资本运作☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州捷安职业技能培│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.68│ 人民币│
│训学校有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通虚拟仿真实│ 1.16亿│ 1337.69万│ 6288.89万│ 54.43│ 0.00│ 2024-12-30│
│训系统技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│安全作业仿真产业化│ 9665.00万│ 179.80万│ 3380.12万│ 34.97│ 0.00│ 2024-12-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4798.87万│ 1386.11万│ 2547.58万│ 53.09│ 0.00│ 2024-12-30│
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│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8050.75万│ 100.63│ 0.00│ 2021-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州捷安销售服务有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │郑州捷安科技有限公司 │
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│卖方 │郑州捷安高科股份有限公司 │
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│交易概述 │郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次 │
│ │会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让及增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、全资子公司股权转让 │
│ │ （一）基本情况根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公│
│ │司（以下简称“捷安科技”）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下简│
│ │称“捷安销售”）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称“捷│
│ │安军工”）100%股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销售、捷安军工100%股│
│ │权，公司仍为捷安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关│
│ │规定，本次向全资子公司转让股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审│
│ │议。董事会授权管理层办理本次股权转让具体事宜。 │
│ │ 近日，捷安科技完成了工商变更备案手续并取得了郑州市高新技术产业开发区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州捷安军工科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │郑州捷安科技有限公司 │
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│卖方 │郑州捷安高科股份有限公司 │
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│交易概述 │郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次 │
│ │会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让及增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、全资子公司股权转让 │
│ │ （一）基本情况根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公│
│ │司（以下简称“捷安科技”）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下简│
│ │称“捷安销售”）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称“捷│
│ │安军工”）100%股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销售、捷安军工100%股│
│ │权，公司仍为捷安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关│
│ │规定，本次向全资子公司转让股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审│
│ │议。董事会授权管理层办理本次股权转让具体事宜。 │
│ │ 近日，捷安科技完成了工商变更备案手续并取得了郑州市高新技术产业开发区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提
交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职
业操守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中勤万信为公司2025年度审计机构，聘用
期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2025年度审计费用40万元。
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计
师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制
而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083
号），于2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的
证券期货相关业务审计资格。为DFK国际会计组织的成员所。
是否从事过证券服务业务：是
2、人员信息
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2024年末合伙人数量76人、注册会计师数量393
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。
3、业务信息
中勤万信2024年度（未经审计）总收入为47600万元；审计业务收入40700万元；
证券期货业务收入10800万元。
2024年度上市公司年报审计31家，主要行业涉及软件和信息技术服务业，计算机、通信和
其他电子设备制造业，医疗制造业，电气机械和器材制造业，通用设备制造业等。2024年度上
市公司年报审计收费（未经审计）总额3340万元，公司同行业上市公司审计客户家数1家。
4、投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，截止2024年年末，中勤万信共有职业风险基金余额（未经审计）5265万元，未发生
过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
5、执业信息
中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师刘金锁、质量控制复核人王晓清，具有多年的
上市公司年报审计、重大资产重组、IPO申报审计经验等，具备相应专业胜任能力。
6、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施2次，自律监管措施0次，纪
律处分0次，涉及从业人员6名。
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2025-04-24│其他事项
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根据郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）章程和实际经营情况，并参照行业
、地区薪酬水平，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关
于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《
关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》具体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬为每人7.5万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定与绩效考核领取薪酬，不
另外就监事职务在公司领取监事薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取
薪酬。
四、其他规定
1、公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根
据当年业绩完成情况和个人当年绩效考核情况确定。
独立董事按年度发放。
董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过
之日起生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
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2025-04-24│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月22日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展和战
略布局的需要，更好地整合资源配置，提高公司运营管理效率，优化管理流程，激发组织活力
，公司对组织架构进行优化调整。
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2025-04-24│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎
性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司对
2024年度各类资产进行了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产
状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资
产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定
资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减
值准备。
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2025-04-24│银行授信
