资本运作☆ ◇300841 康华生物 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州泰福怀谨创业投│ ---│ ---│ 8.54│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│康华生物疫苗生产扩│ 6.25亿│ 3157.01万│ 4.16亿│ 66.55│ ---│ 2024-12-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设子│ 1.03亿│ 388.86万│ 1.05亿│ 102.66│ ---│ 2022-12-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 2.54亿│ ---│ 2.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-11-22 │转让比例(%) │7.48 │
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│交易金额(元)│5.49亿 │转让价格(元)│54.85 │
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│转让股数(股)│1000.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │奥康集团有限公司、王振滔 │
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│受让方 │济南康悦齐明投资合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-22 │交易金额(元)│5.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都康华生物制品股份有限公司1000│标的类型 │股权 │
│ │万股公司无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │济南康悦齐明投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │王振滔、奥康集团有限公司 │
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│交易概述 │1、成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王振滔先 │
│ │生及其一致行动人奥康集团有限公司（以下简称“奥康集团”）拟向济南康悦齐明投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“康悦齐明”）协议转让其持有的合计1000万股公司无限售条│
│ │件流通股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的7.4767%。 │
│ │ 2、本次协议转让股份前，王振滔先生持有公司股份18604687股（占剔除公司回购专用 │
│ │账户股份后总股本的13.9102%），奥康集团持有公司股份21705468股（占剔除公司回购专用│
│ │账户股份后总股本的16.2285%）；康悦齐明未持有公司股份。 │
│ │ 3、本次协议转让股份后，王振滔先生持有公司股份14004687股（占剔除公司回购专用 │
│ │账户股份后总股本的10.4709%），奥康集团持有公司股份16305468股（占剔除公司回购专用│
│ │账户股份后总股本的12.1911%）；康悦齐明持有公司股份10000000股（占剔除公司回购专用│
│ │账户股份后总股本的7.4767%）。 │
│ │ 4、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实 │
│ │际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 │
│ │ 5、本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中公司控股股 │
│ │东、实际控制人王振滔及其一致行动人奥康集团有限公司、受让方济南康悦齐明投资合伙企│
│ │业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈│
│ │述或重大遗漏。 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 │
│ │ 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完│
│ │成尚存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 公司于近日收到控股股东、实际控制人王振滔先生及其一致行动人奥康集团通知，王振│
│ │滔先生、奥康集团与康悦齐明于近日签署了《股份转让协议》，王振滔先生、奥康集团拟以│
│ │协议转让方式将其持有的1000万股公司无限售条件流通股（占剔除公司回购专用账户股份后│
│ │总股本的7.4767%）转让给康悦齐明。康悦齐明拟以自筹资金受让，每股转让价格为54.85元│
│ │，转让价款共计人民币54850.00万元。 │
│ │ 本次股份协议转让已于2023年11月21日完成股份过户登记手续，相关股东于2023年11月│
│ │22日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王振滔 1351.25万 10.04 96.49 2024-01-25
奥康集团有限公司 1070.50万 7.95 65.65 2024-01-31
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合计 2421.75万 17.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-31 │质押股数(万股) │62.00 │
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│质押占所持股(%) │3.80 │质押占总股本(%) │0.46 │
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│股东名称 │奥康集团有限公司 │
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│质押方 │上海长宁大众小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月30日奥康集团有限公司质押了62.0万股给上海长宁大众小额贷款股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-31 │质押股数(万股) │73.00 │
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│质押占所持股(%) │4.48 │质押占总股本(%) │0.54 │
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│股东名称 │奥康集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海青浦大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月30日奥康集团有限公司质押了73.0万股给上海青浦大众小额贷款股份有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-25 │质押股数(万股) │477.00 │
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│质押占所持股(%) │34.06 │质押占总股本(%) │3.54 │
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│股东名称 │王振滔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │温州银行股份有限公司永嘉支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月23日王振滔质押了477.0万股给温州银行股份有限公司永嘉支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-12 │质押股数(万股) │305.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.78 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王振滔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月11日王振滔质押了305.0万股给绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-21 │质押股数(万股) │20.00 │
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│质押占所持股(%) │1.07 │质押占总股本(%) │0.15 │
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│股东名称 │王振滔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-19 │质押截止日 │2023-12-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-02 │解押股数(万股) │20.00 │
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│质押说明 │2023年07月19日王振滔质押了20.0万股给国信证券股份有限公司 │
│ │成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制│
│ │人王振滔先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续 │
│ │2023年07月19日王振滔质押了20.0万股给国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月02日王振滔解除质押391.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-14 │质押股数(万股) │337.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.53 │质押占总股本(%) │2.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │奥康集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │巩和山 │
