资本运作☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-25│ 21.46│ 3.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 8.24│ 247.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-12│ 8.24│ 359.26万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LCD和AMOLED平板显 │ 1.17亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.98│ 1224.14万│ 2023-01-09│
│示器件自动化专业设│ │ │ │ │ │ │
│备生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中大尺寸平板显示器│ 6012.50万│ 0.00│ 6078.83万│ 101.10│ 839.93万│ 2023-01-09│
│件自动化专业设备扩│ │ │ │ │ │ │
│建建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3904.10万│ 1850.35万│ 3232.89万│ 82.81│ 0.00│ 2023-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.61亿│ 100.46│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-10 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.26亿 │转让价格(元)│17.93 │
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│转让股数(股)│700.39万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │柴明华、高军鹏、胡靖林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│1.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市易天自动化设备股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股7,003,852股 │ │ │
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│买方 │千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │柴明华、高军鹏、胡靖林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"易天股份"）的控股股东、实际控│
│ │制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生与千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"千吉投资"）于2025年10月19日签署了《股份转让协议》（以下简称"本协议"）│
│ │，柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生拟通过协议转让的方式向千吉投资转让其持有的公│
│ │司无限售流通股股份分别为2,982,649股、2,503,787股、1,517,416股，分别占公司总股本 │
│ │的比例为2.1293%、1.7874%、1.0833%，合计转让公司股份7,003,852股，占公司总股本的5.│
│ │00%，转让价格为17.9330元/股，股份转让总价款共计人民币12,560.00万元。 │
│ │ 经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易│
│ │所上市公司股份协议转让确认书》，并于2025年11月10日收到中国证券登记结算有限责任公│
│ │司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月7日，过户股份数量合计7,003,8│
│ │52股，占公司总股本的5.00%。股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京颖图电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京颖图电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.10 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-23 │质押截止日 │2025-11-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-19 │解押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月23日高军鹏质押了160.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月19日高军鹏解除质押160.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-07 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.22 │质押占总股本(%) │2.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │2026-04-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-27 │解押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月02日高军鹏质押了340.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月27日高军鹏解除质押340.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.58 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-27 │解押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日高军鹏质押了130.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月27日高军鹏解除质押130.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.57 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-27 │解押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日高军鹏解除质押130.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月27日高军鹏解除质押110.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │273.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.83 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2025-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-03 │解押股数(万股) │273.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日高军鹏质押了273.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年09月09日高军鹏质押了273.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月03日高军鹏解除质押273.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.16 │质押占总股本(%) │1.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-21 │解押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日高军鹏质押了240.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月21日高军鹏解除质押130.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │273.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.83 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2025-03-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-26 │解押股数(万股) │273.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日高军鹏质押了273.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月26日高军鹏解除质押273.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │91.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.61 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2025-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-03 │解押股数(万股) │91.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日高军鹏质押了91.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年09月09日高军鹏质押了91.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月03日高军鹏解除质押91.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-09 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.08 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-26 │解押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月04日高军鹏质押了120.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月26日高军鹏解除质押120.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-09 │质押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-27 │解押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月05日高军鹏质押了60.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月27日高军鹏解除质押60.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-09 │质押股数(万股) │281.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.23 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-09-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-10 │解押股数(万股) │281.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月06日高军鹏解除质押238.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月10日高军鹏解除质押281.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-14 │质押股数(万股) │519.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.08 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-09-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │519.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月13日高军鹏解除质押114.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日高军鹏解除质押238.