资本运作☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-03│ 80.23│ 6.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-29│ 21.20│ 5755.55万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海雅思建筑规划设│ 1122.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设计服务网络建设项│ 2.15亿│ 155.14万│ 9736.64万│ 45.27│ ---│ 2028-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.82亿│ 3171.89万│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部运营中心建设项│ 2.00亿│ 0.00│ 2.29万│ 0.01│ ---│ 2026-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级建│ 5411.57万│ 0.00│ 2212.16万│ 40.88│ ---│ 2028-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化管理平台建设│ 4067.33万│ 272.78万│ 2731.76万│ 67.16│ ---│ 2028-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │山水比德集团有限公司、孙虎、蔡彬 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事会 │
│ │独立董事第一次专门会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授│
│ │信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事蔡彬女士对该议案回避表决。该议案尚需提交│
│ │股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信及接受关联方担保概述 │
│ │ （一）为满足公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳│
│ │入合并范围的子公司，下同）经营发展及战略实施的资金需求，公司及子公司拟向相关银行│
│ │申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，在综合授信额度内，公司控股股东山水比德集团 │
│ │有限公司（以下简称“山水集团”）、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士提供连带责任担保，│
│ │不向公司及子公司收取任何担保费用，公司及子公司也无需向其提供反担保。以上授信额度│
│ │与担保事宜自股东会审议通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函│
│ │、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。 │
│ │ 本次担保事项尚未签署协议，经公司2026年第二次临时股东会审议批准后，协议将在被│
│ │担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担│
│ │保协议为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额│
│ │度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上│
│ │报董事会进行审议表决，授信期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审│
│ │议批准后执行。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 山水集团为公司控股股东，孙虎先生、蔡彬女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》的规定，山水集团、孙虎先生、蔡彬女士为公司的关联方，本次│
│ │为公司及子公司申请授信提供担保的事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批│
│ │准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）山水集团 │
│ │ 1.基本情况： │
│ │ 公司名称：山水比德集团有限公司 │
│ │ 山水集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条，为 │
│ │公司关联法人。 │
│ │ （二）孙虎先生，中国国籍，为山水集团董事长、公司实际控制人、首席设计师。孙虎│
│ │先生与蔡彬女士为夫妻关系，为一致行动人。孙虎先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）蔡彬女士，中国国籍，公司董事长、总经理。蔡彬女士与孙虎先生为夫妻关系，│
│ │为一致行动人。蔡彬女士不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州山水比│钱秉真 │ 1000.00万│人民币 │2021-11-10│2026-11-10│连带责任│是 │否 │
│德设计股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年8月12日（星期三）15:
30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-19│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月19日(星期二)下午15：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
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2026-05-11│其他事项
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1、因2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予第一个行权
期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职，公司决定注销本激励计划授予的部分股票
期权共计136.75万份，其中涉及首次授予的股票期权118.75万份，预留授予的股票期权18.00
万份。
2、公司已于2026年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票
期权的注销登记手续。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因本激
励计划首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职，根据《
上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办
理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决定注销本激励计划授予的部分股票
期权共计136.75万份，其中涉及首次授予的股票期权118.75万份，预留授予的股票期权18.00
万份。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销2025
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2026年5月8日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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2026-04-29│其他事项
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(一)本次计提资产减值准备概况
1、计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的应收
款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能
发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公
司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对相关金融资产根据预期信用损失情况
确认信用减值损失。
2、计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测
试后，计提资产减值准备合计55712477.39元。
(二)本次核销资产概况
2025年，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，针对提前退租无法收回
的其他应收款予以核销，本次核销的其他应收款金额合计130865.78元。
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2026-04-29│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因2025
年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达
标及部分激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关
规定，决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计136.75万份，其中涉及首次授予的股票期
权118.75万份，预留授予的股票期权18.00万份。
（一）首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标
根据2025年股票期权激励计划的规定，首次及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核为
“满足下列条件之一：1、以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于10.00%；2
、2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1500万元”。根据公司2025
年度经审计的财务报告数据，本激励计划首次及预留授予第一个行权期未达到考核要求，对应
注销首次及预留授予所有激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计135.25万份
，其中注销首次授予所有激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权为117.25万份，
注销预留授予所有激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权为18.00万份。
（二）激励对象离职
本激励计划首次授予1名激励对象因个人原因离职，对应注销第二个行权期已获授但尚未
行权的股票期权1.50万份。
综上，公司本次决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计136.75万份，公司尚需向深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权注销手续。本次
股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号—业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，且已取得公
司2025年第二次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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1.广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟不
