资本运作☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-26│ 17.57│ 3.81亿│
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│可转债 │ 2023-03-09│ 100.00│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖州浙矿股权投资合│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -24.95│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│废旧新能源电池再生│ 2.50亿│ 2395.82万│ 3560.35万│ 14.24│ ---│ 2027-09-30│
│利用装备制造示范基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│建筑垃圾资源回收利│ 7000.00万│ 238.22万│ 1932.71万│ 27.61│ ---│ 2027-09-30│
│用设备生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│2.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南长兴资源投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙矿重工股份有限公司 │
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│卖方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时，董事会授权公司管理层负责签订│
│ │增资相关协议及办理本次增资相关事宜。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称"海南长兴"）基于发展战略和经│
│ │营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例│
│ │增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南 │
│ │长兴仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长│
│ │兴不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 公司同意认缴新增注册资本人民币20400万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币│
│ │；海南桥山实业有限责任公司（以下简称"海南桥山"）意认缴新增注册资本人民币19600万 │
│ │元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。 │
│ │ 近日，公司控股子公司海南长兴完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了海南省市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南长兴资源投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南桥山实业有限责任公司 │
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│卖方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时，董事会授权公司管理层负责签订│
│ │增资相关协议及办理本次增资相关事宜。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称"海南长兴"）基于发展战略和经│
│ │营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例│
│ │增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南 │
│ │长兴仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长│
│ │兴不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 公司同意认缴新增注册资本人民币20400万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币│
│ │；海南桥山实业有限责任公司（以下简称"海南桥山"）意认缴新增注册资本人民币19600万 │
│ │元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。 │
│ │ 近日，公司控股子公司海南长兴完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了海南省市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈利华 800.00万 8.00 24.58 2026-04-23
湖州君渡投资管理有限公司 210.00万 2.10 28.00 2025-04-22
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合计 1010.00万 10.10
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-23 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │13.82 │质押占总股本(%) │4.50 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-04-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月21日陈利华质押了450.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-09 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │23.04 │质押占总股本(%) │7.50 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-04-22 │解押股数(万股) │750.00 │
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│质押说明 │2025年06月05日陈利华质押了750.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月22日陈利华解除质押750.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │10.75 │质押占总股本(%) │3.50 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │浙江长兴农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日陈利华质押了350.0万股给浙江长兴农村商业银行股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │28.00 │质押占总股本(%) │2.10 │
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│股东名称 │湖州君渡投资管理有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日湖州君渡投资管理有限公司质押了210.0万股给华夏银行股份有限公司 │
│ │湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-18 │质押股数(万股) │1090.00 │
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│质押占所持股(%) │33.49 │质押占总股本(%) │10.90 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2025-06-05 │
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│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │1090.00 │
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│质押说明 │2024年06月17日陈利华质押了1090.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月04日陈利华解除质押1090万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙矿重工股│特克斯千汇│ 2247.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│矿业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙矿重工股│福建丽鑫晖│ 1408.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│建筑工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-25│银行授信
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及子公司（合并报表范围内）生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向
银行等金融机构申请总额不超过10.97亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会授权日止。
授信额度最终以各家金融机构实际审批为准，本次授信额度下的融资金额将视公司及子公
司的实际需求具体确定，额度循环滚动使用。上述综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票
、保函、信用证、流动资金借款等。具体合作银行及最终融资额、融资方式等，由公司及子公
司与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。同时，为办理上述综合授信额度申
请及后续相关借款等业务，提请股东会批准公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表
公司办理相关业务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），并签署有关合
同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1.浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年利润分配预案为：以实施权益分派
股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），公司本年度不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次利润分配按照每股
分配比例不变的原则相应调整分配总额。截至2025年12月31日，公司总股本100,001,817股，
以此计算2025年度拟派发现金红利人民币30,000,545.10元（含税）。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。该议案业经公司第五届审计委员会第五次会议及第五届董事会第一次独
立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（一）董事会意见
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，利润分配预案结合公
司发展实际情况，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体
股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理，同意将《关于2025年度利
润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公
司利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
（三）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定
，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第
八次会议审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第五届董事会第六次
会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议
案尚需提交公司年度股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关
规定，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业－电气机械及器材制造业
（2）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业
（4）制造业－专用设备制造业
（5）制造业－医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：17家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人近三年存在因执业行为受到证券交易所纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用人民币85万元，其中财务报表审计费用人民币70万元，内控审计费用人
民币15万元。2026年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权管理层根据审计工作量和市场
价格水平等因素与会计师事务所协商确定相关审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浙矿重工股份有限公司（以下简称“
公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财
务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2025年12月31日和2026年3月31日的各类资产进
行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届薪酬与考核委
员会第一次会议、第五届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪
酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年
度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
》尚需提交2025年年度股东会审议通过。现将公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
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