资本运作☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州捷安职业技能培│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.68│ 人民币│
│训学校有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通虚拟仿真实│ 1.16亿│ 823.16万│ 5774.36万│ 49.98│ ---│ 2024-12-30│
│训系统技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│安全作业仿真产业化│ 9665.00万│ 268.10万│ 3468.42万│ 35.89│ ---│ 2024-12-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4798.87万│ 205.95万│ 1367.42万│ 28.49│ ---│ 2024-12-30│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8050.75万│ 100.63│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州捷安销售服务有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │郑州捷安科技有限公司 │
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│卖方 │郑州捷安高科股份有限公司 │
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│交易概述 │郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次 │
│ │会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让及增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、全资子公司股权转让 │
│ │ （一）基本情况根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公│
│ │司（以下简称“捷安科技”）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下简│
│ │称“捷安销售”）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称“捷│
│ │安军工”）100%股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销售、捷安军工100%股│
│ │权，公司仍为捷安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关│
│ │规定，本次向全资子公司转让股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审│
│ │议。董事会授权管理层办理本次股权转让具体事宜。 │
│ │ 近日，捷安科技完成了工商变更备案手续并取得了郑州市高新技术产业开发区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州捷安军工科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │郑州捷安科技有限公司 │
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│卖方 │郑州捷安高科股份有限公司 │
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│交易概述 │郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次 │
│ │会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让及增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、全资子公司股权转让 │
│ │ （一）基本情况根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公│
│ │司（以下简称“捷安科技”）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下简│
│ │称“捷安销售”）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称“捷│
│ │安军工”）100%股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销售、捷安军工100%股│
│ │权，公司仍为捷安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关│
│ │规定，本次向全资子公司转让股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审│
│ │议。董事会授权管理层办理本次股权转让具体事宜。 │
│ │ 近日，捷安科技完成了工商变更备案手续并取得了郑州市高新技术产业开发区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-12│其他事项
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本次归属的限制性股票上市流通日：2024年12月16日
本次第二类限制性股票拟归属数量：273248股，占目前公司总股本的0.1876%,其中2022年
限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属74758股，2022年第二期限制性股票激励
计划第二个归属期归属198490股
本次满足限制性股票归属条件实际归属的激励对象人数为64人，分别为2022年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期归属人员2人、2022年第二期限制性股票激励计划第二个
归属期实际可归属人员62人
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票郑州捷安高科股份有限公司
（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成
就的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
同意按规定为符合条件的可实际归属的64名激励对象办理273248股第二类限制性股票归属
相关事宜。近期公司办理完成相关股份的登记工作。
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2024-11-28│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月19日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-032）。
近日，公司收到中勤万信出具的《关于郑州捷安高科股份有限公司变更质量控制复核人的
函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更质量复核人的情况
中勤万信会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派肖逸先生作为质量控制复核人
，为公司提供审计服务，由于中勤万信会计师事务所内部工作调整，现委派王晓清先生接替肖
逸先生作为质量控制复核人，继续完成相关工作。
二、本次变更质量复核人的基本情况
（一）基本信息
王晓清先生，1966年出生，2000年成为中国注册会计师，2001年开始从事证券审计业务，
至今为郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、金冠电气股份有限公司
等多家上市公司年报审计提供过质量控制复核，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
管理合伙人。
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2024-11-27│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2024年11月26日
2、限制性股票授予数量：160.4万股
3、限制性股票授予价格：7.21元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第
十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，
确定授予日为2024年11月26日，向38名激励对象授予160.4万股限制性股票。现将有关事项说
明如下：
一、本次股权激励计划已经履行的审批程序
（一）2024年10月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2024年10月11日至2024年10月20日，公司对激励计划首次授予部分激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示，公示期不少于10天。在公示期内，公司监事会未收到任何异议
。2024年10月30日，公司披露《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-085）。同日，公司披露了《关于2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-086），律师就
《激励计划》出具相应法律意见书。
（三）2024年11月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
（四）2024年11月26日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
本次实施的激励计划内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容
一致，不存在差异。
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2024-11-27│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计2人
本次第二类限制性股票拟归属数量：74758股，占目前公司总股本的0.0513%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票●归属价格；5.27元/股（调
整后）
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董事会第十
二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“2022年激励计划”
或本次激励计划)预留授予部分股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条
件的2名激励对象办理74758股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2022年4月25日、2022年5月16日召开的第四届董事会第十五次会议、2021年年度股
东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本期《激励计划》的主要内容如下：
1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、限制性股票数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为355.68万股（调
整后）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括公司公告本次激励计划时在公司（含控股
子公司，下同）任职的董事、高级管理人员以及公司核心骨干员工。
5、归属价格：5.27元/股（调整后）。
6、归属安排：本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属，其中董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的
