资本运作☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-02-04│ 33.66│ 4.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 19.77│ 626.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-09│ 12.85│ 813.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-30│ 12.85│ 104.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-09│ 8.23│ 458.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-04│ 62.99│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-13│ 32.87│ 684.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-30│ 8.23│ 58.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-09│ 7.83│ 287.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 32.47│ 2734.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 7.83│ 36.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 32.07│ 169.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 32.07│ 1950.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 48200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车充电桩扩│ 1.75亿│ 1485.45万│ 1.30亿│ 74.21│ -728.14万│ 2024-09-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6811.39万│ ---│ 6781.43万│ 99.56│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-29 │交易金额(元)│1944.94万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川开物智能装备有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │成都英杰晨晖科技有限公司 │
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│卖方 │成都开物众创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都开物慧创企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、宁波派兴创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波诺承股权投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │宁波市镇海威远镇芯一期半导体产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于2026年5月25日召开第五届 │
│ │董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资换股暨关联交易的议案》。根据│
│ │未来发展规划及经营发展需要，公司控股子公司成都英杰晨晖科技有限公司（以下简称"英 │
│ │杰晨晖"）拟以新增加的19,449,447.00元股权认购四川开物智能装备有限公司（以下简称" │
│ │开物智能"）原股东所持有的100%股权（对应市场评估值为46,091,300.00元），增资完成后│
│ │英杰晨晖注册资本增至210,567,086.00元，开物智能成为英杰晨晖的全资子公司。 │
│ │ 公司控股子公司英杰晨晖与开物众创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"开物 │
│ │众创"）、成都开物慧创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"开物慧创"）、宁波派 │
│ │兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波派兴"）、宁波诺承股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称"宁波诺承"）、宁波市镇海威远镇芯一期半导体产业投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称"宁波镇海"）（前述主体合称"各方"）拟签订《新增注册资本暨股权│
│ │置换协议》（以下简称"本协议"）。 │
│ │ 近日，成都英杰晨晖科技有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了成都高新技│
│ │术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │
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│关联方 │成都开物众创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都开物慧创企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │） │
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│关联关系 │公司控股股东亲属担任其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2026年5月25日召 │
│ │开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资换股暨关联交易的议案│
│ │》。根据未来发展规划及经营发展需要，公司控股子公司成都英杰晨晖科技有限公司（以下│
│ │简称“英杰晨晖”）拟以新增加的19449447.00元股权认购四川开物智能装备有限公司（以 │
│ │下简称“开物智能”）原股东所持有的100%股权（对应市场评估值为46091300.00元），增 │
│ │资完成后英杰晨晖注册资本增至210567086.00元，开物智能成为英杰晨晖的全资子公司。 │
│ │ 公司及英杰晨晖其他股东均同意本次增资换股事项并放弃本次增资扩股的优先认购权。│
│ │本次增资完成后，公司对英杰晨晖的持股比例由65.41%变更为59.364%，英杰晨晖仍为公司 │
│ │控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人之一的周英怀先生之侄子周贤忠先生担任开物智能之股东成│
│ │都开物众创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“开物众创”）、成都开物慧创企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“开物慧创”）的执行事务合伙人，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开物众创、开物慧创为公司关联方，本次交易构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交│
│ │相关部门审核批准。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年5月25日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子 │
│ │公司增资换股暨关联交易的议案》，关联董事周英怀先生及其一致行动人、公司董事长王军│
│ │先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会会议审议通过。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在│
│ │董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、交易关联方 │
│ │ （一）成都开物众创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MACEQYXT3B │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：周贤忠 │
│ │ 注册资本：1600万元 │
│ │ 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1栋4单元17层1702 │
│ │号 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依│
│ │法自主开展经营活动）。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人之一的周英怀先生之侄子周贤忠先生担任开物众创的执行事│
│ │务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开物众创为公司关联│
│ │方。 │
│ │ （二）成都开物慧创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MAD4MWK091 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：周贤忠 │
│ │ 注册资本：400万元 │
│ │ 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号2栋34层15号 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依│
│ │法自主开展经营活动）。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人之一的周英怀先生之侄子周贤忠先生担任开物慧创的执行事│
│ │务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开物慧创为公司关联│
│ │方。 │
│ │ 开物慧创不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川英杰电│英杰新能源│ 2187.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│英杰晨晖 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│随时充 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│英杰晨冉 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川英杰电│英杰寰宇 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│股权回购
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（一）回购注销原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定：“
