资本运作☆ ◇300851 交大思诺 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-06│ 28.69│ 5.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京北交信通科技有│ 6457.92│ ---│ 34.34│ ---│ 381.42│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京海德维尔技术有│ ---│ ---│ 50.98│ ---│ -290.37│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│列控产品升级及实验│ 2.83亿│ 0.00│ 2.92亿│ 102.93│ ---│ 2022-12-31│
│室建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4160.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│列控产品及配套设备│ 1.65亿│ 0.00│ 1.63亿│ 98.62│ 122.18万│ 2023-12-31│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公司信息化及运维服│ 4263.00万│ 0.00│ 2682.83万│ 62.93│ ---│ 2023-03-31│
│务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安分部项目 │ 4160.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │北京北交信飞科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北交信飞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京交大思│黄骅市交大│ 58.00万│人民币 │--- │2025-04-28│质押 │否 │是 │
│诺科技股份│思诺科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京交大思│黄骅市交大│ 33.00万│人民币 │--- │2025-03-18│质押 │否 │是 │
│诺科技股份│思诺科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京交大思│黄骅市交大│ 15.00万│人民币 │--- │2025-02-15│质押 │否 │是 │
│诺科技股份│思诺科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京交大思│黄骅市交大│ 11.00万│人民币 │--- │2025-04-18│质押 │否 │是 │
│诺科技股份│思诺科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京交大思│黄骅市交大│ 8.00万│人民币 │--- │2025-02-16│质押 │否 │是 │
│诺科技股份│思诺科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事
会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议的《关于
公司2025年度董事薪酬方案的议案》及第四届监事会第六次会议审议的《关于公司2025年度监
事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
1、2025年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通
过后自动失效。
2、2025年度董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通
过后自动失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事
公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。
2、独立董事
每人每月9,000元人民币(含税)。
3、高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬。
4、监事
监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额
外领取监事津贴。
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2025-04-22│其他事项
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交大思诺”）于2025年4月18日
召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司
2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
根据相关规定，公司就本次拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信息公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其在为公司提供审计服务期间，严格
遵守国家相关的法律法规，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意
见，切实履行了审计机构应尽的职责，按计划完成了对公司的各项审计业务。
为保持审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展服务，经公司董事会审计委员会提
议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制
审计机构，聘期一年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
（一）会计师事务所基本情况
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用68万元，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
2024年度审计费用65万元。
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2025-04-22│银行授信
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董
事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币5.
3亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025
年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品
等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式
签署的协议为准。为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授
权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签
署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品
等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、对公司的影响
公司向银行申请授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经营产生影响。公司
资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大
财务风险。
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2025-04-22│其他事项
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董
事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实
、准确地反映公司的资产与财务状况，对公司2024年度应收账款、其他应收款、存货、固定资
产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减
值迹象的资产相应计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值迹象的资产（范围包括对应
收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等）进行资产减值测试后
，计提资产减值准备合计11,150,211.44元。
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2025-04-22│其他事项
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董
事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2024年年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、2024年年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为48,583,247.87元，2024年度母公司实现净利润为48,750,475.12元。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金0元，计提任意盈余公积金0元。截至20
24年12月31日，公司合并报表累计未分配利润505,981,646.26元，母公司累计未分配利润471,
075,935.94元，公司股本基数为86,933,400股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为471,075,935.94元。为积极回报股东
，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本86,933,400股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），共计派发现金股利37,381,362.00元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后年度使用。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、
限制性股票归属、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以分配总额不变的原则按比例
进行调整。
含本次拟实施的2024年度利润分配，公司2024年度累计现金分红总额为37,381,362.00元
，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为76.94%。
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2025-01-13│委托理财
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第四届董事
会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，本议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。同意公司（含子公司，下同
）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用合计不超过60000万元（含本数）自有资金进行
现金管理，使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内
，资金可以循环滚动使用。同时公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签
署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品
品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。现将详细情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，合理利用
闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司使用不超过人民币60000万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财品种或进行结构
性存款、通知存款等，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。（四）投资决议有效期限
自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括
但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公
司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2024-11-22│其他事项
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事
会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2024年6月5日召开2023年年度股东大会，分
别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014
）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的
函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，
原指派金敬玉女士、杨美女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天健会计师事务所（
特殊普通合伙）内部工作调整，现委派李增茂先生接替杨美女士继续为公司完成2024年度审计
的相关工作。
变更后签字注册会计师为金敬玉女士（项目合伙人）、李增茂先生，项目质量控制复核人
为许松飞先生。
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2024-08-28│银行授信
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第四届董
事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信
额度的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次增加向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申
请不超过人民币8000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），本次向兴
业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度事项的有效期自第四届董事会第三次会议审议
通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
授信期限内，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产
贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体融资额
、形式后续将与银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理向兴业银行股份有限公司北京分行授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟
授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内
签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生
品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
公司向银行申请授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经营产生影响。公司
资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信额度申请不会给公司带来
重大财务风险。
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2024-07-06│其他事项
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第四届董事会
第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公
司及全资子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币6000万元的票据池业务，即
用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6000万元，业
务开展期限内，该额度可循环滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起不超过3年。具
体情况如下：
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业
银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）有效期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起不超过3年。
（四）实施额度
公司及其下属子公司共享不超过人民币6000万元的票据池额度，开展票据池业务过程中质
押担保所产生的共用额度，将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司
为公司提供担保等情形，担保额度不超过人民币6000万元，在业务期限内，该额度可循环滚动
使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化管理效能，降低管理
成本；
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2024-07-06│其他事项
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特别提示：
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度进行追溯调整，不会对以前
年度财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更自2024年7月1日起执行。
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开了第四届董事
会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对
公司会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如
下：
（一）会计估计变更原因
为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，
结合公司售后服务费的实际使用情况，公司将预计产品质量保证金的计提比例从最近12个月主
营业务收入的1.50%调整到2.00%。
（二）变更前采用的会计估计
本次变更前，公司预计产品质量保证金的计提比例为最近12个月主营业务收入的1.50%。
（三）变更后采用的会计估计
本次变更后，公司预计产品质量保证金的计提比例为最近12个月主营业务收入的2.00%。
（四）变更日期
本次会计估计变更自2024年7月1日起执行。
四、董事会意见
公司本次变更产品质量保证金的计提比例，有利于更加准确地体现公司售后服务费的实际
情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息。本次会计估计变更不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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