资本运作☆ ◇300830 金现代 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衍生金融资产 │ 38900.00│ ---│ ---│ 27243.18│ ---│ 人民币│
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│应收账款融资 │ 1964.30│ ---│ ---│ 1307.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产（不│ 1593.77│ ---│ ---│ 1593.77│ ---│ 人民币│
│含衍生金融资产） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│配电网运营服务管理│ 8156.49万│ 0.00│ 8465.67万│ 103.79│ 163.74万│ ---│
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基础开发平台及标准│ 2558.24万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│化软件的研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发电企业运行规范化│ 7066.03万│ 194.04万│ 6645.19万│ 94.04│ 637.70万│ ---│
│管理系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于大数据的轨道交│ 6715.41万│ 1143.67万│ 3257.79万│ 48.51│ 350.80万│ ---│
│通基础设施综合检测│ │ │ │ │ │ │
│与智能分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6872.69万│ 340.94万│ 6359.69万│ 92.54│ ---│ ---│
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│营销网络扩建项目 │ 4462.20万│ 1611.55万│ 3078.89万│ 69.00│ ---│ ---│
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│基础开发平台及标准│ 2.03亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 866.13万│ ---│
│化软件的研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，金现代信息产业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日向不特定对象发行202512500.00元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额
为202512500.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年12月19日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。
近日，公司收到吴利妲女士通知，截至2024年4月16日收盘，吴利妲女士持有“金现转债
”356831张，其一致行动人李博先生持有“金现转债”49801张，合计持有“金现转债”40663
2张，占公司可转债发行总量的20.08%。
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2024-04-13│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会
第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提
请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产百分之二十的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止，上述事项尚需提交2023年度股东大会审议。现将有关具体情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结
果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
决议有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-13│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构
的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司2023年度提供审计服务工作中
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角
度维护了公司股东的合法权益。
经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，本公司同行业上
市公司审计客户52家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-13│其他事项
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一、本次计提减值损失情况概述
（一）计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存
在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失
。
（二）本次计提减值损失情况
本次计提减值损失资产范围和总金额是公司对可能发生减值损失的资产进行的减值测试。
（三）本次计提减值准备的依据及方法
1、信用减值损失
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得
计入当期损益。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收账款外，公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失；
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项：已有
明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组
合，在组合的基础上评估信用风险。
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2024-04-13│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理
人员2024年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事2024
年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照
同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情況领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为6.00万元/年。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情況领取薪酬，不再单独领取
监事津贴。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
（1）公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参
照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情況领取薪酬
，不再单独领取高级管理人员津贴。
(2)兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。
四、其他事项
1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人
所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过
方可生效。
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2024-04-13│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
12655757.53元，母公司实现的净利润27087383.00元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》相关规定，以合并报表净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金后，截至2023
年12月31日，合并报表累计未分配利润为440091730.94元，母公司累计未分配利润为47000820
9.04元，根据孰低原则，本年可供股东分配利润为440091730.94元。
一、2023年度利润分配预案基本内容
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来
业务发展需要的前提下，拟定公司2023年度利润分配预案为：以公司截至2023年12月31日总股
本430125000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.232491元（含税），合计派发现金
红利10000019.14元，不以资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计
算分配比例。
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2023-12-28│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第三届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》《
独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙文刚先生
（简历详见附件）、蒋灵女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。具体情
况如下：公司独立董事刘德运先生、李树森先生自2017年12月01日担任公司独立董事以来至今
已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，刘德运先生、李树森先生将辞去公司第三届
董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2023年11月29日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-077）
。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会
审核，董事会同意提名孙文刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通
过后担任第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会同意提名蒋灵女士为公司第三届董事会独立
董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委
员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，孙文刚先生、蒋灵女士已取得《独立董事资格证书》，其任职资格和独立
性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
附件：
独立董事候选人简历：
孙文刚先生：1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于东
北财经大学会计学专业。1999年7月-2002年9月，就职于山东交通学院经济系，任助教、讲师
；2005年7月至今，就职于山东财经大学会计学院，历任讲师、副教授、硕士研究生导师，现
任MBA学院副院长；2020年4月-2022年4月，任山东朗朗教育科技股份有限公司独立董事；2020
年5月-2023年5月，任山东博安智能科技股份有限公司独立董事；2020年8月-2023年8月，任山
东豪迈机械科技股份有限公司独立董事；2020年12至今，任伊莱特能源装备股份有限公司独立
董事；2022年1月至今，任营口风光新材料股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，孙文刚先生未直接或间接持有公司股份。孙文刚先生与公司控股股东
、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。孙文刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件和独立性要求，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条、第3.5.5
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
蒋灵女士：1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连
海事大学法律专业。1998年1月至2005年5月，就职于山东舜翔律师事务所，任律师；2005年5
月至2010年10月，就职于山东嘉孚律师事务所，任律师；2010年11月至2013年10月，就职于北
京市百瑞（济南）律师事务所，任高级合伙人；2013年10月至今，就职于山东国曜琴岛（济南
）律师事务所，任高级合伙人、监事会主席；2019年12月至今任山东力诺特种玻璃股份有限公
司独立董事。
截止本公告披露日，蒋灵女士未直接或间接持有公司股份。蒋灵女士与公司控股股东、实
际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。蒋灵女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件和独立性要求，不存在《公司法》《
公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条、第3.5.5条所规
定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2023-12-01│其他事项
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本次发行的可转债规模为人民币202512500.00元可转债，每张面值为人民币100元，共计2
025125张，按面值发行。本次发行的金现转债向发行人在股权登记日（2023年11月24日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年11月27日（T日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的金现转债总计758241张，
即75824100.00元，占本次发行总量的37.44%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2023年11月29日（T+2日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1248347
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：124834700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：18533
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1853300.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的金现转债由保荐人（主承销商）包销。此
外，《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原
股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4
张由保荐人（主承销商）包销。
保荐人（主承销商）合计包销的金现转债数量为18537张，包销金额为1853700.00元，包
销比例为0.92%。
2023年12月1日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除保
荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登
记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-59013948、010-59013949
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2023-11-29│其他事项
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根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次
发行的发行人金现代信息产业股份有限公司及本次发行保荐人（主承销商）于2023年11月28日
（T+1日）主持了金现转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。
凡参与金现转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码
。中签号码共有126688个，每个中签号码只能认购1手（10张，1000元）金现转债。
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2023-11-28│其他事项
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一、总体情况
金现转债本次发行202512500.00元（共计2025125张），发行价格为每张100元，原股东优
先配售日及网上发行日期为2023年11月27日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的金现转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东
实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系
统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、向原A股股东优先配售结果
原股东共优先配售金现转债758241张，共计75824100.00元，占本次发行总量的37.44%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上发行的金现转债为1266880张，共计126688000.00元，占本次发
行总量的62.56%，网上中签率为0.0014685712%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上
发行有效申购数量为86266157690张，配号总数为8626615769个，起讫号码为000000000001—0
08626615769。
发行人与保荐人（主承销商）将在2023年11月28日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结
果将在2023年11月29日（T+2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中
签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）金现转债。
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2023-11-23│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“金现代”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕17
07号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023年11月24日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资
者发行。
本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解金现代本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的
相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2023年11月24日（星期五）15:30-17:00
二、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
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2023-11-23│其他事项
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一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票
将在深交所上市。
2、发行规模
本次发行募集资金总额不超过202512500.00元（含本数），发行数量2025125张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
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