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售
，由公司回购注销”、“公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，除本激励计划
另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价
格进行调整的除外。”
根据公司披露的《2025年年度报告》，本激励计划第三期公司层面业绩考核未能达标，解
除限售条件未成就，相应第一类限制性股票不得解除限售，应由公司以授予价格加上银行同期
存款利息之和回购注销。
（二）本次回购注销的数量和价格
本次限制性股票的合计回购数量为48870股，约占公司当前总股本的0.0220%，涉及激励对
象人数为4人。根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因公司层面业绩不达标所涉
限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即为31.67元/股（经2025年年
度权益分派实施调整后）加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，本激励计划实施
完毕。
（三）本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为1632752.30元（其中回购本金1547
712.90元，利息85039.40元），全部为公司自有资金。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已
于2026年7月14日办理完成。公司股份总数由222253008股变更为222204138股，公司注册资本
由222253008元变更为222204138元，公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
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2026-07-03│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第六届董事会第一
次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为满足公司经营管理需求，持续推进信
息化、数字化体系建设，提升整体运营管理效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，
并授权公司管理层负责本次调整方案细化、落地执行及后续相关全部事宜。
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2026-07-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月2日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅4、会议召集人：公司
董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场投票及网络投票的股东共92人，代表股份163756975股，占公司有表决权股
份总数的74.1455％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证
券账户的股份总数，下同）。
其中，通过现场投票的股东10人，代表股份147308054股，占公司有表决权股份总数的66.
6978％，通过网络投票的股东82人，代表股份16448921股，占公司有表决权股份总数的7.4477
％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共85人，代表股份16501921股，占公司有表决权股份总数
的7.4717％。
其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份53000股，占公司有表决权股份总数的0.02
40％，通过网络投票的中小股东82人，代表股份16448921股，占公司有表决权股份总数的7.44
77％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
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2026-06-29│其他事项
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一、基本情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资换股暨关联交易的议案》。根据未来发展规
划及经营发展需要，公司控股子公司成都英杰晨晖科技有限公司（以下简称“英杰晨晖”）拟
以新增的19449447.00元股权认购四川开物智能装备有限公司（以下简称“开物智能”）原股
东所持有的100%股权（对应市场评估值为46091300.00元），增资完成后英杰晨晖注册资本增
至210567086.00元，开物智能成为英杰晨晖的全资子公司。本次增资完成后，公司对英杰晨晖
的持股比例由65.41%变更为59.364%，英杰晨晖仍为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表
范围，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
二、工商登记情况
近日，成都英杰晨晖科技有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了成都高新技术
产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：91510100MACH2KJU65
名称：成都英杰晨晖科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周英怀
注册资本：贰亿壹仟零伍拾陆万柒仟零捌拾陆元整成立日期：2023年04月25日
住所：成都高新区天骄路555号3栋3单元10楼1号、2号、3号、4号、5号、6号经营范围：
一般项目：工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售
；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备制造；电子专用设
备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；销售代理；泵及真空设备制造；泵及
真空设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；电
工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；电气设备修理。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2026-06-17│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年7月2日（星
期四）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月29日
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2026-05-25│增资
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2026年5月25日召开
第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资换股暨关联交易的议案》。
根据未来发展规划及经营发展需要，公司控股子公司成都英杰晨晖科技有限公司（以下简称“
英杰晨晖”）拟以新增加的19449447.00元股权认购四川开物智能装备有限公司（以下简称“
开物智能”）原股东所持有的100%股权（对应市场评估值为46091300.00元），增资完成后英
杰晨晖注册资本增至210567086.00元，开物智能成为英杰晨晖的全资子公司。
公司及英杰晨晖其他股东均同意本次增资换股事项并放弃本次增资扩股的优先认购权。本
次增资完成后，公司对英杰晨晖的持股比例由65.41%变更为59.364%，英杰晨晖仍为公司控股
子公司，继续纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系说明
公司控股股东、实际控制人之一的周英怀先生之侄子周贤忠先生担任开物智能之股东成都
开物众创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“开物众创”）、成都开物慧创企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“开物慧创”）的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定，开物众创、开物慧创为公司关联方，本次交易构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审
核批准。
（三）审议程序
公司于2026年5月25日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公
司增资换股暨关联交易的议案》，关联董事周英怀先生及其一致行动人、公司董事长王军先生
回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会会议审议通过。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审
批权限内，无需提交股东会审议。
二、交易关联方
（一）成都开物众创企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MACEQYXT3B
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：周贤忠
注册资本：1600万元
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1栋4单元17层1702号
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
公司控股股东、实际控制人之一的周英怀先生之侄子周贤忠先生担任开物众创的执行事务
合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开物众创为公司关联方。
（二）成都开物慧创企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MAD4MWK091
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：周贤忠
注册资本：400万元
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号2栋34层15号
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
公司控股股东、实际控制人之一的周英怀先生之侄子周贤忠先生担任开物慧创的执行事务
合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开物慧创为公司关联方。
开物慧创不属于失信被执行人。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
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2026-05-20│股权回购
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一、通知债权人的原由
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，并将该议案提交公