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│中山市易天│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│自动化设备│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│中山市易天│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│自动化设备│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│中山市易天│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│自动化设备│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│深圳市微组│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│自动化设备│半导体科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│深圳市微组│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│自动化设备│半导体科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│中山市易天│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│自动化设备│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│深圳市微组│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│自动化设备│半导体科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│深圳市微组│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│自动化设备│半导体科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│深圳市微组│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│自动化设备│半导体科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│深圳市微组│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│自动化设备│半导体科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│深圳市易天│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│自动化设备│半导体设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市易天│中山市易天│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│自动化设备│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-15│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第二次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于拟变更公
司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》：同意公司注册资本由14007.7029万元变更至
19610.7841万元，公司股份总数由14007.7029万股变更至19610.7841万股。具体内容详见公司
分别于2026年4月24日和2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核准结果，分红后公司总股本增至1961
07840股（与前期披露的拟变更股份总数与注册资本的差异系四舍五入导致的尾数差异）。公
司根据上述核准结果对《公司章程》中涉及股份总数及注册资本的条款内容进行了相应调整，
且已完成了相关工商变更登记手续，并于2026年6月12日取得了深圳市市场监督管理局下发的
《登记通知书》。
公司本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401
5、法定代表人：高军鹏
6、注册资本：人民币19610.7840万元
7、成立日期：2007年2月14日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：一般经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测
设备、自动化设备的研发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息技术开发；软件的研
发与销售；智能产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸易、货物及技术
进出口。储能技术服务；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于20
26年4月24日审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月22日召
开2025年年度股东会。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月22日（星期五）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时
间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401易天
股份会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-04-28│对外担保
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深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申
请综合授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
根据公司经营发展规划，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累
计不超过人民币10亿元，授信额度主要用于公司及子公司的经营，授信内容包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。该额度自公司2025年度股东会审议
通过之日起12个月内有效，在额度有效期内，授信额度可循环使用。
同时为更好地实施公司发展战略，保障公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（
以下简称“中山易天”）、全资子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称“易天半导
体”）及控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）日常经营，
公司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过25000万元担保额
度，拟为易天半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过3000万元担保额
度，拟为微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过3000万元担保额
度，合计担保额度不超过31000万元。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个
月内有效。
本次担保对象为公司全资子公司和控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司少数权益
股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保。
公司及子公司目前尚未与银行等金融机构签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子
公司拟申请的授信额度。在综合授信内容范围内，各银行具体的授信金额、贷款利率、费用标
准、授信期限等由公司及子公司根据实际资金需求，以公司及子公司与具体银行等金融机构最
终签署的合同或协议为准。
为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司及子
公司法定代表人或其授权代表，代表公司及子公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授
信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司2025年年度股东会审议
通过之日起12个月内有效。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善和健全深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配
政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投
资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》的要求，结合公司实际情况，特制定《2026年至2028年股东分红回报规划》，本规划尚
需经公司股东会审议通过。
具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投
资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排
，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和
稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；在符合现金分红条件的前提下优
先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性；根据公司经营需要留
存必要的未分配利润，保持公司持续经营能力。
三、2026年至2028年股东分红回报规划
（一）现金分红条件及比例
1、公司拟实施现金分红时应满足以下条件：
（1）公司在当年或者半年度盈利，且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利，公司每年以现
金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。
3、如公司出现以下重大投资计划或重大现金支出情形时，可以不实施现金分红：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的20%，且超过3000万元。
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的10%。
4、在满足分红条件时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司
的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对2025年度
末及2026年第一季度末合并范围内的各类资产进行了减值测试。公司于2026年4月24日召开的
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度及2026年第一季度计提信用减值损失和资
产减值损失的议案》。
(一)2025年度
公司2025年度各项资产计提、转回信用减值损失及资产减值损失的总金额为30354486.00
元，其中信用减值损失5130347.08元、资产减值损失25224138.92元。
（二）2026年第一季度
公司对截至2026年3月31日合并范围内的各类资产进行了减值测试，2026年第一季度各项
资产计提、转回信用减值损失及资产减值损失的总金额为8296066.77元，其中信用减值损失81
29393.60元、资产减值损失166673.17元。
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2026-04-28│委托理财
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在遵循股东利益最大化的原则并保证公司资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
、低风险的产品。上述资金额度自股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。本议案尚需提
交公司股东会审议。
现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提
下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的
回报。
2、投资额度：公司在授权期限内使用合计总额不超过2亿元的部分闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式：公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述投资期限和额度范围内
行使相关决策权，签署相关文件。该授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。公司财务部
门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、资金来源：本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金，不影响公司资金正常周转使用，亦不影响公司正常经营。
7、关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲
置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东
会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所
审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的
