资本运作☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-09│ 12.26│ 3.06亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 7.05│ 264.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-24│ 7.05│ 74.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-29│ 6.65│ 462.04万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津锐新昌新能源科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -148.94│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│锐新昌科技（常熟）│ 3.06亿│ 1074.37万│ 2.28亿│ 74.49│ 996.55万│ 2020-03-31│
│有限公司"新建工业 │ │ │ │ │ │ │
│精密铝合金部件生产│ │ │ │ │ │ │
│项目" │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-13 │转让比例(%) │24.42 │
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│交易金额(元)│7.25亿 │转让价格(元)│17.99 │
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│转让股数(股)│4029.98万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │国佳、国占昌、王静 │
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│受让方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、天津锐新昌科技股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、童小平、张亚鹏等10名交易对方 │
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│卖方 │童小平、张亚鹏等10名交易对方、天津锐新昌科技股份有限公司 │
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│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51%股权，同时向包括开投领盾在内│
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄山开投建设投资发展有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │黄山高新产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │黄山市开发投资集团有限公司 │
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│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日收到控股股东黄山开│
│ │投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）出具的《关于有关股权划转的通知》，│
│ │根据黄山市相关国有资产管理及划转方案，开投领盾控股股东黄山开投建设投资发展有限公│
│ │司（以下简称“开投建设”）的100%股权已由开投建设原股东黄山市开发投资集团有限公司│
│ │（以下简称“开投集团”）无偿划转至黄山高新产业投资集团有限公司（以下简称“黄山高│
│ │新投”），该系列事宜的工商变更登记于2025年11月27日经黄山市市场监督管理局核准完成│
│ │。本次间接控股股东国有股权划转完成后，公司的间接控股股东由开投集团变更为黄山高新│
│ │投，公司控股股东仍为开投领盾，实际控制人仍为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│2.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司54,939│标的类型 │股权 │
│ │,000股份（32.98%股权）32.98%股权│ │ │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
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│卖方 │国占昌 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│4.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司249450│标的类型 │股权 │
│ │00股份（14.98%股权） │ │ │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
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│卖方 │国佳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│2914.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王静 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，
购买童小平、张亚鹏等10名交易对方合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向
包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年2月26日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见
公司于2026年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉
及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事
项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，对应收款项整个
存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况
和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
本次会计估计变更自2026年1月1日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需
对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第七届董事会
审计委员会第四次会议、第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》等相关规定，本次会
计估计变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更原因
公司根据业务发展，预计未来汽车轻量化铝合金部品及部件业务有望大幅增加，大型汽车
企业客户应收账款余额将同步增加，考虑该类型客户信用等级及还款能力较高，同时结合公司
应收款项的信用政策综合分析了最近三年应收款项的账龄结构、回款情况及历史损失率，对应
收款项的预期损失率进行了重新评估。经评估，公司账龄组合的客户回款率高、风险小，原按
账龄组合确定预期信用损失率时，与公司目前的客户信用风险特征已不符。此外，参考部分同
行业上市公司的预期信用损失率时发现，按原预期信用损失率计提的坏账损失，与行业业务特
点及公司实际的坏账损失情况不符。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了
更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更
加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对应收款项及其他应收款
预期信用损失率进行调整。
（二）变更前采用的会计估计
1、应收账款
本公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按
信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本公司判断账龄为其信用风险主要
影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据入账日期确定账
龄。
本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会
计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确
定预期信用损失率的应收账款外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，基于违
约概率和违约损失率确定预期信用损失率，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算
应收账款预期信用损失。
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2025-12-29│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午15：30（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股
份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长凌沧桑先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2025-12-13│其他事项
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为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于
“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的
指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称
“公司”）健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回
报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、夯实主业，持续推动公司高质量发展
公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企
业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业务解决方案。经过多年深耕
，公司积累了丰富的模具设计制造经验，具备了全流程的生产管理体系，配备了齐全的能够适
用多种产品加工工艺的自动化生产装备，自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具，凭借高
度聚焦的行业经验、柔性的产品定制服务、卓越的产品品质管控能力及技术服务能力与行业内
知名品牌保持着深度的合作。
公司在电气自动化设备元器件领域的产品主要包括电力电子散热器、自动化设备及医疗设
备精密部品及部件；在工业自动化领域为配电柜及各类工业节能变频器、轨道交通、通讯、自
动化设备及医疗设备等各种电力电子设备提供重要的热交换系统解决方案，为各类自动化机械
及医疗设备提供精密铝合金部品及部件；在汽车轻量化及新能源汽车领域为一线品牌燃油汽车
及新能源汽车提供汽车车身及天窗结构件、防撞梁、新能源模组保护端板、电池箱体及配件、
电机机壳、汽车电源管理器散热器等金属部品解决方案；在清洁能源领域为光伏、储能逆变器
和风电设备提供散热及高品质精密金属部品解决方案。
公司聚焦国内、国际两个市场，积极响应国家“一带一路”倡议，在泰国建立生产基地，
实施海外布局战略，持续深耕国内市场的同时，努力开拓国外市场，推进海外业务发展。
未来公司将继续夯实主业，坚持以客户为本，秉持“安全、质量、服务”三位一体的产品
理念持续推动技术创新和新品研发，不断优化产品结构和国内、国际业务布局，在与核心客户
长期深度合作的过程中实现高度协同发展，强化公司持续盈利能力，提升公司在行业的竞争力
，持续推动公司高质量发展。
二、加强研发创新，提升业绩增长内核动力
公司是国家级高新技术企业，荣获“天津市企业技术中心”、“天津市专精特新中小企业
”称号，同时获评“国家火炬计划项目证书”、“天津科学技术进步奖”、“天津市著名商标
证书”、“全国有色金属行业先进集体”等荣誉。多年来，公司始终重视对产品研发的投入和
自身研发综合实力的提升，坚持自主研发创新的路线，在材料、工艺、产品、管理体系等方面
持续开发创新，近三年（2022-2024年）累计研发投入8356.94万元。截至2025年6月30日，公
司累计获得专利90项，以先进、独特的工艺技术和开发设计能力，使得公司产品具有“多品种
、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点。
未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深
挖技术潜力，推动技术迭代升级，持续提升研发创新能力，不断优化产品性能，拓展新产品应
用场景和领域，增强核心竞争力，为公司业绩增长提供内在核心动力。
三、优化公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了由股
东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公
司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；根据最新监管制
度，完成《天津锐新昌科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制
度修订，为公司持续规范运作提供制度保障。
未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事
、高级管理人员责任意识，建立科学、高效的董事会决策机制，提高公司治理水平。同时，公
司将不断完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，持续提升规范
运作水平。
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2025-12-13│银行授信
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体
情况如下：
一、申请综合授信额度的情况
为满足公司日常经营和业务发展需要，董事会同意公司及合并报表范围内子公司2026年度
向银行等金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。在此额度范围内，公司及合并报
表范围内子公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函
、信用证、抵押贷款、融资租赁等，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，该额度在
授权期限内可循环使用。
综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及合
并报表范围内子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及合并报表范围内子公司将根据实
际需要在上述综合授信额度内进行融资，无需公司另行出具决议。为提高授信工作办理效率，
授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的
合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述申请授信额度事项属于公司董事会审
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