资本运作☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-26│ 17.57│ 3.81亿│
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│可转债 │ 2023-03-09│ 100.00│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖州浙矿股权投资合│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -24.95│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│废旧新能源电池再生│ 2.50亿│ 1073.49万│ 2238.02万│ 8.95│ 0.00│ 2026-03-31│
│利用装备制造示范基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│建筑垃圾资源回收利│ 7000.00万│ 30.00万│ 1724.49万│ 24.64│ 0.00│ 2026-03-31│
│用设备生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│2.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南长兴资源投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙矿重工股份有限公司 │
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│卖方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时，董事会授权公司管理层负责签订│
│ │增资相关协议及办理本次增资相关事宜。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称"海南长兴"）基于发展战略和经│
│ │营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例│
│ │增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南 │
│ │长兴仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长│
│ │兴不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 公司同意认缴新增注册资本人民币20400万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币│
│ │；海南桥山实业有限责任公司（以下简称"海南桥山"）意认缴新增注册资本人民币19600万 │
│ │元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。 │
│ │ 近日，公司控股子公司海南长兴完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了海南省市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南长兴资源投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南桥山实业有限责任公司 │
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│卖方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时，董事会授权公司管理层负责签订│
│ │增资相关协议及办理本次增资相关事宜。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称"海南长兴"）基于发展战略和经│
│ │营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例│
│ │增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南 │
│ │长兴仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长│
│ │兴不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 公司同意认缴新增注册资本人民币20400万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币│
│ │；海南桥山实业有限责任公司（以下简称"海南桥山"）意认缴新增注册资本人民币19600万 │
│ │元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。 │
│ │ 近日，公司控股子公司海南长兴完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了海南省市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈利华 1100.00万 11.00 33.79 2025-06-09
湖州君渡投资管理有限公司 210.00万 2.10 28.00 2025-04-22
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合计 1310.00万 13.10
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-09 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │23.04 │质押占总股本(%) │7.50 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月05日陈利华质押了750.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │10.75 │质押占总股本(%) │3.50 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │浙江长兴农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月28日陈利华质押了350.0万股给浙江长兴农村商业银行股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │28.00 │质押占总股本(%) │2.10 │
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│股东名称 │湖州君渡投资管理有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日湖州君渡投资管理有限公司质押了210.0万股给华夏银行股份有限公司 │
│ │湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-18 │质押股数(万股) │1090.00 │
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│质押占所持股(%) │33.49 │质押占总股本(%) │10.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈利华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2025-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │1090.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月17日陈利华质押了1090.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月04日陈利华解除质押1090万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-21 │质押股数(万股) │113.00 │
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│质押占所持股(%) │15.07 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │湖州君渡投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-04-18 │
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│实际解押日 │2025-04-18 │解押股数(万股) │113.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日湖州君渡投资管理有限公司质押了113.0万股给浙商证券股份有限公司 │
│ │浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东湖州君渡投资管│
│ │理有限公司（以下简称“湖州君渡”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了│
│ │质押续期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月18日湖州君渡投资管理有限公司解除质押540.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-21 │质押股数(万股) │47.00 │
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│质押占所持股(%) │6.27 │质押占总股本(%) │0.47 │
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│股东名称 │湖州君渡投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-07-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-12 │解押股数(万股) │47.00 │