相关规定根据竞价结果协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期
一年,自股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务
的经验与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备足够
的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。信永中和在公司2025年度审计机构执业过程中勤
勉尽职，坚持独立、客观、公正的职业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的
审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机
构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性，拟
继续聘请信永中和为公司2026年年度财务报表和内部控制的审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘晓聪女士，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2004年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过10家。拟签字注册会计师：程健先生，2020年获得中国注册
会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在信永中和执业，2025年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为100万元人民币（含税），其中年报审计费用80万元，内部控制审计
费用20万元，较上一期无变化。2026年度审计费用将提请公司股东会授权经营管理层按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和
每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配及资本公积金
转增股本预案为：以截至本公告披露日公司总股本140077029股为基数，向权益分派实施时股
权登记日的在册股东每10股派发现金红利0.50元（含税）人民币，共派发现金红利人民币7003
851.45元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增560
30812股，转增后公司总股本数将增至196107841股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四
舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报
告期末，公司资本公积——股本溢价余额为333642400.49元，本次转增金额未超过上述金额。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次
会议和第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，均审议通过了《关于公司2025年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会
审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年、2024年、2025年均最近三个会计年度累计现金分红总金额为12614132.61元
，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5
月22日（星期五）召开2025年年度股东会。
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董
事会第二次会议，分别审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理
人员2026年度薪酬方案的议案》。鉴于相关议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，董事及高级
管理人员分别回避表决其所关联的议案，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》将直
接提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，结合公司经营规模等实
际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、方案适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、方案适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬（津贴）方案
（1）在公司或子公司任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标
准，不再另外领取董事津贴；未在公司或子公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
（2）公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），不参与公司内部绩效考核，不享受
绩效薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬。
3、年度薪资构成
公司董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据公司经营管理规模、董事和高级管理人员岗位职级、从业经验、工
作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业
绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放。另外，公司可根
据与董事、高级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分
绩效薪酬。
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票
、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。公司根据与董事、高级管理人
员签订的劳动合同及相关书面约定等，确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评
价后支付。董事和高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基础。董事会薪酬
与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核
。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届
董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月21日召开2024年年度股东
会，均审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，聘期自股东会
审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月21日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019
）及《关于2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-033）。
公司收到信永中和出具的《关于变更深圳市易天自动化设备股份有限公司2025年度签字会
计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字项目合伙人、签字注册会计师变更基本情况
信永中和作为公司2025年度财务审计机构，原指派王建新先生、邓畅女士分别作为签字项
目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。因王建新先生、邓畅女士内部工作调整原因
，不再担任公司2025年度审计签字项目合伙人、签字注册会计师，现委派刘晓聪女士、程健先
生分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师继续为公司提供2025年度审计服务。
本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的签字项目合伙人、签字注册会计师分别为刘
晓聪女士、程健先生。
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2026-03-05│其他事项
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一、基本情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到由深圳市工业和信息化局
、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为
GR202544201628，发证日期为2025年12月25日，有效期为三年。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面
不存在重大分歧。
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2025-12-18│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第三届
董事会第二十三次会议，于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，均审议通过了《关
于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》，2025年第二次临时股东会选举产生了公
司第四届董事会非独立董事和独立董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代
表董事。2025年11月28日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董
事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和内部审计部负责人。上述事项具体内
容详见公司分别于2025年11月12日和2025年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知
书》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401
5、法定代表人：高军鹏
7、成立日期：2007年2月14日
9、经营范围：
一般经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设
备的研发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能
产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸易、货物及技术进出口。储能技
术服务；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：邦
定机、贴片机、电子周边设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
根据深圳市市场监督管理局对公司经营范围的核准要求，公司最终经核准的经营范围与前
期披露的拟变更经营范围有所差异（不涉及实质内容的变更）。公司已按工商核准要求对《公
司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整并完成了备案登记。除此之外，公司营业
执照及《公司章程》其他内容不变，核准后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《公司章程（2025年11月）更新后》。
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2025-11-28│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第四
届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落实《公司法》
等法律法规要求，公司已不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时为进一步
健全并完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来发展规划
，公司拟对组织架构进行调整。
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2025-11-28│股权质押
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先
生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押手续，本次办理解除质押业
务后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无质押股份。
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2025-11-28│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于2025年11月11日审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025
年11月28日召开2025年第二次临时股东会。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：202
5年11月28日（星期五）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年11月28日9:15—15:00期间的任意
