资本运作☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-26│ 17.57│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-09│ 100.00│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖州浙矿股权投资合│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -24.95│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│废旧新能源电池再生│ 2.50亿│ 2395.82万│ 3560.35万│ 14.24│ ---│ 2027-09-30│
│利用装备制造示范基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│建筑垃圾资源回收利│ 7000.00万│ 238.22万│ 1932.71万│ 27.61│ ---│ 2027-09-30│
│用设备生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-08 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │哈萨克坚戈 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │Joint Venture Alaigyr LimitedL i│标的类型 │股权 │
│ │ability Partnership100%股权 │ │ │
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│买方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│卖方 │Tau Ken Samruk National Mining Company Joint StockCompany │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司海南长兴资源投资有限公司│
│ │（以下简称“海南长兴”）使用现金35,000万坚戈（折合人民币约488.53万元）购买Tau Ke│
│ │n Samruk National Mining Company Joint StockCompany（以下简称“TKS公司”、卖方或│
│ │交易对方）持有的Joint Venture Alaigyr LimitedL iability Partnership（以下简称“A│
│ │laigyr公司”、“标的公司”）的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款，│
│ │债务金额不低于2,876,945.42万坚戈（折合人民币约40,156.41万元）（以下简称“本次交 │
│ │易”），最终收购价款将根据后续审计、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。 │
│ │ 自签订《股权买卖协议》以来，交易双方围绕本次收购事宜持续开展沟通磋商，公司及│
│ │海南长兴尽最大努力促使先决条件的完成，包括推动中国境内ODI的审批，并一直与TKS公司│
│ │保持密切沟通。 │
│ │ TKS公司于2026年4月下旬通知海南长兴有关Berkara矿床的固体矿物勘探许可证（编号 │
│ │为第657-EL）和关于Samombet矿床的固体矿物勘探许可证（编号为658-EL）的撤销风险（两│
│ │项勘探许可证均为交易主体核心资产的组成部分），以及为避免相关勘探许可证被撤销可能│
│ │需要承担的额外法律义务。截至目前，双方仍未就上述新增事项所涉及的附加条件达成一致│
│ │，因此《股权买卖协议》所列的先决条件未能于双方约定的交割日或之前全部完成。 │
│ │ 基于上述情况，海南长兴综合考虑各方面风险决定终止本次股权收购事项，并依据股权│
│ │买卖协议向TKS公司发送了《协议终止函》。 │
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│公告日期 │2026-06-08 │交易金额(元)│287.69亿 │
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│币种 │哈萨克坚戈 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │Tau Ken Samruk National Mining C│标的类型 │债权 │
│ │ompany Joint StockCompany持有的J│ │ │
│ │oint Venture Alaigyr LimitedL ia│ │ │
│ │bility Partnership公司的股东借款│ │ │
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│买方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│卖方 │Tau Ken Samruk National Mining Company Joint StockCompany │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过控股子公司海南长兴资源投资有限公司（│
│ │以下简称"海南长兴"）使用现金35,000万坚戈（折合人民币约488.53万元）购买Tau Ken Sa│
│ │mruk National Mining Company Joint StockCompany（以下简称"TKS公司"、卖方或交易对│
│ │方）持有的Joint Venture Alaigyr LimitedL iability Partnership（以下简称"Alaigyr │
│ │公司"、"标的公司"）的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款，债务金额 │
│ │不低于2,876,945.42万坚戈（折合人民币约40,156.41万元）（以下简称"本次交易"），最 │
│ │终收购价款将根据后续审计、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。 │
│ │ 自签订《股权买卖协议》以来，交易双方围绕本次收购事宜持续开展沟通磋商，公司及│
│ │海南长兴尽最大努力促使先决条件的完成，包括推动中国境内ODI的审批，并一直与TKS公司│
│ │保持密切沟通。 │
│ │ TKS公司于2026年4月下旬通知海南长兴有关Berkara矿床的固体矿物勘探许可证（编号 │
│ │为第657-EL）和关于Samombet矿床的固体矿物勘探许可证（编号为658-EL）的撤销风险（两│
│ │项勘探许可证均为交易主体核心资产的组成部分），以及为避免相关勘探许可证被撤销可能│
│ │需要承担的额外法律义务。截至目前，双方仍未就上述新增事项所涉及的附加条件达成一致│
│ │，因此《股权买卖协议》所列的先决条件未能于双方约定的交割日或之前全部完成。 │
│ │ 基于上述情况，海南长兴综合考虑各方面风险决定终止本次股权收购事项，并依据股权│
│ │买卖协议向TKS公司发送了《协议终止函》。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│2.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南长兴资源投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙矿重工股份有限公司 │
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│卖方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时，董事会授权公司管理层负责签订│
│ │增资相关协议及办理本次增资相关事宜。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称"海南长兴"）基于发展战略和经│
│ │营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例│
│ │增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南 │
