资本运作☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 9500.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能组装设备及其零│ 9641.45万│ 0.00│ 9728.59万│ 100.90│ ---│ 2022-05-31│
│组件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内江生产基地建设项│ 7407.00万│ 537.86万│ 7608.18万│ 102.72│ ---│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 9020.26万│ 2280.83万│ 9304.79万│ 103.15│ ---│ 2023-06-30│
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4009.89万│ 100.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │肖朝蓬 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第三届董事│
│ │会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了该议案。│
│ │现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）因日常生产│
│ │经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于2022年9月1日签署了《借款协议书》，向│
│ │其借款合计300万元人民币。具体内容详见公司于2022年9月5日披露的《关于公司控股股东 │
│ │、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）│
│ │。 │
│ │ 根据子公司资产负债状况，肖朝蓬先生现豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有│
│ │的300万元债权及对应利息并与佰奥衣缝签署了《债务豁免协议》。 │
│ │ 鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）及相关规定，本次佰│
│ │奥衣缝债务豁免事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《创业板股票上市规则》的有关规定，由于上述关联交易是公司控股子公司单方面│
│ │获得债务减免的交易行为，本事项经董事会审议通过后，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：肖朝蓬 │
│ │ 2、关联关系：系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总经理，系公司关 │
│ │联自然人。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │西安中研佰奥智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │西安中研佰奥智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-21│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年3月21日
2、限制性股票授予数量：35.8715万股
3、限制性股票授予价格：25.15元/股
4、限制性股票授予人数：80人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
《昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据昆山佰奥
智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）2025年第一次临时股东会的授权
，公司于2025年3月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年3月21日为授予日，以25.15元/股
的价格向符合条件的80名激励对象授予35.8715万股第二类限制性股票。
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2025-03-19│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年3月19日（星期三）15:00
2、召开地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室
黄河厅。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东会。
5、主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人28人，代表股份27,395,720
股，占公司有表决权股份总数的43.2689％。出席本次会议的中小股东及股东代理人共24人，
代表股份291,560股，占上市公司总股份的0.4605%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份27,104,160股，占公司有
表决权股份总数的42.8084％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表股份291,560股，占上市公司总股份
的0.4605%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共24人，代表股份291,560股，占上市公司总
股份的0.4605%。
（4）独立董事公开征集投票权情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2025年3
月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集表决权的公告
》，公司独立董事陈爱武女士作为征集人，就本次股东大会审议的议案向公司全体股东征集表
决权。截至征集结束时间（2025年3月18日下午17:30），独立董事陈爱武女士未收到股东的投
票权委托。
（5）公司董事、监事和部分高级管理人员出席和列席了本次会议。上海君澜律师事务所
指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2025-03-04│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈爱武女士符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件。2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈爱武女士未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）的有关规定，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）独立董事陈爱武女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年
3月19日召开的2025年第一次临时股东会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励
计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人陈爱武作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司
拟召开的2025年第一次临时股东会审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公
告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证
券欺诈行为。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次
征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重
大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规
及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事陈爱武女士。
陈爱武女士：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8
月至今，任南京师范大学教授。2024年12月至今，担任公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独
立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间
不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿
的方式进行。
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2025-03-04│股权回购
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本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益所必
需
本次变更后回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第四届董
事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，
同意将回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益所必需”变
更为“用于公司股权激励或员工持股计划”，现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2024年2月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激
励或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民币31.86
元/股，回购资金总额不低于人民币1500.00万元，不超过人民币3000.00万元（均含本数）。
按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为470810股至941620股
，占公司目前总股本比例为0.74%至1.47%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施
完成时实际回购的股份数量为准。用于股权激励或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司
董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)的
回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）。
2024年2月26日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
并在首次回购股份事实发生的次日予以披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回
购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告；在回
购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司股份回购进展
的具体内容详见公司分别于2024年3月1日、2024年4月1日及2024年5月6日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024年5月20日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股
份717430股，占公司目前总股本1.12%，最高成交价为21.69元/股，最低成交价为19.41元/股
，成交总金额为人民币15094665.90元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号
：2024-031）。
二、本次变更回购股份用途的主要内容
公司原回购股份方案拟使用358715股用于员工持股计划或股权激励，358715股用于维护公
司价值及股东权益所必需(出售)，为实施公司2025年限制性股票激励计划和2025年员工持股计
划，公司拟将回购股份原用途“用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益所必
需”变更为“用于公司股权激励或员工持股计划”，将已回购的717430股全部用于员工持股计
划或股权激励。
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2025-03-04│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开职工代表大
会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。经与会职工代表认真
讨论，形成以下决议：《昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其
摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，
在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦
不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，以争先精神引领奋斗，提高
员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
经与会职工代表表决，一致同意公司2025年员工持股计划的相关内容。
公司2025年员工持股计划尚需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。
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2025-03-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2025年3月19日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年3月19日上午9:15-9:25,9:30-11
:30；下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月19日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
5、股权登记日：2025年3月12日（星期三）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议;
(2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2025年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代
理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室
黄河厅。
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2025-01-13│其他事项
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一、基本情况
根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新“小巨人”企业和
通过复核的第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，昆山佰奥智能装备股份有限公司（
以下简称“公司”）被认定为专精特新“小巨人”企业。截至本公告日，名单公示期已结束。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办
公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小企业主管部门推荐、
专家评审、社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关
键核心技术、质量效益优的排头兵企业。公司本次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，
是相关部门对公司研发创新能力、专业技术水平、业务发展、综合实力等多方面的认可，有利
于提升公司的品牌形象和行业影响力，对公司的长远发展具有积极作用。公司将专注核心业务
，持续突破创新、锐意进取，进一步增强公司市场竞争力。
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2024-12-10│吸收合并
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一、本次取消吸收合并概述
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月26日召
开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，决定由公司吸收
合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以下简称“佰森特”）、昆山佰奥智慧物流有
限公司（以下简称“智慧物流”）。综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司拟取消
对佰森特、智慧物流的吸收合并。
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2024-12-04│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
监事会于2024年12月4日收到公司职工代表大会2024年第一次会议纪要，此次职工代表大
会经民主表决的方式作出如下决议：同意选举张曙光先生为公司第四届监事会职工代表监事。
张曙光先生将与公司2024年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东会决议之日起三年。
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2024-11-19│其他事项
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第三届董事
会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机
构。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的稳定性和持续性，公
司决定继续聘请容诚担任公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东
会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对昆山佰奥智能装备股份有限公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。
71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，20
11年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过雷赛智
能（002979）、共达电声（002655）、佰奥智能（300836）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：姚海士，2022年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署过力芯微（688601）、佰奥智能（300836）上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李超，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
过华洋赛车（834058）、佰奥智能（300836）上市公司审计报告。
项目质量复核人：陈链武，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过迪生力（603335）、深圳机场
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