派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.公司本次利润分配方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进
行利润分配的议案》。董事会认为本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的相关
规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意将《关于2025年度拟不
进行利润分配的议案》提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月19日（星期二）15:
30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将本次会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-07│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年4月7日(星期二)下午15：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月
7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月7日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第四届董事会
（五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（七)会议出席情况：
1．会议总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共计29名，代表
公司有表决权的股份合计为67826168股，占公司有表决权股份总数的72.7664％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理人）共计9名，代表公司有表决权的股份
合计为67776500股，占公司有表决权股份总数的72.7131％。
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计20名，代表公司有表决权的股份合计为49668
股，占公司有表决权股份总数的0.0533％。
2．中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计21名，代表公司有
表决权的股份合计为94168股，占公司有表决权股份总数的0.1010％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计1名，代表公司有表决权的股份合计为4
4500股，占公司有表决权股份总数的0.0477％。通过网络投票的中小股东及股东代理人共计20
名，代表公司有表决权的股份合计为49668股，占公司有表决权股份总数的0.0533％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
3．公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
4．北京大成（广州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2026-03-20│对外担保
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事
会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事蔡彬女士对该议案回避表决。该议案尚需提交股
东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信及接受关联方担保概述
以上授信额度与担保事宜自股东会审议通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可
循环使用。具体情况如下：
上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、
履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。
本次担保事项尚未签署协议，经公司2026年第二次临时股东会审议批准后，协议将在被担
保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协
议为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会
进行审议表决，授信期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执
行。
（二）关联关系
山水集团为公司控股股东，孙虎先生、蔡彬女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，山水集团、孙虎先生、蔡彬女士为公司的关联方，本次为公
司及子公司申请授信提供担保的事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
（三）审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月19日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于向银
行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。独立董事认为公司及子公司向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保的事项符合公司及子公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持
公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产生不
利影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2.董事会审议情况
公司于2026年3月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行申请综合授
信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币5亿元的
综合授信额度，公司控股股东山水集团、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士为公司及子公司申请
综合授信提供连带责任担保，并不向公司及子公司收取任何担保费用，无需公司及子公司提供
反担保。以上授信额度与担保事宜自股东会审议通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额
度可循环使用，同时提请股东会授权董事长全权代表公司及子公司在批准的授信和担保额度内
处理公司及子公司向银行申请授信及签署担保事项相关的一切事务。关联董事蔡彬女士对该议
案回避表决。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
（一）山水集团
1.基本情况：
公司名称：山水比德集团有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59MDM77G
法定代表人：孙虎
注册资本：1630万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：广州市南沙区金隆路26号905房A062
经营范围：工程管理服务;数字创意产品展览展示服务;数字技术服务;数字内容制作服务
（不含出版发行）;企业管理咨询;企业管理;以自有资金从事投资活动
股权结构：孙虎先生持股85%，秦鹏先生持股6%，利征先生持股5%%，梅卫平先生持股4%。
2.最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年12月31日，山水集团的总资产为5266.97万元、总负债为1905.48万元、净资产
为3361.49万元。2025年度山水集团营业收入为0.99万元、营业利润为-57.54万元、净利润-57
.54万元。
3.与公司关联关系：
山水集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条，为公
司关联法人。
4.山水集团不属于失信被执行人。
计师。孙虎先生与蔡彬女士为夫妻关系，为一致行动人。孙虎先生不属于失信被执行人。
蔡彬女士与孙虎先生为夫妻关系，为一致行动人。蔡彬女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东山水集团、实际控制人孙虎先生及蔡
彬女士提供连带责任担保，此担保为无偿担保，担保期间公司及子公司无需因此向上述关联方
支付费用，亦无需对该担保提供反担保。
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2026-03-20│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事
会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管
理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分
行使权利、履行职责，拟为公司（含子公司，含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效
期内新纳入合并范围的子公司，下同）及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任
保险（以下简称“董高责任险”）。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因全体关联
董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议，该议案提交董
事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关情况公告如下
：
一、董高责任险方案
1．投保人：广州山水比德设计股份有限公司
2．被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以
最终签订的保险合同为准）
3．赔偿限额：合计不超过人民币5000.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4．保险费：不超过人民币30.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5．保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述方案权限内授权经营管理层及其授权
代表办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、保险公司、保险金额
、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前，在不超过股东会审议通过
的保险费范围内办理续保或重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第四届董事会任期结束之
日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
公司于2026年3月19日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于
购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在
利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第四届董事会第二次会议审议。
公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管
理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公
司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第二次临时
股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事
会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事、高
级管理人员薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司20
