资本运作☆ ◇300813 泰林生物 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-01-03│ 18.35│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-28│ 100.00│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-09│ 19.65│ 1088.55万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江泰林科学技术有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -33.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3500套微生物控│ 9185.22万│ ---│ 9185.22万│ 100.00│ 2273.87万│ 2019-11-30│
│制和检测系统设备及│ │ │ │ │ │ │
│相关耗材生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细胞治疗产业化装备│ 5995.46万│ ---│ 6481.51万│ 108.11│ ---│ 2025-04-24│
│制造基地项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细胞治疗产业化装备│ 9792.51万│ 79.67万│ 9724.11万│ 99.30│ 166.61万│ 2025-04-24│
│制造基地项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 2793.55万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售网络及技术服务│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ ---│ ---│ 4953.96万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细胞治疗产业化装备│ ---│ ---│ 6481.51万│ 108.11│ ---│ 2025-04-24│
│制造基地项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细胞治疗产业化装备│ 9792.51万│ 79.67万│ 9724.11万│ 99.30│ 166.61万│ 2025-04-24│
│制造基地项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能过滤器及配套│ 1.09亿│ 3868.19万│ 3868.19万│ 35.37│ ---│ 2028-06-30│
│功能膜产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1377.21万│ 1377.21万│ 1377.21万│ 100.00│ ---│ 2025-05-19│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │转让比例(%) │9.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.84亿 │转让价格(元)│15.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1210.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │叶大林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │倪卫菊 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │交易金额(元)│1.84亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江泰林生物技术股份有限公司12,1│标的类型 │股权 │
│ │00,000股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │倪卫菊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │叶大林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人叶大林先生拟│
│ │将其持有公司的12100000股（占公司总股本的9.9836%）通过协议转让方式转让给公司控股 │
│ │股东、实际控制人倪卫菊女士。转让款每股人民币15.216元，合计转让款人民币184113600.│
│ │00元（大写：壹亿捌仟肆佰壹拾壹万叁仟陆佰元整）。已于2025年7月15日办理完成过户登 │
│ │记（以下简称“本次协议转让”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宏众百德生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宏众百德生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宏众百德生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宏众百德生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事
会第十三次会议、于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选叶树
明为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选叶树明先生为第四届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，叶树明先生尚未取得独立董事培训证明
，根据深圳证券交易所的有关规定，叶树明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。具体内容详见公司于2026年5月16日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事
的公告》（公告编号：2026-039）。
近日，公司收到叶树明先生的通知，其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的上市
公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实
守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书
，并保证所出具文件真实、准确和完整。
除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《浙江泰林生物技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。目录
一、本次发行基本情况
本次发行的具体情况详见《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。
（一）本次发行方案要点
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未
来经本次可转换公司债券转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
2、发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次可转换公
司债券的发行总额不超过人民币23000.00万元（含本数），具体发行规模提请公司股东会授权
公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
4、可转换公司债券存续期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
5、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公
司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体
情况与保荐人（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换
公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚
实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐
书，并保证所出具文件真实、准确和完整。
除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《浙江泰林生物技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。目录
第一节本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐人名称
长城证券股份有限公司。
（一）保荐代表人
本保荐人指定严绍东先生、白毅敏先生担任浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。严绍东先生：长城证券投资银
行事业部董事副总经理，保荐代表人。严绍东先生曾负责或参与完成新宙邦、奋达科技和民德
电子等IPO项目，南方黑芝麻、民德电子等向特定对象发行股票项目，泰林生物可转债项目以
及全通教育、民德电子等重大资产重组项目。严绍东先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证
券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
白毅敏先生：长城证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人。白毅敏先生曾负责或参
与完成多浦乐、聚赛龙、博雅生物、奋达科技和新宙邦等IPO项目，飞荣达、博雅生物、金科
股份、国发股份等向特定对象发行股票项目，能科股份向不特定对象发行股票项目，天康生物
、泰林生物等可转债项目以及能科股份、万邦达、天康生物、博雅生物等重大资产重组项目。
白毅敏先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，
执业记录良好。
（二）项目协办人
本保荐人指定陈诗瑶担任本次发行的项目协办人。
一、本保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意保荐发行人发
行上市，并据此出具本发行保荐书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间：2026年6月1日（星期一）14:00
（2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）
（3）召开方式：现场结合网络
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长叶大林先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及
《公司章程》等相关规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份53839464股，占公司有表决权股份总数的44.4
223%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53563828股，占公司有表决权股份总数的44.
1949%。通过网络投票的股东60人，代表股份275636股，占公司有表决权股份总数的0.2274%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份275636股，占公司有表决权股份总数的0.
2274%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.000
0%。通过网络投票的中小股东60人，代表股份275636股，占公司有表决权股份总数的0.2274%
。
3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：
同意53764564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8609%；反对72100股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意200736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8265%；反对72100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1577%；弃权2800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0158%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2.见证律师姓名：余飞涛、边瑾炜
3.结论性意见：浙江泰林生物技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次
股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会
规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月16日披露了《关于独
立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-039），董明先生因在公司连
续任职届满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去董事会各专门委员会相关
职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对第四届董
事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，公司于2026年5月15日召开公司第四届董事会第
十三次会议审议通过《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选叶树
明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。股东会审议通过后，叶树明先生将同时担任公司
董事会审计委员会成员、战略委员会成员的职位。其任期自公司股东会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年6月1日召开的2026年第一次临
时股东会审议通过，选举叶树明先生担任公司第四届董事会独立董事，并同时担任公司董事会
审计委员会成员、战略委员会成员的职位。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等有关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一。
原独立董事董明先生的辞职申请于2026年6月1日起正式生效，其辞任后不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，董明先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行
的承诺事项。董明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对董明先生在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本人叶树明尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上市公司浙江泰林生物技术股份有限公司（证券代码：3008
13）将公告本人的上述承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根
据2025年度权益分派实施情况及《2026年员工持股计划（草案）》等相关规定，将2026年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票购买价格由14.13元/股调整为14.10元/股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体情况如下：
一、本次员工持股计划持股基本情况
1.公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十一次会议，于2026年4月16日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股
计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》等相关公告。
2.公司于2026年5月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年
员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据2025年度权益分派实施情况及《2026年员工持
股计划（草案）》等相关规定，将本员工持股计划的股票购买价格由14.13元/股调整为14.10
元/股。
二、本次调整员工持股计划购买价格的情况
1.调整事由
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十一次会议，于2026年4月16日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记
日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股；不以资本公积
金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司2025年度权益分派已于2026年5月6日实施完毕。公司回购专用证券账户中持有的本公
司股份1217970股不参与2025年度权益分派，根据2025年度权益分派情况，按公司总股本（含
回购股份）折算的每股现金红利为0.0296985元。
2.调整方法
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的规定，在本员工持股计划草案公告当日至完
成标的股票过户期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事
项，应对标的股票的初始购买价格进行相应的调整。其中，派息时购买价格调整计算方式为：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。经派
息调整后，P仍须大于1。
因此，调整后本员工持股计划的股票购买价格为14.13-0.0296985=14.10元/股（四舍五入
后保留小数点后两位）。
根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需
提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事
会第十一次会议，于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了《浙江泰林生物技术
股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《浙江泰林生物技术股份有限公司2026年员工持
股计划（草案）摘要》《浙江泰林生物技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等议
案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，现将公司2026年员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1.账户名称：浙江泰林生物技术股份有限公司－2026年员工持股计划
2.账户号码：0899546390
3.开户时间：2026年4月23日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员
工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
──────┬─────
|