司股东会审议。2026年5月20日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了上述议案。根据
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及相关法律、法规
的规定，鉴于本激励计划第三期公司层面业绩考核未能达标，解除限售条件未成就，相应4名
激励对象持有的48870股第一类限制性股票不得解除限售，应由公司以授予价格加上银行同期
存款利息之和回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由222253008股变更为222204138股，公司注册资本
也将相应由222253008元变更为222204138元。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股
本结构表及工商部门核准登记为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债
权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
（一）申报登记地点：四川省德阳市金沙江西路686号
（二）申报时间：2026年5月20日起45日内（09:30-11:30；14:30-16:30；双休日及法定
节假日除外）
（三）联系人：董事会办公室
（四）联系电话：0838-6928306
（五）邮箱：dsb@injet.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-04-28│对外担保
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事宜公告如
下：
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营和业务发展需要，公司拟为子公司四川英杰新能源有限公司（以下
简称“英杰新能源”）、四川英杰寰宇国际贸易有限公司（以下简称“英杰寰宇”）、成都英
杰晨晖科技有限公司（以下简称“英杰晨晖”）向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限
于贷款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相
关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的
形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担
保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币50000万元，其中，为资产负债率低于70%的
子公司提供担保预计额度为不超过人民币30000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保
预计额度为不超过人民币20000万元。
上述担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，该额度在授权范围内
可循环滚动使用。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司签
署相关法律文件、办理具体事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司可根据实际经营
情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项免于提交公司
股东会审议，担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，担保额度在有效期内可循环使
用。
被担保人基本情况
1、英杰新能源
名称：四川英杰新能源有限公司
注册资本：10000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2016年01月22日
法定代表人：王军
住所：四川省德阳市图们江路19号
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2026-04-28│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第
二十次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险
管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，降低公司运营风险，保障
广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全
体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”），本议案尚需
提交公司股东会审议通过。具体内容如下：
一、责任险方案
1、投保人：四川英杰电气股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以
与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）为提高决策效率，公
司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买公司（含子公司）及全体董事、
高级管理人员以及相关责任人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保
险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时
或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行
审议。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第五届董事会第二十次会议分别
审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事均为被保险对象，在审
议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。四川英杰电气股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公
告如下：（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京
）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责
任纠纷案及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无其他
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始
从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过2家。
拟签字注册会计师：顾宏谋女士，2004年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司3家。
2、诚信记录
项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，
无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构行政监督管理措施，受到证券交易场所的
自律监管措施情况如下：
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》对独立性要求的情形。4、审计收费
本期审计费用70万元（其中：年报审计费用54万元，内部控制审计费用16万元），与上一
期审计费用持平，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-28│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内
的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计
提信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提减值准备的金额
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、
应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产等进行全面核查和减值测试后，报告
期内，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失合计44,801,257.73元。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定：“
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得归属，由
公司作废失效。”、“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之
日，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司统一按授予价格回购注销；已获授但
尚未归属的第二类限制性股票由公司作废失效，离职前需缴纳完毕相应个人所得税。”由于首
次授予获授第二类限制性股票的6名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属
的9690股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；预留授予获授第二类限制性股票的2名激
励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的3000股第二类限制性股票不得归属并
由公司作废。同时，根据公司同日披露的《2025年年度报告》，本激励计划首次授予第二类限
制性股票第三期与预留授予第二类限制性股票第二期公司层面业绩考核未能达标，归属条件未
成就，相应第二类限制性股票不得归属，应由公司作废。首次授予获授第二类限制性股票的其
余329名激励对象所涉598560股第二类限制性股票与预留授予获授第二类限制性股票的其余24
名激励对象所涉49950股第二类限制性股票不得归属并应由公司作废处理。综上，本次合计作
废661200股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.2975%。本次作废完成后，本激励计划实
施完毕。
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2026-04-28│价格调整
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（一）调整事由
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本
激励计划”）规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项
的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整”。
2026年4月26日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案
的议案》，以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回
购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）
，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体情况详见公司于2026年4月28日披露的《关
于2025年度利润分配预案的公告》，在该利润分配预案通过股东会审议并实施完成后，公司董
