资本运作☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-02│ 8.40│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-16│ 100.00│ 5.15亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万平方米印 │ 4.00亿│ 1.38亿│ 3.60亿│ 90.11│-1788.38万│ ---│
│制线路板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.15亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-12 │转让比例(%) │4.18 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│800.00万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │深圳聚源新材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司职工董事间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中为先进封装技术（鹤山）有限公司 │
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│关联关系 │本公司重要联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │深圳聚源新材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司职工董事间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中为先进封装技术（鹤山）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司重要联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳中富电│鹤山市中富│ 8000.00万│人民币 │--- │2024-08-07│连带责任│否 │否 │
│路股份有限│兴业电路有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-26│价格调整
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第三届董事会
第四次会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《深圳
中富电路股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的规定及公司2025年度股东会的授权，董事会同意对公司2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行调整，本次激励计划首次授予激励对象名单由92
人调整为91人，首次授予限制性股票数量由203.00万股调整为202.50万股，预留授予数量不变
。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少0.50万股，为207.50万股。现将有关事项说
明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2026年4月27日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。
（二）2026年4月30日至2026年5月11日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计
划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2026年5月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《深圳中富电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年5月20日，公司召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳中富电
路股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2026-024）。
（四）2026年6月26日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。前述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与
考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
二、本次调整的主要内容
鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象因离职
而不再具备激励对象资格，涉及限制性股票0.50万股。根据《激励计划（草案）》的规定及公
司2025年度股东会的授权，公司董事会对本次激励计划拟首次授予激励对象名单、限制性股票
授予数量进行调整。具体调整内容为：首次授予激励对象名单由92人调整为91人，首次授予限
制性股票数量由203.00万股调整为202.50万股，预留授予数量不变。调整后，本次激励计划限
制性股票授予总量减少0.50万股，为207.50万股。
本次调整后的首次授予激励对象属于经公司2025年度股东会批准的本次激励计划中规定的
激励对象范围。公司董事会薪酬与考核委员会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并
出具了核查意见，律师事务所对上述调整事项出具了法律意见。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2025年度股东会审议通过的相关内容一致
。
根据公司2025年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过
即可，无需提交股东会审议。
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2026-06-26│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年6月26日
限制性股票首次授予数量：202.50万股
限制性股票授予价格：48.29元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。《深圳中富电路股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年度股东会的授
权，公司董事会确定2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日
为2026年6月26日，以48.29元/股的授予价格向符合授予条件的91名激励对象首次授予限制性
股票202.50万股。现将有关事项说明如下：一、本次激励计划简述及已履行的相关审议程序
（一）本次激励计划简述
2026年5月20日，公司召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1．本次激励计划的激励方式及股票来源
本次激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股票来源
为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
2．本次激励计划限制性股票的授予价格
本次激励计划限制性股票的授予价格为48.29元/股。
3．激励对象的范围
本次激励计划拟首次授予激励对象合计92人，包括公司公告本次激励计划时在公司（含分
公司及子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。本次激
励计划拟首次授予激励对象包括公司实际控制人之一王昌民先生配偶之弟蒋卫民先生、王昌民
先生之妹王宏女士，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女，不包括公司独立董事。
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2026-05-30│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范和完善公司利润分配政策
，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳中富电路股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营
发展规划、股东回报等因素，制定了《深圳中富电路股份有限公司未来三年（2026年—2028年
）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定股东回报规划的原则
1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体
股东的整体利益及公司的可持续发展。
2、公司按照归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
4、如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的
现金红利中扣减其占用的资金。
5、公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。
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2026-05-30│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和
要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司
持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管
部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：经自查，公司最近五年内不存在被证
券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
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2026-05-30│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股
票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在
直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或补偿的情形。
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2026-05-30│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称公司）拟向特定对象发行股票，根据《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）
、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号
）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次向
特定对象发行”“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并
提出填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承
诺。具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析
（一）财务指标计算的主要假设和前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变
化；
2、假设公司于2026年11月底完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行
股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册批复后实际发行完成时间为
准；
3、假设本次向特定对象发行股票数量为8219707股。仅考虑本次发行的影响，不考虑公积
金转增股本、股权激励、股票回购注销、可转债转股等其他因素影响，本次发行完成后公司总
股本为199649839股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次
实际发行股份数的判断，最终发行数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，由公司
股东会授权董事会及其授权人士根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定；
4、假设本次发行募集资金总额为85000.00万元（不考虑发行费用）。本次发行实际到账
的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、根据公司2025年度报告，2025年，公司扣除非经常性损益前、后归属于上市公司股东
的净利润分别为2914.44万元和2670.67万元。假设公司2026年度扣除非经常性损益前、后归属
于上市公司股东的净利润在预估的2025年度相应财务数据基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅
分别测算（该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的
判断，亦不构成盈利预测）；6、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财
务状况（如财务费用、投资收益）的影响。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政
策、行业发展等多种因素影响，存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-05-30│其他事项
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现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│银行授信
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会
第二次会议，审议了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》。该事
项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司及子公司经营发展需要，保障公司及子公司资金充足，公司及子公司拟向银行
等金融机构申请不超过30.00亿元的授信额度，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、
长期项目借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。担保方式包括但不限于：公司以
自有房产抵押或应收账款质押担保、公司与子公司之间的应付货款用自有资金作为担保办理银
行承兑支付。
上述授信的具体授信品种、担保方式、授信期限、利率定价将视公司及子公司资金需求和
银行审批情况确定。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内
以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及子公司运营
资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授信有效期为自2025年度股东会审议通过之日起12个月内，期间公司及子公司在授信额度
范围内发生的借款、担保事项，无须再次审议。同时，提请股东会授权公司董事长王昌民先生
全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。
二、审批决策程序
上述授信额度事项已经第三届董事会第二次会议审议，尚需公司2025年度股东会审议通过
。
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2026-04-29│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
现将公司2025年年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下。
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
为客观、真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司
对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹
象，确定了需计提资产减值准备的资产项目和金额。
公司2025年年度计提减值准备合计51286174.14元，收回或转回减值准备合计0.00元，转
销或核销减值准备合计16694482.47元。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务所的事
项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年
度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
截至2025年12月31日合伙人数量：233人
截至2025年12月31日注册会计师人数：1507人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：856人
2024年度业务总收入：251025.80万元
2024年度审计业务收入：234862.94万元
2024年度证券业务收入：123764.58万元
2024年度上市公司审计客户家数：518
主要行业：主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学
研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
2024年度上市公司年报审计收费总额：62047.52万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：383家
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网
”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师：龚晨艳，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上
市公司审计业务，2025年起在容诚会计师事务所执业；近三年签署和复核多家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：周军，2020年6月成为注册会计师，2015年1月开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2025年12月转入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过运机集团
、顶固集创上市公司审计报告。
项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作
，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过多家上市公司审计报
告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师龚晨艳、签字注册会计师周军及项目质量控制复核人陶亮近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为90万元（含税），其中：2025年度财务报告审计费用为75万元（含税
），2025年度内部控制审计费用为15万元（含税）。2026年度审计收费定价将依据本公司的业
务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投
入的工作量确定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况及市场
价格与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2026-04-29│委托理财
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会
第二次会议，审议了《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该
事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子
公司在确保不影响正常生产经营情况下拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内
，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请公司2025年度股东会授权公司管理层在有效期内和
额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
一、现金管理的基本情况
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