资本运作☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京白杨智能科技有│ 1000.00│ ---│ 1.45│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│第三代水声信号处理│ 1.59亿│ ---│ 8282.26万│ 107.19│ 65.47万│ 2023-11-24│
│平台研发产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│水下模拟仿真体系应│ 1.06亿│ 163.23万│ 2739.52万│ 24.36│ 0.00│ 2025-06-16│
│用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│水声研发中心建设项│ 8300.00万│ 366.45万│ 8659.01万│ 70.14│ ---│ 2025-06-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9431.79万│ ---│ 9431.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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│项目结余资金永久补│ ---│ ---│ 3444.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │蔡惠智 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日以现场结合通讯 │
│ │方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于│
│ │2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司2024年度拟向银行申请不超过│
│ │人民币20000.00万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非│
│ │流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等业务，具体授信额度、授信期限以最终│
│ │各银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际│
│ │融资金额，实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要│
│ │在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。 │
│ │ 为满足公司融资需求，公司将视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司│
│ │自有的固定资产、知识产权、应收账款、存货等资产提供抵押或质押担保作为增信措施。 │
│ │ 为支持公司发展，公司实际控制人蔡惠智先生将视情况为上述综合授信业务提供担保，│
│ │具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议│
│ │为准。公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。 │
│ │ 这符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。 │
│ │ 本次接受关联方担保事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定无需│
│ │提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项│
│ │的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通│
│ │过之日起12个月内有效，具体授信金额、授信方式和授信期限等以公司与银行实际签订的正│
│ │式协议或合同为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 蔡惠智先生，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司4.57%股权，通过宁波梅山 │
│ │保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有│
│ │限合伙）间接持有公司28.28%股权，合计持有公司32.85%股权，系公司实际控制人。经查询│
│ │蔡惠智先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、2023年初至披露日与关联方累计发生的关联交易总金额 │
│ │ 2023年初至本公告披露日，公司实际控制人蔡惠智先生为公司申请银行综合授信额度无│
│ │偿提供担保，累计担保金额为10000万元（不含本次）。除前述担保外，公司及子公司与实 │
│ │际控制人未发生其他关联交易。 │
│ │ 四、关联交易主要内容及对上市公司的影响 │
│ │ 本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司实际控制人蔡惠智先生将视情况对公司向银│
│ │行申请综合授信额度提供担保，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，解决了公司向│
│ │银行申请授信额度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体│
│ │股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在违反相│
│ │关法律法规的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中科海│武汉中科海│ 400.00万│人民币 │--- │2024-12-13│连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉海晟科│ 371.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉中科海│ 300.00万│人民币 │--- │2025-01-11│连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│北京中科海│ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯微系统技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉中科海│ 200.00万│人民币 │--- │2024-10-25│连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉中科海│ 100.00万│人民币 │--- │2024-11-23│连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│武汉中科海│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│讯数字科技│讯电子科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│青岛海讯数│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│讯数字科技│字科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中科海│北京优讯诺│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│讯数字科技│达科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-23│其他事项
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据
企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测
试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2024年9月30日合并报表范围内的有关资产计提减值准备
，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年9月30日的财务状况、
资产价值及2024年1-9月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2024年9月30日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对2024年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进
行信用减值及资产减值测试后，2024年1-9月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备1114147
30.36元。
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2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据
企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测
试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2024年6月30日合并报表范围内的有关资产计提减值准备
，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、
资产价值及2024年1-6月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2024年6月30日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进
行信用减值及资产减值测试后，2024年1-6月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备77,324,
285.39元。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议
于2024年8月15日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本
次会议召开前提交全体监事。会议于2024年8月26日上午8:30以现场结合通讯方式召开。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，所作决议合法有效。
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2024-08-01│其他事项
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一、本次选举情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开了2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》
，同意补选张华英先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
同日，为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议通知时
限要求，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会
主席的议案》，同意选举程彩女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
附件：程彩女士简历
程彩女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2006年至2008年8月，任北京中科海讯数字信号处理技术有限公司硬件工程师；2008年9月
至2011年7月于中科院声学研究所攻读硕士学位；2011年至2012年5月，任职于大唐微电子技术
有限公司；2012年6月至2016年2月，任北京中科海讯数字信号处理技术有限公司硬件工程师；
