资本运作☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-18│ 28.18│ 3.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 9500.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能组装设备及其零│ 9641.45万│ 0.00│ 9728.59万│ 100.90│ ---│ 2022-05-31│
│组件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内江生产基地建设项│ 7407.00万│ 537.86万│ 7608.18万│ 102.72│ ---│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 9020.26万│ 2280.83万│ 9304.79万│ 103.15│ ---│ 2023-06-30│
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4009.89万│ 100.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │肖朝蓬 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开了第四届董事│
│ │会第七次会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事肖朝蓬先生对该议案回避表决。公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议了本│
│ │次关联事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。现就本次关联交易的│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司业务的发展，降低融资需求，根据公司当前业务发展需要，公司控股股东、│
│ │实际控制人、董事长、总经理肖朝蓬先生拟向公司提供5,000.00万元的借款额度，有效期为│
│ │董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使│
│ │用。本次借款不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款资│
│ │金将用于公司合法、合规的主营业务经营用途。 │
│ │ 肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，关联人向上市公司提供资金，利│
│ │率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，本议案在董事会│
│ │权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 肖朝蓬先生目前担任公司董事长、总经理职务，截至本公告披露日，肖朝蓬先生持有公│
│ │司股份23,294,033股，占公司总股本的25.13%，系公司控股股东、实际控制人，故本次借款│
│ │构成关联交易。肖朝蓬先生不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-06│其他事项
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特别提示：
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）持有公司股份6386707股（占总股
本的6.8907%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的6.9186%）的股东朱莉
华女士拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过923100股（若此期间公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.9959%（不
超过剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的1.0000%）。
持有公司股份4446262股（占总股本的4.7971%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量
后公司总股本的4.8166%）的股东、公司董事庄华锋先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不
超过923100股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行
相应调整），即不超过公司总股本的0.9959%（不超过剔除最新披露的回购专用账户股份数量
后公司总股本的1.0000%）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应该对该数量进行相
应调整。
本次减持计划的减持期间为减持计划披露之日起15个交易日之后的3个月内进行，且在任
意连续90个自然日内，通过集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：朱莉华女士、庄华锋先生
2、股东持股情况：截至本公告日，朱莉华女士持有公司股份6386707股，占公司目前总股
本的6.8907%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的6.9186%。
庄华锋先生持有公司股份4446262股，占公司目前总股本的4.7971%，占剔除最新披露的回
购专用账户股份数量后公司总股本的4.8166%。
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2026-04-27│股权回购
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事
会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）
。本次回购股份价格不超过人民币65.00元/股，回购资金总额不低于人民币1000.00万元，不
超过人民币2000.00万元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计
回购股份数量为153846股至307692股，占公司目前总股本比例为0.17%至0.33%。具体回购股份
的数量以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。实施期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-004）、《回购报告
书》（公告编号：2026-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年4月24日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
4800股，占公司目前总股本的0.0160%，最高成交价格为57.93元/股，最低成交价格为56.74元
/股，成交总金额为845448.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合公司既定的回购股
份方案及相关法律法规的要求。
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2026-04-24│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年2月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等相关议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核查并出具了意见。
2、2025年3月3日至2025年3月13日，公司通过公示栏公示的方式对本激励计划激励对象名
单与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。
2025年3月14日，公司监事会披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》，同日公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关
主体买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年3月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
4、2025年3月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，公司监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2026年4月10日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》，并提交董事会审议。
6、2026年4月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同
意按规定为符合条件的79名激励对象办理25.9566万股限制性股票归属相关事宜。董事会薪酬
与考核委员会对2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核
：以公司2024年度营业收入或2024年度净利润为基数，2025年营业收入定比2024年度营业收入
累计增长率（A）的目标值（Am）为20%，触发值（An）为16%；2025年净利润定比2024年度净
利润累计增长率（B）的目标值（Bm）为20%，触发值（Bn）为16%。业绩目标达成率为P（A/Am
或B/Bm取孰高），若P≥100%，则公司层面归属比例（X）为100%；若80%≤P＜100%，则X=80%
；P＜80%，则X=0。根据公司经审计的2025年年度报告，2025年营业收入为995346655.91元，
相较于2024年营业收入增长率为113.66%，归属于上市公司股东的净利润为99823590.44元，相
较于2024年净利润增长率为264.18%，剔除股份支付费用影响后的归母净利润同比增长率为299
.88%，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核满足目标值，满足当期公司层面的归属条件
，对应公司层面可归属比例为100%。其中1名激励对象因离职等个人原因不再符合激励资格，
其获授的100股全部限制性股票由公司作废。
根据2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提
交股东会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份登记
期间，如有激励对象提出离职申请，则其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由
公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹集不足等原因放
弃部分限制性股票，不得转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，公司投资产品不得质押。
2、投资金额：拟使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以
滚动使用。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司及子公司管理层在规
定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务部负责组织实施。
鉴于公司目前生产经营稳健，为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司拟将部分
