资本运作☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-13│ 30.41│ 5.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-18│ 100.00│ 5.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州申昊储能科技有│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -474.69│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州申云智能算力科│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -3.99│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州杭燃数智科技有│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 36.52│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州余杭梦创一号创│ ---│ ---│ 17.27│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│余政工出【2020】20│ 3.89亿│ 0.00│ 3.05亿│ 78.42│ -85.53万│ 2024-09-30│
│号地块新型智能机器│ │ │ │ │ │ │
│人研发及产业化基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.61亿│ 0.00│ 1.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 8.51万│ 9120.38万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-27 │交易金额(元)│1.79亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │服务器 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │杭州申昊智算科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │供应商A │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年7月2日召开第五届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于公司及子公司拟购买资产的议案》。公司及下属子公司（指全资子公│
│ │司，下同）根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合│
│ │同总金额预计不超过人民币20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务。本次采购是公司落│
│ │实"一体两翼"发展战略的关键举措，"一体"为以具身智能机器人为载体，"两翼"为左翼坚定│
│ │电力电网智能运维基本盘，右翼瞄准算力中心智能运维赛道。本次采购的服务器将部署于算│
│ │力中心场景，与公司算力中心智能运维机器人形成"算力+运维"一体化解决方案，实现从工 │
│ │业巡检机器人设备提供商向具备AI大模型赋能、数据驱动、平台化运营的工业具身智能服务│
│ │商的战略转型。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易的交易对方尚未最终确定，经初步摸排论证，本次交易对│
│ │手方不属于公司关联方，不构成关联交易。后续公司将按照法律法规及监管要求，完成交易│
│ │对手方遴选、交易方案谈判等相关工作。 │
│ │ 近日，公司全资子公司杭州申昊智算科技有限公司（以下简称“申昊智算”）与供应商│
│ │A（仅代称）经友好协商，签署了《高性能服务器销售合同》，约定申昊智算向供应商A采购│
│ │高性能服务器，合同总金额为人民币17,875万元（含税）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州申昊科│申昊（新加│ 536.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│坡）私人有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 59.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 30.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 26.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 19.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 19.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 17.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 13.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 12.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 12.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 12.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 11.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 10.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 10.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 9.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 9.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 8.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 8.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 8.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 8.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 8.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 7.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 6.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 5.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 5.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 4.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 4.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│福建申昊科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│技有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│西安申昊科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│申昊（新加│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│坡）私人有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年7月20日（星期一）14:45；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月20日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹光客先生因其他公务安排无法现场出席并主持本次会议，
