资本运作☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2026-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-26│ 17.57│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-09│ 100.00│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖州浙矿股权投资合│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -24.95│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│废旧新能源电池再生│ 2.50亿│ 2395.82万│ 3560.35万│ 14.24│ ---│ 2027-09-30│
│利用装备制造示范基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│建筑垃圾资源回收利│ 7000.00万│ 238.22万│ 1932.71万│ 27.61│ ---│ 2027-09-30│
│用设备生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-08 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │哈萨克坚戈 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │Joint Venture Alaigyr LimitedL i│标的类型 │股权 │
│ │ability Partnership100%股权 │ │ │
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│买方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│卖方 │Tau Ken Samruk National Mining Company Joint StockCompany │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司海南长兴资源投资有限公司│
│ │（以下简称“海南长兴”）使用现金35,000万坚戈（折合人民币约488.53万元）购买Tau Ke│
│ │n Samruk National Mining Company Joint StockCompany（以下简称“TKS公司”、卖方或│
│ │交易对方）持有的Joint Venture Alaigyr LimitedL iability Partnership（以下简称“A│
│ │laigyr公司”、“标的公司”）的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款，│
│ │债务金额不低于2,876,945.42万坚戈（折合人民币约40,156.41万元）（以下简称“本次交 │
│ │易”），最终收购价款将根据后续审计、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。 │
│ │ 自签订《股权买卖协议》以来，交易双方围绕本次收购事宜持续开展沟通磋商，公司及│
│ │海南长兴尽最大努力促使先决条件的完成，包括推动中国境内ODI的审批，并一直与TKS公司│
│ │保持密切沟通。 │
│ │ TKS公司于2026年4月下旬通知海南长兴有关Berkara矿床的固体矿物勘探许可证（编号 │
│ │为第657-EL）和关于Samombet矿床的固体矿物勘探许可证（编号为658-EL）的撤销风险（两│
│ │项勘探许可证均为交易主体核心资产的组成部分），以及为避免相关勘探许可证被撤销可能│
│ │需要承担的额外法律义务。截至目前，双方仍未就上述新增事项所涉及的附加条件达成一致│
│ │，因此《股权买卖协议》所列的先决条件未能于双方约定的交割日或之前全部完成。 │
│ │ 基于上述情况，海南长兴综合考虑各方面风险决定终止本次股权收购事项，并依据股权│
│ │买卖协议向TKS公司发送了《协议终止函》。 │
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│公告日期 │2026-06-08 │交易金额(元)│287.69亿 │
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│币种 │哈萨克坚戈 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │Tau Ken Samruk National Mining C│标的类型 │债权 │
│ │ompany Joint StockCompany持有的J│ │ │
│ │oint Venture Alaigyr LimitedL ia│ │ │
│ │bility Partnership公司的股东借款│ │ │
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│买方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│卖方 │Tau Ken Samruk National Mining Company Joint StockCompany │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过控股子公司海南长兴资源投资有限公司（│
│ │以下简称"海南长兴"）使用现金35,000万坚戈（折合人民币约488.53万元）购买Tau Ken Sa│
│ │mruk National Mining Company Joint StockCompany（以下简称"TKS公司"、卖方或交易对│
│ │方）持有的Joint Venture Alaigyr LimitedL iability Partnership（以下简称"Alaigyr │
│ │公司"、"标的公司"）的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款，债务金额 │
│ │不低于2,876,945.42万坚戈（折合人民币约40,156.41万元）（以下简称"本次交易"），最 │
│ │终收购价款将根据后续审计、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。 │
│ │ 自签订《股权买卖协议》以来，交易双方围绕本次收购事宜持续开展沟通磋商，公司及│
│ │海南长兴尽最大努力促使先决条件的完成，包括推动中国境内ODI的审批，并一直与TKS公司│
│ │保持密切沟通。 │
│ │ TKS公司于2026年4月下旬通知海南长兴有关Berkara矿床的固体矿物勘探许可证（编号 │
│ │为第657-EL）和关于Samombet矿床的固体矿物勘探许可证（编号为658-EL）的撤销风险（两│
│ │项勘探许可证均为交易主体核心资产的组成部分），以及为避免相关勘探许可证被撤销可能│
│ │需要承担的额外法律义务。截至目前，双方仍未就上述新增事项所涉及的附加条件达成一致│
│ │，因此《股权买卖协议》所列的先决条件未能于双方约定的交割日或之前全部完成。 │
│ │ 基于上述情况，海南长兴综合考虑各方面风险决定终止本次股权收购事项，并依据股权│
│ │买卖协议向TKS公司发送了《协议终止函》。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│2.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南长兴资源投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙矿重工股份有限公司 │
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│卖方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时，董事会授权公司管理层负责签订│
│ │增资相关协议及办理本次增资相关事宜。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称"海南长兴"）基于发展战略和经│
│ │营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例│
│ │增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南 │
│ │长兴仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长│
│ │兴不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 公司同意认缴新增注册资本人民币20400万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币│
│ │；海南桥山实业有限责任公司（以下简称"海南桥山"）意认缴新增注册资本人民币19600万 │
│ │元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。 │
│ │ 近日，公司控股子公司海南长兴完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了海南省市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南长兴资源投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南桥山实业有限责任公司 │
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│卖方 │海南长兴资源投资有限公司 │
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│交易概述 │浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时，董事会授权公司管理层负责签订│
│ │增资相关协议及办理本次增资相关事宜。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称"海南长兴"）基于发展战略和经│
│ │营需要，拟增加注册资本40000万元，其中公司认缴出资20400万元，其他少数股东将同比例│
│ │增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为45000万元，相关股东持股比例不变，海南 │
│ │长兴仍为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南长│
│ │兴不属于公司关联法人，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 公司同意认缴新增注册资本人民币20400万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币│
