资本运作☆ ◇300849 锦盛新材 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-29│ 13.99│ 2.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 15400.00│ ---│ ---│ 9600.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 4600.00│ ---│ ---│ 1500.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年增产1,500万套化 │ 9222.00万│ 0.00│ 1374.68万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│妆品包装容器技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000万套化妆 │ 7847.32万│ 260.98万│ 8282.23万│ 105.54│ 0.00│ 2025-09-01│
│品包装容器建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产4,500万套化妆 │ 2.01亿│ 120.73万│ 1.95亿│ 97.31│ -956.91万│ 2021-06-30│
│品包装容器新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000万套化妆 │ 0.00│ 260.98万│ 8282.23万│ 105.54│ 0.00│ 2025-09-01│
│品包装容器建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │绍兴市新凯包装有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人及董事长亲属担任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │绍兴市新凯包装有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人及董事长亲属担任其高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江宏祥建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次追认关联交易概述 │
│ │ 为了浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）“年产6,000万套化妆品包装 │
│ │容器建设项目”的顺利开展，公司与浙江宏祥建设工程有限公司（以下简称“宏祥建设”）│
│ │于2021年12月6日签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币118,000,000元│
│ │，后双方于2022年12月22日签署了《合同金额变更补充协议》，根据工程量的变动情况将合│
│ │同金额增加至人民币150,000,000.00元。 │
│ │ 宏祥建设与公司签署工程承包协议后（以下简称“本次交易”），与阮钟炎签署《工程│
│ │项目内部承包经营协议》及《项目责任考核协议书》，将该项目交由阮钟炎承包，宏祥建设│
│ │负责工程安全质量保证及资金进出管理，阮钟炎负责具体施工，项目主体厂房工程现已竣工│
│ │。阮钟炎为公司实际控制人阮荣涛的侄子，考虑实质重于形式的原则，公司追认与宏祥建设│
│ │发生的本次交易为关联交易。现对2022至2024年度公司与宏祥建设发生的关联交易情况进行│
│ │补充审议并披露。 │
│ │ 二、本次追认关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权│
│ │，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先│
│ │生和阮岑泓女士回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议以及监事│
│ │会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避│
│ │表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 三、本次关联交易对方基本情况 │
│ │ （一）浙江宏祥建设工程有限公司 │
│ │ （二）关联交易关系说明 │
│ │ 宏祥建设与公司签署《建设工程施工合同》后，与阮钟炎签署《工程项目内部承包经营│
│ │协议》及《项目责任考核协议书》，将该项目交由阮钟炎承包，宏祥建设负责工程安全质量│
│ │保证及资金进出管理，阮钟炎负责公司“年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”的具体 │
│ │施工。阮钟炎为公司实际控制人阮荣涛的侄子，考虑实质重于形式的原则，公司从严认定与│
│ │宏祥建设发生的本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第三届董事会
第十三次会议，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，结合
公司战略规划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率，公司对组织结构进行优
化调整。
本次组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2025-09-16│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司最新修订的《公司章程》
的相关规定，于2025年9月16日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举王
玲玲女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事任期自本次职工
代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-09-12│其他事项
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当事人：
浙江锦盛新材料股份有限公司，住所：浙江省绍兴市滨海新城沥海镇渔舟路9号。
阮荣涛，上市公司董事长。
阮棋江，上市公司总经理。
黄芬，上市公司财务总监。
刘振毅，上市公司董事会秘书。
段刘滨，上市公司时任财务总监兼董事会秘书。
经查明，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称锦盛新材）存在以下违规行为：
2021年12月6日，锦盛新材与浙江宏祥建设工程有限公司（以下简称宏祥建设）签订《建
设工程施工合同》，由宏祥建设负责锦盛新材“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”的建
设，合同总金额（含税）为11800万元。2022年12月22日，锦盛新材与宏祥建设签署《合同金
额变更补充协议》，将合同金额增加至15000万元。宏祥建设与锦盛新材签署协议后，与锦盛
新材董事长阮荣涛的侄子阮某炎签署协议，将项目交由阮某炎承包。宏祥建设负责工程安全质
量保证及资金进出管理，阮某炎负责具体施工。
锦盛新材与宏祥建设2022年至2024年实际发生交易金额分别为12000万元、3000万元、282
.59万元，占2021年至2023年锦盛新材经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例分别为17.
