资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-13│ 22.53│ 5.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-13│ 100.00│ 6.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 1.19亿│ 6.67亿│ 91.28│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 18.68万│ 1.85亿│ 102.49│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 1.19亿│ 4.82亿│ 87.60│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
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│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ ---│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 0.00│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-14 │转让比例(%) │12.47 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2400.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │张鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二│
│ │次独立董事专门会议、于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 │
│ │会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2025年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项│
│ │目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金│
│ │融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需│
│ │求确定。本次申请综合授信额度事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股│
│ │东大会召开日止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述│
│ │担保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司59,049,600股，持股比例30.69%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │95.00 │
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│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.51 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-16 │解押股数(万股) │95.00 │
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│质押说明 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │张鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月16日张鹏解除质押95.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │1.95 │质押占总股本(%) │0.64 │
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│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
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│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │115.00 │
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│质押说明 │2024年01月02日张鹏质押了115.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押20.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议于2025年
8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2025年8月11日以电话及电子邮件方
式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔
耀军、证券事务代表刘彦宏列席本次会议。
本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律
、法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-07│股权回购
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本次回购公司股份完成事项属于公司管理层审批权限范围，无需提交公司董事会及股东大
会审议。
一、回购公司股份的基本情况
公司于2025年1月7日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》，同意使用不低于人民币4,000万元且不超过人民币7,000万元（均含本数）的
自有资金和股份回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28.11元/股（含本数）。
本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司于2025年1月8日、2025年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《关于回
购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《河南金丹乳酸科技股份有
限公司股份回购报告书》。
鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月3日实施完毕，根据《关于回购公司股份方案
暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份
价格上限由不超过人民币28.11元/股（含）调整为不超过人民币28.06元/股（含），回购价格
调整生效日为2025年6月3日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年5月26日披
露于巨潮资讯网的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》。
截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下合称《回购规则》）的
相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股
份变动公告。
二、回购公司股份的实施情况
1．2025年1月23日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实
施首次回购。本次回购股份数量126,300股，占当日总股本的0.0656%。具体内容详见公司2025
年1月24日在巨潮资讯网披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公
告》。
2．回购期间，公司根据《回购规则》的规定，在每个月前三个交易日内披露截至上月末
回购股份的进展情况公告，并在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个
交易日内披露回购进展情况。具体进展情况详见公司分别于2025年2月6日、2025年3月3日、20
25年4月2日、2025年5月7日、2025年6月4日、2025年7月1日、2025年8月1日在巨潮资讯网披露
的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于股份回购进展的公告》，以及于2025年4月8日在巨潮
资讯网披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》。
3．2025年1月7日至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
合计回购公司股份2,580,500股，占公司当前总股本的1.14%，最高成交价为17.69元/股，最低
成交价为13.86元/股，成交总金额为人民币40,137,598.4元（不含交易税费）。
公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额4,000万元，且未超过回购方案中回
购资金总额上限7,000万元，公司本次回购股份方案实施完毕。本次回购公司股份的资金总额
、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求
，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
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2025-07-28│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”或“公司”）发行的“金丹转债
”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。
2025年5月30日，中诚信国际出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年度跟踪评级报告
》，维持公司的主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“金丹转债”的债项信用等级为A
A-，上述评级结果自评级报告出具之日起生效，有效期为受评债券的存续期。
近日，公司发布公告称，根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，已触发“金丹转债”的有条件赎回条款，且经公司董事会审议
，公司决定行使“金丹转债”的提前赎回权，对赎回登记日（即2025年7月10日）登记在册的
“金丹转债”全部赎回。截至2025年7月10日收市，公司总股本因“金丹转债”转股累计增加4
6620560股；累计共有27502张“金丹转债”未转股，本次赎回“金丹转债”共计支付的赎回款
为2761200.80元，自2025年7月22日起“金丹转债”在深圳证券交易所摘牌。
