资本运作☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-25│ 22.88│ 4.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-02│ 100.00│ 3.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东顺国电子科技有│ 8800.00│ ---│ 55.00│ ---│ 695.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│面向市政基础设施的│ 1.68亿│ 537.78万│ 2374.56万│ 14.15│ ---│ 2027-12-31│
│城市生命线安全监控│ │ │ │ │ │ │
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向数字孪生的算力│ 1.54亿│ 295.71万│ 1854.70万│ 12.05│ ---│ 2027-12-31│
│中心及生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7679.71万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-05 │质押股数(万股) │1347.00 │
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│质押占所持股(%) │18.69 │质押占总股本(%) │8.53 │
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│股东名称 │南京高投科技有限公司 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │2025-02-02 │
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│实际解押日 │2025-01-22 │解押股数(万股) │1347.00 │
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│质押说明 │2023年08月03日南京高投科技有限公司质押了1347万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月22日南京高投科技有限公司解除质押1347万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。本次议
案需提交股东会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截止2025年12月31日的应收账款（含应收票据）、合同资产、其他应收款、存货、固定资
产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资
产、无形资产、商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公
司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应
收款、存货、固定资产、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各
项资产减值准备共计66686360.04元，占经审计后2025年归属于母公司净利润的比例为547.88%
。
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2026-04-24│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2026年度财务审计机构
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对南京市测绘勘察研究院股份有限公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为14家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人：潘坤，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务
，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为南京市测绘勘察研究院股份有限公司提
供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：奚澍，2014年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司
审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目质量复核人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人潘坤近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律
处分，近三年受到监督管理措施1次(2023年5月江苏证监局出具警示函)。
项目签字注册会计师奚澍、项目质量复核人杨海固近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司2025年度审计费用为100万元，其中年报审计费用为75万元，内控审计费用为25万元
。董事会提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与容诚会计师事
务所协商确定2026年相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案提交董事会审
议前已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次
会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司2025年度提取法定盈余公积3458556.90
元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表口
径累计可供分配利润为307079387.53元，母公司累计可供分配利润为300231086.01元。根据利
润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度
累计可供股东分配的利润为300231086.01元。
3、根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则且保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，公司根据《公司章程》的相关规定并结合实际情况，制定2025年度利润分配预案如
下：
以公司2025年12月31日总股本176334698股剔除回购股份3383594股后的总股本172951104
股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟向全体股东每10股派
发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币5188533.12元（含税）；剩余未
分配利润留存至下一年度。
以公司2025年12月31日总股本剔除回购股份后的总股本172951104股为基数（通过集中竞
价交易方式回购的股份不参与利润分配），全体股东每10股以资本公积金转增3股。本年度不
送红股。
4、公司2025年度预计现金分红总额为5188533.12元（含税），占公司2025年度归属于上
市公司股东净利润的比例为42.63%。
5、按照上述方案，预计公司资本公积金转增股本51885331股，转增金额未超过报告期末
“资本公积-股本溢价”的余额。资本公积金转增股本后，预计公司总股本变更为228220029股
（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
在公司利润分配预案公告后至实施前，若出现公司总股本发生变动的情形，公司将按照现
金分红总额、资本公积金转增总股数不变的原则调整分配比例。
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2026-04-24│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，会议审议了《关于确认2025年度董事薪酬情况及制定2026年度董事薪酬方
案的议案》，鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
公司2025年年度股东会审议。会议审议并通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬情况及
制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方
案相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司全体董事和高级管理人员。其中，高级管理人员包括公司总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人。
二、适用期限
本方案的考核周期为2026年1月1日至12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、薪酬构成
公司董事采取发放固定津贴的薪酬方式，具体的津贴发放标准如下：（1）独立董事：每
年度发放津贴10万元人民币，该津贴每半年发放一次，每次发放5万元人民币。
（2）外部董事：与公司无劳动关系的非独立董事，每年度发放津贴5万元人民币，该津贴
每半年发放一次，每次发放2.5万元人民币。
（3）内部董事：与公司有劳动关系的非独立董事，每年度发放津贴5万元人民币，该津贴
每年发放一次。
在公司担任除高级管理人员外的其他具体职务的内部董事，根据其在公司的岗位领取相应
的岗位薪酬，岗位绩效评价工作由公司人力资源中心进行并将结果提交至董事会薪酬与考核委
员会审议。
2、止付追索
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际在任时间计算薪酬并予以发
放。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、薪酬构成
公司高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬总额由基本年薪、绩效年薪两部分构成。高级
管理人员同时兼任公司内部董事的，其年度薪酬总额由固定津贴、基本年薪、绩效年薪三部分