58%、4.65%、0.45%。
根据实质重于形式的原则，锦盛新材于2025年4月追认上述与宏祥建设发生的交易为关联
交易。其中，2022年交易金额达到股东大会审议标准，2023年交易金额达到披露标准，锦盛新
材未按规定及时履行审议程序以及信息披露义务。
锦盛新材的上述行为违反本所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条、第7
.2.8条第一款和《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第7.2.7条第二项的规
定。
锦盛新材董事长阮荣涛未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反本所《创业板股票上市规
则（2023年8月修订）》第1.4条、第4.2.2条第一款第五项的规定，对锦盛新材上述违规行为
负有重要责任。
锦盛新材总经理阮棋江、财务总监黄芬、董事会秘书刘振毅未能恪尽职守、履行诚信勤勉
义务，违反本所《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第4.2.2条第二款的规
定，对锦盛新材上述违规行为负有重要责任。
锦盛新材时任财务总监兼董事会秘书段刘滨未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反本所
《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第4.2.2条第二款的规定，对锦盛新材上述
违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第12.4
条，《创业板股票上市规则（2023年修订）》第12.6条和《创业板股票上市规则（2023年8月
修订）》第12.4条、第12.6条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如
下处分决定：
一、对浙江锦盛新材料股份有限公司给予通报批评的处分。
二、对浙江锦盛新材料股份有限公司董事长阮荣涛、总经理阮棋江、财务总监黄芬、董事
会秘书刘振毅、时任财务总监兼董事会秘书段刘滨给予通报批评的处分。
对于锦盛新材及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档
案。
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2025-08-26│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事
会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，于2025年5月22日召开2024年度股东大会，同意
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。近日，公司收
到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将相
关变更情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）原委派孔令江为质量控制复核人为公司提供2025年度
审计服务。因中汇会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整原因，现委派王其超为质量控
制复核人，为公司提供2025年度审计服务。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于20
25年8月15日以书面方式送达全体监事。会议于2025年8月25日以现场表决方式在公司会议室召
开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-26│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因为真实、客观地反映浙江锦盛新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2025年6
月30日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产进行计提信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2025年6月30日可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项
、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产等）进行全面清查和减
值测试后，计提各项减值准备共计人民币2158646.77元。
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2025-06-27│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250
021号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国
行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履
行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产
经营活动产生重大影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
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2025-04-29│重要合同
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一、本次追认关联交易概述
为了浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）“年产6000万套化妆品包装容器
建设项目”的顺利开展，公司与浙江宏祥建设工程有限公司（以下简称“宏祥建设”）于2021
年12月6日签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币118000000元，后双方于
2022年12月22日签署了《合同金额变更补充协议》，根据工程量的变动情况将合同金额增加至
人民币150000000.00元。
宏祥建设与公司签署工程承包协议后（以下简称“本次交易”），与阮钟炎签署《工程项
目内部承包经营协议》及《项目责任考核协议书》，将该项目交由阮钟炎承包，宏祥建设负责
工程安全质量保证及资金进出管理，阮钟炎负责具体施工，项目主体厂房工程现已竣工。阮钟
炎为公司实际控制人阮荣涛的侄子，考虑实质重于形式的原则，公司追认与宏祥建设发生的本
次交易为关联交易。现对2022至2024年度公司与宏祥建设发生的关联交易情况进行补充审议并
披露。
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2025-04-29│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事
会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交
公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额
为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-04-29│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会
第十一次会议审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年
度独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；第三届
监事会第九次会议审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。具体薪酬方案如下:
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、董监高薪酬标准
1、独立董事：独立董事在公司领取津贴，每人每年8万元人民币（含税），除此之外无其
他报酬，独立董事的津贴标准经股东大会审议通过后按季发放。独立董事因出席公司董事会和
股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
2、未在公司内部任职的外部董事（非独立董事）、外部监事：不在公司领薪，也不领取
津贴。
3、在公司内部任职的董事、监事：董事、监事薪酬按照其除董事、监事之外的职务所对
应的公司薪酬制度执行、发放，不领取津贴。
4、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提和转回信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提和转回信用减值准备及资产减值准备的原因为真实、客观地反映浙江锦盛新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的
相关规定，本着谨慎性原则，对截至2025年3月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关
资产进行计提信用减值准备及资产减值准备。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投
资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行及证券
公司等金融机构的理财产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币15000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现
金管理。
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会
第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超
过人民币15000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议
审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体情况如下:
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的
前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，
保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自
公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动
性好、中低风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通
知存款、银行及证券公司等金融机构的理财产品。
4、实施方式
公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
5、资金来源
公司拟进行的现金管理的资金来源于公司的自有资金（包括通过法律法规允许的其他方式
筹集的资金）。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，自董事会审议通过之
日起12个月内，使用不超过15000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
、中低风险的理财产品，在授权额度范围内资金可循环使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，监事会认为：公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置的自
有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意使
用部分闲置自有资金进行现金管理。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因为真实、公允、准确地反映截至2024年1
2月31日的资产和财务状况，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面清查
，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于
谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行计提信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款
、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产等）进行全面清查和减
值测试后，计提2024年度各项减值准备共计人民币13,584,790.30元。
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2025-04-29│其他事项
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