资本运作☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-21│ 18.77│ 6.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-25│ 7.69│ 438.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-25│ 7.69│ 92.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 4.58│ 507.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 4.58│ 117.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州银行 │ 3120.00│ ---│ ---│ 5352.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁 │ 481.74│ ---│ ---│ 322.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心扩建项目 │ 8000.00万│ 1195.49万│ 4376.21万│ 54.70│ ---│ 2025-12-31│
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│全自动数控轧辊磨床│ 2.60亿│ ---│ 2.15亿│ 82.76│ ---│ 2024-01-22│
│升级扩能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化磨削设备生产│ 2.29亿│ 796.48万│ 7362.74万│ 41.07│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5452.00万│ ---│ 1414.19万│ 57.67│ ---│ 2023-03-22│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ ---│ 1195.49万│ 4376.21万│ 54.70│ ---│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │昆山华辰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰电动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长现担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰电动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长现担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆山华辰光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长现担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
冯果 1260.88万 5.00 100.00 2024-03-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 1260.88万 5.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-21 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.62 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯果 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │魏晓林 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月19日冯果质押了260.00万股给魏晓林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-18 │质押股数(万股) │1000.88 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │79.38 │质押占总股本(%) │3.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯果 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈家烨 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月15日冯果解除质押260.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-10 │质押股数(万股) │1260.88 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯果 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈家烨 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │1260.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月09日冯果质押了1260.88万股给陈家烨 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日冯果解除质押260.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、选举第三届董事会职工董事的情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月27
日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变
更登记的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目
前的治理结构。该议案已经2025年11月12日召开的2025年第一次临时股东会审议通过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，其中包括一名职工董事。公司
结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年11月19日召开职工
代表大会，经职工代表大会民主选举，选举王明霞女士（简历详见附件）为公司第三届董事会
职工董事，任期至第三届董事会任期届满之日。
王明霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。王明霞女士担任公司职工董事
后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
王明霞女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任昆山伟时电子有
限公司总务主任、华辰装备监事会主席。现任公司管理部副部长、职工董事。
截至本公告披露日，王明霞女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单
位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15-
9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东126人，代表股份138107348股，占
公司有表决权股份总数的54.4718％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137292928股，占公司有表决权股份总数的54.1
506％。
通过网络投票的股东121人，代表股份814420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份814420股
，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的中小股东121人，代表股份814420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％
。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月05日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托
代理人出席会议
和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司
董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则
对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准
。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届
董事会第十一次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润
分配预案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司
的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符
合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将《华辰精密装备
（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》提交公司2025年第一次股东会进行审议
。
（二）监事会审议情况
公司于2025年10月27日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆
山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司
对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》具备
合法性、合规性及合理性。
（三）本议案尚需提交公司2025年第一次股东会审议。
二、公司2025年前三季度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据公司前三季度财务报告，公司2025年前三季度合并财务报表实现归属于上市公司股东
的净利润43312604.75元，其中母公司实现净利润43439709.45元。根据《公司章程》规定，按
母公司净利润43439709.45元计提10%的法定盈余公积金4343970.95元后，公司截至2025年9月3
0日合并报表可供分配利润442686448.60元，母公司可供分配利润464162525.07元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
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