资本运作☆ ◇300811 铂科新材 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-19│ 26.22│ 3.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-07│ 20.42│ 1152.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-11│ 100.00│ 4.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-30│ 20.42│ 52.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-06│ 20.42│ 1127.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-06│ 11.24│ 24.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-30│ 11.24│ 52.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-05│ 11.24│ 1479.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-17│ 17.92│ 768.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-17│ 35.70│ 3612.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-11-21│ 44.63│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 7.89│ 48.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-17│ 17.92│ 754.73万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│惠州铂科新感技术有│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ 90.64│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端合金软磁材料生│ 3.47亿│ 4864.19万│ 3.55亿│ 102.34│ 6820.53万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 7250.74万│ 0.00│ 7250.74万│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-12│其他事项
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1、本次归属人数：219人
2、本次归属股票数量：421168股，占目前公司总股本的0.15%
3、本次归属股票上市流通时间：2025年6月17日
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
5、本次股票类型：第二类限制性股票深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年5月23日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过
了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议
案》。近日，公司完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个归属期归
属股票的登记。
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2025-05-23│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象208名，可行权的股票期权数量为999356份，行权价格为
35.70元/份。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资
者注意。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开了第四届董
事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权
激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，现将2023年限制性股票与股票期权
激励计划（以下简称“激励计划”）之股票期权第二个行权期行权条件成就的有关具体情况公
告如下：一、激励计划实施情况概要
2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制性股
票与股票期权激励计划中关于股票期权激励计划的主要内容如下：
（一）股票期权的授权与行权条件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
1、股票期权的授予条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近12个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
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2025-05-23│其他事项
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开了第四届董
事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权
激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现将有
关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2023年3月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023
年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的
独立意见。
2、2023年3月30日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票与股票
期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2023年3月31日至2023年4月9日，公司对拟激励对象名单及职位在公司内部予以公示，
在公示期限内，凡对公示的激励对象或其信息有异议者，可及时以书面形式向公司监事会反映
。截至2023年4月9日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023年
4月12日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划之激励
对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-015）。
4、2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股
票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2
023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票
与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2023-017）。
5、2023年4月17日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股
票期权的议案》。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表核查意见，同意公司本激励计划授予的激励对象名单。
6、2023年6月19日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通
过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》，根据公司股
票期权及限制性股票激励计划的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对相关股票期
权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量进行了调整，公司独立董事发表了同意的独立
意见，律师出具了相应的法律意见。
7、2024年6月30日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性
股票授予价格及数量的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一
个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一
个行权期行权条件成就的公告》，律师出具了相应的法律意见，监事会对第一个行权期可行权
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2025年5月23日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性
股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票
期权第二个行权期行权条件成就的议案》，律师出具了相应的法律意见，监事会对第二个行权
期可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划》（
以下简称“《激励计划》”或“本计划”）的规定，鉴于本计划激励对象中4名激励对象离职
，已不符合激励资格，公司将对授予该4名激励对象但尚未归属的第二类限制性股票共计18169
股进行作废、对授予该4名激励对象但尚未行权的股票期权共计29458份进行注销。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限
制性股票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
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2025-05-23│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：219人。
2、本次拟归属股票数量：421168股，占目前公司总股本的0.15%。
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开了第四届董
事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权
激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，现将2023年限制性股票与股票期
权激励计划（以下简称“激励计划”）之限制性股票第二个归属期归属条件成就的有关具体情
况公告如下：
一、激励计划实施情况概要
2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制性股
票与股票期权激励计划中关于第二类限制性股票激励计划的主要内容如下：
（一）第二类限制性股票激励计划的股票来源
第二类限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
行的铂科新材A股普通股。
（二）激励对象获授的第二类限制性股票的数量以及分配情况
本计划拟向激励对象授予不超过59.30万股第二类限制性股票，约占本计划草案公告时公
司股本总额10988.60万股的0.54%。
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2025-04-30│其他事项
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1、本次归属人数：5人。
2、本次归属股票数量：61690股，占目前公司总股本的0.02%。