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五届董事会第十
五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》，现将有关事项公告如下：为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及
合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向银行申请合计不超过8亿元人民币或等值外币综合
授信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。
期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期
限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准，公司将根据
实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。
公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信
融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需
再逐项提请董事会或股东大会审批。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
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2024-12-12│其他事项
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本次归属的限制性股票上市流通日：2024年12月16日
本次第二类限制性股票拟归属数量：273248股，占目前公司总股本的0.1876%,其中2022年
限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属74758股，2022年第二期限制性股票激励
计划第二个归属期归属198490股
本次满足限制性股票归属条件实际归属的激励对象人数为64人，分别为2022年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期归属人员2人、2022年第二期限制性股票激励计划第二个
归属期实际可归属人员62人
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票郑州捷安高科股份有限公司
（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成
就的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
同意按规定为符合条件的可实际归属的64名激励对象办理273248股第二类限制性股票归属
相关事宜。近期公司办理完成相关股份的登记工作。
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2024-11-28│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月19日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-032）。
近日，公司收到中勤万信出具的《关于郑州捷安高科股份有限公司变更质量控制复核人的
函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更质量复核人的情况
中勤万信会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派肖逸先生作为质量控制复核人
，为公司提供审计服务，由于中勤万信会计师事务所内部工作调整，现委派王晓清先生接替肖
逸先生作为质量控制复核人，继续完成相关工作。
二、本次变更质量复核人的基本情况
（一）基本信息
王晓清先生，1966年出生，2000年成为中国注册会计师，2001年开始从事证券审计业务，
至今为郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、金冠电气股份有限公司
等多家上市公司年报审计提供过质量控制复核，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
管理合伙人。
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2024-11-27│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2024年11月26日
2、限制性股票授予数量：160.4万股
3、限制性股票授予价格：7.21元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第
十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，
确定授予日为2024年11月26日，向38名激励对象授予160.4万股限制性股票。现将有关事项说
明如下：
一、本次股权激励计划已经履行的审批程序
（一）2024年10月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2024年10月11日至2024年10月20日，公司对激励计划首次授予部分激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示，公示期不少于10天。在公示期内，公司监事会未收到任何异议
。2024年10月30日，公司披露《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-085）。同日，公司披露了《关于2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-086），律师就
《激励计划》出具相应法律意见书。
（三）2024年11月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
（四）2024年11月26日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
本次实施的激励计划内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容
一致，不存在差异。
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2024-11-27│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计2人
本次第二类限制性股票拟归属数量：74758股，占目前公司总股本的0.0513%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票●归属价格；5.27元/股（调
整后）
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董事会第十
二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“2022年激励计划”
或本次激励计划)预留授予部分股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条
件的2名激励对象办理74758股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2022年4月25日、2022年5月16日召开的第四届董事会第十五次会议、2021年年度股
东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本期《激励计划》的主要内容如下：
1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、限制性股票数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为355.68万股（调
整后）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括公司公告本次激励计划时在公司（含控股
子公司，下同）任职的董事、高级管理人员以及公司核心骨干员工。
5、归属价格：5.27元/股（调整后）。
6、归属安排：本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属，其中董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的
交易或其他重大事项。
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2024-11-27│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计64人
本次第二类限制性股票拟归属数量：198490股，占目前公司总股本的0.1363%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票●归属价格；5.30元/股（调
整后）
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董事会第十
二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司《2022年第二期限制性股票激励计划（
草案）》(以下简称“2022年第二期激励计划”或本次激励计划)的第二个归属期归属条件已经
成就，同意按规定为符合条件的64名激励对象办理198490股第二类限制性股票归属相关事宜。
现将有关事项说明如下：
一、公司2022年第二期限制性股票激励计划实施情况概要
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2022年9月30日、2022年10月17日召开的第四届董事会第十九次会议、2022年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本期《激励计划》的主要内
容如下：
1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、限制性股票数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为85.02万股（调整
后）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司（含全资
子公司、控股子公司，下同）任职的核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
5、归属价格：5.30元/股（调整后）。
6、归属安排：本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的
交易或其他重大事项。
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2024-11-27│其他事项
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董事会第十
二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分20
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