时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401易天
股份会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：高军鹏先生
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-11-28│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第三届董
事会第二十三次会议，于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关
于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事
会成员中应当有一名公司职工代表，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生后直
接进入董事会，无需提交股东会审议。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表认
真讨论和表决，一致同意选举王文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王文先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王文
先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
附件：第四届董事会职工代表董事简历
王文先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞市创进精机
有限公司研发部工程师，深圳市效时实业有限公司研发部经理；2024年9月至今，任深圳市微
胜管理投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2017年10月至今，任深圳市微组半导体科技
有限公司董事、总经理；2025年11月起，任公司总经理助理；现任公司职工代表董事。
截至本公告日，王文先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王文先生不存在《公司法》第
一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中
国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条、3.2.4条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。
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2025-11-21│股权质押
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先
生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押手续。
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2025-11-12│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第三届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定
于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东会。本次股东会的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：202
5年11月28日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15—15:00期间的
任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权通
过现场、网络或其他方式出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月24日。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员以及第四届董事会董事候选人；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401易天
股份会议室。
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2025-11-12│其他事项
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本人邓选民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市易天自动化设备股份有限公司将公告本人的
上述承诺。
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2025-11-10│其他事项
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1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“易天股份”）的控股股
东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生与千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“千吉投资”）于2025年10月19日签署了《股份转让协议》，柴明华先生
、高军鹏先生、胡靖林先生拟通过协议转让的方式向千吉投资转让其持有的公司无限售流通股
股份分别为2982649股、2503787股、1517416股，分别占公司总股本的比例为2.1293%、1.7874
%、1.0833%，合计转让公司股份7003852股，占公司总股本的5.00%。
2、公司获悉公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生与千吉投
资的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续
，并取得了《证券过户登记确认书》。
3、本次股份协议转让事项的受让方千吉投资承诺在协议转让完成后的12个月内不减持本
次交易所受让的公司股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东、实
际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资
者利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生与千吉投资于2025年10
月19日签署了《股份转让协议》，柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生拟通过协议转让的方
式向千吉投资转让其持有的公司无限售流通股股份分别为2982649股、2503787股、1517416股
，分别占公司总股本的比例为2.1293%、1.7874%、1.0833%，合计转让公司股份7003852股，占
公司总股本的5.00%，本次股份协议转让价格为17.9330元/股，股份转让总价款共计人民币125
60.00万元。具体内容详见公司于2025年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号
：2025-052）及交易双方的《简式权益变动报告书》。
截至本公告披露日，本次股权转让事项的执行情况与前期披露、协议约定安排一致。
二、协议转让股份过户登记完成情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所
上市公司股份协议转让确认书》，并于2025年11月10日收到中国证券登记结算有限责任公司出
具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月7日，过户股份数量合计7003852股，占
公司总股本的5.00%。股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份过户完成后，柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及其一致行动人深
圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“易天恒”）持有公司股份58486448股
，占公司总股本的比例为41.75%，柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生仍为公司控股股东、
实际控制人。千吉投资持有公司股份7003852股，占公司总股本的5.00%，成为持有公司5%以上
股份的股东，位列公司目前第五大股东。
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2025-10-20│股权转让
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1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“易天股份”）的控股股
东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生与千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“千吉投资”）于2025年10月19日签署了《股份转让协议》（以下简称“
本协议”），柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生拟通过协议转让的方式向千吉投资转让其
持有的公司无限售流通股股份分别为2982649股、2503787股、1517416股，分别占公司总股本
的比例为2.1293%、1.7874%、1.0833%，合计转让公司股份7003852股，占公司总股本的5.00%
。
2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东、实
际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资
者利益的情形。
3、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
4、本次股份协议转让事项的受让方千吉投资承诺在协议转让完成后的十二个月内不减持
本次交易所受让的公司股份。
5、本次权益变动涉及协议转让，协议转让事项需经深圳证券交易所出具股份转让申请的
确认意见书，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次权
益变动能否完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）标的股份
本协议项下的转让标的股份为甲方合计持有的易天股份7003852股无限售流通股股份（占
本协议签署之日公司总股本的5.00%）；其中，柴明华先生转让2982649股（占本协议签署之日
公司总股本的2.1293%）、高军鹏先生转让2503787股（占本协议签署之日公司总股本的1.7874
%）、胡靖林先生转让1517416股（占本协议签署之日公司总股本的1.0833%）。
（二）标的股份的转让
1、在本协议签署之日起5个工作日内，乙方向甲方支付保证金；在收到保证金后及本协议
签署完成后2个工作日内或深圳证券交易所规定的时限，各方履行信息披露义务。
2、本协议签署之日至标的股份办理完毕过户登记期间标的股份产生的权益或相应的公司
利润分配，包括分红派息、送股、公积金转增股本等，以及参与配股的权利等权益均应当归乙
方所有，即股份转让价款总额不变，标的股份数量、标的股份比例及每股单价经交易双方书面
确认后作相应调整。
3、自标的股份过户之日起，乙方成为易天股份股东，根据持有的比例按照公司章程和法
律法规享有和承担股东的享有权利和义务。
（三）股份转让价款及支付
1、本次标的股份转让价格为17.9330元/股，股份转让总价款共计人民币12560.00万元，
该价格系参考本协议签署前一交易日标的股份二级市场收盘价确定。
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2025-09-04│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届
董事会第十九次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东会，均审议通过了《关于拟变更
公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司注册资本由14013.7029万元变更
至14007.7029万元，公司股份总数由14013.7029万股变更至14007.7029万股。具体内容详见公
司分别于2025年4月26日和2025年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知
书》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401
5、法定代表人：高军鹏
6、注册资本：人民币14007.7029万元
7、成立日期：2007年2月14日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设
备的研发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能
产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律
、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。邦定机、贴片机、电
子周边设备的生产。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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