经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事兼总裁顾雄飞先生主持。
6、会议召开的合规性、合法性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的相关规定，合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况概述
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月21日
召开第五届董事会第三次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度预
计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过8
亿元人民币，有效期自2025年度股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度预计向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2026-030）。
为满足公司日常经营和业务发展需要，公司近日向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下
简称“浙商银行杭州分行”）申请了不超过人民币4亿元的综合授信，同时与其签订了《最高
额抵押合同》（合同编号：30102000浙商银高抵字2026第00086号），将部分自有资产作为抵
押。公司与浙商银行杭州分行不存在关联关系，本次抵押事项不构成关联交易。
三、对公司的影响
公司以部分自有资产向银行抵押申请相应授信，是为了满足公司经营发展的资金需求，该
抵押事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司及全体股东
的利益造成损害。公司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
杭州申昊科技股份有限公司拟对外提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，
前述担保均为对合并报表范围内单位提供的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分
关注并注意投资风险。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第五届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租
赁暨相关担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、申请授信、融资租赁事项概述
为加速业务发展，盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，满足公司经营发展
的资金需求，公司及子公司（指全资子公司且含未来新设立的，下同）拟向银行及其他金融或
非金融机构申请授信，并开展融资租赁业务。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不
存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构，总额度不超过人民币25亿元（最终以各机构实
际审批为准），有效期限为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止（具体机构、额度及期限将以最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），
该总额度在有效期内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次事项不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保事项概述
公司及子公司在上述授信、融资租赁额度内，可以按各机构的要求以资产进行抵押、质押
等担保（包括但不限于保证担保、固定资产抵押、专利或知识产权质押、票据质押，以及其他
财产权利抵押或质押等），并同意公司为子公司提供总额不超过人民币25亿元的担保。前述担
保授权有效期间为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日
止。
三、交易对手方基本情况
交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融
机构。
四、授信、融资租赁及担保合同的主要内容
截至本公告披露日，公司及子公司与银行及其他金融或非金融机构尚未签订相关授信、融
资租赁协议及担保协议。交易对方、实际融资金额、实际租赁期限、租金、支付方式以及担保
方式、担保金额、担保期限等具体内容以实际开展相关业务时协商签订的协议为准。公司董事
会提请股东会授权公司经理层全权代表公司签署上述总额度内的一切授信、融资租赁、担保有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司将持续跟踪相关业务的情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│购销商品或劳务
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特别提示：
1、本次购买资产的额度系预估金额，实际交易情况可能存在差异，具体交易金额以最终
签署的协议为准，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次资产采购合同在实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面
不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可
抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
3、本次采购资金来源于公司及子公司的自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹
集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风
险。其中，自筹资金来源为向银行及其他金融或非金融机构申请授信，具体详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非
金融机构申请授信、融资租赁暨相关担保的公告》，自筹资金预计会提升公司资产负债率；同
时，公司财务费用可能将较大幅度增长进而对业绩产生一定影响。
5、本次采购标的为服务器，主要开展算力租赁相关业务，可能在未来实际生产经营过程
中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产
生重大影响。
6、算力租赁业务是基于公司“一体两翼”战略规划和长远利益所作出的审慎决策，可能
存在一定市场风险、经营风险和管理风险。目前公司算力租赁业务尚未确定下游客户、尚未形
成订单或收入贡献，未来商业化普及程度与业务拓展具有不确定性。公司将根据后续业务签订
执行情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将完善各项内部控制制度，加强
管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第五届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟购买资产的议案》。公司及下属子公司（指全资子
公司，下同）根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合