26年第二次临时股东会审议，该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全
体委员均回避表决。现将相关情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《广州山水比德设计股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地
区薪酬水平，公司制定董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书）。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
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2026-03-20│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司（含公
司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）基于业务发
展需要，与具备相关业务资格的金融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币
8000.00万元（含本数），自董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在有效期内循环使用
，单项保理业务金额及期限以具体合同约定为准。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决策权限内，无
需提交股东会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。现将有关事项公告如下
：
一、保理业务主要内容
1．交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。
2．拟合作机构：国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构，具体合作机构
根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。3．额度有效期：自本次董事会审
议通过之日起一年内有效，单项保理业务期限以具体合同约定为准。
4．保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币8000.00万元（含本数）（在
业务期限内循环使用）。
5．保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。6．保理融资利息：
根据市场费率水平由协议双方确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：办理应收账款保理业务有利于缩短应收账款回收时间，加速资金周
转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本
次办理应收账款的保理业务有利于公司及子公司业务的发展，不构成关联交易，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及子公司发展规划和公司整体利益。董事会同
意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。
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2026-03-20│其他事项
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本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1．基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户14家。
2．投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王昌功
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：袁栋
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吕爱珍
2．项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。3．审计收费
具体本期审计费用将提请股东会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业
技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间、市场价
格等因素定价，并办理签署相关服务协议等事项。
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2026-03-20│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月7日（星期二）15:3
0在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026年4月7日（星期二）下午15:30。2．网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4
月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-02-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的相关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年2月12召开2026年第一次职工代表大会，选举公司第四届董事会职工代表董事。经与会
职工代表投票表决，选举王聪先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，王聪
先生将与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会，任
期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王聪先生当
选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：王聪先生简历
王聪先生，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，土木工程专业本科学历。历任泛亚国
际景观有限公司设计师，华东城建（上海）有限公司设计师，公司市场运营总监、上海设计院
副院长、上海设计院院长、山水设计总院副院长、城乡产业发展中心副总经理、运营管理中心
总经理、市政文旅设计院院长、市场管理中心总经理；现任公司职工代表董事、副总裁、市场
运营中心总经理、定安项目中心董事长、山水您好商业经营管理（广州）有限公司董事长、广
州山水华垦农业发展有限公司经理及董事。
截至本公告披露日,王聪先生未直接持有公司股份，通过珠海山盛投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司13.44万股的股份。王聪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5
%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。王聪先生符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规
定要求的任职资格。
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2026-02-12│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年2月12日(星期四)下午15：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月
12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
与会计师事务所沟通情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧，本次业绩
预告相关财务数据未经注册会计师审计。
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2026-01-28│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年2月12日（星期四）15:
30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。现将本次
会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州
山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）下午15:30。2．网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:
30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2
月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2．网络投票：公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年2月9日（星期一）。（七）出席对象
1．截至股权登记日2026年2月9日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司董事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师及相关人员；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室。
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2025-12-04│其他事项
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一、基本情况介绍
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月29日、2025年11
月14日召开了第三届董事会第二十六次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年10月30日、2025年
11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市市
场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1．名称：广州山水比德设计股份有限公司
2．统一社会信用代码：91440106799435733E
3．类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4．法定代表人：蔡彬
5．住所：广州市海珠区新港东路1166号201室202室203室204室205室301室302室303室304
室305室401室
6．注册资本：玖仟叁佰贰拾壹万零捌佰捌拾元（人民币）
7．成立日期：2007年04月09日
8．经营范围：专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网
址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
除上述注册资本变更的事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
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2025-11-14│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的相关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于20
25年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议，并于2025年11月14日召开2025年第三次临时
股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公
