资本运作☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-09│ 12.26│ 3.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 7.05│ 264.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-24│ 7.05│ 74.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-29│ 6.65│ 462.04万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津锐新昌新能源科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -148.94│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│锐新昌科技（常熟）│ 3.06亿│ 1074.37万│ 2.28亿│ 74.49│ 996.55万│ 2020-03-31│
│有限公司"新建工业 │ │ │ │ │ │ │
│精密铝合金部件生产│ │ │ │ │ │ │
│项目" │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-13 │转让比例(%) │24.42 │
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│交易金额(元)│7.25亿 │转让价格(元)│17.99 │
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│转让股数(股)│4029.98万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │国佳、国占昌、王静 │
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│受让方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│1.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司12.15%股│标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、童小平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │童小平、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│1.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司10.45%股│标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、张亚鹏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张亚鹏、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│4514.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司4.61%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、涂超 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │涂超、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│3423.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司3.49%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、苏传明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏传明、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│3250.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司3.32%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、房祥 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │房祥、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│4449.28万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司4.54%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、安徽省芯屏产业基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽省芯屏产业基金合伙企业（有限合伙）、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│4449.28万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司4.54%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、金华市宇瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │金华市宇瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│3298.21万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司3.37%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙）、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│2224.64万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司2.27%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│2224.64万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖德恒汽车装备有限公司2.27%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、天津锐新昌科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司、合肥巢甬股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥巢甬股权投资合伙企业（有限合伙）、天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名│
│ │交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内 │
│ │的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格49980.00万元。 │
│ │ 交易对象：童小平（12.15%股权，11906.15万元）、张亚鹏（10.45%股权，10239.78万│
│ │元）、涂超（4.61%股权，4514.42万元）、苏传明（3.49%股权，3423.02万元）、房祥（3.│
│ │32%股权，3250.59万元）、芯屏基金（4.54%股权，4449.28万元）、金华宇瑞（4.54%股权 │
│ │，4449.28万元，发行股份）、国元产转基金（3.37%股权、3298.21万元）、瑞丞贰号基金 │
│ │（2.27%股权、2224.64万元）、巢甬基金（2.27%股权、2224.64万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│1.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津锐新昌新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司 │
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│卖方 │天津锐新昌新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第 │
│ │七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转│
│ │股权方式对全资子公司天津锐新昌新能源科技有限公司（以下简称“锐新新能源”）增资16│
│ │000.00万元，以债权转股权方式对全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下简称“锐│
