资本运作☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-08│ 28.18│ 4.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-27│ 12.64│ 2.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-01-02│ 14.38│ 1.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美瑞科技（河南）有│ 27500.00│ ---│ 55.00│ ---│ 64.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│美瑞新材料创新中心│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 110.14│ 人民币│
│（山东）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨膨胀型热 │ 5740.65万│ 764.67万│ 764.67万│ 13.32│ ---│ 2026-06-30│
│塑性聚氨酯弹性体项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨水性聚氨 │ 1.40亿│ 3231.92万│ 3231.92万│ 23.47│ ---│ 2026-06-30│
│酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │美瑞科技（河南）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │美瑞新材料股份有限公司 │
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│卖方 │美瑞科技（河南）有限公司 │
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│交易概述 │基于美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展规划与业务发展需要，公│
│ │司拟以自有资金向控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）进行最│
│ │高不超过35,000万元人民币的增资，最终增资额以增资协议签署内容为准。美瑞科技其余股│
│ │东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的控股子公司，│
│ │继续纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其合伙份额 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、公司向控股子公司增资暨关联交易概述 │
│ │ 基于公司整体战略发展规划与业务发展需要，公司拟以自有资金向控股子公司美瑞科技│
│ │进行最高不超过35,000万元人民币的增资，最终增资额以实际发生额为准。就本次增资，美│
│ │瑞科技其余股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的│
│ │控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 由于美瑞科技的股东之一为青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛瑞华│
│ │”），公司实际控制人王仁鸿先生持有其59.33%的合伙份额，并担任其执行事务合伙人，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，青岛瑞华为本公司的关联方，故本次交│
│ │易事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年8月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于拟对控股子公司增 │
│ │资暨关联交易的议案》，同意本公司向控股子公司美瑞科技进行最高不超过35,000万元人民│
│ │币的增资。本次会议审议中关联董事王仁鸿先生已回避表决。上述会议召开前，全体独立董│
│ │事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行审议，该事项已经独立董事专门会议│
│ │审议通过，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司将再次召开董事会审议本次交易事项并签│
│ │署相关协议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股│
│ │东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重│
│ │组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 青岛瑞华为美瑞科技公司的股东之一，且本公司实际控制人王仁鸿先生持有其59.33%的│
│ │合伙份额，并担任其执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定│
│ │，青岛瑞华为本公司的关联方，故本次交易事项构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │上海玖点物流技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事原为其实际控制人、执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王仁鸿 6902.90万 16.67 39.29 2024-10-08
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合计 6902.90万 16.67
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-30 │质押股数(万股) │2570.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.63 │质押占总股本(%) │6.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日王仁鸿质押了2570万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │0.94 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司青岛分行 │
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│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │390.00 │
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│质押说明 │2024年02月07日王仁鸿质押了300万股给中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月30日王仁鸿解除质押390.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │13.32 │质押占总股本(%) │5.65 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月25日王仁鸿质押了1800万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美瑞新材料│美瑞科技（│ 7.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│美瑞新材料│美瑞科技（│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│美瑞新材料│美瑞科技（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│美瑞新材料│美瑞科技（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 4605.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-24│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年9月24日下午14:30②网络投票时间：2025年9月24日其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，即9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9
月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼
会议室。
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2025-09-09│其他事项
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美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月24日（星期三）召开公司2025年第
一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025
年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年9月24日（星期三）14:30
网络投票时间：2025年9月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股
东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
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2025-08-26│增资
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重要内容提示：
1、基于美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展规划与业务发展需
要，公司拟以自有资金向控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）进
行最高不超过35000万元人民币的增资，最终增资额以增资协议签署内容为准。美瑞科技其余
股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的控股子公司，
继续纳入公司合并报表范围。
2、截至本公告披露日，本次交易标的公司涉及的审计、评估工作尚未完成，公司具体增
资金额等事项尚待确定，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易
事项及签署相关增资协议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。
3、风险提示：标的公司美瑞科技在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、
市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及投资失败的风
险等，公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。本次交易
受后续增资协议签订、增资款缴纳、工商变更登记手续办理等因素影响，最终是否能顺利实施
尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、公司向控股子公司增资暨关联交易概述
基于公司整体战略发展规划与业务发展需要，公司拟以自有资金向控股子公司美瑞科技进
行最高不超过35000万元人民币的增资，最终增资额以实际发生额为准。就本次增资，美瑞科
技其余股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的控股子
公司，继续纳入公司合并报表范围。
由于美瑞科技的股东之一为青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛瑞华”
），公司实际控制人王仁鸿先生持有其59.33%的合伙份额，并担任其执行事务合伙人，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，青岛瑞华为本公司的关联方，故本次交易事项
构成关联交易。
公司于2025年8月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于拟对控股子公司增资
暨关联交易的议案》，同意本公司向控股子公司美瑞科技进行最高不超过35000万元人民币的
增资。本次会议审议中关联董事王仁鸿先生已回避表决。
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2025-06-25│其他事项
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一、基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日、2025年5月15日分别召
开了第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订
<公司章程>的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343号）核准，以简易程序向特
定对象发行13698824股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2025年3月27日在深圳证券交
易所上市，公司总股本由414188803股增加至427887627股，公司对《公司章程》中涉及注册资
本和股本的条款进行了相应修订，同时公司结合自身情况及法律法规对《公司章程》中的其他
条款进行了系统性的梳理修订。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
二、工商变更登记情况
公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局换
发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下：
1.名称：美瑞新材料股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370600694422442C
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：王仁鸿
5.注册资本：肆亿贰仟柒佰捌拾捌万柒仟陆佰贰拾柒元整
6.成立日期：2009年09月04日
7.住所：烟台开发区长沙大街35号
8.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维及复合
材料销售；3D打印基础材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材
料销售；高品质合成橡胶销售；工业控制计算机及系统销售；工程和技术研究和试验发展；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检
测服务；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-04-28│其他事项
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一、项目的基本情况
美瑞新材料股份有限公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资建设的聚氨酯产业园一
期项目的设计产能为年产12万吨特种异氰酸酯，包括10万吨HDI（六亚甲基二异氰酸酯）、
1.5万吨CHDI（14-环己烷二异氰酸酯）和0.5万吨PPDI（对苯二异氰酸酯）。此外，PNA（
对硝基苯胺）、PPDA（对苯二胺）和CHDA（14-环己烷二胺）是CHDI和PPDI产线的中间产品，
预留有外售产能。
二、本次进展情况
近日，聚氨酯产业园一期项目已成功打通生产工艺全流程，六种产品均已实现合格产品产
出，产品性能指标达到预定目标。目前正在进一步优化各项工艺指标，持续提升运行质量，力
争达产达效。
三、对公司的影响
聚氨酯产业园一期项目各产品的成功产出，是公司向上游产业链布局的重要里程碑。通过
向上游产业链延伸，公司实现了聚氨酯新材料部分核心原材料的自供，可有效降低生产成本，
同时拓展了业务范围，为公司带来新的利润增长点。
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2025-04-22│对外担保
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2025年4月19日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构发表了
同意的核查意见。上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
1、已审批通过的担保额度
（1）公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议，于2022年4月8日召开了2021
年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞科技提供不超
过8亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证
、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起7年内
有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。（2）公司于2024年
4月20日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于2024年5月15日召
开了2023年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，为了保证美瑞科
技项目建成后生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供不超过4.7亿元的担保额度，
上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票
、融资租赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金
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