资本运作☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保芳烃油产品升级│ 3.90亿│ 291.72万│ 9144.82万│ 23.48│ ---│ ---│
│及轻烃综合利用项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-19 │交易金额(元)│2.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块编号：北仑区BL（XB）01-03-06│标的类型 │土地使用权 │
│ │-5 │ │ │
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│买方 │宁波博盈新材料有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 近日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波博盈新材│
│ │料有限公司（以下简称“博盈新材料”）以人民币20780.08万元竞得北仑区BL（XB）01-03-│
│ │06-5地块162981平方米国有建设用地使用权，并与宁波市自然资源和规划局签订《国有建设│
│ │用地使用权拍卖出让成交确认书》。 │
│ │ 本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、本次竞得土地的基本情况 │
│ │ 1、出让人：宁波市自然资源和规划局 │
│ │ 2、竞得人：宁波博盈新材料有限公司 │
│ │ 3、地块编号：北仑区BL（XB）01-03-06-5 │
│ │ 4、地块位置：北仑青峙化工区 │
│ │ 5、土地用途：工业用地 │
│ │ 6、出让面积：162981㎡（约244.48亩） │
│ │ 7、出让年限：50年 │
│ │ 8、土地成交价：207800775元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波博汇化│博翔新材料│ 1.00亿│人民币 │2023-08-24│2024-08-23│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│博翔新材料│ 1.00亿│人民币 │2023-08-04│2024-08-03│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│博翔新材料│ 5000.00万│人民币 │2023-11-23│2024-12-24│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│新加坡子公│ 3560.60万│人民币 │2023-07-13│2025-07-13│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│博翔新材料│ 1000.00万│人民币 │2023-05-23│2025-05-17│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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一、基本情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月28日、2024年11
月14日召开了第四届董事会第十六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于新
增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2024年10月
29日披露于巨潮资讯网的《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
》（公告编号：2024-085）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9133020078041158X6
2、名称：宁波博汇化工科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：王律
5、注册资本：贰亿肆仟伍佰肆拾陆万玖仟壹佰柒拾壹元
6、成立日期：2005年10月12日
7、住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路2366号
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口；进出口代理；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含
危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品
）；仓储设备租赁服务；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；非居
住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
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2024-09-11│其他事项
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开第四届董事
会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规
模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”中
“环保芳烃油产品升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金用
途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568号），公司向不特定对象发行397.00
万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币397000000.00元，扣
除保荐承销费用6000000.00元（不含税）、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露
、发行登记等其他费用后实际募集资金净额为人民币389530330.17元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2022年8月22日出具了信会师报字［2022］第ZF11046号《宁波博汇化工科技
股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已将上述募集资金存放于募集
资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2024-08-29│其他事项
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事
会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构
的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年
度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。在为公司提供审计服务的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其
出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机
构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保证公司审计工作的连续性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构。
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2024-08-29│其他事项
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事
会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年第二季度计提减值损
失及资产转销的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值损失的情况概述
为真实、准确、客观地反映公司2024年第二季度经营成果及2024年6月30日的财务状况，
本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面
清查和减值测试，经测算，公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的相关资产计提了相应的
减值损失，第二季度共计提/转回减值损失489.60万元，转销减值损失共计3534.16万元。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024
年8月28日以现场方式在公司会议室召开，公司于2024年8月16日通过短信的方式通知了全体监
事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会
秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
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2024-06-13│其他事项
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一、概况
基于目前公司经营资金困难，根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司
停产的议案》，公司于2024年6月12日起对40万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年环保芳烃油生
产装置及相关配套装置进行停产。
二、对公司的影响
公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的芳烃系列产品，公司主营业务收入来源
为上述装置生产的产品，本次停产会对公司营业收入、现金流和经营利润产生不利影响。鉴于
