资本运作☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-02-03│ 21.14│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-10-29│ 100.00│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-01-16│ 100.00│ 4.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西德普矿山设备有│ 3100.00│ ---│ 31.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿山设备及橡胶备件│ 2.29亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2022-09-01│
│技术升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│整体搬迁及矿山设备│ 2.29亿│ 0.00│ 2.35亿│ 102.64│ 6535.18万│ 2022-09-01│
│技术升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│智利子公司年产4000│ 1.40亿│ 3668.00万│ 1.48亿│ 105.97│ ---│ 2026-12-31│
│吨矿用耐磨备件项目│ │ │ │ │ │ │
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│整体搬迁及矿山设备│ 0.00│ 0.00│ 2.35亿│ 102.64│ 6535.18万│ 2022-09-01│
│技术升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│矿山设备及高分子耐│ 2614.96万│ 0.00│ 1854.73万│ 70.93│ ---│ 2023-04-01│
│磨材料应用工程研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智利营销服务中心项│ 2136.00万│ 152.04万│ 2288.47万│ 107.14│ ---│ 2025-06-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 6177.49万│ 0.00│ 6177.49万│ 100.00│ ---│ 2020-02-12│
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│复合衬板技术升级和│ 2.90亿│ 2609.96万│ 1.53亿│ 107.11│ ---│ 2025-12-22│
│智能改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2021-11-19│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智利子公司年产4000│ 0.00│ 3668.00万│ 1.48亿│ 105.97│ ---│ 2026-12-31│
│吨矿用耐磨备件项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │VeritasResources AG │标的类型 │股权 │
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│买方 │新加坡耐普环球资源投资有限公司 │
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│卖方 │VeritasResources AG │
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│交易概述 │1、交易内容：江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第五 │
│ │届董事会第二十六次会议，审议通过《关于认购瑞士VeritasResourcesAG股权的议案》，同│
│ │意公司通过全资子公司新加坡耐普环球资源投资有限公司（以下简称“新加坡投资公司”）│
│ │以现金出资方式认购瑞士公司VeritasResourcesAG（维理达资源股份公司，为金诚信矿业管│
│ │理股份有限公司（以下简称“金诚信”）在瑞士设立的全资公司，以下简称“维理达资源”│
│ │）新发行股份，认购金额合计4500万美元，及180万美元或630万美元或有认购。认购完成后│
│ │，公司将持有维理达资源22.5%股权。 │
│ │ 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次（临时）会议，审议通过《关于终止认购瑞士VeritasResourcesAG股权的议案》，│
│ │同意公司放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目投资。本次终止参与认购是基于原定交割先 │
│ │决条件和其他条款变更导致，公司不存在违约行为，因此无需承担违约责任。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│2200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海耐普国际贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西耐普矿机股份有限公司 │
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│卖方 │上海耐普国际贸易有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概况 │
│ │ 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会│
│ │第二十九次会议，审议通过《关于对上海子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对上海│
│ │耐普国际贸易有限公司（以下简称“上海耐普贸易”）增加投资2200万元，用于提升子公司│
│ │的资本实力与运营能力。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │江西德普矿山设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │江西德普矿山设备有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │江西德普矿山设备有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │江西德普矿山设备有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │郑昊 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第三 │
│ │十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶│
│ │为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意由公司控股股东及其配偶为上述银行授信│
│ │事宜提供关联担保，具体内容公告如下。 │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 2026年4月13日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向银行申 │
│ │请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案│
│ │》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币234,800.│
│ │00万元的银行授信额度，期限1年（其中授信金额用于项目贷款期限10年）。并由公司控股 │
│ │股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士提供不超过人民币234,800.00万元的连带责任│
│ │担保。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行签署的合同│
│ │约定为准。包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。董事会提│
│ │请股东会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署上述授信额度内的一切有关合同│
│ │、协议、凭证等各类法律文件。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 郑昊先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长（法定代表人），为公司控股│
│ │股东及实际控制人，直接持有公司股份78,449,700股，占公司当前总股本的46.48%。钟萍女│
│ │士，中国国籍，系公司控股股东郑昊先生的配偶，无直接持有公司股份。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
郑昊 1085.00万 6.43 13.83 2025-12-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 1085.00万 6.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-22 │质押股数(万股) │275.00 │
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│质押占所持股(%) │3.51 │质押占总股本(%) │1.63 │
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│股东名称 │郑昊 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-19 │质押截止日 │2026-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月19日郑昊质押了275万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │117.00 │
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│质押占所持股(%) │1.49 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑昊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-08-28 │质押截止日 │2028-08-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-26 │解押股数(万股) │117.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月28日郑昊质押了117万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月26日郑昊解除质押117万股 │
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│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │180.00 │
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│质押占所持股(%) │2.29 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑昊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │2025-12-22 │
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│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │180.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月23日郑昊质押了180万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日郑昊解除质押180万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │810.00 │
