资本运作☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-23│ 6.94│ 3.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│彩色墨粉项目 │ 1.15亿│ 91.56万│ 4267.79万│ 35.33│ 748.73万│ 2028-12-31│
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│激光有机光导鼓（耗│ 9986.04万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-12-31│
│材产业园区）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黑色墨粉项目 │ 1981.00万│ 0.00│ 1400.63万│ 100.00│ 659.11万│ 2019-04-30│
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│激光有机光导鼓项目│ 5062.00万│ 0.00│ 1516.45万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
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│工程技术研究中心项│ 5800.00万│ 0.00│ 151.14万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5993.24万│ 0.00│ 5993.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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│激光有机光导鼓（耗│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-12-31│
│材产业园区）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │中国船舶集团国际工程有限公司、郑州海为智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.近日，中船汉光科技股份有限公司(以下简称公司)就汉光耗材产业园相关项目建筑工│
│ │程进行公开招标，经过开标、评审、公示等程序后，确定中国船舶集团国际工程有限公司( │
│ │以下简称国际工程)、郑州海为智能装备有限公司（以下简称郑州海为）为中标单位，公司 │
│ │拟与国际工程、郑州海为签订建设项目EPC工程总承包合同（其中，国际工程是联合体牵头 │
│ │人，郑州海为是联合体成员），合同金额共计149,488,901元（含税）。 │
│ │ 2.国际工程、郑州海为是公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称中国船舶│
│ │集团）控制的企业。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》相关规定│
│ │，公司预计与国际工程、郑州海为发生的149,488,901元交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2026年5月20日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议审议本次关联交易，全体 │
│ │独立董事一致同意。本次关联交易已经公司2026年5月20日召开的第六届董事会第三次会议 │
│ │审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼│
│ │、杨宏亮、张建昌回避表决，其余董事一致同意通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《公司章程》等相关规定│
│ │，此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，也无需经其他有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │嘉智联信息技术股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股子公司的参股股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │福建省科威技术发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │福建省科威技术发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │嘉智联信息技术股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股子公司的参股股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省科威技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉智联信息技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股子公司的参股股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │福建省科威技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │杨列辰 │
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│关联关系 │公司控股子公司参股股东的监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省科威技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北汉光重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邯郸市产业投资集团有限公 1100.00万 3.72 47.97 2026-08-03
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1100.00万 3.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-03 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.97 │质押占总股本(%) │3.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邯郸市产业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-31 │质押截止日 │2027-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月31日邯郸市产业投资集团有限公司质押了1100.0万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.07 │质押占总股本(%) │2.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邯郸市产业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │2026-07-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-24 │解押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东邯郸市产业│
│ │投资集团有限公司（以下简称“产投集团”）的函告，获悉产投集团将所持有的本公司│
│ │部分股份进行了股份质押 │
│ │2025年03月26日邯郸市产业投资集团有限公司质押了850.0万股给国泰海通证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月24日邯郸市产业投资集团有限公司解除质押850.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到持股5%以上股东邯郸市产业投资集
团有限公司（以下简称产投集团）的函告，获悉产投集团将所持有的本公司部分股份进行了股
份质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份解除质押基本情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到持股5%以上股东邯郸市产业投资集
团有限公司（以下简称产投集团）函告，获悉其所持有本公司的股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年6月5日(星期五)14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026年6月5日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月5日(星期五)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会5.会议主持人：公司董事长黄立新
先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2026年
第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）
共136人，代表股份数185250862股，占公司有表决权股份总数的62.5826％。
其中：出席现场会议的股东共1人，代表股份数79605362股，占公司有表决权股份总数的2
6.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统
计结果，参加网络投票的股东共135人，代表股份数105645500股，占公司有表决权股份总数的
35.6898％。
2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共131人，代表股
份数1475000股，占公司有表决权股份总数的0.4983％。其中：出席现场会议的股东共0人，代
表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的股东共131人，代表股份
数1475000股，占公司有表决权股份总数的0.4983％。
3.除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部
分董事、董事会秘书、部分高级管理人员、公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所见证
律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于关联交易的议案》
总表决情况：
