资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 0.00│ 1.85亿│ 102.39│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 2.57亿│ 5.48亿│ 75.00│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 555.08万│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ 555.08万│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（首发│ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
│募投项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 2.57亿│ 3.63亿│ 66.02│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（可转│ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
│债募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │张鹏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二│
│ │次独立董事专门会议、于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 │
│ │会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2025年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项│
│ │目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金│
│ │融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需│
│ │求确定。本次申请综合授信额度事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股│
│ │东大会召开日止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述│
│ │担保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司59,049,600股，持股比例30.69%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-16 │解押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │张鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月16日张鹏解除质押95.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │1.95 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │115.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月02日张鹏质押了115.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押20.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-14 │质押股数(万股) │305.00 │
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│质押占所持股(%) │5.17 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │2026-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │305.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月12日张鹏质押了305.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押305.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-21│对外担保
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月7日召开了第五届董事会第
二次独立董事专门会议、于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保
暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议批
准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关情况公
告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2025年度拟向银行等金融
机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项目贷
款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构
与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。
本次申请综合授信额度事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开
日止有效。
为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东及
实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本
次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以
根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述担
保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权
。截至本公告日张鹏先生持有公司59049600股，持股比例30.69%。张鹏先生不是失信被执行人
。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担
保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30亿元，具体担保金额、担保期限
和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为
准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司
可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议，具体以实际签署的协议为准。
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2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对本次拟续聘会
计师事务所均无异议。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年4月17日召开第五
届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议，分别审议通过了《关于拟续聘20
25年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称北京德皓国际）作为公司2025年度审计机构，并同意提交至2024年度股东大会审议。现将
具体事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计
，下同），审计业务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元。2024年审计上市公
司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公
共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截止2024年12月31日北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行
政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受
到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期
间）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司
审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司数量7家。
拟签字注册会计师：郝金晟，2019年6月成为注册会计师，2022年2月开始从事上市公司和
新三板公众公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2024年开始为公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告数量0家。拟安排的项目质量复核人员：吉正山，2013年5月
成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业
，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数8家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人以及其他项目组成员
，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计费用
2025年度审计费用120万元，其中，财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用25万元
。审计费用较2024年度无变化。审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，相
关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司业务情况、预计工作量及市场公
允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。
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2025-04-21│其他事项
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一、审议程序
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开第五届董事会第
二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
1.董事会审议情况
公司第五届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024
年度利润分配的预案》，公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划
、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来
经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议
。
2.监事会审议情况
2025年4月17日，公司召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分
配的预案》。经审议，监事会认为：2024年度利润分配的预案履行了必要的审议程序，符合相
关规定和《公司章程》的要求，符合公司的实际情况，维护了公司和股东利益，体现了公司对
投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-01-24│股权回购
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股份回
购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本
次回购”），回购股份后续将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于
人民币4000万元且不超过人民币7000万元（均含本数），回购价格不超过人民币28.11元/股（
含本数）。
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内
容详见公司于2025年1月8日、2025年1月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》及《河南金丹乳酸科技
股份有限公司回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购
股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年1月23日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施
首次回购。本次回购数量126300股，占当前总股本的0.0656%，最高成交价为16.10元/股，最
低成交价为15.99元/股，成交总金额为人民币2032027元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，计提了信用减值准备、资产减值准备及资产报废损失。本次计提减值准备及报废部分资产事
项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截
至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各项
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的信用及资产计提相应减值准备
，并对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复情况的资产进行报废。
二、本次计提资产减值准备、报废的资产范围和金额
公司2024年计提信用减值准备项目主要是应收账款、其他应收、应收票据坏账损失，资产
减值准备、报废的项目主要是存货跌价、固定资产、在建工程、无形资产、非流动资产毁损报
废损失；共计计提信用减值损失、资产减值损失及非流动资产报废损失136358203.94元。
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2025-01-13│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月10日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告
》，广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）因经营发展需要计划自上述公告披
露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月11日至2025年1月10日）以集中竞价、大宗交
易及法律、法规允许的其他方式减持本公司股份不超过550万股（即不超过剔除公司回购专用
账户股份后股本的2.99%）。
近日，公司收到广州诚信出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，获
悉截至2025年1月10日，前述股份减持计划实施时间已届满。
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2024-12-13│其他事项
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特别提示：
1．本次权益变动系河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券转
股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股东、实际控制人张鹏先生持有公司股份的比例被
动稀释超过1%。
2．本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人减持，不触及要约收购，不会导致公司控
股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、控股股东、实际控制人持股比例被动稀释的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定
，公司于2023年7月13日向不特定对象发行了7000000张可转换公司债券，每张面值为人民币10
0元，募集资金总额为700000000.00元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公
司700000000.00元可转换公司债券已于2023年8月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金丹转
债”，债券代码“123204”。
2024年1月19日至2024年12月12日，“金丹转债”累计转股9491719股，公司总股本由1806
54547股增至190146266股。本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人张鹏先生持公司股
份均为59049600股，持股比例由32.69%下降至31.40%（以剔除公司回购专用账户股份2079180
股后的总股本188067086股计算），被动稀释1.29%。
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2024-12-13│股权回购
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一、回购公司股份的基本情况
公司于2024年3月8日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份
方案的议案》，同意使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）的自
有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股
计划或股权激励，回购价格不超过人民币22.16元/股（含本数）。本次回购股份实施期限为董
事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年3月8日、2024
年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河
南金丹乳酸科技股份有限公司回购报告书》。
二、回购公司股份的实施情况
1．2024年6月7日公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施
首次回购。具体内容详见公司2024年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公
告》。
2．公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，在相
应时间节点及时披露了回购股份的进展情况公告。具体进展情况详见公司分别于2024年4月2日
、2024年5月7日、2024年6月3日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年9月2日、2024年10月
8日、2024年11月1日、2024年12月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回
购进展的公告》。
3．截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公
司股份2,079,180股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为15.50元/股，最低成交价为13.23
元/股，成交总金额为人民币30,041,503.90元（不含交易税费）。
公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额3,000万元，且未超过回购方案中回
购资金总额上限6,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际
执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
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2024-11-27│其他事项
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1.河南金
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