资本运作☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-09│ 15.96│ 3.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 32.51│ 812.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 32.51│ 812.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-11│ 22.35│ 938.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 24.57│ 1578.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-11│ 22.35│ 93.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 24.02│ 8347.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-29│ 24.57│ 551.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-22│ 24.57│ 1407.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-11│ 22.35│ 93.87万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江索特材料科技有│ 69600.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏晶凯半导体技术│ 30000.00│ ---│ 62.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST聆达 │ 1089.42│ ---│ ---│ 1112.76│ 23.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中利集团 │ 78.35│ ---│ ---│ 113.02│ 34.67│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500吨正面银浆 │ 1.96亿│ 4742.97万│ 1.86亿│ 94.73│ 1.78亿│ 2023-04-26│
│搬迁及扩能建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.05亿│ 107.20万│ 1.07亿│ 102.00│ ---│ 2023-04-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-21 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4.55亿 │转让价格(元)│62.60 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│726.40万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │史卫利、安阳尚可嘉企业管理合伙企业(有限合伙)、连云港迪银科贸易合伙企业（有限合伙│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │富海东超专享一号私募证券投资基金 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-21 │交易金额(元)│3.25亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │无锡帝科电子材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股5191434股（占公司总股本 │ │ │
│ │的3.57%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │富海东超（北京）私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │史卫利 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）控股股东史卫利先│
│ │生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚辉嘉”）、连云│
│ │港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪银科”）拟通过协议转让方式分别将其│
│ │持有的无限售流通股5191434股（占公司总股本的3.57%，324983768.40元）、1883627股（ │
│ │占公司总股本的1.30%117915050.20元）、188939股（占公司总股本的0.13%，11827581.40 │
│ │元）合计7264000股（占公司总股本的5.00%）转让给富海东超（北京）私募基金管理有限公│
│ │司（以下简称“富海东超”）作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金。 │
│ │ 本次协议转让已于2026年10月20日完成股份过户登记手续，并于2026年10月21日取得中│
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份数量为7264000股 │
│ │，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-21 │交易金额(元)│1.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │无锡帝科电子材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股1883627股（占公司总股本 │ │ │
│ │的1.30%) │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │富海东超（北京）私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限 合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）控股股东史卫利先│
│ │生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚辉嘉”）、连云│
│ │港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪银科”）拟通过协议转让方式分别将其│
│ │持有的无限售流通股5191434股（占公司总股本的3.57%，324983768.40元）、1883627股（ │
│ │占公司总股本的1.30%117915050.20元）、188939股（占公司总股本的0.13%，11827581.40 │
│ │元）合计7264000股（占公司总股本的5.00%）转让给富海东超（北京）私募基金管理有限公│
│ │司（以下简称“富海东超”）作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金。 │
│ │ 本次协议转让已于2026年10月20日完成股份过户登记手续，并于2026年10月21日取得中│
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份数量为7264000股 │
│ │，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-21 │交易金额(元)│1182.76万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │无锡帝科电子材料股份有限公司1889│标的类型 │股权 │
│ │39股（占公司总股本的0.13%) │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │富海东超（北京）私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │连云港迪银科贸易合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）控股股东史卫利先│
│ │生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚辉嘉”）、连云│
│ │港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪银科”）拟通过协议转让方式分别将其│
│ │持有的无限售流通股5191434股（占公司总股本的3.57%，324983768.40元）、1883627股（ │
│ │占公司总股本的1.30%117915050.20元）、188939股（占公司总股本的0.13%，11827581.40 │
│ │元）合计7264000股（占公司总股本的5.00%）转让给富海东超（北京）私募基金管理有限公│
│ │司（以下简称“富海东超”）作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金。 │
│ │ 本次协议转让已于2026年10月20日完成股份过户登记手续，并于2026年10月21日取得中│
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份数量为7264000股 │
│ │，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江迪脉新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江迪脉新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏瀚思瑞半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏瀚思瑞半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │172.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.30 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │史卫利 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-23 │解押股数(万股) │172.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日史卫利质押了172.4万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月23日史卫利解除质押172.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │172.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.30 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │史卫利 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-23 │解押股数(万股) │172.