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│质押占所持股(%) │10.33 │质押占总股本(%) │4.80 │
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│股东名称 │郑昊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2026-08-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月27日郑昊质押了810万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │郑昊先生的通知，郑昊先生将其直接持有的部分公司股份办理了股票质押式回购以及股│
│ │票质押延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西耐普矿│耐普矿机（│ 681.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│赞比亚）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（赞比亚耐│ │ │ │ │ │ │ │
│ │普） │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西耐普矿│耐普矿机股│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│份公司（智│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │利耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西耐普矿│耐普矿机股│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│份公司（智│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │利耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西耐普矿│耐普秘鲁矿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司（秘鲁│ │ │ │ │ │ │ │
│ │耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西耐普矿│耐普秘鲁矿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司（秘鲁│ │ │ │ │ │ │ │
│ │耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月7日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年8月7日通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026
年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日9:15—9:25、9:30至
11:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道92号耐普矿机行政大楼7楼会
议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第六届董事会第
二次会议、于2026年6月23日召开第六届董事会第四次会议，于2026年6月9日召开2026年第一
次临时股东会、于2026年7月9日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本及修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》。具
体详见公司于2026年5月25日、2026年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程
〉的公告》。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了由上饶市市场监督管理局换发的《营业执照
》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1.名称：江西耐普矿机股份有限公司
2.统一社会信用代码：913611007814526310
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道92号
5.法定代表人：郑昊
6.注册资本：贰亿壹仟玖佰肆拾万肆仟叁佰捌拾伍元整
7.成立日期：2005年10月14日
8.经营范围：一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备研发，工业工程设计服
务，普通机械设备安装服务，新材料技术研发，对外承包工程，智能控制系统集成，橡胶制品
销售，橡胶制品制造，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，货物进出口，技术进出口，技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、
零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备修理
，专用设备修理，金属材料制造，金属材料销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-07-22│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开20
26年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月7日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年8月7日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年8月7日上午9:15至15:00期间的任
意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日上午9:15—9:25，9:
30至11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年8月3日（星期一）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日2026年8月3日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员、董事会秘书。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道92号公司行政大楼7楼会议室。
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2026-07-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。公司就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-07-09│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2.本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4.本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月9日（星期四）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年7月9日通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026
年7月9日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月9日9:15—9:25、9:30至
11:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318号耐普矿机行政大楼7楼会
议室。
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2026-07-03│重要合同
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1.合同金额人民币76000198.00元，合同自签订之日起生效；
2.合同的签订预计将对公司2027年的经营业绩产生积极影响，对公司进一步开拓海外市场
，落实公司战略发展目标起到推动作用；
3.合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化
、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行的风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、合同签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日与哈萨克斯坦共和国客户AidarlyM
iningLLP（以下简称“Aidarly铜矿”）签订了《泵、旋流器供应合同》，为Aidarly铜矿提供
渣浆泵、旋流器等选矿设备及耐磨备件。
以上合同系日常经营性框架合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。
本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交公司董事会及股东会审议。
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2026-06-24│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开20
26年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月9日（星期四）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年7月9日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年7月9日上午9:15至15:00期间的任
意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月9日上午9:15—9:25，9:
30至11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年7月6日（星期一）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日2026年7月6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室。
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2026-06-12│其他事项
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1.江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的汇率波动风险
，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟
使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构开展总额不超过7000万美元（或等值外币
，下同）的外汇套期保值业务。本次交易以规避风险套期保值为目的，不进行投机和套利交易
。
2.已履行的审议程序：公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第一次独立董事专门
会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议。
3.风险提示：公司在开展外汇套期保值业务的过程中存在一定汇率波动风险、内部控制风
险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险。公司将严格遵守《外汇套期保值业务管理制度