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│质押说明 │2024年02月05日湖州君渡投资管理有限公司质押了47.0万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月12日湖州君渡投资管理有限公司解除质押47.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │27.00 │
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│质押占所持股(%) │3.60 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖州君渡投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-04-18 │
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│实际解押日 │2025-04-18 │解押股数(万股) │27.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日湖州君渡投资管理有限公司质押了27.0万股给浙商证券股份有限公司 │
│ │浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东湖州君渡投资管│
│ │理有限公司（以下简称“湖州君渡”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了│
│ │质押续期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月18日湖州君渡投资管理有限公司解除质押540.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │13.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.73 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖州君渡投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2024-07-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-12 │解押股数(万股) │13.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日湖州君渡投资管理有限公司质押了13.0万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月12日湖州君渡投资管理有限公司解除质押13.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙矿重工股│福建丽鑫晖│ 1408.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│建筑工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-05│重要合同
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重要内容提示：
1、浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司海南长兴资源投资有
限公司（以下简称“海南长兴”）使用现金35000万坚戈（折合人民币约488.53万元）购买Tau
KenSamrukNationalMiningCompanyJointStockCompany（以下简称“TKS公司”、卖方或交易对
方）持有的JointVentureAlaigyrLimitedLiabilityPartnership（以下简称“Alaigyr公司”
、“标的公司”）的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款，债务金额不低于
2876945.42万坚戈（折合人民币约40156.41万元）（以下简称“本次交易”），最终收购价款
将根据后续审计、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。
2、2025年12月31日，海南长兴与TKS公司签署了附交割先决条件的《关
于Alaigyr公司注册资本100%股权的买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”）。若
本次交易顺利完成，标的公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
4、本次交易经公司第五届董事会第五次会议一致审议通过。截至本公告日，公司聘请的
中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，待相关工作完成后，公司将履行相应的内部审议
程序。
5、本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门
等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。
此外，本次交易能否顺利完成取决于先决条件能否达成，包括但不限于就本次交易获得经济集
中事项的同意，或已收到哈萨克斯坦共和国反垄断机构关于无需获得该同意的书面答复等。敬
请广大投资者注意投资风险。
（一）交易基本情况
公司拟通过控股子公司海南长兴使用现金35000万坚戈（折合人民币约488.53万元）购买T
KS公司持有的Alaigyr公司的100%股权，以及TKS公司持有Alaigyr公司的股东借款，债务金额
不低于2876945.42万坚戈（折合人民币约40156.41万元）。最终收购价款将根据后续审计、评
估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。
Alaigyr公司持有的核心资产为位于哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿。
若本次交易顺利完成，标的公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次支付交易对价的资金来源包括但不限于自有资金、并购贷款、变更募集资金用途等方
式，最终资金来源以公司的实际经营现金需求及本次收购事项的资金需求的轻重缓急另行确定
。
截至本公告日，公司正聘请中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，并推进境外投资
相关审批备案程序，相关工作尚未完成。
（二）交易审议程序及尚需履行的审批
2025年12月31日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于签订附生效条件的
收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同及补充协议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（三）本次交易尚需履行的批准
本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境
内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。此外
，本次交易能否顺利完成取决于先决条件能否达成，包括但不限于就本次交易获得经济集中事
项的同意，或已收到哈萨克斯坦共和国反垄断机构关于无需获得该同意的书面答复等。
二、交易对方的基本情况
公司名称：TauKenSamrukNationalMiningCompanyJointStockCompany（哈萨克斯坦国家矿
业公司）
公司性质：股份公司
注册地址：哈萨克斯坦阿斯塔纳市努拉区希加纳克街17/10号办公地址：哈萨克斯坦阿斯
塔纳市努拉区希加纳克街17/10号公司负责人：AbsametovNarimanMalisuly注册资本：2598130
94000坚戈主要股东：Samruk-KazynaJSC国家福利基金股份公司持有TKS公司100%股份。
主营业务：TKS公司主要从事固体矿产资源的勘查、勘探、开发、开采、加工及销售，其
中包括：金属矿产（不包括放射性金属）；非金属矿产（不包括建筑用材料、建筑材料生产用
原料及化工行业用原料）；煤炭和褐煤；矿产原料及技术矿物形成物的开采与加工；生铁、钢
材、铁合金及其制品的生产；有色金属、稀有金属、稀土金属及贵金属及其制品的生产；在矿
产原料综合加工过程中生产非金属材料、矿化工产品及建筑材料；为矿业提供技术支持及相关
服务；爆破作业的实施；在矿业和冶金工业领域开展科研、试验设计及工程技术（工程咨询与
工程设计）工作；投资活动；创新活动；对外经济活动。
主要财务指标：TKS公司截至2024年年末，总资产90190563.60万坚戈、净资产76273028.5
0万坚戈，2024年实现收入126326731.50万坚戈、净利润7045810.70万坚戈。
交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-01-05│增资
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一、本次增资情况概述
公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称“海南长兴”）基于发展战略和经
营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例增
资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南长兴
仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长兴不属
于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资属于公
司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议批准。本次增资事项不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-16│其他事项
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