资本运作☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│盐湖股份 │ 1439.83│ ---│ ---│ 2680.94│ 83.07│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充运营资金 │ 5.10亿│ 0.00│ 1.46亿│ 100.66│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固废低碳关键技术及│ 5275.49万│ 1153.77万│ 1578.42万│ 29.92│ ---│ 2025-10-31│
│产业化数字化转型升│ │ │ │ │ │ │
│级管理研究 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │陕西德启环保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西德启环保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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中兰环保股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》等相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。
2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司董事2025年度
薪酬方案>的议案》《关于<公司高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、适用对象
在本公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日-2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司非独立董事薪酬方案
公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬；未担任职务的董事，不领取董
事津贴。
（二）公司独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。
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2025-04-28│其他事项
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会
第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案
》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司基于谨慎
性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。公
司对截至2024年末的应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产
进行了减值测试，判断部分资产存在发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。
2、本期计提资产减值准备的金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资
产、固定资产，计提各项资产减值准备3,467.20万元。
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2025-04-28│其他事项
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第
七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
现公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董
事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报
和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程
》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，
符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-11│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，股东深圳市中兰福通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兰福
通”）持有中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份3002500股，占公司总股本
的2.97%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部于2024年9月18日解除限售
。
减持计划的主要内容
因股东自身资金需求，股东中兰福通计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，
通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过841875股，不超过公司总股本的0.83%。具
体减持价值将按市场价格确定。
其他提示
中兰福通系员工持股平台，本次股份减持为中兰福通持股平台内的其他合伙人，公司实际
控制人及高管不参与本次股份减持。
公司于近日收到公司股东中兰福通出具的《股份减持计划告知函》，现将具体事项公告如
下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中兰福通
（二）股东持股情况：截至本公告披露之日，中兰福通持有公司股份3002500股，占公司
总股本的比例为2.97%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持数量和比例：中兰福通本次拟减持股份不超过841875股，占公司总股本比例0.83%
。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应
调整。
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2025-03-08│其他事项
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一、基本情况
近日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到由全国高新技术企业认定管
理工作领导小组办公室认定，深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR202444204416），发证时间为2024年12月26
日，有效期为三年。
二、对公司的影响
本次认定为公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，成功通过认定是对企业在技
术创新、研发能力和市场前景等方面的综合认可。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政
策，公司自通过高新技术企业重新认定起，三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关税
收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司此前已按照15%的企业所得税税率进行纳税
申报及预缴，因此，本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影响。
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2025-01-23│委托理财
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月21日召开第四届董事会第六
次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司
在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过45000万元（含本
数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内
，进行现金管理的资金可循环滚动使用。
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2024-12-23│其他事项
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一、公司注册资本变更情况说明
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月27日召开第四届董事
会第三次会议、于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司注册资本和注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本和注册地址并修订
《公司章程》相关内容；授权公司董事会及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程
备案等事宜。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本和注册地址并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-066）及《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）
。
公司于近日完成了注册资本变更手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书
》。公司注册资本由人民币10,068.90万元变更为人民币10,104.35万元。
二、本次变更后的工商信息
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记工作，主要信息如下：
1、名称：中兰环保科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：葛芳
4、注册资本：人民币10,104.35万元
5、成立日期：2001年11月12日
6、住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路9号润弘大厦T1第17层06单元
7、统一社会信用代码：91440300733063498K
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2024-11-14│股权回购
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1、本次拟回购注销2名激励对象的限制性股票共计4.50万股，约占公司当前总股本的0.04
%。
2、本次拟用于回购的资金共计357750元，回购资金为自有资金。
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本将由101088500股变更为101043500股。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第四届董事会第
二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，
近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。
（二）2023年4月21日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2023年4月26日至2023年5月11日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了
公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2023年5月11日，公司披露
《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023年5月11日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
》等议案。
（六）2023年6月7日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次
会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。
（七）2023年7月4日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公
告》。
（八）2024年3月29日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十
六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
（九）2024年5月7日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公
告》。
（十）2024年7月22日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
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2024-09-13│股权回购
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第四届董事会第
二次会议和第四届监事会第二次会议，2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
，2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有2人已经离职，不再符合激励资格，公
司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计4.50万股，具体内容详见公司于20
24年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少45000股，公司注册资本将相应减少45000元。根
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本
公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清
偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，
并随附相关证明文件。
联系方式：
1、联系人：周江波、商晓梅
2、联系电话：0755-26695276
3、联系传真：0755-26670319
4、联系地址：深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层证券部5、邮政编码：518000
6、电子邮箱：gadzqb@gad.net.cn
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2024-08-29│其他事项
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第四届董事会
第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2024年度财务及内部控制审计
机构的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控
制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：20
12年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7
家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0人次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：肖铁青先生，2006年获得中国注册会计师资质。2010年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复
核上市公司审计报告超过5家。
拟担任质量复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：宋保军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市
公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署的
上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人肖铁青先生、项目质量复核合伙人王需如先生近三年无执业行为受到刑事处罚
，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
签字注册会计师宋保军先生收到处罚信息，详见下表：
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
本期审计费用将根据公司2024年度的经营规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技
能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和协
商确定。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年8月2
7日上午在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开
。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明
先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（以通讯方式出席会议的监事有严高明先生
、姚鹏乐先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程
》的规定。
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2024-08-29│其他事项
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第四届董事会
第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的
议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司基于谨慎
性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。公
司对截至2024年6月30日的应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判断部分资产存在发生减值的迹象，本着谨慎性原
则，需要计提减值准备。
2、本期计提资产减值准备的金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、
固定资产，计提各项资产减值准备573.30万元。
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2024-07-22│股权回购
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（一）回购原因
2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象已经离职不再具备激励资格，公司拟
注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购数量
公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.50万股。
（三）回购价格及定价依据
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象离职，且不存在过失
、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，
回购价格为授予价格。
公司2023年年度权益分派已于2024年6月21日实施完成。2023年年度权益分派方案为：以
公司总股本101088500股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金1111973
5.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以
后年度分配。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票自
授予登记完成之日起，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股
、派息等事项的，应当对尚未解除限售的限制性股票的回购价格作出相应调整。
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票回
购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
则P=8.06-0.11=7.95元/股。
综上，本次回购注销限制性股票的回购价格为7.95元/股。
（四）回购资金来源
本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为357750元，回购资金为自有资金。
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2024-07-22│其他事项
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1、符合资格的44名激励对象可申请解除限售的限制性股票共计77.50万股，约占公司当前
总股本的0.77%。
2、本次限制性股票解除限售事宜尚需经有关机构办理手续结束后方可解除限售，届时公
司将另行公告，敬请投资者注意。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的首次授予限制性股票第一个解除限
售条件已经成就。根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2024年7月22日召开第四届董
事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合资格的44名激励对象可申请解除限
售的限制性股票共计77.50万股。
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2024-07-17│重要合同
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