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日史卫利质押了172.4万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月23日史卫利解除质押172.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-01 │质押股数(万股) │79.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.80 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │史卫利 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-23 │解押股数(万股) │79.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月30日史卫利质押了79.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月23日史卫利解除质押79.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-01 │质押股数(万股) │79.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.80 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │史卫利 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-23 │解押股数(万股) │79.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月30日史卫利质押了79.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月23日史卫利解除质押79.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│深圳市因梦│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│晶凯测试技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│深圳市因梦│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│晶凯测试技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│深圳市因梦│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│晶凯测试技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│深圳市因梦│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│晶凯测试技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│四川帝科电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东莞索特电│ 3750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│江苏晶凯半│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子材料股份│导体技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年9
月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等各类资产进行了全
面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值
测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。
本次计提信用减值损失和资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货
，计提信用减值损失和资产减值准备共计-67,787,490.05元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保的对象均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险
。
无锡帝科电子材料股份有限公司于2026年10月28日召开了第三届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
一、担保情况概述
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的子公司向业务
相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理
本外币贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包
括但不限于售后回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他衍生产品等相关业务）及日常
经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限
于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等
形式，预计担保额度不超过人民币25亿元。
上述担保额度的有效期自本次股东会审议通过之日起12个月内，该额度在授权期限内可循
环使用。本次担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。在此额度范
围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在相应权限范围内，公司董
事会授权/提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相
关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度
范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际
担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保总额度预计事项
尚需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各子公司
的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司
及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使
用，但担保总额度不超过人民币25亿元。公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实
际发生时确定调剂对象及调剂额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易品种：结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇
、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。
2.交易金额：外汇衍生产品的时点余额不超过30亿元，白银期货/期权合约投入的保证金
额度不超过2亿元，授权有效期内可以循环滚动使用。
3.交易目的：公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元、欧
元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况
，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中
使用的原材料银价大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司通过白
银期货/期权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞
争力。
4.审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审
议。
5.特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和原材料价格波动
给公司经营带来的不利影响，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以
投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、内部控制风险、违约风险、法律
风险、技术风险、资金风险等。敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、投资情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于2026年10月28日
召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易计划的议案
》，同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过30亿元的外汇
衍生产品交易、投入的保证金额度不超过2亿元的白银期货/期权合约交易。上述额度尚需提交
股东会审议，股东会审批通过后的十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，本次审议的
交易额度生效后，前期经审议披露的交易额度自动失效。同时，董事会提请股东会授权董事长
在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交易业务的
具体操作和管理。授权有效期自股东会批准通过后的十二个月内有效。本议案尚需提交股东会
审议。现将有关事项公告如下：1.投资目的
公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元等。受国际
政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司拟根据生产经营的具体情况，适度择机
开展外汇衍生品交易业务；同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材
料银价大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/
期权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。
2.交易额度、期限及授权
公司及子公司拟使用自有资金开展时点余额不超过30亿元的外汇衍生产品交易、投入的保
证金额度不超过2亿元的白银期货/期权合约交易。上述额度自公司相关股东会批准通过后的十
二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权董事长在额度范围
和有效期内审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案并签署相关合同与文件；公司财务部负
