资本运作☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-17│ 16.26│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-16│ 100.00│ 3.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博盈新材料 │ 22500.00│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保芳烃油产品升级│ 3.90亿│ 615.08万│ 9939.98万│ 25.52│ ---│ ---│
│及轻烃综合利用项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金、│ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波起航新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波起航新材料有限公司 │
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│交易概述 │根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）务发展情况，为进一步优化业务架│
│ │构和管理体系，提高经营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及相│
│ │关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下简称"起航 │
│ │新材料"）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材料，并以划转的净资产对起航新 │
│ │材料进行增资。本次划转以2026年2月28日为基准日，最终金额以划转实施结果为准。本次 │
│ │资产划转后，公司仍持有起航新材料100%股权。 │
│ │ 起航新材已取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │环保芳烃油装置及相关配套和附属设│标的类型 │固定资产 │
│ │施涉及的业务 │ │ │
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│买方 │宁波起航新材料有限公司 │
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│卖方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
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│交易概述 │根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）务发展情况，为进一步优化业务│
│ │架构和管理体系，提高经营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及│
│ │相关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下简称“起│
│ │航新材料”）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材料，并以划转的净资产对起航│
│ │新材料进行增资。本次划转以2026年2月28日为基准日，最终金额以划转实施结果为准。本 │
│ │次资产划转后，公司仍持有起航新材料100%股权。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │交易金额(元)│3.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │服务器、数据中心机房及配套技术服│标的类型 │固定资产 │
│ │务、网络设备及服务等 │ │ │
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│买方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
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│卖方 │无锡极致液冷科技有限公司 │
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│交易概述 │基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，宁波博汇化工科技股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）于近日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会战略与投资委员│
│ │会第六次会议及第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于子公司购买资产的议案》│
│ │，拟通过全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买服务器、数据中心机房及配套技术服务│
│ │、网络设备及服务等，用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币3.│
│ │9亿元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，保障公司资金紧急│
│ │需求，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）拟向公司（含全资│
│ │及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币15,000万元的借款，利率不高于中国人民银行│
│ │规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或│
│ │担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过6个月，在总金额范围内可循环使用。 │
│ │公司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。 │
│ │ 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致│
│ │同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年12月8日召开第四届董事会第三十次会议，审 │
│ │议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0│
│ │票反对，0票弃权，关联董事金碧华先生已回避表决。同日，公司召开第四届监事会第二十 │
│ │三次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果│
│ │为3票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 文魁集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率│
│ │不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系：文魁集团系公司控股股东，持有公司96,211,616股股份，持股比例为32.62%│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2025年2月10日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届│
│ │董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署│
│ │附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等2025年度向特定对象发行股票相关议案。│
│ │公司拟向特定对象发行股票数量不超过73,644,312股（含本数），全部由无锡惠山原鑫曦望│
│ │产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）认购。本次向特定│
│ │对象发行股票的价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为5.66元/股 │
│ │。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过416,826,805.92元（含本数），扣除发行费│
│ │用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。同日，公司与原鑫曦望合伙│
│ │签订了《宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购 │
│ │协议》。2025年第二次临时股东大会审议通过了相关事项。 │
│ │ 2、2025年9月11日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次│
│ │会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联│
│ │交易的议案》等本次发行相关议案。鉴于公司对本次发行方案中的发行数量、限售期、募集│
│ │资金总额及用途进行了调整，公司与原鑫曦望合伙签订了《宁波博汇化工科技股份有限公司│
│ │向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协 │
│ │议》”），约定原鑫曦望合伙认购数量不超过41,595,905股（含本数），认购金额不超过23│
│ │5,432,822.30元（含本数）。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，原鑫曦望合伙为公司的关联方，本 │
│ │次以现金方式认购公司发行的股票，构成关联交易。 │
│ │ 4、根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次与原鑫曦望合伙签署《补充协议 │
│ │》事项在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意 │
│ │注册的决定后方可实施。本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 原鑫曦望合伙执行事务合伙人为无锡原鑫曦望科技产业发展有限公司，实际控制人为无│
