资本运作☆ ◇300817 双飞集团 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-02-06│ 18.37│ 3.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江搏乐液压科技有│ 2144.00│ ---│ 80.00│ ---│ 52.20│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增产13,600万套滑动│ 1.90亿│ 491.38万│ 1.94亿│ 101.97│ 536.15万│ 2024-08-30│
│轴承自动化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产复合材料50万平│ 1.06亿│ 1235.60万│ 1.07亿│ 101.21│ 710.92万│ 2024-08-30│
│方米建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4008.00万│ 1257.17万│ 4033.07万│ 100.63│ 0.00│ 2024-08-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│1570.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川双飞虹精密部件有限公司34%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │双飞无油轴承集团股份有限公司 │
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│卖方 │成都茂晟滑动轴承有限公司 │
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│交易概述 │双飞无油轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第五届董事会第 │
│ │八次会议，同意以自有资金收购成都茂晟滑动轴承有限公司（以下简称“成都茂晟”）持有│
│ │的四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称“双飞虹”）34%股权，收购价格参考万隆（上 │
│ │海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2024）第10391号《成都茂晟滑动轴承有限公司 │
│ │拟转让所持有的四川双飞虹精密部件有限公司股权所涉及的四川双飞虹精密部件有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告》并经各方友好协商确定为1570.8万元。本次收购完成后，双│
│ │飞虹将成为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，公司收到双飞虹的通知，其已完成了上述收购事项并办理了工商变更登记手续，│
│ │取得了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │金华市程凯合金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受财务资助 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │金华市程凯合金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代付水费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │成都茂晟滑动轴承有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受财务资助 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │成都茂晟滑动轴承有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │成都茂晟滑动轴承有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购轴瓦、零星材料等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │金华市程凯合金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付储能电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │金华市程凯合金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代关联方支付水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于
2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审
议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。4、会议
召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日（星期五）上
午9:15～9:25、9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年9月12日9:15～2025年9月12日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式本次股东会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票
、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议出席对象
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；（2）
公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于
2025年8月15日以电子邮件的方式发出，于2025年8月25日下午14时以现场表决的方式召开，会
议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-26│其他事项
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1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以2025年6月30
日总股本218298240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）,不送红
股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币17463859.20元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年8月25日召开了第五届董事会第十三次会议，经全体董事审议，全票表决通
过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2025-07-30│其他事项
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一、董事会秘书辞职情况
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司董事会秘书浦四金先生的
辞职报告。浦四金先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日
起生效。辞职后浦四金先生继续担任党委副书记、工会主席、董事职务。
浦四金先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥
重要积极作用。公司及公司董事会对浦四金先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！
浦四金先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告日，浦四金先生持有
公司股票4561920股，占当前公司总股份的2.09%，无间接持股。本次离职后，浦四金先生将继
续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定的有关上市公司离任
高管减持股份的要求，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份限售承诺。
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长周引春先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年7月30日
召开了第五届董事会十二次会议审议通过了《关于聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书的议案》
，同意聘任周睆嫣女士（简历附后）为公司第五届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。周睆嫣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有本关规定，不存在《公司法》和《公司章程
》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
附件：
周睆嫣女士简历
周睆嫣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生,学历本科。2018年7月-2020年1
2月担任公司董事长助理，2020年12月-2025年4月担任公司董事长助理、内部审计部部长，202
5年4月至今担任公司副总经理、董事长助理、内部审计部部长。
周睆嫣女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人周引春、顾美娟之女，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况
，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信的被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定。
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2025-06-26│其他事项
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“双飞集团”）子公司金华市双飞
程凯合金材料有限公司（以下简称“双飞程凯”）因经营管理需要，对经营范围进行了变更，
其他信息不变。近日，双飞程凯已完成工商变更登记手续并收到金华市市场监督管理局核发的
《营业执照》，具体信息如下：统一社会信用代码：91330701MA2HWK7J5X
名称：金华市双飞程凯合金材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道美和路1189号法定代表人：周引春
注册资本：伍仟伍佰万元整
成立日期：2020年07月07日
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；轴承制造；轴承销售；再
生资源加工；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
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2025-04-21│其他事项
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司202
4年度（以下简称“报告期”）合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则
，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行全面清查，并进
行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。
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2025-04-21│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理浦
四金先生提交的书面辞职报告。浦四金先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定任
期届满日为2026年9月6日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，浦四金先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效，辞职后将继续在公司担任党委副书记、董事、董事会秘书、工会主席职务，其
辞职不会对公司生产经营带来影响。公司及董事会对浦四金先生在公司任职期间所做出的贡献
表示衷心的感谢！
截至本公告日披露日，浦四金先生持有公司股票4561920股，占当前公司总股份的2.09%，
无间接持股。本次离职后，浦四金先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规规定的有关上市公司离任高管减持股份的要求，及其在公司《首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作
出的所持股份限售承诺。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2025年4月17日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任周睆嫣女
士为公司副总经理的议案》，因公司经营发展需要，经公司董事长周引春提名，公司提名委员
会资格审核，公司董事会同意聘任周睆嫣女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任期届满之日止。
截至本公告披露之日，周睆嫣女士无直接或间接持股。周睆嫣女士为公司控股股东、实际
控制人周引春、顾美娟之女，具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需
的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
附件简历：
周睆嫣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生,学历本科。2018年7月-2020年1
2月担任公司董事长助理，2020年12月至今担任公司董事长助理、内部审计部部长。
周睆嫣女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人周引春、顾美娟之女，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定。
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2025-04-21│委托理财
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第十次会议审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影
响公司正常经营业务的前提下，使用不超过人民币10000万元（或等值外币）闲置自有资金进
行现金管理（含合并范围内各下属公司），在该额度内资金可循环滚动使用。现将关于本次使
用闲置自有资金购买理财产品的具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过十二个月的低风险理财产品。公司将按
照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低、流动性较好、投资回报
相对较好的理财产品。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
自公司本次董事会审议通过之日起1年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务
部具体办理相关事项。授权期限等同投资期限。
二、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金
购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正
常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回
报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
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2025-04-21│其他事项
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第一章总则
第一条为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计师事务所选聘（
含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“会计师事务所选聘”，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师
事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事
务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。
第三条公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”
）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘
请会计师事务所开展审计业务。
公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务
所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第四条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：
(一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格；
(二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
(三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；(四)具有完成审计任务和确
保审计质量的注册会计师；
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