资本运作☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州杭燃数智科技有│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.09│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州余杭梦创一号创│ ---│ ---│ 17.27│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│余政工出【2020】20│ 3.89亿│ 2849.19万│ 2.78亿│ 71.50│ 0.00│ 2024-09-30│
│号地块新型智能机器│ │ │ │ │ │ │
│人研发及产业化基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.61亿│ ---│ 1.61亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州申昊科│申昊（新加│ 536.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│坡）私人有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 277.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 129.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 97.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 80.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 79.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 45.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 42.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 30.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ 28.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 23.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 18.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ 17.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ 12.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ 11.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ 6.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 6.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 3.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│申昊（新加│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技股份有限│坡）私人有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│福建申昊科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技股份有限│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│西安申昊科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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1、鉴于杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度未实现盈利，同时考
虑公司持续、稳定的发展，结合目前的经营状况、资金状况，公司2024年度拟不派发现金红利
、不送红股、不以公积金转增股本。
2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同
意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经核
查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《
公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，该预案具备合法性
、合规性及合理性。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
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2025-04-29│银行授信
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、向银行申请综合授信额度情况
为确保公司及子公司有充足的流动资金，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过
8.00亿元人民币，期限为本议案经2024年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果为
准；前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以在授权额度内依据公司自身
运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行
业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上
述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2025-01-20│其他事项
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一、基本情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月9日、2024年12月30
日召开第四届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营
范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年12月10
日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-091）、《关于变更经营范围
、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-093）和2024年12月30
日披露的《关于2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-100）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照
。变更后的相关信息如下：
1、名称：杭州申昊科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330100742929345R
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：陈如申
5、注册资本：壹亿肆仟陆佰玖拾肆万壹仟柒佰陆拾玖元
6、成立日期：2002年09月05日
7、住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号
8、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工
业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能输配电及控
制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术
进出口；安防设备制造；安防设备销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地
产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造
；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；水下系统和作业装备制
造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或
检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在
线能源计量技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原
动设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；输电
、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2024-12-20│其他事项
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特别提示：
1、公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
3、原聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
4、变更会计师事务所的原因：基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，公司经综
合评估及审慎研究后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任
公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司已就本次变更会计师事
务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项
且对此无异议。
6、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘请的会计师事务所不存在异议，本事项尚
需提交公司股东大会审议。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》。
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2024-12-20│其他事项
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1、会议延期后的召开时间：2024年12月30日（星期一）
2、股权登记日不变：2024年12月19日（星期四）
