资本运作☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-17│ 16.26│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-16│ 100.00│ 3.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博盈新材料 │ 22500.00│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环保芳烃油产品升级│ 3.90亿│ 615.08万│ 9939.98万│ 25.52│ 0.00│ 2026-09-02│
│及轻烃综合利用项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金、│ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │13.06 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.63亿 │转让价格(元)│8.20 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3207.05万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │环保芳烃油装置及相关配套和附属设│标的类型 │固定资产 │
│ │施涉及的业务 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波起航新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）务发展情况，为进一步优化业务│
│ │架构和管理体系，提高经营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及│
│ │相关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下简称“起│
│ │航新材料”）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材料，并以划转的净资产对起航│
│ │新材料进行增资。本次划转以2026年2月28日为基准日，最终金额以划转实施结果为准。本 │
│ │次资产划转后，公司仍持有起航新材料100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波起航新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波起航新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）务发展情况，为进一步优化业务架│
│ │构和管理体系，提高经营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及相│
│ │关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下简称"起航 │
│ │新材料"）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材料，并以划转的净资产对起航新 │
│ │材料进行增资。本次划转以2026年2月28日为基准日，最终金额以划转实施结果为准。本次 │
│ │资产划转后，公司仍持有起航新材料100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-19 │交易金额(元)│3.90亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │服务器、数据中心机房及配套技术服│标的类型 │固定资产 │
│ │务、网络设备及服务等 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │无锡极致液冷科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，宁波博汇化工科技股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）于近日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会战略与投资委员│
│ │会第六次会议及第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于子公司购买资产的议案》│
│ │，拟通过全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买服务器、数据中心机房及配套技术服务│
│ │、网络设备及服务等，用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币3.│
│ │9亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │交易金额(元)│2.63亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波博汇化工科技股份有限公司3207│标的类型 │股权 │
│ │0538股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况 │
│ │ 2025年2月10日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东宁 │
│ │波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡│
│ │惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）签署│
│ │了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约│
│ │定，在协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控│
│ │股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 │
│ │ 本次控制权拟变更及相关协议的具体情况参见公司于2025年2月11日披露的《关于控股 │
│ │股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）。 │
│ │ 二、本次协议转让及进展情况 │
│ │ 2025年2月10日，文魁集团与原鑫曦望合伙签署了《股份转让协议》，文魁集团以8.20 │
│ │元/股的转让价格向原鑫曦望合伙转让其持有的公司32070538股股份（262978411.60元）。 │
│ │ 深圳证券交易所已对转让双方提交的材料进行完备性核对，并出具《深圳证券交易所上│
│ │市公司股份协议转让确认书》。2025年5月6日，公司收到文魁集团通知，本次转让给原鑫曦│
│ │望合伙的32070538股无限售条件流通股股份已于2025年4月30日在中国证券登记结算有限责 │
│ │任公司深圳分公司完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。本次协议转让股│
│ │份过户完成后，原鑫曦望合伙成为公司第二大股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，保障公司资金紧急│
│ │需求，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）拟向公司（含全资│
│ │及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币15,000万元的借款，利率不高于中国人民银行│
│ │规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或│
│ │担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过6个月，在总金额范围内可循环使用。 │
│ │公司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。 │
│ │ 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致│
│ │同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年12月8日召开第四届董事会第三十次会议，审 │
│ │议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0│
│ │票反对，0票弃权，关联董事金碧华先生已回避表决。同日，公司召开第四届监事会第二十 │
│ │三次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果│
│ │为3票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 文魁集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率│
│ │不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系：文魁集团系公司控股股东，持有公司96,211,616股股份，持股比例为32.62%│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2025年2月10日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届│
│ │董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署│
│ │附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等2025年度向特定对象发行股票相关议案。│
│ │公司拟向特定对象发行股票数量不超过73,644,312股（含本数），全部由无锡惠山原鑫曦望│
│ │产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）认购。本次向特定│
│ │对象发行股票的价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为5.66元/股 │
│ │。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过416,826,805.92元（含本数），扣除发行费│
│ │用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。同日，公司与原鑫曦望合伙│
│ │签订了《宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购 │
│ │协议》。2025年第二次临时股东大会审议通过了相关事项。 │
│ │ 2、2025年9月11日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次│
│ │会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联│
│ │交易的议案》等本次发行相关议案。鉴于公司对本次发行方案中的发行数量、限售期、募集│
│ │资金总额及用途进行了调整，公司与原鑫曦望合伙签订了《宁波博汇化工科技股份有限公司│
│ │向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协 │
│ │议》”），约定原鑫曦望合伙认购数量不超过41,595,905股（含本数），认购金额不超过23│
│ │5,432,822.30元（含本数）。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，原鑫曦望合伙为公司的关联方，本 │
│ │次以现金方式认购公司发行的股票，构成关联交易。 │
│ │ 4、根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次与原鑫曦望合伙签署《补充协议 │
│ │》事项在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意 │
│ │注册的决定后方可实施。本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 原鑫曦望合伙执行事务合伙人为无锡原鑫曦望科技产业发展有限公司，实际控制人为无│
│ │锡市惠山区国有资产管理办公室。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会 │
│ │第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款│
│ │额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）为支持公司发展│
│ │，降低公司资金成本，拟对公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币10,0│
│ │00万元的借款，借款利率按银行同期借款利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额│
│ │度有效期自股东大会审议通过之日起不超过6个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根 │
│ │据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，公司第四届董事会第二十二│
│ │次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事金碧华先生已回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：金碧华 │
│ │ 注册资本：5100万人民币 │
│ │ 住所：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号1幢 │
│ │ 经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理│
│ │财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理咨询服务；物业管理；设备租赁；笔、│
│ │文具、办公用品、工艺美术品、五金件、塑料制品、橡胶制品、电子元器件的制造、加工；│
│ │文件用品批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口│
│ │的货物和技术除外。 │
│ │ 2024年度未经审计主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产18,426.06万元，净资 │
│ │产12,715.29万元；2024年度营业收入345.57万元，净利润-1,063.20万元。 │
│ │ 关联关系：文魁集团系公司控股股东，持有公司128,282,154股股份，持股比例为52.26│
│ │%。 │
│ │ 文魁集团信用状况良好，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波正博电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1.00亿│人民币 │2024-08-30│2025-08-29│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────
|