资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 1.81亿│ 1.85亿│ 102.39│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 2.86亿│ 2.90亿│ 39.75│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 1374.52万│ 1.79亿│ 82.70│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ 1374.52万│ 1.79亿│ 82.70│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（首发│ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
│募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 1.06亿│ 1.06亿│ 19.20│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（可转│ 1.40亿│ 1.41亿│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
│债募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南金丹环保新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南金丹乳酸科技股份有限公司 │
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│卖方 │河南金丹环保新材料有限公司 │
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│交易概述 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开第五届董事会第十一│
│ │次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案 │
│ │》，同意公司将前期以借款形式投入全资子公司河南金丹环保新材料有限公司（以下简称金│
│ │丹环保）的5000万元人民币，以债转股的方式对其进行增资。 │
│ │ 本次增资完成后，金丹环保注册资本由原人民币5000万元增加至人民币10000万元。公 │
│ │司仍持有金丹环保100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 │
│ │的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。 │
│ │ 近日，金丹环保已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了郸城县市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │张鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月15日召开了第五届董事会第 │
│ │一次独立董事专门会议、于2024年4月19日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事 │
│ │会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2024年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于公司流动资金贷款、项目贷款、固定│
│ │资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司│
│ │及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次│
│ │申请综合授信额度事项自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日│
│ │止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 本次申请综合授信额度事项自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大│
│ │会召开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联│
│ │自然人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司5,904.96万股，持股比例32.69%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张鹏 420.00万 2.32 7.11 2024-01-03
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合计 420.00万 2.32
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │1.95 │质押占总股本(%) │0.64 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月02日张鹏质押了115.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-07-14 │质押股数(万股) │305.00 │
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│质押占所持股(%) │5.17 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月12日张鹏质押了305.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-22│对外担保
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月15日召开了第五届董事会
第一次独立董事专门会议、于2024年4月19日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保
暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议批
准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关情况公
告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2024年度拟向银行等金融
机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于公司流动资金贷款、项目贷款、固定资产
贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及子公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次申请综合
授信额度事项自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止有效。为
解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东及实际控
制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保
为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实
际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
本次申请综合授信额度事项自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会
召开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然
人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权
。截至本公告日张鹏先生持有公司5904.96万股，持股比例32.69%。张鹏先生不是失信被执行
人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担
保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30亿元，具体担保金额、担保期限
和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为
准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司
可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议，具体以实际签署的协议为准。
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2024-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，计提了信用减值损失及资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会和股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截
至2023年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收
账款、应收票据、其他应收款、存货跌价、合同履约成本等各类资产进行了全面清查，对各项
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2024-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开第五届董事会第
十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，该
议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配的预案基本情况
根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上
市公司股东的净利润为85230195.58元，母公司实现净利润135156890.62元。根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积13515689.06元。截
至2023年12月31日，合并报表未分配利润为709323346.68元，母公司未分配利润为807719882.
99元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，
截止到2023年12月31日，公司实际可供分配利润为709323346.68元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，
充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》有关规定
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2023年度利
润分配的预案如下：以截至2024年3月29日公司总股本180655005股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1元（含税），预计派发现金18065500.50元，不实施送红股或资本公积金转增股
本。截至2024年3月29日，公司回购专用证券账户内共有公司股份0股。同时截止到本次实施权
益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。
若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将
按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。
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2024-03-08│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《
河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，2024年3月8日
，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容
公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束机制，切实维
护广大投资者的利益，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利
能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将
用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十
条规定的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式和价格区间
1.拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2.拟回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币22.16元/股（含）。该回购价格上限未
超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价
格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购
股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例1.回购股份的种
类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2.回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的
36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整
，则本回购方案按调整后的政策实行。
3.回购股份的资金总额：不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数），
具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4.回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币22.16元/股，回
购金额下限人民币3000万元测算，预计回购股份数量约为1353791股，占公司当前总股本的0.7
5%；按照回购股份价格上限人民币22.16元/股，回购金额上限人民币6000万元测算，预计回购
股份数量约为2707581股，占公司当前总股本的1.50%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例
为准。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回
购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产
为334468.24万元，归属于上市公司股东的净资产为171381.73万元，流动资产为118154.47万
元，资产负债率为48.47%。若回购资金总额上限人民币6000万元全部使用完毕，根据2023年9
月30日的财务数据测算，回购资金占公司总资产的1.79%，约占归属于上市公司股东的净资产
的3.50%。
根据公司目前经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为使用不低于
人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的资金总额进行股份回购，不会对公司
的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
（六）回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
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2024-03-06│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定
，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了7000000张可转换公
司债券（以下简称可转债），每张面值为人民币100元，募集资金总额为700000000.00元。经
深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
金丹转债”，债券代码“123204”。
公司控股股东、实际控制人张鹏先生配售“金丹转债”2287995张，占发行总量的32.69%
。具体内容详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南金丹乳酸
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、可转换公司债券变动情况
公司于近日收到控股股东、实际控制人张鹏先生的通知，获悉其于2024年1月26日至2024
年3月5日期间，通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价方式合计转让其持有的“金丹转债”
1126934张，占发行总量的16.10%。
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2024-02-23│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开第五届董事会第十
一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案
》，同意公司将前期以借款形式投入全资子公司河南金丹环保新材料有限公司（以下简称金丹
环保）的5000万元人民币，以债转股的方式对其进行增资。
本次增资完成后，金丹环保注册资本由原人民币5000万元增加至人民币10000万元。公司
仍持有金丹环保100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于全资子公司增加注册资本的公告》。
近日，金丹环保已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了郸城县市场监督管理局换
发的《营业执照》。
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2024-02-01│增资
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一、本次增资概述
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开第五届董事会第十
一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案
》，同意公司将前期以借款形式投入全资子公司河南金丹环保新材料有限公司（以下简称金丹
环保）的5000万元人民币，以债转股的方式对其进行增资。
本次增资完成后，金丹环保注册资本由原人民币5000万元增加至人民币10000万元。公司
仍持有金丹环保100%股权。
本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项无需提交股东大会审议。
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2024-01-03│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人张
鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份进行质押。
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2023-12-09│对外投资
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月8日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于投资建设年产5万吨乳酸扩产改造项目的议案》，同意公司以企
业自筹资金及银行贷款投资建设“年产5万吨乳酸扩产改造项目”（以下简称“本项目”），
总投资预计约为3.13亿元。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
随着经济的发展和人民生活质量的提升，“白色污染”是迫切需要解决的问题，发展可降
解塑料替代传统塑料制品是解决“白色污染”的有效方法之一，未来随着社会整体的环保意识
日益增强，可降解塑料行业也将持续发展壮大。为了向公司可转债募投项目“年产7.5万吨聚
乳酸生物降解新材料项目”提供优质的乳酸原料，公司决定投资建设“年产5万吨乳酸扩产改
造项目”，新建基础设施、更新部分装备、优化乳酸生产工艺技术，进一步提升乳酸及系列产
品的综合产能，项目预计投资总额为人民币3.13亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果审议通过了《关于投资建设年产5万吨乳酸扩产改造项目的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《投资项目管理办法》等相关规定
，本次投资事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本项目建
设事项相关的协议及文件。
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