资本运作☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LCD和AMOLED平板显 │ 1.17亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.98│ 2824.32万│ 2023-01-09│
│示器件自动化专业设│ │ │ │ │ │ │
│备生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中大尺寸平板显示器│ 6012.50万│ 0.00│ 6078.83万│ 101.10│ 2291.36万│ 2023-01-09│
│件自动化专业设备扩│ │ │ │ │ │ │
│建建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3904.10万│ 1405.74万│ 2788.28万│ 71.42│ ---│ 2024-01-09│
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│补充营运资金 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.61亿│ 100.46│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │南京颖图电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │南京颖图电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高军鹏 733.00万 5.23 35.94 2024-02-02
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合计 733.00万 5.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-04 │质押股数(万股) │163.00 │
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│质押占所持股(%) │7.99 │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │高军鹏 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-05 │质押截止日 │2024-10-18 │
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│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │163.00 │
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│质押说明 │2023年12月01日高军鹏解除质押20.0万股 │
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│解押说明 │2024年02月01日高军鹏解除质押163.0万股 │
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│公告日期 │2023-03-03 │质押股数(万股) │84.00 │
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│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │0.60 │
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│股东名称 │高军鹏 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-02 │质押截止日 │2024-03-01 │
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│实际解押日 │2023-12-01 │解押股数(万股) │84.00 │
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│质押说明 │2023年03月02日高军鹏质押了84.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月01日高军鹏解除质押84.0万股 │
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│公告日期 │2022-12-06 │质押股数(万股) │183.00 │
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│质押占所持股(%) │8.97 │质押占总股本(%) │1.30 │
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│股东名称 │高军鹏 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-05 │质押截止日 │2024-10-18 │
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│实际解押日 │2023-12-01 │解押股数(万股) │183.00 │
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│质押说明 │2022年12月05日高军鹏质押了183.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2022年12月05日高军鹏质押了183.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月01日高军鹏解除质押20.0万股 │
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│公告日期 │2022-10-21 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │4.90 │质押占总股本(%) │0.71 │
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│股东名称 │高军鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-10-20 │质押截止日 │2024-10-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人高军鹏│
│ │先生函告，获悉其所持有的本公司部分股份被质押 │
│ │2022年10月20日高军鹏质押了100.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-06│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届
董事会第十一次会议，2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于
变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于
2024年1月31日和2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营
业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：1、公司名称：深圳市易天自动
化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401
5、法定代表人：高军鹏
6、注册资本：人民币14025.7029万元
7、成立日期：2007年2月14日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设
备的研发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能
产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律
、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。邦定机、贴片机、电
子周边设备的生产。
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2024-02-23│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了公司
第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
》。公司原董事、副总经理康宏刚先生因个人原因申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不再
担任公司其他任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障董事会工作的正常运作
，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名及资格审核通
过，董事会同意提名张清涛先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三
届董事会非独立董事的议案》，同意选举张清涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自
公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
附件：董事张清涛先生简历
张清涛先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森
源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司培训
文化发展部经理、人力行政中心代理总监兼总经办代理主任、总经办主任兼人力行政中心总监
；2022年1月至8月，担任公司总经办代理副总经理；2021年8月至今，任深圳市易天半导体设
备有限公司监事；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司总经理；2022年8月至今，
任公司副总经理。
截至本公告日，张清涛先生通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司股份100000
股，占公司目前总股本的0.07%；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事
、监事和高级管理人员不存在关联关系。
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规
定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2024-02-02│股权质押
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先
生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押手续。
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2024-01-31│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开第三届董
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为
更好地实施公司发展战略，保障全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山
易天”或“子公司”）日常经营，公司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资
事项提供不超过人民币2亿元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款
、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（
具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限
等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。董事会授权公司及子公司法定代表人在
上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司董事会审议通