同总金额预计不超过人民币20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务。本次采购是公司落实
“一体两翼”发展战略的关键举措，“一体”为以具身智能机器人为载体，“两翼”为左翼坚
定电力电网智能运维基本盘，右翼瞄准算力中心智能运维赛道。本次采购的服务器将部署于算
力中心场景，与公司算力中心智能运维机器人形成“算力+运维”一体化解决方案，实现从工
业巡检机器人设备提供商向具备AI大模型赋能、数据驱动、平台化运营的工业具身智能服务商
的战略转型。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本次交易事项经董事会审议通过后
，还应当提交公司2026年第三次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
二、交易对方的基本情况
截至本公告披露日，本次交易的交易对方尚未最终确定，经初步摸排论证，本次交易对手
方不属于公司关联方，不构成关联交易。后续公司将按照法律法规及监管要求，完成交易对手
方遴选、交易方案谈判等相关工作。
交易对手方确认后，出于商业秘密及战略发展的考虑，为避免违约或可能引发不当竞争，
公司将根据相关规定对交易对手方的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体
情况。
（六）预计购买交付时间：以实际签署采购合同并交付为准。出售的产品，不存在相关使
用情况说明，本次交易价格为参考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
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2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室。
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2026-06-12│重要合同
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1、合同金额：本合同含税总金额为人民币1167200000元，其中机器人设备供货及运维服
务费用为327200000元，运维人员全周期运维服务费用为840000000元。合同总金额占公司最近
一个会计年度经审计主营业务收入100%以上且绝对金额超过2亿元。机器人设备供货及运维服
务将采用总额法核算收入，运维人员全周期运维服务将采用净额法核算收入，具体收入确认情
况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认，最终以经会计师事务
所审计的数据为准。
2、对公司的影响：若本合同能顺利实施，将有助于进一步推动公司业务的拓展、积累更
丰富的项目经验，对公司后续经营发展产生积极影响。本合同预计对公司2026年度经营成果不
会产生重大影响，按照协议公司于2026年12月31日前完成第一批试运行机器人交付，因试运行
阶段未满足收入确认条件，故暂不能确认收入；若在2027年12月31日前完成第一批次机器人（
共计300台）的全部交付并满足收入确认条件，则为公司实现收入120000000元；2028年约为公
司实现收入18000000-23000000元左右，其中机器人运维服务费用为13000000元，按照净额法
的运维人员运维费用约为5000000-10000000元左右。
后续各年，将按照机器人（主要指第二批机器人）、机器人运维服务费和按照净额法的运
维人员运维费所构成的费用来确认收入。鉴于本合同金额较大、履行周期较长，其对合同期内
公司经营业绩的具体影响需以公司未来经审计确认的收入为准。
3、合同的风险及不确定性：（1）合同已正式签署并生效，需依据执行进度及付款周期逐
步确认收入，双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定，但本合同服务周期较长，
在履行过程中可能存在政策因素、市场环境等不可抗力因素影响导致合同不能或者部分不能执
行影响收益的风险。（2）本次签订的协议合作期限较长，合同履行过程中，公司可能存在未
能及时供货、产品质量不达要求等情况，导致公司承担违约及赔偿责任。合同费用支付分阶段
按比例执行，由于履行周期较长，存在款项回收慢的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
4、算力中心智能运维为公司近年新开展业务，2025年度，公司算力中心智能运维机器人
收入为54.24万元，约占2025年度营业收入比例0.1737%。目前公司算力中心智能运维机器人业
务收入和在手订单占比较小，暂不会对公司短期收入结构产生重大影响，未来商业化普及程度
与业务拓展具有不确定性。
5、本协议项下的智算中心项目为土默特左旗2026年重点招商引资项目，目前智算中心项
目已取得国有建设用地使用权，项目建设过程中可能存在政策因素、市场环境等不可抗力因素
影响导致建设不能顺利完工的情形。经了解，截至目前，除本协议项下的智算中心项目外，甲
方及其关联方公司旗下未有在建或在运营智算中心。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
一、合同签署概况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）与煜芯炎宸（杭州）科技有限公司（以
下简称“煜芯炎宸”）于2026年6月11日在浙江省杭州市签订了《呼和浩特市-土左旗-和林格
尔集群沙尔营算力产业园绿色智算中心智慧运维项目相关设备及配套服务采购合同》（以下简
称“本合同”或“《智慧运维项目采购合同》”），煜芯炎宸围绕基于智能运维机器人与运维
人员协同工作的整体运维服务向公司开展本次采购。本合同含税总金额为人民币1167200000元
，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入100%以上且绝对金额超过2亿元。
本合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对公司和交易对方的履约能力进行分
析判断，并聘请律师核就该事项发表法律意见。本次合同的签订无需提交公司董事会、股东会
审议，不涉及关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2026-06-10│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第二
次会议，并于2026年4月17日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案
》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实
施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1.账户名称：杭州申昊科技股份有限公司－2026年员工持股计划
2.证券账户号码：0899550996
3.证券账户开立日期：2026年6月5日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员
工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-05-21│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的战略合作协议属于框架性协议，在具体履行过程中，如遇不确定性因素或
不可抗力的影响，存在合作协议无法正常或持续履行的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险；
2、根据本战略合作协议，合作期内（甲乙双方合作期限自2026年6月1日起至2029年5月31
日止，共36个月），中航信柏润可根据市场拓展及合作项目需要向公司采购数据中心巡检运维
机器人及智能监测等运维产品和相关服务，金额不低于人民币壹亿元（￥100000000.00元）。
前述金额为公司与中航信柏润就本次战略合作达成的意向金额，不构成业绩承诺或业绩预测，
合作过程中具体业务的开展以双方实际推进和实施情况为准，暂无法预计对公司当期及未来年
度经营业绩的影响；
3、2025年度，公司数据中心巡检机器人收入为54.24万元，约占2025年度营业收入比例0.
