资本运作☆ ◇300830 金现代 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-20│ 4.40│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-27│ 100.00│ 1.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衍生金融资产 │ 38900.00│ ---│ ---│ 27243.18│ ---│ 人民币│
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│应收账款融资 │ 1964.30│ ---│ ---│ 1307.49│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产（不│ 1593.77│ ---│ ---│ 1593.77│ ---│ 人民币│
│含衍生金融资产） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基础开发平台及标准│ 2.23亿│ 3935.06万│ 1.36亿│ 60.83│ 275.91万│ 2026-03-31│
│化软件的研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-10│其他事项
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一、关于非独立董事辞职的情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司非独立董事
鲁效停先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，鲁效停先生申请辞去公司第四届董事
会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止。辞职后
，鲁效停先生仍在公司担任董事会秘书、财务总监职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，鲁效停先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，鲁效停先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司18.75万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。鲁效停先生
辞职后仍将继续履行《金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中的相关承诺。其股份变动将继续严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月10日召开了职工代表大会，
经会议选举通过，一致同意曹欣先生（简历见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任
期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四
届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规要求。
三、关于补选战略委员会委员的情况
2025年10月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选董事会战略
委员会委员的议案》，同意补选非独立董事黄绪涛先生（简历见附件）担任公司第四届董事会
战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、许明先生（委
员）、黄绪涛先生（委员）。
曹欣先生：1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于济南大学计
算机科学与技术专业。2007年8月至今，历任公司研发工程师、项目经理、经理助理、事业部
总经理、分公司副总经理、中心主任等职务，现任公司数据产品中心主任。
截至目前，曹欣先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙
）间接持有公司23.375万股股份。曹欣先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以
上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹欣先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形
。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2025年10月10日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦17层。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
(二)会议出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人280人，代表股份175,506,942股，占公
司有表决权股份总数的38.8599％。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人4人，代表
股份173,561,600股，占公司有表决权股份总数的38.4291％。
通过网络投票的股东276人，代表股份1,945,342股，占公司有表决权股份总数的0.4307％
。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人278人，代表股份23,365,642股，占公司有
表决权股份总数的5.1735％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份21,420,300股，占公司有表
决权股份总数的4.7428％。
通过网络投票的中小股东276人，代表股份1,945,342股，占公司有表决权股份总数的0.43
07％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席或列席了本次会议。北
京德和衡(青岛)律师事务所律师现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
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2025-09-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东会的议案已于2025年9月12日由公司第四届董事会第十次会议审议通过。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金现代信息产业股份有限公司章
程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议时间：2025年10月10日（星期五）14:30
网络投票时间：2025年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2025年10月10日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-08-28│其他事项
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一、会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025
年8月15日以书面形式通知各位监事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召
开。本次会议应出席监事3名，现场实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产
业股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3
票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试。
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2025-08-25│其他事项
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特别提示：
1、“金现转债”赎回价格：100.41元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.5%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年8月22日
3、停止交易日：2025年9月19日
4、赎回登记日：2025年9月23日
5、赎回日：2025年9月24日
6、停止转股日：2025年9月24日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月29日
8、投资者赎回款到账日：2025年10月9日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2025年9月23日收市后仍未转股的“金现转债”，将按照100.41元/张
的价格强制赎回。本次赎回完成后，“金现转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）摘牌，特提醒“金现转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“金现转债”如存
在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的
情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“金现转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2025年9月23日收市后仍未转股的“金现转债”，将按照1
00.41元/张的价格强制赎回。因目前“金现转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
提醒“金现转债”持券人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。
自2025年8月4日至2025年8月22日，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“金现转债”当期转股价格（即9.35元/股）的130%
（即12.16元/股）。已触发《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“金现
转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，
降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“金现转债”的提前赎回
权利，并授权公司管理层负责后续“金现转债”赎回的全部相关事宜。现将“金现转债”提前
赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象
发行202512500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总
额为202512500.00元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年12月19日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（
2023年12月1日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年6月3
日至2029年11月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司
股东。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
“金现转债”初始转股价格为人民币9.39元/股。
因公司实施2023年年度权益分派方案，以公司总股本430125000股为基数，按每10股派发
现金红利0.232491元（含税），“金现转债”的转股价格自2024年5月31日（除权除息日）起
由9.39元/股调整为9.37元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于金现转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
因公司实施2024年年度权益分派方案，以公司总股本430128079股为基数，按每10股派发
现金红利0.239998元（含税），“金现转债”的转股价格自2025年6月9日（除权除息日）起由
9.37元/股调整为9.35元/股。具体内容详见公司于2025年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于金现转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。
截至本公告披露日，“金现转债”转股价格为9.35元/股。
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2025-04-26│增发发行
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会
第六次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关
具体情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《注册管理办法》《公司章程》等相关法律法规
及内部制度的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结
果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-26│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会
第六次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司2025
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第四次会议审议，审议了《关于公司
2025年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照
同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为6.00万元/年。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取
监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
（1）公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参
照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬
，不再单独领取高级管理人员津贴。
（2）兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2025年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，2024年
度各项资产减值准备计提情况。
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2025-04-26│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会
第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本内容
1、本次利润分配为2024年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定，
公司不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积金的情况。
3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润11526130.51元，母公司实现的净利润8924445.12元。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司按照2024年度母公司实现净利润的提取10
%法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为440725397.82元，母
公司累计未分配利润为468040190.53元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则来确定具体的利润分配总额和比例，本期期末公司可供股东分配利润为440725397.82元。
4、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及
未来业务发展需要的前提下，拟定公司2024年度利润分配预案为：以公司截至2024年12月31日
总股本430125817股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），合计派发现金
红利10323019.61元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以
后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计
算分配比例。
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2025-03-12│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东金码信息技术有限公
司（以下简称“山东金码”）、山东金码职业培训学校有限公司（以下简称“山东金码职业”
）及全资孙公司济南金码电力技术有限公司（以下简称“济南金码”）因经营发展需要，对注
册地址进行了变更。近日，上述公司分别完成了相关工商变更登记、《公司章程》备案等手续
，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。
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2025-03-07│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月12日、2025年2月28
日召开了第四届董事会第五会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资
本、注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2025-005）。
一、变更后的工商登记信息
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南高新技术产业
开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：金现代信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：91370100733715775E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：黎峰
注册资本：43012.5817万元人民币
成立日期：2001年12月5日
住所：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
系统运行维护服务；网络设备制造；网络设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公设
备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；住房租赁；
非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通信设备销售；通
信设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；职业中介活动；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
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2025-01-21│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总部独栋办公大楼已竣工，公司已于
近日搬迁至新办公地址，办公地址由“山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21
层东区2101”变更至“山东省济南市高新区天辰路1571号金现代大厦”。
公司董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更。除上述变更外，公司投资者联
系电话、传真、电子信箱等联系方式保持不变。变更后公司联系方式如下：
办公地址：山东省济南市高新区天辰路1571号金现代大厦
联系电话：0
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