│ │长兴仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长│
│ │兴不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 公司同意认缴新增注册资本人民币20400万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币│
│ │；海南桥山实业有限责任公司（以下简称"海南桥山"）意认缴新增注册资本人民币19600万 │
│ │元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。 │
│ │ 近日，公司控股子公司海南长兴完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了海南省市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南长兴资源投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南桥山实业有限责任公司 │
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│卖方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时，董事会授权公司管理层负责签订│
│ │增资相关协议及办理本次增资相关事宜。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称"海南长兴"）基于发展战略和经│
│ │营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例│
│ │增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南 │
│ │长兴仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长│
│ │兴不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 公司同意认缴新增注册资本人民币20400万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币│
│ │；海南桥山实业有限责任公司（以下简称"海南桥山"）意认缴新增注册资本人民币19600万 │
│ │元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。 │
│ │ 近日，公司控股子公司海南长兴完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了海南省市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈利华 900.00万 9.00 27.65 2026-07-20
湖州君渡投资管理有限公司 210.00万 2.10 28.00 2025-04-22
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合计 1110.00万 11.10
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-20 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │3.07 │质押占总股本(%) │1.00 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-16 │质押截止日 │2027-04-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月16日陈利华质押了100.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │13.82 │质押占总股本(%) │4.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈利华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月21日陈利华质押了450.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-09 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.04 │质押占总股本(%) │7.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈利华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-22 │解押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日陈利华质押了750.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月22日陈利华解除质押750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.75 │质押占总股本(%) │3.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │浙江长兴农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日陈利华质押了350.0万股给浙江长兴农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │28.00 │质押占总股本(%) │2.10 │
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│股东名称 │湖州君渡投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月22日湖州君渡投资管理有限公司质押了210.0万股给华夏银行股份有限公司 │
│ │湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙矿重工股│特克斯千汇│ 2247.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│矿业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙矿重工股│福建丽鑫晖│ 1408.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│建筑工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-20│股权质押
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈利华
先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了补充质押业务。
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2026-06-08│收购兼并
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以
下简称“海南长兴”）向TauKenSamrukNationalMiningCompanyJointStockCompany（以下简称
“TKS公司”、卖方或交易对方）发送了《协议终止函》，决定终止收购JointVentureAlaigyr
LimitedLiabilityPartnership（以下简称“Alaigyr公司”）股权。具体情况如下：
一、股权收购情况概述
公司于2025年12月31日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签订附生效条件
的收购协议的议案》，同意公司通过控股子公司海南长兴使用现金35000万坚戈（折合人民币
约488.53万元）购买TKS公司的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款，债务
金额不低于2876945.42万坚戈（折合人民币约40156.41万元），最终收购价款将根据后续审计
、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。同日，海南长兴与TKS公司签署了附交割先
