资本运作☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-22│ 17.63│ 3.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-06-17│ 7.10│ 341.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-17│ 7.10│ 153.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-25│ 7.10│ 43.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-16│ 7.13│ 117.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-17│ 5.27│ 427.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-24│ 5.27│ 39.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-18│ 5.30│ 105.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-17│ 3.52│ 501.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-17│ 3.52│ 30.14万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-24│ 3.52│ 49.12万│
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│股权激励和授予 │ 2025-11-17│ 3.54│ 128.58万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州捷安职业技能培│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.68│ 人民币│
│训学校有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通虚拟仿真实│ 1.16亿│ 611.52万│ 6900.40万│ 59.73│ 601.96万│ 2024-12-30│
│训系统技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│基于职教垂类大模型│ 7902.94万│ 364.25万│ 364.25万│ 4.61│ 0.00│ 2027-05-15│
│的AI职教平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全作业仿真产业化│ 9665.00万│ 28.16万│ 3408.28万│ 35.26│ 0.00│ 2024-12-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 4798.87万│ 566.80万│ 3114.39万│ 64.90│ 0.00│ 2024-12-30│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8050.75万│ 100.63│ 0.00│ 2021-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-29│其他事项
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为确保郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）经营的稳定性，保持公司重大决
策事项的一致性，公司实际控制人郑乐观先生、张安全先生于近日签署了《<一致行动协议>之
补充协议》，现将具体情况公告如下：
一、本次签署《<一致行动协议>之补充协议》的背景情况
郑乐观先生、张安全先生于2013年7月签署《一致行动人协议》，2017年6月、2019年3月
签署了《一致行动人确认和承诺函》，约定两人在就有关公司经营发展的重大事项向董事会、
股东大会行使提案权和在董事会、股东大会行使表决权时保持一致，并明确了存在分歧时的解
决机制，在2019年3月续签的《一致行动人确认和承诺函》中明确自签署之日起至公司首次公
开发行股票并上市交易五年内有效。
2025年6月30日，在《一致行动人确认和承诺函》到期前，为维护公司实际控制权的稳定
，郑乐观先生和张安全先生签署《一致行动协议》，协议自双方签署之日起生效，至2026年6
月29日届满。
近日为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，郑乐观先生和张安
全先生签署《<一致行动协议>之补充协议》，约定将2025年6月30日签署的《一致行动协议》
的有效期延续至2027年6月29日。
截至本公告披露日，郑乐观先生和张安全先生合计持有公司股份占公司总股本的26.03%，
为公司控股股东、实际控制人。
二、《<一致行动协议>之补充协议》主要内容
甲方：郑乐观
乙方：张安全
（以下甲方、乙方合称为“双方”）
经友好协商，双方就《一致行动协议》规定的一致行动期限届满后延期事宜达成本补充协
议，供双方共同遵守。
1、双方一致同意《一致行动协议》有效期届满后延续一年，即《一致行动协议》有效期
延续至2027年6月29日。
2、双方在《一致行动协议》有效期内，仍按照《一致行动协议》第1条至第4条的规定，
在董事会和股东会上保持一致行动。
3、除本补充协议另有约定外，原《一致行动协议》其他条款保持不变，对双方继续有约
束力。
4、本补充协议自双方签字之日起生效。
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2026-06-25│其他事项
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持有郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）股份8718395股，占公司总股本4.2
396%（占剔除回购专户股份后总股本比例4.2719%）的股东南京嘉景企业管理合伙企业（有限
合伙）(以下简称“南京嘉景”），拟计划自本公告之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价
方式减持公司股份不超过2000000股,占公司总股本比例不超过0.9726%（占剔除回购专用账户
中股份后公司总股本比例不超过0.9800%）。
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2026-06-22│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月22日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年6月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月22日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街56号公司会议室。
3、会议召开方式：
股东会以现场及网络投票方式举行。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郑乐观先生通过视频方式主持。
6、本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-22│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见
公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非
独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-029）。
公司于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事
会非独立董事的议案》，白晓亮先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为202
