资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-13│ 22.53│ 5.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-13│ 100.00│ 6.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 1.87亿│ 7.35亿│ 100.67│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 18.68万│ 1.85亿│ 102.49│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 1.87亿│ 5.50亿│ 100.07│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ ---│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 0.00│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │张鹏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月10日召开了第五届董事会第 │
│ │三次独立董事专门会议，于2026年4月20日召开了第五届董事会第三十三次会议，分别审议 │
│ │通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，董│
│ │事会审议该议案时关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议批准，│
│ │与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2026年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项│
│ │目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金│
│ │融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需│
│ │求确定。本次申请综合授信额度事项自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东│
│ │会召开日止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述│
│ │担保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司35,049,600股，持股比例15.42%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张鹏 184.00万 0.81 5.25 2026-07-01
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合计 184.00万 0.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │184.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.25 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-01 │质押截止日 │2028-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月01日张鹏质押了196.0万股给国金证券资产管理有限公司； │
│ │2026年06月30日张鹏解除质押12.0万股并质押184万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-12-03 │质押股数(万股) │196.00 │
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│质押占所持股(%) │5.59 │质押占总股本(%) │0.86 │
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│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-01 │质押截止日 │2028-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │196.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月01日张鹏质押了196.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日张鹏解除质押12.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│股权质押
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一、股东股份解除质押基本情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人张
鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-06-23│其他事项
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1.持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份881.44万
股，占本公司总股本比例3.88%（占剔除回购专户股份后总股本比例3.94%）的股东深圳首中教
育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内（即2026年7月15日至2026年10月14日）以集中竞价方式（含盘后定价交易，
下同）减持本公司股份不超过223.54万股，占本公司总股本比例0.98%（占剔除回购专户股份
后总股本比例1.00%）。2.首中教育已获得中国证券投资基金业协会备案，为私募创投股东，
申请通过了适用创业投资基金股东的减持政策。3.持有本公司股份600.40万股，占本公司总股
本比例2.64%（占剔除回购专户股份后总股本比例2.69%）的股东史永祯计划在本公告披露之日
起15个交易日后的3个月内（即2026年7月15日至2026年10月14日）以集中竞价方式减持本公司
股份不超过139.00万股，占本公司总股本比例0.61%（占剔除回购专户股份后总股本比例0.62%
）。4.持有本公司股份395.608万股，占本公司总股本比例1.74%（占剔除回购专户股份后总股
本比例1.77%）的股东、财务总监陈飞计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即20
26年7月15日至2026年10月14日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过93.00万股，占本公司
总股本比例0.41%（占剔除回购专户股份后总股本比例0.42%）。本公司于近日收到股东首中教
育、史永祯及财务总监陈飞分别发来的《关于减持金丹科技股份的告知函》，前述股东拟减持
其所持有的本公司股份，现将有关情况公告如下：股，占本公司总股本比例3.88%（占剔除回
购专户股份后总股本比例3.94%）；史永祯持有本公司股份600.40万股，占本公司总股本比例2
.64%（占剔除回购专户股份后总股本比例2.69%）；陈飞持有本公司股份395.608万股，占本公
司总股本比例1.74%（占剔除回购专户股份后总股本比例1.77%）。2.股份来源：首次公开发行
股票并上市前持有的股份以及上市后资本公积金转增股本取得的股份。若减持期间有送股、资
本公积转增股本等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。4.减持方式：集中竞价交易
。5.减持期间：本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年7月15日至2026年
10月14日）。6.减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。1.首中教育在《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺如下：
自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司直接和间接持有的股票在锁定期满后实施减
持时，将提前3个交易日予以公告。2.史永祯在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》作出的承诺如下：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4.上述承诺事项得到严格执行。本次拟减持
事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。2.本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。1.拟减持股
东出具的《关于减持金丹科技股份的告知函》。
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2026-06-05│委托理财
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1．投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子
公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各
类理财产品。
2．投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进
行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年6月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司等金融机构，与公
司不存在关联关系，本次委托理财事项不构成关联交易。现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的及金额
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用合计不超
过人民币3亿元的自有资金用于委托理财，资金可在额度内滚动循环使用，投资期限内任一时
点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过人民币上述投资额度。本
次现金管理自董事会审议通过后，前次授权自有资金现金管理额度自动终止。本次委托理财事
项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资产品
购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔委托理财的资金使用期限不超过12个
月。
（四）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟进行委
托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务
总监组织实施。授权有效期与上述期限一致。
（六）关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2026-06-05│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月3日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东减持股份预披露公告》，深圳首
中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）因自身资金需求自上述公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月5日至2026年6月4日）以集中竞价交易、大
宗交易方式减持本公司股份不超过670.63万股，不超过本公司总股本（剔除公司回购专用账户
股份3728980股）比例3.00%。
近日，公司收到首中教育出具的《股份减持结果的告知函》，获悉截至2026年6月4日，前
述股份减持计划实施时间已届满，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定。
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2026-04-22│对外担保
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月10日召开了第五届董事会
第三次独立董事专门会议，于2026年4月20日召开了第五届董事会第三十三次会议，分别审议
通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，董事
会审议该议案时关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议批准，与该
关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2026年度拟向银行等金融
机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项目贷