事会将根据公司2023年第二次临时股东大会授权，对2023年限制性股票激励计划第一类限制性
股票回购价格进行调整。
（二）回购价格调整方式及结果
P=P0-V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。调整后的第一
类限制性股票回购价格=32.07-0.40=31.67元/股。
（三）历史调整情况
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，并于2025年5月27日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-03
0）。公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本221618988股剔除公司回购专用证券账
户中的1394000股后的220224988股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含
税），共计派发现金股利88089995.20元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2025年6月3
日，除权除息日（红利发放日）为：2025年6月4日。公司2024年年度权益分派已实施完毕。公
司于2025年10月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》，第一类限制性
股票回购价格由32.47元/股调整为32.07元/股。具体内容详见《关于调整2023年限制性股票激
励计划第一类限制性股票回购价格的公告》。
除上述内容外，本次第一类限制性股票的回购注销相关事项与公司已披露的激励计划相关
内容无差异。
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2026-04-28│股权回购
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（一）回购注销原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定：“
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售
，由公司回购注销”、“公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，除本激励计划
另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价
格进行调整的除外。”
根据公司同日披露的《2025年年度报告》，本激励计划第三期公司层面业绩考核未能达标
，解除限售条件未成就，相应第一类限制性股票不得解除限售，应由公司以授予价格加上银行
同期存款利息之和回购注销。
（二）本次回购注销的数量和价格
本次限制性股票的合计回购数量为48870股，约占公司当前总股本的0.0220%，涉及激励对
象人数为4人。根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因公司层面业绩不达标所涉
限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即为31.67元/股（经2025年年
度权益分派实施调整后）加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，本激励计划实施
完毕。
（三）本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为1632752.30元，全部为公司自有资
金。
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2026-04-28│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第
二十次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》，上述议案所涉及的关联董事均已回避表决，其中《关于2026年度
董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。高级管理人
员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司拟定的2025
年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配预
案，同时提请公司2025年年度股东会审议并授权公司董事会办理因实施2025年度利润分配预案
涉及的相关事项。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本
议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│银行授信
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人
民币10亿元（或等值外币）的综合授信额度，额度循环滚动使用。
具体授信的金融机构及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与金融机构签订的
相关协议为准。授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现
等综合授信业务。本次申请综合授信额度事项的有效期自公司本次董事会召开日至2026年年度
董事会召开日止。
为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代
理人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，授权有效期与上述额度
有效期一致。
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2026-04-28│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会
议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三）
召开公司2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-06│委托理财
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1、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信
托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。
2、投资金额：不超过人民币10亿元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第五届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现
金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过12个
月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下：（一）投资目的
为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行现
金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理
计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士签署相关合同文件，包括但不限
于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务
部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常生产经营的前提下实施的，不会影响
公司主营业务的正常开展，同时有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
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2026-03-03│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日、2025年12月22日分
别召开了第五届董事会第十八次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整公司
治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：9151060020515584XN
名称：四川英杰电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王军
注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾伍万叁仟零捌元整
成立日期：1996年01月16日
住所：四川省德阳市金沙江西路686号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；新兴
能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池
销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子
元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输配电及
控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机械设备研发；软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业
互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-02-10│股权回购
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1、四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为2
7,180股，占回购注销前公司总股本222,280,188股的0.0122%，涉及激励对象1人，回购价格为
授予价格32.07元/股（经2024年年度权益分派实施调整后），本次回购资金总额为871,662.60
元。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由222,280,188股变更为222,253
,008股。
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，该事项已经公司2025年第二次临时
股东会审议通过。公司对2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
27,180股进行回购注销，回购价格为32.07元/股。截至本公告披露日，上述限制性股票回购注
销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（一）回购注销原因
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）第十章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职、
合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司统
一按授予价格回购注销”。
鉴于本激励计划中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会
决定回购注销其已获授但尚未解除限售的27,180股限制性股票，占公司总股本的0.0122%。