决条件的《关于Alaigyr公司注册资本100%股权的买卖协议》（以下简称《股权买卖协议》）
，并计划尽最大努力不迟于2026年4月30日满足股权买卖协议规定的所有先决条件。具体内容
详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订附生
效条件的收购协议的公告》。鉴于《股权买卖协议》约定的若干先决条件于2026年4月30日前
尚未全部完成，为保障本次交易继续推进，交易双方于2026年4月30日签署了补充协议，一致
同意将原协议的交割日完成日期延长至2026年5月29日。具体内容详见公司于2026年5月6日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订附生效条件收购协议事项的进展
公告》。
二、终止股权收购的原因
自签订《股权买卖协议》以来，交易双方围绕本次收购事宜持续开展沟通磋商，公司及海
南长兴尽最大努力促使先决条件的完成，包括推动中国境内ODI的审批，并一直与TKS公司保持
密切沟通。
TKS公司于2026年4月下旬通知海南长兴有关Berkara矿床的固体矿物勘探许可证（编号为
第657-EL）和关于Samombet矿床的固体矿物勘探许可证（编号为658-EL）的撤销风险（两项勘
探许可证均为交易主体核心资产的组成部分），以及为避免相关勘探许可证被撤销可能需要承
担的额外法律义务。截至目前，双方仍未就上述新增事项所涉及的附加条件达成一致，因此《
股权买卖协议》所列的先决条件未能于双方约定的交割日或之前全部完成。
基于上述情况，海南长兴综合考虑各方面风险决定终止本次股权收购事项，并依据股权买
卖协议向TKS公司发送了《协议终止函》。
三、对公司的影响
本次股权收购事项的终止是公司根据客观情况作出的审慎决定，属于正常商业决策调整，
不会对公司当前正常生产经营活动、现有合作体系、财务状况以及中长期发展规划造成实质性
影响。目前公司各项业务均按计划有序开展，经营基本面未发生变化。
海南长兴已就本次终止收购事项致函TKS公司，并已得到TKS公司的确认。涉及本次交易的
收尾工作，海南长兴将依照《股权买卖协议》中条款与TKS公司做进一步沟通。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
2、召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-25│银行授信
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及子公司（合并报表范围内）生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向
银行等金融机构申请总额不超过10.97亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会授权日止。
授信额度最终以各家金融机构实际审批为准，本次授信额度下的融资金额将视公司及子公
司的实际需求具体确定，额度循环滚动使用。上述综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票
、保函、信用证、流动资金借款等。具体合作银行及最终融资额、融资方式等，由公司及子公
司与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。同时，为办理上述综合授信额度申
请及后续相关借款等业务，提请股东会批准公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表
公司办理相关业务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），并签署有关合
同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1.浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年利润分配预案为：以实施权益分派
股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），公司本年度不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次利润分配按照每股
分配比例不变的原则相应调整分配总额。截至2025年12月31日，公司总股本100,001,817股，
以此计算2025年度拟派发现金红利人民币30,000,545.10元（含税）。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。该议案业经公司第五届审计委员会第五次会议及第五届董事会第一次独
立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（一）董事会意见
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，利润分配预案结合公
司发展实际情况，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体
股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理，同意将《关于2025年度利
润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公
司利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
（三）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定
，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第
八次会议审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第五届董事会第六次
会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议
案尚需提交公司年度股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关
规定，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业－电气机械及器材制造业
（2）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业
（4）制造业－专用设备制造业
（5）制造业－医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：17家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人近三年存在因执业行为受到证券交易所纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用人民币85万元，其中财务报表审计费用人民币70万元，内控审计费用人
民币15万元。2026年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权管理层根据审计工作量和市场
价格水平等因素与会计师事务所协商确定相关审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浙矿重工股份有限公司（以下简称“
公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财
务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2025年12月31日和2026年3月31日的各类资产进
行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届薪酬与考核委
员会第一次会议、第五届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪
酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年
度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
》尚需提交2025年年度股东会审议通过。现将公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事及高级管理人员的薪酬方案自生效后至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准由董事会拟定，提交股东会审议。