1737%。目前公司数据中心巡检机器人业务收入占比较小，暂不会对公司短期收入结构产生重
大影响，未来商业化普及程度与业务拓展具有不确定性，请投资人注意风险。
一、协议签署概况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京中航信柏润科技有限公司（以下
简称“中航信柏润”）经友好协商，本着长期合作、互利共赢的原则，就数据中心智能运维领
域的合作关系达成共识，于近日签署了《战略合作协议》。
本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议，无需提交公司董事会或股东会审议。
协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。
（一）基本情况
公司名称：北京中航信柏润科技有限公司
统一社会信用代码：9111030206129978X3
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王凯男
注册资本：10000万元
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇裕曦路9号院8号楼1至2层4-4-101室经营范围：一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；物业
管理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统
集成服务；软件开发；数据处理服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；消防技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；
第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程监理；职业中介活动；检验检测服务；
建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测；室内环境检测；雷电防护装置检
测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中航信柏润为中国民航信息网络股份有限公司旗下专注于数据中心板块技术服务的子公司，依
托专业团队和技术理念，以数据中心基础设施全生命周期管理的丰富实践经验，为政府部门及
各类社会企业提供从建设咨询、测试验证、运维管理、认证咨询等技术服务到数据中心市场运
营服务的专业化一站式服务，致力成为中国数据中心行业专业服务的领军企业。
（二）关联关系说明
中航信柏润与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
（一）协议双方
甲方：北京中航信柏润科技有限公司
乙方：杭州申昊科技股份有限公司
（三）其他事项
1、甲乙双方合作期限自2026年6月1日起至2029年5月31日止，共36个月。合同期满前一个
月，若任何一方未以书面形式提出续约意愿，则本协议到期自动终止。如需续约，双方应另行
签署协议。
2、本框架协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础，对后续合作的具体内容，
双方在平等互利的基础上进一步商讨确定，并另行签署具体采购合同。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2026年4月29日、2026年5
月11日披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）、《关于2025年度
股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。本次会议召开基本
情况如下：
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：第五届董事会。
5、会议主持人：第五届董事会董事长曹光客先生。
6、会议召开的合规性、合法性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）共53人，代表股份数49,482,920股，占
公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）
的34.3988%。
其中，通过现场投票的股东共9人，代表股份数48,918,420股，占公司有表决权股份总数
的34.0063%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票
统计结果，参加网络投票的股东共44人，代表股份数564,500股，占公司有表决权股份总数的0
.3924%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份569,000股，占公司有表决权股份总数的0
.3955%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份4,500股，占公司有表决权股份总数的0.00
31%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份564,500股，占公司有表决权股份总数的0.3924
%。
3、公司董事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师现
场见证本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意49,454,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9434%；反对
28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：同意541,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的95.0791%；反对28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.92
09%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2025年度任职的独立董事在本次股东会上进行了述职。
其中，中小股东的表决结果为：同意541,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的95.0791%；反对28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.92
09%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意49,454,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9434%；反对
28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：同意541,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的95.0791%；反对28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.92
09%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
本议案获得通过。
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2026-05-13│战略合作
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1、本次签署的战略合作协议属于框架性协议，在具体实施过程中尚存在不确定性，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险；
2、本次签署的战略合作协议未涉及具体交易金额，合作过程中具体业务的开展以双方实
际推进和实施情况为准，暂无法预计对公司当期及未来年度经营业绩的影响。
一、协议签署概况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中移（杭州）信息技术有限公司（以
下简称“中移（杭州）”）经友好协商，本着共同发展、长期合作、优势互补的原则，就具身
智能领域的合作关系达成共识，于2026年5月13日在杭州市签署了《战略合作协议》。
本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议，无需提交公司董事会或股东会审议。
协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。
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2026-05-11│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第五届董事会第
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称
“本次发行”），募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期
限为2025年度股东会审议通过之日起止2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司20
25年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定
，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行
股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
本次发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市
的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则和发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增
股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行
相应调整。
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2026-05-11│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2026年
5月21日（星期四）下午14:30召开2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：202
6-032）。
2026年5月9日，控股股东、实际控制人之一陈如申先生（其直接持有公司约21.72%的股份
）向公司董事会提交了《关于提请增加杭州申昊科技股份有限公司2025年度股东会临时提案的