款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构
与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。
本次申请综合授信额度事项自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止
有效。为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东
及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，
本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可
以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述担
保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权
。截至本公告日张鹏先生持有公司35049600股，持股比例15.42%。张鹏先生不是失信被执行人
。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担
保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30亿元，具体担保金额、担保期限
和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为
准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司
可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议，具体以实际签署的协议为准。
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2026-04-22│其他事项
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一、选举第六届董事会职工董事的情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月11日召开了202
6年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培星先生（简历详见附件）为公
司第六届董事会职工董事，于培星先生将与公司2025年度股东会选举产生的3名非职工董事、3
名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致，自2025年度股东
会审议通过之日起三年。
于培星先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。
于培星先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-04-22│其他事项
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一、会议召开基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召
开2025年度股东会的议案》，决定召开2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月12日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。2026年5月7
日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。
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2026-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开第五届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次修订公司相关治理制度原因和依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，制定了公司部分治理制度。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第五届董事会第
三十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》
，公司2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以
及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利
于公司持续稳定发展。该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公
司2025年度股东会审议。
二、公司拟实施2025年度现金分红的说明
2025年度现金分红和股份回购的情况：
1.2025年年度利润分配预案拟派发现金红利22354612.70元(含税，本次利润分配方案尚需
提交公司2025年年度股东会审议批准);2.2025年度，公司采用集中竞价方式回购2580500股公
司股票，回购金额为40137598.4元(含交易费用)。根据《上市公司股份回购规则》的规定，上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳
入现金分红的相关比例计算。
综上，公司2025年度现金分红总额和股份回购总额为62492211.10元，占本年度归属于上
市公司股东的净利润比例为54.49%。
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2026-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月10日董事会薪酬与考核委
员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公
司2026年度非独立董事薪酬的议案》，审议《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》时，因
存在利益相关的委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
2026年4月20日第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司2026年度高级管理人
员薪酬的议案》《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》《关于公司2026年度非独立董事薪
酬的议案》，董事会在审议上述议案时，关联董事均已回避表决。其中关于2026年非独立董事
薪酬及独立董事津贴议案，尚需提交公司2025年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司非独立董事、高级管理人员薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效
薪酬总额的比例原则上不低于50%。
基本薪酬综合考虑岗位重要性、职责复杂度、个人专业能力、行业薪酬水平及公司实际经
营状况等因素确定，按月以银行转账方式发放。
绩效薪酬以年度绩效考核结果为核心依据确定，考核内容围绕公司经营业绩、个人履职成
效、职责履行情况、领导管理能力等维度开展。公司将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露及绩效评价完成后支付。
中长期激励收入包括股权激励等，具体方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、
股东会审议通过后实施。
四、其他说明
1.董事、高级管理人员的基本薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一
代扣代缴。
2.董事（含独立董事）出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定
行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并
予以发放。
4.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之
日生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过方可生效。
5.本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》的规定执行。本薪酬方案如与日后施行的有关法律法规、规范性文件和
经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修
订后的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
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2026-04-22│其他事项
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1.河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对本次拟续聘会
计师事务所均无异议。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年4月20日召开第五
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）作为公司2026年度审
计机构，并同意提交至2025年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，计提了信用减值准备、资产减值准备及资产报废损失。本次计提减值准备及报废部分资产事
项无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截
至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各项
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的信用及资产计提相应减值准备
，并对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复情况的资产进行报废。
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2026-02-13│价格调整
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月13日召开第五届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划授予的限
制性股票价格进行调整并作废第二个归属期已经授予但尚未归属的股份。具体情况如下：
（一）第一次调整限制性股票授予价格的情况
2024年6月4日公司完成了2023年年度的权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据公司《2023年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，将限制性股票的授予价格由11.07元/
股调整为10.97元/股。详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权
益失效的公告》。
（二）本次调整限制性股票授予价格的情况
2025年6月3日公司完成了2024年年度的权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据公司《2023年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，本次激励计划限制性股票调整后的授予价格=10.97-0.05=10.92元/股。根据公司20
23年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会
审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的规定，本次激励计划限制性股票的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每
个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度利润总额18746619.1
9元，较2022年利润总额下降85.34%，未达到上述规定的第二个归属期的业绩考核指标，第二
个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票53.649万股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股
票经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。
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2026-02-13│对外投资
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月13日召开了第五届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的
议案》，同意使用自筹资金对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目年产7.
