资本运作☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 9500.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能组装设备及其零│ 9641.45万│ 0.00│ 9728.59万│ 100.90│ ---│ 2022-05-31│
│组件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内江生产基地建设项│ 7407.00万│ 537.86万│ 7608.18万│ 102.72│ ---│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 9020.26万│ 2280.83万│ 9304.79万│ 103.15│ ---│ 2023-06-30│
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4009.89万│ 100.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │肖朝蓬 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第三届董事│
│ │会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了该议案。│
│ │现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）因日常生产│
│ │经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于2022年9月1日签署了《借款协议书》，向│
│ │其借款合计300万元人民币。具体内容详见公司于2022年9月5日披露的《关于公司控股股东 │
│ │、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）│
│ │。 │
│ │ 根据子公司资产负债状况，肖朝蓬先生现豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有│
│ │的300万元债权及对应利息并与佰奥衣缝签署了《债务豁免协议》。 │
│ │ 鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）及相关规定，本次佰│
│ │奥衣缝债务豁免事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《创业板股票上市规则》的有关规定，由于上述关联交易是公司控股子公司单方面│
│ │获得债务减免的交易行为，本事项经董事会审议通过后，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：肖朝蓬 │
│ │ 2、关联关系：系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总经理，系公司关 │
│ │联自然人。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │西安中研佰奥智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安中研佰奥智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第三届董事
会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机
构。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的稳定性和持续性，公
司决定继续聘请容诚担任公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东
会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对昆山佰奥智能装备股份有限公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。
71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，20
11年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过雷赛智
能（002979）、共达电声（002655）、佰奥智能（300836）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：姚海士，2022年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署过力芯微（688601）、佰奥智能（300836）上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李超，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
过华洋赛车（834058）、佰奥智能（300836）上市公司审计报告。
项目质量复核人：陈链武，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过迪生力（603335）、深圳机场
（000089）、新宏泽（002836）、汇成真空（301392）、佰奥智能（300836）、福达股份（60
3166）等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人蔡浩、签字注册会计师姚海士、签字注册会计师李超、项目质量复核人陈链武
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分
。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
2024年度财务报表审计及内部控制审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计
处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。并提请
股东会授权董事会及公司经营管理层与容诚协商确定相关的审计费用。
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2024-10-25│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第三届董
事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易
的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了该议案。现
就本次关联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）因日常生产经
营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于2022年9月1日签署了《借款协议书》，向其借
款合计300万元人民币。具体内容详见公司于2022年9月5日披露的《关于公司控股股东、实际
控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。
根据子公司资产负债状况，肖朝蓬先生现豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有的
300万元债权及对应利息并与佰奥衣缝签署了《债务豁免协议》。鉴于肖朝蓬先生为公司控股
股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《创业板股票上市规则》”）及相关规定，本次佰奥衣缝债务豁免事项构成关联交易。
根据《创业板股票上市规则》的有关规定，由于上述关联交易是公司控股子公司单方面获
得债务减免的交易行为，本事项经董事会审议通过后，可豁免提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、姓名：肖朝蓬
2、关联关系：系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总经理，系公司关联
自然人。
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2024-10-25│其他事项
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一、本次计提及转回减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年9月30日的
财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2024年三季度的各类资产
进行了减值测试，计提部分资产减值准备及转回部分信用减值准备。
报告期内，公司转回信用减值损失7402868.46元，计提资产减值损失合计6305498.47元。
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2024-10-22│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东朱莉华
女士出具的《持股5%以上股东减持股份比例超过1%的告知函》，自2021年11月12日至2024年10
月18日，朱莉华女士持有的公司股份变动比例合计超过1%。
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2024-10-16│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效
。
2、风险提示：合同双方均具有较好的履约能力，但由于本合同金额较大、合同履行期较
长，合同履行存在遇到经济环境重大变化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履
行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关注中标项目的进
展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果影响的说明：本次合同的顺利履行，预计对公司未来经营成
果产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计
确认的收入为准。
一、合同签署情况
近日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与客户签订设备买卖合同。
本合同为公司日常经营性合同。根据交易对方的保密要求，本次交易对方名称等信息属于
商业秘密、商业敏感信息。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,按照本规则披露或
者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关
规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已履行内部信息披露豁免程序，对客户的部分信息、历史
交易情况进行了豁免披露。公司在被公示为上述项目的中标候选人及收到《中标通知书》后均
进行了公告，详见公司分别于2024年9月9日和2024年9月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-048）和《关于收到中标通
知书的公告》（公告编号：2024-049）。