司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于2025年11月14日召开2025年第一次职
工代表大会，选举公司第三届董事会职工代表董事。经与会职工代表投票表决，选举王聪先生
（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，王聪先生与经公司2023年第一次临时股
东大会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王聪先生原为第三届董事会非职工代表董事，
本次选举完成后，变更为第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会成员及各专门委员会
成员不变。王聪先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：王聪先生简历
王聪先生，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，土木工程专业本科学历。历任泛亚国
际景观有限公司设计师，华东城建（上海）有限公司设计师，公司上海设计院副院长、山水设
计总院副院长、城乡产业发展中心副总经理、运营管理中心总经理、市场管理中心总经理、上
海设计院院长；2023年2月至今担任公司董事、副总裁。
截至本公告披露日,王聪先生未直接持有公司股份，通过珠海山盛投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司13.44万股的股份。王聪先生与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权
股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形
。王聪先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-10-30│其他事项
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一、产业基金基本情况概述
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第二届董事
会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，并于2022年4月6日召开2022年第二次临时股东大
会，上述会议审议通过了《关于拟与专业投资机构、实际控制人合作投资发起设立产业基金暨
关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币9000万元作为有限合伙人与广东易简投资有限
公司、实际控制人孙虎合作投资发起设立产业基金（以下简称“产业基金”）。产业基金的出
资总额人民币1亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金人民币9000万元认缴90%的基金份额
；公司实际控制人孙虎拟作为有限合伙人以自有资金人民币900万元认缴9%的基金份额。具体
内容详见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与专业
投资机构、实际控制人合作投资发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009
）。
2022年9月8日，公司与各合作方签署了《山水具象（广州）产业投资基金合伙企业（有限
合伙）合伙协议》，并取得了广州市天河区行政审批局颁发的营业执照，具体内容详见公司于
2022年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构、实际控
制人合作投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2022-060）。产业基金主要信息如下：
1.名称：山水具象（广州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440106MABX3WDE8F
3.类型：合伙企业（有限合伙）
4.出资额：10000万人民币
5.执行事务合伙人；广东易简投资有限公司（委托代表：江晓）
6.成立日期：2022年09月08日
7.主要经营场所：广州市天河区黄埔大道西122号之二1005室(仅限办公)
8.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资
基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
二、产业基金注销情况
根据公司战略发展需要，为降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益
，鉴于产业基金设立以来并未实质经营，结合公司实际情况及投资方式的选择，基于审慎使用
资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，经产业基金全体合伙人友好协商
一致同意，决定注销产业基金。
近日，公司收到产业基金执行事务合伙人通知，产业基金已于2025年10月29日完成注销登
记手续并取得广州市天河区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》。本次注销合伙企业的
事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
三、对公司的影响
本次清算并注销产业基金不会对公司的财务状况、日常经营活动和后续发展产生实质性影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-10-30│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事
会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损
的议案》，同意公司将母公司盈余公积1796.75万元（全部为法定盈余公积）用于弥补母公司
以前年度亏损。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母
公司报表未分配利润为-1796.75万元，盈余公积为2217.28万元（全部为法定盈余公积）。公
司母公司未分配利润为负，主要系受行业周期调整影响，公司传统主业承压，导致业务规模收
缩、营业收入出现一定程度下降；同时，部分项目回款延缓，公司依据《企业会计准则》规定
计提相应信用减值损失，对当期利润造成阶段性影响。此后，公司通过强化成本管控及拓展EP
C总承包、建筑设计等新业务，推动收入增长并实现扭亏为盈。现阶段，由于新业务毛利率尚
在爬升，且公司为完善区域布局、增强综合竞争力而持续投入资源，利润增速暂未与营收增长
同步。未来，公司将通过提升项目盈利质量、加强应收账款回收、优化资源使用效率等多重举
措，持续改善整体盈利能力，确保公司高质量可持续发展。
为提升股东回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广州山水
比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司拟使用上述母公司
盈余公积1796.75万元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司的未分配利润转正，使公司
在后续年度、中期具备分红的条件，提升对投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
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2025-10-30│其他事项
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(一)本次计提资产减值准备概况
1、计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的应收
款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能
发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公
司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对相关金融资产根据预期信用损失情况
确认信用减值损失。
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2025-10-28│其他事项
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（一）授予登记数量：36.00万份
（二）授予登记人数：5人
（三）股票期权代码：036613
（四）股票期权简称：山水JLC3
（五）股票期权登记完成日期：2025年10月28日
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日分别召开第三届
董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予
股票期权的议案》，认为公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的预
留授予条件已成就，同意向激励对象预留授予股票期权。经深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本激励计划授予登记工作，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于召
开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣昌先生依法作为征集人采取无
偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
2、2025年6月26日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关
事项发表核查意见。
3、2025年6月27日至2025年7月6日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满，
公司监事会未收到任何异议。
4、2025年7月8日，公司披露《监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2025年7月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。
6、2025年7月14日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一
次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至首次授予日）发表核
查意见。
7、2025年7月21日，公司披露《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》
。
8、2025年10月21日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划
激励对象名单（预留授予日）发表核查意见。
二、本激励计划股票期权预留授予登记的具体情况
（一）授予日：2025年10月21日。
（二）行权价格：43.81元/股。
（三）授予数量：36.00万份。
（四）股票来源：公司定向增发A股普通股。
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2025-10-21│其他事项
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（一）股权激励计划简述
1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。
2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予股票期权共计270.50万份，占本激励计划公告之日公司股
本总额的2.99%。其中，首次授予234.50万份，占本激励计划股票期权授予总额的86.69%，占
本激励计划公告之日公司股本总额的2.59%；预留授予36.00万份，占本激励计划股票期权授予
总额的13.31%，占本激励计划公告之日公司股本总额的0.40%。自本激励计划公告之日起至激
励对象获授的股票期权行权前，如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩
股、配股等事项的，股票期权的授予数量将进行相应调整。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过79人，均为公司（含子公司）核心