│ │新常熟”）增资9200.00万元，本次增资完成后，锐新新能源注册资本将由5000.00万元增加│
│ │至21000.00万元，锐新常熟注册资本将由15800.00万元增加至25000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│9200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │锐新昌科技（常熟）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津锐新昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │锐新昌科技（常熟）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第 │
│ │七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转│
│ │股权方式对全资子公司天津锐新昌新能源科技有限公司（以下简称“锐新新能源”）增资16│
│ │000.00万元，以债权转股权方式对全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下简称“锐│
│ │新常熟”）增资9200.00万元，本次增资完成后，锐新新能源注册资本将由5000.00万元增加│
│ │至21000.00万元，锐新常熟注册资本将由15800.00万元增加至25000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │黄山开投建设投资发展有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │黄山高新产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │黄山市开发投资集团有限公司 │
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│交易概述 │天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日收到控股股东黄山开│
│ │投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）出具的《关于有关股权划转的通知》，│
│ │根据黄山市相关国有资产管理及划转方案，开投领盾控股股东黄山开投建设投资发展有限公│
│ │司（以下简称“开投建设”）的100%股权已由开投建设原股东黄山市开发投资集团有限公司│
│ │（以下简称“开投集团”）无偿划转至黄山高新产业投资集团有限公司（以下简称“黄山高│
│ │新投”），该系列事宜的工商变更登记于2025年11月27日经黄山市市场监督管理局核准完成│
│ │。本次间接控股股东国有股权划转完成后，公司的间接控股股东由开投集团变更为黄山高新│
│ │投，公司控股股东仍为开投领盾，实际控制人仍为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│2.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司54,939│标的类型 │股权 │
│ │,000股份（32.98%股权）32.98%股权│ │ │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
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│卖方 │国占昌 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│4.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司249450│标的类型 │股权 │
│ │00股份（14.98%股权） │ │ │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
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│卖方 │国佳 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│2914.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津锐新昌科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄山开投领盾创业投资有限公司 │
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│卖方 │王静 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ （二）转让方一：国占昌 │
│ │ 转让方二：国佳 │
│ │ 转让方三：王静 │
│ │ 受让方：黄山开投领盾创业投资有限公司 │
│ │ 在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”或“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ （二）本次股份转让的目标、数量及价格 │
│ │ 1、股份转让目标各方确认，本次股份转让完成后，转让方放弃标的公司剩余股份的表 │
│ │决权，由受让方实际控制标的公司。 │
│ │ 2、股份转让数量截至本协议签署之日，转让方持有天津锐新昌科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“锐新科技”、“公司”或“标的公司”）81504000股已发行股份，占标的公司股本│
│ │总额的48.93%。具体如下： │
│ │ 转让方与受让方同意，标的股份转让价格为每股人民币壹拾柒元玖角玖分（RMB17.99）│
│ │，本次股份转让的股份转让价款合计为人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰零贰元伍角（│
│ │RMB724992502.50）。其中，国占昌转让股份（54939000股份，32.98%股权）的价款为人民 │
│ │币贰亿肆仟柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾贰元伍角（RMB247088152.50），国佳转让股份（24945│
│ │000股份，14.98%股权）的价款为人民币肆亿肆仟捌佰柒拾陆万零伍佰伍拾元整（RMB448760│
│ │550.00），王静转让股份（1620000股份，0.97%股权）的价款为人民币贰仟玖佰壹拾肆万叁│
│ │仟捌佰元整（RMB29143800.00）。各方同意并确认不会因二级市场股价的波动调整上述转让│
│ │价格（但需符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求）。 │
│ │ 2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限│
│ │售流通股，过户日期为2025年8月12日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-15 │
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│关联方 │国占昌 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资产业基金暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资产业基金基本情况 │
│ │ 公司拟参与投资硬核坚果发起设立的黄山坚创基金。黄山坚创基金本次目标认缴规模为│
│ │5,100.00万元人民币，公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资2000.00万元人民币；硬核 │
│ │坚果作为普通合伙人，拟出资200.00万元人民币；公司关联人国占昌先生作为有限合伙人，│
│ │拟出资100.00万元人民币；其他有限合伙人认缴剩余出资。黄山坚创基金专项投资于杭州欣│
│ │俊哲，通过从事与投资相关的活动获得投资收益。同时，经友好协商，公司与杭州欣俊哲签│
│ │署《战略合作意向书》，旨在通过建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系，充分发挥各│
│ │自在产业链、技术、市场、资本等方面的优势，在供应链协同、技术研发与创新、市场开发│
│ │与资源共享、质量保证与成本优化、资本合作等领域开展深度合作，共同应对市场挑战，创│
│ │造更大的商业价值，推动散热部件与高端装备制造的深度融合。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 国占昌先生为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对│
│ │关联人的规定，国占昌先生为公司关联自然人。公司本次与国占昌先生共同认购黄山坚创基│
│ │金份额事项，构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-24│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股
