资本运作☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-17│ 16.26│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-16│ 100.00│ 3.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博盈新材料 │ 22500.00│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保芳烃油产品升级│ 3.90亿│ 615.08万│ 9939.98万│ 25.52│ ---│ ---│
│及轻烃综合利用项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金、│ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波起航新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波起航新材料有限公司 │
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│交易概述 │根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）务发展情况，为进一步优化业务架│
│ │构和管理体系，提高经营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及相│
│ │关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下简称"起航 │
│ │新材料"）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材料，并以划转的净资产对起航新 │
│ │材料进行增资。本次划转以2026年2月28日为基准日，最终金额以划转实施结果为准。本次 │
│ │资产划转后，公司仍持有起航新材料100%股权。 │
│ │ 起航新材已取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │环保芳烃油装置及相关配套和附属设│标的类型 │固定资产 │
│ │施涉及的业务 │ │ │
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│买方 │宁波起航新材料有限公司 │
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│卖方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
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│交易概述 │根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）务发展情况，为进一步优化业务│
│ │架构和管理体系，提高经营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及│
│ │相关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下简称“起│
│ │航新材料”）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材料，并以划转的净资产对起航│
│ │新材料进行增资。本次划转以2026年2月28日为基准日，最终金额以划转实施结果为准。本 │
│ │次资产划转后，公司仍持有起航新材料100%股权。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │交易金额(元)│3.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │服务器、数据中心机房及配套技术服│标的类型 │固定资产 │
│ │务、网络设备及服务等 │ │ │
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│买方 │宁波博汇化工科技股份有限公司 │
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│卖方 │无锡极致液冷科技有限公司 │
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│交易概述 │基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，宁波博汇化工科技股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）于近日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会战略与投资委员│
│ │会第六次会议及第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于子公司购买资产的议案》│
│ │，拟通过全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买服务器、数据中心机房及配套技术服务│
│ │、网络设备及服务等，用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币3.│
│ │9亿元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，保障公司资金紧急│
│ │需求，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）拟向公司（含全资│
│ │及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币10,000万元的借款，利率不高于中国人民银行│
│ │规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或│
│ │担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过10个月，在总金额范围内可循环使用。│
│ │公司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。 │
│ │ 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致│
│ │同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年6月23日召开第五届董事会第五次会议，审议 │
│ │通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票│
│ │反对，0票弃权，关联董事金碧华先生已回避表决。文魁集团为公司控股股东，本次交易事 │
│ │项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率│
│ │不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系：文魁集团系公司控股股东，持有公司96,211,616股股份，持股比例为32.62%│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │宁波市文魁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，保障公司资金紧急│
│ │需求，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）拟向公司（含全资│
│ │及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币15,000万元的借款，利率不高于中国人民银行│
│ │规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或│
│ │担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过6个月，在总金额范围内可循环使用。 │
│ │公司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。 │
│ │ 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致│
│ │同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年12月8日召开第四届董事会第三十次会议，审 │
│ │议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0│
│ │票反对，0票弃权，关联董事金碧华先生已回避表决。同日，公司召开第四届监事会第二十 │
│ │三次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果│
│ │为3票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 文魁集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率│
│ │不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系：文魁集团系公司控股股东，持有公司96,211,616股股份，持股比例为32.62%│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2025年2月10日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届│
│ │董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署│
│ │附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等2025年度向特定对象发行股票相关议案。│
│ │公司拟向特定对象发行股票数量不超过73,644,312股（含本数），全部由无锡惠山原鑫曦望│
│ │产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）认购。本次向特定│
│ │对象发行股票的价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为5.66元/股 │
│ │。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过416,826,805.92元（含本数），扣除发行费│
│ │用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。同日，公司与原鑫曦望合伙│
│ │签订了《宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购 │
│ │协议》。2025年第二次临时股东大会审议通过了相关事项。 │
│ │ 2、2025年9月11日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次│
│ │会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联│
│ │交易的议案》等本次发行相关议案。鉴于公司对本次发行方案中的发行数量、限售期、募集│
│ │资金总额及用途进行了调整，公司与原鑫曦望合伙签订了《宁波博汇化工科技股份有限公司│
│ │向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协 │
│ │议》”），约定原鑫曦望合伙认购数量不超过41,595,905股（含本数），认购金额不超过23│
│ │5,432,822.30元（含本数）。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，原鑫曦望合伙为公司的关联方，本 │
│ │次以现金方式认购公司发行的股票，构成关联交易。 │
│ │ 4、根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次与原鑫曦望合伙签署《补充协议 │
│ │》事项在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意 │
│ │注册的决定后方可实施。本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 原鑫曦望合伙执行事务合伙人为无锡原鑫曦望科技产业发展有限公司，实际控制人为无│