过之日起12个月内；在有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次为中
山易天的担保事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
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2024-01-31│其他事项
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一、关于公司董事辞职情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到原董事、副总经理
康宏刚先生提交的书面辞职报告。康宏刚先生因个人原因申请辞去董事、副总经理职务，辞职
后不再担任公司其他任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。康宏刚先生的原定任期
至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，康宏刚先生直接持有公司股份3414900
股，占公司总股本的2.43%。离任后，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履
行其已作出的各项承诺事项。公司及董事会对康宏刚先生在担任董事、副总经理职务期间恪尽
职守、勤勉尽责，对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举非独立董事情况
为保障董事会工作的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过，公司于20
24年1月29日召开公司第三届董事第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非
独立董事的议案》。董事会同意提名张清涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
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2023-12-04│股权质押
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先
生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押手续。
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2023-10-27│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司
的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止
2023年9月30日合并范围内的各类资产进行了减值测试，2023年前三季度各项资产计提信用减
值损失及资产减值损失的总金额为11216009.40元，其中信用减值损失4276348.25元、资产减
值损失6939661.15元。
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2023-10-18│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届
董事会第七次会议，于2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由1398
2.1029万元变更至14025.7029万元，公司股份总数由13982.1029万万股变更至14025.7029万股
。具体内容详见公司分别于2023年8月31日和2023年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变
更（备案）通知书》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢
5、法定代表人：高军鹏
6、注册资本：人民币14025.7029万元
7、成立日期：2007年2月14日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设
备的研发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能
产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律
、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。邦定机、贴片机、电
子周边设备的生产。
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2023-09-19│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了公司
第三届董事第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
公司董事会原董事陈飞先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后陈飞先生不在公司担任
其他任何职务。为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司2023年第一次临时股东大
会选举产生新任董事之前，陈飞先生继续履行董事职责。为确保公司董事会工作的正常运作，
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经提名委员会资格审核，公司董事会同意
聘任吴天才先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第
一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表
了明确同意的独立意见。
公司于2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三
届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴天才先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自
公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
附件：董事吴天才先生简历
吴天才先生：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任深圳市欧达可精机有限公司CNC部技术员，深圳市易天自动化设备有限公司机械工程
师、项目组长、事业一部经理、事业一部总监；2016年9月至2022年6月，担任深圳市易天自动
化设备股份有限公司事业部一部总监；2023年5月至2023年8月，担任深圳市易天自动化设备股
份有限公司监事；2022年6月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司代理总经理。
截至本公告日，吴天才先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国
证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于国家法院公布的失信
被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程
》规定的任职条件。
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2023-09-15│股权质押
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先
生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押、质押展期手续。
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2023-08-31│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司
的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止
2023年06月30日的各类资产进行了减值测试，2023年半年度各项资产计提信用减值损失及资产
减值损失的总金额为6474911.84元。
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2023-08-31│其他事项
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深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司职工代表监事吴
天才先生的辞职报告，吴天才先生因职务变动申请辞去职工代表监事职务，仍在公司担任其他
职务。吴天才先生原定任期至第三届监事会届满之日止。截至本公告披露日，吴天才先生未持
有公司股份。吴天才先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对吴天才先生为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监
事会议事规则》等的有关规定，吴天才先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职
将在公司选举新任职工代表监事后生效，在新任监事任职前，吴天才先生将继续履行监事职责
。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2023年8月2
9日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举邵雷刚先生（简历详见附
件）为公司第三届监事会职工代表监事。任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三
届监事会任期届满之日止。
邵雷刚先生：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。
曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司钣金部主管、生产部经理，深圳市易天自动化设
备有限公司生产部经理；2018年10月至2022年5月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司
生产运营部总监；2022年6月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司生产部总监，现任公
司职工监事。
截至本公告日，邵雷刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵雷刚先生作为公司职工
代表监事的资格符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。
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2023-08-31│其他事项
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一、关于公司董事辞职情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事陈飞先生
提交的书面辞职报告。陈飞先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后陈飞先生不在公司
担任其他任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。陈飞先生的原定任期至公司第三届
董事会届满之日止。为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司股东大会选举产生新
任董事之前，陈飞先生将继续履行董事职责。
截至本公告披露日，陈飞先生直接持有公司股份3695600股，占公司总股本的2.63%。陈飞
先生离任后，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事
项。
公司及董事会对陈飞先生在担任董事会董事职务期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
二、关于选举董事情况
为保证公司董事会工作的正常运作，公司于2023年8月29日召开公司第三届董事第八次会
议，会议审议通过了《关于选
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