责衍生品交易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东会批准通过后的十二个月内有效。
3.交易品种
结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇期权、
外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。
4.交易对手方
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金
融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
5.资金来源
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在直接或间
接使用募集资金从事该业务的情形。
三、公司采取的风险控制措施
1.明确金融衍生品交易原则：公司开展白银期货/期权和外汇衍生产品交易业务必须以正
常的生产经营为基础，以规避和防范原材料价格波动和汇率波动风险为主要目的，必须与公司
实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。因此在进行
实际衍生品交易操作时实施严格的风险控制，公司将依据经营规模以及存货数量，制定相应的
衍生品交易策略。
2.制度建设：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司从事白银期
货/期权对冲和外汇衍生品交易业务的基本原则、审批授权、业务管理及操作流程、信息隔离
、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制
金融衍生品交易风险。
3.产品选择：公司进行白银期货/期权对冲业务只限于在境内期货/期权交易所交易的期货
/期权，期货/期权持仓量不超过风险对冲的现货需求量。公司进行外汇衍生品交易必须基于外
币银行借款、公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测等实际生产经营业务。
交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇衍生品交易以实物交割的交
割期间需与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配，或与公司预测的外币收款时间或外币付款
时间相匹配。
4.交易对手管理：公司仅与具有合法资质的期货公司、大型商业银行等金融机构开展白银
期货/期权对冲、外汇衍生品交易业务。公司将审慎审查与对方签订的合约条款，严格执行风
险管理制度，以防范信用风险和法律风险。
5.分级管理：公司财务部、内部审计部、各业务部门作为相关责任部门或单位均有清晰的
管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝单人或单独部门操作的风险，
在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
6.信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子
公司于授信额度有效期内向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司、商业保理公司等）
申请不超过人民币80亿元的综合授信额度。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于
银行、融资租赁公司、商业保理公司等）申请不超过人民币80亿元的综合授信额度，综合授信
品种包括但不限于本外币贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融
资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他金融衍生产
品等业务。同意公司及子公司在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑
汇票质押等低风险业务，不设置业务限额，根据日常经营需求办理。
以上授信额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过后的十二个月；本次审议的交易额
度生效后，前期经审议披露的交易额度自动失效。授信业务品种和授信额度以金融机构实际审
批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用
，无需公司另行出具决议。
董事会提请股东会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信
、借款、担保等）相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、
费率等内容，由授信协议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的相关文件为准。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司及子公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融机构授
信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积
极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.续聘事务所名称：北京兴华会计师事务所
2.公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事
会第二十六次会议审议通过了《关于拟聘任2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度审计机构，聘期
一年，具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价
格等因素协商确定。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：北京兴华会计师事务所
拟聘任事务所成立日期：2013年11月22日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间拟聘任事务所首席合伙人：张
恩军
截至2025年12月31日，北京兴华会计师事务所合伙人数量为111人、注册会计师人数为481
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为176人。
最近一年经审计的收入总额为91385.92万元，经审计的审计业务收入为65436.32万元，经
审计的证券业务收入为6690.63万元。
2025年度上市公司审计客户家数19家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，金融业等，审计收费2368.66万元，本公司同行业上市公司审计客户
家数1家。
2.投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险
基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年已审
结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律
监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭香
2004年开始从事审计工作，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2025年开始在北京兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司超过3
家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：盛杰
2023年11月成为注册会计师，2021年9月开始从事上市公司审计，2025年开始在北京兴华
执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司超过2家，具有证券服务业务
从业经验，具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人：时彦禄
2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业
，近三年复核上市公司超过10家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审
计工作。具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
2024年5月，北京证监局官网发布关于对郭香采取出具警示函措施的决定；2025年2月，深
圳证券交易所对郭香作出纪律处分决定。
3.独立性
北京兴华会计师事务所项目合伙人郭香、签字注册会计师盛杰和项目质量控制复核人时彦
禄，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计收费108万元，较上一年度增加比例超过20%，主要因收购导致的审计范围大
幅增加。2025年度审计收费定价系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协
商确定；2026年度具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情
况、市场价格等因素协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次限制性股票的归属日为2026年10月23日；
2.本次归属的限制性股票数量：79.7377万股，占归属前公司总股本的0.55%；
3.本次归属限制性股票的人数：82人；
4.本次归属的限制性股票上市流通日为2026年10月23日，本次归属的限制性股票不另设限
售期。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公司已办理完成
了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）限制性股票首
次授予部分的第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份归属登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次限制性股票的归属日为2026年10月23日；
2.本次归属的限制性股票数量：4.20万股，占归属前公司总股本的0.03%；
3.本次归属限制性股票的人数：1人；
4.本次归属的限制性股票上市流通日为2026年10月23日，本次归属的限制性股票不另设限
售期。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第五个归属
期归属条件成就的议案》，近日，公司已办理完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）限制性股票的第五个归属期股份归属登记工作。
（一）本次激励计划简述
公司于2021年3月26日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议
以及2021年4月14日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1.激励形式：第二类限制性股票
