资本运作☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-02-03│ 21.14│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-10-29│ 100.00│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-01-16│ 100.00│ 4.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西德普矿山设备有│ 3100.00│ ---│ 31.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│复合衬板技术升级和│ 2.90亿│ 0.00│ 1.53亿│ 107.11│ ---│ 2025-12-22│
│智能改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智利子公司年产4000│ 1.40亿│ 51.94万│ 1.49亿│ 106.34│ 0.00│ 2026-12-31│
│吨矿用耐磨备件项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2021-11-19│
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│智利子公司年产4000│ 0.00│ 51.94万│ 1.49亿│ 106.34│ ---│ 2026-12-31│
│吨矿用耐磨备件项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.25亿│ 1.25亿│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ 2026-01-22│
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│秘鲁年产1.2万吨新 │ 3.25亿│ 3673.67万│ 1.20亿│ 37.94│ ---│ 2027-06-30│
│材料选矿耐磨备件制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │VeritasResources AG │标的类型 │股权 │
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│买方 │新加坡耐普环球资源投资有限公司 │
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│卖方 │VeritasResources AG │
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│交易概述 │1、交易内容：江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第五 │
│ │届董事会第二十六次会议，审议通过《关于认购瑞士VeritasResourcesAG股权的议案》，同│
│ │意公司通过全资子公司新加坡耐普环球资源投资有限公司（以下简称“新加坡投资公司”）│
│ │以现金出资方式认购瑞士公司VeritasResourcesAG（维理达资源股份公司，为金诚信矿业管│
│ │理股份有限公司（以下简称“金诚信”）在瑞士设立的全资公司，以下简称“维理达资源”│
│ │）新发行股份，认购金额合计4500万美元，及180万美元或630万美元或有认购。认购完成后│
│ │，公司将持有维理达资源22.5%股权。 │
│ │ 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次（临时）会议，审议通过《关于终止认购瑞士VeritasResourcesAG股权的议案》，│
│ │同意公司放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目投资。本次终止参与认购是基于原定交割先 │
│ │决条件和其他条款变更导致，公司不存在违约行为，因此无需承担违约责任。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │江西德普矿山设备有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │江西德普矿山设备有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西德普矿山设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │江西德普矿山设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │郑昊 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第三 │
│ │十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶│
│ │为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意由公司控股股东及其配偶为上述银行授信│
│ │事宜提供关联担保，具体内容公告如下。 │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 2026年4月13日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向银行申 │
│ │请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案│
│ │》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币234,800.│
│ │00万元的银行授信额度，期限1年（其中授信金额用于项目贷款期限10年）。并由公司控股 │
│ │股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士提供不超过人民币234,800.00万元的连带责任│
│ │担保。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行签署的合同│
│ │约定为准。包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。董事会提│
│ │请股东会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署上述授信额度内的一切有关合同│
│ │、协议、凭证等各类法律文件。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 郑昊先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长（法定代表人），为公司控股│
│ │股东及实际控制人，直接持有公司股份78,449,700股，占公司当前总股本的46.48%。钟萍女│
│ │士，中国国籍，系公司控股股东郑昊先生的配偶，无直接持有公司股份。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
郑昊 1530.50万 6.98 15.01 2026-11-02
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合计 1530.50万 6.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-11-02 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │1.18 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │郑昊 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-10-30 │质押截止日 │2026-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月30日郑昊质押了120万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │质押股数(万股) │275.00 │
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│质押占所持股(%) │3.51 │质押占总股本(%) │1.63 │
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│股东名称 │郑昊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-19 │质押截止日 │2026-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月19日郑昊质押了275万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │117.00 │
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│质押占所持股(%) │1.49 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑昊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-28 │质押截止日 │2028-08-25 │
