资本运作☆ ◇300817 双飞集团 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-02-06│ 18.37│ 3.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江搏乐液压科技有│ 2144.00│ ---│ 80.00│ ---│ 52.20│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增产13,600万套滑动│ 1.90亿│ 491.38万│ 1.94亿│ 101.97│ 536.15万│ 2024-08-30│
│轴承自动化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产复合材料50万平│ 1.06亿│ 1235.60万│ 1.07亿│ 101.21│ 710.92万│ 2024-08-30│
│方米建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4008.00万│ 1257.17万│ 4033.07万│ 100.63│ 0.00│ 2024-08-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董
事会第十五次会议审议通过了《关于浙江搏乐液压科技有限公司业绩承诺完成情况及签署业绩
承诺补偿协议的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易的基本情况
公司于2022年12月27日与浙江搏乐液压科技有限公司（以下简称“浙江搏乐”或“标的公
司”）当时的股东徐惠良、徐梓烽、赖龙城、丁成合及其他投资者向琴、陈健、丁建良签署《
股权购买协议》，并于2023年1月4日与上述各方签署《<股权购买协议>之补充协议》（以下将
《股权购买协议》与《<股权购买协议>之补充协议》合称为“原合同”），以浙江搏乐于评估
基准日2022年10月31日的评估值2680万元为定价依据，由公司向徐惠良收购其持有的浙江搏乐
80%股权，股权转让价款为2144万元；同时，向琴、陈健、丁建良向徐惠良、赖龙城购买其持
有的浙江搏乐5%股权。本次股权收购完成后，公司持有浙江搏乐80%股权（对应浙江搏乐注册
资本为960万元），浙江搏乐成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
上述股权转让完成后，为进一步增强浙江搏乐盈利能力，包括公司在内的浙江搏乐全体股
东按照各自持有的浙江搏乐股权比例向浙江搏乐增资1400万元，其中，公司将向浙江搏乐增资
1120万元。本次增资相关工商变更手续已于2023年1月16日完成，浙江搏乐的注册资本由1200
万元增加至2600万元，公司持有浙江搏乐80%股权（对应浙江搏乐注册资本为2080万元）。具
体内容详见公司此前披露的《关于收购浙江搏乐液压科技有限公司80%股权暨增资的公告》《
关于收购浙江搏乐液压科技有限公司80%股权暨增资的补充公告》（公告编号：2022-057、公
告编号：2022-060）。
二、业绩承诺的基本情况
原合同约定的业绩承诺期为2023年、2024年、2025年。徐惠良、徐梓烽、赖龙城、丁成合
（以下合称为“业绩承诺方”）承诺标的公司在盈利承诺期内实现经审计后净利润合计1172.5
6万元。若标的公司在盈利承诺期三年内合计实际实现净利润未能达到承诺数的80%（即938.04
8万元），业绩承诺方应以现金方式向甲方、丙方进行补偿。具体业绩承诺及补偿条款详见公
司此前披露的《关于收购浙江搏乐液压科技有限公司80%股权暨增资的公告》（公告编号：202
2-057）。
三、业绩承诺完成情况及原因
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江搏乐2023年度、2024年度、2025年度财务
数据进行审计并出具的《审计报告》及《业绩承诺完成情况的鉴证报告》，浙江搏乐2023年度
、2024年度、2025年度经审计后的净利润（指税后净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为原
则确定）分别为52.20万元、230.76万元、621.25万元，合计为904.21万元，未达到原合同约
定的承诺数的80%(即938.048万元)，原合同约定的业绩承诺补偿条款已触发。根据原合同约定
并经公司测算，业绩承诺方应补偿公司的现金金额为77.34万元。
拖累浙江搏乐无法完成承诺业绩的关键年度为2023年，原承诺净利润362.43万元，实际实
现净利润52.20万元，其主要原因是公司收购浙江搏乐后，经各方商定，为企业管理方便，将
浙江搏乐生产经营地址由浙江省台州市温岭市泽国镇搬迁至双飞集团总部所在地区浙江省嘉善
县干窑镇。前述搬迁导致浙江搏乐2个月无法正常生产，核心管理人员中的销售、财务负责人
及半数以上生产工人选择离职，并由此产生额外搬迁费用和员工安置费用；搬迁完成后新员工
招聘、生产秩序理顺、客户重新审核等诸多事宜亦对浙江搏乐业绩造成较大影响。因此，2023
年度浙江搏乐利润大幅下降的主要原因为经营地址搬迁。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室。
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2026-04-27│其他事项
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司202
5年度（以下简称“报告期”）合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则
，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行
充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
本公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1．本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司已按照2025年度母公司实现
净利润的10%计提法定公积金，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入944856788.67元
，归属于母公司股东的净利润为65055433.48元，其中母公司实现净利润59056147.99元，以母
公司实现净利润为基数，提取10%盈余公积5905614.80元，当年实现可分配利润59149818.68元
，加以前年度结转的未分配利润493873927.39元，减2024年度分红43659648.00元，减2025年
度半年度分红17463859.20元，本年期末可供分配利润491900238.87元。其中母公司期末可供
分配利润309984962.86元。根据孰低原则，当年度可供分配的利润309984962.86元。
3.公司2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日总股本218298240股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），共派发现金红利27942174.72元（含税），不以
资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
4.如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为45406033.92元（含
税）；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为45406033
.92元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润的69.80%。
5.在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股
本发生变化，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，的
原则对分配方案进行调整，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
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2026-04-27│银行授信
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司及全资子公司、控
股子公司于2026年度拟向银行等金融机构申请不超过50000万元的综合授信额度。授信业务范
围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务。上述
授信最终以相关银行实际审批的额度为准，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。授信
期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，公司及全资子公司、控股子公司根据实际资
金需求向银行申请借贷。
为便于公司向银行申请授信额度工作，董事会同意授权公司法定代表人周引春或周引春指
定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关合同及文件。上述银行授信融资
业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐
项提请董事会或股东会审批。
上述授信及授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，在上述授信
额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，超过该总额度范围的授信事项，需重新按照
涉及金额履行相应审批程序后执行。
该事项需提交2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
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2026-04-27│委托理财
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第十五次会议审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不
影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过人民币20,000万元（或等值外币）闲置自有资金
进行现金管理（含合并范围内各下属公司），在该额度内资金可循环滚动使用。现将关于本次
使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过十二个月的低风险理财产品。公司将按
照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低、流动性较好、投资回报
