资本运作☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美瑞科技（河南）有│ 27500.00│ ---│ 55.00│ ---│ 64.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│美瑞新材料创新中心│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 110.14│ 人民币│
│（山东）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万吨弹性体一│ 1.37亿│ 4637.72万│ 1.78亿│ 106.05│ ---│ 2023-12-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万吨弹性体一│ 1.68亿│ 4637.72万│ 1.78亿│ 106.05│ ---│ 2023-12-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│8000吨膨胀型热塑性│ 7500.00万│ 3905.83万│ 7917.77万│ 105.57│ 1544.26万│ 2023-09-30│
│聚氨酯弹性体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心项目 │ 2100.00万│ 933.91万│ 2197.81万│ 104.66│ ---│ 2023-12-31│
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│营销网络项目 │ 3100.00万│ ---│ 24.28万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.58亿│ 27.01万│ 1.58亿│ 100.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（定增│ 2.33亿│ 2.33亿│ 2.33亿│ 100.03│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海玖点物流技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事原为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海玖点物流技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事原为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王仁鸿 6902.90万 16.67 39.29 2024-10-08
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合计 6902.90万 16.67
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │质押股数(万股) │2570.00 │
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│质押占所持股(%) │14.63 │质押占总股本(%) │6.21 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日王仁鸿质押了2570万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日王仁鸿质押了300万股给中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月30日王仁鸿解除质押390.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │13.32 │质押占总股本(%) │5.65 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月25日王仁鸿质押了1800万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-20 │质押股数(万股) │1497.00 │
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│质押占所持股(%) │12.84 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司青岛分行 │
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│质押起始日 │2023-09-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │1946.10 │
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│质押说明 │2023年09月18日王仁鸿质押了1497万股给中信银行股份有限公司青岛分行 │
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│解押说明 │2024年09月30日王仁鸿解除质押1946.10万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-20 │质押股数(万股) │1533.00 │
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│质押占所持股(%) │13.15 │质押占总股本(%) │5.11 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月19日王仁鸿质押了1533万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美瑞新材料│美瑞科技（│ 7.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│美瑞新材料│美瑞科技（│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-10│其他事项
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（一）保荐机构名称
中德证券有限责任公司。
（二）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中德证券指定杨皓然、王颖担任本次美瑞新材以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐
代表人。
杨皓然：中德证券正式从业人员，注册保荐代表人。曾参与或负责的项目包括法狮龙家居
建材股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、北京直真科技股份有限公司首次公开发行股
票并上市项目、科达制造股份有限公司非公开发行股票项目等。杨皓然先生在保荐业务执业过
程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
王颖：中德证券正式从业人员，注册保荐代表人。曾参与或负责的项目包括法狮龙家居建
材股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、浙江晨丰科技股份有限公司首次公开发行股票
项目、江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票项目、石家庄通合电子科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市项目、浙江宏达经编股份有限公司首次公开发行股票项目
、北京启明星辰信息技术股份有限公司首次公开发行股票项目、北京福星晓程电子科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、宏达高科控股股份有限公司非公开发行项目、
宏达高科控股股份有限公司发行股份购买资产项目、天津天大天财股份有限公司增发及国有股
减持项目以及贵研铂业股份有限公司首次公开发行股票项目等。王颖女士在保荐业务执业过程
中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
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2025-02-10│其他事项
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本次发行基本情况
（一）本次发行证券的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1
.00元。
（二）发行方式及时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为北京益安资本管理有限公司-益安富家18号私募证券投资基金、北京益安
资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安富家2
号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司益安允升私募证券投资基金、杨锋、戴江华
、由其中、财通基金管理有限公司、孙运亮、姜国文、浙江农发小额贷款股份有限公司、张剑
钢、上海吉威禄企业管理有限公司、王淑娟、诺德基金管理有限公司和李娇云。
本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的
股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数
量的程序和规则，确定本次发行价格为14.38元/股。