函》，提请公司将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案》作为临时提案提交至公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年5月11日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-035）。根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股
东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一
交易日，陈如申先生直接持有公司股份数量为31921920股，约占公司总股本的21.72%，具有提
出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《杭州申昊科技股份有限公司章
程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司2025年度股东会审议。除
增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均
保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-05-11│对外投资
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一、对外投资概述
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第五届董事会第
四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，为把握具身智能市场机遇
，完善战略规划布局，公司拟使用自有资金7,000万元人民币在杭州市出资设立全资子公司杭
州申昊具身智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核定为准，以下简称“具身智能子公
司”），同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关登记注册手续事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相
关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对
外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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2026-04-29│对外担保
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需
提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、公司为子公司提供担保情况
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计为子公司向银行申请综合
授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经
营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币10
100万元。其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过6000万元,为资产负债率不
超过70%的子公司提供担保额度不超过4100万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保
证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自本议案经2025年度股东会审议通过之日起12个月，该额度
在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额
度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。对超出上
述担保对象及总额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为
公司预计提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的协议为准。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。杭州申昊科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘202
6年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市
公司审计客户40家。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提
交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（信会师报字[202
6]第ZB10865号），截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-157,970,806.36元
，未弥补亏损金额为157,970,806.36元，实收股本为146,949,013.00元，公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《杭州申昊科技股份有限公司章
程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
近年来，受宏观经济及下游电网投资周期调整影响，公司营业收入大幅下滑；同时行业竞
争加剧，产品毛利率持续走低。此外，资产折旧、可转债利息等刚性财务费用较高，进一步侵
蚀了公司利润。当前，公司处于战略转型期，为保持行业竞争力和拓展新赛道仍需保持较高研
发投入及市场开拓支出。收入端收缩、盈利空间压缩与刚性成本费用叠加，导致2022年至2025
年连续四年亏损，导致合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营层正在积极采取措施逐步改善公司经
营情况，以弥补前期亏损，推动企业稳健发展。具体措施如下：
推进精益运营转型，优化业务结构，聚焦电力电网、智慧城域、智慧交通等领域，收缩低
效业务，集中资源投入具备增长潜力的核心赛道，全力提升公司盈利能力。
加大回款力度，对长账龄应收款项逐笔跟进，明确回款责任人与时间节点，力争保持2025
年回款向好的势头，实现应收账款周转率的进一步提升。
提高研发投入的产出效益，提升产品技术能力，强化产品议价能力，逐步推动修复毛利率
水平。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时地购买安全性较高、流动性较好
的中低风险或稳健性的投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过人民币3.00亿元（含本数）暂时闲置的自有资金。在前述额
度和期限内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子
公司，下同）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币3.00亿元（含本
数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时地购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳
健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金
可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并
签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用公
司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
2、投资品种
公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。
单个产品的投资期限不超过12个月，上述投资产品不得质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过3.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司经营层行使投资决策权并由财务部负责具体办理相关
事宜。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常资金使
用。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2026-04-29│银行授信
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、向银行申请综合授信额度情况
为确保公司及子公司有充足的流动资金，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过
8.00亿元人民币，期限为本议案经2025年度股东会审议通过之日起一年内有效。
实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果为
准；前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以在授权额度内依据公司自身
运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行
业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上
述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[202
6]第ZB10865号），公司2025年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-1939
3.08万元，母公司实现净利润-15874.01万元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定
，本年度不提取法定盈余公积金，截至2025年12月31日，合并报表中累计可分配利润为人民币
-15797.08万元，母公司报表中累计可分配利润为人民币-9938.15万元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关
规定，鉴于公司2025年度未实现盈利，且公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分
配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，同时考虑公司持续、稳定的发展，公司拟定20
25年度利润分配方案为：2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第三次会议，审议了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；会议审
议通过了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于制定2026年度董