5万吨聚乳酸生物降解新材料项目（以下简称本项目、可转债募投项目或金丹转债募投项目）
增加投资，公司本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
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2026-02-03│其他事项
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特别提示：
持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份895.44万股
，占本公司总股本比例3.94%的股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下
简称首中教育）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月5日至2026年6
月4日）以集中竞价、大宗交易减持本公司股份不超过670.63万股，不超过本公司总股本比例3
.00%。
本公司于近日收到首中教育发来的《深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）关
于减持金丹科技股份的告知函》，首中教育拟减持所持有的本公司股份，现将有关情况公告如
下：
一、深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）的基本情况
（一）股东的名称：深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）
（二）持股情况：截至本公告披露日，首中教育持有本公司股份895.44万股，占本公司总
股本比例3.94%。
注：本公告中的“占本公司总股本比例”以公司当前总股本227275107股为基数。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：预计业绩：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步
测算结果，2025年度审计工作尚在进行中，本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就
业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重
大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
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2026-01-28│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月24日召开第五届董事会第
三十一次会议，并于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案
，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简
称本员工持股计划）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。公司于2024年3月
8日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意
使用不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购
价格不超过人民币22.16元/股（含本数），公司因实施2023年年度权益分派，回购股份价格上
限由不超过人民币22.16元/股（含）调整至不超过人民币22.06元/股（含）。具体内容详见公
司于2024年3月8日、2024年3月15日和2024年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于回购公司股份方案的公告》、《河南金丹乳酸科技股份有限公司回购报告书》和《河南
金丹乳酸科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止回购公
司股份方案的议案》，决定提前本次终止回购公司股份事项。回购期间，公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份2079180股，占公司总股本的1.09%，最高成
交价为15.50元/股，最低成交价为13.23元/股，成交总金额为人民币30041503.90元（不含交
易税费）。具体内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于终止回购公司股份暨回购完成的公告》。
公司第一期员工持股计划通过非交易过户方式受让的股票数量为93.07万股，占目前公司
股本总额的0.41%，该部分股票全部来源于上述回购股份。
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国结算深圳分公司开立了公司第一期员工持股计划专用证
券账户（证券账户名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司—第一期员工持股计划，证券账户号
码：0899515626）。
（二）本员工持股计划股份认购情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的股份来源为公司回购专用
证券账户的公司A股普通股股票，合计不超过100万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股
本总额22727.5107万股的0.44%。本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受
让公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让价格为11.12元/股。本员工持股计划初始设
立时资金总额不超过1112万元，每份份额为1元，持股计划的份额上限为1112万份，参加本员
工持股计划的员工不超过147人。
本员工持股计划实际认购股份930700股、认购资金总额为人民币1034.9384万元，实际认
购总份额1034.9384万份，实际缴款人数为139人，实际认购上限未超过公司股东会审议通过的
实施上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其
他方式取得的资金，不涉及杠杆资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财
务资助，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)就本员工持股计划认购情况出具了《河南金丹
乳酸科技股份有限公司第一期员工持股计划实施后员工认购资金到位的验资报告》(德皓验字[
2026]00000005号)。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年1月27日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南
金丹乳酸科技股份有限公司回购专用证券账户”中的93.07万股股票已于2026年1月26日通过非
交易过户的方式转入“河南金丹乳酸科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专用账户，过
户数量占目前公司股本总额的0.41%，过户价格为11.12元/股。
本员工持股计划标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%；
各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
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2025-12-04│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月13日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司董事减持股份预披露公告》，公司职
工代表董事于培星先生因个人资金需求，计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内
（即2025年9月4日至2025年12月3日）以集中竞价方式减持本公司股份150万股，占本公司总股
本比例0.66%（占剔除回购专户股份后总股本比例0.67%）。
近日，公司收到于培星先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉截至20
25年12月3日，前述股份减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
有关规定。
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2025-12-03│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人张
鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份进行质押。
（一）本次股份质押基本情况
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
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2025-11-28│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日、2025年11月12日召
开了第五届董事会第二十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资
本并修订<公司章程>的议案》，具体详见公司于2025年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及修订公司相关治理制度的公告》。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得周口市市场监督管理局换发的营业执照，变
更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张鹏
注册资本：贰亿贰仟柒佰贰拾柒万伍仟壹佰零柒圆整
社会信用代码：91411600791930000L
成立日期：2006年08月10日
住所：郸城县金丹大道08号
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品经营；食品进出口；调味品生产
；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生产；粮食收购；发电、输电、供电业务；技术进出口；
货物进出口；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品添加剂销售；生物基材料
制造；生物基材料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；热
力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；
化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2025-11-25│其他事项
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一、会议召开基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召
开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东会。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月1
0日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为
：2025年12月10日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年12月5日（星期五）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。2025年12月5