│ │锡市惠山区国有资产管理办公室。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波博汇化│无锡极致液│ 2.50亿│人民币 │2025-10-27│2028-10-27│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│冷科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1.00亿│人民币 │2024-08-30│2025-08-29│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│博汇化工科│ 3578.40万│人民币 │2023-07-13│2025-07-13│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│技（新加坡│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）私人有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1000.00万│人民币 │2023-05-23│2025-05-17│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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一、资产划转概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。根据公司业务
发展情况，为进一步优化业务架构和管理体系，提高经营效率，公司对现有资产及资源进行整
合，将环保芳烃油装置及相关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有
限公司（以下简称“起航新材”）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材，并以划转
的净资产对起航新材进行增资。本次划转以2026年2月28日为基准日，最终金额以划转实施结
果为准。
本次资产划转后，公司仍持有起航新材100%股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告》（公告编号：2
026-014）。
二、本次划转情况
截至本公告披露日，本次划转涉及的相关资产、负债等均已划转至起航新材，公司合计划
转总资产82173.54万元、总负债63391.96万元、净资产18781.58万元，并以划转的净资产对起
航新材进行增资，其中18000.00万元计入注册资本，781.58万元计入资本公积。本次划转涉及
的员工劳动关系、债权债务已转移至起航新材，相关税务处理、不动产过户登记等事项均已处
理完毕。
起航新材已取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记信息如下：
名称：宁波起航新材料有限公司
统一社会信用代码：91330211MAEQ5A3U5F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩铁成
注册资本：贰亿元整
成立日期：2025年07月04日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路2366号经营范围：一般
项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）
；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基
材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居
住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出口监管仓库经营（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-05-13│其他事项
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一、通知债权人的原因
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，
同意将公司回购专用证券账户中的6829634股股份予以注销。本次回购股份注销完成后，公司
总股本将由294963575股变更为288133941股，公司注册资本将由294963575元变更为288133941
元。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注
销回购股份暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-035）。
二、通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自本公告披露之日起45日内
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公
司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，
向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月14日起45日内（工作日9:00-11:30，13:00-17:00）
2、联系方式
联系人：张雪莲
联系电话：0574-86369063
邮政编码：315042
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心7层博汇股份
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”
字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心7层博汇股份。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2026-04-23│其他事项
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1、为降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料汇率波动对公司经营的影响，规避
业务风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展最高额度不超过8000万美元的外汇金融衍生品业
务，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金
融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期
业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、本事项已经第五届审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
4、公司开展外汇金融衍生品业务是为了降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料
汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍
生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、流动性风险、操作性风险、内部控制风险、信用
风险等。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、外汇金融衍生品业务概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全资及控
股子公司，下同）使用自有资金开展最高额度不超过8000万美元的外汇金融衍生品业务，上述
额度期限为自股东会审议通过之日起不超过12个月，在审批期限内可循环滚动使用。本事项尚
需提交2025年度股东会审议。
（一）交易目的
为降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料汇率波动对公司经营的影响，规避业务
风险，增强公司财务稳健性，公司计划在恰当时机与相关金融机构开展规避和防范汇率或利率
风险的外汇金融衍生品交易业务。
（二）交易金额及期限
公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过8000万美元，上述额度期限为自股东会审
议通过之日起不超过12个月，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了前述
有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金融衍
生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。交易品种包括远期结售汇、人民
币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率互换、利率掉期、利率
期权等。
（四）资金来源
公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不涉及使用募集资金从事该业务的情形。
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2026-04-23│其他事项
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1、交易目的：为有效规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险。
2、交易方式：公司拟开展的商品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应
业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青和其他与公司经
营相关产品的期货及期权合约等。
3、交易金额：公司开展商品套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过5
,000万美元，任意时点合约金额不超过17,000万美元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展商品套期保值业务已经公司第五届审计委员会
第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。
5、风险提示：公司开展的商品套期保值业务以日常经营为基础，与公司实际业务相匹配
，以规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险为主要目的，不以投机为
目的。但商品套期保值业务也会存在一定的市场波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约
风险以及法律风险，敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、商品套期保值业务概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司（含全资及控股
子公司，下同）使用自有资金开展商品套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不
超过5,000万美元，任意时点合约金额不超过17,000万美元，上述额度期限为自股东会审议通
过之日起不超过12个月，在审批期限可循环滚动使用。
（一）交易目的
为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规
避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据具体情况开展商品套期保值
业务，实现公司稳健经营目标。
（二）交易金额及期限
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