资本运作☆ ◇300821 东岳硅材 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-03│ 6.90│ 19.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10561.71│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ ---│ ---│ ---│ 2250.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30万吨/年有机硅单 │ 16.06亿│ 0.00│ 18.68亿│ 102.40│ -1.10亿│ 2022-08-31│
│体及20万吨/年有机 │ │ │ │ │ │ │
│硅下游产品深加工项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│30万吨/年有机硅单 │ 18.25亿│ 0.00│ 18.68亿│ 102.40│ -1.10亿│ 2022-08-31│
│体及20万吨/年有机 │ │ │ │ │ │ │
│硅下游产品深加工项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│有机硅单体装置节能│ 3.00亿│ 1100.00│ 8491.36万│ 104.45│ ---│ ---│
│环保技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有机硅研发中心项目│ 8000.00万│ 148.65万│ 6163.93万│ 77.05│ ---│ 2022-07-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │中国民生银行股份有限公司淄博分行 │
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│关联关系 │过去十二个月内为公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东东岳未来氢能材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品，提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东岳氟硅科技集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品，提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东岳氟硅科技集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东岳研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │四川西南阳光硅业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川乐山川辉炉料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川乐山鑫河电力综合开发有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川晶源硅业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东东岳高分子材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东东岳氟硅材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │桓台县唐山热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东岳氟硅材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东岳未来氢能材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品，提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东岳氟硅科技集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品，提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东岳氟硅科技集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东东岳研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川西南阳光硅业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川乐山川辉炉料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川晶源硅业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东岳高分子材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东岳氟硅材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博东岳新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东岳氟硅材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
长石投资有限公司 592.54万 0.49 100.00 2021-10-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 592.54万 0.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但是公
司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方
面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司山东东岳未来氢能材料
股份有限公司（以下简称“未来材料”）首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年6
月27日获上海证券交易所受理，具体内容详见公司于2025年6月27日披露的《关于参股公司首
次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-041
）。近日，公司收到未来材料通知，未来材料基于其公司业务发展调整，经综合研判，已向上
海证券交易所申请撤回首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件并已收到上海证券交易所
出具的《关于终止对山东东岳未来氢能材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审
核的决定》。截至本公告披露日，公司持有未来材料5.14%的股份。本次未来材料申请撤回首
次公开发行股票并在科创板上市申请文件，不会对公司生产经营造成重大不利影响。《山东东
岳未来氢能材料股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的告知函》
。
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2026-04-23│其他事项
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，上述事项已经公司2025年度股
东会审议通过，公司于近日完成工商变更登记手续并换发《营业执照》，变更后的《营业执照
》登记信息如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300796166056F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：苏琳
注册资本：壹拾贰亿元整
成立日期：2006年12月28日
住所：山东省桓台县东岳未来路3799号
经营范围：生产销售甲基二氯硅烷（MeH）、三甲基氯硅烷（Me3）、甲基三氯硅烷（Mel
）、硫酸、盐酸、二甲基二氯硅烷（Me2）、硅粉【非晶形的】（中间产品）、甲基氯硅烷混
合单体（二甲基二氯硅烷≥82%，甲基三氯硅烷≥7%，三甲基氯硅烷≥5%，甲基二氯硅烷≥3%
）（中间产品）（以上有效期以许可证为准）；批发销售甲醇（不带有储存设施的经营，有效
期以许可证为准）。生产销售有机硅单体、有机硅中间体、二氧化硅及硅油类、硅橡胶类、硅
树脂类、硅烷类系列等深加工产品及其他自产副产品（不含危险化学品）。货物进出口。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价
值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对
合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进
行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（一）计提资产减值准备的范围和金额
（合计数与各分项之和存在尾差，系四舍五入所致）
（二）计提资产减值准备的审批程序
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值事项无需
提交公司董事会或股东会审议。
（一）应收款项坏账准备
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认
后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准
备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公
司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用
减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他
应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融
资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本
公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期
应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：应收票据
确定组合的依据如下：应收票据组合1银行承兑汇票
应收票据组合2商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月16日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月16日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年4月16日09:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：山东省桓台县东岳未来路3799号公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长王维东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但是公
司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方
面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
自2025年12月份以来，受市场环境及行业供需格局改善影响，有机硅行业主要产品价格上
涨并回归合理区间，公司产品毛利率显著提升。此外，公司持续推进精细化管理与内部挖潜，
保持生产平稳运行，有效控制成本费用，进一步增强了盈利能力。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为2200万元左
右，主要为非流动资产处置损益等项目所致。
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2026-03-26│其他事项
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第三届
董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股
东会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对东岳硅
材公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人：张春梅，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务
，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为山东东岳有机硅材料股份有限公司提供
审计服务；近三年签署过东岳硅材（300821）、中天精装（002989）、三旺通信（688618）、
云里物里（920374）四家上市公司审计报告。
拟项目签字注册会计师：李泽毅，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为山东东岳有机硅材料股份有限
公司提供审计服务；近三年签署过东岳硅材（300821）、博世科（300422）两家上市公司审计
报告。
拟项目签字注册会计师：钱进，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为山东东岳有机硅材料股份有限公
司提供审计服务。
拟项目质量控制复核人：张媛媛，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司
