资本运作☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-02-04│ 33.66│ 4.57亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 19.77│ 626.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-09│ 12.85│ 813.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-30│ 12.85│ 104.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-09│ 8.23│ 458.03万│
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│增发 │ 2023-08-04│ 62.99│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-13│ 32.87│ 684.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-30│ 8.23│ 58.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-09│ 7.83│ 287.69万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 32.47│ 2734.88万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 7.83│ 36.47万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 32.07│ 169.81万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 32.07│ 1950.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 48200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车充电桩扩│ 1.75亿│ 1042.62万│ 1.25亿│ 71.68│ -316.33万│ 2024-09-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6811.39万│ ---│ 6781.43万│ 99.56│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川英杰电│英杰晨晖 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川英杰电│随时充 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│英杰晨冉 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│英杰寰宇 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│英杰新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-06│委托理财
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1、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信
托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。
2、投资金额：不超过人民币10亿元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第五届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现
金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过12个
月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下：（一）投资目的
为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行现
金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理
计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士签署相关合同文件，包括但不限
于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务
部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常生产经营的前提下实施的，不会影响
公司主营业务的正常开展，同时有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
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2026-03-03│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日、2025年12月22日分
别召开了第五届董事会第十八次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整公司
治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：9151060020515584XN
名称：四川英杰电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王军
注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾伍万叁仟零捌元整
成立日期：1996年01月16日
住所：四川省德阳市金沙江西路686号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；新兴
能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池
销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子
元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输配电及
控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机械设备研发；软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业
互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-02-10│股权回购
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1、四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为2
7,180股，占回购注销前公司总股本222,280,188股的0.0122%，涉及激励对象1人，回购价格为
授予价格32.07元/股（经2024年年度权益分派实施调整后），本次回购资金总额为871,662.60
元。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由222,280,188股变更为222,253
,008股。
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，该事项已经公司2025年第二次临时
股东会审议通过。公司对2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
27,180股进行回购注销，回购价格为32.07元/股。截至本公告披露日，上述限制性股票回购注
销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（一）回购注销原因
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）第十章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职、
合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司统
一按授予价格回购注销”。
鉴于本激励计划中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会
决定回购注销其已获授但尚未解除限售的27,180股限制性股票，占公司总股本的0.0122%。
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2025-12-26│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年12月26
日召开职工代表大会，经全体与会代表一致同意，选举吴施鹰先生为公司第五届董事会职工董
事（简历详见附件），任期至第五届董事会届满之日止。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件
。本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附：职工董事简历
吴施鹰先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，企业人力资源管理师、
劳动关系协调师。2010年12月至2016年12月，历任公司内勤组组长、市场部副部长、销售部副
部长、市场部部长、行政部部长，2017年1月至2023年3月任公司行政总监兼行政部部长，2015
年11月至2021年5月任公司监事会主席，2017年11月至2024年6月任公司子公司四川英杰晨冉科
技有限公司监事。2023年4月至今任公司人力资源总监，现兼任公司子公司四川英杰新能源有
限公司副总经理。
截至本公告披露日，吴施鹰先生持有18220股公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、
实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；吴施鹰先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-24│其他事项
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1、本次限制性股票归属日：2025年12月26日。
2、本次归属股票数量：661200股，占本次归属前公司总股本的0.2983%（其中首次授予部
分第二个归属期归属数量608250股，预留授予部分第一个归属期归属数量52950股）。
3、本次归属限制性股票人数：361人（其中首次授予部分第二个归属期归属人数335人，
预留授予部分第一个归属期归属人数26人）。
4、本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第
十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授
予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2023年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二类限制性股票归属股份的登
记工作，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议以及于2023年9月13日召开的2023年第
二次临时股东大会，审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要，主要内容如下：
1、标的股票种类：公司A股普通股股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次/预留授予价格：32.87元/股
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
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2025-12-22│其他事项
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一、通知债权人的原由
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第
十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票
的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。2025年12月22日，公司召开了2025年第二次临时
股东会，审议通过了上述议案。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律
、法规的规定，鉴于1名激励对象因个人原因已离职，其持有的27180股已获授但尚未解除限售
的第一类限制性股票拟由公司回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由221618988股变更为221591808股，公司注册资本
也将相应由221618988元变更为221591808元（不考虑公司2023年限制性股票激励计划首次授予
第二期及预留授予第一期将归属的共计661200股第二类限制性股票的影响）。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股
本结构表及工商部门核准登记为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债
权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
（一）申报登记地点：四川省德阳市金沙江西路686号。
（二）申报时间：2025年12月22日起45天内（09:30-11:30；14:30-16:30；双休日及法定
节假日除外）。
（三）联系人：董事会办公室。
（四）联系电话：0838-6928306。
（五）邮箱：dsb@injet.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2025-12-04│其他事项
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为建立和健全四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润
分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，公司根据
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）以及《四川
英杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际经
营发展情况，特制定《四川英杰电气股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营发展目标、股东要求和意愿、外部融
资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效
兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。
二、本规划的制定原则
在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配充分考虑对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
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2025-12-04│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非独立董事的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后，吴赞先生将不
再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务
。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名许建平先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会独立董事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委
员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。其独立董事津贴与第五届董事会独立董事一致。许建平先生
已取得独立董事资格证书，其独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交公司股东会审议。
吴赞先生在新任独立董事就任后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，吴赞先生未持有公司任何股份。
二、增选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将
董事会人数由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事并增选1名非独立董事。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱健先生（简历详见附件）为公司第五届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其薪酬按
照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：
1、独立董事候选人简历
许建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月
至1995年7月任西南交通大学副教授，1995年7月至今任西南交通大学教授，2023年12月至今任
成都鹏业软件股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，许建平先生未持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提
名为董事的情形，非失信被执行人。
2、非独立董事候选人简历朱健先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2009年7月至2016年12月任上海谱润投资管理有限公司分析师、投资经理、副总
裁，现为上海子彬投资管理有限公司创始合伙人。
截至本公告披露日，朱健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为董事的情形，非失信被执行人。
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2025-12-04│其他事项
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1、符合本次解除限售条件的激励对象共计4人。
2、本次第一类限制性股票解除限售数量为4.8870万股，占公司股本总额的0.0221%。
3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示
性公告，敬请投资者注意。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2025年12月3日召开
第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，符合解除限售条件的激励对
象共计4人，可申请解除限售的限制性股票数量为4.8870万股，占公司股本总额的0.0221%。
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2025-12-04│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会
议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日（星
期一）召开公司2025年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-12-04│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”、“《激
励计划》”）的规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的16名激励对象因离职已不符合激
励资格，其已获授但尚未归属的58500股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；预留授予
获授第二类限制性股票的8名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的34100
股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，本次合计作废92600股第二类限制性股票
，约占公司总股本的0.0418%。
在本次董事会审议通过至办理首次授予及预留授予第二类限制性股票归属股份的登记期间
，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并
由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
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