事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。现将2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案的有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月17日（星期五）14:45；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：第五届董事会。
5、会议主持人：第五届董事会董事长曹光客先生。
6、会议召开的合规性、合法性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）共139人，代表股份数48,456,060股，
占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同
）的33.6849%。
其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份数47,785,320股，占公司有表决权股份总数
的33.2187%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票
统计结果，参加网络投票的股东共133人，代表股份数670,740股，占公司有表决权股份总数的
0.4663%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东137人，代表股份694,140股，占公司有表决权股份总数的
0.4825%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份23,400股，占公司有表决权股份总数的0.0
163%；通过网络投票的中小股东133人，代表股份670,740股，占公司有表决权股份总数的0.46
63%。
3、公司董事、高级管理人员以现场及通讯的方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见
证律师现场见证本次股东会。
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2026-04-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室。
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2026-02-03│其他事项
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一、基本情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月10日、2025年12月26
日召开第四届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的议案》，具体内容详
见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《第四届董事会第二
十一次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于变更注册资本、修改经营范围、调整
董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-061）和《关于2025年第
一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2025-066）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照
。变更后的相关信息如下：
1、名称：杭州申昊科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330100742929345R
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：曹光客
5、注册资本：壹亿肆仟陆佰玖拾肆万伍仟玖佰壹拾捌元
6、成立日期：2002年09月05日
7、住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号
8、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊
作业机器人制造；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人
销售；服务消费机器人制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务
；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；安防设备制造；安防设备销售；智能仪
器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环
境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人
工智能应用软件开发；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器
销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源计量技术研发；储能技术服务；电池制造
；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；
云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测
绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。
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2026-01-29│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2026年3月5日任期届
满。为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董
事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。杜礼会先生与公司2026
年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届董事会，任期至
第五届董事会届满之日止。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。职工代表董事简历杜礼会：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历。曾任杭州科讯数码技术有限公司工程师，本公司采购供应部总监等职
务；现任本公司职工代表董事、副总裁，杭州晟冠科技有限公司监事，杭州申弘智能科技有限
公司董事、总经理。截至本公告披露日，杜礼会先生未直接持有公司股份；杜礼会先生与公司
控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与负责
公司年报审计的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方就本期业绩预告方面
不存在分歧。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年1月28日（星期三）14:45；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：第四届董事会。
5、会议主持人：第四届董事会董事长陈如申先生。
6、会议召开的合规性、合法性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共50人，代表股份数49147220
股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，
下同）的34.1654%。
其中，出席现场会议的股东共6人，代表股份数48924140股，占公司有表决权股份总数的3
4.0103%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统
计结果，参加网络投票的股东共44人，代表股份数223080股，占公司有表决权股份总数的0.15
51%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份233300股，占公司有表决权股份总数的0.
1622%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10220股，占公司有表决权股份总数的0.00
71%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份223080股，占公司有表决权股份总数的0.1551%
。
3、公司部分董事、高级管理人员等相关人员以现场方式出席了本次股东会（其中董事王
婉芬女士、唐国华先生以及副总经理李涛先生因公务请假）。北京国枫律师事务所律师出席会
议并对会议做出见证，出具法律意见书。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室。
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2025-12-12│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，杭州申昊科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2022年3月18日向不特定对象发行了550万张可转债，每张面值为100
元，发行总额为人民币55000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司
55000.00万元可转债于2022年4月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代
码“123142”。
二、本次债券持有人持有可转债变动情况
公司于近日收到债券持有人北京高熵资产管理有限公司的通知，获悉其管理的证券投资基
金于2025年11月24日至2025年12月11日期间通过集中竞价方式合计减持“申昊转债”580240张
，占“申昊转债”发行总量的10.55%。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8
月21日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2
025年8月11日以电子邮件方式发出。本次应出席监事3名，实际出席会议的监事3名（无委托出
席/通讯出席/缺席的监事）。本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列
席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股
份有限公司章程》的规定。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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