资本运作☆ ◇300830 金现代 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衍生金融资产 │ 38900.00│ ---│ ---│ 27243.18│ ---│ 人民币│
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│应收账款融资 │ 1964.30│ ---│ ---│ 1307.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产（不│ 1593.77│ ---│ ---│ 1593.77│ ---│ 人民币│
│含衍生金融资产） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│配电网运营服务管理│ 8156.49万│ 0.00│ 8465.67万│ 103.79│ -22.21万│ ---│
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基础开发平台及标准│ 2.23亿│ 4706.81万│ 4706.81万│ 21.12│ -58.27万│ ---│
│化软件的研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发电企业运行规范化│ 7066.03万│ 0.00│ 6645.19万│ 94.04│ -149.64万│ ---│
│管理系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于大数据的轨道交│ 6715.41万│ 0.00│ 3257.79万│ 78.37│ -26.55万│ ---│
│通基础设施综合检测│ │ │ │ │ │ │
│与智能分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6872.69万│ 0.00│ 6359.69万│ 92.54│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩建项目 │ 4462.20万│ 0.00│ 3078.89万│ 69.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基础开发平台及标准│ 1.97亿│ 4706.81万│ 4706.81万│ 21.12│ -58.27万│ ---│
│化软件的研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试。
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2024-09-26│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月9日、2024年9月3日
召开了第三届董事会第二十六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经
营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年8月10日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-037）。
一、变更后的工商登记信息
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南高新技术产业
开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：金现代信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：91370100733715775E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：黎峰
注册资本：43012.537万元人民币
成立日期：2001年12月5日
住所：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层东区2101经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；
网络设备制造；网络设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公设备销售；安防设备制
造；安防设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通信设备销售；通信设备制造；业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；建设工程施工；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
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2024-08-30│其他事项
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一、会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于
2024年8月19日以书面形式通知各位监事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议的方
式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息
产业股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3
票同意，0票反对，0票弃权。
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2024-08-20│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，金现代信息产业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日向不特定对象发行202512500.00元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额
为202512500.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年12月19日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。
二、债券持有人持有可转债情况
2024年4月16日，公司收到吴利妲女士通知，截至2024年4月16日收盘，吴利妲女士持有“
金现转债”356831张，其一致行动人李博先生持有“金现转债”49801张，合计持有“金现转
债”406632张，占公司可转债发行总量的20.08%。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%
的公告》（公告编号：2024-019）。
2024年4月16日至2024年5月31日期间，吴利妲女士及其一致行动人李可博先生通过深圳证
券交易所采取集中竞价交易方式买入“金现转债”202761张，占公司可转债发行总量的10.01%
，截至2024年5月31日收盘，吴利妲女士及其一致行动人李博先生合计持有“金现转债”60939
3张，占公司可转债发行总量的30.09%。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例变动达10%的公告》
（公告编号：2024-030）。
三、债券持有人持有可转债变动情况
近日，公司收到吴利妲女士通知，2024年6月3日至2024年8月20日期间，吴利妲女士及其
一致行动人李博先生通过深圳证券交易所采取集中竞价交易方式减持“金现转债”586313张，
占公司可转债发行总量的28.95%，本次变动后，吴利妲女士及其一致行动人李博先生合计持有
“金现转债”23080张，占公司可转债发行总量的1.14%。
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2024-08-10│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按
照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2024年8月9日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举朱晓莉女士为公
司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。朱晓莉女士将与公司2024年第二次临时股东大
会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时
股东大会决议生效之日起三年。
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2024-06-03│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，金现代信息产业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日向不特定对象发行202512500.00元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额
为202512500.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年12月19日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。
二、债券持有人持有可转债情况
2024年4月16日，公司收到吴利妲女士通知，截至2024年4月16日收盘，吴利妲女士持有“
金现转债”356831张，其一致行动人李博先生持有“金现转债”49801张，合计持有“金现转
债”406632张，占公司可转债发行总量的20.08%。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%
的公告》（公告编号：2024-019）。
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2024-05-22│委托理财
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第三届董事会
第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理事宜公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资
回报。
（二）投资额度
公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十
二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过20,000
万元。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品为安全性高、流
动性好、期限最长不超过12个月的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款
、券商收益凭证等，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品
及其他与证券相关的投资。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
（五）投资的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行
投资产品购买或赎回，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（六）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限
期组合购买投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
（七）实施方式
在额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实
施。
（八）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
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2024-04-27│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2024年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试。
二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得
计入当期损益。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收款项外，公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失；
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项：已有
明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组
合，在组合的基础上评估信用风险。
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2024-04-16│其他事项
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，金现代信息产业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日向不特定对象发行202512500.00元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额
为202512500.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年12月19日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。
近日，公司收到吴利妲女士通知，截至2024年4月16日收盘，吴利妲女士持有“金现转债
”356831张，其一致行动人李博先生持有“金现转债”49801张，合计持有“金现转债”40663
2张，占公司可转债发行总量的20.08%。
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2024-04-13│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会
第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提
请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产百分之二十的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止，上述事项尚需提交2023年度股东大会审议。现将有关具体情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结
果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
决议有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-13│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构
的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司2023年度提供审计服务工作中
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角
度维护了公司股东的合法权益。
经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，本公司同行业上
市公司审计客户52家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-13│其他事项
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一、本次计提减值损失情况概述
（一）计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存
在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失
。
（二）本次计提减值损失情况
本次计提减值损失资产范围和总金额是公司对可能发生减值损失的资产进行的减值测试。
（三）本次计提减值准备的依据及方法
1、信用减值损失
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得
计入当期损益。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收账款外，公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失；
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项：已有
明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组
合，在组合的基础上评估信用风险。
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2024-04-13│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理
人员2024年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事2024
年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照
同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情況领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为6.00万元/年。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情況领取薪酬，不再单独领取
监事津贴。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
（1）公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参
照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情況领取薪酬
，不再单独领取高级管理人员津贴。
(2)兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。
四、其他事项
1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人
所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过
方可生效。
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2024-04-13│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4
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