独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。2026年度公司独立董事的津贴标准为：独
立董事的津贴为税前每年10万元。
2.非独立董事
在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放
董事津贴，具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。未在公司担任工作职务的非独立董
事，不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽
责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考
虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定的高级管理人员薪
酬方案具体内容如下：
高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中基本薪酬参考市场
同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；绩效薪酬以公司年度经营目标和各部
门及个人绩效考核结果为依据确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-23│股权质押
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈利
华先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务。
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2026-01-05│重要合同
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重要内容提示：
1、浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司海南长兴资源投资有
限公司（以下简称“海南长兴”）使用现金35000万坚戈（折合人民币约488.53万元）购买Tau
KenSamrukNationalMiningCompanyJointStockCompany（以下简称“TKS公司”、卖方或交易对
方）持有的JointVentureAlaigyrLimitedLiabilityPartnership（以下简称“Alaigyr公司”
、“标的公司”）的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款，债务金额不低于
2876945.42万坚戈（折合人民币约40156.41万元）（以下简称“本次交易”），最终收购价款
将根据后续审计、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。
2、2025年12月31日，海南长兴与TKS公司签署了附交割先决条件的《关
于Alaigyr公司注册资本100%股权的买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”）。若
本次交易顺利完成，标的公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
4、本次交易经公司第五届董事会第五次会议一致审议通过。截至本公告日，公司聘请的
中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，待相关工作完成后，公司将履行相应的内部审议
程序。
5、本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门
等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。
此外，本次交易能否顺利完成取决于先决条件能否达成，包括但不限于就本次交易获得经济集
中事项的同意，或已收到哈萨克斯坦共和国反垄断机构关于无需获得该同意的书面答复等。敬
请广大投资者注意投资风险。
（一）交易基本情况
公司拟通过控股子公司海南长兴使用现金35000万坚戈（折合人民币约488.53万元）购买T
KS公司持有的Alaigyr公司的100%股权，以及TKS公司持有Alaigyr公司的股东借款，债务金额
不低于2876945.42万坚戈（折合人民币约40156.41万元）。最终收购价款将根据后续审计、评
估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。
Alaigyr公司持有的核心资产为位于哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿。
若本次交易顺利完成，标的公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次支付交易对价的资金来源包括但不限于自有资金、并购贷款、变更募集资金用途等方
式，最终资金来源以公司的实际经营现金需求及本次收购事项的资金需求的轻重缓急另行确定
。
截至本公告日，公司正聘请中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，并推进境外投资
相关审批备案程序，相关工作尚未完成。
（二）交易审议程序及尚需履行的审批
2025年12月31日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于签订附生效条件的
收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同及补充协议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（三）本次交易尚需履行的批准
本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境
内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。此外
，本次交易能否顺利完成取决于先决条件能否达成，包括但不限于就本次交易获得经济集中事
项的同意，或已收到哈萨克斯坦共和国反垄断机构关于无需获得该同意的书面答复等。
二、交易对方的基本情况
公司名称：TauKenSamrukNationalMiningCompanyJointStockCompany（哈萨克斯坦国家矿
业公司）
公司性质：股份公司
注册地址：哈萨克斯坦阿斯塔纳市努拉区希加纳克街17/10号办公地址：哈萨克斯坦阿斯
塔纳市努拉区希加纳克街17/10号公司负责人：AbsametovNarimanMalisuly注册资本：2598130
94000坚戈主要股东：Samruk-KazynaJSC国家福利基金股份公司持有TKS公司100%股份。
主营业务：TKS公司主要从事固体矿产资源的勘查、勘探、开发、开采、加工及销售，其
中包括：金属矿产（不包括放射性金属）；非金属矿产（不包括建筑用材料、建筑材料生产用
原料及化工行业用原料）；煤炭和褐煤；矿产原料及技术矿物形成物的开采与加工；生铁、钢
材、铁合金及其制品的生产；有色金属、稀有金属、稀土金属及贵金属及其制品的生产；在矿
产原料综合加工过程中生产非金属材料、矿化工产品及建筑材料；为矿业提供技术支持及相关
服务；爆破作业的实施；在矿业和冶金工业领域开展科研、试验设计及工程技术（工程咨询与
工程设计）工作；投资活动；创新活动；对外经济活动。
主要财务指标：TKS公司截至2024年年末，总资产90190563.60万坚戈、净资产76273028.5
0万坚戈，2024年实现收入126326731.50万坚戈、净利润7045810.70万坚戈。
交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-01-05│增资
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一、本次增资情况概述
公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称“海南长兴”）基于发展战略和经
营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例增