日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。
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2025-10-28│其他事项
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1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公
司）商品套期保值业务的期货及期权品种主要为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或
者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大
豆、动力煤、焦煤、PTA、欧线集运等品种；公司预计通过开展商品套期保值有效防范原材料
、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，提升整体抗风险能
力，增强财务稳健性；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券商、银
行等。公司开展套期保值业务，预计占用的可循环使用交易保证金和权利金最高额度不超过人
民币1500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。
2．审议程序：本事项已经公司于2025年10月27日分别召开的第五届董事会第二十九次会
议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。本事
项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3．特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以保障公司正常生
产经营为基础，主要为有效降低原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值
交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展商品期货套期保值业务的概述
1．投资目的
公司生产所用主要原材料为玉米、煤炭，二者占主要产品成本比重较高，其价格波动对公
司生产成本构成较大影响。公司出口销售收入占主营业务收入的35%左右，该部分业务的海运
费价格波动，会进一步影响公司营业成本。此外，随着公司PBAT项目投入运行，其核心原材料
PTA的市场价格波动，也将对该项目产品成本产生显著影响。公司全资子公司河南金丹现代农
业开发有限公司每年生产小麦、玉米等农产品，前述农产品的价格波动，也会对公司营业收入
造成影响。
综上，为防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的
影响，公司计划利用相关期货及期权市场的风险对冲功能，降低生产经营中原材料、产品价格
及海运费波动的风险，提升整体抗风险能力，增强财务稳健性。公司开展境内套期保值业务，
不会对主营业务发展及资金使用安排产生影响。
2．交易金额
公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币1500
万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如拟投入的保证金及权利金
、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》
规定执行额度追加审批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第五届董事会第二十九次会议审议通过之
日起12个月内。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《套期保
值业务管理制度》授权总经理审批上述商品套期保值业务相关事宜。
3．交易方式
公司套期保值业务的期货及期权品种主要为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或
者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大
豆、动力煤、焦煤、PTA、欧线集运等品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合
法运营的大型券商、银行等。
4．交易期限
自本次公司第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月，使用期限内额度可循环
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5．资金来源
公司（含下属子公司）开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不
涉及募集资金及银行信贷资金。
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2025-10-28│其他事项
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1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公
司）外汇套期保值业务的期货及期权品种限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要为美元、欧元等；通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司
的经营业绩可能造成的损失；公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等；交易对方是具有外
汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，属于场外交易；
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美
元（或其他等值外币币种）。
2．审议程序：本事项已经公司于2025年10月27日分别召开的第五届董事会第二十九次会
议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事
项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3．特别风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务旨在防范和减少汇率、利率波动可能
带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影
响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的概述
1.投资的目的
国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结
算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对
公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银
行开展外汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经
营业绩可能造成的损失。
2.交易金额
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000
万美元（或其他等值外币币种），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）将不超过已审议额度；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资
金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司董事会根据制定的《外汇套期保值业务内控管理制
度》授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜。
3.交易方式
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期
结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。本次开
展外汇套期保值业务的对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境
内外银行等金融机构，不涉及关联方。
4.交易期限
本次开展外汇套期保值业务的有效期为自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起12
个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。
5.资金来源
本次开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金
。
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2025-10-22│其他事项
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持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份238.66万股
，占本公司总股本比例1.05%（占剔除回购专户股份后总股本比例1.07%）的股东广州诚信创业
投资有限公司（以下简称广州诚信）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即202
5年11月13日至2026年2月12日）以大宗交易方式减持本公司股份不超过238.66万股，占本公司
总股本比例1.05%（占剔除回购专户股份后总股本比例1.07%）。
本公司于近日收到广州诚信发来的《广州诚信创业投资有限公司关于减持金丹科技股份的
告知函》，广州诚信拟减持所持有的本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、广州诚信创业投资有限公司的基本情况
（一）股东的名称：广州诚信创业投资有限公司
（二）持股情况：截至本公告披露日，广州诚信持有本公司股份238.66万股，占本公司总
股本比例1.05%（占剔除回购专户股份后总股本比例1.07%）。
注：本公告中的“占本公司总股本比例”以公司当前总股本227275107股为基数。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：经营发展需要。
2.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及上市后资本公积金转增股本取得
的股份
3.拟减持数量及比例：拟减持数量不超过238.66万股，不超过公司总股本的1.05%，占剔
除回购专户股份后总股本比例1.07%。若此期间有送股、资本公积转增股本、可转换债券转股
等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4.减持方式：大宗交易。
5.减持期间：本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年11月13日至202
6年2月12日）。
6.减持价格：根据减持时的二级市场价格。
7.其他：广州诚信不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议于2025年
8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2025年8月11日以电话及电子邮件方
式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔
耀军、证券事务代表刘彦宏列席本次会议。
本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律
、法规及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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