份有限公司会议室。
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2026-06-18│价格调整
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一、本次交易概述及发行价格调整依据
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支
付现金方式，向童小平、张亚鹏等10名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司
51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，购买资产所涉及发行股份价格的定价基准日为上市公司第七届董事会第五次
会议相关决议公告之日，为充分保障中小股东利益，经交易各方友好协商，本次发行股份购买
资产的发行价格为18.08元/股，为定价基准日前60个交易日的90%，符合《上市公司重大资产
重组管理办法》的相关规定。根据本次交易方案及交易各方签署的相关协议，在定价基准日至
发行完成期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，
发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-15│对外投资
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重要内容提示：
1.天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与投资硬核坚果（北京）私募
基金管理有限责任公司（以下简称“硬核坚果”或“执行事务合伙人”）发起设立的安徽黄山
坚创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黄山坚创基金”或“合伙企业”）。黄山坚
创基金本次目标认缴规模为5100.00万元人民币，硬核坚果作为普通合伙人，拟出资200.00万
元人民币；公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资2000.00万元人民币；公司关联人国占昌
先生作为有限合伙人，拟出资100.00万元人民币；其他有限合伙人合认缴剩余出资。黄山坚创
基金专项投资于杭州欣俊哲微纳科技有限公司（以下简称“杭州欣俊哲”），通过从事与投资
相关的活动获得投资收益。
2.公司不参与黄山坚创基金的经营管理，对基金拟投资标的无决策权，对其不具有重大影
响、共同控制或者控制关系。公司通过合伙企业间接投资杭州欣俊哲，折算股权占比约1.40%
，比例较小。黄山坚创基金及杭州欣俊哲均不会纳入公司合并财务报表范围，本次投资预计不
会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定
进行会计处理，具体处理方式将以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
3.国占昌先生为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对
关联人的规定，国占昌先生为公司关联自然人。公司本次与国占昌先生共同认购黄山坚创基金
份额事项，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司关联交易管理制度
》等相关规定，本次公司与关联人共同对外投资产业基金事项已经公司独立董事专门会议、审
计委员会及董事会审议通过，无需提交股东会审议。
5.经友好协商，公司与杭州欣俊哲签署《战略合作意向书》，旨在通过建立长期、稳定、
紧密的战略合作伙伴关系，充分发挥各自在产业链、技术、市场、资本等方面的优势，在供应
链协同、技术研发与创新、市场开发与资源共享、质量保证与成本优化、资本合作等领域开展
深度合作，共同应对市场挑战，创造更大的商业价值，推动散热部件与高端装备制造的深度融
合。该协议为双方达成的框架性协议，各方能否展开后续合作暂不确定，具体的合作情况将根
据双方后续签署的相关文件进一步落实和推进，敬请投资者注意投资风险。
（一）对外投资产业基金基本情况
公司拟参与投资硬核坚果发起设立的黄山坚创基金。黄山坚创基金本次目标认缴规模为51
00.00万元人民币，公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资
2000.00万元人民币；硬核坚果作为普通合伙人，拟出资200.00万元人民币；公司关联人
国占昌先生作为有限合伙人，拟出资100.00万元人民币；其他有限合伙人认缴剩余出资。黄山
坚创基金专项投资于杭州欣俊哲，通过从事与投资相关的活动获得投资收益。
同时，经友好协商，公司与杭州欣俊哲签署《战略合作意向书》，旨在通过建立长期、稳
定、紧密的战略合作伙伴关系，充分发挥各自在产业链、技术、市场、资本等方面的优势，在
供应链协同、技术研发与创新、市场开发与资源共享、质量保证与成本优化、资本合作等领域
开展深度合作，共同应对市场挑战，创造更大的商业价值，推动散热部件与高端装备制造的深
度融合。
（二）关联交易情况
国占昌先生为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关
联人的规定，国占昌先生为公司关联自然人。公司本次与国占昌先生共同认购黄山坚创基金份
额事项，构成关联交易。
（三）审议情况
本次公司与关联人共同对外投资产业基金事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门
会议及审计委员会审议通过。
公司于2026年5月14日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于与关联人共同对外
投资产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司
关联交易管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（四）不构成重大资产重组
本次公司与关联人共同对外投资产业基金的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动
资金的情形。
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2026-04-20│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股
份有限公司会议室。
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2026-03-31│委托理财
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开了第七届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及合并报表
范围内的子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟计划使用总额不超过2亿元闲置自有资金
进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，在前述额度和期限
范围内资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的
公司及合并报表范围内的子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在不影响公司经营业
务正常开展、有效控制投资风险的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增
加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益，为公司和股东获取更
多的投资回报。
（二）投资额度、期限
公司及合并报表范围内的子公司拟计划使用总额不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理
，有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，在前述额度和期限范围内资金可
以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及合并报表范围内的子公司将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不
超过1年）的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的结构性存款、收益凭证、
商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长及转授权人士在上述额度范围
内行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司及合并报表范围内的子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用
暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，履行相应信息披露
