资本运作☆ ◇300813 泰林生物 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江泰林科学技术有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -33.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3500套微生物控│ 1.40亿│ ---│ 9185.22万│ 100.00│ 1256.72万│ 2019-11-30│
│制和检测系统设备及│ │ │ │ │ │ │
│相关耗材生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细胞治疗产业化装备│ 5995.46万│ ---│ 6481.51万│ 108.11│ ---│ 2024-12-31│
│制造基地项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细胞治疗产业化装备│ 2.04亿│ 1198.84万│ 9644.44万│ 47.25│ ---│ 2024-12-31│
│制造基地项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 2793.55万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售网络及技术服务│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 4953.96万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细胞治疗产业化装备│ ---│ ---│ 6481.51万│ 108.11│ ---│ 2024-12-31│
│制造基地项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细胞治疗产业化装备│ 2.04亿│ 1198.84万│ 9644.44万│ 47.25│ ---│ 2024-12-31│
│制造基地项目2 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宏众百德生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宏众百德生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宏众百德生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宏众百德生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │严湘青 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司董事、高级管理人员为夫妻关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、拟注销控股子公司暨关联交易概述 │
│ │ 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泰林生物”）于2023年2月3日│
│ │召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司与王欢、严湘青、王艳红、郁啸、李晓签署《出资协议书》并设立控股子公│
│ │司北京沃锶达细胞技术有限公司（以下简称“沃锶达”）。具体内容详见公司于2023年2月3│
│ │日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立合资公司暨关│
│ │联交易的公告》（公告编号：2023-006）。 │
│ │ 沃锶达已完成工商注册登记手续，并取得了北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业│
│ │执照》，具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） │
│ │披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-014）。 │
│ │ 公司于2024年10月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议│
│ │通过了《关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易的议案》。基于公司现阶段发展战略和发│
│ │展规划考虑，为优化资源配置，公司董事会同意注销控股子公司沃锶达，并授权公司经营管│
│ │理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。关联董事夏信群先生对本议案回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销控│
│ │股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 严湘青女士，身份证号：5102121970********，住址：杭州市拱墅区德胜新村*幢*单元│
│ │*室。 │
│ │ 严湘青女士与公司董事、高级管理人员夏信群先生为夫妻关系，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。严湘青女士不是失信被执行人│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1.回购方案概况：浙江泰林生物技术股份有限公司于2025年3月11日召开第四届董事会第
六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟
使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持
股计划。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大
会审议。
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
（2）回购股份的用途：本次回购股份拟全部用于员工持股计划。
（3）回购股份的价格：不超过人民币27.56元/股。
（4）回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购
的资金总额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元，具体回购资金总额以实际使用的
资金总额为准。按回购资金总额上限人民币4000万元、回购价格上限27.56元/股进行测算，拟
回购股份为145.1378万股，不超过公司目前已发行总股本的1.20%；按回购总金额下限人民币2
000万元、回购价格上限27.56元/股进行测算，拟回购股份为72.5689万股，不低于公司目前已
发行总股本的0.60%。
（5）回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
（6）回购股份的资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。
2.相关人员的减持计划：截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员，控
股股东、实际控制人、持股5%以上股东在回购期间及未来三个月、未来六个月的明确增减持计
划。若上述主体在未来有增减持公司股份计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所
相关规定及时履行信息披露义务。
3.相关风险提示：
（1）本次回购股份方案可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间导致
本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；（2）本次回购股份用于员工持股计划，可
能存在因实施员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、相关人员放弃
认购等原因，导致已回购股份在有效期内无法授出或无法全部授出，存在已回购股份需要全部
或部分依法予以注销的风险；
（3）本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司不符
合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等
原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（5）存在监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据
监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情
况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体
内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时结合公司
的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟实施回购股份。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258号同意注
册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日向不特定对象发
行2100000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币210000000.00元，扣除
发行费用后募集资金净额为204121111.10元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发
行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所交易（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主
承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简
称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27
日。
（四）可转债转股价格调整情况
“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。
1、根据公司2021年度股东大会决议，公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派，“
泰林转债”的转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价格调整生效日期为2022年5月1
8日。具体内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，“泰林
转债”的转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月11日
。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
3、公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
，同意为符合归属条件的81名激励对象办理553862股第二类限制性股票的归属事宜。根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合2022年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“泰林转债”的转股价格由41.64元/股调整为
