资本运作☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万平方米印 │ 4.00亿│ 8072.00万│ 1.37亿│ 34.27│ ---│ ---│
│制线路板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.15亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │封装技术（鹤山）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │王昌民、王璐女士、王先锋 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十 │
│ │一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于实际控制人为公司及子公司向银行│
│ │等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》。关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民│
│ │在审议该议案时予以回避，该议案已经独立董事专门会议审议通过。因出席董事会的非关联│
│ │董事人数不足3人，此项交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回 │
│ │避表决。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 为满足公司业务发展需要，2024年度预计为公司及子公司向银行等金融机构申请授信累│
│ │计不超过10.50亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女士、王先锋先生作为保证 │
│ │人，为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。 │
│ │ 上述授信事项有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内，以上连带责任│
│ │保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际│
│ │经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次事项尚需提交公司2023年度股东│
│ │大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司董事王昌民先生、王璐女士、王先锋先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价依据 │
│ │ 为支持公司发展，公司实际控制人拟为公司及子公司提供授信担保，具体担保金额与期│
│ │限等事项以公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的最终协议为准，公司免于支付担│
│ │保费用。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳中富电│鹤山市中富│ 8000.00万│人民币 │--- │2024-08-07│连带责任│否 │否 │
│路股份有限│兴业电路有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-30│其他事项
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重要内容提示：
1、交易品种：深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇衍生品套期
保值交易业务的交易品种为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。
2、交易额度：根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和防范汇率或利率
风险为目的，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）预计开展外汇衍生
品套期保值交易业务金额不超过等值7000.00万美元。
上述额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，有效期内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了更好地应
对汇率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的
的衍生品交易，但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险
、操作风险以及法律风险等。
一、开展的衍生品业务概述
（一）交易目的
公司主营业务中涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产，受国际政治、经济
形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防
范汇率风险难度极大。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目
的的外汇交易。
（二）交易品种和交易金额
公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务的交易品种为与公司实际业务密切相关的外汇衍
生品，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利
率期权等业务。
根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，自
董事会审议通过之日起12个月内任一时点，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各
级子公司）预计开展的外汇衍生品套期保值交易业务金额不超过等值7000.00万美元，交易金
额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
（三）交易方式和交易期限
公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种（主要为美元、泰铢），交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外
汇衍生品套期保值交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（四）资金来源
公司用于开展的外汇衍生品套期保值交易业务的资金来源全部为公司自有资金。
二、风险分析及风险管理措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行单纯
以盈利为目的的外汇交易，但外汇衍生品套期保值交易业务仍会存在一定风险，主要包括：
1、市场波动风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品套期保值交易业务价格变
动导致亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以
保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：开展外汇衍生品套期保值交易类业务存在合约到期无法履行造成违约而带
来的风险。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操
作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风
险。
（二）风险管理措施
1、公司通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品
种；明确外汇衍生品套期保值交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风
险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品套期保值交易业务潜在亏损时，公司将积
极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。
2、公司选择的外汇衍生品套期保值交易业务的合作方都是经国家外汇管理局和中国人民
银行批准，具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；
选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作方签订书面合同
，明确外汇衍生品套期保值交易业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司制定了《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品套期
保值交易类业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了
明确的规定，能够有效规范外汇衍生品套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品套期保值交易合约持续监控，在市场剧烈
波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部
审计部门不定期对外汇衍生品套期保值交易业务开展情况进行审计与监督；独立董事、监事会
有权对外汇衍生品套期保值交易业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
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2024-06-05│股权质押
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳市泓锋投资有限
公司（以下简称“泓锋投资”）通知，获悉泓锋投资将其质押的可转换公司债券（以下简称“
可转债”）办理了解除质押手续。
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2024-05-30│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号）同意注册，深圳中富电路股份有限公司
（以下简称“公司”）于2023年10月16日向不特定对象发行5200000张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额为52000.00万元。经深圳证券交易所同意，
公司可转债自2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“12322
6”。公司控股股东深圳市睿山科技有限公司(以下简称“睿山科技”）通过原股东优先配售合
计认购“中富转债”873740张，占可转债发行总量的16.80%。
二、可转换公司债券比例变动情况
公司于2024年5月30日收到控股股东睿山科技通知，自2024年5月29日至2024年5月30日，
睿山科技通过大宗交易方式合计转让其所持有的公司可转债共计527340张，占可转债发行总量
的10.14%。
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2024-05-29│股权质押
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中富电子有限公司（
以下简称“中富电子”）、深圳市睿山科技有限公司（以下简称“睿山科技”）通知，获悉中
富电子、睿山科技将其质押的可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解除质押手续。
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2024-05-28│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号）同意注册，深圳中富电路股份有限公司
（以下简称“公司”）于2023年10月16日向不特定对象发行5200000张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额为52000.00万元。经深圳证券交易所同意，
公司可转债自2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“12322
6”。公司控股股东中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）、香港慧金投资有限公司（
以下简称“香港慧金”）及深圳市睿山科技有限公司(以下简称“睿山科技”）通过原股东优
先配售合计认购“中富转债”3135557张，占可转债发行总量的60.30%。
二、可转换公司债券比例变动情况
公司于2024年5月28日收到控股股东中富电子、香港慧金及睿山科技通知，自2024年5月24
日至2024年5月28日，中富电子、香港慧金及睿山科技通过大宗交易方式合计转让其所持有的
公司可转债共计751817张，占可转债发行总量的14.46%。
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2024-05-24│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东香港慧金投资有限公
司（以下简称“香港慧金”）通知，获悉香港慧金将其质押的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）办理了解除质押手续。
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2024-05-23│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号）同意注册，深圳中富电路股份有限公司
（以下简称“公司”）于2023年10月16日向不特定对象发行5200000张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额为52000.00万元。经深圳证券交易所同意，
公司可转债自2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“12322