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│实际解押日 │2025-12-26 │解押股数(万股) │117.00 │
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│质押说明 │2025年08月28日郑昊质押了117万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年12月26日郑昊解除质押117万股 │
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│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │180.00 │
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│质押占所持股(%) │2.29 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑昊 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │2025-12-22 │
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│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │180.00 │
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│质押说明 │2024年12月23日郑昊质押了180万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日郑昊解除质押180万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江西耐普矿│耐普秘鲁矿│ 6367.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│机有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司（秘鲁│ │ │ │ │ │ │ │
│ │耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西耐普矿│耐普矿机（│ 660.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│赞比亚）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（赞比亚耐│ │ │ │ │ │ │ │
│ │普） │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西耐普矿│耐普矿机股│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│份公司（智│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │利耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-10│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关法律、法规、规范性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下。
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为维护公司价值及股东权益，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，推动公司股票价
格向长期内在价值的合理回归。结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有
资金结合自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
（二）回购股份符合相关条件
截至2026年11月6日，公司股票收盘价为15.38元/股，较2026年1月28日的最近一年最高收
盘价43.15元/股，跌幅已超过50%。上述情形符合《上市公司股份回购规则》第二条第二款规
定的“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十”之条件，属于“为维
护公司价值及股东权益所必需”的回购股份情形。
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格为不超过人民币22.45元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间
，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
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2026-11-02│股权质押
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郑
昊先生的通知，郑昊先生将其直接持有的部分公司股份办理了补充股票质押业务。
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2026-10-30│诉讼事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对江西耐普矿机股份有限公司
（以下简称“耐普矿机”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中
证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
根据公司于2026年10月16日披露的《江西耐普矿机股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公
告》（以下简称“公告”），公司全资子公司NaipuMiningMachinery（Zambia）CompanyLimit
ed（以下简称“赞比亚耐普”）于2026年10月收到赞比亚高等法院传票及起诉状，原告为Chin
aShunfengEnterpriseGroupLimited，案件尚未开庭审理。本次纠纷背景如下：赞比亚耐普于2
021年与原告签署协议购买获得编号为L/542/M/6的土地C分块所有权，并于当年全额支付土地
转让款给原告公司账户，且已办理土地登记手续。本次诉讼原告主张其为L/542/M/6的合法注
册所有人，指控赞比亚耐普通过欺诈手段取得C分块产权证书，并称第五被告ZhangJun（原告
公司前雇员）无授权擅自分割出售土地，赞比亚耐普和其他地块受让方与其合谋伪造授权文件
。原告诉讼请求主要包括：撤销赞比亚耐普持有的L/542/M/6地块C分块产权证书，同时申请临
时禁令，禁止被告方进入、施工或交易相关地块，直至终审裁决；要求利息补偿及诉讼费用承
担等。
根据公告内容及公司反馈，赞比亚耐普已足额支付转让价款并办理产权证书，依法享有土
地所有权，上述流程中公司不存在主观违法行为，故公司认为原告的主张不符合实际情况。涉
案地块主要用于公司赞比亚工厂建设，已于2024年10月完工投产；截至本公告出具日，公司暂
未收到法院颁发临时禁令或保全措施的裁定，赞比亚耐普目前生产经营未受影响。但考虑到本
次诉讼结果存在不确定性，若法院支持原告关于撤销产权证书或颁发临时禁令的请求，公司可
能面临土地及附着厂房无法使用并需计提资产减值的风险，同时本次涉诉赔偿金额暂无法评估
，需关注上述事项对公司生产经营及财务损益的影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“
耐普转02”信用等级维持为A+，评级结果有效期为2026年10月28日至“耐普转02”存续期。同
时中证鹏元将密切关注本次诉讼后续进展及其对公司生产、财务状况的影响，并持续跟踪以上
事项对公司主体信用等级、评级展望以及“耐普转02”信用等级可能产生的影响。
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2026-10-30│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2026
年9月30日的资产状况及2026年1—9月的经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的
存货进行了减值测试。现将相关情况公告如下。
一、本次计提存货跌价准备的情况
根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定。期末对存货进行全面
清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
经公司财务部门初步测算，公司部分存货因市场价格波动、部分项目实际执行成本超出原
合同预算等因素影响，导致其可变现净值低于账面成本。
基于谨慎性原则，公司拟对上述相关存货计提跌价准备合计约1477.88万元。
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2026-10-16│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：NaipuMiningMachinery（Zambia）CompanyLimited（以下简称“