审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过上市公司和挂牌公司审
计报告超过20家次。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张春梅、签字注册会计师李泽毅、签字注册会计师钱进、项目质量控制复核人
张媛媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据审计工作需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费
标准确定年度审计报酬事宜。
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2026-03-26│其他事项
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为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的
透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《山东东岳有机硅材料股份
有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》
”或“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从
而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和
公众投资者的意见。
三、股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用
股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司累计未分配利润（按母公司报表口径）为正值且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
当公司发生以下情形的，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见；
（2）报告期末资产负债率高于70%；
（3）当期经营性现金流为负。
（三）公司现金分配的具体条件和比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
（四）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可
以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（五）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以
根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（六）利润分配政策的调整：公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会
审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应
当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
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2026-03-26│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年3月24日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，该议案尚需2025年度股东会审议通过。
二、利润分配方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度归属于上市公司股
东净利润-1930.92万元，合并报表2025年末可供分配的利润为112924.86万元；2025年度母公
司实现净利润-1880.34万元，提取盈余公积0万元,加上年初未分配利润116842.44万元，扣除2
025年派发的现金股利1800.00万元，母公司报表2025年末可供分配利润为113162.10万元。
（三）分配预案：以2025年12月31日公司总股本120000万股为基数，向全体股东每10股分
配现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利2400.00万元（含税），本次不送红股，不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如本方案获股东会审议通过，公司2025年度累积现金分红总额为2400.00万元（含税），2
025年度公司未进行股份回购事宜。2025年度，现金分红和股份回购累积现金总额为2400.00万
元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为-124.29%。
若在利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化，公司将按
照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2026-03-26│其他事项
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为真实反映山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价
值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对
合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进
行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-03-26│其他事项
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，
具体情况如下：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案：
1、董事薪酬方案
（1）在公司内部任职的非独立董事的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入
，具体按照其在公司担任的管理职务，参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营业绩确定
，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司内部任职的
非独立董事，不领取董事薪酬/津贴。
（2）公司独立董事薪酬为8.00万元/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+中长
期激励收入，具体按照其在公司担任的管理职务，参照公司相同行业或相当规模并结合公司经
营业绩确定，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，公司高级
管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省桓台县东岳未来路3799号公司一楼会议室
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2026-03-26│其他事项
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年3月24日召开第三届
董事会第十八次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，同意作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的749.60万股限制
性股票，现将相关内容公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年10月11日至2024年10月23日，公司内部对本次拟激励对象的姓名、职务、所在
部门进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单的异议。20
24年10月24日，公司监事会披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》（公告编号：2024-114）。
3、2024年10月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公
司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2024-117）。
4、2024年12月10日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》等议案。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对公司2024年限制性股票
激励计划授予价格进行调整。
6、2025年12月1日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通
过了《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。2025年12月2
日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消授予2024年限制性股票激励
计划预留部分限制性股票的议案》。
7、2026年3月23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通
过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2026
年3月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
1、鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中的8名激励对象因个人原因离职、2名
激励对象非因工伤身故，根据《山东东岳有机硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“2024年限制性股票激励计划草案”）的相关规定，前述10名激励对象
已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的38.00万股限制性股票不得归属，由公司作废
处理。
2、本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025年、2026年、2027年三个会计年度，每
个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件，考核指标为营业收入或归母净利润
指标。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东东岳有机硅材料股份有限公司2025
年度审计报告》（容诚审字【2026】518Z0361号），2025年度营业收入及归属于上市公司股东
的净利润均未达到上述第一个归属期的业绩考核指标，首次授予限制性股票第一个归属期的归
属条件未成就，相应限制性股票共计711.60万股不得归属，并作废失效。
综上，董事会决定作废公司2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的归属安排对应考
核年度业绩考核目标
第一个归属期2025年2025年营业收入较2024年增长不低于5%，或2025年归母净利润不低于
8500万元
第二个归属期2026年2026年营业收入较2024年增长不低于10%，或2026年归母净利润不低
于9000万元
第三个归属期2027年2027年营业收入较2024年增长不低于15%，或2027年归母净利润不低
于9500万元
限制性股票共749.60万股。
根据2024年限制性股票激励计划草案和公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废
2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议
。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但是公
司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方
面不存在分歧。
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2025-12-03│其他事项
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年12月2日召开第三届
董事会第十六次会议审议通过了《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的议案》，根据《山东东岳有机硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
，同意取消授予公司2024年限制性股票激励计划预留的95万股限制性股票，现将相关内容公告
如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年10月11日至2024年10月23日，公司内部对本次拟激励对象的姓名、职务、所在
部门进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单的异议。20
24年10月24日，公司监事会披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》（公告编号：2024-114）。
3、2024年10月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公
司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2024-117）。