3、本次股东大会增加《关于变更2024年度审计机构的议案》一项临时提案。
除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2024年12月10日披露的《关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第
十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2024年12
月25日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2024年12月10日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-095）。
2024年12月20日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更2024年度
审计机构的议案》《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》
（公告编号：2024-098）。
2024年12月20日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一陈如申先生以书面形式提交
的《关于提请增加杭州申昊科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，为
提高决策效率，提议将《关于变更2024年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司2024年第
一次临时股东大会审议。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合
计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截至本公告披露日，陈如申先生持有公司股份31921920股，占公司总股本的21.72%，具备
提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，
提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。公司董事会同意将
上述提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据第四届董事会第十六次会议决议，本次股东大会延期至2024年12月30日，股权登记日
不变，仍为2024年12月19日。除增加临时提案及会议日期延后的事项外，2024年12月10日披露
的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更
。
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2024-11-20│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：自双方盖章签订之日起生效。
2、对公司本年度经营成果的影响：《购销合同》总金额为43000000.00元（含税）、《成
交通知书》总金额为260000000.48元。若《购销合同》顺利履行、中标项目顺利签订正式合同
并履行合同义务预计将对公司本年度及未来相关年度经营成果产生积极影响，具体影响金额及
影响的报告期以审计机构年度审计确认的结果为准。
3、风险提示：《购销合同》虽已正式签署并生效，但在履行过程中，如遇不可抗力因素
的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行；《成交通知书》相关项目尚未签订正式合同，
合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范风险。
一、合同签署概况
2024年11月5日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司杭州申
昊储能科技有限责任公司（以下简称“申昊储能”）收到湖南恒宇电力建设有限公司（以下简
称“湖南恒宇”）签发的《预中标通知书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于公司及控股子公司收到预中标通知书的提示性公告》（公告编号：2024-
089）。
近日，公司与湖南恒宇签订了《购销合同》，湖南恒宇系“欧英华博兴磷酸铁锂电池储能
项目一期工程EPC总承包”中标候选公示第一名的联合体牵头方。本次签署的合同金额（含税
）为人民币4300万元整（大写：人民币肆仟叁佰万元整）。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次合同签署无需公司董事会及股东大会审议批准。
（一）基本情况
1、名称：湖南恒宇电力建设有限公司
2、法定代表人：李辉
3、注册资本：5688万元人民币
4、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施
工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建
设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；
电线、电缆制造；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；土石方工
程施工；安防设备销售；通信设备销售；电力设施器材销售；充电桩销售；工程管理服务；建
筑材料销售；机械电气设备销售；通用设备修理；专用设备修理；家用电器销售；日用家电零
售；电子产品销售；太阳能发电技术服务；建筑工程用机械制造；金属结构制造；建筑防水卷
材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；建筑装饰材料销售；计算机系统服务；
安防设备制造；管道运输设备销售；陆地管道运输；通信传输设备专业修理；机械设备租赁；
机械设备销售；合同能源管理；节能管理服务；光伏发电设备租赁；金属结构销售；智能控制
系统集成；电线、电缆经营；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安
装服务；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；对外承包工程；体育场地设施工程施
工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）5、注册地址：湖南省娄底市经济技术开发区大汉大道拓步尚都灯
饰城1栋216号
6、是否与公司存在关联关系：否。
（二）类似交易情况
最近三年公司与湖南恒宇未发生类似交易情况。
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2024-10-30│其他事项
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（一）本次计提及冲回减值准备的原因
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确的反应公司财务状况、资产价值及经
营成果，对公司截至2024年9月30日合并报表范围内各项应收款项、存货、合同资产、债权投
资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失情
况确认计提及冲回信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提及冲回资产减值损失。本次
冲回减值准备事项无需提交公司董事会审议。
（二）本次计提冲回减值准备的范围和金额
公司2024年第三季度冲回信用减值损失金额为13975069.53元，冲回资产减值损失为81124
5.91元。
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2024-10-29│其他事项
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一、对外投资概述
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）在已有智能机器人及智
能监测检测及控制设备业务基础上，为行业客户“人工智能+”赋能，打造一家面向行业人工
智能应用、国内领先的IT基础设施供应商，公司全资子公司北京申昊电算集成科技有限公司（
以下简称“子公司”或“北京申昊”）与云尖信息技术有限公司（以下简称“云尖信息”）共
同出资设立杭州申云智能算力科技有限公司（以下简称“合资公司”或“申云智算”）。合资
公司注册资本为5,000万元人民币，双方均以货币方式出资，其中子公司以自有资金认缴出资3
,000万元人民币，出资比例为60%；云尖信息认缴出资2,000万元人民币，出资比例为40%。申
云智算将成为子公司的控股公司，纳入公司合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，
本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2024-08-28│委托理财
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1、投资种类：拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的
投资产品。
2、投资金额：拟将暂时闲置的自有资金进行现金管理额度由人民币2.00亿元（含本数）
增加至人民币4.00亿元（含本数）。
3、特别风险提示：公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第四届董事会第
九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币2.00亿元
（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、流动性较好的中低风
险或稳健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于
2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-025）。
为进一步提高资金利用效率、增加公司收益，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第
十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额
度的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，将暂时闲置的自有资金进
行现金管理额度由人民币2.00亿元（含本数）增加至人民币4.00亿元（含本数）。此次增加的
2.00亿元额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年4月20日止。在上述额度范围及有
效期内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用公
司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
2、投资品种
公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。
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