资本运作☆ ◇300849 锦盛新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 15400.00│ ---│ ---│ 9600.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 4600.00│ ---│ ---│ 1500.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年增产1,500万套化 │ 9222.00万│ 0.00│ 1374.68万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│妆品包装容器技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000万套化妆 │ 7847.32万│ 260.98万│ 8282.23万│ 105.54│ 0.00│ 2025-09-01│
│品包装容器建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产4,500万套化妆 │ 2.01亿│ 120.73万│ 1.95亿│ 97.31│ -956.91万│ 2021-06-30│
│品包装容器新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6,000万套化妆 │ 0.00│ 260.98万│ 8282.23万│ 105.54│ 0.00│ 2025-09-01│
│品包装容器建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-25 │交易金额(元)│900.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坐落于浙江省绍兴市沥海镇宝华海滨│标的类型 │固定资产 │
│ │庄园环湖大道64号的房产 │ │ │
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│买方 │宋叶楠 │
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│卖方 │浙江锦盛新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“锦盛新材”）为进一步优化公司资产│
│ │配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同时基于公司战略规划及经营发展的长期│
│ │需要，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将坐落于浙江省绍兴市沥海镇│
│ │宝华海滨庄园环湖大道64号的房产出售给宋叶楠女士，交易价格为人民币900.10万元。 │
│ │ 交易标的概况 │
│ │ 本次拟交易的资产为公司单独所有，位于沥海镇宝华海滨庄园环湖大道64号，用途为住│
│ │宅用地，土地使用权面积685.6平方米，房屋建筑面积438.43平方米，国有建设用地使用权 │
│ │截止2074年1月14日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │绍兴市新凯包装有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系本公司法定代表人及董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │绍兴市新凯包装有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系本公司法定代表人及董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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一、本次计提和转回信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提和转回信用减值准备及资产减值准备的原因为真实、客观地反映浙江锦盛新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的
相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关
资产进行计提信用减值准备及资产减值准备。
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2024-08-17│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
为真实、客观地反映浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资
产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年6月30日合并
报表范围内可能发生减值迹象的相关资产进行计提信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2024年6月30日可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项
、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产等）进行全面清查和减
值测试后，计提各项减值准备共计人民币7040257.54元。
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2024-07-04│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事
会第七次会议，于2024年5月28日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围
及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）
。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照，现
将相关信息公告如下：
一、本次工商变更登记后公司基本信息
1、统一社会信用代码：91330600146150140Y
2、名称：浙江锦盛新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：阮荣涛
5、注册资本：壹亿伍仟万元整
6、成立日期：1998年06月11日
7、住所：绍兴滨海新城沥海镇渔舟路9号
8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑胶
表面处理；电子元器件制造；家用电器制造；模具制造；模具销售；专业设计服务；金属包装
容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；日用玻
璃制品销售；包装材料及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢
印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
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2024-04-25│银行授信
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事
会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机
构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元
（或等值外币）的综合授信额度，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
一、本次向金融机构申请授信额度的情况
为满足公司生产经营和战略实施的需要，保证公司及合并报表范围内的子公司经营活动中
融资业务正常开展，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民
币6亿元（或等值外币）的综合授信额度。该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产
进行抵押、质押担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保
函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、贸易融资、项目贷款等。授信形式、授信额
度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司实际发
生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来合理确定。该授信额
度期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，授信期限内，授信
额度可循环使用。
为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，提议股东大
会授权公司董事长或其指定的授权代理人负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款和抵
押担保等相关合同或协议，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会
融资决议。
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2024-04-25│资产出售
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“锦盛新材”）于2024年4月23日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司出售资产的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、交易概述
为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同时基于公司战
略规划及经营发展的长期需要，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将坐落
于浙江省绍兴市沥海镇宝华海滨庄园环湖大道64号的房产出售给宋叶楠女士，交易价格为人民
币900.10万元。
公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第七次会议，会议以8票同意，0票反对、0票弃
权审议通过了《关于公司出售资产的议案》。公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相
关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2024-04-25│其他事项
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为增强浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善
和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合
法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司
章程》的有关规定，结合公司未来三年资金需求和经营规划，公司制定了《未来三年（2024-2
026年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意
愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持
未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
本规划在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑对投资者的回报，保持公
司的利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。
