资本运作☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 9500.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能组装设备及其零│ 9641.45万│ 0.00│ 9728.59万│ 100.90│ ---│ 2022-05-31│
│组件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内江生产基地建设项│ 7407.00万│ 537.86万│ 7608.18万│ 102.72│ ---│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 9020.26万│ 2280.83万│ 9304.79万│ 103.15│ ---│ 2023-06-30│
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4009.89万│ 100.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │肖朝蓬 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第三届董事│
│ │会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了该议案。│
│ │现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）因日常生产│
│ │经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于2022年9月1日签署了《借款协议书》，向│
│ │其借款合计300万元人民币。具体内容详见公司于2022年9月5日披露的《关于公司控股股东 │
│ │、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）│
│ │。 │
│ │ 根据子公司资产负债状况，肖朝蓬先生现豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有│
│ │的300万元债权及对应利息并与佰奥衣缝签署了《债务豁免协议》。 │
│ │ 鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）及相关规定，本次佰│
│ │奥衣缝债务豁免事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《创业板股票上市规则》的有关规定，由于上述关联交易是公司控股子公司单方面│
│ │获得债务减免的交易行为，本事项经董事会审议通过后，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：肖朝蓬 │
│ │ 2、关联关系：系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总经理，系公司关 │
│ │联自然人。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │西安中研佰奥智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │西安中研佰奥智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则
和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月16日9:15-9:259:30-11:30；
13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间2025年5月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
(2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7.出席对象：
（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参考附件
二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室黄
河厅。
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2025-04-25│其他事项
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一、本次计提及转回减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的
财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2024年末的各类资产进行
了减值测试，计提部分资产减值损失及转回部分信用减值损失。
报告期内，公司转回信用减值损失3,782,302.30元，计提资产减值损失合计-6,637,662.2
1元。
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2025-04-25│其他事项
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1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：拟
以当前总股本63,315,006股为基数（公司总股本64,032,436股，剔除回购专户717,430股），
向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发18,994,501.80元。同时以资本
公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本将增加28,491,753股，总股本增加至9
2,524,189股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润
分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审
议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
1、董事会意见
董事会认为公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展。
2、监事会意见
监事会认为公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需
要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年年度股东会
审议。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，公司投资产品不得质押。
2、投资金额：拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）于2025年4月23日
召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交2024年年度股东会
审议，提请股东会授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件，由财务部负责组织实施。
鉴于公司目前生产经营稳健。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司拟将部分
闲置自有资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
一、现金管理的基本情况
1、资金使用额度
公司使用最高不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金（不涉及使用募集资金
或银行信贷资金）开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的使用额度。
2、额度使用期限及授权期限
额度使用期限及授权期限自2024年年度股东会通过之日起，至2025年年度股东会召开前一
日止，原审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》与本议案内容重叠部
分，自2024年年度股东会审议通过本议案之日起适用本议案内容。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动
性好的低风险型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投
资标的的理财产品，公司投资产品不得质押。
4、具体实施方式
公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策
权并签署相关文件，由财务部负责组织实施。
5、关联关系说明
公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况
。
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2025-04-25│银行授信
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月23日召
开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次申请金融机构综合授信情况概述
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟向金融机构申请不超
过人民币20亿元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、保函、信用证等形式。
前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际
经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请股东会授权董事会2025年在不超
过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷
款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。就单笔贷款额度不超过20亿元的贷款事项（涉及
关联关系除外）无需单独召开董事会或股东会审议并作出决议，并由公司经营管理层在授权范
围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法
律合同及其他文件。
上述额度和授权的有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开前一日
止。
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2025-03-21│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年3月21日
2、限制性股票授予数量：35.8715万股
3、限制性股票授予价格：25.15元/股
4、限制性股票授予人数：80人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
《昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据昆山佰奥
智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）2025年第一次临时股东会的授权
，公司于2025年3月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年3月21日为授予日，以25.15元/股
的价格向符合条件的80名激励对象授予35.8715万股第二类限制性股票。
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2025-03-19│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年3月19日（星期三）15:00
2、召开地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室
黄河厅。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东会。
5、主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人28人，代表股份27,395,720
股，占公司有表决权股份总数的43.2689％。出席本次会议的中小股东及股东代理人共24人，
代表股份291,560股，占上市公司总股份的0.4605%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份27,104,160股，占公司有
表决权股份总数的42.8084％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表股份291,560股，占上市公司总股份
的0.4605%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共24人，代表股份291,560股，占上市公司总
股份的0.4605%。
（4）独立董事公开征集投票权情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2025年3
月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集表决权的公告
》，公司独立董事陈爱武女士作为征集人，就本次股东大会审议的议案向公司全体股东征集表
决权。截至征集结束时间（2025年3月18日下午17:30），独立董事陈爱武女士未收到股东的投
票权委托。
（5）公司董事、监事和部分高级管理人员出席和列席了本次会议。上海君澜律师事务所
指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2025-03-04│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈爱武女士符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件。2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈爱武女士未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）的有关规定，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）独立董事陈爱武女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年
3月19日召开的2025年第一次临时股东会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励
计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人陈爱武作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司
拟召开的2025年第一次临时股东会审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公
告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证
券欺诈行为。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次
征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重
大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规
及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事陈爱武女士。
陈爱武女士：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8
月至今，任南京师范大学教授。2024年12月至今，担任公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独
立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间
不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿
的方式进行。
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2025-03-04│股权回购
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本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益所必
需
本次变更后回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第四届董
事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，
同意将回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益所必需”变
更为“用于公司股权激励或员工持股计划”，现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2024年2月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激
励或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民币31.86
元/股，回购资金总额不低于人民币1500.00万元，不超过人民币3000.00万元（均含本数）。
按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为470810股至941620股
，占公司目前总股本比例为0.74%至1.47%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施
完成时实际回购的股份数量为准。用于股权激励或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司
董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)的
回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）。
2024年2月26日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
并在首次回购股份事实发生的次日予以披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回
购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告；在回
购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司股份回购进展
的具体内容详见公司分别于2024年3月1日、2024年4月1日及2024年5月6日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024年5月20日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股
份717430股，占公司目前总股本1.12%，最高成交价为21.69元/股，最低成交价为19.41元/股
，成交总金额为人民币15094665.90元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号
：2024-031）。
二、本次变更回购股份用途的主要内容
公司原回购股份方案拟使用358715股用于员工持股计划或股权激励，358715股用于维护公
司价值及股东权益所必需(出售)，为实施公司2025年限制性股票激励计划和2025年员工持股计
划，公司拟将回购股份原用途“用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益所必
需”变更为“用于公司股权激励或员工持股计划”，将已回购的717430股全部用于员工持股计
划或股权激励。
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2025-03-04│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开职工代表大
会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。经与会职工代表认真
讨论，形成以下决议：《昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其
摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，
在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦
不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，以争先精神引领奋斗，提高
员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
经与会职工代表表决，一致同意公司2025年员工持股计划的相关内容。
公司2025年员工持股计划尚需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。
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2025-03-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东会。
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