2024年度权益分派，向全体股东派发现金红利0.1元/股（含税）
，2025年12月实施了2025年前三季度权益分派，向全体股东派发现金红利0.02元/股（含税）
。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，需
对首次及预留授予的第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司因派息对首次及预留授予的第
二类限制性股票授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票调整后的授予价格=12.
33-0.1-0.02=12.21元/股。
本次调整内容在公司2024年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税）。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则
对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准
。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年度利润分配预
案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续
发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公
司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将《华辰精密装备（昆山
）股份有限公司2025年度利润分配预案》提交公司2025年年度股东会进行审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日披露了《关
于公司实际控制人减持股份的预披露公告》（编号：2025-044），合计持有公司股份13481132
8股（占本公司总股本比例53.16%）的实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明计划在公告发布之
日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易方式减持公司股份累计不超过5070784股，合计占公
司总股本比例2%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股
份数量将相应进行调整。
近日公司收到实际控制人曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生出具的《减持计划进展告
知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已届满，曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生在
本次减持计划期间内未减持公司股份。
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2026-03-24│其他事项
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一、基本情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅
、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书信息如
下：
证书编号：GR202532016933
发证时间：2025年12月19日
有效期：三年
二、对公司影响
本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定，根据《中华人民
共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重
新认定后可以连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按照15%的税率缴纳企业所得
税。
本次通过高新技术企业重新认定不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对
公司经营业绩产生重大影响。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
二、业绩预告预审计情况
2025年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025年，公司根据年度整体经营规划及要求有序推动各项工作，轧辊磨床设备验收数
量及金额较上年度有所增长，2025年度公司营业收入及净利润较上年同期均呈现增长态势。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1.5亿元-1.7亿
元，主要为公司通过宁波梅山保税港区德辽创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的标的公
司股权产生较大的公允价值变动收益。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15-9:
25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
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