资本运作☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-18│ 28.18│ 3.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 9500.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能组装设备及其零│ 9641.45万│ 0.00│ 9728.59万│ 100.90│ ---│ 2022-05-31│
│组件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内江生产基地建设项│ 7407.00万│ 537.86万│ 7608.18万│ 102.72│ ---│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 9020.26万│ 2280.83万│ 9304.79万│ 103.15│ ---│ 2023-06-30│
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4009.89万│ 100.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │肖朝蓬 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第三届董事│
│ │会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了该议案。│
│ │现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）因日常生产│
│ │经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于2022年9月1日签署了《借款协议书》，向│
│ │其借款合计300万元人民币。具体内容详见公司于2022年9月5日披露的《关于公司控股股东 │
│ │、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）│
│ │。 │
│ │ 根据子公司资产负债状况，肖朝蓬先生现豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有│
│ │的300万元债权及对应利息并与佰奥衣缝签署了《债务豁免协议》。 │
│ │ 鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）及相关规定，本次佰│
│ │奥衣缝债务豁免事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《创业板股票上市规则》的有关规定，由于上述关联交易是公司控股子公司单方面│
│ │获得债务减免的交易行为，本事项经董事会审议通过后，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：肖朝蓬 │
│ │ 2、关联关系：系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总经理，系公司关 │
│ │联自然人。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │西安中研佰奥智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │西安中研佰奥智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-12│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第四届董事
会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东会
，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，具
体内容详见公司分别于2025年3月4日和2025年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2025年员工持股计划(以下简
称“本员工持股计划”)已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下:
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的佰奥智能A股普通股股票。
公司于2024年2月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股(A股)股票，并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励或员工持股计划和维护公司
价值及股东权益所必需。截至2024年5月20日，回购股份方案已实施完毕，公司通过集中竞价
交易方式累计回购股份717430股，占公司当时总股本的1.12%。
公司于2025年2月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通
过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购股份358715股回购用途由“用于员工持股
计划或股权激励和维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于公司股权激励或员工持股计
划”。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为35.8715万股
，占公司目前总股本的0.56%，该部分股票均来源于回购股份，本次过户完成后，公司回购专
用证券账户持有公司股票数量为35.8715万股。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
(一)本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“昆山佰奥智能装备股份有限公司-2025年员
工持股计划”。
(二)本员工持股计划的认购情况
根据《昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划
设立时资金总额不超过902.1682万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持
股计划的份数上限为902.1682万份。
本员工持股计划实际认购资金总额为902.1682万元，实际认购的份额为902.1682万份，实
际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金
以及法律法规允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其
贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安
排的情形。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》(容诚
验字[2025]518Z0054号)。
(三)本员工持股计划非交易过户情况
2025年5月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公
司回购专用证券账户中所持有的35.8715万股公司股票已于2025年5月8日以非交易过户的方式
过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为25.15元/股。截至本公告披露日，公司
2025年员工持股计划证券账户持有公司股份35.8715万股，占公司当前总股本6403.2436万股的
0.56%。
根据《昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次
员工持股计划的存续期为48个月，标的股票的锁定期为12个月、24个月、36个月，自公司公告
授予的标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期届满后，本员工持股计划管理委
员会依据锁定期内年度公司业绩指标和个人绩效考核结果，在依法扣除相关税费后按照持有人
所持份额进行分配。本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票红利、资本公积转
增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红，亦应遵守上述股份锁定安排
。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《
上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下:1、本次员工持股计划持有人包括公
司监事、高级管理人员共计4人，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事
会、监事会及股东会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除此之外，本次
员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，持有人通过持股计划获得的对应股份
享有除上市公司股东会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收
益权）。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之
间不存在一致行动关系。
3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会
。管理委员会作为本计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理工作、代表本计
划行使表决权及权益处置等具体工作。前述公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。本
次员工持股计划的管理运营工作，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
保持独立，持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
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2025-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则
和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月16日9:15-9:259:30-11:30；
13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间2025年5月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
(2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7.出席对象：
（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参考附件
二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室黄
河厅。
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2025-04-25│其他事项