闲置自有资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
一、现金管理的基本情况
1、资金使用额度
公司使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金（不涉及使用募集资金或银
行信贷资金）开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的使用额度。
2、额度使用期限及授权期限
额度使用期限及授权期限自2025年年度股东会通过之日起，至2026年年度股东会召开之日
止。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动
性好的低风险型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投
资标的的理财产品，公司投资产品不得质押。
4、具体实施方式
公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并
签署相关文件，由财务部负责组织实施。
5、关联关系说明
公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资
金安全的前提下，购买的理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有
资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲
置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩
水平，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处
理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
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2026-04-24│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董
事会第九次会议，审议并通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。现将相关事项
公告如下：
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展
需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员
人数由8名增加至9名，其中非独立董事人数由5名增加至6名，独立董事（3名）及职工代表董
事（1名）人数不变。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，拟增选柳润峰先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止，上述候选人的简历详见附件。本次增选非独立董事完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公司股东会审议。
柳润峰，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于湘潭机电专
科学校，专科学历；1993年7月至2016年2月历任深圳富士康自动化工程师、科长、深圳安费诺
公明厂装配自动化部经理、东莞泰康电子厂自动化装配部经理，2016年2月至2019年7月任公司
产品部经理、产品处副总监，2019年7月至今，任公司产品中心总监。2021年12月至2025年11
月任公司第四届非职工代表监事。
截至本公告披露日，柳润峰先生通过员工持股计划间接持有公司股份。与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是
失信被执行人。
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2026-04-24│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：79人
本次限制性股票拟归属数量（调整后）：25.9566万股，占归属前公司股本总额的0.28%
限制性股票授予价格（调整后）：17.17元/股
本次归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票昆山佰奥智能装备股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会薪酬与考核委员第五次会议
，2026年4月22日召开第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于2025年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”），董事会认为公司2025年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，董
事会同意为符合条件的79名激励对象办理25.9566万股第二类限制性股票归属事宜。
（三）本激励计划的授予情况
1、授予日：2025年3月21日
2、授予数量：35.8715万股（调整前）
3、授予人数：80人
4、授予价格：25.15元/股（调整前）
5、股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票
6、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均
未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公
司股本总额的20%。
2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
（四）限制性股票授予价格及授予数量的变动情况
公司于2026年4月10日召开第四届董事会薪酬与考核委员第五次会议，2026年4月22日召开
第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量的议案》。由于2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法
》以及公司《激励计划（草案)》的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。
调整后，本激励计划的授予价格由25.15元/股调整为17.17元/股，授予数量由35.8715万股调
整为
51.9232万股。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年限制性股
票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《激励计划（草案）》、公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年
第一次临时股东会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定办理本激励计划第
一个归属期归属相关事宜。
（三）部分或全部未达到归属条件的限制性股票的处理方法
1名激励对象因离职等个人原因不再符合激励资格，其获授的限制性股票不再归属并由公
司作废。
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2026-04-24│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事
会薪酬与考核委员第五次会议，2026年4月22日召开第四届董事会第九次会议，分别审议通过
了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。根据公司《2025年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相
关规定和2025年第一次临时股东会的授权，董事会对2025年限制性股票激励计划的授予价格及
授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年2月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等相关议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核查并出具了意见。
2、2025年3月3日至2025年3月13日，公司通过公示栏公示的方式对本激励计划激励对象名
单与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。
2025年3月14日，公司监事会披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》，同日公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关
主体买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年3月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
4、2025年3月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，公司监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2026年4月10日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》，并提交董事会审议。6、2026年4月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，
审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的79名激励对象办理25.9566万股限制性
股票归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属
名单进行了核查。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2025年末的各类资产进行
了减值测试，计提部分信用减值准备和部分资产减值准备。
报告期内，计提信用减值损失12716616.79元，资产减值损失9072786.60元。
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2026-04-24│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事
肖朝蓬先生、朱莉华女士回避表决。会议还审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如
下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员2026年
度薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事
非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理
人员的非独立董事薪酬结合高级管理人员薪酬方案规定，按就高不就低原则领取薪酬，不重复
计算。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为7.2万元/年，按月支付。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，
绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的本公司及董事会全
体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
五、其他说明
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