同意39732850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6729%；反对415900股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0328%；弃权118500股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2943%。
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2026-05-21│重要合同
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一、关联交易概述
1.近日，中船汉光科技股份有限公司(以下简称公司)就汉光耗材产业园相关项目建筑工程
进行公开招标，经过开标、评审、公示等程序后，确定中国船舶集团国际工程有限公司(以下
简称国际工程)、郑州海为智能装备有限公司（以下简称郑州海为）为中标单位，公司拟与国
际工程、郑州海为签订建设项目EPC工程总承包合同（其中，国际工程是联合体牵头人，郑州
海为是联合体成员），合同金额共计149488901元（含税）。
2.国际工程、郑州海为是公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称中国船舶集
团）控制的企业。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》相关规定，公
司预计与国际工程、郑州海为发生的149488901元交易构成关联交易。
3.2026年5月20日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议审议本次关联交易，全体独
立董事一致同意。本次关联交易已经公司2026年5月20日召开的第六届董事会第三次会议审议
通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏
亮、张建昌回避表决，其余董事一致同意通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《公司章程》等相关规定，
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，也无需经其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
（1）中国船舶集团国际工程有限公司公司名称：中国船舶集团国际工程有限公司法定代
表人：杨文武
注册资本：150000万元注册地址：北京市朝阳区双桥中路北院1号业务范围：房地产开发
；工业工程设计、民用建筑工程设计，工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产
经纪业务；海外工程总承包。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
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2026-05-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月15日(星期五)14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026年5月15日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日(星期五)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
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2026-04-23│其他事项
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为完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策，保持分配政策的连续
性和稳定性，增强分配决策的透明度和可操作性，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5号）等相关法律法规及《中船汉光科技股份
有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司未
来股东回报规划（2026年-2028年）》。
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2026-04-23│其他事项
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第六届董事会第二次
会议，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关
于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，《关于公司
董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治
理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况
”相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案根据《公司法》《上市公司治理准则》及
公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等，参照所处地区及行业薪酬水平，
结合公司经营发展实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：（一）适
用对象及时间
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
适用时间：2026年1月1日至2026年12月31日。
（二）薪酬标准
1.董事薪酬标准
（1）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴
标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。
公司第五届董事会独立董事固定津贴标准为每人5000元/月（税前）；
公司第六届董事会独立董事固定津贴标准为每人8000元/月（税前）。
（2）非独立董事
与公司签订劳动合同的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责，根据公司相关
岗位薪酬管理制度考核确定、履行相应决策程序后领取具体任职岗位薪酬，不再另行领取董事
薪酬。
未与公司签订劳动合同的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务及工作分工，由薪酬与考核委员会制
定高级管理人员经营业绩考核指标并由董事会审议同意；年终根据工作实绩，由薪酬与考核委
员会考核并给出薪酬兑现建议，经董事会审议同意后，对薪酬进行兑现。
（三）其他规定
1.公司独立董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，按月发放，涉及的个人所得税由公司
根据税法规定统一代扣代缴。独立董事、高级管理人员为公司履职所发生的差旅费等按公司规
定据实报销。
2.公司独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算薪酬并予以发放。
3.薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应的调整以
适应公司的进一步发展需要。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月9日召开第六届审计委员会第二次会议，于2026年4月22日召开第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交2025年
度股东会审议。
1.审计委员会审核意见
第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，审计委
员会认为：公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5号）及《公司章程》等相关规定，有利于公
司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
2.董事会审议意见
第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为
：公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》（证监会公告【2025】5号）及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常
经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该
议案提交2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润114413942.78元，加上2025年初未分配利润731925213.79元，提取法定盈余公积金6485
694.87元，减去2025年度实施分配2024年度现金分红派发40257359.54元，上市公司合并报表
中可供股东分配利润为799596102.16元，母公司可供股东分配的利润为286718085.84元。
3.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前
景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2025年年度利润分配方案如下：拟以公司2025年12
月31日总股本296010000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），共派发
现金红利34337160.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.2025年度，公司预计累计现金分红总额34337160.00元（含税），全部为年度分红，占
公司2025年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为30.01%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则
在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”
的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-02│其他事项
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2025年8月1日，中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）披露了《关于持股5%以上股
东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-034），公司持股5%以上股东中船资本控股（天
津）有限公司(以下简称天津资控)拟被其母公司中国船舶集团投资有限公司（以下简称中船投
资）吸收合并，吸收合并实施后，中船投资承继天津资控的全部资产、债权、债务等，天津资
