资本运作☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-25│ 22.88│ 4.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-02│ 100.00│ 3.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东顺国电子科技有│ 8800.00│ ---│ 55.00│ ---│ 695.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│面向市政基础设施的│ 1.68亿│ 537.78万│ 2374.56万│ 14.15│ ---│ 2027-12-31│
│城市生命线安全监控│ │ │ │ │ │ │
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向数字孪生的算力│ 1.54亿│ 295.71万│ 1854.70万│ 12.05│ ---│ 2027-12-31│
│中心及生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7679.71万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京金基物业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京世纪城房地产有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京金基合悦地产有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京第二机床厂有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京金基合冠房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京中北金基新地房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京金基正煊房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京金基物业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南京金基控股（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-05 │质押股数(万股) │1347.00 │
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│质押占所持股(%) │18.69 │质押占总股本(%) │8.53 │
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│股东名称 │南京高投科技有限公司 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │2025-02-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-22 │解押股数(万股) │1347.00 │
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│质押说明 │2023年08月03日南京高投科技有限公司质押了1347万股给浙商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月22日南京高投科技有限公司解除质押1347万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-02│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年
年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》。具体内容
详见公司2026年5月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议
公告》。近日，公司已办理完成相关工商变更事宜，并取得南京市市场监督管理局核发的《营
业执照》，相关信息如下：
名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
统一社会信用代码：91320100425800521U
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：金雪莲
注册资本：17633.4698万元整
成立日期：1991年04月08日
住所：南京市建邺区创意路88号
经营范围：测绘与地理信息服务；自然资源调查、评估与监测服务；软件开发及系统集成
；工程勘察；交通工程检测、监测；对外承包工程；测绘产品检测；地基基础检测；深基坑支
护工程监测；变形观测、岩土测试；管道腐蚀检测；测绘仪器销售、维修；国土空间规划服务
；风景园林、道路交通和市政工程设计与咨询；岩土工程设计；建筑设计、咨询；规划设计、
咨询；石油勘探；地质灾害治理工程勘察、设计；污染场地调查评估、修复方案设计、修复工
程实施、修复项目监理、修复验收、分析检测；排水防涝设施检测；管道内窥镜检测及管网信
息系统开发、维护；地籍检测；地下管线探测；排水管道（内窥镜、CCTV）检测、清疏、修复
、养护；排水设施检测；水质检测；测绘与地理信息咨询服务；物业管理；停车场管理服务；
地图零售；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-20│其他事项
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持有本公司股份72070354股（占本公司总股本比例40.87%）的控股股东南京高投科技有限
公司计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月11日至2026年9月10日
）以集中竞价方式减持本公司股份不超过1763346股（不超过本公司总股本的1%），以大宗交
易方式减持本公司股份不超过3526693股（不超过本公司总股本的2%）。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年年
度股东会的通知》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路88号。
5、会议召集人：董事会。
6、会议主持人：董事长王海龙先生。
7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026年5月11日）收盘，公司总股本176,
334,698股（含回购股份数3,383,594股，公司有表决权的股份数为172,951,104股），出席本
次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共49人，代表公司有表决权的股份数
为73,276,806股，占公司有表决权股份总数的42.3685%。其中，出席现场会议的股东及股东授
权代表共8人，代表公司有表决权的股份数为72,978,099股，占公司有表决权股份总数的42.19
58%；通过网络投票的股东共41人，代表公司有表决权的股份数为298,707股，占公司有表决权
股份总数的0.1727%。
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计46人，代表公司有表决权的股份数77
7,636股，占公司有表决权股份总数的0.4496%。
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2026-04-24│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。本次议
案需提交股东会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截止2025年12月31日的应收账款（含应收票据）、合同资产、其他应收款、存货、固定资
产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资
产、无形资产、商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公
司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应
收款、存货、固定资产、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各
项资产减值准备共计66686360.04元，占经审计后2025年归属于母公司净利润的比例为547.88%
。
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2026-04-24│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2026年度财务审计机构
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对南京市测绘勘察研究院股份有限公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为14家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人：潘坤，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务
，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为南京市测绘勘察研究院股份有限公司提
供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：奚澍，2014年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司
审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目质量复核人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人潘坤近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律
处分，近三年受到监督管理措施1次(2023年5月江苏证监局出具警示函)。
项目签字注册会计师奚澍、项目质量复核人杨海固近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司2025年度审计费用为100万元，其中年报审计费用为75万元，内控审计费用为25万元
。董事会提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与容诚会计师事
务所协商确定2026年相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案提交董事会审
议前已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次
会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司2025年度提取法定盈余公积3458556.90
元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表口
径累计可供分配利润为307079387.53元，母公司累计可供分配利润为300231086.01元。根据利
润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度
累计可供股东分配的利润为300231086.01元。
3、根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则且保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，公司根据《公司章程》的相关规定并结合实际情况，制定2025年度利润分配预案如
下：
以公司2025年12月31日总股本176334698股剔除回购股份3383594股后的总股本172951104
股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟向全体股东每10股派
发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币5188533.12元（含税）；剩余未
分配利润留存至下一年度。
以公司2025年12月31日总股本剔除回购股份后的总股本172951104股为基数（通过集中竞
价交易方式回购的股份不参与利润分配），全体股东每10股以资本公积金转增3股。本年度不
送红股。
4、公司2025年度预计现金分红总额为5188533.12元（含税），占公司2025年度归属于上
市公司股东净利润的比例为42.63%。
5、按照上述方案，预计公司资本公积金转增股本51885331股，转增金额未超过报告期末
“资本公积-股本溢价”的余额。资本公积金转增股本后，预计公司总股本变更为228220029股
（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
在公司利润分配预案公告后至实施前，若出现公司总股本发生变动的情形，公司将按照现
金分红总额、资本公积金转增总股数不变的原则调整分配比例。
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2026-04-24│其他事项
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届
董事会第二次会议，会议审议了《关于确认2025年度董事薪酬情况及制定2026年度董事薪酬方
案的议案》，鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
公司2025年年度股东会审议。会议审议并通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬情况及
制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方
案相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司全体董事和高级管理人员。其中，高级管理人员包括公司总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人。
二、适用期限
本方案的考核周期为2026年1月1日至12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、薪酬构成
公司董事采取发放固定津贴的薪酬方式，具体的津贴发放标准如下：（1）独立董事：每
年度
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