相对较好的理财产品。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起1年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务
部具体办理相关事项。授权期限等同投资期限。
二、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金
购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正
常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回
报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
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2026-04-27│其他事项
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开了第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2005年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：王俊，2013年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013
年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，20
06年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核19家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会
计师事务所协商确定审计费用。审计费用定价原则为综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程
度、所需要投入的人员配置等因素确定。
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2025-11-11│其他事项
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告》（公告编
号：2025-033）。公司实际控制人之一顾美娟女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3
个月内（2025年8月8日至2025年11月7日），以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过8
00000股，占本公司总股本的0.3665%。
近日，公司收到顾美娟女士发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告
披露日，顾美娟女士在减持计划实施期间，累计减持公司股份150000股,占公司总股本比例0.0
687%
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2025-09-16│其他事项
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一、选举第五届董事会职工董事的情况
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召
开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章
程>及相关制度的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司
将优化目前的治理结构。该议案已经2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通
过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工董事。公司
结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年9月15日召开职工
代表大会，经职工代表大会民主选举，选举浦志林先生（简历详见附件）为公司第五届董事会
职工董事，任期至第五届董事会任期届满之日。
浦志林先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。浦志林先生担任公司职工董事
后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
个人简历：
浦志林，1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年进入双飞轴承
前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科科员、车间调度厂长助理兼生产科科长、生产副厂长
，自2001年起历任双飞有限及双飞轴承副总经理、副董事长。现任本公司董事、双飞材料董事
、搏乐液压董事。
截止本公告披露之日，浦志林先生直接持有公司股份11871360股，占公司总股本的5.4381
%。浦志林先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人
。
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2025-09-15│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议
通知于2025年8月26日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日（星期五）上
午9:15～9:25、9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年9月12日9:15～2025年9月12日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰北路18号会议室。
5、会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：公司董事长周引春先生。
通过现场和网络投票的股东168人，代表股份142638824股，占公司有表决权股份总数的65
.3413％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份141882384股，占公司有表决权股份总数的64.9
947％。
通过网络投票的股东159人，代表股份756440股，占公司有表决权股份总数的0.3465％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份18982208股，占公司有表决权股份总数
的8.6955％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18225768股，占公司有表决权股份总数的8
.3490％。
通过网络投票的中小股东159人，代表股份756440股，占公司有表决权股份总数的0.3465
％。
8、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人士列
席了会议。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
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2025-08-26│其他事项
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于
2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审
议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。4、会议
召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日（星期五）上
午9:15～9:25、9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年9月12日9:15～2025年9月12日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式本次股东会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票
、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议出席对象
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；（2）
公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于
2025年8月15日以电子邮件的方式发出，于2025年8月25日下午14时以现场表决的方式召开，会
议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-26│其他事项
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1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以2025年6月30
日总股本218298240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）,不送红
股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币17463859.20元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年8月25日召开了第五届董事会第十三次会议，经全体董事审议，全票表决通
过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2025-07-30│其他事项
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一、董事会秘书辞职情况
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司董事会秘书浦四金先生的
辞职报告。浦四金先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日
起生效。辞职后浦四金先生继续担任党委副书记、工会主席、董事职务。
浦四金先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥
重要积极作用。公司及公司董事会对浦四金先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！
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