员工（不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女）。预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准确定。
5、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授
的股票期权全部行权或者注销之日止，最长不超过40个月。
6、等待期：本激励计划首次授予的股票期权的等待期分别为自首次授予登记完成之日起1
2个月、24个月。本激励计划预留授予的股票期权的等待期分别为自预留授予登记完成之日起1
2个月、24个月。激励对象获授的股票期权行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等
。
7、行权安排：
（1）本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下：
（2）本激励计划预留授予的股票期权的行权安排如下：
激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、
股票拆细、配股而增加的权益同时受行权条件约束，且行权前不得转让、质押、抵押、担保、
偿还债务等。如相应的股票期权不得行权的，因前述原因获得的权益亦不得行权。
各行权期内，当期可行权但未行权或者未满足当期行权条件的股票期权不得行权，由公司
注销。
8、行权价格：本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格为43.81元/股。自本激
励计划公告之日起至激励对象获授的股票期权行权前，如公司发生资本公积转增股本、派发股
票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项的，股票期权的行权价格将进行相应调整。
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2025-09-16│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日分别召开第三届
董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期规定的
行权条件已成就，本次符合行权资格的激励对象共39名，可行权股票期权数量为271.488万份
，行权方式为自主行权，行权价格为21.20元/股。根据自主行权业务办理的实际情况第一个行
权期可行权起始日为2025年8月29日。截至2025年9月15日，公司符合本期股票期权行权条件的
全部激励对象均已在有效行权期内行权完毕。现将本次行权有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2024年8月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于
召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣昌先生依法作为征集人采取
无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年8月5日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的
议案》《关于<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相
关事项发表核查意见。
（三）2024年8月6日至2024年8月15日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期
满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年8月16日，公司披露《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（五）2024年8月21日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
（六）2024年8月21日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四
次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授
予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至授予日）发表核查意见。
（七）2024年8月28日，公司披露《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》
。
（八）2025年8月13日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二
十三次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关
于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会就本激励计划第
一个行权期符合行权资格的激励对象名单发表核查意见。
（九）2025年8月25日，公司披露《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主
行权模式的提示性公告》。
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2025-09-08│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期
权激励计划第一个行权期对应的股票期权行权致使公司总股本增加，公司控股股东、实际控制
人及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，合计持股比例由74.85%被动稀释至72.94%，变
动触及1%整数倍，不涉及股东股份减持或增持。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
因公司2024年股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权行权导致公司总股本增加，
公司控股股东山水比德集团有限公司（以下简称“山水集团”）、实际控制人孙虎先生和蔡彬
女士及其一致行动人珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山盛投资”）、广州硕
煜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硕煜投资”）、秦鹏先生、利征先生、梅卫平先生
合计持股比例被动稀释比例触及1%的整数倍。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于20
25年8月26日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025年8月15日
（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，不存在监
事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》等有关规定，形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案
》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2025年半年度公司募集资金的存放、管理与使
用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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2025-08-27│其他事项
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(一)本次计提资产减值准备概况
1、计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的应收
款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能
发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公
司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对相关金融资产根据预期信用损失情况
确认信用减值损失。
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2025-08-13│价格调整
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日分别召开第三届
董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权
激励计划授予数量及行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《广州山水
比德设计股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相
关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，因公司实施2024年年度权益分派事项，
本激励计划的行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股，股票期权数量由387.84万份调整为54
2.976万份。有关情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2024年8月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年股票期
权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于召开
公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣昌先生依法作为征集人采取无偿
方式向公司全体股东公开征集表决权。
2、2024年8月5日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年股票期
权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
》《关于<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关事
项发表核查意见。
3、2024年8月6日至2024年8月15日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满，
公司监事会未收到任何异议。
4、2024年8月16日，公司披露《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2024年8月21日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2024年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
6、2024年8月21日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会
议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股
票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至授予日）发表核查意见。
7、2024年8月28日，公司披露《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
8、2025年8月13日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三
次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于20
24年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会就本激励计划第一个
行权期符合行权资格的激励对象名单发表核查意见。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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