资本运作☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京白杨智能科技有│ 1000.00│ ---│ 1.45│ ---│ 0.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│第三代水声信号处理│ 1.59亿│ 0.00│ 8282.26万│ 107.19│ 2622.31万│ 2023-11-24│
│平台研发产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│水下模拟仿真体系应│ 1.06亿│ 496.79万│ 3073.08万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-27│
│用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│水声研发中心建设项│ 8300.00万│ 1200.47万│ 9493.03万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-27│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9431.79万│ 0.00│ 9431.79万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│项目结余资金永久补│ ---│ 1.29亿│ 1.63亿│ 99.31│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │蔡惠智 │
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│关联关系 │直接持有公司4.57%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以现场结合通 │
│ │讯方式召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025│
│ │年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司2025年度拟向银行申请不超过│
│ │人民币30,000.00万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、 │
│ │非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等业务，具体授信额度、授信期限以最│
│ │终各银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实│
│ │际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需│
│ │要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。 │
│ │ 为满足公司融资需求，公司将视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司│
│ │自有的固定资产、知识产权、应收账款、存货等资产提供抵押或质押担保作为增信措施。 │
│ │ 为支持公司发展，公司实际控制人蔡惠智先生将视情况为上述综合授信业务提供担保，│
│ │具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议│
│ │为准。公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益，同│
│ │时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。 │
│ │ 本次接受关联方担保事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定无需│
│ │提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项│
│ │的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通│
│ │过之日起12个月内有效，具体授信金额、授信方式和授信期限等以公司与银行实际签订的正│
│ │式协议或合同为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 蔡惠智先生，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司4.57%股权，通过宁波梅山 │
│ │保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区智海声学企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）间接持有公司28.28%股权，合计持有公司32.85%股权，系公司实际控制│
│ │人。经查询蔡惠智先生不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中科海│武汉中科海│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉中科海│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉海晟科│ 371.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│北京优讯诺│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│达科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉中科海│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉中科海│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉中科海│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│北京中科海│ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯微系统技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉中科海│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉中科海│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉中科海│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉海晟科│ 159.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉中科海│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│青岛海讯数│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯数字科技│字科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│对外担保
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以现场结合
通讯方式分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于
为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常经营和业务发展的需要，公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司（以下简
称“海晟科讯”）拟向湖北银行股份有限公司武汉科技支行申请1500.00万元银行综合授信额
度，授信期限2年，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东
许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《
对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的
相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，具体的担保方式、担保金额等以最
终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-04-18│其他事项
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届
董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司证券发行注册管理办法》以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提请公司2024年年度股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿且不超过最近一年末净资产20%的股
票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，现将具
体情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、
送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，本次发行价格将进行相应调整。本次授权董
事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议有效期
本次发行决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东
大会召开之日止。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（九）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
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2025-04-18│其他事项
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司
2025年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：
一、适用范围
公司全体董事。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、发放标准
（一）独立董事薪酬标准
公司独立董事津贴标准为15万元/年（含税），按季度发放。
（二）非独立董事薪酬标准
未在公司担任日常管理职务的非独立董事根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定薪酬
或津贴；在公司担任日常经营管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴。
四、其他规定
（一）在公司担任日常经营管理职务的董事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的
规定发放，公司独立董事津贴按季度发放。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放
。
（三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（四）本次董事薪酬及独立董事津贴方案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届董事
会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见
。
（五）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司2025年董事薪酬及独立董事津贴方
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。
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2025-04-18│对外担保
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以现场结合
通讯方式召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025
年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司2025年度拟向银行申请不超过人
民币30000.00万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动
资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等业务，具体授信额度、授信期限以最终各银行
实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合
授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。
为满足公司融资需求，公司将视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司自
有的固定资产、知识产权、应收账款、存货等资产提供抵押或质押担保作为增信措施。
为支持公司发展，公司实际控制人蔡惠智先生将视情况为上述综合授信业务提供担保，具
体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准
。公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益，同时也不
会对公司的经营业绩产生不利影响。本次接受关联方担保事项根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项的
相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，具体授信金额、授信方式和授信期限等以公司与银行实际签订的正式协议
或合同为准。
二、关联方基本情况
蔡惠智先生，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司4.57%股权，通过宁波梅山保
税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司28.28%股权，合计持有公司32.85%股权，系公司实际控制人。经
查询蔡惠智先生不属于失信被执行人。
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2025-04-18│其他事项
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据
企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测
试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备
，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、
资产价值及2024年1-12月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
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2025-04-18│其他事项
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为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的
发展，根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度，结合同行业可比公司的薪酬水平及公司的实际经营情况，制订公司2025年高级管
理人员薪酬方案如下：一、适用范围
公司全体高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、发放标准
公司按照以下原则来确定高级管理人员的2025年薪酬：
（一）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司业务长期稳健发展；
（三）薪酬标准参照目前的实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况，既要有利于强
化激励与约束机制，又要符合公司的实际情况。
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2025-04-18│其他事项
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关制度
，结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司2025年监事薪酬方案如下：
一、适用范围
公司全体监事。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、发放标准
公司监事在公司担任日常经营管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领
取监事津贴；未在公司担任日常管理职务的监事根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定薪
酬或津贴。
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2025-04-18│其他事项
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第四
届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利
润-26138298.27元，扣除公司报告期内派发的2023年现金股利2331218.00元，加上上年初未分
配利润85281326.01元，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润56811809.74元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报广大投资者，与全体股东
分享公司成长的经营成果，公司董事会根据《公司章程》、股东分红回报规划等相关文件，在
充分考虑公司未来资金支出安排和正常经营需求的前提下，拟定2024年度利润分配预案为：以
截至2024年12月31日的公司总股本118050000股扣除回购专用证券账户中的1489100股后的1165
60900股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），共计派发现
金股利2331218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至
以后年度。
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2025-04-14│其他事项
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第四
届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。
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