》，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。敬请投资者
注意投资风险。
公司于2026年6月12日在公司会议室召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等
金融机构开展总额不超过7000万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起
12个月内可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，具体情况
如下。
一、投资情况概述
1.投资目的
随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，公司及子公司进出口业务不断
地发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为防范汇率大幅波
动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。公司及下属子公司拟开展外汇
套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，以
稳健为原则。不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公
司主营业务发展。
2.交易金额及资金来源
公司及下属子公司将结合资产规模及业务需求情况使用自有资金或其他方式自筹资金总额
不超过7000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。
该交易额度在投资期限内可循环使用。在期限内任一时点的交易金额将不超过7000万美元
或等值外币。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产
品业务。
4.业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会
审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上
述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协
议及文件。
5.合作机构
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。
二、相关审核及批准程序
1.董事会审议情况
2026年6月12日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构开展总额
不超过7000万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚
动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司开
展外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
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2026-06-09│其他事项
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1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2.本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4.本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月9日（星期二）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年6月9日通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026
年6月9日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月9日9:15—9:25、9:30至
11:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318号耐普矿机行政大楼7楼会
议室。
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2026-06-01│战略合作
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1.本次签署协议为三年期战略合作框架协议，未明确约定具体金额，无需提交董事会及股
东会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
后续业务合作以另行签订的实际业务合同或订单为准，合同自签订之日起生效。
2.本协议的签订对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。本协议的签署旨在深化公司与紫
金矿业的战略伙伴关系，充分发挥各自在资源、技术、市场等方面的优势，持续拓展在产品、
市场等领域的长期合作。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、协议签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日与紫金矿业集团股份有限公司（以
下简称“紫金矿业”）签订《战略合作协议书》。双方立足长期稳定发展战略，本着优势互补
、互利共赢、长期合作、共同发展的原则，实现资源、技术、产能、市场深度融合，决定建立
深度战略合作关系。
本协议系日常经营性框架协议，不涉及具体金额。公司已履行了签署合同的内部审批程序
。本次签订协议不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交公司董事会及股东会审议。
二、协议对方的基本情况
1.公司名称：紫金矿业集团股份有限公司
2.注册资本：265775.3314万元人民币
3.企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号
5.法定代表人：邹来昌
6.经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务
；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学
品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通
货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技
术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.关联关系说明：紫金矿业与公司不存在关联关系
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2026-05-25│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开20
26年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。3.会议召开的合法、合规性：本次股
东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月9日（星期二）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年6月9日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年6月9日上午9:15至15:00期间的任
意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月9日上午9:15—9:25，9:
30至11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月3日（星期三）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日2026年6月3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室。
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2026-05-08│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:00开始（2）网络投票时间：2026
年5月8日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时
间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日9:15—9:25、9:30至
11:30、13:00-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318号耐普矿机行政大楼7楼
会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑昊先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《
江西耐普矿机股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
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2026-04-15│对外投资
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一、投资情况概况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需要，为更好实
施公司的国际化发展战略，拟使用自筹资金1000万美元在哈萨克斯坦投资设立全资孙公司，为
哈萨克斯坦的客户提供更及时有效的服务。本次对在哈萨克斯坦立全资孙公司是基于公司发展
规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。
公司于2026年4月13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外投资设立
哈萨克斯坦孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机
股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东会审
议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次投资标的基本情况
公司名称：耐普矿机（哈萨克斯坦）有限责任公司（拟定名称，须注册成功后确定最终名
称）
注册资本：50万美元
股东信息：公司通过新加坡全资子公司间接持股100%
公司地址：哈萨克斯坦-阿拉木图市
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
哈萨克斯坦位于欧亚大陆腹地，是共建“一带一路”首倡地。固体矿产资源非常丰富，境
内有90多种矿藏，已探明的黑色、有色、稀有和贵金属矿产地超过500处。部分矿藏储量占全
球储量的比例很高，如钨超过50%。
公司自2016年便于哈萨克斯坦矿山企业建立了合作，该地区市场也一直是公司开拓的重点
。经过多年市场开拓，公司品牌已在当地产生一定影响力和知名度。近年来，公司来自哈萨克
斯坦客户的订单持续稳定增长。为进一步深耕当地市场、高效响应客户需求，本次投资计划拟
在哈萨克斯坦设立仓库，并购置少量机械设备，用于中转存储部分成品，同时开展简单加工及
维修服务，从而为矿山类客户提供更直接、更高效的本地化服务支持。
（二）本次投资存在的风险
本次投资将以耐普矿山机械国际有限公司（公司设立于新加坡的全资子公司）作为投资路
径国，资金来源为公司自筹资金。本次投资需在江西省发展和改革委员会及江西省商务厅办理
境外投资备案后方能进行。
本次成立孙公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定因素。
公司将加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应
对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）本次投资的影响
本次对外投资设立哈萨克斯坦孙公司是基于业务需要，符合公司整体发展战略及股东的长
远利益，有利于公司更好的进行全球产业链布局，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东