赞比亚耐普”，为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司）近日收
到赞比亚高等法院传票、起诉状等文件，案件尚未开庭审理；2.上市公司所处的当事人地位：
公司下属子公司赞比亚耐普为本案第一被告；
3.涉案金额：原告诉讼请求中未明确具体损害赔偿金额；
4.对上市公司损益的影响：因案件尚未审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具
体影响。若法院支持原告关于撤销产权证书、更正土地登记或颁发临时禁令的请求，可能导致
子公司相关土地资产无法使用、开发、转让或处置，并存在计提减值风险；5.公司生产经营情
况：截至本公告披露日，公司及子公司整体生产经营正常，本次诉讼暂未对公司持续经营能力
构成重大不利影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
公司下属子公司赞比亚耐普于2026年10月收到赞比亚高等法院（TheHighCourtforZambiaa
tthePrincipalRegistryHoldenatLusaka,CivilJurisdiction）送达的传票、起诉状、原告文
件清单及证人清单等文件。主要信息如下：
（一）本次诉讼事项各方当事人
受理法院：赞比亚高等法院卢萨卡主登记处，民事管辖原告：ChinaShunfengEnterpriseG
roupLimited（系一家在赞比亚注册成立的公司，主营采矿及选矿设备、破碎设备的制造与供
应，以下简称“原告”）
第一被告：NaipuMiningMachinery（Zambia）CompanyLimited（赞比亚耐普）
第二被告：HuangPengQi
第三被告：WuJingHui
第四被告：TheCommissionerofLands（赞比亚公职人员：土地管理专员）
第五被告：ZhangJun（原告公司前雇员）
（二）案件基本情况
赞比亚耐普于2021年11月在赞比亚铜带省，与原告签署协议购买获得编号为L/542/M/6的
土地C分块所有权，2021年已全额支付土地转让款给原告公司账户，并已经办理了土地登记证
书。
根据原告起诉状，原告起诉状主要主张如下：
1.原告主张其为地块L/542/M/6的合法注册所有人；
2.原告主张第五被告ZhangJun未获原告注册董事授权，擅自对该地块实施欺诈性分割及出
售；
3.原告主张第一、二、三被告明知第五被告无权处分该地块，仍与其合谋，通过伪造、欺
诈及非法手段分割并转让该地块的C分块和B分块；赞比亚耐普和公司不同意原告起诉状主张，
以上主张不符合实际情况。
（三）原告诉讼请求
1.撤销赞比亚耐普所持有的L/542/M/6地块C分块的产权证书，理由为该证书系伪造与欺诈
取得；
2.撤销第二、第三被告所持有的L/542/M/6地块B分块的产权证书，理由为该证书系伪造与
欺诈取得；
3.临时禁令：禁止第一、二、三、五被告以本人、雇员、代理人或其他方式侵入或进入L/
542/M/6地块，不得在该地块进行任何施工或声称实施任何买卖交易，不得干扰原告的使用权
、安静占有权及享用权，直至本案终审裁决或法院另行裁定；4.其他法院认为适当的救济；
5.利息补偿；
6.本案诉讼程序产生的诉讼费用及相关费用；
二、裁决或判决情况
截至本公告披露日，本案尚未开庭审理，法院尚未作出判决或裁决，亦未收到法院已颁发
临时禁令或保全措施的裁定。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务。
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2026-09-17│银行借贷
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一、综合授信的基本情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
三十五次会议、于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》。同意公司（含全资子公司及控股子公司）向多家银行申请不超过人民币23.4
8亿元的银行授信额度，并同意公司以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授
信业务提供抵押或质押担保。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。
二、资产抵押情况
根据上述授权，公司近日与中国民生银行股份有限公司上饶分行（以下简称“民生银行上
饶分行”）签订了《抵押合同》（编号：公抵字第ZHHT26000273751001号），以公司自有不动
产权为公司与民生银行上饶分行签订的《固定资产贷款借款合同》（编号：公固贷字第NPKJ20
240601号）项下的债务提供抵押担保。
本次抵押事项在上述已审议通过的授信额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审
议。本次抵押事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-08-28│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会审议通过分红、转增方案；
3.本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月28日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年8月28日通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026
年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月28日9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道92号耐普矿机行政大楼7楼会
议室。
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2026-08-26│股权质押
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郑
昊先生的通知，郑昊先生将其直接持有的部分公司股份办理了股票质押延期购回的业务，具体
情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东本次办理股份质押延期购回的基本情况
二、其他说明
1.截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资
金偿还能力，质押股份整体风险可控，不存在平仓风险，股份质押事项对公司生产经营、公司
治理等不产生重大实质性影响。
2.截至本公告披露日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司
利益的情形。
3.公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息
披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-08-18│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本持
股计划”）所持有的公司股份已经出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》（以下简
称“《草案》”）的相关规定，现将本持股计划相关情况公告如下。
一、本持股计划的基本情况
公司于2022年8月24日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议
，并于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东会，审议通过《关于〈江西耐普矿机股份有限
公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022
年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江西耐普矿机股份有限公司2
022年员工持股计划（草案）》等相关公告。
1、持股情况
2022年9月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司1500060股股票已于2022年9月22日非交易
过户至“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，占当时公司总股本比例为2
.14%。具体内容详见公司于2022年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022年员工持股计划实施进展暨标的股票非交易过户完成的公告》。
公司于2023年3月28日完成了2022年度权益分派，以公司总股本70006216股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股
。“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量由1500060股增加至2250
090股。
2023年9月22日，本持股计划的第一个锁定期已届满并且达成解锁条件，可解锁的股票比
例为标的股份的40%，对应的解锁股票数量为900036股。减持后，“江西耐普矿机股份有限公
司-2022年员工持股计划”专户持股数量为1350140股。
公司于2024年4月26日完成了2023年度权益分派，以公司总股本105013193股剔除回购专户
