资本运作☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-17│ 16.26│ 3.82亿│
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│可转债 │ 2022-08-16│ 100.00│ 3.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博盈新材料 │ 22500.00│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保芳烃油产品升级│ 3.90亿│ 471.80万│ 9324.90万│ 23.94│ ---│ 2026-09-02│
│及轻烃综合利用项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-02-11 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│8285.63万 │转让价格(元)│6.75 │
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│转让股数(股)│1227.50万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│受让方 │宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通1号│
│ │证券投资基金”） │
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│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │13.06 │
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│交易金额(元)│2.63亿 │转让价格(元)│8.20 │
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│转让股数(股)│3207.05万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│受让方 │无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-06 │交易金额(元)│2.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波博汇化工科技股份有限公司3207│标的类型 │股权 │
│ │0538股股份 │ │ │
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│买方 │无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│交易概述 │一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况 │
│ │ 2025年2月10日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东宁 │
│ │波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡│
│ │惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）签署│
│ │了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约│
│ │定，在协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控│
│ │股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 │
│ │ 本次控制权拟变更及相关协议的具体情况参见公司于2025年2月11日披露的《关于控股 │
│ │股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）。 │
│ │ 二、本次协议转让及进展情况 │
│ │ 2025年2月10日，文魁集团与原鑫曦望合伙签署了《股份转让协议》，文魁集团以8.20 │
│ │元/股的转让价格向原鑫曦望合伙转让其持有的公司32070538股股份（262978411.60元）。 │
│ │ 深圳证券交易所已对转让双方提交的材料进行完备性核对，并出具《深圳证券交易所上│
│ │市公司股份协议转让确认书》。2025年5月6日，公司收到文魁集团通知，本次转让给原鑫曦│
│ │望合伙的32070538股无限售条件流通股股份已于2025年4月30日在中国证券登记结算有限责 │
│ │任公司深圳分公司完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。本次协议转让股│
│ │份过户完成后，原鑫曦望合伙成为公司第二大股东。 │
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│8285.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │宁波博汇化工科技股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股12275000股股份，占公│ │ │
│ │司总股本的5.00% │ │ │
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│买方 │宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通1号│
│ │证券投资基金”） │
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│卖方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波市文魁控股集团有限 │
│ │公司（以下简称"文魁集团"）拟将其所持有的公司无限售流通股12275000股股份，占公司总│
│ │股本的5.00%（占公司当前剔除回购股后总股本的5.14%）以协议转让方式转让给宁波宁聚资│
│ │产管理中心（有限合伙）（代表"宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通1号证券投资基 │
│ │金"）（以下简称"宁波宁聚"）。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司近日收到控股股东文魁集团的通知，获悉其与宁波宁聚于2024年11月25日签署了《│
│ │股份转让协议》，文魁集团拟以协议转让方式向宁波宁聚转让其持有的公司无限售条件流通│
│ │股12275000股股份，占公司总股本的5.00%（占公司当前剔除回购股后总股本的5.14%）。本│
│ │次股份协议转让的价格为6.75元/股（协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的94.3%）│
│ │，股份转让总价款为人民币82856250.00元。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续，文魁集团与宁│
│ │波宁聚在自愿平等的基础上友好协商，同意解除已签署的《股份转让协议》，于2025年2月8│
│ │日签署了《补充协议》，主要内容如下： │
│ │ 甲方：宁波市文魁控股集团有限公司 │
│ │ 乙方：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙│
│ │）-融通1号证券投资基金”） │
│ │ 鉴于：甲方与乙方于2024年11月25日签订了编号为BHGF-XZ20241101的《股份转让协议 │
│ │》（以下简称“原协议”）。 │
│ │ 现双方经友好协商，就解除原协议事宜达成如下补充协议： │
│ │ 甲、乙双方自愿解除原协议。自本补充协议生效之日起，原协议终止，双方共同完成向│
│ │深圳证券交易所办理股份转让撤回的手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会 │
│ │第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款│
│ │额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）为支持公司发展│
│ │，降低公司资金成本，拟对公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币10,0│
│ │00万元的借款，借款利率按银行同期借款利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额│