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2025-12-26│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年12月26
日召开职工代表大会，经全体与会代表一致同意，选举吴施鹰先生为公司第五届董事会职工董
事（简历详见附件），任期至第五届董事会届满之日止。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件
。本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附：职工董事简历
吴施鹰先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，企业人力资源管理师、
劳动关系协调师。2010年12月至2016年12月，历任公司内勤组组长、市场部副部长、销售部副
部长、市场部部长、行政部部长，2017年1月至2023年3月任公司行政总监兼行政部部长，2015
年11月至2021年5月任公司监事会主席，2017年11月至2024年6月任公司子公司四川英杰晨冉科
技有限公司监事。2023年4月至今任公司人力资源总监，现兼任公司子公司四川英杰新能源有
限公司副总经理。
截至本公告披露日，吴施鹰先生持有18220股公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、
实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；吴施鹰先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-24│其他事项
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1、本次限制性股票归属日：2025年12月26日。
2、本次归属股票数量：661200股，占本次归属前公司总股本的0.2983%（其中首次授予部
分第二个归属期归属数量608250股，预留授予部分第一个归属期归属数量52950股）。
3、本次归属限制性股票人数：361人（其中首次授予部分第二个归属期归属人数335人，
预留授予部分第一个归属期归属人数26人）。
4、本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第
十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授
予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2023年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二类限制性股票归属股份的登
记工作，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议以及于2023年9月13日召开的2023年第
二次临时股东大会，审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要，主要内容如下：
1、标的股票种类：公司A股普通股股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次/预留授予价格：32.87元/股
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
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2025-12-22│其他事项
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一、通知债权人的原由
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第
十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票
的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。2025年12月22日，公司召开了2025年第二次临时
股东会，审议通过了上述议案。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律
、法规的规定，鉴于1名激励对象因个人原因已离职，其持有的27180股已获授但尚未解除限售
的第一类限制性股票拟由公司回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由221618988股变更为221591808股，公司注册资本
也将相应由221618988元变更为221591808元（不考虑公司2023年限制性股票激励计划首次授予
第二期及预留授予第一期将归属的共计661200股第二类限制性股票的影响）。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股
本结构表及工商部门核准登记为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债
权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
（一）申报登记地点：四川省德阳市金沙江西路686号。
（二）申报时间：2025年12月22日起45天内（09:30-11:30；14:30-16:30；双休日及法定
节假日除外）。
（三）联系人：董事会办公室。
（四）联系电话：0838-6928306。
（五）邮箱：dsb@injet.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2025-12-04│其他事项
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为建立和健全四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润
分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，公司根据
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）以及《四川
英杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际经
营发展情况，特制定《四川英杰电气股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营发展目标、股东要求和意愿、外部融
资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效
兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。
二、本规划的制定原则
在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配充分考虑对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
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2025-12-04│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非独立董事的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后，吴赞先生将不
再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务
。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名许建平先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会独立董事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委
员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。其独立董事津贴与第五届董事会独立董事一致。许建平先生
已取得独立董事资格证书，其独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交公司股东会审议。
吴赞先生在新任独立董事就任后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，吴赞先生未持有公司任何股份。
二、增选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将
董事会人数由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事并增选1名非独立董事。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱健先生（简历详见附件）为公司第五届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其薪酬按
照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：
1、独立董事候选人简历
许建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月
至1995年7月任西南交通大学副教授，1995年7月至今任西南交通大学教授，2023年12月至今任
成都鹏业软件股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，许建平先生未持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提
名为董事的情形，非失信被执行人。
2、非独立董事候选人简历朱健先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2009年7月至2016年12月任上海谱润投资管理有限公司分析师、投资经理、副总
裁，现为上海子彬投资管理有限公司创始合伙人。
截至本公告披露日，朱健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为董事的情形，非失信被执行人。
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2025-12-04│其他事项
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1、符合本次解除限售条件的激励对象共计4人。
2、本次第一类限制性股票解除限售数量为4.8870万股，占公司股本总额的0.0221%。
3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示
性公告，敬请投资者注意。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2025年12月3日召开
第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，符合解除限售条件的激励对
象共计4人，可申请解除限售的限制性股票数量为4.8870万股，占公司股本总额的0.0221%。
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2025-12-04│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会
议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日（星
期一）召开公司2025年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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