6年6月15日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
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2026-05-29│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月28日收到公
司特定股东杜艳齐先生关于减持计划实施完毕的告知函，现就有关事项披露如下：
一、本次减持计划的减持情况说明
公司于2026年4月29日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-
023），股东杜艳齐先生计划在上述公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方式减
持持有公司股份不超过800000股（占剔除回购专用账户中股份后公司总股本比例不超过0.3920
%）。
杜艳齐先生于2026年5月8日至2026年5月28日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持
公司股份800000股。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年5月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
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2026-04-24│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划简述
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”或“
本激励计划”）已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
（一）股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股票或公司回购专用账户回购
的A股普通股股票。
（二）激励工具：第二类限制性股票。
（三）本次拟授予的限制性股票数量：本激励计划拟授予限制性股票数量为200万股，其
中首次授予限制性股票数量160.4万股，预留授予39.6万股限制性股票。
（四）授予价格：本次限制性股票授予价格为7.21元/股。（五）授予对象：符合公司任
职资格的公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）董事、高级管理人员、核心业务骨干及
董事会认为需要激励的其他人员（不含独立董事和监事）。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。郑州捷安高科股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中勤万信”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计
师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制
而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083
号），于2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的
证券期货相关业务审计资格。为DFK国际会计组织的成员所。
是否从事过证券服务业务：是
2、人员信息
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2025年末合伙人数量79人、注册会计师数量401
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
3、业务信息
中勤万信2025年度（未经审计）总收入为48597.23万元，其中审计业务收入41916.05万元
，证券期货业务收入11064.17万元。2025年度上市公司年报审计35家，主要行业涉及软件和信
息技术服务业，计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，电气机械和器材制造业，
批发业等。2025年度上市公司年报审计收费（未经审计）总额3711.00万元，公司同行业上市
公司审计客户家数0家。
4、投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，截止2025年年末，中勤万信共有职业风险基金余额（未经审计）5447.17万元，未
发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保
险，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
5、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施3次，自律监管措施0次，纪
律处分0次，涉及从业人员12名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为河南安彩
高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司、河南中原高速公路股份
有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师：刘金锁，2021年加入中勤万信，近年来为多家企业提供新三板挂牌审
计、上市公司年报审计、国企审计，税务审计，清产核资等多项审计，具备相关业务胜任能力
，为捷安高科提供了2024、2025年度审计服务。拟质量控制复核合伙人：王晓清，1966年出生
，2000年成为中国注册会计师，2001年开始从事证券审计业务，至今为郑州安图生物工程股份
有限公司、河南安彩高科股份有限公司、金冠电气股份有限公司等多家上市公司年报审计提供
过质量控制复核，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师刘金锁及质量控制复核合伙人王晓清最近三年
均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中勤万信及拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师刘金锁及质量控制复核合伙人王晓
清均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用拟定为40万元，其中年报审计费用30万，内控审计费用10万。主要基于公司
的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，并根据会计师事务所为年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量来定价。与上一期收费相同。
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2026-04-24│银行授信
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关
事项公告如下：
根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向银行申请合计
不超过6亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以随时
满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银
行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。
公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信
融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需
再逐项提请董事会或股东会审批。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
普通股股东的净利润40267138.73元，母公司实现净利润6620226.00元，按母公司2025年度实
现净利润的10%提取法定盈余公积金662022.60元后，合并报表累计可供分配利润为273565366.
