资本运作☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州捷安职业技能培│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.68│ 人民币│
│训学校有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通虚拟仿真实│ 1.16亿│ 1124.44万│ 4951.20万│ 42.86│ 0.00│ 2024-12-30│
│训系统技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│安全作业仿真产业化│ 9665.00万│ 531.07万│ 3200.32万│ 33.11│ 0.00│ 2024-12-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4798.87万│ 228.10万│ 1161.47万│ 24.20│ 0.00│ 2024-12-30│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8050.75万│ 100.63│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │郑州捷安销售服务有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │郑州捷安科技有限公司 │
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│卖方 │郑州捷安高科股份有限公司 │
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│交易概述 │郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次 │
│ │会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让及增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、全资子公司股权转让 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公司（以下简称“│
│ │捷安科技”）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下简称“捷安销售”│
│ │）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称“捷安军工”）100%│
│ │股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销售、捷安军工100%股权，公司仍为捷│
│ │安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全│
│ │资子公司转让股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权│
│ │管理层办理本次股权转让具体事宜。 │
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│公告日期 │2024-04-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │郑州捷安军工科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │郑州捷安科技有限公司 │
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│卖方 │郑州捷安高科股份有限公司 │
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│交易概述 │郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次 │
│ │会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让及增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、全资子公司股权转让 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公司（以下简称“│
│ │捷安科技”）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下简称“捷安销售”│
│ │）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称“捷安军工”）100%│
│ │股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销售、捷安军工100%股权，公司仍为捷│
│ │安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全│
│ │资子公司转让股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权│
│ │管理层办理本次股权转让具体事宜。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│股权转让
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让及增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、全资子公司股权转让
（一）基本情况
根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公司（以下简称“捷
安科技”）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下简称“捷安销售”）10
0%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称“捷安军工”）100%股权。
上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销售、捷安军工100%股权，公司仍为捷安科技控
制方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司转
让股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本
次股权转让具体事宜。
本次向全资子公司转让股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
（二）转让价格
本次向全资子公司转让股权，转让价格为实缴出资额。
（三）转让各方的基本情况
1、转让方
公司名称：郑州捷安高科股份有限公司
统一社会信用代码：91410100739082104K
注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层
法定代表人：郑乐观
注册资本：111749607(元)
成立日期：2002年6月3日
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围：计算机网络技术服务，计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
；计算机软件销售；机电一体化设备销售、生产、安装、施工、技术开发、技术转让；设备一
体化研发、生产和销售；计算机系统集成；信息咨询服务；房屋租赁经营；展览展示服务；建
筑智能化工程设计及施工；机电安装工程设计及施工；从事货物和技术的进出口业务。
2、受让方
公司名称：郑州捷安科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA3X50QK9N
注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号915室
法定代表人：赵本发
注册资本：6000000(元)
成立日期：2015年11月10日
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发
；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询
服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；非居住房地产租赁；会议及展览
服务；软件销售；通讯设备销售；铁路运输设备销售；航空运输设备销售；人工智能硬件销售
；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；虚拟
现实设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建
筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-04-19│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要已迁至新址办公，办公地址
由“郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层”变更为“郑州高新技术产业开发区雪梅街5
6号”。
除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、电子邮箱、公司网址等信息均保持不
变。公司最新联系方式如下:
1、办公地址:郑州高新技术产业开发区雪梅街56号
2、联系电话:0371-86589303
3、传真：0371-60937778
4、电子邮箱：dongshihui@jiean.net
5、公司网址：www.jantech.cn
郑州捷安高科股份有限公司
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2024-04-19│其他事项
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为建立和健全郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，进一步细
化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实
保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考
虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《
未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划主要考虑的因素
公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并有利于公司的长远发展，根据公司利润和
现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿
、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
第二条本规划的制定原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，
结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制，
保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董
事和公众投资者的意见。
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2024-04-19│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交
公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职
业操守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中勤万信为公司2024年度审计机构，聘用
期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2024年度审计费用40万元。
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计
师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制
而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083
号），于2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的
证券期货相关业务审计资格。为DFK国际会计组织的成员所。
是否从事过证券服务业务：是
2、人员信息
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2023年末合伙人数量72人、注册会计师数量377
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。
3、业务信息
中勤万信2022年度（经审计）总收入为45348.27万元，其中审计业务收入37388.66万元，
证券期货业务收入9582.40万元。2023年度上市公司年报审计32家，主要行业涉及化学原料和