义务。
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2026-03-31│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会
第六次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公
司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司按照年度津贴标准5万元(税前)向独立董事实际发放津贴;在公司任职的非
独立董事共8人(含兼任公司高级管理人员的董事长及离任董事)，其薪酬根据所担任的具体管
理职务与绩效考核结果确定，2025年度实际发放薪酬总额为74.47万元(税前)，不再另行领取
津贴;未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。
2025年在公司任职的高级管理人员共5人(含离任高级管理人员、不含兼任公司董事长的高
级管理人员)，其薪酬根据所担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。2025年度实际发放薪
酬总额为131.93万元(税前)。
公司董事、高级管理人员具体薪酬发放情况请详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)发布的《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况
”相关内容。
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2026-03-31│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，公司根据《企业会
计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准
确地反映公司财务状况及资产价值，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值
准备。现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1．本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准
确的反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内的2025年度末应收账款、其他应收款
、应收票据、存货、无形资产等资产进行了全面清查和减值测试，对应收款项回收的可能性、
各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值
准备。
2．本次计提减值准备的资产范围和损失总金额
公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、应收票据、各类存
货、无形资产）进行全面清查和减值测试后，2025年度确认各项减值损失3,375,901.46元。
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2026-03-31│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会
第六次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务
所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需
提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2．人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
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2026-03-31│其他事项
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1．交易目的：天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用期货市场
的套期保值功能，合理规避铝材等主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，有效地防范原材
料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御
风险能力，公司拟开展期货套期保值业务。
2．交易场所及品种：公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交
易的与公司生产经营相关的铝、铜等期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
3．交易金额：最高保证金金额不超过人民币1,500万元，有效期间内循环使用，任一交易
日持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元。
4．已履行的审议程序：2026年3月28日公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了
《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金继续开展期货套期保值业
务。
5．风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，主要是为了有效控制原材
料价格波动风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，不以投机、套利为目
的。但期货市场仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。公司于2026年3月28日召开第
七届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继
续以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币1,500万元的期货套期保值业务，有效期自公
司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使
用。现将具体情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务概述
1．开展期货套期保值业务目的
公司生产所需主要原材料为铝材、铜材等，铝材、铜材等主要原材料占公司产品成本比重
较大。铝材、铜材价格波动对公司的生产成本影响较大，公司开展相关铝材、铜材等大宗商品
的套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来
的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经
营的影响。
2．交易方式：公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与
公司生产经营相关的铝、铜等期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
3．交易金额：最高保证金金额不超过人民币1,500万元，有效期间内循环使用，任一交易
日持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元。
4．交易期限：有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。5．资金来源：
公司自有资金。
二、期货套期保值的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响
，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套
保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司套期保值专项小组决策权限下达操作指令，如投入金额
过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补
充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系
不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系
统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取
消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易
，从而带来相关风险。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
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2026-03-31│其他事项
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1．天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以202
