资本运作☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-02-04│ 33.66│ 4.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 19.77│ 626.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-09│ 12.85│ 813.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-30│ 12.85│ 104.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-09│ 8.23│ 458.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-04│ 62.99│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-13│ 32.87│ 684.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-30│ 8.23│ 58.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-09│ 7.83│ 287.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 32.47│ 2734.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 7.83│ 36.47万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ ---│ ---│ ---│ 48200.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车充电桩扩│ 1.75亿│ 5413.60万│ 1.15亿│ 65.72│ -360.56万│ 2024-09-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6811.39万│ 40.70万│ 6781.43万│ 99.56│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川英杰电│英杰新能源│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川英杰电│随时充 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川英杰电│英杰晨冉 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川英杰电│英杰寰宇 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会
第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的
议案》，现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营和业务发展需要，公司拟为子公司四川英杰新能源有限公司（以下
简称“英杰新能源”）、四川英杰晨冉科技有限公司（以下简称“英杰晨冉”）、重庆随时充
新能源科技有限公司（以下简称“随时充”）、四川英杰寰宇国际贸易有限公司（以下简称“
英杰寰宇”）、成都英杰晨晖科技有限公司（以下简称“英杰晨晖”）向银行等金融机构申请
综合授信（包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、外汇远期结
售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时
提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币60000万元，其中，
为资产负债率小于70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币60000万元。
上述担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，该额度在授权范围
内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司
签署相关法律文件、办理具体事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司可根据实际经
营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司
）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述担保对象为公司全资子
公司，本担保事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公
司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）
召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召
开2024年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。四川英杰电气股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事
上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过2家。
拟签字注册会计师：顾宏谋女士，2004年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司1家。
2、诚信记录
项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，
无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构行政监督管理措施情况如
下：
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
本期审计费用70万元（其中：年报审计费用54万元，内部控制审计费用16万元），系按照
会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数
和每个工作人日收费标准确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会
第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案
》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提减值准备概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至20
24年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内
的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计
提信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提减值准备的金额
经对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、
应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产等进行全面核查和减值测试后，报告
期内，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失合计71418812.74元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第
十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
，具体内容如下：
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务
状况及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章
程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配预案，同时提请公司2024年年度股东会审
议并授权公司董事会办理因实施2024年度利润分配预案涉及的相关事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情
况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次利润分配预案。
（三）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合公司发展阶段的现状，与公司经
营计划和现金需求状况相匹配，不存在违反《公司章程》及股东回报规划的情形。一致同意公
司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为进一步满足生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机
构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，上
述额度可循环滚动使用。具体授信的金融机构及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最
终与金融机构签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保函、开
立信用证、票据贴现等综合授信业务。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董事会同意
授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法
律文件等，授权有效期与上述额度有效期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有公司股份89350股（占公司总股本比例0.0403%，占剔除公司回购专用账户中股份后总
股本的0.0406%）的副总经理兼董事会秘书刘世伟先生计划在本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内（2025年4月16日至2025年7月15日）以集中竞价方式减持公司股份不超过22300股（
占公司总股本比例0.0101%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.0101%）；
持有公司股份85500股（占公司总股本比例0.0386%，占剔除公司回购专用账户中股份后总
股本的0.0388%）的财务总监张海涛女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（20
25年4月16日至2025年7月15日）以集中竞价方式减持公司股份不超过16700股（占公司总股本
比例0.0075%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.0076%）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-07│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2025年3月7日召开第
五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过
人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，授
权期间为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管
理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理
计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士签署相关合同文件，包括但不限
于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务
部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司完成工商变更的情况说明
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日、2025年1月13日分
别召开了第五届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的营业执照，详细情况如下：
统一社会信用代码：9151060020515584XN
名称：四川英杰电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王军
注册资本：贰亿贰仟壹佰陆拾壹万捌仟玖佰捌拾捌元整
成立日期：1996年01月16日
住所：四川省德阳市金沙江西路686号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；新兴
能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池
销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子
元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输配电及
控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机械设备研发；软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业
互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票归属日：2025年1月14日；
2、本次归属股票数量：4.6575万股，占目前公司股本总额的0.0210%；
3、本次归属限制性股票人数：31人。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月26日召开的
第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股
票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021
年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属股份的登记。
（一）股权激励计划简介
公司于2021年5月19日召开的第四届董事会第七次会议以及于2021年6月8日召开的2021年
第三次临时股东大会，审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。
1、标的股票种类：公司A股普通股股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次/预留授予价格：19.77元/股。
4、激励对象：为公司（含合并报表子公司）任职的核心技术/业务/管理人员，拟授予的
第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
5、第二类限制性股票激励计划的有效期及归属安排
（1）第二类限制性股票的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废
失效之日止，最长不超过60个月。
（2）第二类限制性股票的归属安排
本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示：
若预留部分在2021年授出，则预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排与首
次授予部分保持一致；若预留部分在2022年授出，则预留授予的第二类限制性股票的各批次归
属比例及安排如下表所示：
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性
股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股
份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得
归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股
票激励计划（草案）》的规定，由于预留授予获授第二类限制性股票的1名激励对象因离职已
不符合激励资格，其已获授但尚未归属的900股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。
在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第三期归属股份的登记期间，如有激励对
象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，
由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合归属条件的激励对象人数：31人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：4.6575万股，占目前公司股本总额的0.0210%。
3、第二类限制性股票授予价格：7.83元/股。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2024年12月26日召开
的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性
股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的
激励对象共计31人，可申请归属的第二类限制性股票数量为4.6575万股，占公司总股本的0.02
10%，归属价格为7.83元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第
十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，现将具体情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司及子公司为有效规避和防范因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在
汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳
健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主
要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
2、业务规模及业务期间
公司及子公司拟开展累计金额不超过2亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，
上述额度自董事会决议通过之日起12个月内有效，在
|