化学制品制造业，电气机械和器材制造业，医药制造业，软件和信息技术服务业，计算机、通
信和其他电子设备制造业。上年度上市公司年报审计收费总额3232.50万元，公司同行业上市
公司审计客户家数1家。
4、投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，截止2022年年末，中勤万信共有职业风险基金余额4466.38万元，未发生过使用职
业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
5、执业信息
中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
拟签字项目合伙人宋伟杰、拟签字注册会计师刘金锁、质量控制复核人肖逸，具有多年的
上市公司年报审计、重大资产重组、IPO申报审计经验等，具备相应专业胜任能力。
6、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施3次，自律监管措施0次，纪
律处分0次，涉及从业人员6名。
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2024-04-19│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性
原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司对20
23年度各类资产进行了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状
况和财务状况，公司及下属子公司于2023年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产
进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资
产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值
准备。
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2024-04-19│银行授信
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公
告如下：
根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向银行申请合计
不超过8亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以随时
满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024
年年度股东大会召开之日止。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相
关银行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。
公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信
融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需
再逐项提请董事会或股东大会审批。
上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬为每人7.5万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定与绩效考核领取薪酬，不
另外就监事职务在公司领取监事薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取
薪酬。
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2024-04-19│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会
第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，并同意将议案提交2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司
普通股股东的净利润50339530.72元，期初未分配利润231905600.67元减去2022年度利润分配2
2165440.00元，减去法定盈余922415.42元，可供分配利润为259157275.97元。母公司期初未
分配利润124202063.96元，实现净利润9224154.19元，减去2022年度利润分配22165440.00元
，减去法定盈余922415.42元，可供分配利润为110338362.73元。根据合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为110338362.73元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据
《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，经公司第五届董事会第六次会议审议，
一致同意公司2023年度利润分配预案如下：
拟以2023年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量后为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），预计派发现金股利人民币不超275493
26.75元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。以资本公积金向全体股东每1
0股转增3股，预计转增不超过33059192股，转增后公司总股本不超过144808799股。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、
新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
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2024-02-23│股权回购
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第五届董事会第五
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对
公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用
于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币20元/股（含本数），总金额
不低于人民币2000万元且不超过人民币3000万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回
购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年2月22日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份550300股，占公司当前总股
本的比例为0.4924%，回购股份的最高成交价为12.21元/股，最低成交价为11.65元/股，成交
总金额为人民币6574201元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法
规的要求。
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2024-02-08│股权回购
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基于对郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心和对公司价
值的高度认可，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司股份。
1、回购方案的主要内容
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。
（3）回购股份的资金总额：不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含
），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（4）拟回购的价格区间：不超过人民币20.00元/股（含）。
（5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，
回购数量为1000000股至1500000股，占公司总股本的比例为0.89%至1.34%。具体回购股份的数
量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
（6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
（7）回购股份的资金来源：公司自有资金。
2、相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，监事杜艳齐先生已披露了减持计划，详见公司于2023年12月29日披露
于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-088号），其余董事、监事、高级管理人员及实际
控制人在未来六个月暂不存在减持公司股票的计划；其他持股5%以上股东永安嘉景企业管理合
伙企业（有限合伙）在未来六个月是否减持尚不确定。在上述期间相关主体若实施股份减持计
划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示：
（1）本次回购可能存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方
案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购可能存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司经
营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因致使公司董事会决定终止本次回购方案、公
司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持
股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象
未达到行权条件或放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；
（4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据
市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
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2024-01-18│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第五届董事会第
四次会议,并于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司注册资本并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见公
司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网的公告。
近日，公司完成章程备案、注册资本变更登记手续，取得了郑州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91410100739082104K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层
法定代表人：郑乐观
注册资本：壹亿壹仟壹佰柒拾肆万玖仟陆佰零柒圆整
成立日期：2002年06月03日
经营范围：计算机网络技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
；计算机软件销售；机电一体化设备销售、生产、安装、施工、技术开发、技术转让；设备一
体化研发、生产和销售；计算机系统集成；信息咨询服务；房屋租赁经营；展览展示服务；建
筑智能化工程设计及施工；机电安装工程设计及施工；从事货物和技术的进出口业务。
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2023-12-29│其他事项
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持有公司股份4182301股，占公司总股本3.7426%的股东、监事杜艳齐先生，拟计划自本公
告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过220000股,占公司总股本
比例不超过0.1969%。
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2023-12-25│其他事项
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郑州
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