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建科机械(300823)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300823 建科智能 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数控钢筋加工装备智│ 1.75亿│ 1956.51万│ 1.22亿│ 69.79│ 1425.78万│ 2023-05-30│ │能制造中心技术改造│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术研发测试中心项│ 5500.00万│ 388.69万│ 3666.71万│ 66.67│ ---│ 2023-05-30│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │偿还银行借款 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 4999.86万│ 0.00│ 4999.89万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 建科智能装备制造(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开了 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于2024年下半年计 提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行 了减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公 告如下: (一)本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观公允地反映公司资产价值、财 务状况及经营成果,公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试,对相 关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失 的资产计提了减值准备,对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款进行核销。 (二)本次计提减值准备的资产范围和总金额 1.根据测试结果,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年下半年计提 各项资产的减值准备共计547.02万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-23│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 建科智能装备制造(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况下,董事会同意公司使用总额不超 过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效,循环投资,滚动使用。现在将有关事项说明如下: (一)现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,在确保不影响正常生 产经营的情况下,公司计划合理利用闲置自有资金进行现金管理,更好地实现公司现金的保值 增值,为公司及股东谋取更多投资回报。 (二)投资额度、期限 公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用 期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,循环投资,滚动使用。 (三)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,闲置自有资金拟购买投资 期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。 (四)实施方式 上述事项经公司本次董事会审议通过后,公司授权董事长及转授权人士在上述额度范围内 行使投资决策并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 (五)资金来源 本次用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。 (六)关联关系说明 公司计划向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品,本次使用闲置自有资金进行现 金管理不会构成关联交易。 (七)信息披露 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相 关规定,履行相应信息披露义务。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 建科智能装备制造(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开了 第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和《关 于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》;并于2025年04月22日召开了第五届监事会第 五次会议,会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极 性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益,根据《公司章程》、《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》及公司相关制度,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬 水平,公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,现将具体情况公告如下: 一、本方案适用对象 (一)公司董事,包括独立董事与非独立董事; (二)公司监事; (三)公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案使用期限 (一)公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动 失效。 (二)公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动 失效。 三、薪酬标准 (一)公司董事薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董 事津贴;未担任管理职务的董事不领取薪酬。 2、公司独立董事津贴为含税人民币5.00万元/年。 (二)公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任实际工作者,按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,不再单独领取监 事津贴;未担任实际工作的监事不领取薪酬。 (三)公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 建科智能装备制造(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》,并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润44807886.67元,2024年度母公司实现净利润为42771831.96元。期初未分配利润 422486037.01元,提取法定盈余公积4277183.20元,扣除本期已实际支付的2023年度现金股利 55012745.21元。 截至2024年12月31日,合并报表可供分配利润为407971856.30元,母公司报表可供分配利 润为395846029.16元,根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司报告期末可供 分配利润为395846029.16元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,为了保障股东合理的投资回报,根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考 虑投资者的即期利益和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟定的 2024年度利润分配预案如下: 以公司股份130982727股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.26元(含税),共计 派发现金红利人民币42700369.00元(含税)。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本 ,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润 的95.30%。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东权益的情形,具备合法性 、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-28│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 建科智能装备制造(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年08月27日召开了 第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。因公司 银行授信到期需续作授信,董事会同意向以下银行申请授信,本议案尚需提请公司2024年第一 次临时股东大会审议。具体情况公告如下: 1、公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元,综合授信内 容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有效期 为自股东大会审议通过之日起一年; 2、公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度20000万元,综合授信内 容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有效期 为自股东大会审议通过之日起一年; 3、公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元,综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易 融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有效期为自 股东大会审议通过之日起一年;4、公司向中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合 授信额度5000万元,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务 。授信方式为信用方式,有效期为自股东大会审议通过之日起一年; 5、公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度7200万元,综合授 信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押 汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有 效期为自股东大会审议通过之日起一年; 6、公司向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元,综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易 融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。 7、公司向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5000万元,综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易 融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。 8、公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5000万元,综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易 融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。 9、公司向中国农业银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度4000万元,综合授 信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押 汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有 效期为自股东大会审议通过之日起一年。 10、公司向中国银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度10000万元,综合授信 内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇 、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式,有效 期为自股东大会审议通过之日起一年。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循环使用。董事会授权董事长 全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件(包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票 据贴现、融资租赁等综合授信业务),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计 估计等相关规定,公司对截至2024年06月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎 性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观公允地反映公司资产价值、财 务状况及经营成果,公司对截至2024年06月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,对相 关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失 的资产计提了减值准备。 (二)本次计提减值准备的资产范围和总金额 根据测试结果,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年半年度计提各 项资产的减值准备共计956.17万元。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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