资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南长兴
仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长兴不属
于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资属于公
司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议批准。本次增资事项不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-16│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举俞
洪南先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限为自公司2025年第一次临时股东会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，俞洪南先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，俞洪南先生已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，具体内容详见公司2025年6
月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立
董事培训的承诺书》。
近日，公司收到俞洪南先生的通知，俞洪南先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-11-27│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：20
25-058）。公司持股5%以上股东，控股股东和实际控制人陈利华先生的部分一致行动人陈连方
先生和陈利刚先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式、
大宗交易方式减持本公司股份不超过300.00万股（占公司目前总股本的3.00%，采取集中竞价
交易方式减持的，在任意连续90个自然日减持股份数量不超过公司总股本的1.00%；采取大宗
交易方式减持的，在任意连续90个自然日减持股份数量不超过公司总股本的2.00%）。
截至2025年11月20日，陈连方先生和陈利刚先生及其一致行动人权益变动触及1%整数倍，
具体内容详见公司于2025年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-064）。
截至2025年11月21日，陈连方先生和陈利刚先生及其一致行动人权益变动触及1%整数倍，
具体内容详见公司于2025年11月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-065）。
公司现收到陈连方先生和陈利刚先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截
至2025年11月26日，陈连方先生和陈利刚先生本次减持计划已实施完成，两人累计减持公司股
份300.00万股（占公司目前总股本的3.00%），本次减持计划实施前，陈连方先生和陈利刚先
生及其一致行动人合计持有公司股份5925.00万股（占公司目前总股本的59.25%），本次减持
计划完成后，陈连方先生和陈利刚先生及其一致行动人合计持有公司股份5625.00万股（占公
司目前总股本的56.25%）。
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2025-11-24│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：20
25-058）。公司持股5%以上股东，控股股东和实际控制人陈利华先生的部分一致行动人陈连方
先生和陈利刚先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式、
大宗交易方式减持本公司股份不超过300.00万股（占公司目前总股本的3.00%，采取集中竞价
交易方式减持的，在任意连续90个自然日减持股份数量不超过公司总股本的1.00%；采取大宗
交易方式减持的，在任意连续90个自然日减持股份数量不超过公司总股本的2.00%）。
截至2025年11月20日，陈连方先生和陈利刚先生及其一致行动人权益变动触及1%整数倍，
具体内容详见公司于2025年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-064）。
公司现收到陈利刚先生出具的《关于股份减持进展的告知函》。2025年11月21日，陈利刚
先生通过大宗交易减持公司股票42.41万股，占公司总股本的0.42%。本次权益变动前，陈连方
先生和陈利刚先生及其一致行动人合计持有公司股份5717.41万股（占公司目前总股本的比例
为57.17%），本次权益变动后，陈连方先生和陈利刚先生及其一致行动人合计持有公司股份56
75.00万股（占公司目前总股本的比例为56.75%），权益变动触及1%整数倍。
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2025-11-21│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：20
25-058）。公司持股5%以上股东，控股股东和实际控制人陈利华先生的部分一致行动人陈连方
先生和陈利刚先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式、
大宗交易方式减持本公司股份不超过300.00万股（占公司目前总股本的3.00%，采取集中竞价
交易方式减持的，在任意连续90个自然日减持股份数量不超过公司总股本的1.00%；采取大宗
交易方式减持的，在任意连续90个自然日减持股份数量不超过公司总股本的2.00%）。
近日，公司收到股东陈连方先生和陈利刚先生出具的《关于股份减持进展的告知函》。截
至2025年11月20日，陈连方先生和陈利刚先生通过集中竞价减持公司股票合计100.00万股，占
公司总股本的1.00%；合计通过大宗交易减持公司股票合计107.59万股，占公司总股本的1.08%
，权益变动触及1%整数倍。
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2025-10-30│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举翁
泽宇先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限为自公司2025年第一次临时股东会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，翁泽宇先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，翁泽宇先生已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，具体内容详见公司2025年6
月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立
董事培训的承诺书》。
近日，公司收到翁泽宇先生的通知，翁泽宇先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浙矿重工股份有限公司（以下简称“
公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财
务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面清查及资
产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浙矿重工股份有限公司（以下简称“
公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财
务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查及资
产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东会审议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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