│ │；海南桥山实业有限责任公司（以下简称"海南桥山"）意认缴新增注册资本人民币19600万 │
│ │元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。 │
│ │ 近日，公司控股子公司海南长兴完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了海南省市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈利华 800.00万 8.00 24.58 2026-04-23
湖州君渡投资管理有限公司 210.00万 2.10 28.00 2025-04-22
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合计 1010.00万 10.10
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-23 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │13.82 │质押占总股本(%) │4.50 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-04-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月21日陈利华质押了450.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-09 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │23.04 │质押占总股本(%) │7.50 │
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│股东名称 │陈利华 │
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│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-04-22 │解押股数(万股) │750.00 │
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│质押说明 │2025年06月05日陈利华质押了750.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2026年04月22日陈利华解除质押750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │10.75 │质押占总股本(%) │3.50 │
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│股东名称 │陈利华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江长兴农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日陈利华质押了350.0万股给浙江长兴农村商业银行股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │28.00 │质押占总股本(%) │2.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖州君渡投资管理有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月22日湖州君渡投资管理有限公司质押了210.0万股给华夏银行股份有限公司 │
│ │湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-18 │质押股数(万股) │1090.00 │
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│质押占所持股(%) │33.49 │质押占总股本(%) │10.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈利华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2025-06-05 │
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│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │1090.00 │
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│质押说明 │2024年06月17日陈利华质押了1090.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2025年06月04日陈利华解除质押1090万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙矿重工股│特克斯千汇│ 2247.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│矿业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙矿重工股│福建丽鑫晖│ 1408.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│建筑工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-08│收购兼并
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以
下简称“海南长兴”）向TauKenSamrukNationalMiningCompanyJointStockCompany（以下简称
“TKS公司”、卖方或交易对方）发送了《协议终止函》，决定终止收购JointVentureAlaigyr
LimitedLiabilityPartnership（以下简称“Alaigyr公司”）股权。具体情况如下：
一、股权收购情况概述
公司于2025年12月31日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签订附生效条件
的收购协议的议案》，同意公司通过控股子公司海南长兴使用现金35000万坚戈（折合人民币
约488.53万元）购买TKS公司的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款，债务
金额不低于2876945.42万坚戈（折合人民币约40156.41万元），最终收购价款将根据后续审计
、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。同日，海南长兴与TKS公司签署了附交割先
决条件的《关于Alaigyr公司注册资本100%股权的买卖协议》（以下简称《股权买卖协议》）
，并计划尽最大努力不迟于2026年4月30日满足股权买卖协议规定的所有先决条件。具体内容
详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订附生
效条件的收购协议的公告》。鉴于《股权买卖协议》约定的若干先决条件于2026年4月30日前
尚未全部完成，为保障本次交易继续推进，交易双方于2026年4月30日签署了补充协议，一致
同意将原协议的交割日完成日期延长至2026年5月29日。具体内容详见公司于2026年5月6日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订附生效条件收购协议事项的进展
公告》。
二、终止股权收购的原因
自签订《股权买卖协议》以来，交易双方围绕本次收购事宜持续开展沟通磋商，公司及海
南长兴尽最大努力促使先决条件的完成，包括推动中国境内ODI的审批，并一直与TKS公司保持
密切沟通。
TKS公司于2026年4月下旬通知海南长兴有关Berkara矿床的固体矿物勘探许可证（编号为
第657-EL）和关于Samombet矿床的固体矿物勘探许可证（编号为658-EL）的撤销风险（两项勘
探许可证均为交易主体核心资产的组成部分），以及为避免相关勘探许可证被撤销可能需要承
担的额外法律义务。截至目前，双方仍未就上述新增事项所涉及的附加条件达成一致，因此《
股权买卖协议》所列的先决条件未能于双方约定的交割日或之前全部完成。
基于上述情况，海南长兴综合考虑各方面风险决定终止本次股权收购事项，并依据股权买
卖协议向TKS公司发送了《协议终止函》。
三、对公司的影响
本次股权收购事项的终止是公司根据客观情况作出的审慎决定，属于正常商业决策调整，
不会对公司当前正常生产经营活动、现有合作体系、财务状况以及中长期发展规划造成实质性
影响。目前公司各项业务均按计划有序开展，经营基本面未发生变化。
海南长兴已就本次终止收购事项致函TKS公司，并已得到TKS公司的确认。涉及本次交易的
收尾工作，海南长兴将依照《股权买卖协议》中条款与TKS公司做进一步沟通。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
2、召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-25│银行授信
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及子公司（合并报表范围内）生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向
银行等金融机构申请总额不超过10.97亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会授权日止。
授信额度最终以各家金融机构实际审批为准，本次授信额度下的融资金额将视公司及子公
司的实际需求具体确定，额度循环滚动使用。上述综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票
、保函、信用证、流动资金借款等。具体合作银行及最终融资额、融资方式等，由公司及子公
司与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。同时，为办理上述综合授信额度申
请及后续相关借款等业务，提请股东会批准公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表
公司办理相关业务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），并签署有关合
同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1.浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年利润分配预案为：以
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