资本运作☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-31│ 21.64│ 3.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-14│ 100.00│ 4.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-14│ 23.89│ 4679.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-13│ 23.89│ 314.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 23.79│ 102.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-14│ 23.79│ 3270.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-13│ 23.79│ 234.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-19│ 16.91│ 101.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ 82730.00│ ---│ ---│ 22399.90│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 219.96│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5GW储能交流器 │ 2.45亿│ 3564.31万│ 2.55亿│ 104.40│ 5742.10万│ ---│
│及储能系统集成建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 5000.00万│ ---│ 5216.82万│ 104.34│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上能电气股│无锡光曜能│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票拟归属数量（调整后）：187.9637万股，占目前公司总股本的0.3742%
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、归属价格（调整后）：16.91元/股
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合
归属条件的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为187.9637万股，同意
为符合条件的141名激励对象办理归属相关事宜，现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简述
2022年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2022
年9月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、标的股票来源：本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票；
2、激励工具：第二类限制性股票
3、授予数量（调整前）：向激励对象授予的限制性股票总数量为470.00万股，占本激励
计划草案公告日公司股本总额23760.0864万股的1.98%。其中，首次授予限制性股票377.80万
股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.59%，占本次授予限制性股票数量总额的80.38
%；预留授予限制性股票92.20万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.39%，占本次
授予权益总额的19.62%。
4、授予价格（调整前）：本次限制性股票的首次授予价格为34.24元/股。
5、激励对象（调整前）：本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数为171人，包括公
司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员（不包括独立董事
、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女）及
董事会认为需要激励的其他人员。第一批预留授予部分的激励对象总人数为5人，第二批预留
授予部分的激励对象总人数为2人，上述7人为公司核心技术人员、核心业务人员（不包括独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女
）及董事会认为需要激励的其他人员。
6、本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后（预留授予的限制性股票自预留授予
之日起12个月后），且在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为
交易日，但不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
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2025-09-19│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于2025年9月19日召开了第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，鉴于公司2022年限制性股票
激励计划首次授予部分的激励对象中4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已授予
尚未归属的5.4030万股限制性股票不得归属；1人因个人绩效考核为C，对应的个人层面可归属
比例为50%，其本期计划归属的限制性股票的50%（6003股）不得归属；合计作废处理上述5名
激励对象不得归属的限制性股票6.0033万股。作废完成后，公司2022年限制性股票激励计划首
次授予部分限制性股票第三个归属期的归属数量相应调整为187.9637万股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，于2025年8月27日召开职工代表大会，审议
通过了《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的议案》，选举胡光旺先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
胡光旺先生当选公司职工代表董事后，不再担任公司非职工董事，公司第四届董事会成员
不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分
之一。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年
8月15日通过邮件的方式送达。会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主
席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
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2025-07-29│其他事项
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1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年8月1日，本次归属的限制性股票不设限售
期。
2、本次归属的限制性股票上市流通数量：6.0035万股，占公司目前总股本的0.0120%。
3、本次归属的限制性股票人数：2人。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了第四届董事会第十
五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第
二批预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
2022年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2022
年9月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、标的股票来源：本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票；
2、激励工具：第二类限制性股票
3、授予数量（调整前）：本次限制性股票的第二批预留授予数量为8.5763万股。
4、授予价格（调整前）：本次限制性股票的第二批预留授予价格为23.89元/股。
5、激励对象（调整前）：本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数为171人，包括公
司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员（不包括独立董事
、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女）及
董事会认为需要激励的其他人员。第一批预留授予部分的激励对象总人数为5人，第二批预留
授予部分的激励对象总人数为2人，上述7人为公司核心技术人员、核心业务人员（不包括独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女
）及董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-07-21│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于2025年7月21日召开了第
四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限
制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<上能电气股
份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上能电气股份有限
公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的
相关事项发表了独立意见。
2、2022年8月19日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<上能电气股
份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上能电气股份有限
公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<上能电气股份有限公司20
22年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了
公示，公示期为自2022年8月22日起至2022年9月1日止。在公示期限内，公司监事会未接到任
何人对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单提出异议的意见。并于2022年9
月2日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2022-060）。
4、2022年9月6日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-061）。
5、2022年9月8日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上能电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上能电气股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
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2025-07-21│其他事项
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1、限制性股票拟归属数量：6.0035万股，占目前公司总股本的0.0120%
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、归属价格（调整后）：16.91元/股
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了第四届董事会第十
