资本运作☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-31│ 21.64│ 3.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-14│ 100.00│ 4.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-14│ 23.89│ 4679.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-13│ 23.89│ 314.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 23.79│ 102.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-14│ 23.79│ 3270.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-13│ 23.79│ 234.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-19│ 16.91│ 101.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-14│ 16.91│ 3163.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-15│ 16.91│ 233.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-24│ 31.50│ 16.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 82730.00│ ---│ ---│ 22399.90│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 219.96│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5GW储能变流器 │ 2.45亿│ 3564.31万│ 2.55亿│ 104.44│ 1.67亿│ 2024-12-31│
│及储能系统集成建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 5216.82万│ 104.34│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动性资金1 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产25GW组串式光伏│ 8.89亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│逆变器产业化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15GW储能变流器│ 6.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动性资金2 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡光曜能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上能电气股份有限公司 │
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│卖方 │无锡光曜能源科技有限公司 │
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│交易概述 │上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第四届董事会第二十一 │
│ │次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议│
│ │案》，募投项目“年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”的实施主体为公司全资子公│
│ │司无锡光曜能源科技有限公司（以下简称“无锡光曜”），为了便于公司募投项目的顺利实│
│ │施，董事会同意根据募投项目建设安排及资金需求，一次或分次向无锡光曜增资及提供无息│
│ │借款，用于实施“年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”。增资及借款的进度将根据│
│ │募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日止，根│
│ │据项目实施情况可到期后续借或提前还款。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上能电气股│连云港惠飞│ 1.77亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上能电气股│无锡光曜能│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日披露了《关于公司部分董事
、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-012），公司持股5%以上股东
、副董事长段育鹤，董事李建飞，董事、高级管理人员陈运萍，高级管理人员杨春明计划减持
公司股份的预披露公告，具体内容详见巨潮资讯网。
近日公司收到段育鹤、李建飞、陈运萍、杨春明先生出具的《减持结束的告知函》，截至
本公告披露日，段育鹤、李建飞、陈运萍、杨春明先生本次减持计划期限届满，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定
。
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2026-04-24│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，为提升公司投资价值，增加分红频次，进一步加强投资者的获得感，在确保公司
稳健发展的前提下，为简化中期分红程序，提请股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方
案。现将有关情况公告如下：
（一）中期分红的前提条件
公司拟在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条
件的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（三）授权期限
自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-24│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）董事会近日收到公司董事、
副总经理李建飞先生提交的书面辞职报告，因个人原因，李建飞先生辞去公司副总经理职务仍
然担任公司董事。李建飞先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，严格履行对公司
的忠实勤勉义务，公司及公司董事会对其在职期间为公司发展所做的卓越贡献致以崇高的敬意
和真挚的感谢！截至本公告披露日，李建飞先生持有公司74303473股，占公司现有总股本的比
例为1.33%。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
一、补选公司高级管理人员的情况
公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨春明先生的提名，公司董事
会提名委员会审查，董事会拟聘任孙建峰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（孙建峰先生的简历详见附件）。
孙建峰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士，中欧国际工商学院
EMBA，高级工程师。历任华为电气研发部工程师，艾默生网络能源电信解决方案部总监，维谛
技术直流电源产品线高级总监等职务。现任上能电气副总经理，研发中心总经理，兼光伏事业
部总经理，深圳拓界技术有限公司执行董事。
截至目前，孙建峰先生未直接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事和高级管
理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《规范运作指引
》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规
及《公司章程》规定的任职条件。
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
1、概述：为保障公司及各级子公司业务的顺利开展，公司及各级子公司之间拟向银行等
金融机构申请2026年度授信提供担保，担保额度共计不超过人民币30亿元，公司除合并报表范
围内公司与各级子公司之间互保外，不存在其他对外担保。在上述额度范围内担保额度预计可
循环使用，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，经公司2025年度股东会审议通过后，公司
将授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律
文件等。
2、授信品种：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、
商票、票据贴现、保理、票据池业务等。
3、担保方式：包括但不限于保证担保（一般责任保证、连带责任保证等）、抵押担保、
质押担保等一种或多种担保方式相结合。
4、授权期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、担保额度预计情况
为满足公司及子公司的日常经营业务需要，提高向银行等金融机构申请综合授信额度的效
率，保证综合授信融资方案的顺利完成，拟对下述子公司提供担保额度的预计，在总额度范围
内，可按实际情况，在合并报表范围内公司之间调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报
表范围的子公司），具体预计如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：
三、被担保人基本情况
（1）连云港惠飞
（2）无锡光曜
四、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对子公司提供担保额度的总体安排，实际业务发生时，担保金额、担
保期限、担保费率等内容，由合并报表范围内公司与银行等金融机构在上述额度内共同协商确
定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-24│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“公证天业”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有