87元。母公司累计可供分配利润为56776834.07元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低原则，公司本年度可供分配利润为56776834.07元。
基于公司未来发展的预期，结合公司2025年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等
有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，经公司第五届董事会第二十二次会议审议，一致同意公司2025年度利润分配预案如下：
拟以2025年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的1552300股份数量后
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），预计派发现金股利人民币不
超40817760.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：低风险、安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月的理财产品。
2、投资额度：公司及子公司及其附属企业拟计划使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资
金进行委托理财，在前述额度内资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资的产品受宏观经济、市场波动等的多方面影响，公司将根据经济
形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此委托理财的实际收益不可预测，敬请投资者注意
投资风险。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司及其附属企业在不影响公司正常经营情况下，使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进
行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，使用期限自公司第五届董事会第二十二次会议审
议通过之日起12个月（含）,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告
如下：
一、委托理财概述
(一）投资目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，合理利用闲置自有资金进行低风险、安全性高、流
动性好的委托理财，可以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司及子公司及其附属企业计划使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财
，在前述额度内资金可以循环滚动使用。
(三）投资品种
投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等低风险、安全性高、流动性好的理财产
品，产品期限不得超过12个月，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币
市场基金、低风险债券、收益凭证等，不得用于投资境内外股票证券投资基金等有价证券及其
衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产
品。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月（含），上述额度在授权期限
内，可循环滚动使用。
（五）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议
案》。同意公司及子公司及其附属企业在不影响公司正常经营情况下，使用不超过2.5亿元人
民币的闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，使用期限自公司第五届董
事会第二十二次会议审议通过之日起12个月（含）,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚
动使用。
公司2026年度委托理财额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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因内部通讯线路调整，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对传真号
码进行了变更，现将相关情况公告如下：
除上述事项变更外，公司联系地址、电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化
，变更后的传真号码自本公告披露之日起正式启用。敬请广大投资者留意。欢迎广大投资者通
过上述渠道与公司沟通交流。
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2025-12-12│其他事项
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本次归属的限制性股票上市流通日：2025年12月17日
本次第二类限制性股票拟归属数量：588393股，占目前公司总股本的0.2869%
本次满足限制性股票归属条件的激励对象人数为63人
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
因董事、副总经理朱运兰女士和副总经理宋阳先生2人为2024年限制性股票激励计划的激
励对象，需遵守2024年限制性股票激励计划的承诺，本次2人合计归属的171226股限制性股票
登记为限售股份，待承诺条件达成后方可解除限售。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开第五届董事会第十
七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。为避免1名董事、高级管理人员可能触及短线交
易行为，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”或“《本次激励计
划》”或“《激励计划》”）首次授予部分第三个归属期满足归属条件的45名激励对象共1509
225股第二类限制性股票分两批次办理归属登记事宜，其中第一批次已于2025年7月15日办理完
成归属登记手续并上市流通，剩余第二批次1名激励对象的可归属数量85613股，待满足条件后
办理归属登记手续。
公司于2025年11月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限制
性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年第二期限制性
股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司2022年激励计划预留授予
部分第三个归属期、公司2022年第二期限制性股票激励计划(以下简称“2022年第二期激励计
划”)第三个归属期归属条件已经成就，同意为本次符合归属条件的激励对象办理第二类限制
性股票归属相关事宜。
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2025-11-26│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开第五届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚
未归属的限制性股票及部分2022年第二期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，公司独立董事就2022年限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
（二）2022年4月26日至2022年5月5日，公司对拟激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2022年5月6日，公司披露了《监事会
关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2022-024）。
（三）2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日
，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2022-025）。
（四）2022年6月16日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数
量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》
，以2022年6月16日为首次授予日，向57名激励对象首次授予250.8万股限制性股票。公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行审核并发表了
核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
（五）2022年9月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会
议，审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，以
2022年9月23日为预留授予日，向3名激励对象授予预留的22.8万股限制性股票。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实并出具了核查意
见，律师出具了法律意见书。
（六）2023年7月12日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年
限制性股票激励计划未授予预留部分限制性股票及部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意
公司调整本激励计划授予价格及归属数量，同意公司作废部分未授予的预留部分限制性股票及
部分已授予但尚未归属的限制性股票，同意公司对本次激励计划首次授予部分第一个归属期满
足归属条件的限制性股票进行归属，并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事宜。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项出具了核查意见，律师出具相应法
律意见。
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2025-11-26│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计2人本次第二类限制性股票拟归属数
