资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-13│ 22.53│ 5.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-13│ 100.00│ 6.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 1.87亿│ 7.35亿│ 100.67│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 18.68万│ 1.85亿│ 102.49│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 1.87亿│ 5.50亿│ 100.07│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ ---│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 0.00│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │张鹏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月10日召开了第五届董事会第 │
│ │三次独立董事专门会议，于2026年4月20日召开了第五届董事会第三十三次会议，分别审议 │
│ │通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，董│
│ │事会审议该议案时关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议批准，│
│ │与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2026年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项│
│ │目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金│
│ │融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需│
│ │求确定。本次申请综合授信额度事项自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东│
│ │会召开日止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述│
│ │担保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司35,049,600股，持股比例15.42%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张鹏 184.00万 0.81 5.25 2026-07-01
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合计 184.00万 0.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │184.00 │
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│质押占所持股(%) │5.25 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-01 │质押截止日 │2028-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月01日张鹏质押了196.0万股给国金证券资产管理有限公司； │
│ │2026年06月30日张鹏解除质押12.0万股并质押184万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-12-03 │质押股数(万股) │196.00 │
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│质押占所持股(%) │5.59 │质押占总股本(%) │0.86 │
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│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-01 │质押截止日 │2028-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │196.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月01日张鹏质押了196.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日张鹏解除质押12.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│股权质押
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一、股东股份解除质押基本情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人张
鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-06-23│其他事项
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1.持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份881.44万
股，占本公司总股本比例3.88%（占剔除回购专户股份后总股本比例3.94%）的股东深圳首中教
育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内（即2026年7月15日至2026年10月14日）以集中竞价方式（含盘后定价交易，
下同）减持本公司股份不超过223.54万股，占本公司总股本比例0.98%（占剔除回购专户股份
后总股本比例1.00%）。2.首中教育已获得中国证券投资基金业协会备案，为私募创投股东，
申请通过了适用创业投资基金股东的减持政策。3.持有本公司股份600.40万股，占本公司总股
本比例2.64%（占剔除回购专户股份后总股本比例2.69%）的股东史永祯计划在本公告披露之日
起15个交易日后的3个月内（即2026年7月15日至2026年10月14日）以集中竞价方式减持本公司
股份不超过139.00万股，占本公司总股本比例0.61%（占剔除回购专户股份后总股本比例0.62%
）。4.持有本公司股份395.608万股，占本公司总股本比例1.74%（占剔除回购专户股份后总股
本比例1.77%）的股东、财务总监陈飞计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即20
26年7月15日至2026年10月14日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过93.00万股，占本公司
总股本比例0.41%（占剔除回购专户股份后总股本比例0.42%）。本公司于近日收到股东首中教
育、史永祯及财务总监陈飞分别发来的《关于减持金丹科技股份的告知函》，前述股东拟减持
其所持有的本公司股份，现将有关情况公告如下：股，占本公司总股本比例3.88%（占剔除回
购专户股份后总股本比例3.94%）；史永祯持有本公司股份600.40万股，占本公司总股本比例2
.64%（占剔除回购专户股份后总股本比例2.69%）；陈飞持有本公司股份395.608万股，占本公
司总股本比例1.74%（占剔除回购专户股份后总股本比例1.77%）。2.股份来源：首次公开发行
股票并上市前持有的股份以及上市后资本公积金转增股本取得的股份。若减持期间有送股、资
本公积转增股本等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。4.减持方式：集中竞价交易
。5.减持期间：本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年7月15日至2026年
10月14日）。6.减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。1.首中教育在《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺如下：
自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司直接和间接持有的股票在锁定期满后实施减
持时，将提前3个交易日予以公告。2.史永祯在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》作出的承诺如下：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4.上述承诺事项得到严格执行。本次拟减持
事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。2.本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。1.拟减持股
东出具的《关于减持金丹科技股份的告知函》。
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2026-06-05│委托理财
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1．投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子
公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各
类理财产品。
2．投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进
行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年6月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司等金融机构，与公
司不存在关联关系，本次委托理财事项不构成关联交易。现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的及金额
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用合计不超
过人民币3亿元的自有资金用于委托理财，资金可在额度内滚动循环使用，投资期限内任一时
点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过人民币上述投资额度。本
次现金管理自董事会审议通过后，前次授权自有资金现金管理额度自动终止。本次委托理财事
项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资产品
购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔委托理财的资金使用期限不超过12个
月。
（四）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟进行委
托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务
总监组织实施。授权有效期与上述期限一致。
（六）关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2026-06-05│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月3日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东减持股份预披露公告》，深圳首
中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）因自身资金需求自上述公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月5日至2026年6月4日）以集中竞价交易、大
宗交易方式减持本公司股份不超过670.63万股，不超过本公司总股本（剔除公司回购专用账户
股份3728980股）比例3.00%。
近日，公司收到首中教育出具的《股份减持结果的告知函》，获悉截至2026年6月4日，前
述股份减持计划实施时间已届满，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定。
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2026-04-22│对外担保
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月10日召开了第五届董事会
第三次独立董事专门会议，于2026年4月20日召开了第五届董事会第三十三次会议，分别审议
通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，董事
会审议该议案时关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议批准，与该
关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2026年度拟向银行等金融
机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项目贷
款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构
与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。
本次申请综合授信额度事项自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止
有效。为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东
及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，
本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可
以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述担
保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权
。截至本公告日张鹏先生持有公司35049600股，持股比例15.42%。张鹏先生不是失信被执行人
。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担
保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30亿元，具体担保金额、担保期限
和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为
准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司
可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议，具体以实际签署的协议为准。
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2026-04-22│其他事项
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一、选举第六届董事会职工董事的情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月11日召开了202
6年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培星先生（简历详见附件）为公
司第六届董事会职工董事，于培星先生将与公司2025年度股东会选举产生的3名非职工董事、3
名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致，自2025年度股东
会审议通过之日起三年。
于培星先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。
于培星先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-04-22│其他事项
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一、会议召开基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召
开2025年度股东会的议案》，决定召开2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月12日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。2026年5月7
日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。
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2026-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开第五届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次修订公司相关治理制度原因和依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，制定了公司部分治理制度。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第五届董事会第
三十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》
，公司2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以
及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利
于公司持续稳定发展。该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公
司2025年度股东会审议。
二、公司拟实施2025年度现金分红的说明
2025年度现金分红和股份回购的情况：
1.2025年年度利润分配预案拟派发现金红利22354612.70元(含税，本次利润分配方案尚需
提交公司2025年年度股东会审议批准);2.2025年度，公司采用集中竞价方式回购2580500股公
司股票，回购金额为40137598.4元(含交易费用)。根据《上市公司股份回购规则》的规定，上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳
入现金分红的相关比例计算。
综上，公司2025年度现金分红总额和股份回购总额为62492211.10元，占本年度归属于上
市公司股东的净利润比例为54.49%。
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2026-04-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月10日董事会薪酬与考核委
员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公
司2026年度非独立董事薪酬的议案》，审议《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》时，因
存在利益相关的委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
2026年4月20日第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司
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