关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1982年
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）人员信息：2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）业务规模：2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16
万元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额
8548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司
审计客户65家。
2、投资者保护能力：
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录：
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息：
（1）项目合伙人：邓明勇
1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，20
22年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有建研院（603183）、蓝丰
生化（002513）、上能电气（300827）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
（2）签字注册会计师：伊君莉
2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在公证天业执业，20
15年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有上能电气（300827）、苏
州天脉（301626），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：吕卫星
1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，20
22年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有三维股份(831834)、上能电气(300
827)、味知香(605089)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录：
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
3、独立性：
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费：
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层决定公证天业2026年度审计费用并签署相关服务协
议等事项。
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2026-04-24│其他事项
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对2025年度合并财
务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，公司根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析
。经资产减值测试，公司需计提信用减值损失和资产减值损失。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
2025年度，公司及下属子公司的应收款项计提各项信用减值损失和资产减值损失合计人民
币40999481.88元，计入公司2025年度损益。
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2026-04-24│其他事项
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1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，上能电气股
份有限公司（以下简称“公司”）遵循稳健的原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务
发展和资金使用安排的前提下，公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务的余额
在任何时点均不超过2.5亿美元或其他等值货币（含本数）。授权期限自董事会审议通过之日
起12个月内，在上述期间和额度范围内，资金可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案》。本议案无需提交公司2025年度股
东会审议。
3、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、操作
风险、交易违约风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务及可行性分析的议案》，现将有关情况公告如下：
（一）业务目的
随着公司及子公司海外业务规模逐渐扩大，汇率波动会直接影响公司的经营业绩，因此有
必要开展外汇套期保值业务以辅助正常生产经营活动。
（二）业务规模
公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易资金额度为不超过2.5亿美元或其他等值货币
（含本数）。
（三）业务品种
只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性
远期、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或上述产品的组合。
（四）授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期间和额度范围内，资金可循环滚动使用
。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使决策
权、签署外汇套期保值协议及相关文件，具体由财务部负责组织和实施。
（六）资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集
资金。
（七）交易对手
公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
（一）风险
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务的交易专业性较强，可能会由于信息系统等方面不完善
造成一定操作风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利，导致无法对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
（二）应对措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、
内部操作流程、信息保密措施、内部风险管理等作了明确的规定，有利于公司外汇套期保值业
务的开展。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环
境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规
定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行
。
4、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务开展，
并在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。公司选择的交易对手必须是经中国人民
银行或银监会批准的具备外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
1、2026年4月22日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司20
25年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据《公司法》《公司章程》等规定，公司2025年度提取法定盈余公积金48654636.99
万元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元。
3、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度母公司实现的净利
润为486546369.87元，截止2025年12月31日，母公司可供分配的利润为1239664621.15元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司2025年度拟以现有总股本556
691579股剔除回购专用证券账户中已回购股份2727495股后的股本，即553964084股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利66475690.08元（含税）,不
送红股、不转增股本。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、
新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分
配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股、不转增股本。
4、如本次利润分配预案获2025年度股东会审议通过并实施，公司2025年度预计累计现金
分红总额为66475690.08元（含税）。2025年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购股份数量为1761958股，成交总金额为49992026.30元（不含交易费用）。20
25年度，公司预计现金分红和股份回购总额为116467716.38元，占公司2025年度归属于上市公
司股东净利润的25.17%。
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2026-04-24│银行授信
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合敞口授信额度的议案
》，现将有关事项公告如下：
根据公司2026年度经营计划的安排，为满足公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行
等金融机构申请综合敞口授信，额度总计不超过120亿元人民币（或等值外币），授信品种包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票、票据贴现、保理
、票据池业务、外汇远期结售汇以及衍生品、低风险业务类等相关品种业务。具体授信方案根
据公司及子公司生产经营和发展的需要确定，实际金额、授信品种、期限
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