2016年2月至今，北京中科海讯数字科技股份有限公司硬件工程师；2023年6月至今，任公司非
职工代表监事。
截至本公告披露日，程彩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程彩女士未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-07-17│其他事项
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一、监事会主席离任情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席涂
英先生提交的书面离任报告，涂英先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事
及监事会主席职务。离任后，涂英先生将不再担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京中科海讯数字科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，涂英先生离任将导致公司监
事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任申请将在公司股东大会补
选产生新的监事后方能生效。在此之前，涂英先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》
等相关规定继续履行监事职责。
涂英先生的原定任期为2022年4月15日至2025年4月15日。截至本公告披露日，涂英先生通
过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份2013641股
，占公司总股本的1.7058%，其配偶或关联人未持有公司股份。涂英先生辞去公司非职工代表
监事及监事会主席职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。
涂英先生在职期间系公司核心技术人员，主要研究领域为声纳信号处理、被动声纳系统设
计、声纳湿端设计等，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡。涂英先生在离任后依据相关保
密协议，仍对其任职期间接触、知悉的公司保密信息负有保密义务。本次核心技术人员离任，
不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属等知识产权的完整性，不会对公司的技术研发、核
心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。
涂英先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对涂英先生在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非职工代表监事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2024年7月15日召开第三届监事会第二十二次会议
，审议通过了《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提
名张华英先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议
，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
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2024-07-01│其他事项
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股
东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的通知，其企业名称由“平顶山海讯声学科
技投资合伙企业（有限合伙）”变更为“宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限
合伙）”。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局出具的营业
执照，变更后的相关登记信息如下：
名称：宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：9133020630893087XM
执行事务合伙人：张秋生
合伙期限：2014年12月19日至无固定期限
成立日期：2014年12月19日
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢501室A146
经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
上述变更事项对公司经营活动不产生影响，该股东持有的公司股份数量未发生变化，不涉
及公司控股股东及实际控制人的变更。
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2024-05-10│对外担保
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日以现场结合
通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司（以下简称“海晟科讯”）拟向湖北银行股份
有限公司武汉科技支行申请900.00万元银行综合授信额度，授信期限1年，并由公司为前述授
信提供连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享
有的权益提供同等比例担保。
公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称“海讯微系统”）拟向中国
工商银行股份有限公司北京中关村分行申请400.00万元银行综合授信额度，授信期限1年，并
由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为海讯微系统前述授信提供连带责任
保证担保。为支持控股子公司海讯微系统的经营发展，根据上述贷款担保方首创担保的要求，
公司拟向首创担保提供相应的反担保，反担保期限为1年，自首创担保实际承担保证责任之日
起算。若分次承担保证责任的，反担保保证期间以每次承担保证责任之日起算。海讯微系统的
其他自然人股东李红兵按其所享有的权益提供同等比例反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《
对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的
相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，具体的担保方式、担保金额等以最
终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据
企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测
试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2024年3月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备
，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年3月31日的财务状况、
资产价值及2024年1-3月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2024年3月31日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对2024年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进
行信用减值及资产减值测试后，2024年1-3月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备1883623
1.59元。
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2024-04-18│对外担保
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以现场结合
通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司2024年度拟向银行申请不超过人
民币20000.00万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动
资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等业务，具体授信额度、授信期限以最终各银行
实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合
授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。
为满足公司融资需求，公司将视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司自
有的固定资产、知识产权、应收账款、存货等资产提供抵押或质押担保作为增信措施。
为支持公司发展，公司实际控制人蔡惠智先生将视情况为上述综合授信业务提供担保，具
体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准
。公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。
这符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次接受关联方担保事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定无需提
交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项的
相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，具体授信金额、授信方式和授信期限等以公司与银行实际签订的正式协议
或合同为准。
二、关联方基本情况
蔡惠智先生，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司4.57%股权，通过宁波梅山保
税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司28.28%股权，合计持有公司32.85%股权，系公司实际控制人。经查询蔡惠智
先生不属于失信被执行人。
三、2023年初至披露日与关联方累计发生的关联交易总金额
2023年初至本公告披露日，公司实际控制人蔡惠智先生为公司申请银行综合授信额度无偿
提供担保，累计担保金额为10000万元（不含本次）。除前述担保外，公司及子公司与实际控
制人未发生其他关联交易。
四、关联交易主要内容及对上市公司的影响
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司实际控制人蔡惠智先生将视情况对公司向银行
申请综合授信额度提供担保，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，解决了公司向银行
申请授信额度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律法
规的情形。
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2024-04-18│其他事项
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京中科海讯数字科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司
薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公
司2024年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：
一、适用范围
公司全体董事。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
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