5年12月31日的总股本166422000股扣除公司回购专用证券账户的股份1447000股后的股本16497
5000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.60元现金（含税），共计派发现金股利989850
0.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2．公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1．审计委员会审议情况
2026年3月28日，公司召开第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司202
5年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情
况，充分考虑了公司财务状况、资金需求及战略规划等因素，保障了股东的合理回报，不存在
损害公司及股东利益的情形。
2．董事会审议情况
2026年3月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文
件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合
理投资回报，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
3．本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，
购买童小平、张亚鹏等10名交易对方合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向
包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年2月26日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见
公司于2026年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉
及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事
项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，对应收款项整个
存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况
和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
本次会计估计变更自2026年1月1日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需
对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第七届董事会
审计委员会第四次会议、第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》等相关规定，本次会
计估计变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更原因
公司根据业务发展，预计未来汽车轻量化铝合金部品及部件业务有望大幅增加，大型汽车
企业客户应收账款余额将同步增加，考虑该类型客户信用等级及还款能力较高，同时结合公司
应收款项的信用政策综合分析了最近三年应收款项的账龄结构、回款情况及历史损失率，对应
收款项的预期损失率进行了重新评估。经评估，公司账龄组合的客户回款率高、风险小，原按
账龄组合确定预期信用损失率时，与公司目前的客户信用风险特征已不符。此外，参考部分同
行业上市公司的预期信用损失率时发现，按原预期信用损失率计提的坏账损失，与行业业务特
点及公司实际的坏账损失情况不符。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了
更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更
加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对应收款项及其他应收款
预期信用损失率进行调整。
（二）变更前采用的会计估计
1、应收账款
本公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按
信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本公司判断账龄为其信用风险主要
影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据入账日期确定账
龄。
本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会
计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确
定预期信用损失率的应收账款外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，基于违
约概率和违约损失率确定预期信用损失率，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算
应收账款预期信用损失。
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2025-12-29│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午15：30（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股
份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长凌沧桑先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2025-12-13│其他事项
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为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于
“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的
指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称
“公司”）健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回
报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、夯实主业，持续推动公司高质量发展
公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企
业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业务解决方案。经过多年深耕
，公司积累了丰富的模具设计制造经验，具备了全流程的生产管理体系，配备了齐全的能够适
用多种产品加工工艺的自动化生产装备，自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具，凭借高
度聚焦的行业经验、柔性的产品定制服务、卓越的产品品质管控能力及技术服务能力与行业内
知名品牌保持着深度的合作。
公司在电气自动化设备元器件领域的产品主要包括电力电子散热器、自动化设备及医疗设
备精密部品及部件；在工业自动化领域为配电柜及各类工业节能变频器、轨道交通、通讯、自
动化设备及医疗设备等各种电力电子设备提供重要的热交换系统解决方案，为各类自动化机械
及医疗设备提供精密铝合金部品及部件；在汽车轻量化及新能源汽车领域为一线品牌燃油汽车
及新能源汽车提供汽车车身及天窗结构件、防撞梁、新能源模组保护端板、电池箱体及配件、
电机机壳、汽车电源管理器散热器等金属部品解决方案；在清洁能源领域为光伏、储能逆变器
和风电设备提供散热及高品质精密金属部品解决方案。
公司聚焦国内、国际两个市场，积极响应国家“一带一路”倡议，在泰国建立生产基地，
实施海外布局战略，持续深耕国内市场的同时，努力开拓国外市场，推进海外业务发展。
未来公司将继续夯实主业，坚持以客户为本，秉持“安全、质量、服务”三位一体的产品
理念持续推动技术创新和新品研发，不断优化产品结构和国内、国际业务布局，在与核心客户
长期深度合作的过程中实现高度协同发展，强化公司持续盈利能力，提升公司在行业的竞争力
，持续推动公司高质量发展。
二、加强研发创新，提升业绩增长内核动力
公司是国家级高新技术企业，荣获“天津市企业技术中心”、“天津市专精特新中小企业
”称号，同时获评“国家火炬计划项目证书”、“天津科学技术进步奖”、“天津市著名商标
证书”、“全国有色金属行业先进集体”等荣誉。多年来，公司始终重视对产品研发的投入和
自身研发综合实力的提升，坚持自主研发创新的路线，在材料、工艺、产品、管理体系等方面
持续开发创新，近三年（2022-2024年）累计研发投入8356.94万元。截至2025年6月30日，公
司累计获得专利90项，以先进、独特的工艺技术和开发设计能力，使得公司产品具有“多品种