41.53元/股，转股价格调整生效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-047）。
4、公司于2023年10月16日召开第三届董事会第十七次会议，于2023年11月6日召开2023年
第一次临时股东大会，分别审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案
》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向下修正“泰林转债”转股价格
的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的约定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，
董事会决定将“泰林转债”的转股价格向下修正为25.30元/股，修正后的转股价格自2023年11
月7日起生效。具体内容详见公司于2023年11月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于向下修正“泰林转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。
5、公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十二次会议，于2024年3月11日召开2024
年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议
案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向下修正“泰林转债”转股
价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的约定及公司2024年第一次临时股东大会的授
权，董事会决定将“泰林转债”的转股价格向下修正为16.50元/股，修正后的转股价格自2024
年3月12日起生效。
具体内容详见公司于2024年3月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向下修正“泰林转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。
6、根据公司2023年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023年度权益分派，“泰林
转债”的转股价格由16.50元/股调整为16.40元/股，转股价格调整生效日期为2024年5月27日
。具体内容详见公司于2024年5月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“泰林转债”赎回日：2024年12月13日
2、“泰林转债”摘牌日：2024年12月23日
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258号同意注
册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日向不特定对象发
行2100000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币210000000.00元，扣除
发行费用后募集资金净额为204121111.10元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发
行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所交易（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主
承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简
称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27
日。
（四）可转债转股价格调整情况
“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。
1、根据公司2021年度股东大会决议，公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派，“
泰林转债”的转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价格调整生效日期为2022年5月1
8日。具体内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，“泰林
转债”的转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月11日
。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次权益变动系浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)因可转债转股，公司
总股本增加导致的控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动人青岛高得投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“高得投资”）合计持有公司股份比例被动稀释累计超过1%。
本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动人高得投资
出具的《股份变动情况告知函》，受公司可转债转股影响，叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动
人高得投资持股比例被动稀释累计超过1%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次权益变动系浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)因可转债转股，公司
总股本增加导致的控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动人青岛高得投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“高得投资”）合计持有公司股份比例被动稀释累计超过1%。
本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动人高得投资
出具的《股份变动情况告知函》，受公司可转债转股影响，叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动
人高得投资持股比例被动稀释累计超过1%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次权益变动系浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)因可转债转股，公司
总股本增加导致的控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动人青岛高得投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“高得投资”）合计持有公司股份比例被动稀释累计超过1%。
本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动人高得投资
出具的《股份变动情况告知函》，受公司可转债转股影响，叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动
人高得投资持股比例被动稀释累计超过1%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“泰林转债”赎回价格：101.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.2%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2024年11月21日
3、停止交易日：2024年12月10日
4、停止转股日：2024年12月13日
5、赎回登记日：2024年12月12日
6、赎回日：2024年12月13日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月18日
8、投资者赎回款到账日：2024年12月20日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z林转债
11、本次赎回完成后，“泰林转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。
债券持有人持有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“泰林转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
13、风险提示：根据安排，截至2024年12月12日收市后仍未转股的“泰林转债”，将按照
101.15元/张的价格强制赎回，因目前“泰林转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，
特别提醒“泰林转债”持有人注意在限期内转股。
如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第四届董事
会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“泰林转债”的议案》
，公司股票价格自2024年11月1日至2024年11月21日期间，已满足在任意连续30个交易日中至
少有15个交易日的收盘价格不低于“泰林转债”当期转股价格（16.40元/股）的130%（含130%
，即21.32元/股），已触发《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司
自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“泰林转债”的提前赎回权利。
现将“泰林转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258号同意注
册，公司于2021年12月28日向不特定对象发行2100000张可转换公司债券，每张面值为100元，
募集资金总额人民币210000000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为204121111.10元。发行
方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统网上向
社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简
称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27
日。
（四）可转债转股价格调整情况
“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。
1、根据公司2021年度股东大会决议，公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派，“
泰林转债”的转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价格调整生效日期为2022年5月1
8日。具体内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，“泰林
转债”的转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月11日
。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
3、公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
|