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2025-07-21│其他事项
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（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定
，公司向不特定对象发行了7000000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为7000
00000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10391161.37元，募集资金净额为689608838
.63元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验
，并于2023年7月19日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]第000430号）。（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月19日）起满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月19日至2029年7月12日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为20.94元/股。
1.2024年3月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大
会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格向下修正为15.08元/股，修正后的转股价格
自2024年3月11日起生效。具体内容详见公司2024年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
2.2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的预案
》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转
股价格作相应调整，由15.08元/股调整为14.98元/股，调整后的转股价格自2024年6月4日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。3
.2025年5月12日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。由
于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格
作相应调整，由14.98元/股调整为14.93元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司2025年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“金丹转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000.00万元时，公司董事会（或由董事会授
权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自2025年5月7日至2025年6月13日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“
金丹转债”当期转股价格（自2025年6月3日起转股价格由14.98元/股调整为14.93元/股）的13
0%（含130%，即自2025年6月3日起由19.47元/股调整为19.41元/股），已触发“金丹转债”的
有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%））。
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.40元/张（
含息、含税）。具体计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指当年票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363天），即从上一个计息日（2024年7月13日）起至本计息年度赎
回日（2025年7月11日）止的实际日历天数（算头不算尾）。每张债券当期利息IA=B×i×t/36
5=100×0.40%×363/365=0.40元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.40=100.4
0元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年7月10日）收市后在中登公司登记在册的全体“金丹转债”持有
人。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至2025年7月10日收市后，“金丹转债”尚有27502张未转股
，即本次赎回可转换公司债券数量为27502张。赎回价格为
100.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回
价格以中登公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款2761200.80元（不含赎回手续费）。
八、咨询方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0394-3196886
联系邮箱：zqb@jindanlactic.com
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2025-07-21│其他事项
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1.“金丹转债”赎回日：2025年7月11日；
2.投资者赎回款到账日：2025年7月18日；
3.“金丹转债”摘牌日：2025年7月22日；
4.“金丹转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回。
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定
，公司向不特定对象发行了7000000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为7000
00000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10391161.37元，募集资金净额为689608838
.63元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验
，并于2023年7月19日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]第000430号）。（二）可转债上市情况经深圳证券
交易所同意，公司可转债于2023年8月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债
”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月19日）起满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月19日至2029年7月12日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为20.94元/股。
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2025-06-14│其他事项
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特别提示：
1.可转债赎回条件满足日：2025年6月13日；
2.可转债赎回日：2025年7月11日；
3.可转债赎回登记日：2025年7月10日；
4.可转债赎回价格：100.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含
税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司）
核准的价格为准；
5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年7月16日；
6.投资者赎回款到账日：2025年7月18日；
7.可转债停止交易日：2025年7月8日；
8.可转债停止转股日：2025年7月11日；
9.赎回类别：全部赎回；
10.最后一个交易日（2025年7月7日）可转债简称：Z丹转债；
11.根据安排，截至2025年7月10日收市后仍未转股的“金丹转债”将按照100.40元/张的
价格被强制赎回，本次赎回完成后，“金丹转债”将在深圳证券交易所（以下简称深交所）摘
牌。持有人持有的“金丹转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
12.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性
管理要求的，不能将所持“金丹转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险；
13.风险提示：根据安排，截至2025年7月10日收市后仍未转股的“金丹转债”，将按照10
0.40元/张的价格强制赎回，因目前“金丹转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异，若
被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒“金丹转债”持有人注意在限期内转股。
自2025年5月7日至2025年6月13日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）股
票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格（自2025年6月3日起转股价
格由14.98元/股调整为14.93元/股）的130%（含130%，即自2025年6月3日起由19.47元/股调整
为19.41元/股），已触发“金丹转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在
任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
）。公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“
金丹转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“
金丹转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金丹转债”赎回的全部相关事宜。
现将“金丹转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定
，公司向不特定对象发行了7000000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总
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