交易或其他重大事项。
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2024-11-27│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计64人
本次第二类限制性股票拟归属数量：198490股，占目前公司总股本的0.1363%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票●归属价格；5.30元/股（调
整后）
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董事会第十
二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司《2022年第二期限制性股票激励计划（
草案）》(以下简称“2022年第二期激励计划”或本次激励计划)的第二个归属期归属条件已经
成就，同意按规定为符合条件的64名激励对象办理198490股第二类限制性股票归属相关事宜。
现将有关事项说明如下：
一、公司2022年第二期限制性股票激励计划实施情况概要
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2022年9月30日、2022年10月17日召开的第四届董事会第十九次会议、2022年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本期《激励计划》的主要内
容如下：
1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、限制性股票数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为85.02万股（调整
后）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司（含全资
子公司、控股子公司，下同）任职的核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
5、归属价格：5.30元/股（调整后）。
6、归属安排：本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的
交易或其他重大事项。
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2024-11-27│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董事会第十
二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计
划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分2022年第二期限制性股票激励计划已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，公司独立董事就2022年限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
（二）2022年4月26日至2022年5月5日，公司对拟激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2022年5月6日，公司披露了《监事会
关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2022-024）。
（三）2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日
，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2022025）。
（四）2022年6月16日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数
量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》
，以2022年6月16日为首次授予日，向57名激励对象首次授予250.8万股限制性股票。公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行审核并发表了
核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
（五）2022年9月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会
议，审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，以
2022年9月23日为预留授予日，向3名激励对象授予预留的22.8万股限制性股票。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实并出具了核查意
见，律师出具了法律意见书。
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2024-11-12│股权回购
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第五届董事会第五
次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。自董事会
审议通过回购股份方案后，公司按照相关规则及回股股份方案实施了回购，截至本公告披露日
，公司实际回购资金总额已达到回购方案中最低限额，经总经理办公会审议，决定终止回购方
案，现将公司本次回购股份的有关情况公告如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于2024年2月8日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的
价格不超过人民币20元/股（含本数），总金额不低于人民币2000万元且不超过人民币3000万
元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
回购期间因公司实施完成2023年度权益分派，根据《关于回购公司股份方案的公告》的相
关规定，在权益分派实施完成后，调整回购股份价格上限，由不超过20元/股（含）调整为不
超过15.24元/股（含）。
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2024-08-29│委托理财
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第五届董事会第九
次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意子公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用不超过5000万元人民币
的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起至下
一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。有
关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一）现金管理目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，子公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不
影响子公司正常经营前提下，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及有效期
子公司拟计划使用不超过5000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届
董事会第九次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和
期限范围内资金可以循环滚动使用。
(三）投资品种
公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安全性高、满足保本要求
、流动性好的产品，期限不超过12个月的理财产品。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使
投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务管理部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月1
6日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场加通讯方
式召开。
本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，应出席监事3人，实际参会3人，其中杜艳齐
先生以远程方式参会，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决
议合法有效。
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2024-08-14│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
六次会议,并于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册
资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2024年4月19日刊登于
巨潮资讯网的相关公告。
2024年7月11日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事
宜，共计810821股限制性股票上市流通，根据2021年度股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会被授权办理包括公司注册资本变更登记
等公司限制性股票激励计划的有关事项。
近日，公司完成上述相关事项的工商变更登记手续，取得了郑州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91410100739082104K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层
法定代表人：郑乐观
注册资本：壹亿肆仟伍佰陆拾壹万玖仟陆佰贰拾圆整
成立日期：2002年06月03日
经营范围：计算机网络技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
；计算机软件销售；机电一体化设备销售、生产、安装、施工、技术开发、技术转让；设备一
体化研发、生产和销售；计算机系统集成；信息咨询服务；房屋租赁经营；展览展示服务；建
筑智能化工程设计及施工；机电安装工程设计及施工；从事货物和技术的进出口业务。
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2024-07-09│其他事项
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本次归属的限制性股票上市流通日：2024年7月11日本次第二类限制性股票拟归属数量：8
10821股，占目前公司总股本的0.5599%
本次满足限制性股票归属条件的激励对象人数为46人归属股票来源：公司向激励对象定向
发行公司A股普通股股票郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开
第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。同意按规定为符合条件的46名激励
对象办理810821股第二类限制性股票归属相关事宜。近期公司办理完成相关股份的登记工作。
（一）激励计划简述
公司于2022年4月25日、2022年5月16日召开的第四届董事会第十五次会议、2021年年度股
东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予限制性股票数量：355.68万股（调整后）。
4、激励对象：公司公告本次激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高
级管理人员以及公司核心骨干员工。
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