资本运作☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-09│ 15.96│ 3.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 32.51│ 812.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 32.51│ 812.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-11│ 22.35│ 938.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 24.57│ 1578.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-11│ 22.35│ 93.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 24.02│ 8347.73万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江索特材料科技有│ 69600.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏晶凯半导体技术│ 30000.00│ ---│ 62.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST聆达 │ 1089.42│ ---│ ---│ 1112.76│ 23.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中利集团 │ 78.35│ ---│ ---│ 113.02│ 34.67│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500吨正面银浆 │ 1.96亿│ 4742.97万│ 1.86亿│ 94.73│ 1.78亿│ 2023-04-26│
│搬迁及扩能建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.05亿│ 107.20万│ 1.07亿│ 102.00│ ---│ 2023-04-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4.55亿 │转让价格(元)│62.60 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│726.40万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │史卫利、连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、连云港迪银科贸易合伙企业（有限合伙│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │富海东超专享一号私募证券投资基金 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │交易金额(元)│3.25亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │无锡帝科电子材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股5191434股（占公司总股本 │ │ │
│ │的3.57%） │ │ │
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│买方 │富海东超（北京）私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │史卫利 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）控股股东史卫利先│
│ │生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚辉嘉”）、连云│
│ │港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪银科”）拟通过协议转让方式分别将其│
│ │持有的无限售流通股5191434股（占公司总股本的3.57%，324983768.40元）、1883627股（ │
│ │占公司总股本的1.30%117915050.20元）、188939股（占公司总股本的0.13%，11827581.40 │
│ │元）合计7264000股（占公司总股本的5.00%）转让给富海东超（北京）私募基金管理有限公│
│ │司（以下简称“富海东超”）作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡帝科电子材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股1883627股（占公司总股本 │ │ │
│ │的1.30%) │ │ │
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│买方 │富海东超（北京）私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限 合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）控股股东史卫利先│
│ │生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚辉嘉”）、连云│
│ │港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪银科”）拟通过协议转让方式分别将其│
│ │持有的无限售流通股5191434股（占公司总股本的3.57%，324983768.40元）、1883627股（ │
│ │占公司总股本的1.30%117915050.20元）、188939股（占公司总股本的0.13%，11827581.40 │
│ │元）合计7264000股（占公司总股本的5.00%）转让给富海东超（北京）私募基金管理有限公│
│ │司（以下简称“富海东超”）作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │交易金额(元)│1182.76万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │无锡帝科电子材料股份有限公司1889│标的类型 │股权 │
│ │39股（占公司总股本的0.13%) │ │ │
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│买方 │富海东超（北京）私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │连云港迪银科贸易合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）控股股东史卫利先│
│ │生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚辉嘉”）、连云│