本次发行的定价基准日为发行期首日（即2024年12月31日），发行价格不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定
价基准日前二十个交易日股票交易总量。
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2025-02-10│其他事项
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月8日收到深圳证券交易所出具
的《关于受理美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔20
25〕24号）。深圳证券交易所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否
通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-11-04│其他事项
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一、项目基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资
建设的聚氨酯产业园一期项目（以下简称“项目”）于2022年四季度开工建设，项目建成后将
实现年产12万吨特种异氰酸酯产能，包括10万吨HDI（六亚甲基二异氰酸酯单体及其衍生品）
、1.5万吨CHDI（1,4-环己烷二异氰酸酯）和0.5万吨PPDI（对苯二异氰酸酯）。此外，PNA（
对硝基苯胺）、PPDA（对苯二胺）和CHDA（1,4-环己烷二胺）是CHDI和PPDI产线的中间产品，
预留有外售产能。
项目的PPDI装置及PNA装置已于日前投产，具体内容详见公司于2024年10月8日披露的《关
于河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产的公告》。
二、本次进展情况
经过近日的装置调试及投料试产，项目的HDI单体装置已产出合格HDI单体产品，产品性能
指标达到预定目标，目前正在进一步推进后续工序的试运行。
三、对公司的影响
随着HDI单体装置的投产，公司可实现聚氨酯新材料所需部分特种核心原料的自主供应，
促进了上下游产业链联动，同时为进一步生产HDI衍生品奠定了基础。
后续，公司将积极推进其他装置的开车工作，争取早日全面投产。
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2024-10-25│其他事项
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美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开了第四届董事会第二
次会议，第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。现就变更情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
1、会计估计变更的原因及变更日期
根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命。”
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，“企业据以
进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能
需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。”
按照上述会计准则要求，子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）的
生产工艺及产品类型均与美瑞新材不同，所以其机器设备、研发设备的实际折旧率情况也存在
差别。因此，目前公司执行的资产折旧年限已不能合理反映其实际使用状况。
为了更加公允、适当地反映公司财务状况和经营成果，满足子公司不同类型业务发展的核
算需要，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，经评估固定资产的使用情况和使用年限，
公司决定对机器设备折旧年限进行会计估计变更，公司拟将固定资产下的“机器设备”折旧年
限由原来的“3.00-10.00”修改为“3.00-20.00”，预计残值率（3%）保持不变；将“研发设
备”折旧年限由原来的“3.00-5.00”修改为“3.00-12.00”，预计残值率（3%）保持不变。
本次会计估计变更拟自2024年起执行。
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2024-10-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准
确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至2024年9月30日的各类存
货、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等科
目的资产情况，充分评估和分析各项资产减值的可能性，认为上述资产中部分资产存在一定的
减值迹象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减
值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2024年前三季度，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）对应收账款、其他应收款、
存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为1158.13万元。
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2024-10-08│其他事项
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一、项目的基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资
建设的聚氨酯产业园一期项目（以下简称“项目”）于2022年四季度开工建设，项目建成后将
实现年产12万吨特种异氰酸酯产能，包括10万吨HDI（六亚甲基二异氰酸酯）、1.5万吨CHDI（
1,4-环己烷二异氰酸酯）和0.5万吨PPDI（对苯二异氰酸酯）。此外，PNA（对硝基苯胺）、PP
DA（对苯二胺）和CHDA（1,4-环己烷二胺）是CHDI和PPDI产线的中间产品，预留有外售产能。
二、本次进展情况
经过近日的装置调试及投料试产，项目的PPDI装置及PNA装置已产出合格PPDI产品及PNA产
品，产品性能指标达到预定目标。目前正在进一步优化各项工艺指标，持续提升运行质量，力
争达产达效。
三、对公司的影响
PPDI装置的开车成功，标志着项目最关键的光气化技术环节已产业化实践成功，意味着目
前全球规模最大的PPDI装置成功投产。PPDI相较于传统的异氰酸酯能够赋予聚氨酯新材料更为
优异的性能，实现其在极端条件下的应用，特别是对于要求耐热性、耐化学性和出色动态力学
性能的领域，如石油天然气、采矿行业等应用环境下所需的密封件、阀门、矿用筛分设备等。
PPDI产品基于其优异性能，拥有较高的产品附加值，盈利水平较好，并将与公司的聚氨酯新材
料业务联动，为公司带来新的利润增长点。
PNA装置的开车成功，标志着公司实现了连续氨解法的成功应用，为PPDA装置及CHDA装置
的连续化生产奠定了基础。
后续，公司将积极推进其他装置的开车工作，争取早日全面投产。
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2024-10-08│其他事项
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）为践行中央政治局会议提
出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”
的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体
举措如下：
一、聚焦主业，发挥产业链优势，推进公司高质量发展
公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸
酯、特种胺）生产企业，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能
源、家居生活、工业涂装、密封传动、3D打印、食品卫生等领域。公司目前有两大生产基地，
分别在山东烟台和河南鹤壁。山东烟台基地主要进行聚氨酯新材料的生产，河南鹤壁基地主要
进行功能化工品原料的生产。
在聚氨酯新材料领域，公司聚焦TPU主业，通过首次公开发行募集资金及自筹资金，完成
了10万吨TPU以及8000吨发泡型TPU产能的建设，公司的TPU产能大幅提升，有效缓解了此前产
能紧张的局面，并形成了规模优势。充分的产能有利于更加快速、灵活地响应客户需求，并能
有效平抑原材料价格波动的风险，为公司的快速发展提供有效支撑。近年，公司也进行了聚氨
酯新材料的横向拓展，开发了全生物降解材料PBS、环保胶黏剂PUR、水性聚氨酯PUD等新产品
。
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2024-10-08│股权质押
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王仁
鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2024-09-30│股权质押
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