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2024-04-25│其他事项
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1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及控股子公司拟开展以套
期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金总额度不超过等值人民
币15000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在授权期限内，资金可以循环使
用。交易品种包括但不限于远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产
包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合
2、审议程序：2024年4月23日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。
3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履
约风险等。敬请投资者注意投资风险。
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会
第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过等值人民币15000万元的自有资金开
展金融衍生品业务，有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在前述
额度和有效期限内可循环滚动使用，并由公司管理层在上述授权范围内具体实施。具体情况公
告如下:
一、金融衍生品业务概述
1、投资目的
为有效控制公司及控股子公司销售商品和采购原材料等日常经营活动中使用外币结算产生
的汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，合理利
用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此次开展金融衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对
公司利润的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展。
2、投资金额及期限
公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，额度合计不超过等值
人民币15000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第三届董事会
第七次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内可循环滚动使用，由公司管理
层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展金融衍生品交易业务，如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：本次拟实施的金融衍生品交易业务主要包括远期、期权、互换、期货等
产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融
机构，与公司及控股子公司不存在关联关系。
4、资金来源
资金来源为公司及控股子公司的自有资金（包括通过法律法规允许的其他方式筹集的资金
），不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通
过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使
用不超过等值人民币15000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）的自有资金开展
金融衍生品业务。本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，总额度未超过董事会权限，
无需提交股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事
会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人上年度末（2023年12月31日）注册会计
师人数：701人上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：282人
最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元最近一年（2022年度）审计业务
收入：94,453万元最近一年（2022年度）证券业务收入：52,115万元。上年度（2022年年报）
上市公司审计客户家数：159家上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：（1）信息
传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业
，（3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（4）制造业-专用设备制造业，（5）
制造业-医药制造业等。
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额：13,684万元。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额
为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人
员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形
4.审计收费
中汇会计师事务所收费主要根据审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作
条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素定价。公司20
23年度审计费用40万元人民币，审计收费较上期无明显变化。关于2024年度审计费用，公司董
事会拟提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定。
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2024-04-25│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
为真实、客观地反映浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资
产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年3月31日合并
报表范围内可能发生减值迹象的相关资产进行计提信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2024年3月31日可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项
、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产等）进行全面清查和减
值测试后，计提各项减值准备共计人民币2062978.11元。
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2024-04-25│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
为真实、公允、准确地反映截至2023年12月31日的资产和财务状况，浙江锦盛新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至2023
年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资
产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行计提信用减值
准备及资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2023年12月31日可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项
、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产等）进行全面清查和减
值测试后，计提2023年度各项减值准备共计人民币9309330.10元。
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2024-04-25│委托理财
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“锦盛新材”）于2024年4月23日召
开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提
下，使用不超过人民币15000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会
第七次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体情况
如下:
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的
前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，
保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动
性好、中低风险的理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自
公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。
4、实施方式
公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2024-04-25│其他事项
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浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会
第七次会议审议通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度
独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；第三届监
事会第六次会议审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。具体薪酬方案如下:
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、董监高薪酬标准
1、独立董事：独立董事在公司领取津贴，每人每年8万元人民币（含税），除此之外无其
他报酬，独立董事的津贴标准经股东大会审议通过后按季发放。独立董事因出席公司董事会和
股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
2、未在公司内部任职的外部董事（非独立董事）、外部监事：不在公司领薪，也不领取
津贴。
3、在公司内部任职的董事、监事：董事、监事薪酬按照其除董事、监事之外的职务所对
应的公司薪酬制度执行、发放，不领取津贴。
4、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。
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2024-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
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