│ │港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪银科”）拟通过协议转让方式分别将其│
│ │持有的无限售流通股5191434股（占公司总股本的3.57%，324983768.40元）、1883627股（ │
│ │占公司总股本的1.30%117915050.20元）、188939股（占公司总股本的0.13%，11827581.40 │
│ │元）合计7264000股（占公司总股本的5.00%）转让给富海东超（北京）私募基金管理有限公│
│ │司（以下简称“富海东超”）作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│1.99亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏晶凯半导体技术有限公司41.520│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市晶凯电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“帝科股份”）拟 │
│ │以现金30000万元收购江苏晶凯半导体技术有限公司（以下简称“江苏晶凯”）62.5%股权（│
│ │以下简称“本次交易”），本次交易完成后江苏晶凯将成为公司的控股子公司，并纳入合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司于2025年10月14日与江苏晶凯及其股东深圳市晶凯电子技术有限公司（以下简称“│
│ │晶凯电子”）、张亚群、深圳辉赫投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，公司拟通│
│ │过支付现金30000万元收购晶凯电子（41.520%股权，19929.60万元）、张亚群（18.588%，8│
│ │922.24万元）、深圳辉赫投资合伙企业（有限合伙）（2.392%，1148.16万元）（以下简称 │
│ │“辉赫投资”）持有的江苏晶凯半导体技术有限公司合计62.5%股权，江苏晶凯其他股东放 │
│ │弃本次股权转让的优先受让权。 │
│ │ 近日，江苏晶凯已完成相关工商变更登记手续，并取得了徐州经济技术开发区行政审批 │
│ │局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│8922.24万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏晶凯半导体技术有限公司18.588│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张亚群 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“帝科股份”）拟 │
│ │以现金30000万元收购江苏晶凯半导体技术有限公司（以下简称“江苏晶凯”）62.5%股权（│
│ │以下简称“本次交易”），本次交易完成后江苏晶凯将成为公司的控股子公司，并纳入合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司于2025年10月14日与江苏晶凯及其股东深圳市晶凯电子技术有限公司（以下简称“│
│ │晶凯电子”）、张亚群、深圳辉赫投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，公司拟通│
│ │过支付现金30000万元收购晶凯电子（41.520%股权，19929.60万元）、张亚群（18.588%，8│
│ │922.24万元）、深圳辉赫投资合伙企业（有限合伙）（2.392%，1148.16万元）（以下简称 │
│ │“辉赫投资”）持有的江苏晶凯半导体技术有限公司合计62.5%股权，江苏晶凯其他股东放 │
│ │弃本次股权转让的优先受让权。 │
│ │ 近日，江苏晶凯已完成相关工商变更登记手续，并取得了徐州经济技术开发区行政审批 │
│ │局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│1148.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏晶凯半导体技术有限公司2.392%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳辉赫投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“帝科股份”）拟 │
│ │以现金30000万元收购江苏晶凯半导体技术有限公司（以下简称“江苏晶凯”）62.5%股权（│
│ │以下简称“本次交易”），本次交易完成后江苏晶凯将成为公司的控股子公司，并纳入合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司于2025年10月14日与江苏晶凯及其股东深圳市晶凯电子技术有限公司（以下简称“│
│ │晶凯电子”）、张亚群、深圳辉赫投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，公司拟通│
│ │过支付现金30000万元收购晶凯电子（41.520%股权，19929.60万元）、张亚群（18.588%，8│
│ │922.24万元）、深圳辉赫投资合伙企业（有限合伙）（2.392%，1148.16万元）（以下简称 │
│ │“辉赫投资”）持有的江苏晶凯半导体技术有限公司合计62.5%股权，江苏晶凯其他股东放 │
│ │弃本次股权转让的优先受让权。 │
│ │ 近日，江苏晶凯已完成相关工商变更登记手续，并取得了徐州经济技术开发区行政审批 │
│ │局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│6.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江索特材料科技有限公司59.77%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”（“上市公司”或“帝科股份”） │
│ │拟以人民币现金69600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司以下简称“浙江索特”“标的│
│ │公司”或“目标公司”）60%的股权（以下简称（“本次交易”）。 │
│ │ 一）本次交易概况 │
│ │ 2025年5月23日，上市公司与安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称（“ │
│ │安吉拔萃基金”）、无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“无锡竹宇投资”│
│ │）、新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“新沂汇瑾投资”）签署了│
│ │（关于浙江索特材料科技有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”）。 │
│ │ 甲方：无锡帝科电子材料股份有限公司 │