持有659400股后104353793股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元（含税），
送红股4股（含税），不以资本公积金转增股本。“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持
股计划”专户持股数量由1350140股增加至1890196股。
2024年9月22日，本持股计划的第二个锁定期已届满并且达成解锁条件，可解锁的股票比
例为标的股份的30%，对应的解锁股票数量为945098股。减持后，“江西耐普矿机股份有限公
司-2022年员工持股计划”专户持股数量为945176股。
2025年9月22日，本持股计划的第三个锁定期已届满并且达成解锁条件，可解锁的股票比
例为标的股份的30%，对应的解锁股票数量为945176股。减持后，截至2025年12月30日，“江
西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量为1376股。
公司于2026年5月18日完成了2025年度权益分派，以公司总股本168772604股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），送红股3股（含税），不以资本公积金转增
股本。“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量由1376股增加至178
9股。
2、存续期、锁定期
根据《草案》规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自本次员工持股计划草案经公
司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即
2022年9月22日至2026年9月21日。本持股计划的解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票
过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分
别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确
定。本持股计划第三个锁定期已于2025年9月22日届满，业绩考核指标已达成。具体内容详见
公司于2025年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划
第三个锁定期届满且解锁条件成就的公告》。
二、本持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本持股计划所持有的公司股票共计2790559股已通过二级市场以集中
竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的1.27%。根据《草案》的相关规定，本持股
计划实施完毕并提前终止，后续将进行财产清算和相关分配等工作。本次员工持股计划实施期
间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏
感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
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2026-08-13│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开20
26年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。3.会议召开的合法、合规性：本次股
东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月28日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年8月28日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年8月28日上午9:15至15:00期间的任
意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月28日上午9:15—9:25，9
:30至11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年8月25日（星期二）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日2026年8月25日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员、董事会秘书。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道92号公司行政大楼7楼会议室。
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2026-08-13│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过《关于变更墨西哥子公司记账本位币的议案》。同意公司将耐普矿机墨西
哥可变资产有限责任公司（以下简称“墨西哥耐普”）的记账本位币由墨西哥比索变更为美元
，本次变更事项无需提交公司股东会审议。
一、关于变更墨西哥耐普记账本位币情况概述
公司于2018年在墨西哥投资设立全资子公司墨西哥耐普，该公司主要承担公司选矿设备及
配套橡胶备件在海外市场的销售及售后服务职能，是公司境外业务拓展的重要平台。
1.变更原因
墨西哥耐普目前记账本位币为墨西哥比索，由于墨西哥耐普与交易对方发生的销售、采购
业务主要采用美元结算，日常经营业务交易货币与记账本位币不同，无法准确反映公司的财务
状况和经营成果。
结合公司目前的实际经营情况及公司未来发展规划，根据《企业会计准则》相关规定，经
审慎考虑，公司认为以美元作为墨西哥耐普记账本位币更有利于提供更可靠的会计信息，能够
更加客观、公允地反映其经营成果和财务状况。
2.变更内容
变更前：墨西哥耐普记账本位币为墨西哥比索
变更后：墨西哥耐普记账本位币为美元
变更日期：从2026年7月1日开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更
后的记账本位币金额。
三、董事会意见
董事会认为：公司结合墨西哥耐普实际经营情况，将其记账本位币由墨西哥比索变更为美
元，有利于提供更可靠的会计信息，更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符
合国家相关法律法规、会计准则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司将
墨西哥子公司的记账本位币从2026年7月1日起由墨西哥比索变更为美元。
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2026-08-13│其他事项
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限制性股票预留授予日（第一批次）：2026年8月12日
预留限制性股票（第一批次）授予数量：21万股
预留限制性股票（第一批次）授予价格：9.15元/股
预留限制性股票（第一批次）授予人数：14人
股权激励方式：第二类限制性股票
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划》（以下
简称“本激励计划”）规定的预留限制性股票（第一批次）授予条件已经成就，根据公司2026
年第三次临时股东会的授权，公司于2026年8月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，确定2026年8月12日为预留
限制性股票（第一批次）授予日，以9.15元/股的授予价格向14名激励对象授予21万股。
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2026-08-13│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年8月12日
限制性股票首次授予数量：417.00万股
限制性股票首次授予价格：9.15元/股
限制性股票首次授予人数：108人
股权激励方式：第二类限制性股票
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划》（以下
简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2026年第三次临时
股东会的授权，公司于2026年8月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2026年8月12日为首次授予日，以9.15元/股的授予
价格向108名激励对象授予417.00万股。
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2026-08-13│其他事项
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一、审议程序
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第六届董事会第
六次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。本议案经第六届董事
会第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第四次临时股东会审议，现将2026年半
