资本运作☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 19000.00│ ---│ ---│ 13400.00│ ---│ 人民币│
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│期货 │ ---│ ---│ ---│ 792.76│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 112.35│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500吨正面银浆 │ 1.96亿│ 4742.97万│ 1.86亿│ 94.73│ 1.78亿│ 2023-04-26│
│搬迁及扩能建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.05亿│ 107.20万│ 1.07亿│ 102.00│ ---│ 2023-04-26│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特材料科技有限公司上海分公司、东莞索特电子材料有限公司上海分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事上海分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司上海分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东担任其董事的全资子公司上海分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │东莞索特电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │浙江索特材料科技有限公司上海分公司、东莞索特电子材料有限公司上海分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事上海分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
史卫利 100.00万 1.00 5.18 2023-12-06
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合计 100.00万 1.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-04 │质押股数(万股) │230.00 │
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│质押占所持股(%) │11.92 │质押占总股本(%) │2.29 │
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│股东名称 │史卫利 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-05 │解押股数(万股) │230.00 │
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│质押说明 │2023年08月03日史卫利质押了230.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月05日史卫利解除质押230.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-01 │质押股数(万股) │35.00 │
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│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.35 │
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│股东名称 │史卫利 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月31日史卫利质押了35.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-01 │质押股数(万股) │65.00 │
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│质押占所持股(%) │3.37 │质押占总股本(%) │0.65 │
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│股东名称 │史卫利 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月31日史卫利质押了65.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│无锡帝科电│新设立或纳│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│子材料股份│入合并范围│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │的全资子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡帝科电│江苏鸿脉新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│子材料股份│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡帝科电│东营德脉电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│子材料股份│子材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-28│其他事项
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事
会第七次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和
资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12
月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各类资产进
行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根
据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值
准备。本次计提信用减值损失和资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款
、存货，计提信用减值损失和资产减值准备共计117190430.75元。
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2025-02-28│其他事项
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一、审议程序
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事
会独立董事第五次专门会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过
了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
1.独立董事专门会议审议情况
第三届董事会独立董事第五次专门会议审议了该议案，独立董事认为：2024年度公司利润
分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的
持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。独立董事同意将
此议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
2025年2月27日，公司召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
3.监事会审议情况
2025年2月27日，公司召开的第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案是综合考虑公司当
前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相
关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-02-28│其他事项
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于2025年2月27日
召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以
简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
的股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权有效期为2024年年度股东大会通过之日起
至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如
下：
一、具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中
国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人
、自然人或者其他合法组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价
结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起
六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5.募集资金金额与用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议有效期
决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-02-28│其他事项
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董
事会第七次会议及第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于公司2025年度董事薪
酬及津贴方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司20
25年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关
于公司2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了20
25年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
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