目前尚无法确定上述装置恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂无法预测。公司
将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务。
三、公司采取的应对措施
1、公司将继续关注市场和政策环境的情况，采取一切有效措施维护公司利益，保护全体
股东利益。
2、为控制运营成本，公司将采取各项节流措施，包括但不限于逐步安排员工放假、减薪
、裁员等方式，努力维持日常经营活动。
3、公司在停工期间，安全环保管理机制保持不变，将继续加强日常巡检，做好设备的安
全保障工作。积极探索装置改造、工艺升级等可行性，减少影响和损失，以便尽早复工复产。
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2024-05-22│股权回购
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第四届董事
会第九次会议、第四届监事会第九次会议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司人民币普通股股份（以下简称“本次回购”）用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份
后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币2000万元且不超
过人民币4000万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币10.00元/股（含），回购实施
期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于2024年
2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-015）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-016）。
2024年2月29日，公司在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2024-018）；2024年3月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（
公告编号：2024-019）；2024年4月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展
公告》（公告编号：2024-026）；2024年5月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股
份的进展公告》（公告编号：2024-047）。
截至2024年5月20日，公司回购股份数量已达到当前总股本的1%，且公司本次股份回购实
施期限届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的具体情况公
告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年2月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，
回购股份数量为241000股，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份
的公告》（公告编号：2024-018）。
2、公司分别披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-019、2024-026、2
024-047）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、截至2024年5月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份25
18200股，占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为6.97元/股，成
交均价7.96元/股，成交总金额为2004.31万元（不含交易费用）。公司回购股份方案已实施完
毕，本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。
二、本次回购公司股份实施情况与回购公司股份方案不存在差异的说明公司本次实际回购
的实施期限、回购股份数量、回购比例、回购价格、回购资金总额等均符合公司董事会审议通
过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回
购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份
已按披露的方案实施完毕。
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2024-04-29│对外担保
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特别风险提示：
本次提供担保后，公司对资产负债率超过70%的全资子公司担保金额超过公司最近一期经
审计净资产的50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公司提供的担保。敬请投资者
关注担保风险。
一、担保情况概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于2024年4月26日
召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司提
供担保的议案》，2024年度公司拟对全资子公司（含资产负债率超过70%的全资子公司）提供
不超过人民币102000万元的担保额度，在该额度内可循环使用，公司2023年度担保项下仍处于
担保期间的担保事项及相关金额不计入上述2024年度担保预计额度范围内。上述额度范围内的
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。提请股东大会授权公司董事长或法定代表人在上述
额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议。
上述额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，该议案尚需提交2023年
度股东大会审议。
二、2023年担保额度预计情况
2024年度公司拟对全资子公司（含资产负债率超过70%的全资子公司）提供不超过102000
万元的担保额度。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-29│其他事项
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事
会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配
的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度共实现合并净利润-202949623
.99元，母公司实现净利润-263944340.72元。截至2023年12月31日，公司合并未分配利润为17
2272843.86元，母公司未分配利润为95352652.59元。
公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
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2024-04-29│其他事项
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事
会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度及2024年一季度计提减
值损失的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值损失的情况概述
为真实、准确、客观地反映公司2023年度、2024年一季度经营成果及截至2023年12月31日
、2024年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定，公司对合并
报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2023年12月31日、2024年3月31日存
在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
（一）2023年度计提减值损失
经测算，公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值损失，共
计提减值损失13025.06万元，其中，计提资产减值损失9822.69万元，计提信用减值损失3202.
37万元。
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2024-04-29│其他事项
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根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事、监事、
高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经
营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公
司于2024年4月26日召开第四届董事会第十次会议，全体董事回避表决《关于2024年度董事薪
酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于2024年度高级管理人员
薪酬方案的议案》；同日召开的第四届监事会第十次会议，全体监事回避表决《关于2024年度
监事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。公司董事、监事和高级管理人员薪酬方
案具体如下：
一、本方案适用对象
1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
2、公司监事；
3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规
定的其他高级管理人员。
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