│ │ 乙方1：安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方2：无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方3：新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 股权转让协议中,乙方1、乙方2、乙方3合称为（“乙方”；甲方、乙方合称为“各方”│
│ │,单称为“一方”） │
│ │ 第一条标的股权与作价 │
│ │ 1.1各方同意,本次交易标的股权为乙方合计所持有的无任何权益负担的目标公司60%的 │
│ │股权,包括现有和将来附着于标的股权的全部权利和义务,具体为:乙方1持有的目标公司59.7│
│ │7%股权,乙方2持有的目标公司0.115%股权,乙方3持有的目标公司0.115%股权。 │
│ │ 1.2根据评估机构的评估,于2024年12月31日(以下简称（“定价基准日”),经收益法评 │
│ │估得出的目标公司股东全部权益价值为人民币116300.00万元。 │
│ │ 在前述评估基础上,各方确定目标公司100%股权的估值为人民币116000.00万元,据此,标│
│ │的股权的转让价款合计为人民币69600.00万元(以下简称（“交易对价”)。具体而言,甲方 │
│ │向乙方1支付股权转让价款人民币69333.20万元,向乙方2支付股权转让价款人民币133.40万 │
│ │元,向乙方3支付股权转让价款人民币133.40万元。 │
│ │ 近日，浙江索特已完成相关工商变更登记手续，并取得了安吉县市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│133.40万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江索特材料科技有限公司0.115%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”（“上市公司”或“帝科股份”） │
│ │拟以人民币现金69600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司以下简称“浙江索特”“标的│
│ │公司”或“目标公司”）60%的股权（以下简称（“本次交易”）。 │
│ │ 一）本次交易概况 │
│ │ 2025年5月23日，上市公司与安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称（“ │
│ │安吉拔萃基金”）、无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“无锡竹宇投资”│
│ │）、新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“新沂汇瑾投资”）签署了│
│ │（关于浙江索特材料科技有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”）。 │
│ │ 甲方：无锡帝科电子材料股份有限公司 │
│ │ 乙方1：安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方2：无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方3：新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 股权转让协议中,乙方1、乙方2、乙方3合称为（“乙方”；甲方、乙方合称为“各方”│
│ │,单称为“一方”） │
│ │ 第一条标的股权与作价 │
│ │ 1.1各方同意,本次交易标的股权为乙方合计所持有的无任何权益负担的目标公司60%的 │
│ │股权,包括现有和将来附着于标的股权的全部权利和义务,具体为:乙方1持有的目标公司59.7│
│ │7%股权,乙方2持有的目标公司0.115%股权,乙方3持有的目标公司0.115%股权。 │
│ │ 1.2根据评估机构的评估,于2024年12月31日(以下简称（“定价基准日”),经收益法评 │
│ │估得出的目标公司股东全部权益价值为人民币116300.00万元。 │
│ │ 在前述评估基础上,各方确定目标公司100%股权的估值为人民币116000.00万元,据此,标│
│ │的股权的转让价款合计为人民币69600.00万元(以下简称（“交易对价”)。具体而言,甲方 │
│ │向乙方1支付股权转让价款人民币69333.20万元,向乙方2支付股权转让价款人民币133.40万 │
│ │元,向乙方3支付股权转让价款人民币133.40万元。 │
│ │ 近日，浙江索特已完成相关工商变更登记手续，并取得了安吉县市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│133.40万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江索特材料科技有限公司0.115%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │无锡帝科电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”（“上市公司”或“帝科股份”） │
│ │拟以人民币现金69600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司以下简称“浙江索特”“标的│
│ │公司”或“目标公司”）60%的股权（以下简称（“本次交易”）。 │
│ │ 一）本次交易概况 │
│ │ 2025年5月23日，上市公司与安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称（“ │
│ │安吉拔萃基金”）、无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“无锡竹宇投资”│
│ │）、新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称（“新沂汇瑾投资”）签署了│
│ │（关于浙江索特材料科技有限公司之股权转让协议》以下简称“股权转让协议”）。 │
│ │ 甲方：无锡帝科电子材料股份有限公司 │
│ │ 乙方1：安吉拔萃股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方2：无锡竹宇股权投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方3：新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 股权转让协议中,乙方1、乙方2、乙方3合称为（“乙方”；甲方、乙方合称为“各方”│
│ │,单称为“一方”） │
│ │ 第一条标的股权与作价 │
│ │ 1.1各方同意,本次交易标的股权为乙方合计所持有的无任何权益负担的目标公司60%的 │
│ │股权,包括现有和将来附着于标的股权的全部权利和义务,具体为:乙方1持有的目标公司59.7│
│ │7%股权,乙方2持有的目标公司0.115%股权,乙方3持有的目标公司0.115%股权。 │
│ │ 1.2根据评估机构的评估,于2024年12月31日(以下简称（“定价基准日”),经收益法评 │
│ │估得出的目标公司股东全部权益价
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