利益。公司未来将根据项目建设进度分批对哈萨克斯坦孙公司进行投资，不会对公司财务状况
和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日；
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。公司就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-04-15│对外担保
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
三十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶
为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意由公司控股股东及其配偶为上述银行授信事
宜提供关联担保，具体内容公告如下。
一、关联担保概述
2026年4月13日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，
同意公司（含全资子公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币234800.00万元
的银行授信额度，期限1年（其中授信金额用于项目贷款期限10年）。并由公司控股股东、实
际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士提供不超过人民币234800.00万元的连带责任担保。具体
融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行签署的合同约定为准。包
含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。董事会提请股东会授权公
司董事长或公司董事长书面授权的代表签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证等各
类法律文件。
二、关联方基本情况
郑昊先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长（法定代表人），为公司控股股
东及实际控制人，直接持有公司股份78449700股，占公司当前总股本的46.48%。钟萍女士，中
国国籍，系公司控股股东郑昊先生的配偶，无直接持有公司股份。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东、实际控制
人郑昊先生及其配偶钟萍女士为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额
与期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用并无需公
司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条“上市公司单方面获得利益的交易
，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可以豁免按照第7.2.8条的规定提交股东会审议。”
因此本次关联担保事项无需提交股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、2025年度利润分配预案的审议程序
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
三十五次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同时公司独立董事专
门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
1、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（德皓审字[2026
]00001261号）审计确认，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润77773943.91元，
截至2025年12月31日公司合并报表可供分配利润余额832677041.25元；母公司2025年度实现的
净利润为72953487.90元，截至2025年12月31日母公司可供分配利润余额为880641295.67元。
2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司盈余公积
余额已超过注册资本的50%，因此本年度不再计提法定公积金。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第6.1.14条要求，为避免出现超分配的情况，应按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司2025年末合并口径未分配利润832677
041.25元。
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2026-04-15│对外担保
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
三十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如
下。
一、担保情况概述
公司拟为下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司）申请银行授信提供担保，担保总额
度不超过6500万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最
终签署的合同确定，在全年预计担保总额范围内，各子公司的担保额度可以调剂使用。上述担
保额度及授权的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之
日止。
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2026-04-15│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江西耐普矿机股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟续
聘2026年度审计机构的议案》。拟同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“北京德皓国际”）担任公司2026年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，
自2025年年度股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2008年12月8日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
5、首席合伙人：杨雄
6、人员信息：截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
7、业务规模：2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为3
0397.08万元，证券业务收入为17428.74万元。审计2025年度上市公司客户家数129家，主要行
业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
8、投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计
赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。9、诚信记录：北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。其间，有32名从
业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分
1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在该所执业期
间）。
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2026-04-15│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
三十五次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案
的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交
公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下。
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式
》的规定，在2025年年度报告中已披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括董事和高级
管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况。
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2026-04-15│银行授信
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
三十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
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2026-04-15│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请
召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2026年5月8日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15—9:25，9:
30至11:30，下午13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2026年4月30日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室
。
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2026-02-11│其他事项
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特别提示：
1.本次签署合同为三年期框架性合同，未明确约定具体金额，后续业务合作以另行签订的
实际业务合同或订单为准，合同自签订之日起生效。
2.合同的签订预计将对公司未来三年的经营业绩产生积极影响，对公司进一步开拓海外市
场，落实公司战略发展目标起到推动作用。
3.合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化
、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行的风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、合同签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司NATIONALMININGMACHINERYL
LC（民族矿机有限责任公司）近日与蒙古国OyuTolgoiLLC签订了三年期《货物供应（及关联服
务）合同》，为OyuTolgoiLLC提供选矿设备耐磨备件以及工程和设计服务、咨询服务、安装技
术服务、售后服务等。
以上合同系日常经营性框架合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。
本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交公司董事会及股东会审议。
二、交易对手方介绍
（一）客户情况
公司名称：OyuTolgoiLLC
注册地址：蒙古国
实际控制人：力拓集团（RioTinto）持股66%、蒙古国政府持股34%
经营范围：矿产资源的勘探、开采、选矿加工、物流运输、销售关联
关系说明：OyuTolgoiLLC与公司不存在关联关系
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2026-02-03│收购兼并
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第五届董事会第三
