资本运作☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-09│ 12.26│ 3.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 7.05│ 264.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-24│ 7.05│ 74.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-29│ 6.65│ 462.04万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津锐新昌新能源科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -148.94│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│锐新昌科技（常熟）│ 3.06亿│ 1074.37万│ 2.28亿│ 74.49│ 996.55万│ 2020-03-31│
│有限公司"新建工业 │ │ │ │ │ │ │
│精密铝合金部件生产│ │ │ │ │ │ │
│项目" │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-13 │转让比例(%) │24.42 │
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│交易金额(元)│7.25亿 │转让价格(元)│17.99 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4029.98万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │国佳、国占昌、王静 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│2.47亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司54,939│标的类型 │股权 │
│ │,000股份（32.98%股权）32.98%股权│ │ │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国占昌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│4.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司249450│标的类型 │股权 │
│ │00股份（14.98%股权） │ │ │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国佳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│2914.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
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│卖方 │王静 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股
份有限公司会议室。
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2025-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关规定，天津锐新昌科技
股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，公司拟解聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙），改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度
审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟
变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年10月21日召开
第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会
计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，现将相关事项公
告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
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2025-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结
合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室。
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2025-10-22│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；同日召开第七届董事
会第一次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，选
举凌沧桑先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得天津滨海高新技术产业
开发区市场监督管理局换发的营业执照。
一、变更后的企业登记相关信息
1、企业名称：天津锐新昌科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：911200007676306733
3、类型：股份有限公司(上市)
4、法定代表人：凌沧桑
5、注册资本：16,642.20万元人民币
6、成立日期：2004年11月25日
7、住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰北道5号
8、经营范围：电子热传输技术开发、转让、咨询、服务；电子散热器制造；工业铝材、
铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务；道路货物运输
（易燃易爆及危险货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
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2025-09-13│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次
职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举乔乔女士（简历详见附件）为公司第七届
董事会职工代表董事，其将与公司股东大会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成
公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过董事总数的二分之一。
附件：
职工代表董事候选人简历
乔乔女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今任职
于公司，现任公司监事、销售部部长。
乔乔女士未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事
、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-08-26│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会
审计委员会第十次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。为了更公允地反映公司财务状况
和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产
管理的需要，根据《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策
、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定，公司决定将部分固定资产折旧年限会计
估计进行变更。现将具体情况公告如下：
1、变更原因公司现有的铝型材挤压机及其相关配套设备设计和制造工艺先进，系成熟机
器设备，未来技术更新导致的性能落后的可能性较低，且设备性能稳定、运行情况良好，使用
寿命一般为20-30年。根据《企业会计准则第4号——固定资产》“企业应当根据固定资产的性
质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反
映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期
间更加合理，因此公司决定对部分固定资产折旧年限进行变更。
2、变更前后固定资产折旧年限介绍
根据《企业会计准则》规定，经公司财务部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核
测评，决定对公司部分固定资产折旧年限会计估计进行变更，具体变更如下：
机器设备-铝型材挤压机及其配套设备：由于公司现有的铝型材挤压机及其相关配套设备
设计和制作工艺先进，系成熟机器设备，未来技术更新导致的性能落后的可能性较低，且设备
性能稳定、运行情况良好，使用寿命一般为20-30年，公司将该类固定资产折旧年限由10年变
更为20年。
3、变更日期
本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自2025年7月1日起开始执行。本次会计
估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
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2025-08-26│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于
2025年8月15日以现场告知和电话、微信等方式通知全体监事。会议于2025年8月25日以现场会
议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事
会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会全体成员在全面审核《天津锐新昌科技股份有限公司2025年半年度报告》及其
摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报
告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
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2025-08-13│股权转让
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“锐新科技”或“公司”）于2025年8月13日收
到黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）的通知，开投领盾通过协议转让
方式受让国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40299750股股份（占公司目前总股本的24
.22%，占公司目前总股本扣除回购专户股份后股本164975000股的比例为24.43%）事项已取得
深圳证券交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的
过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为开投领盾，公司
实际控制人变更为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“黄山市国资委”）。
一、本次协议转让基本情况
2025年3月30日，国占昌、国佳、王静与开投领盾签署了《黄山开投领盾创业投资有限公
司与国占昌、国佳、王静关于天津锐新昌科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《
股份转让协议》”）。开投领盾将受让国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40299750股
股份，收购股份数量占公司目前总股本166422000股的24.22%，占公司目前总股本扣除回购专
户股份后股本164975000股的比例为24.43%。同日，国占昌、国佳、王静与开投领盾签署了《
表决权放弃协议》并签署了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，根据《表决权放弃协议》的
约定，自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止，国
占昌、国佳、王静放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计41204250股股份）对应的表决权
。具体内容详见公司分别于2025年3月31日、2025年4月2日和2025年6月24日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议
>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009）及《详式权益变动报告书》《
简式权益变动报告书》及《关于公司实际控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-0
36）等相关公告。
二、相关股份过户情况
（一）2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具
的《证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无
限售流通股，过户日期为2025年8月12日。
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2025-07-28│其他事项
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特别提示：
1、持股5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海虢实”）及其
一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海虢盛”）计划在本公告披露
之日起15个交易日后的3个月内（即2025年8月18日至2025年11月17日）以集中竞价方式减持公
司股份不超过1649750股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过
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