2.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3.拟授予数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为100.00万股，占本次激
励计划草案公告日公司股本总额10,000.00万股的1.00%。本次授予为一次性授予，无预留权益
。
4.授予价格：限制性股票的授予价格为每股32.51元，即满足授予条件和归属条件后，激
励对象可以每股32.51元的价格购买公司股票。
5.激励对象的范围：本次激励计划授予的激励对象共计10人，包括公司公告本次激励计划
时在公司任职的优秀研发人员和销售人员。不含帝科股份独立董事、监事、外籍员工、单独或
合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次协议转让的概述
公司控股股东史卫利先生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、连云
港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）于2026年6月18日与富海东超签署了《股份转让协议》，
拟以协议转让的方式分别将其持有的无限售流通股5191434股（占公司总股本的3.57%）、1883
627股（占公司总股本的1.30%）、188939股（占公司总股本的0.13%）合计7264000股（占公司
总股本的5.00%）转让给富海东超作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金，转
让价格为62.60元/股，转让总价款共计人民币454726400.00元。具体内容详见公司于2026年6
月22日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨
权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-049）及相应的简式权益变动报告书。
2026年7月31日，连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）更名为安阳尚可嘉企业管理合
伙企业（有限合伙）。
2026年10月19日，公司收到控股股东通知，本次股权转让获得深圳证券交易所出具的《深
圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第163号），深圳证券交易所
已完成对本次股份协议转让相关材料的合规确认。
二、股份过户登记情况
本次协议转让已于2026年10月20日完成股份过户登记手续，并于2026年10月21日取得中国
证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份数量为7264000股，股
份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户登记前后。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次第二类限制性股票拟归属数量：4.20万股，占目前公司总股本的0.03%；
2.本次符合归属条件的激励对象共计1人；
3.归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；
4.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请
投资者关注。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第五个归属
期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）限制性股票的第五个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为本次符合归属条件
的1名激励对象办理合计4.20万股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简述
公司于2021年3月26日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议
以及2021年4月14日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次激励计划主要内容如下：
1.激励形式：第二类限制性股票
2.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3.拟授予数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为100.00万股，占本次激
励计划草案公告日公司股本总额10000.00万股的1.00%。本次授予为一次性授予，无预留权益
。
4.授予价格：限制性股票的授予价格为每股32.51元，即满足授予条件和归属条件后，激
励对象可以每股32.51元的价格购买公司股票。
5.激励对象的范围：本次激励计划授予的激励对象共计10人，包括公司公告本次激励计划
时在公司任职的优秀研发人员和销售人员。不含帝科股份独立董事、监事、外籍员工、单独或
合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次第二类限制性股票拟归属数量：79.7377万股，占目前公司总股本的0.55%，其中，
首次授予部分第二个归属期可归属的限制性股票57.2936万股，预留授予部分第一个归属期可
归属的限制性股票22.4441万股；
2.本次符合归属条件的激励对象共计82人；
3.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
4.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请
投资者关注。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2023年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）限制性股票首次授予部
分的第二个归属期及预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为本次
符合归属条件的82名激励对象办理合计79.7377万股第二类限制性股票归属相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开的第三届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激
励计划”）和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及2023年第二次
临时股东大会的授权，本次激励计划已获授但尚未归属的合计29.2488万股第二类限制性股票
不得归属并由公司作废。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》。
2023年10月27日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会就本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2023年10月30日-2023年11月8日，公司通过公司内部对本次激励计划拟首次授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟首次授予激励对
象提出的异议。2023年11月9日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于对
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，
公司监事会对拟首次授予激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意见
。
2023年11月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》，并于巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2023年12月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十六次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的
议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
以2023年12月22日为首次授予日，以35.62元/股的授予价格向符合授予条件的79名激励对象首
次授予290.3300万股第二类限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
2024年10月29日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第六次会议，审议通
过了《关于调整2021年、2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案
》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意将20
23年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格由35.62元/股调整为24.87元/股
，将已授予但尚未归属的首次授予限制性股票数量由290.3300万股调整为406.4620万股，将拟
授予预留限制性股票数量由64.1261万股调整为89.7765万股。确定以2024年10月29日为预留授
予日，以24.87元/股的授予价格向符合授予条件的6名激励对象授予89.7765万股预留第二类限
制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激
励计划预留授予的激励对象名单。
2025年4月20日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通
过了《关于调整公司2021年、2023年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格
的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》《关于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项，律师出具了法律意见书，监
事会对本次激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意
见。
2026年10月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2023年
限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制
性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划限制性股票首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了
法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据本次激励计划和公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象按照本次激励计划规定比例归属其获授的第二类限制