年度利润分配预案具体情况公告如下。
二、2026年半年度利润分配预案基本情况
根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），2026年半年度公司实现归属于母公司所有
者的净利润-11760129.49元，截至2026年6月30日，母公司未分配的利润为810851230.36元，
合并报表未分配利润为755095596.40元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）及相关法规规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2026年半年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本219404385股基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利人民币17552350.80元。
公司最终以实施2026年半年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公告日至
实施权益分派股权登记日期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，回购
专户股份不参与分配。
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2026-08-13│其他事项
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
，现将有关事项说明如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2026年7月21日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2026
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
董事会提名、薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
2.公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2026
年7月22日起至2026年7月31日。在公示期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会未收到关于
本次拟激励对象的异议，并于2026年7月31日披露了《董事会提名、薪酬与考核委员会关于202
6年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2026年8月7日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司
2026年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司2026年第三次临时股东会授权，2026年8月12日，公司召开第六届董事会第六次
会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次
）的议案》。董事会提名、薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整说明
鉴于2026年限制性股票激励计划实施过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃本次激
励计划首次授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司2026年第三次临时股东会
的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本次激励计划首次授予
激励对象名单的人数进行了调整。本次调整后，拟授予的激励对象人数由110人变更为108人。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计
划一致。
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2026-08-13│银行授信
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
根据公司经营需要及资金周转需求，同意公司向广发银行股份有限公司申请授信总额不超
过人民币10000万元、向兴业银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币16000万元
，本次申请授信额度的有效期为12个月。该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包
含但不限于流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司项目实际需求的资金来确
定。在授信期限内，公司将视实际需求在最终确定的授信额度内向相关银行申请融资。同时，
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理上述授信事宜，并签署相应法
律文件。
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2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月7日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年8月7日通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026
年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日9:15—9:25、9:30至
11:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道92号耐普矿机行政大楼7楼会
议室。
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2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第六届董事会第
二次会议、于2026年6月23日召开第六届董事会第四次会议，于2026年6月9日召开2026年第一
次临时股东会、于2026年7月9日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本及修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》。具
体详见公司于2026年5月25日、2026年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程
〉的公告》。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了由上饶市市场监督管理局换发的《营业执照
》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1.名称：江西耐普矿机股份有限公司
2.统一社会信用代码：913611007814526310
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道92号
5.法定代表人：郑昊
6.注册资本：贰亿壹仟玖佰肆拾万肆仟叁佰捌拾伍元整
7.成立日期：2005年10月14日
8.经营范围：一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备研发，工业工程设计服
务，普通机械设备安装服务，新材料技术研发，对外承包工程，智能控制系统集成，橡胶制品
销售，橡胶制品制造，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，货物进出口，技术进出口，技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、
零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备修理
，专用设备修理，金属材料制造，金属材料销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-07-22│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开20
26年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月7日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年8月7日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年8月7日上午9:15至15:00期间的任
意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日上午9:15—9:25，9:
30至11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年8月3日（星期一）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日2026年8月3日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员、董事会秘书。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道92号公司行政大楼7楼会议室。
