资本运作☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-25│ 22.88│ 4.03亿│
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│可转债 │ 2023-03-02│ 100.00│ 3.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东顺国电子科技有│ 8800.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│面向市政基础设施的│ 1.68亿│ 242.30万│ 2079.08万│ 12.39│ ---│ 2025-12-31│
│城市生命线安全监控│ │ │ │ │ │ │
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向数字孪生的算力│ 1.54亿│ 209.99万│ 1768.98万│ 11.50│ ---│ 2025-12-31│
│中心及生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7679.71万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京金基华海置业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福建水字节科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京金基物业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京金基合悦地产有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京国创园投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京德润置业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京冠鸿房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京第二机床厂有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京金基龙悦置业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京金基合冠房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京中北金基新地房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京金基正煊房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京金基物业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京金基控股（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-05 │质押股数(万股) │1347.00 │
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│质押占所持股(%) │18.69 │质押占总股本(%) │8.53 │
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│股东名称 │南京高投科技有限公司 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │2025-02-02 │
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│实际解押日 │2025-01-22 │解押股数(万股) │1347.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月03日南京高投科技有限公司质押了1347万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月22日南京高投科技有限公司解除质押1347万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-25│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”或“公司”）于2023年03月
发行的“南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年可转换公司债券”（债券简称“测绘转债
”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作
。2025年06月19日，中诚信国际出具了《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年度跟踪评
级报告》，维持测绘股份主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持“测绘转债”的债项信用
等级为A+。
2025年12月22日，公司发布《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于测绘转债赎回结果
的公告》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于测绘转债摘牌的公告》称，公司行使“
测绘转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“测绘转债”全部赎回。截至2025年12月
12日（赎回登记日）收市，“测绘转债”余额为639800元（6398张），占可转债发行总额的0.
16%；共计支付赎回款644854.42元（不含赎回手续费），投资者赎回款到账日为2025年12月22
日。截至本公告出具日，“测绘转债”已赎回完毕并完成摘牌，测绘股份已无使用中诚信国际
评级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决
定，中诚信国际终止对测绘股份的主体信用评级及对“测绘转债”的债项信用评级，自本公告
发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
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2025-12-22│其他事项
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1、“测绘转债”赎回日：2025年12月15日
2、投资者赎回款到账日：2025年12月22日
3、“测绘转债”摘牌日：2025年12月23日
4、“测绘转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226号）核准，南京市测绘勘察研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月向不特定对象发行了406.6821万张可转换债
券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额40668.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年3月8日）本公司及董事会全
体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
满六个月后的第一个交易日（2023年9月8日）起至可转债到期日（2029年3月1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板
上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初
始转股价格为13.48元/股。
结合公司2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.48元/股，调整后转股价格为13.28元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-
091）。
结合公司2023年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.28元/股，调整后转股价格为13.18元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-
062）。
结合公司2024年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.18元/股，调整后转股价格为13.15元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-
052）。
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2025-12-22│其他事项
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一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226号）核准，南京市测绘勘察研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月向不特定对象发行了406.6821万张可转换债
券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额40668.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年3月8日）满六个月后的第一
个交易日（2023年9月8日）起至可转债到期日（2029年3月1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板
上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
行的有关规定，可转债的初始转股价格为13.48元/股。
结合公司2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.48元/股，调整后转股价格为13.28元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-
091）。
结合公司2023年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.28元/股，调整后转股价格为13.18元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-
062）。
结合公司2024年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.18元/股，调整后转股价格为13.15元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-
052）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，公司股票连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2025年10月24日至2025年11月13日，公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价格（13.15元/股）的130%（含130%）（即17.10元/股），触发
《募集说明书》中的有条件赎回条款。
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2025-12-10│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2025年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年第
一次临时股东会的通知》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月10日下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月10日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议地点：南京市建邺区创意路88号公司会议室。
5、会议召集人：董事会。
6、会议主持人：储征伟先生。
7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2025年12
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