构成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、考核方式
公司高级管理人员的绩效考核评价由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织。围绕公司经
营目标明确高级管理人员的主要工作职责，根据工作职责设定绩效年薪基准值，并制定相应与
公司经营业绩、个人业绩挂钩的指标，依照经审计的经营数据以及指标的达成情况进行绩效考
核评价，依据考核结果在基准值基础上进行调整从而确定实际应发放的绩效年薪总额。
3、薪酬发放
公司高级管理人员的基本年薪按月发放。公司高级管理人员的绩效年薪在绩效考核评价前
，发放比例原则上不超过绩效年薪基准值的90%，通过按月和按年度的方式分批发放。在绩效
考核评价后，依据考核结果决定应发放的绩效年薪总额并安排剩余绩效年薪在2026年度报告披
露后发放。
4、止付追索
公司高级管理人员的绩效考核评价应当依据经审计的财务数据开展，在绩效考核评价前获
得的绩效薪酬超过绩效考核结果中公司认定应发放绩效薪酬总额的，公司应追回超额发放部分
。
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际在任时间计算薪酬
并予以发放。
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2026-04-24│银行授信
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告
如下：
鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向平安银行南京分行申请不超过人民币10000
万元、向苏州银行南京自贸区支行申请不超过人民币5000万元、向华夏银行南京建邺支行申请
不超过人民币10000万元、向中信银行南京月牙湖支行申请不超过人民币10000万元、向民生银
行南京分行申请不超过人民币5000万元、向交通银行江苏省分行营业部申请不超过人民币7000
万元、向南京银行南京金融城支行申请不超过人民币5000万元、向工商银行南京城南支行申请
不超过人民币10000万元、向杭州银行南京分行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，
其中拟向民生银行南京分行和交通银行江苏省分行营业部的综合授信额度的用信主体为公司及
公司控股子公司。该授信额度可循环使用，期限为自公司第四届董事会第二次会议审议通过之
日起一年。具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。以上授信额度不等于公司的融资金额
，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限
于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循
环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。
董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同
、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股
东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路88号。
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2025-12-25│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”或“公司”）于2023年03月
发行的“南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年可转换公司债券”（债券简称“测绘转债
”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作
。2025年06月19日，中诚信国际出具了《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年度跟踪评
级报告》，维持测绘股份主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持“测绘转债”的债项信用
等级为A+。
2025年12月22日，公司发布《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于测绘转债赎回结果
的公告》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于测绘转债摘牌的公告》称，公司行使“
测绘转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“测绘转债”全部赎回。截至2025年12月
12日（赎回登记日）收市，“测绘转债”余额为639800元（6398张），占可转债发行总额的0.
16%；共计支付赎回款644854.42元（不含赎回手续费），投资者赎回款到账日为2025年12月22
日。截至本公告出具日，“测绘转债”已赎回完毕并完成摘牌，测绘股份已无使用中诚信国际
评级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决
定，中诚信国际终止对测绘股份的主体信用评级及对“测绘转债”的债项信用评级，自本公告
发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
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2025-12-22│其他事项
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1、“测绘转债”赎回日：2025年12月15日
2、投资者赎回款到账日：2025年12月22日
3、“测绘转债”摘牌日：2025年12月23日
4、“测绘转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226号）核准，南京市测绘勘察研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月向不特定对象发行了406.6821万张可转换债
券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额40668.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年3月8日）本公司及董事会全
体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
满六个月后的第一个交易日（2023年9月8日）起至可转债到期日（2029年3月1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板
上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初
始转股价格为13.48元/股。
结合公司2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.48元/股，调整后转股价格为13.28元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-
091）。
结合公司2023年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.28元/股，调整后转股价格为13.18元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-
062）。
结合公司2024年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.18元/股，调整后转股价格为13.15元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-
052）。
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2025-12-22│其他事项
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一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226号）核准，南京市测绘勘察研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月向不特定对象发行了406.6821万张可转换债
券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额40668.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年3月8日）满六个月后的第一
个交易日（2023年9月8日）起至可转债到期日（2029年3月1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板
上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
行的有关规定，可转债的初始转股价格为13.48元/股。
结合公司2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.48元/股，调整后转股价格为13.28元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-
091）。
结合公司2023年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.28元/股，调整后转股价格为13.18元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-
062）。
结合公司2024年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“
测绘转债”转股价格为13.18元/股，调整后转股价格为13.15元/股。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-
052）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，公司股票连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计
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