、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点。
未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深
挖技术潜力，推动技术迭代升级，持续提升研发创新能力，不断优化产品性能，拓展新产品应
用场景和领域，增强核心竞争力，为公司业绩增长提供内在核心动力。
三、优化公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了由股
东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公
司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；根据最新监管制
度，完成《天津锐新昌科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制
度修订，为公司持续规范运作提供制度保障。
未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事
、高级管理人员责任意识，建立科学、高效的董事会决策机制，提高公司治理水平。同时，公
司将不断完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，持续提升规范
运作水平。
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2025-12-13│银行授信
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体
情况如下：
一、申请综合授信额度的情况
为满足公司日常经营和业务发展需要，董事会同意公司及合并报表范围内子公司2026年度
向银行等金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。在此额度范围内，公司及合并报
表范围内子公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函
、信用证、抵押贷款、融资租赁等，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，该额度在
授权期限内可循环使用。
综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及合
并报表范围内子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及合并报表范围内子公司将根据实
际需要在上述综合授信额度内进行融资，无需公司另行出具决议。为提高授信工作办理效率，
授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的
合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述申请授信额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室。
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2025-11-28│股权转让
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一、公司间接控股股东变更基本情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日收到控股股东黄山
开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）出具的《关于有关股权划转的通知》，
根据黄山市相关国有资产管理及划转方案，开投领盾控股股东黄山开投建设投资发展有限公司
（以下简称“开投建设”）的100%股权已由开投建设原股东黄山市开发投资集团有限公司（以
下简称“开投集团”）无偿划转至黄山高新产业投资集团有限公司（以下简称“黄山高新投”
），该系列事宜的工商变更登记于2025年11月27日经黄山市市场监督管理局核准完成。
本次间接控股股东国有股权划转完成后，公司的间接控股股东由开投集团变更为黄山高新
投，公司控股股东仍为开投领盾，实际控制人仍为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。
二、本次间接控股股东国有股权划转前后公司的股权控制结构
本次间接控股股东国有股权划转完成前，开投集团通过开投建设间接持有公司40299750股
股份，占公司总股本扣除回购专户股份后股本164975000股的比例为24.43%。
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2025-11-13│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日披露了《关于持股5
%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-041），持股5%以
上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海虢实”）及其一致行动人上海虢
盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海虢盛”）计划在上述公告披露之日起15个交易
日后的3个月内（即2025年8月18日至2025年11月17日）以集中竞价方式减持公司股份不超过16
49750股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过1.00%），拟以大宗交易方式减
持公司股份不超过3299500股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过2.00%），
合计拟减持公司股份不超过4949250股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过3
.00%）。
公司于2025年9月30日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持至5%以下并触及1
%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-060）及《简式权
益变动报告书（上海虢实、上海虢盛）》，上海虢实及其一致行动人上海虢盛合计持有公司股
份降至8248700股，占公司总股本比例为4.95650%，占公司总股本扣除回购专户股份后的股本
比例为4.99997%，不再是公司持股5%以上股东。
公司于近日收到上海虢实及其一致行动人上海虢盛出具的《关于减持股份计划实施完毕的
告知函》，截至本公告披露日，上海虢实及其一致行动人上海虢盛通过集中竞价交易及大宗交
易的方式累计减持公司股份数量4949200股，占公司总股本比例2.97%，占公司总股本扣除回购
专户股份后的股本比例为3.00%，本次减持计划实施完毕。
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2025-11-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津锐新昌科技股
份有限公司会议室。
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2025-10-22│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关规定，天津锐新昌科技
股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，公司拟解聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙），改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度
审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟
变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年10月21日召开
第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会
计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，现将相关事项公
告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
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2025-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结
合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室。
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2025-10-22│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；同日召开第七届董事