量：139549股，占目前公司总股本的0.0681%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票归属价格：3.52元/股（调整
后）
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开第五届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条
件成就的议案》。董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“2022
年激励计划”或本次激励计划)预留授予部分股票的第三个归属期归属条件已经成就，同意按
规定为符合条件的2名激励对象办理139549股第二类限制性股票归属相关事宜。
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2022年4月25日、2022年5月16日召开的第四届董事会第十五次会议、2021年年度股
东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、限制性股票数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为497.925万股（调
整后）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括公司公告本次激励计划时在公司（含控股
子公司，下同）任职的董事、高级管理人员以及公司核心骨干员工。
5、归属价格：3.52元/股（调整后）。
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2025-11-26│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计60人
本次第二类限制性股票拟归属数量：363231股，占目前公司总股本的0.1771%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
归属价格：3.54元/股（调整后）
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开第五届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就
的议案》。董事会认为公司《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“2022
年第二期激励计划”或本次激励计划)的第三个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合
条件的60名激励对象办理363231股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下：
一、公司2022年第二期限制性股票激励计划实施情况概要
（一）限制性股票激励计划简述公司于2022年9月30日、2022年10月17日召开的第四届董
事会第十九次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年第二期限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案，本期《激励计划》的主要内容如下：
1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、限制性股票数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为119.028万股（调
整后）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司（含全资
子公司、控股子公司，下同）任职的核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
5、归属价格：3.54元/股（调整后）。
6、归属安排：本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。上述“重大事件”为公司依据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
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2025-11-13│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第
十九次会议,并于2025年10月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成上述相关事项的工商变更登记手续，取得了郑州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91410100739082104K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层
法定代表人：郑乐观
注册资本：贰亿零伍佰零伍万贰仟柒佰零柒圆整
成立日期：2002年06月03日
经营范围：计算机网络技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
；计算机软件销售；机电一体化设备销售、生产、安装、施工、技术开发、技术转让；设备一
体化研发、生产和销售；计算机系统集成；信息咨询服务；房屋租赁经营；展览展示服务；建
筑智能化工程设计及施工；机电安装工程设计及施工；从事货物和技术的进出口业务。
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2025-09-30│其他事项
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第一条为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平，保护投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。第二
条内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的
过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效益及效率；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。第三条公司建立与实施内部
控制，应当遵循下列原则：（一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程
，覆盖公司及所属单位的各种业务和事项。
（二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域
。
（三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形
成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。（四）适应性原则：内部控制应当与公司经营规
模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本和预期效益，以适当的成本实现有效控
制。
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2025-09-30│其他事项
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1、预留限制性股票授予日：2025年9月29日
2、预留限制性股票授予数量：39.6万股
3、预留限制性股票授予价格：7.21元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年9月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定授予日为2025年9月29日，向10名激
励对象授予39.6万股限制性股票。
一、本次股权激励计划简述
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已经公司2024年第一次临时股东大
会审议通过。
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2025-09-25│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日披露了《关于控股股东
、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-040），控股股东、实际控制人郑乐
观先生及张安全先生计划自公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价及大宗交易方式合
计减持公司股份不超过6061500股，占当时公司总股本比例不超过2.9996%。其中通过集中竞价
方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大
宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
郑乐观先生和张安全先生于2025年8月5日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份5858
20股，减持比例0.2857%，导致控股股东、实际控制人郑乐观先生及张安全先生合计持股比例
由29.0553%下降至28.7696%，变动触及1%的整数倍。具体内容详见2025年8月6日披露的《关于
控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-044）。近日
，公司收到郑乐观先生和张安全先生出具的《关于股份减持触及1%整数倍暨减持计划提前终止
的告知函》，郑乐观先生和张安全先生于2025年8月6日至2025年9月24日通过集中竞价和大宗
交易共计减持公司股份5466500股，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由28.7696
%降至26.1037%触及1%整数倍。
截至目前，郑乐观先生和张安全先生已通过集中竞价和大宗交易共计减持6052320股公司
股份，决定提前终止本次减持计划。根据有关法律、法规和规范性文件的要求。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年8
月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年8月25日在公司会议室以现场结合远程
通讯方式召开。
本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事3人，实际参会3人，其
中杜艳齐先生、孙庆华女士以远程方式参会。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，决议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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