│ │度有效期自股东大会审议通过之日起不超过6个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根 │
│ │据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，公司第四届董事会第二十二│
│ │次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事金碧华先生已回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：金碧华 │
│ │ 注册资本：5100万人民币 │
│ │ 住所：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号1幢 │
│ │ 经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理│
│ │财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理咨询服务；物业管理；设备租赁；笔、│
│ │文具、办公用品、工艺美术品、五金件、塑料制品、橡胶制品、电子元器件的制造、加工；│
│ │文件用品批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口│
│ │的货物和技术除外。 │
│ │ 2024年度未经审计主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产18,426.06万元，净资 │
│ │产12,715.29万元；2024年度营业收入345.57万元，净利润-1,063.20万元。 │
│ │ 关联关系：文魁集团系公司控股股东，持有公司128,282,154股股份，持股比例为52.26│
│ │%。 │
│ │ 文魁集团信用状况良好，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-11 │
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│关联方 │无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”或“上市公司 │
│ │”）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过73644312股（含本数），即不超过发行前总股│
│ │本的30%，全部由无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“ │
│ │原鑫曦望合伙”）认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第十九次会│
│ │议决议公告日，本次发行的发行价格为5.66元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额 │
│ │不超过416826805.92元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资│
│ │金、偿还银行借款。 │
│ │ 2、2025年2月10日，公司与原鑫曦望合伙签署了《宁波博汇化工科技股份有限公司向特│
│ │定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购 │
│ │协议》”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，原鑫曦望合伙为公司的关联方│
│ │，本次以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易。 │
│ │ 3、公司召开2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监 │
│ │事会第十五次会议审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东大会审议通过。 │
│ │ 4、本次发行尚需履行的程序包括：（1）上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得上│
│ │市公司股东大会审议通过；（2）认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股 │
│ │东大会非关联股东审议通过；（3）本次交易的相关事项通过国资监管部门的批准或许可（ │
│ │如需）；（4）本次交易涉及的经营者集中尚需获得国家市场监督管理总局经营者集中审批 │
│ │通过（如需）；（5）上市公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中 │
│ │国证监会同意注册。 │
│ │ 5、本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 住所：无锡市惠山区洛社镇人民南路40号 │
│ │ 统一社会信用代码：91320206MAEB59274X │
│ │ 投资额：41700万元整 │
│ │ 成立时间：2025年1月26日 │
│ │ 执行事务合伙人：无锡原鑫曦望科技产业发展有限公司（委派代表刘倩） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1.00亿│人民币 │2023-08-04│2024-08-03│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1.00亿│人民币 │2024-08-30│2025-08-29│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1.00亿│人民币 │2023-08-24│2024-08-23│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 5000.00万│人民币 │2023-11-23│2024-12-24│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│博汇化工科│ 3560.60万│人民币 │2023-07-13│2025-07-13│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│技（新加坡│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）私人有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1000.00万│人民币 │2023-05-23│2025-05-17│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-13│其他事项
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”、“公司”或“发行人”）于20
22年8月向不特定对象发行面值总额397000000.00元可转换公司债券（以下简称“博汇转债”
）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链规划调
整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变
更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的
剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永
久补充流动资金、偿还银行贷款。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券之债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资金用途事项适用以简化程序召开债
券持有人会议，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为“博汇转债”的债券受
托管理人，于2025年5月6日公告《关于适用简化程序召开“博汇转债”2025年第一次债券持有
人会议的通知》，于2025年5月7日至2025年5月13日召开了适用简化程序的“博汇转债”2025
年第一次债券持有人会议，现将会议召开的情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
（一）发行人：宁波博汇化工科技股份有限公司
（二）债券代码：123156
（三）债券简称：博汇转债
（四）基本情况：
1、债券名称：宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
2、发行规模：3.97亿元人民币
3、债券期限：6年
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