6”。公司控股股东中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）、香港慧金投资有限公司（
以下简称“香港慧金”）通过原股东优先配售合计认购“中富转债”2261817张，占可转债发
行总量的43.50%。
二、可转换公司债券比例变动情况
公司于2024年5月23日收到控股股东中富电子、香港慧金通知，自2024年5月21日至2024年
5月23日，中富电子、香港慧金通过大宗交易方式合计转让其所持有的公司可转债共计753200
张，占可转债发行总量的14.48%。
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2024-05-21│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中富电子有限公司通
知，获悉中富电子有限公司将其质押的部分可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解
除质押手续。
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2024-05-20│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号）同意注册，深圳中富电路股份有限公司
（以下简称“公司”）于2023年10月16日向不特定对象发行5200000张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额为52000.00万元。经深圳证券交易所同意，
公司可转债自2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“12322
6”。公司控股股东中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）、深圳市中富兴业电子有限
公司（以下简称“中富兴业”）通过原股东优先配售合计认购“中富转债”1626844张，占可
转债发行总量的31.29%。
二、可转换公司债券比例变动情况
公司于2024年5月20日收到控股股东中富电子、中富兴业通知，截至2024年5月20日，中富
电子、中富兴业分别通过大宗交易方式及集合竞价方式合计转让其所持有的公司可转债共计83
7989张，占可转债发行总量的16.12%。
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2024-05-10│股权质押
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中富电子有限公司通
知，获悉中富电子有限公司将其质押的部分可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解
除质押手续。
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2024-04-23│对外担保
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会
第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于实际控制人为公司及子公司向银
行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》。关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民
在审议该议案时予以回避，该议案已经独立董事专门会议审议通过。因出席董事会的非关联董
事人数不足3人，此项交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。现将相关事项公告如下：
一、关联担保概述
为满足公司业务发展需要，2024年度预计为公司及子公司向银行等金融机构申请授信累计
不超过10.50亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女士、王先锋先生作为保证人，
为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。
上述授信事项有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内，以上连带责任保
证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营
情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次事项尚需提交公司2023年度股东大会审
议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
公司董事王昌民先生、王璐女士、王先锋先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司发展，公司实际控制人拟为公司及子公司提供授信担保，具体担保金额与期限
等事项以公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费
用。
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2024-04-23│银行授信
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会
第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机
构申请授信额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司经营发展需要，保障公司资金充足，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不
超过10.50亿元的授信额度，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期项目借款、银
行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。担保方式包括但不限于：公司以自有房产抵押或应
收账款质押担保；公司与子公司之间互为担保、公司与子公司之间的应付货款用自有资金作为
担保办理银行承兑支付等。
上述授信的具体授信品种、担保方式、授信期限、利率定价将视公司资金需求和银行审批
情况确定。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司
实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期
限内，授信额度可循环使用。授信有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内，期
间公司及子公司在授信额度范围内发生的借款、担保事项，无须再次审议。同时，提请股东大
会授权公司董事长王昌民先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
二、审批决策程序
上述授信额度事项已经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过
，尚需公司2023年度股东大会审议通过。
三、对公司的影响及存在的风险
公司向银行等金融机构申请授信额度的事项符合公司发展需要，有利于优化公司融资结构
。财务风险处于有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终
以与银行实际签订的合同或协议为准，具体授信金额将根据公司的实际资金需求来确定，敬请
广大投资者注意投资风险。
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2024-04-23│委托理财
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会
第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，现将相关事项公告如下：
为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公司在确
保不影响正常生产经营情况下拟使用不超过人民币17亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金
可循环滚动使用。同时，董事会提请公司2023年度股东大会授权公司管理层在有效期内和额度
范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
一、现金管理的基本情况
（一）投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分
利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等
中低风险产品，以增加投资收益。
（二）投资额度及期限：公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币17
亿元，上述额度使用期限为自2023年度股东大会决策审议通过之日起12个月内，期间可以灵活
滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，
选择安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。
（四）实施方式：上述事项经2023年度股东大会审议通过后方可实施，董事会提请股东大
会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司
财务部负责具体执行。
（五）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
（六）信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修
订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等
的相关规定及时履行信息披露义务。
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2024-04-23│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会
第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的
议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方
案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事、高级管理人员及监事需回避表决，其中
《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》因参
与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东大会审议。
为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司经营管理水平
，促进公司长期稳步经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
制度及相关法律法规，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司2024年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象
（一）公司董事，包括独立董事与非独立董事；
（二）公司监事；
（三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程
规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案自公司股东大会审议通过之日有效，高级管理人员的薪酬方案经公
司董事会审议通过之日有效。
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬方案
在公司担任具体职务的董事，按其所担任的相应职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；公
司聘请的外部独立董事，津贴标准为每人6万元/年（税前），按月发放。
（二）监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，不另行领取津贴。
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2024-04-23│其他事项
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会
第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》（以下简称“本次利润分配预案”），公司第二届审计委员会第八次会议审议、第二届
董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本次利润分配预案，本次利润分配预案尚需提
交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案的基本内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入1241127632.50
元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为26269345.56元，母公司实现净利润3598993
2.00元。根据公司章程等有关规定，以母公司2023年度净利润的10%提取盈余公积金3598993.2
0元，加上年初未分配利润334899030.72元，减去2023年度公司已实施年度利润分配的金额281
27360.00元，2023年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为329442023.08元。2023年末母
公司未分配利润159172429.37元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配
利润孰低原则，公司2023年度可供分配利润为159172429.37元。
为积极回报股东，与股东共同分
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