控被注销，同时天津资控将其持有的公司股份27,688,500股（占公司总股本的9.35%）以非交
易过户方式转让给中船投资。
2025年12月31日，公司披露了《关于持股5%以上股东注销并拟办理公司股份非交易过户的
公告》（公告编号：2025-055），天津资控已在市场监督管理局等政府部门完成注销手续，尚
需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份非交易过户手续。
2026年4月2日，公司收到中船投资提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》，天津资控持有的公司27,688,500股无限售流通股份已全部过户至中船投资，
过户日期为2026年4月1日。
一、非交易过户完成情况
本次非交易过户完成后，中船投资直接持有公司27,688,500股无限售流通股份，占公司总
股本的9.35%，成为公司第三大股东，天津资控不再持有公司股份。
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2026-02-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年2月26日(星期四)14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026年2月26日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月26日(星期四)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄立新先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开20
26年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2026-02-11│对外投资
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于公司投资建设项目的议案》，现将有关事项公告如下：
一、投资概述
为充分合理利用汉光耗材产业园现有土地资源、减少关联交易、推进绿色智能化工厂建设
及产业升级，促进公司优化资源配置和稳健可持续发展，根据日常生产经营和业务发展需要，
公司拟在汉光耗材产业园区投资建设“耗材产业园综合建设项目”、“耗材产业园4#墨粉厂房
建设项目”，共计总投资15269万元（最终投资金额以实际投资为准）。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相
关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。
二、投资项目基本情况
（一）耗材产业园综合建设项目（简称综合建设项目）
1.建设目的：通过本项目建设，可以满足公司为适应市场发展趋势、逐步更新升级工艺设
备及后续产能扩充需求，提升生产线的自动化程度及生产效率，建设适应现代化智能化生产布
局要求的生产基地，减少特种精密加工业务因租赁控股股东河北汉光重工有限责任公司厂房产
生的关联交易，进一步优化公司产业布局、增强业务协同效应，提升公司核心竞争力。
2.建设内容：新建激光有机光导鼓（简称OPC鼓）生产厂房、精密加工厂房、危废品库房
、生活楼以及动力站房等配套设施及场地、道路等室外工程，拟新增建筑面积26010平方米（
最终以实际建筑面积为准）。新增OPC鼓涂布生产线、鼓基生产线辅助设备、信息安全设备装
配生产线、精密加工相关工艺设备。
3.实施地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号汉光耗材产业园
4.实施主体：中船汉光科技股份有限公司
5.投资规模：14120万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为自有资金和自筹
资金。
6.建设周期：36个月，具体以实际建设情况为准。
（二）耗材产业园4#墨粉厂房建设项目（简称4#墨粉厂房建设项目）
1.建设目的：一方面该项目与汉光耗材产业园内其他项目协同规划、统筹建设，有利于实
现资源共享、降低整体建设成本；另一方面通过建设该项目，可以为公司后续扩大生产规模、
引入新生产线提供必要的物理空间保障。
2.建设内容：新建4#墨粉厂房，配套建设周边道路、绿化、室外管网等室外工程，拟新增
建筑面积2358平方米（最终以实际建筑面积为准）。
3.实施地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号汉光耗材产业园
4.实施主体：中船汉光科技股份有限公司
5.投资规模：1149万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为自有资金和自筹资
金。
6.建设周期：36个月，具体以实际建设情况为准。
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2026-02-11│其他事项
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如
下：
为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策、保护中小股东利益
等方面的重要作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司
章程》的相关规定，参照上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，经董事会薪酬与
考核委员会提议，拟定了公司第六届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司第六届董事会独立董事
二、薪酬标准
1.公司第六届董事会独立董事津贴标准调整为人民币9.6万元/年/人，自公司第六届董事
会独立董事履职之日起开始执行，按月平均发放；
2.在第六届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董
事按其实际任期计算津贴。
三、其他事项
1.独立董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放
；
2.上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3.本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》执行；4.根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述独立董事津贴方案需经公司20
26年第一次临时股东会审议通过后方可生效。
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2026-02-11│其他事项
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订
）》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开2026年第一次职工代表大会。经全体与会职工
代表审议，选举张建昌先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。张建昌先生
将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事
会，任期均为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
附件
第六届董事会职工代表董事简历
张建昌，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。历任
国营汉光机械厂技术员；国营汉光机械厂办公设备总公司车间副主任、销售部销售主管、车间
主任、总经理助理；河北汉光重工有限责任公司数码影像事业部总经理助理、副总经理；邯郸
汉瑞影像技术有限公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司总经理助理、副总经理、墨粉事
业部经理、安全生产管理部经理；中船重工汉光科技股份有限公司墨粉事业部总经理、安全生
产管理部经理、运行保障部经理、综合管理办公室主任、精工事业部副总经理；中船汉光科技
股份有限公司职工代表监事。现任中船汉光科技股份有限公司精工事业部总经理、职工董事。
截至本公告披露日，张建昌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2026-02-11│其他事项
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本人刘锦辉尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司中船汉光科技股份有限公司（300847）将公告本人的上述承诺。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室。
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2025-12-31│其他事项
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一、本次权益变动基本情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-034）以
及简式权益变动报告书（中国船舶集团投资有限公司）、简式权益变动报告书（中船资本控股
（天津）有限公司），公司持股5%以上股东中船资本控股（天津）有限公司(以下简称天津资
控)拟被其母公司中国船舶集团投资有限公司（以下简称中船投资）吸收合并，吸收合并实施
后，中船投资承继天津资控的全部资产、债权、债务等，天津资控被注销，同时天津资控将其
持有的公司股份27688500股（占公司总股本的9.35%）以非交易过户方式转让给中船投资。
近日，公司收到中船投资发来的《告知函》，天津资控已在市场监督管理局等政府部门完
成注销手续，尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份非交易过户手续。
二、非交易过户变动情况
天津资控注销后，其持有的公司27688500股股份拟申请办理非交易过户手续。
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2025-12-29│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月29日(星期一)14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日(星期一)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会5.会议主持人：公司董事长黄立新
先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开20
25年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室。