性股票，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失
效，不可递延至下一年度。鉴于首次授予激励对象中1名激励对象已离职，首次授予激励对象
中15名激励对象因个人绩效考核未完全达标或未达标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股
票合计29.2488万股不得归属并由公司作废。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限
制性股票事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了第三届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益
数量的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《无锡帝科电子材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
）的规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会对公司2026年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）激励对象名单、限制性股票授予数量进行相应的调整。
现对有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
2026年8月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
》。
2026年8月11日-2026年8月20日，公司通过公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和
职务进行了公示。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟授予激励对象
提出的异议。2026年8月24日，公司召开第三届薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过《
关于对公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，公
司薪酬与考核委员会对激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意见。
2026年9月1日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<公司2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，
并于巨潮资讯网披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
2026年9月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届薪酬与考核委员会第十三
次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议
案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2026
年9月8日为授予日，以28.96元/股的授予价格向符合授予条件的124名激励对象授予433.9492
万股第二类限制性股票。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
二、本次调整事由及调整结果
鉴于本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象中有2名拟激励对象因个人原因或岗位调
整失去激励对象资格，公司董事会根据公司2026年第三次临时股东会的授权，对本次激励计划
相关事项进行调整。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由126人调整为124人，本次
激励计划授予限制性股票总量由435.8392万股调整为433.9492万股。
除上述调整内容外，本次激励计划实施的其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通
过的《激励计划》一致。
根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.限制性股票授予日：2026年9月8日
2.限制性股票授予数量：433.9492万股
3.限制性股票授予价格：28.96元/股
4.限制性股票授予人数：124人
5.股权激励方式：第二类限制性股票
6.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票《无锡帝科电子材
料股份有限公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公
司”、“帝科股份”）2026年第三次临时股东会授权，公司于2026年9月8日召开第三届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，确定以2026年9月8日为授予日，以28.96元/股的授予价格向符合授予条件的124
名激励对象授予433.9492万股第二类限制性股票。
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
2026年8月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
》。
2026年8月11日-2026年8月20日，公司通过公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和
职务进行了公示。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟授予激励对象
提出的异议。2026年8月24日，公司召开第三届薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过《
关于对公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，公
司薪酬与考核委员会对激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意见。
2026年9月1日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<公司2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于
巨潮资讯网披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
2026年9月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届薪酬与考核委员会第十三
次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议
案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2026
年9月8日为授予日，以28.96元/股的授予价格向符合授予条件的124名激励对象授予433.9492
万股第二类限制性股票。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月01日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
1日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月01日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号，无锡帝科电子材料股份有限公司
四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长史卫利先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保的对象均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险
。
无锡帝科电子材料股份有限公司于2026年8月7日召开了第三届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》。
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十六次会议以
及于2025年11月13日召开的2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供
担保额度预计的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不
超过人民币16亿元。担保额度有效期自本次股东大会审议通过之日起12个月内，该额度在授权
期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会
审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法
律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理
层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合
并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司
于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编
号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额
度范围内，公司将全资子公司东营德脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的
担保额度合计人民币10,000万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限公司（以下简称“东
莞索特”），东莞索特的担保额度调整至110,000万元。具体内容详见公司于2026年7月16日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2026-058）。
（二）本次拟新增担保额度情况
公司于2026年8月7日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加为子公
司提供担保额度预计的议案》，为确保公司生产经营持续稳健发展，满足合并报表范围内子公
司的融资担保需求，公司在规范运作和风险可控的前提下，结合实际业务及未来资金需求，公
司拟增加为控股子公司东莞索特电子材料有限公司（以下简称“东莞索特”）的融资事项提供
预计担保额度合计60,000万元。
该事项尚需提交公司临时股东会审议，本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至
2026年12月31日，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东会审议通过
的担保额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续
