资本运作☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-10│ 5.91│ 2.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 11.75│ 153.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-28│ 7.67│ 35.23万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒生互联 │ 1033.35│ ---│ ---│ ---│ -270.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│消费ETF │ 994.41│ ---│ ---│ ---│ -120.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│A50 │ 616.95│ ---│ ---│ ---│ -47.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│家电ETF │ 486.65│ ---│ ---│ ---│ -37.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创业板50 │ 357.56│ ---│ ---│ ---│ -54.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新汽车 │ 321.66│ ---│ ---│ ---│ -49.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科创创业 │ 261.90│ ---│ ---│ ---│ -31.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新能源 │ 218.01│ ---│ ---│ ---│ -30.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│有色ETF │ 194.04│ ---│ ---│ ---│ -2.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光伏ETF │ 134.98│ ---│ ---│ ---│ -0.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GC001 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Ｒ-001 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Ｒ-002 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GC002 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.66│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厨房小电扩建项目 │ 1.09亿│ ---│ 4610.55万│ 42.26│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品质生活厨房小电综│ 2252.73万│ ---│ 2258.57万│ 100.26│ ---│ 2021-12-31│
│合用品线下营销网络│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品质生活厨房小电综│ 5076.33万│ ---│ 5114.02万│ 100.74│ ---│ 2022-12-31│
│合用品研发设计中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品质生活厨房小电线│ 9940.00万│ ---│ 9964.97万│ 100.25│ ---│ 2021-12-31│
│上营销网络及品牌建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│1.56亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山科瑞自动化技术有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳科瑞技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）拟以自有资金 │
│ │人民币15600万元收购深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”）全资子公司中 │
│ │山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“标的公司”或“中山科瑞”）100%股权（以下简称│
│ │“本次交易”、“本次收购”）。本次交易完成后，中山科瑞将成为公司的全资子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│北鼎晶辉科│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│晶辉科技股│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│北鼎晶辉科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│晶辉科技股│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│北鼎晶辉科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│晶辉科技股│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│北鼎晶辉科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│晶辉科技股│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│北鼎科技 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│晶辉科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年8月7日
上午在公司会议室召开了2025年第一次职工大会，本次会议选举刘云锋先生为公司第五届董事
会职工代表董事（简历详见附件）。
刘云锋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董事、三名独立董
事共同组成公司第五届董事会，其任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》决定设置职工董事之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
刘云锋，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学物流管理专业，本科学
历。2011年1月至2013年6月，任晶辉有限监事。2013年6月至今，先后担任公司物流经理、零
星采购负责人；2022年8月至2025年8月，担任公司监事。
截至目前，刘云锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第四届董事
会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预
案〉的议案》。
鉴于公司于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权
董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润
分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润
分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东
大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告，2025年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为
55828839.20元，截至2025年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为193270232.11元，
母公司可供股东分配的利润为36856028.37元（以上财务数据未经审计）。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合
考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025年半年度利润分配方案为：拟以截至2025年6月3
0日总股本326341682股扣减公司回购专用证券账户中1968200股的股份，即324373482股作为基
数，向全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，
合计派发现金红利27571745.97元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的49.39%。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规
定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知
于2025年7月28日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2
025年8月7日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会
议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下
决议：
1.审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决结果：3票赞成，0票反
对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2025年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2.审议通过《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反
对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报
和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规，同
意公司2025年中期现金分红预案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证
券报》披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
。
经审核，监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号－创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实
际情况，对《公司章程》进行相应修改。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-22│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）拟以自有资
金人民币15600万元收购深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”）全资子公司中
山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“标的公司”或“中山科瑞”）100%股权（以下简称“
本次交易”、“本次收购”）。本次交易完成后，中山科瑞将成为公司的全资子公司，并纳入
公司合并报表范围。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围之
内，无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需等待科瑞技术股东大会审议，最终能否完成尚
存在不确定性，请投资者注意风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于2025年4月23
日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、内部审计负责人辞职情况
公司董事会近日收到公司内部审计负责人宋秋英女士的书面辞职报告，宋秋英女士因个人
原因申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。公司董事会对宋秋英女士在担任内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的
贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第四届
董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度
预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营需要，根据其业务发展情
况，公司预计2025年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外
币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇
远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担
保，预计担保额度不超过人民币4亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、
连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股
东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担
保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可
根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范
围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本担保额度预计
事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜
，并签署相关协议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等公司相关制
度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具
体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩
效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效
考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任管理职务的董事的职务津贴为税前
人民币9.6万元/年。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部
分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司
年度经营情况和个人履职情况挂钩；外部监事（指未在公司内部担任具体职务的监事）的职务
津贴为税前人民币7.2万元/年。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工
资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和
个人履职情况挂钩。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的
议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1500万美元（含等值其他
币种）的外汇衍生品交易业务。自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务
之董事会召开之日止。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，以期公司外销
业务的盈利能力保持相对稳定。公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或
组合，主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限及授权
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金开展总金额不超过1500万美元（含等值其他币种）
的外汇衍生品交易业务。自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事
会召开之日止。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。前述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该业
务的情况。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东
大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东大会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）相关事宜尚需提交2024年年
度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳
证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议
通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合小额快速融资的条件；授权董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药
房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司目前实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值：向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排：本次发行股票采用以简易程序向特定对
象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
由于目前行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的变化，公司2023年、2024年均
未达到股权激励设定的业绩目标，在此情况下公司业绩达成《2021年限制性股票激励计划》及
《2022年限制性股票激励计划》中设定的业绩考核要求难度较大，继续推进和实施激励计划难
以达到对激励对象的激励效果。
经公司董事会审慎论证后，决定终止实施《2021年限制性股票激励计划》及《2022年限制
性股票激励计划》，与之配套的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
本激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公
司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式调动管理层和核心骨干的积极性
，继续研究推出其他有效的激励方式，健全公司长效激励机制，促进公司持续、健康、稳定的
发展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司经
营业绩实际情况，拟定2025年中期分红安排。具体情况如下：
一、2025年中期分红安排情况
1、公司拟于2025年中期将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分
配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司总股本扣除利润分配方案实施时股
权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利
润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合
利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定
利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通
过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东
|