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2025-10-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年10月10日(星期五)14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025年10月10日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月10日(星期五)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
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2025-09-24│其他事项
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月23日召开公司第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地
发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：中船汉光科技股份有限公司
2.被保险人：中船汉光科技股份有限公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具
体以与保险公司签订的保险合同为准）
3.累计责任限额：人民币10,000万元/年
4.保费支出：预计不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），
后续续保可根据市场价格协商调整。
5.保险期限：12个月（后续每年可续保）为提高决策效率，董事会提请股东会在上述责任
保险方案范围内授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜，以及在今
后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投
保在上述责任保险方案范围内无需另行决策。
二、审议程序
1.薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为公司购买董监高责任险，有利于保障公司及公司董事、监事及高级
管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责；拟购买的董监高责任险责
任赔偿限额、保费支出范围等内容合理，公司购买董监高责任险不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回避表决，并将
此议案提交至公司第五届董事会第二十一次会议审议。
2.董事会意见
由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程
》等相关法律法规的规定，全体董事均回避表决，该事项直接提交公司2025年第二次临时股东
会审议。
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2025-09-24│其他事项
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1．拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师
事务所）。
2．原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众
环）。
3．拟变更会计师事务所的原因：中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）根据自身
业务发展及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，经履行公司
选聘程序，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的外部审计机构
。
4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计
师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计
机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5．本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年9月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计
师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提
交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，
初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券
服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大
街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为338家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：不存在对服务公司产生潜在不利影响
的与审计质量有关的重大未决诉讼、仲裁或重大违法事件。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。73名从业
人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一
个项目)、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张立志
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吕金洲
姓名：余洪源
（3）质量控制复核合伙人近三年从业情况：
姓名：王春媛
2.项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核合伙人
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素及公允合理的原则，根据竞争性谈判中标结果
报价，2025年度公司财务报告审计及内部控制审计费用合计为人民币45万元，较上一期审计费
用下降18.18%，其中年报审计费用37万元，内控审计费用8万元。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构中审众环已为公司连续提供审计服务1年，对公司2024年度财务报告审计意
见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计
师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据自身业务发展及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
，经履行公司选聘程序，拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制的外部审计
机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉
本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号
——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合
工作。
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2025-09-24│其他事项
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月10日召开公司2025年
第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开20
25年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日(星期五)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月10日（星期五）9:15
-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月10日（星期五）9:15-1
5:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
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2025-08-14│其他事项
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨宏亮先生因公司治理结构调整原
因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，具
体内容详见公司于2025年7月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
监事离任、非独立董事离任暨选举公司第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025
-033）。
为保证公司第五届董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长黄立新先生提名，公司董事会于2025年8月13
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议
案》，董事会同意补选童东风先生（简历附后）担任第五届董事会战略委员会委员，任期自第
五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司
第五届董事会战略委员会成员为：汪学文先生、吴壮志先生、童东风先生、韩晓娜女士、苏电
礼先生，汪学文先生为召集人。
附件：
童东风先生简历
童东风，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工
程师。历任中国船舶重工集团资本控股有限公司投资发展部副主任；中船重工科技投资发展有
限公司投资管理部主任；中国船舶集团投资有限公司产业投资部副总经理；中船投资发展有限
公司总经理；中船投资管理（天津）有限公司总经理。现任中国船舶集团投资有限公司产业投
资部总经理；中船投资发展有限公司产业投资部总经理；中船资本控股（天津）有限公司总经
理；中船科技投资有限公司董事；中船投资发展（山东）有限公司总经理；昆船智能技术股份
有限公司监事；北京派鑫科贸有限公司执行董事；无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；中船
九江精达科技股份有限公司董事；中船重工西安海澜装备技术有限公司董事；湖北久之洋红外
系统股份有限公司董事；中船海神医疗科技有限公司董事；中船鹏力（南京）超低温技术有限
公司董事；中船汉光科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于
失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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