十二次（临时）会议，审议通过《关于终止认购瑞士VeritasResourcesAG股权的议案》，同意
公司放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目投资。本次终止参与认购是基于原定交割先决条件
和其他条款变更导致，公司不存在违约行为，因此无需承担违约责任。具体情况如下：
一、前述投资概况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第五届董事会第二
十六次会议，审议通过《关于认购瑞士VeritasResourcesAG股权的议案》，同意公司通过全资
子公司新加坡耐普环球资源投资有限公司以现金出资方式认购瑞士公司VeritasResourcesAG（
维理达资源股份公司，以下简称“维理达资源”，为金诚信矿业管理股份有限公司全资子公司
）发行股份，认购金额合计4500万美元，及180万美元或630万美元或有认购。认购完成后，公
司将持有维理达资源22.5%股权。
维理达资源增资完成后，将收购CordobaMineralsCorp.（以下简称“Cordoba矿业”）在
哥伦比亚的全部矿产资源，其中主要资产为其持有的CMHColombiaS.A.S.（以下简称“CMH公司
”）50%股权。通过本次交易，公司将持有CMH公司22.5%股权。具体内容详见公司于2025年5月
8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购瑞士VeritasResourcesAG
股权的公告》。
二、前述投资进展
本次交易协议约定了一系列股权交割的先决条件。截至本公告日，Alacran铜金银矿床环
境影响评估（EIA）尚未取得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）的批准，因此尚未完成
对瑞士维理达资源增资，以及维理达资源也尚未完成对CMH公司的股权收购交割。
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2026-01-28│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第五届董事会第二
十三次会议，于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度
审计机构的议案》。同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京
德皓国际”）担任公司2025年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年。详情请见公司
于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度
审计机构的公告》。
近日，公司收到北京德皓国际送达的《关于变更江西耐普矿机股份有限公司2025年度审计
签字项目合伙人的函》，现将相关变更情况公告如下。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派江山为签字项目
合伙人、喻丹为签字注册会计师、张丽芳为质量复核合伙人。鉴于北京德皓国际内部项目安排
进行调整，现委派熊绍保接替江山作为公司2025年度审计项目的签字项目合伙人，继续为公司
提供审计服务。
变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计签字项目合伙人为熊绍保，签字注册会
计师为喻丹，质量复核合伙人为张丽芳。
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2026-01-22│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（
以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021号文同意注册。
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商
）。本次发行的可转债简称为“耐普转02”，债券代码为“123265”。
本次发行的可转债规模为45000.00万元，每张面值为人民币100元，共计4500000张，按面
值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足45000.
00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年1月16日（T日）结束。本次发行向原股东
优先配售共计3922975张，即392297500.00元，占本次可转债发行总量的87.18%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年1月20日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足
额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可
转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：568093
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：56809300.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：8927
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：892700.00
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2026-01-20│其他事项
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根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，耐普矿
机及本次发行的保荐人（主承销商）于2026年1月19日（T+1日）主持了耐普转02网上发行中签
摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经
广东省深圳市罗湖公证处公证。
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2026-01-19│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”、“发行人”或“公司”）和国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国
证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）
等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、
“可转债”或“耐普转02”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年1月20日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承
担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告，如采取中止发行措施，将中止发行的原因和后续安排进
行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足45000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为45000.00万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30
%，即原则上最大包销金额为13500.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐
人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如确定继续履行发行程序，保
荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分；如采取中止发
行措施，将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累
计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
耐普矿机本次向不特定对象发行45000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于2026年1月16日（T日）结束。
根据2026年1月14日（T-2日）公布的《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申
购的投资者送达获配信息。
一、总体情况
耐普转02本次发行45000.00万元，发行价格每张100元，共计4500000张。本次发行的原股
东优先配售日和网上申购日为2026年1月16日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的耐普转02总计3922975张，即3922975
00.00元，占本次可转债发行总量的87.18%。
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2026-01-14│其他事项
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（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及
未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模及发行数量
本次可转债的发行总额为人民币45000.00万元，发行数量为4500000张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为发行之日起6年，即自2026年1月16日至2032年1月15日（如遇
非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）债券利率
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司
债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公
司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年1月22日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2026年7月22日至2032年1
月15日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
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2026-01-14│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“发行人”）向不特定对象发行45
000.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2025〕3021号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年1月15日，即T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资
者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年1月14日（T-2日）的《证券时报》和
《上海证券报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询
。
为便于投资者了解耐普矿机本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注。
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2025-12-29│股权质押
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郑
昊先生的通知，郑昊先生将其直接持有的部分公司股份办理了股票质押解除业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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