资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-13│ 22.53│ 5.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-13│ 100.00│ 6.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 1.87亿│ 7.35亿│ 100.67│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 18.68万│ 1.85亿│ 102.49│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 1.87亿│ 5.50亿│ 100.07│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
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│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ ---│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 0.00│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-14 │转让比例(%) │12.47 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2400.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张鹏 196.00万 0.86 5.59 2025-12-03
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合计 196.00万 0.86
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-03 │质押股数(万股) │196.00 │
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│质押占所持股(%) │5.59 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-01 │质押截止日 │2028-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月01日张鹏质押了196.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │95.00 │
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│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-16 │解押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │张鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月16日张鹏解除质押95.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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一、选举第六届董事会职工董事的情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月11日召开了202
6年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培星先生（简历详见附件）为公
司第六届董事会职工董事，于培星先生将与公司2025年度股东会选举产生的3名非职工董事、3
名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致，自2025年度股东
会审议通过之日起三年。
于培星先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。
于培星先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-04-22│其他事项
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一、会议召开基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召
开2025年度股东会的议案》，决定召开2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月12日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。2026年5月7
日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。
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2026-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开第五届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次修订公司相关治理制度原因和依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，制定了公司部分治理制度。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第五届董事会第
三十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》
，公司2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以
及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利
于公司持续稳定发展。该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公
司2025年度股东会审议。
二、公司拟实施2025年度现金分红的说明
2025年度现金分红和股份回购的情况：
1.2025年年度利润分配预案拟派发现金红利22354612.70元(含税，本次利润分配方案尚需
提交公司2025年年度股东会审议批准);2.2025年度，公司采用集中竞价方式回购2580500股公
司股票，回购金额为40137598.4元(含交易费用)。根据《上市公司股份回购规则》的规定，上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳
入现金分红的相关比例计算。
综上，公司2025年度现金分红总额和股份回购总额为62492211.10元，占本年度归属于上
市公司股东的净利润比例为54.49%。
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2026-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月10日董事会薪酬与考核委
员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公
司2026年度非独立董事薪酬的议案》，审议《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》时，因
存在利益相关的委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
2026年4月20日第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司2026年度高级管理人
员薪酬的议案》《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》《关于公司2026年度非独立董事薪
酬的议案》，董事会在审议上述议案时，关联董事均已回避表决。其中关于2026年非独立董事
薪酬及独立董事津贴议案，尚需提交公司2025年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司非独立董事、高级管理人员薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效
薪酬总额的比例原则上不低于50%。
基本薪酬综合考虑岗位重要性、职责复杂度、个人专业能力、行业薪酬水平及公司实际经
营状况等因素确定，按月以银行转账方式发放。
绩效薪酬以年度绩效考核结果为核心依据确定，考核内容围绕公司经营业绩、个人履职成
效、职责履行情况、领导管理能力等维度开展。公司将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露及绩效评价完成后支付。
中长期激励收入包括股权激励等，具体方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、
股东会审议通过后实施。
四、其他说明
1.董事、高级管理人员的基本薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一
代扣代缴。
2.董事（含独立董事）出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定
行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并
予以发放。
4.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之
日生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过方可生效。
5.本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》的规定执行。本薪酬方案如与日后施行的有关法律法规、规范性文件和
经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修
订后的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
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2026-04-22│其他事项
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1.河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对本次拟续聘会
计师事务所均无异议。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年4月20日召开第五
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）作为公司2026年度审
计机构，并同意提交至2025年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，计提了信用减值准备、资产减值准备及资产报废损失。本次计提减值准备及报废部分资产事
项无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截
至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各项
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的信用及资产计提相应减值准备
，并对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复情况的资产进行报废。
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2026-02-13│价格调整
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月13日召开第五届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划授予的限
制性股票价格进行调整并作废第二个归属期已经授予但尚未归属的股份。具体情况如下：
（一）第一次调整限制性股票授予价格的情况
2024年6月4日公司完成了2023年年度的权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据公司《2023年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，将限制性股票的授予价格由11.07元/
股调整为10.97元/股。详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权
益失效的公告》。
（二）本次调整限制性股票授予价格的情况
2025年6月3日公司完成了2024年年度的权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据公司《2023年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，本次激励计划限制性股票调整后的授予价格=10.97-0.05=10.92元/股。根据公司20
23年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会
审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的规定，本次激励计划限制性股票的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每
个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度利润总额18746619.1
9元，较2022年利润总额下降85.34%，未达到上述规定的第二个归属期的业绩考核指标，第二
个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票53.649万股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股
票经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。
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2026-02-13│对外投资
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月13日召开了第五届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的
议案》，同意使用自筹资金对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目年产7.
5万吨聚乳酸生物降解新材料项目（以下简称本项目、可转债募投项目或金丹转债募投项目）
增加投资，公司本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
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2026-02-03│其他事项
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特别提示：
持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份895.44万股
，占本公司总股本比例3.94%的股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下
简称首中教育）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月5日至2026年6
月4日）以集中竞价、大宗交易减持本公司股份不超过670.63万股，不超过本公司总股本比例3
.00%。
本公司于近日收到首中教育发来的《深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）关
于减持金丹科技股份的告知函》，首中教育拟减持所持有的本公司股份，现将有关情况公告如
下：
一、深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）的基本情况
（一）股东的名称：深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）
（二）持股情况：截至本公告披露日，首中教育持有本公司股份895.44万股，占本公司总
股本比例3.94%。
注：本公告中的“占本公司总股本比例”以公司当前总股本227275107股为基数。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：预计业绩：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步
测算结果，2025年度审计工作尚在进行中，本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就
业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重
大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
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2026-01-28│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月24日召开第五届董事会第
三十一次会议，并于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案
，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简
称本员工持股计划）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。公司于2024年3月
8日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意
使用不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购
价格不超过人民币22.16元/股（含本数），公司因实施2023年年度权益分派，回购股份价格上
限由不超过人民币22.16元/股（含）调整至不超过人民币22.06元/股（含）。具体内容详见公
司于2024年3月8日、2024年3月15日和2024年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于回购公司股份方案的公告》、《河南金丹乳酸科技股份有限公司回购报告书》和《河南
金丹乳酸科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止回购公
司股份方案的议案》，决定提前本次终止回购公司股份事项。回购期间，公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份2079180股，占公司总股本的1.09%，最高成
交价为15.50元/股，最低成交价为13.23元/股，成交总金额为人民币30041503.90元（不含交
易税费
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