3、本次归属股票上市流通时间：2025年5月7日
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、本次股票类型：第二类限制性股票
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事
会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划
预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司完成了2021年限制性股票激励
计划预留授予部分第三个归属期归属股票的登记。现将有关具体情况公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要
2021年2月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2021年限制性股票激励计划的
主要内容如下：
1、激励计划股票种类：本激励计划采用的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）
。
2、激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
3、激励对象及数量：本激励计划首次授予的激励对象共计188人，包括公司高级管理人员
、核心骨干人员（含子公司，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女）。公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）经股东大会审议通过至首次授予期间，鉴于2021年限制性股票激励计
划首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，共涉及公司拟向其
授予的限制性股票0.36万股。根据公司《激励计划》等相关规定及公司2021年第一次临时股东
大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及限制性股票的首次授予数量和预
留数量进行调整。
调整后，首次授予的激励对象由188名调整为187名，首次授予的限制性股票数量由105.57
万股调整为105.21万股，预留授予的限制性股票数量由4.43万股调整为4.79万股（本激励计划
授予的限制性股票总数110万股不变）。
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2025-04-23│其他事项
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事
会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所
的的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所事项情况的说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有证券业相关审计
资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，严格遵循国
家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见
，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经
董事会审计委员会提议，董事会拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2025年度审计和日常业
务审计的会计师事务所，聘期一年。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定20
25年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师723人。
（7）2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入5
6747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元，铂科新材同行业上市公司
审计客户家数20家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：肖文涛，2011年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，20
10年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署13家上市公司审
计报告。
签字注册会计师：李宏明，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计
，2021年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。曾担任多家上市公司、拟
上市公司的年报审计项目的项目负责人，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为钟
建兵先生，1997年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，1997年开始在中审
众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。曾担任多家上市公司、拟上市公司的年报审计项
目的项目负责人，曾任证监会发审委委员、深圳证券交易所创业板上市委委员。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人钟建兵和项目合伙人巩启春最近3年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师卢勇最近3年未收（受）行政监管措施，未受刑
事处罚、行政处罚和自律处分。
项目质量控制复核合伙人钟建兵和签字注册会计师李宏明最近3年未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人肖文涛最近3年收（受）行政监管措施1次，未受
刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
中审众环及项目合伙人肖文涛、签字注册会计师李宏明、项目质量控制复核人钟建兵不存
在可能影响独立性的情形。
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2025-04-23│银行授信
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事
会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他融资
机构申请综合授信额度的议案》，该事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。现将具
体情况公告如下：
一、授信基本情况
为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司
拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过9亿元（含9亿元）
人民币，此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请，授信担保方式
包括抵押、质押、保证等。上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资
产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、
融资租赁等融资业务。公司及子公司向银行及其他融资机构申请授信的具体情况最终以各家银
行及其他融资机构批准的为准。本次申请综合授信的有效期为自本议案经本次董事会审议通过
之日起至2025年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长或其授权代表为公司签
署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2025-04-23│其他事项
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议
案》、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
》。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性
，根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等
实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事薪酬及独立董事津贴、监事薪
酬和高级管理人员薪酬的方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事薪酬及独立董事津贴方案经公司股东大会审议通过后实施，直至新的薪酬方案通
过后自动失效；
2、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效；
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效
。
三、董事薪酬或津贴方案
1、在公司任职的董事，按其在公司所任岗位职务领取薪酬，不领取董事津贴。
2、在公司无其他任职的独立董事，董事津贴为10万元/年（税前），董事津贴按月发放。
四、监事薪酬方案
1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取
薪酬福利；
2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。
五、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金构成，并遵循以下原则和实施程序
。
1、薪酬原则
（1）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（2）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸
引力及在市场上的竞争力。
（3）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创
新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
2、实施程序
（1）在经营年度开始之前，高管人员根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。
（2）高管人员的目标由薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标及各高管人员所分管
的工作目标提出，并由薪酬与考核委员会根据各高管人员的岗位职责，结合公司经营目标审核
确认。
（3）高管绩效年薪根据公司经营目标和个人绩效考核目标分别按绩效考核权重计算，汇
总发放。
（4）高管人员确定的考核目标将作为高管人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如
经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权调整高管人员工作计划和目标。
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2025-04-23│其他事项
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事
会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月21日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月21日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公
司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配预案
，并同意将该议案提交公司2024年年度股东
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