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一、本次计提及转回减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的
财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2024年末的各类资产进行
了减值测试，计提部分资产减值损失及转回部分信用减值损失。
报告期内，公司转回信用减值损失3,782,302.30元，计提资产减值损失合计-6,637,662.2
1元。
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2025-04-25│其他事项
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1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：拟
以当前总股本63,315,006股为基数（公司总股本64,032,436股，剔除回购专户717,430股），
向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发18,994,501.80元。同时以资本
公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本将增加28,491,753股，总股本增加至9
2,524,189股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润
分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审
议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
1、董事会意见
董事会认为公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展。
2、监事会意见
监事会认为公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需
要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年年度股东会
审议。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，公司投资产品不得质押。
2、投资金额：拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）于2025年4月23日
召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交2024年年度股东会
审议，提请股东会授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件，由财务部负责组织实施。
鉴于公司目前生产经营稳健。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司拟将部分
闲置自有资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
一、现金管理的基本情况
1、资金使用额度
公司使用最高不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金（不涉及使用募集资金
或银行信贷资金）开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的使用额度。
2、额度使用期限及授权期限
额度使用期限及授权期限自2024年年度股东会通过之日起，至2025年年度股东会召开前一
日止，原审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》与本议案内容重叠部
分，自2024年年度股东会审议通过本议案之日起适用本议案内容。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动
性好的低风险型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投
资标的的理财产品，公司投资产品不得质押。
4、具体实施方式
公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策
权并签署相关文件，由财务部负责组织实施。
5、关联关系说明
公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况
。
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2025-04-25│银行授信
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月23日召
开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次申请金融机构综合授信情况概述
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟向金融机构申请不超
过人民币20亿元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、保函、信用证等形式。
前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际
经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请股东会授权董事会2025年在不超
过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷
款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。就单笔贷款额度不超过20亿元的贷款事项（涉及
关联关系除外）无需单独召开董事会或股东会审议并作出决议，并由公司经营管理层在授权范
围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法
律合同及其他文件。
上述额度和授权的有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开前一日
止。
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2025-03-21│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年3月21日
2、限制性股票授予数量：35.8715万股
3、限制性股票授予价格：25.15元/股
4、限制性股票授予人数：80人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
《昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据昆山佰奥
智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）2025年第一次临时股东会的授权
，公司于2025年3月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年3月21日为授予日，以25.15元/股
的价格向符合条件的80名激励对象授予35.8715万股第二类限制性股票。
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2025-03-19│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年3月19日（星期三）15:00
2、召开地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室
黄河厅。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东会。
5、主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人28人，代表股份27,395,720
股，占公司有表决权股份总数的43.2689％。出席本次会议的中小股东及股东代理人共24人，
代表股份291,560股，占上市公司总股份的0.4605%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份27,104,160股，占公司有
表决权股份总数的42.8084％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表股份291,560股，占上市公司总股份
的0.4605%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共24人，代表股份291,560股，占上市公司总
股份的0.4605%。
（4）独立董事公开征集投票权情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2025年3
月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集表决权的公告
》，公司独立董事陈爱武女士作为征集人，就本次股东大会审议的议案向公司全体股东征集表
决权。截至征集结束时间（2025年3月18日下午17:30），独立董事陈爱武女士未收到股东的投
票权委托。
（5）公司董事、监事和部分高级管理人员出席和列席了本次会议。上海君澜律师事务所
指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2025-03-04│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈爱武女士符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件。2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈爱武女士未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）的有关规定，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）独立董事陈爱武女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年
3月19日召开的2025年第一次临时股东会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励
计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人陈爱武作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司
拟召开的2025年第一次临时股东会审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公
告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证
券欺诈行为。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次
征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重
大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独
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