，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授
权期限和额度有效期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理无锡帝科电子材料股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕224号）。深交所对公司报送的向特定对象发行
股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并
获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控
制人史卫利先生的通知，获悉史卫利先生将其所持有的本公司股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
1.无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）控股股东史卫利
先生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚辉嘉”）、连云
港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪银科”）拟通过协议转让方式分别将其持
有的无限售流通股5191434股（占公司总股本的3.57%）、1883627股（占公司总股本的1.30%）
、188939股（占公司总股本的0.13%）合计7264000股（占公司总股本的5.00%）转让给富海东
超（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“富海东超”）作为管理人管理的富海东超专享
一号私募证券投资基金。
2.本次股份协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实
际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资
者利益的情形
3.本次股份协议转让事项的受让方富海东超承诺在协议转让标的股份过户登记完成后的12
个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
4.本次协议转让股份事宜尚需经深圳证券交易所合规性审核通过后，方能在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、协议转让的基本情况
无锡帝科电子材料股份有限公司于近日收到控股股东史卫利先生及其一致行动人连云港尚
辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、连云港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）通知，获悉其于20
26年6月18日与富海东超签署了《股份转让协议》，拟以协议转让的方式将其持有的合计72640
00股公司无限售流通股以62.60元/股的价格转让给富海东超管理的富海东超专享一号私募证券
投资基金，股份转让总价款共计人民币454726400.00元，截至本公告日，上述股份尚未办理过
户登记。
二、本次协议转让的交易背景和目的
公司控股股东及其一致行动人根据自身资金需求，同时富海东超专享一号私募证券投资基
金基于对公司发展前景和长期投资价值的认可，拟通过协议转让的方式受让部分公司股份。本
次协议转让后，富海东超专享一号私募证券投资基金将成为公司持有股份5%以上的股东，本次
受让股份的资金来源为自有资金或自筹资金。
三、本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序
本次协议转让股份事项尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务、深圳证券交易所合
规性审核确认及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续，本次
协议转让股份事项能否最终完成尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号，无锡帝科电子材料股份有限公司
四楼会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长史卫利先生。
6.本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事
会第二十次会议审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年3
月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各类资产进
行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根
据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值
准备。本次计提信用减值损失和资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款
、存货，计提信用减值损失和资产减值准备共计-45504616.91元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳
定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、
经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来
三年（2026~2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
（一）制定股东回报规划考虑的因素投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可
持续发展，在综合分析公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会
资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。
（二）股东回报规划的制定原则
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章
程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，本着重视对投资者的合理投资回报，不损害
投资者的合法权益，同时兼顾公司的长远和可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式，
充分听取和考虑中小股东的要求和货币政策环境，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月21日，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案，现公司就本次向特
定对象发行股票事项作出如下承诺：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通
过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月21日，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现
将相关情况公告如下：
一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
2024年2月28日和2024年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和2023年年
度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》。
2024年3月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年
度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。2025年2月27日和2025年3月20日
，公司分别召开第三届董事会第七次会议和2024年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
二、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机
构等一直积极推进各项工作，经与保荐机构及相关中介深入沟通，综合考虑多方面因素，公司
审慎决定终止本次2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止2024年度
以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行
股票事项。
该议案尚需提交股东会审议。
四、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响
本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的
审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]11
0号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券
监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利
益，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票相关事
项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、主要假设和前提
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并
不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决
策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。
公司对2026年度主要财务指标的测算基于如下假设：
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大
变化。
（2）假设本次发行于2026年9月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准。
（3）假设本次发行股份数量按照上限计算，为43583922股；本次发行募集资金总额亦按
照上限计算，为300000.00万元，本次测算不考虑发行费用。本次发行股票的数量、募集资金
金额、发行时间仅为测算目的假设，最终以中国证监会予以注册发行的股份数量、发行结果和
实际日期为准。
（4）在预测公司2026年末总股本和计算每股收益时，以本次发行前总股本145279743.00
股为基础，仅考虑本次发行股票对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
（5）2025年度归属于母公司股东的净利润为-27645.20万元，扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润为16344.10万元。假设2026年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：①较2025年度持平
；②较2025年度下降20%；③较2025年度上升20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测