二、交易对手方基本情况
1、客户名称：XXX公司
2、履约能力：交易对手方信誉优良，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力
3、关联关系说明：客户与本公司不存在关联关系
三、合同主要条款
1、合同标的：干燥系统、包装系统、辅助系统
2、合同金额：158960000.00元
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2024-10-10│重要合同
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1、合同的生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效
。
2、风险提示：合同双方均具有较好的履约能力，但由于本合同金额较大、合同履行期较
长，合同履行存在遇到经济环境重大变化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履
行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关注中标项目的进
展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果影响的说明：本次合同的顺利履行，预计对公司未来经营成
果产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计
确认的收入为准。
一、合同签署情况
近日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与客户签订设备买卖合同。
本合同为公司日常经营性合同。根据交易对方的保密要求，本次交易对方名称等信息属于
商业秘密、商业敏感信息。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,按照本规则披露或
者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关
规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已履行内部信息披露豁免程序，对客户的部分信息、历史
交易情况进行了豁免披露。公司在被公示为上述项目的中标候选人及收到《中标通知书》后均
进行了公告，详见公司分别于2024年9月9日和2024年9月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-048）和《关于收到中标通
知书的公告》（公告编号：2024-049）。
二、交易对手方基本情况
1、客户名称：XXX公司
2、履约能力：交易对手方信誉优良，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力
3、关联关系说明：客户与本公司不存在关联关系
三、合同主要条款
1、项目名称：609-1项目
2、合同金额：207254000.00元
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2024-09-30│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效
。
2、风险提示：合同双方均具有较好的履约能力，但由于本合同金额较大、合同履行期较
长，合同履行存在遇到经济环境重大变化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履
行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关注中标项目的进
展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果影响的说明：本次合同的顺利履行，预计对公司未来经营成
果产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计
确认的收入为准。
一、合同签署情况
近日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与客户签订设备买卖合同。
本合同为公司日常经营性合同。根据交易对方的保密要求，本次交易对方名称等信息属于
商业秘密、商业敏感信息。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,按照本规则披露或
者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关
规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据公司《信息披露管理制度》,填制《信息披露暂缓
与豁免事项登记审批表》,履行了信息豁免披露程序，因此公司对本次交易的部分信息进行了
豁免披露。
公司在被公示为上述项目的中标候选人及收到《中标通知书》后均进行了公告，详见公司
分别于2024年9月9日和2024年9月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于项
目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-048）和《关于收到中标通知书的公告》（公告编
号：2024-049）。
二、交易对手方基本情况
1、客户名称：XXX公司
2、履约能力：交易对手方信誉优良，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力
3、关联关系说明：客户与本公司不存在关联关系
4、类似交易情况：最近三年公司未与XXX公司发生类似交易
三、合同主要条款
1、项目名称：17生产线项目
2、合同金额：148446000.00元
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2024-09-13│重要合同
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）于近日收到国内某
企业（以下简称“招标企业”）发来的《中标通知书》，确认公司为其相关项目的中标单位。
公司已于2024年9月9日披露《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-048）。现将
有关情况公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、中标人：佰奥智能
2、项目名称：609-1项目、17生产线项目、24R项目（以下简称“中标项目”）
3、中标金额：514660000.00元
二、中标项目履行对公司的影响
若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，具体以公
司未来披露的定期报告为准。
公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不
会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。
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2024-08-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年半年度实际生产经营情况及未
来发展前景，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称”公司“）于2024年8月26日召开第
三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于2024年中期利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如
下：
一、2024年中期利润分配预案基本情况
公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为14,175,530.87元，母公司2024年半
年度实现净利润20,308,138.82元。截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为108,
557,633.82元，母公司累计未分配利润为74,506,857.94元。
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，
增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信
心，公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合
考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：拟以公司现有总股本63,315,006股为基数（公司
总股本64,032,436股，剔除回购专户717,430股），向全体股东每10股派发现金红利1.58元（
含税），合计派发现金红利10,003,770.95元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。如在本公告披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，
即保持每10股派发现金红利1.58元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
四、其他说明
本次公司利润分配方案尚须经公司2024年第一次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-08-28│其他事项
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一、本次计提及转回减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年6月30日的
财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2024上半年的各类资产进
行了减值测试，计提部分资产减值准备及转回部分信用减值准备。
报告期内，公司计提资产减值损失合计5458854.50元，转回信用减值损失7411464.23元。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024
年8月26日以现场及通讯方式召开，公司于2024年8月15日通过电子邮件、电话方式通知了全体
监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张曙光先生召集主持。本次
监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。
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2024-08-28│吸收合并
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一、本次吸收合并概述
为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于吸
收合并全资子公司的议案》决定由公司吸收合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以
下简称“佰森特”）、昆山佰奥智慧物流有限公司（以下简称“智慧物流”）。
本次吸收合并完成后，佰森特、智慧物流独立法人资格将被注销，佰森特、智慧物流拥有
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