会第一次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，选
举凌沧桑先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得天津滨海高新技术产业
开发区市场监督管理局换发的营业执照。
一、变更后的企业登记相关信息
1、企业名称：天津锐新昌科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：911200007676306733
3、类型：股份有限公司(上市)
4、法定代表人：凌沧桑
5、注册资本：16,642.20万元人民币
6、成立日期：2004年11月25日
7、住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰北道5号
8、经营范围：电子热传输技术开发、转让、咨询、服务；电子散热器制造；工业铝材、
铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务；道路货物运输
（易燃易爆及危险货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
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2025-09-13│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次
职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举乔乔女士（简历详见附件）为公司第七届
董事会职工代表董事，其将与公司股东大会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成
公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过董事总数的二分之一。
附件：
职工代表董事候选人简历
乔乔女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今任职
于公司，现任公司监事、销售部部长。
乔乔女士未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事
、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-08-26│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会
审计委员会第十次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。为了更公允地反映公司财务状况
和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产
管理的需要，根据《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策
、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定，公司决定将部分固定资产折旧年限会计
估计进行变更。现将具体情况公告如下：
1、变更原因公司现有的铝型材挤压机及其相关配套设备设计和制造工艺先进，系成熟机
器设备，未来技术更新导致的性能落后的可能性较低，且设备性能稳定、运行情况良好，使用
寿命一般为20-30年。根据《企业会计准则第4号——固定资产》“企业应当根据固定资产的性
质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反
映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期
间更加合理，因此公司决定对部分固定资产折旧年限进行变更。
2、变更前后固定资产折旧年限介绍
根据《企业会计准则》规定，经公司财务部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核
测评，决定对公司部分固定资产折旧年限会计估计进行变更，具体变更如下：
机器设备-铝型材挤压机及其配套设备：由于公司现有的铝型材挤压机及其相关配套设备
设计和制作工艺先进，系成熟机器设备，未来技术更新导致的性能落后的可能性较低，且设备
性能稳定、运行情况良好，使用寿命一般为20-30年，公司将该类固定资产折旧年限由10年变
更为20年。
3、变更日期
本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自2025年7月1日起开始执行。本次会计
估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
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2025-08-26│其他事项
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于
2025年8月15日以现场告知和电话、微信等方式通知全体监事。会议于2025年8月25日以现场会
议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事
会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会全体成员在全面审核《天津锐新昌科技股份有限公司2025年半年度报告》及其
摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报
告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
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2025-08-13│股权转让
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“锐新科技”或“公司”）于2025年8月13日收
到黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）的通知，开投领盾通过协议转让
方式受让国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40299750股股份（占公司目前总股本的24
.22%，占公司目前总股本扣除回购专户股份后股本164975000股的比例为24.43%）事项已取得
深圳证券交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的
过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为开投领盾，公司
实际控制人变更为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“黄山市国资委”）。
一、本次协议转让基本情况
2025年3月30日，国占昌、国佳、王静与开投领盾签署了《黄山开投领盾创业投资有限公
司与国占昌、国佳、王静关于天津锐新昌科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《
股份转让协议》”）。开投领盾将受让国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40299750股
股份，收购股份数量占公司目前总股本166422000股的24.22%，占公司目前总股本扣除回购专
户股份后股本164975000股的比例为24.43%。同日，国占昌、国佳、王静与开投领盾签署了《
表决权放弃协议》并签署了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，根据《表决权放弃协议》的
约定，自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止，国
占昌、国佳、王静放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计41204250股股份）对应的表决权
。具体内容详见公司分别于2025年3月31日、2025年4月2日和2025年6月24日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议
>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009）及《详式权益变动报告书》《
简式权益变动报告书》及《关于公司实际控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-0
36）等相关公告。
二、相关股份过户情况
（一）2025年8月13日，公司收到开投领盾转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具
的《证券过户登记确认书》，本次协议转让相关股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无
限售流通股，过户日期为2025年8月12日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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