4、2024年12月10日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》等议案。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对公司2024年限制性激励
计划授予价格进行调整。
6、2025年12月1日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通
过了《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。2025年12月2
日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消授予2024年限制性股票激励
计划预留部分限制性股票的议案》。
二、本次取消授予预留部分限制性股票的原因及数量
根据《山东东岳有机硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的第四章
第二条规定：“预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，
经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网
站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效
。”鉴于公司未能在2024年限制性股票激励计划经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后
12个月内明确激励对象，预留权益已失效，故公司取消授予该等预留部分95万股限制性股票。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次取消授予限制性股票事项经公司董事会
审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2025-10-15│其他事项
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一、免去职工代表监事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，山东东岳有机硅材料股份有限
公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月25日、2025年10月15日召开第三届董事会第十四
次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于2025年10月15日召开职工
代表大会，经与会职工代表审议，同意免去郝斌先生职工代表监事职务，但其仍继续在公司任
其他职务。
郝斌先生担任公司监事的原定任期为2024年4月17日起至第三届监事会任期届满之日止。
截至本公告日，郝斌先生未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郝斌先生在任职职工代表监事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极
作用，公司对其在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、非独立董事辞任的情况
董事会于近日收到董事李明先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，李明先生申
请辞去公司非独立董事职务，辞职后继续担任公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》等有关规定，李明先生的辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产
生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李明先生原定董事任期为2024年4月17
日至第三届董事会任期届满之日止。
三、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月15日召开了职工代表大会。
经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举李明先生（简历附后）为公司第三届董事
会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。
李明先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
李明先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第三届董事会成员不变
，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分
之一。
附件：
李明：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1999年至2003年于山东东
岳化工有限公司储运部工作；2003年至2009年历任山东东岳化工有限公司销售业务员、大区经
理；2009年2月入职山东东岳有机硅材料股份有限公司，历任销售总监、非独立董事；现任公
司职工代表董事、销售总监。
截至本公告披露日，李明先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；与持有公司5
%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2025-10-15│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
0月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长王维东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东319人，代表股份636964652股，占公司有表决权股份总数的53
.0804％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份626022400股，占公司有表决权股份总数的52.1
685％。
通过网络投票的股东315人，代表股份10942252股，占公司有表决权股份总数的0.9119％
。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份10942252股，占公司有表决权股份总数
的0.9119％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东315人，代表股份10942252股，占公司有表决权股份总数的0.911
9％。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、律师。
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2025-09-27│其他事项
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第三届董
事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规
定，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整组织架构，原监事会的职权由董事会审计委
员会行使，将“股东大会”统一规范为“股东会”。同时，为提升公司整体运营和管理效率，
根据业务发展需要，对部分内部管理部门进行调整和优化。
本次组织架构调整待2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
后生效。本次调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司实际情况及长远发展的需要，不会
对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-09-27│其他事项
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第三届
董事会第十四次会议，定于2025年10月15日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会。现
将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）下午14:30。（2）网络投票时间
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日09:15-09:25，0
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10
月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东出席现场
股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-08-27│价格调整
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董
事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，会议分别审议通过《关于调整2024年限制性股
票激励计划授予价格的议案》。由于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，以公司总股本
120000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会对2024年限制性股票激励计
划授予价格进行调整，具体如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2024年10月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年10月11日至2024年10月23日，公司内部对本次拟激励对象的姓名、职务、所在
部门进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单的异议。20
24年10月24日，公司监事会披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》（公告编号：2024-114）。
3、2024年10月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公
司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2024-117）。
4、2024年12月10日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》等议案。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对公司2024年限制性激励
计划授予价格进行调整。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下
简称“监事会”），于2025年8月15日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2025年8月
25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由
监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定
，程序合法。
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2025-08-27│其他事项
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为真实反映山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价
值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对
合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进
行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2025-07-21│其他事项
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一、火灾事故说明
2025年7月20日13:50左右，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的合
成三期B床发生一起火灾事故。事故发生后，公司立即启动突发应急预案，紧急启动一键停车
系统，迅速采取措施疏散人员，并全力配合当地消防部门实施现场灭火救援。在当地消防、应
急等部门共同努力下，火情已得到控制并扑灭。本次事故未造成人员伤亡，未发生次生灾害。
目前，火灾事故的具体原因正在调查、核实中。
二、对公司的影响及应对措施
经初步核查，本次火灾事故造成合成三期厂房、设备及存货不同程度受损，具体损失金额
尚在评估中。公司已对受损资产投保财产险，目前已完成保险公司报案程序，相关核损理赔工
作正在推进。
公司正在积极配合相关部门开展事故调查工作，目前尚未收到最终调查报告。
由于恢复生产经营时间尚不确定，初步预计本次事故将对公司2025年度经营业绩产生一定
的影响。公司将最大限度保障客户订单交付，并采取一切必要措施降低损失。
公司将认真吸取本次火灾事故教训，进一步加强管理，杜绝此类事故再次发生。公司将充
分关注事故调查进展情况和直接经济损失，如达到信息披露标准公司将及时履行信息披露义务
，后续相关情况请关注公司在指定的信息披露媒体上发布的公告，敬请广大投资者注意投资风
险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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