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2026-07-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。公司就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-07-09│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2.本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4.本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月9日（星期四）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年7月9日通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026
年7月9日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月9日9:15—9:25、9:30至
11:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318号耐普矿机行政大楼7楼会
议室。
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2026-07-03│重要合同
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1.合同金额人民币76000198.00元，合同自签订之日起生效；
2.合同的签订预计将对公司2027年的经营业绩产生积极影响，对公司进一步开拓海外市场
，落实公司战略发展目标起到推动作用；
3.合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化
、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行的风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、合同签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日与哈萨克斯坦共和国客户AidarlyM
iningLLP（以下简称“Aidarly铜矿”）签订了《泵、旋流器供应合同》，为Aidarly铜矿提供
渣浆泵、旋流器等选矿设备及耐磨备件。
以上合同系日常经营性框架合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。
本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交公司董事会及股东会审议。
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2026-06-24│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开20
26年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月9日（星期四）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年7月9日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年7月9日上午9:15至15:00期间的任
意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月9日上午9:15—9:25，9:
30至11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年7月6日（星期一）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日2026年7月6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室。
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2026-06-12│其他事项
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1.江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的汇率波动风险
，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟
使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构开展总额不超过7000万美元（或等值外币
，下同）的外汇套期保值业务。本次交易以规避风险套期保值为目的，不进行投机和套利交易
。
2.已履行的审议程序：公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第一次独立董事专门
会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议。
3.风险提示：公司在开展外汇套期保值业务的过程中存在一定汇率波动风险、内部控制风
险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险。公司将严格遵守《外汇套期保值业务管理制度
》，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。敬请投资者
注意投资风险。
公司于2026年6月12日在公司会议室召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等
金融机构开展总额不超过7000万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起
12个月内可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，具体情况
如下。
一、投资情况概述
1.投资目的
随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，公司及子公司进出口业务不断
地发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为防范汇率大幅波
动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。公司及下属子公司拟开展外汇
套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，以
稳健为原则。不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公
司主营业务发展。
2.交易金额及资金来源
公司及下属子公司将结合资产规模及业务需求情况使用自有资金或其他方式自筹资金总额
不超过7000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。
该交易额度在投资期限内可循环使用。在期限内任一时点的交易金额将不超过7000万美元
或等值外币。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产
品业务。
4.业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会
审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上
述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协
议及文件。
5.合作机构
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。
二、相关审核及批准程序
1.董事会审议情况
2026年6月12日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构开展总额
不超过7000万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚
动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司开
展外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
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2026-06-09│其他事项
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1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2.本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4.本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月9日（星期二）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年6月9日通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026
