资本运作☆ ◇300830 金现代 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-20│ 4.40│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-27│ 100.00│ 1.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融资产 │ 38900.00│ ---│ ---│ 27243.18│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收账款融资 │ 1964.30│ ---│ ---│ 1307.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产（不│ 1593.77│ ---│ ---│ 1593.77│ ---│ 人民币│
│含衍生金融资产） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基础开发平台及标准│ 1.97亿│ 1714.94万│ 1.69亿│ 75.96│ -118.76万│ 2027-12-31│
│化软件的研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-05│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2026年9月17日披露
了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-0
31），公司控股股东、实际控制人黎峰先生及其一致行动人济南金思齐投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“金思齐”）、济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“
金实创”）合计持有公司股份17341.16万股（占公司股份总数的38.40%），黎峰先生及金思齐
、金实创计划在自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年10月16日至
2027年1月15日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计1344.36万股（占公司总股
本比例2.98%）。
近日，公司收到黎峰先生出具的《关于减持所持金现代信息产业股份有限公司股份触及1%
整数倍的告知函》。2026年11月4日-2026年11月5日，黎峰先生通过集中竞价交易和大宗交易
方式减持公司股份531.20万股，占公司总股本的1.18%；黎峰先生及其一致行动人金思齐、金
实创合计持有的公司股份由17341.16万股（占公司总股本的38.40%）下降至16809.96万股（占
公司总股本的37.22%），股份变动触及1%的整数倍。
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2026-09-17│其他事项
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1、持有金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份151991300
股（占公司总股本33.65%）的控股股东、实际控制人黎峰先生计划在本公告发布之日起十五个
交易日后的三个月内（即2026年10月16日至2027年1月15日）以集中竞价交易或大宗交易方式
减持公司股份8204200股（占公司总股本比例1.82%）。
2、持有公司股份20610300股（占公司总股本4.56%）的股东济南金思齐投资管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“金思齐”）计划在本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（
即2026年10月16日至2027年1月15日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份5046900股
（占公司总股本比例1.12%）。
3、持有公司股份810000股（占公司总股本0.18%）的股东济南金实创商务咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“金实创”）计划在本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即
2026年10月16日至2027年1月15日）以集中竞价交易方式减持公司股份192500股（占公司总股
本比例0.04%）。
金思齐和金实创为公司控股股东、实际控制人黎峰先生控制的员工持股平台，三者互为一
致行动人。
公司近日收到控股股东、实际控制人黎峰先生及其一致行动人金思齐、金实创的《关于减
持所持金现代信息产业股份有限公司股份的减持计划告知函》。
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2026-06-22│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月29
日召开了第四届董事会第十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告
编号：2026-015）。
一、变更后的工商登记信息
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南高新技术产业
开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下：名称：金现代信息产业股
份有限公司
统一社会信用代码：91370100733715775E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：黎峰
注册资本：45,164.0747万元人民币
成立日期：2001年12月5日
住所：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦经营范围：一般项目：软
件开发；软件销售；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助
设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行
维护服务；网络设备制造；网络设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；仪器仪表制造
；仪器仪表销售；办公设备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；信息系
统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；通信设备销售；通信设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可
的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；职业
中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-05-29│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总裁许明先生因个人原因
辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司
及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年5月18日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于
调整董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，若非独立董事候选人刘栋先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补
选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。具体内容及相关人员简历详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（
公告编号：2026-020）。
公司于2026年5月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独
立董事的议案》，选举刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-05-29│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:15
2、网络投票时间：2026年5月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦17层会议室
。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2026-05-18│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年
5月29日（星期五）以现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，具体详见公
司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的
通知》（公告编号：2026-016）。
公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董
事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年5月18日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委
员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
2026年5月18日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人黎峰先生提交的《关于提请
增加2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，黎峰先生提请将《关于补选第四届
董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合
计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后2日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该
临时提案提交股东会审议。
经公司董事会审核，截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司股份151991300股，持股
比例33.65%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于
股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同
意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记
日等其他事项均保持不变。现对公司2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月29日14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月25日
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2026-05-18│其他事项
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一、关于补选第四届董事会非独立董事的情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总裁许明先生因个人原因
辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司
及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年5月18日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事
会同意提名刘栋先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会战略委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事
会战略委员会委员进行调整，公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，若非独立董事候选人刘栋先生经股东会审议
通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期
自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会战略委
员会成员为黎峰先生（主任委员）、黄绪涛先生（委员）、刘栋先生（委员）。
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2026-04-29│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该议案尚
需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
成立日期：2013年12月27日
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财
政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、
金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12
月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
人员信息：上会截至2025年末合伙人113人，注册会计师551人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师191人。
业务信息：2025年度，上会经审计的业务收入为69,164.46万元，其中，审计业务收入为4
8,416.30万元，证券业务收入23,821.20万元。2025年度上市公司审计客户共87家，主要行业
：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和
信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业
；建筑业；农林牧渔。上市公司年报审计收费总额为7,384.93万元，本公司同行业上市公司审
计客户共8家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：张利法
2013年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计
师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年开始为公司提供服务。近三年签署多家上市公司审计报
告，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：陈善南
2021年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计
师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年开始为公司提供服务。近三年签署多家上市公司审计报
告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人：张宇翔
拥有中国注册会计师执业资质，2007年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公
司审计工作，2025年开始为公司提供服务。近三年负责多家上市公司、新三板公司的审计工作
，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年均不存在因执
业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易所和行业
协会等相关部门的处罚。
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2026-04-29│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十五次会议，审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止，上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。现将有关具体情
况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《注册管理办法》《公司章程》等相关法律法规及内部制度的相关规定，对公
司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结
果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月29日14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2026年05月25日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦17层会议室。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步增强金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度
，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资
者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《金现代信
息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑公司经营业绩、
现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，特制定《未来三年股东分红回报
规划（2026年-2028年）》，具体如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在充分考虑股东的要求和意愿（特别是公众投资者）、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求等公司经营发展实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、
稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持
续发展。公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公
众投资者的意见。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，
并兼顾公司的可持续发展。其中，现金股利政策目标为剩余股利。利润分配额不得超过累计可
分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司出现下列情形之一的：当公司最近一年审计报告
为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；资产负债率高于70%
；经营性现金流量净额为负的，可以不进行利润分配。
（二）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红的条件下，
公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，在有条件
的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司
无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的10%。公司经综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可
以派发股票股利。
（三）现金分红的条件
公司在当年盈利且公司弥补亏损、提取公积金后又存在可分配利润，且保证公司能够持续
经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，公司应当采取现金方
式分配股利。
（四）现金分红比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事
项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3000万元；公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计
总资产的30%。重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议通过后方可实施
。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
-79255828.51元，母公司实现的净利润-80253971.91元。截至2025年12月31日，合并报表累计
未分配利润为351146881.47元，母公司累计未分配利润为377463530.78元。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，本期期末公司可供
股东分配利润为351146881.47元。
鉴于公司2025年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发
展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，
根据公司实际经营情况及《公司章程》，拟定公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十五次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、审议
通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-01-30│其他事项
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为真实、客观地反映金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资
产价值，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对截至2025年12月31日公司合并财务报表范围内可能发生
资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真
实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的
各类资产进行了全面检查和减值测试。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-24│委托理财
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用不超过40000万元的闲置自有
资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资
回报。
（二）投资额度
公司使用不超过40000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动
使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过40000万元。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品为安全性高、流
动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，且不投资于股票
及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。
（四）投资决议有效期限
授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）投资的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行
投资产品购买或赎回，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（六）实施方式
在额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实
施。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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