资本运作☆ ◇300819 聚杰微纤 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JUJIE INV ESTM ENT│ 5530.04│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超细纤维面料及制成│ 1.29亿│ ---│ 1.31亿│ 101.63│ 607.49万│ 2021-05-31│
│品改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金永久补充流│ 1646.30万│ 0.00│ 1646.30万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超细纤维含浸面料建│ 6350.98万│ 0.00│ 5518.35万│ 86.89│ 15.86万│ 2022-03-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超细纤维无尘超净制│ 21.10万│ ---│ 21.10万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6265.00万│ 297.15万│ 4875.11万│ 77.82│ 0.00│ 2024-12-31│
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│国内外营销服务体系│ 7072.05万│ ---│ 5822.66万│ 82.33│ 0.00│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超细纤维含浸面料建│ 6350.98万│ ---│ 5518.35万│ 86.89│ 15.86万│ 2022-03-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │苏州美星农产品贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │郎溪远华纺织有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │郎溪远华纺织有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │郎溪远华纺织有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │郎溪聚才纺织有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │苏州美星农产品贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │郎溪远华纺织有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │郎溪远华纺织有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏聚杰微│安徽聚杰微│ 5000.00万│人民币 │2024-01-26│2024-05-16│连带责任│否 │否 │
│纤科技集团│纤新材料科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏聚杰微│安徽聚杰微│ 5000.00万│人民币 │2024-05-17│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│纤科技集团│纤新材料科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏聚杰微│吴江市聚杰│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│纤科技集团│微纤染整有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏聚杰微│吴江市聚杰│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│纤科技集团│微纤服装有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-30│其他事项
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届
董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议分别审议并通过了《关于计提信用减值准
备、资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况：
依据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和
公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2024年6月30日的应收账款、其他应收
款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对
应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提2024年半年
度各项信用减值准备及资产减值准备共计4631976.74元。
2、本次核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规规定，截至2024年6月30日，本期核销的应收账款合计4947505.37元
。
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2024-04-25│对外担保
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三
届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《关于公司及子公司
向金融机构申请授信额度的议案》《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，前述事项不构成关联
交易，上述议案需提交股东大会审议批准，现将相关情况公告如下：
一、本次金融机构授信情况概述
公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币10亿元的授信额度，有效期自公司2023
年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
基于未来可能发生的变化，拟申请授信额度可据实在上述金融机构之间调剂使用。同时，
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围
内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。
二、本次公司对全资子公司提供担保的概述
本次公司对全资子公司提供不超过13000万元的担保额度（此次担保事项包括但不限于全
资子公司向金融机构申请授信、采购原材料、融资、租赁等业务），基于未来可能发生的变化
，担保额度可在下列各全资公司之间调剂使用，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人在上述担保额度范围内签署相关合同文本，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之
日起至2024年年度股东大会召开之日止。
基于未来可能发生的变化，担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用，公司担保金额以
被担保公司实际发生的金额为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。
注：2024年1月26日，上海莘威运动品有限公司与安徽聚杰微纤新材料科技有限公司签署
完成《销售协议—部件》，公司及安徽聚杰微纤新材料科技有限公司与上海莘威运动品有限公
司签订了《保证合同》。合同约定公司为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司向上海莘威运动品
有限公司采购原材料支付货款提供5000万元连带责任保证,有效期一年。
具体内容详见公司于2024年1月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-001）。
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2024-04-25│其他事项
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第三
届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于续聘2024年度审计机
构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映
公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股东大会授权公司
管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合
本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范
围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定相关的审计费用。
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2024-04-25│其他事项
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届
董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备、资
产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况：
依据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和
公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、其他应收
款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对
应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提2023年年度各项信
用减值准备及资产减值准备共计7562779.56元。
2、本次核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，截至2023年12月31日，本期核销应收账款合计2158790.49元。
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2024-04-25│委托理财
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三
届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过3000
0.00万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品
（包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划
、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司
内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之
日起至2024年年度股东大会召开之日止。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；该议案尚需提交2023年年度股东大
会审议，董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人授权人员代表签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资
金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司股东获取更多回报。
2、投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金30000.00万元（含本数）进行现金管理，上述资金额度
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
3、投资方式
闲置的自有资金进行现金管理将用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于
商业银行、证券公司、保险公司、或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款
、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序
批准的理财对象及理财方式）。
4、投资期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
公司使用闲置的自有资金进行现金管理，不涉及募集资金以及银行信贷资金。
6、实施方式
在获得股东大会批准后，由法定代表人或法定代表人授权人员在额度范围内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确金额及期间
、选择产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门组织实施。
7、收益分配方式
收益全部归公司或相关子公司所有。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
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2024-04-25│其他事项
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为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续发
展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极
性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
因薪酬涉及相关董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于2024年度董事薪
酬的议案》，全体监事回避表决《关于2024年度监事薪酬的议案》，上述议案直接提交公司20
23年度股东大会审议，关联股东苏州市聚杰投资有限公司、陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚回避表决
。因《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》涉及关联高级管理人员，基于谨慎性原则，本
议案仲鸿天、仲湘聚、沈松回避表决。该议案已经出席会议的非关联董事过半数通过。现将有
关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日-2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领
取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
2、独立董事
每人每年10万元人民币(含税)。
3、监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬，同时每人每年领取监事津贴3.6万元人名币（含税）；不在公司任职的监事每人每年6万元
人民币(含税)。
4、高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
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2024-04-25│其他事项
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届
董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《关于<2023年度利润
分配预案>的议案》，此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表累计未分配利润为217271975.
19元，母公司累计未分配利润为193136471.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为193136471.68元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以截止2023年12月31日的总股本149205000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
3.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。
若在利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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