年6月9日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月9日9:15—9:25、9:30至
11:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318号耐普矿机行政大楼7楼会
议室。
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2026-06-01│战略合作
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1.本次签署协议为三年期战略合作框架协议，未明确约定具体金额，无需提交董事会及股
东会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
后续业务合作以另行签订的实际业务合同或订单为准，合同自签订之日起生效。
2.本协议的签订对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。本协议的签署旨在深化公司与紫
金矿业的战略伙伴关系，充分发挥各自在资源、技术、市场等方面的优势，持续拓展在产品、
市场等领域的长期合作。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、协议签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日与紫金矿业集团股份有限公司（以
下简称“紫金矿业”）签订《战略合作协议书》。双方立足长期稳定发展战略，本着优势互补
、互利共赢、长期合作、共同发展的原则，实现资源、技术、产能、市场深度融合，决定建立
深度战略合作关系。
本协议系日常经营性框架协议，不涉及具体金额。公司已履行了签署合同的内部审批程序
。本次签订协议不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交公司董事会及股东会审议。
二、协议对方的基本情况
1.公司名称：紫金矿业集团股份有限公司
2.注册资本：265775.3314万元人民币
3.企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号
5.法定代表人：邹来昌
6.经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务
；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学
品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通
货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技
术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.关联关系说明：紫金矿业与公司不存在关联关系
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2026-05-25│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开20
26年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。3.会议召开的合法、合规性：本次股
东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月9日（星期二）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年6月9日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年6月9日上午9:15至15:00期间的任
意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月9日上午9:15—9:25，9:
30至11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月3日（星期三）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日2026年6月3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室。
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:00开始（2）网络投票时间：2026
年5月8日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时
间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日9:15—9:25、9:30至
11:30、13:00-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318号耐普矿机行政大楼7楼
会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑昊先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《
江西耐普矿机股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
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2026-04-15│对外投资
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一、投资情况概况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需要，为更好实
施公司的国际化发展战略，拟使用自筹资金1000万美元在哈萨克斯坦投资设立全资孙公司，为
哈萨克斯坦的客户提供更及时有效的服务。本次对在哈萨克斯坦立全资孙公司是基于公司发展
规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。
公司于2026年4月13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外投资设立
哈萨克斯坦孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机
股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东会审
议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次投资标的基本情况
公司名称：耐普矿机（哈萨克斯坦）有限责任公司（拟定名称，须注册成功后确定最终名
称）
注册资本：50万美元
股东信息：公司通过新加坡全资子公司间接持股100%
公司地址：哈萨克斯坦-阿拉木图市
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
哈萨克斯坦位于欧亚大陆腹地，是共建“一带一路”首倡地。固体矿产资源非常丰富，境
内有90多种矿藏，已探明的黑色、有色、稀有和贵金属矿产地超过500处。部分矿藏储量占全
球储量的比例很高，如钨超过50%。
公司自2016年便于哈萨克斯坦矿山企业建立了合作，该地区市场也一直是公司开拓的重点
。经过多年市场开拓，公司品牌已在当地产生一定影响力和知名度。近年来，公司来自哈萨克
斯坦客户的订单持续稳定增长。为进一步深耕当地市场、高效响应客户需求，本次投资计划拟
在哈萨克斯坦设立仓库，并购置少量机械设备，用于中转存储部分成品，同时开展简单加工及
维修服务，从而为矿山类客户提供更直接、更高效的本地化服务支持。
（二）本次投资存在的风险
本次投资将以耐普矿山机械国际有限公司（公司设立于新加坡的全资子公司）作为投资路
径国，资金来源为公司自筹资金。本次投资需在江西省发展和改革委员会及江西省商务厅办理
境外投资备案后方能进行。
本次成立孙公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定因素。
公司将加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应
对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）本次投资的影响
本次对外投资设立哈萨克斯坦孙公司是基于业务需要，符合公司整体发展战略及股东的长
远利益，有利于公司更好的进行全球产业链布局，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东
利益。公司未来将根据项目建设进度分批对哈萨克斯坦孙公司进行投资，不会对公司财务状况
和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日；
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。公司就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
分歧。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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