│ │锡市惠山区国有资产管理办公室。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波博汇化│无锡极致液│ 2.50亿│人民币 │2025-10-27│2028-10-27│连带责任│否 │否 │
│工科技股份│冷科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1.00亿│人民币 │2024-08-30│2025-08-29│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│博汇化工科│ 3578.40万│人民币 │2023-07-13│2025-07-13│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│技（新加坡│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）私人有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波博汇化│宁波博翔新│ 1000.00万│人民币 │2023-05-23│2025-05-17│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│企业借贷
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一、关联交易概述
为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，保障公司资金紧急需
求，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）拟向公司（含全资及控
股子公司，下同）提供总额不超过人民币10000万元的借款，利率不高于中国人民银行规定的
贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该
额度有效期自董事会审议通过之日起不超过10个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根据
上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同
意将该议案提交董事会审议。公司于2026年6月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过
了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，
0票弃权，关联董事金碧华先生已回避表决。文魁集团为公司控股股东，本次交易事项构成关
联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率不
高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东会审议
。
二、关联方基本情况
公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司
法定代表人：金碧华
注册资本：5100万人民币
住所：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号1幢
经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财
、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理咨询服务；物业管理；设备租赁；笔、文具
、办公用品、工艺美术品、五金件、塑料制品、橡胶制品、电子元器件的制造、加工；文件用
品批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和
技术除外。
主要股东情况：金碧华持有60%股权，夏亚萍持有40%股权。
2025年度未经审计主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产32715.39万元，净资产32
297.08万元；2025年度营业收入476.37万元，净利润19581.80万元。
关联关系：文魁集团系公司控股股东，持有公司96211616股股份，持股比例为32.62%。
文魁集团信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
1、金额：不超过人民币10000万元，实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。
2、期限：自董事会审议通过之日起不超过10个月（自资金到账之日起计算）,公司可以提
前还款。
3、利率：不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天
数计算。
4、担保情况：无需公司提供任何抵押或担保。
目前，相关借款协议尚未签署，公司将根据具体情况签署相关协议。
独立董事意见
公司在召开董事会前，已将《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》提交
独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为
：本次控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，支持公司稳健发展。控
股股东拟向公司提供总额不超过人民币10000万元的借款，利率不高于中国人民银行规定的贷
款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期自董事会审议通过之日
起不超过10个月，在总金额范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定，公司不提
供任何担保，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生
影响，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。因
此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
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2026-06-23│其他事项
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重要内容提示：
1、宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第五届董
事会第五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，
同意公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。本次终止向特定对象发行A股股票
事项将涉及公司控制权收购进展情况。
2、根据无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦
望合伙”）与控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”），实际控制人
金碧华、夏亚萍于2025年2月10日签订的《控制权收购框架协议》，向特定对象发行A股股票事
项未能成功实施的，不影响已完成的股份协议转让的效力。各方将在符合相关法律法规及监管
政策的前提下，另行协商相关事项的后续安排，并按规定履行相关信息披露义务。
一、2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于2025年2月10日召开第四届董事会第十九次会议、于2025年2月26日召开2025年第二
次临时股东大会、于2025年7月4日召开第四届董事会第二十四次会议、于2025年9月11日召开
第四届董事会第二十八次会议、于2026年2月6日召开第五届董事会第二次会议、于2026年2月2
5日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了2025年度向特定对象发行股票事项。公司于202
5年7月11日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕135号）。深圳证券交易所对公司报送的向特
定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于2025年7月29日收到《关于宁波博汇化工科技股份有限公司申请向特定对象发行股
票的审核问询函》（审核函〔2025〕020035号）。
二、终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的原因
自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，现综合考虑当前
宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎
分析后，决定终止向特定对象发行股票，并向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止2025年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年6月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止2025年度向
特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交
所申请撤回相关申请文件。
根据公司2025年第二次临时股东大会及2026年第二次临时股东会的授权，该事项无需提交
股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际
情况，经相关各方充分沟通，作出的审慎决策。目前公司生产经营活动正常，本次终止发行等
事项不会对公司日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。一致同意公司终止2025年度向特定对象发行股票等事项，并同意提交公司董事会审
议。
四、终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件对公司的影响
终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件，是综合考虑当前宏观经济环境、资本
市场环境变化及公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析做出的决策，不
会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。申请
撤回向特定对象发行股票申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行
相关信息披露义务。
根据原鑫曦望合伙与文魁集团、金碧华、夏亚萍签订的《控制权收购框架协议》，向特定
对象发行A股股票事项未能成功实施的，不影响已完成的股份协议转让的效力。各方将在符合
相关法律法规及监管政策的前提下，另行协商相关事项的后续安排，并按规定履行相关信息披
露义务。
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2026-05-13│其他事项
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一、资产划转概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。根据公司业务
发展情况，为进一步优化业务架构和管理体系，提高经营效率，公司对现有资产及资源进行整
合，将环保芳烃油装置及相关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有
限公司（以下简称“起航新材”）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材，并以划转
的净资产对起航新材进行增资。本次划转以2026年2月28日为基准日，最终金额以划转实施结
果为准。
本次资产划转后，公司仍持有起航新材100%股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告》（公告编号：2
026-014）。
二、本次划转情况
截至本公告披露日，本次划转涉及的相关资产、负债等均已划转至起
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