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│质押起始日 │2023-07-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月13日奥康集团有限公司质押了337.0万股给巩和山 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-12 │质押股数(万股) │20.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.07 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王振滔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-11 │质押截止日 │2023-12-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-02 │解押股数(万股) │20.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月11日王振滔质押了20.0万股给国信证券股份有限公司 │
│ │成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制│
│ │人王振滔先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续 │
│ │2023年07月11日王振滔质押了20.0万股给国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月02日王振滔解除质押391.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事
会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及2024年度薪酬
方案的议案》，第二届监事会第十六次会议审议了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年
度薪酬方案的议案》。
董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案
(一)董事、高级管理人员2024年度薪酬方案
公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况和相关行业的薪酬水平
，并经薪酬与考核委员会审议，拟定了《董事、高级管理人员2024年度的薪酬与考核方案》：
1.未在公司任职的非独立董事，建议津贴标准为：12万元/年（税前），按月发放。
2.公司独立董事津贴建议为：12万元/年（税前），按月发放。
3.在公司任职的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司履行的具体管理职责领薪，不
再额外领取董事津贴。
4.津贴、基本薪酬按月平均发放，绩效奖金由薪酬与考核委员会根据公司当年业绩完成情
况和个人工作完成情况进行年度绩效考核确定。
(二)监事2024年度薪酬方案
1.未在公司任职的监事，建议津贴标准为12万元/年（税前），按月发放。
2.在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再额外领取监事津贴。基
本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。
审批程序及独立董事意见
(一)审议程序
《关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》已经公司
第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及公司第二届董事会第十九次会议审议通过，其中
董事薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准；《关于确认公司2023年度监事薪酬及20
24年度薪酬方案的议案》已经第二届监事会第十六次会议审议，监事会认为本议案涉及全体监
事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审
议批准。
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2024-03-30│其他事项
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事
会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净
利润509215964.75元，母公司2023年度实现净利润525524022.60元。按照《公司法》《公司章
程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司2023年不再提取法
定盈余公积金。截止2023年12月31日，经审计合并可供股东分配的利润为2255630224.18元，
母公司口径可供股东分配的利润为2059501428.07元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》，按照孰低原则，公司可供分配利润为人民币20595
01428.07元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，董事会提议
公司2023年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券
专用账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税
），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
若以截至2024年2月29日剔除回购证券专用账户的股份1769775股后的总股本132880674股
为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），派发现金股利共计26576134
8.00元。
在上述预案公布后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转
债转股、股份回购等情形，维持每股现金分红金额不变的原则按公司实施权益分派股权登记日
登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额进行调整。
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2024-01-31│股权质押
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人
之一致行动人奥康集团有限公司（以下简称“奥康集团”）的通知，获悉奥康集团将其持有的
公司部分股份办理了质押业务。
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2024-01-25│股权质押
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人
王振滔先生及其一致行动人奥康集团有限公司（以下简称“奥康集团”）的通知，获悉奥康集
团将其已质押的公司部分股份办理了解除质押业务，王振滔先生将其持有的公司部分股份办理
了质押业务。
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2024-01-23│股权回购
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（一）本次回购基本情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中
竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
简要情况如下：
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次
股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将
依法予以注销。
3、回购股份的价格区间：不超过人民币106.60元/股（含）。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限106.60元/股和回购资金总额
下限10000万元（含）测算，预计回购股份数量为938087股，约占公司目前总股本的0.70%；以
回购价格上限106.60元/股和回购资金总额上限20000万元（含）测算，预计回购股份数量为18
76172股，约占公司目前总股本的1.39%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。
5、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
6、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币10000万元（含），
不超过人民币20000万元（含）进行回购。
（二）相关股东是否存在减持计划
公司控股股东、实际控制人王振滔及其一致行动人奥康集团有限公司，持股董事、监事、
高级管理人员吴文年、李晓文、孙晚丰、王富、陈怀恭承诺本次股本公司及董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份回购计划实施期间不直接或间接减持所持有的公司股份。
截止本公告披露日，其他持股5%以上股东及其一致行动人回购期间无明确减持计划，若未
来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（三）回购方案风险提示
1、本次回购股份事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，从而导致本次回
购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董
事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风
险；
3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原
因，根据相关规定需变更或终止回购方案的风险；
4、本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东
大会审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部
授出而被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-01-23│股权回购
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月21日收到公司实际控
制人、董事长王振滔先生出具的《关于提议成都康华生物制品股份有限公司回购公司股份的函
》。王振滔先生提议公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1、提议人：实际控制人、董事长王振滔先生
2、提议时间：2024年1月21日
3、是
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