，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。
（6）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况（如财务费用、投资
收益）等的影响。
（7）不考虑公司未来现金分红的影响。
（8）假设在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素
对净资产的影响；未考虑公司未来资本公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的
因素。
（9）基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算。非经常性损益按
照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目进行界定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于2020年6月18日
在深圳证券交易所创业板上市。自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制
，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交
易所处罚或采取监管措施情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
（一）中国证券监督管理委员会江苏监管局于2023年2月13日下发《关于对无锡帝科电子
材料股份有限公司、史卫利采取出具警示函措施的决定》
（二）中国证券监督管理委员会江苏监管局于2023年6月8日下发《关于对无锡帝科电子材
料股份有限公司的监管关注函
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月9日（星期四）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月9日9:15-15:00期间的任意
时间。
2.会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号，无锡帝科电子材料股份有限公司
四楼会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长史卫利先生。
6.本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等规定。(二)会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计121人，代表股份35007
501股，占公司总股份的24.0966%。
2.出席现场会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份29781110股，占公司总股份
的20.4991%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席的股东114人，代表股份5226391股，占公司总股份的3.5975
%。
4.中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）共117人，代表股份5307791股，占公司总股份的3.6535%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份81400股，占公司总股份的0.0560%。
通过网络投票的中小股东114人，代表股份5226391股，占公司总股份的3.5975%。
5.出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意34943481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8171％；反对25120股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0718％；弃权38900股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1111％。
中小股东总表决情况：
同意5243771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.7938％；反对25120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4733％；弃权38900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.7329％。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》总表决情况：
同意34939881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8068％；反对32720股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0935％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0997％。
中小股东总表决情况：
同意5240171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.7260％；反对32720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6165％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.6575％。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意34841081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5246％；反对164520股
，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4700％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意5141371股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.8646％；反对164520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.0996％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0358％。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意34841381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5255％；反对162720股
，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4648％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意5141671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.8703％；反对162720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.0657％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0641％。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》本议案关联股东史卫利、无
锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙)、连云港尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)、连云港迪银科贸
易合伙企业(有限合伙)回避表决。总表决情况：
同意5141671股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.8703％；反对162720股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0657％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0641％。
中小股东总表决情况：
同意5141671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.8703％；反对162720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.0657％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0641％。
表决结果：通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第三届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于签订许可协议的议案》，公司控股子公司浙江索特材料科技
有限公司（含其下属若干公司，以下简称“索特”）与某公司（含其下属若干公司，以下简称
“交易对方”）签署《专利许可协议》。现就具体情况公告如下：
一、本次交易概述
近日，索特与交易对方签署《专利许可协议》，授予其含有氧化铅、氧化碲和其他氧化物
的厚膜膏体专利许可专利权下的非排他性的、全球的、不可转让的专利许可，许可期限为协议
生效日至专利有效期届满为止。
本次专利许可事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。许可协议经索特与交易对方双方签订后生效，根据公司《章程》，上述事项在
董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
二、本次交易对方的基本情况
1.鉴于公司与交易对方签署的《专利许可协议》涉及商业机密，公司已与交易对方签订严
格的保密条款。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《信息披露暂缓、豁免管
理制度》等规定，公司已履行公司涉密信息披露豁免的内部流程，对交易对方、交易金额和协
议内容的有关信息进行豁免披露。因此，公司本次签署协议的交易对方和协议部分信息将不予
披露。
2.本公司及控股子公司与该交易对方之间不存在关联关系。
3.交易对方不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、专利许可协议的主要内容
索特向交易对方授予其含有氧化铅、氧化碲和其他氧化物的厚膜膏体专利许可专利权下的
非排他性的、全球的、不可转让的专利许可，许可期限为协议生效日至专利有效期届满为止，
以制造、销售、许诺销售、使用、分发、进口、和出口许可专利的许可产品，或使用许可工艺
。
基于授予的专利许可，某公司向索特分期支付许可费用。收到首期许可费用后，索特放弃
对某公司过往侵犯许可专利的主张和损害索赔，具体参照《专利许可协议》执行。
四、其他说明
在本次协议签署前，索特已撤回相关诉讼立案申请。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|