五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第
二批预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）第二批预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成
就，本次可归属数量为6.0035万股，同意为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜，现将
有关事项说明如下：
（一）本次激励计划简述
2022年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2022
年9月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、标的股票来源：本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票；
2、激励工具：第二类限制性股票
3、授予数量（调整前）：本次限制性股票的第二批预留授予数量为8.5763万股。
4、授予价格（调整前）：本次限制性股票的第二批预留授予价格为23.89元/股。
5、激励对象（调整前）：本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数为171人，包括公
司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员（不包括独立董事
、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女）及
董事会认为需要激励的其他人员。第一批预留授予部分的激励对象总人数为5人，第二批预留
授予部分的激励对象总人数为2人，上述7人为公司核心技术人员、核心业务人员（不包括独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女
）及董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-07-08│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及证券监管部门的有关规定和
要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高规范运作水平，促进公
司的持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年是否
被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在
被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2025-07-01│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）董事会近日收到公司总经理
杨劲松先生提交的书面辞职报告，因个人原因，杨劲松先生辞去公司总经理职务，辞任后不再
担任公司任何职务。公司董事会对杨劲松先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献
表示衷心感谢！
截至本公告披露日，杨劲松先生未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨劲松先生的辞职不会对公司经营管理产生重
大影响。
一、补选公司高级管理人员的情况
公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》。
鉴于公司原总经理杨劲松先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
，经公司董事长吴强先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任杨春明先生
担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（杨春明先生的简历详见附件）。
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2025-04-25│股权回购
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会第十一
次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集
中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”），本次回购的
股份将用于股权激励计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币3600万元（含）且不超
过人民币7200万元（含），回购股份价格不超过36元/股（含），具体回购股份的数量以回购
结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日
起12个月内。具体内容详见公司2025年4月14日日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2025-014）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份暨回购结果与股份变动的情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2025年4月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
累计回购股份数量为1761958股，占公司目前总股本的0.49%。最高成交价为28.50元/股，最低
成交价为28.14元/股，成交总金额为49992026.30元（不含交易费用）。本次回购符合公司股
份回购方案及相关法律法规的规定。本次回购方案已全部实施完毕。
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2025-04-24│对外担保
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上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”、“公司”）于2025年4月23日召开了第
四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度
担保额度预计的议案》，为了保障公司业务发展，公司拟为合并报表范围内的子公司提供2025
年度担保额度预计，上述担保额度共计不超过人民币30亿元，该事项尚需提交公司2024年度股
东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、概述：为保障公司及各级子公司业务的顺利开展，公司及各级子公司之间拟向银行等
金融机构申请2025年度授信提供担保，担保额度共计不超过人民币30亿元，公司除合并报表范
围内公司与各级子公司之间互保外，不存在其他对外担保。在上述额度范围内担保额度预计可
循环使用，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，经公司2024年度股东大会审议通过后，公
司将授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法
律文件等。
2、授信品种：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、
商票、票据贴现、保理、票据池业务等。
3、担保方式：包括但不限于信用担保（一般责任保证、连带责任保证等）、抵押担保、
质押担保等一种或多种担保方式相结合。
4、授权期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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2025-04-24│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第十
二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司20
24年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1982年
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）人员信息：截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）业务规模：公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入2
6545.80万元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计
收费总额8151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业
上市公司审计客户64家。
2、投资者保护能力：
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录：
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息：
（1）项目合伙人：邓明勇
1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，20
22年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有建研院（603183）、蓝丰
生化（002513）、上能电气（300827）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
（2）签字注册会计师：伊君莉
2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在公证天业执业，20
15年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有上能电气（300827），具
有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：吕卫星
1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，20
22年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、上能电气(30082
7)、津荣天宇(300988)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录：
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
3、独立性：
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费：
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定公证天业2025年度审计费用并签署相关服务
协议等事项。
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2025-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，
上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）遵循稳健的原则，不以投机为目
的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇
套期保值业务。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，产品以套期保值为目的，主要包括远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至
2025年度股东大会召开之日止，在授权期限内，资金可以循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：公司于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提
交公司2024年度股东大会审议。
3、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、内部
控制风险、交易违约风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：
（一）业务目的
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