资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-13│ 22.53│ 5.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-13│ 100.00│ 6.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 0.00│ 1.85亿│ 102.39│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 2.57亿│ 5.48亿│ 75.00│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 555.08万│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ 555.08万│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（首发│ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
│募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 2.57亿│ 3.63亿│ 66.02│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（可转│ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
│债募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-14 │转让比例(%) │12.47 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2400.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │张鹏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二│
│ │次独立董事专门会议、于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 │
│ │会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2025年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项│
│ │目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金│
│ │融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需│
│ │求确定。本次申请综合授信额度事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股│
│ │东大会召开日止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述│
│ │担保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司59,049,600股，持股比例30.69%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │95.00 │
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│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-16 │解押股数(万股) │95.00 │
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│质押说明 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │张鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月16日张鹏解除质押95.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │1.95 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │115.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月02日张鹏质押了115.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押20.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-14 │质押股数(万股) │305.00 │
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│质押占所持股(%) │5.17 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │305.00 │
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│质押说明 │2023年07月12日张鹏质押了305.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押305.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-14│其他事项
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特别提示：
1.可转债赎回条件满足日：2025年6月13日；
2.可转债赎回日：2025年7月11日；
3.可转债赎回登记日：2025年7月10日；
4.可转债赎回价格：100.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含
税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司）
核准的价格为准；
5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年7月16日；
6.投资者赎回款到账日：2025年7月18日；
7.可转债停止交易日：2025年7月8日；
8.可转债停止转股日：2025年7月11日；
9.赎回类别：全部赎回；
10.最后一个交易日（2025年7月7日）可转债简称：Z丹转债；
11.根据安排，截至2025年7月10日收市后仍未转股的“金丹转债”将按照100.40元/张的
价格被强制赎回，本次赎回完成后，“金丹转债”将在深圳证券交易所（以下简称深交所）摘
牌。持有人持有的“金丹转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
12.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性
管理要求的，不能将所持“金丹转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险；
13.风险提示：根据安排，截至2025年7月10日收市后仍未转股的“金丹转债”，将按照10
0.40元/张的价格强制赎回，因目前“金丹转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异，若
被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒“金丹转债”持有人注意在限期内转股。
自2025年5月7日至2025年6月13日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）股
票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格（自2025年6月3日起转股价
格由14.98元/股调整为14.93元/股）的130%（含130%，即自2025年6月3日起由19.47元/股调整
为19.41元/股），已触发“金丹转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在
任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
）。公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“
金丹转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“
金丹转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金丹转债”赎回的全部相关事宜。
现将“金丹转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定
，公司向不特定对象发行了7000000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为7000
00000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10391161.37元，募集资金净额为689608838
.63元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验
，并于2023年7月19日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]第000430号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月19日）起满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月19日至2029年7月12日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为20.94元/股。
1.2024年3月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大
会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格向下修正为15.08元/股，修正后的转股价格
自2024年3月11日起生效。具体内容详见公司2024年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
2.2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的预案
》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转
股价格作相应调整，由15.08元/股调整为14.98元/股，调整后的转股价格自2024年6月4日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。
3.2025年5月12日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案
》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转
股价格作相应调整，由14.98元/股调整为14.93元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。
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2025-06-06│委托理财
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1．投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子
公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各
类理财产品。
2．投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进
行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，
资金可滚动循环使用。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年6月6日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司投资的各类理财产品提供
方为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系，本次委托理财事项不构成关联交易
。现将有关事项公告如下：
（一）投资目的及金额
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用合计不超
过人民币3亿元的自有资金用于委托理财，资金可在额度内滚动循环使用，投资期限内任一时
点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过人民币上述投资额度。本
次现金管理自董事会审议通过后，前次授权自有资金现金管理额度自动终止。本次委托理财事
项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资产品
购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度有
效期内，额度可循环滚动使用，但单笔委托理财的资金使用期限不超过12个月。
（四）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟进行委
托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务
负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。
（六）关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2025-06-06│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月6日召开第五届董事会第二
十六次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同
意在募投项目“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”实施主体、实施方式、募集资金投
资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目进行延期。保荐人国金证券股份有限公司对该事
项出具了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）同意注册，公司向不特定对象发行7
,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元，扣
除各项发行费用10,391,161.37元（不含增值税）后的实际募集资金净额为689,608,838.63元
。本次募集资金总额700,000,000.00元扣除已支付的部分发行费用8,018,867.92元（不含增值
税）后实际到账691,981,132.08元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月19日
对公司上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000430号）。公司已对
募集资金进行了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》。
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2025-05-29│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日、2025年5月12日召开
了第五届董事会第二十三次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订<
公司章程>的议案》，具体详见公司于2025年4月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得周口市市场监督管理局换发的营业执照
，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张鹏
注册资本：壹亿玖仟贰佰肆拾万壹仟柒佰壹拾捌圆整
社会信用代码：91411600791930000L
成立日期：2006年08月10日
住所：郸城县金丹大道08号
营业期限：长期
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品经营；食品进出口；调味品生产
；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生产；粮食收购；发电、输电、供电业务；技术进出口；
货物进出口；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品添加剂销售；生物基材料
制造；生物基材料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；热
力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；
化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2025-05-26│对外投资
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金丹科技、公司）于2025年5月26日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资建设供水中心项目的议案》，同意公司以银
行贷款及企业自筹资金投资建设“供水中心项目”（以下简称本项目），总投资预计为1.63亿
元（最终项目投资总额以实际投资为准）。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
公司根据自身的产业链规划和地区经济发展思路，规划了“立足河南、面向全国、走向世
界，打造世界生物新材料产业基地”的发展战略目标，拟建设“玉米-淀粉-乳酸-丙交酯-聚乳
酸-混合改性材料”可降解新材料产业链。未来随着公司规划项目的逐步落地实施，公司对水
资源的需求将进一步增大。为贯彻落实国家“十四五”节水型社会建设规划及碳达峰行动方案
要求，公司积极响应水资源循环利用政策，依据企业战略发展规划，拟投资1.63亿元（最终项
目投资总额以实际投资为准），建设公司供水中心项目。主要包括预处理系统、超滤系统、反
渗透系统、EDI系统以及各系统进水池、产水池和回用水池、引配水管线工程等，通过“V型滤
池预处理+超滤+两级反渗透+EDI”工艺对地表水、再生水等非常规水源处理后，使出水分别满
足凉水塔补水、生产工艺用水、锅炉用水的水质标准，充分满足公司用水需求。
公司于2025年5月26日召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了《关于投资建设供水中心项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《投资项目管理办法》等相关规定，本次投资
事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本项目建设事项相关
的协议及文件。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、项目投资情况
1．项目名称：供水中心项目。
2．实施主体：金丹科技。
3．项目选址：河南省周口市郸城县高新技术产业开发区内金丹大道与未来大道交叉口东
南角。
4．项目投资总额：预计人民币1.63亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
5．资金来源：企业自筹及银行贷款。
6．项目建设期：12个月，预计2026年5月完工（项目建设期限以实际投资建设情况为准）
。
7．项目建设内容：主要建设预处理系统、超滤系统、反渗透系统、EDI系统以及各系统进
水池、产水池和回用水池、
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