资本运作☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-14│ 10.51│ 4.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-16│ 18.38│ 2462.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-16│ 12.12│ 2299.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-06│ 16.02│ 364.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 15.72│ 352.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 27500.00│ ---│ ---│ 27848.33│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,000吨超纯净 │ 1.83亿│ ---│ 1.19亿│ 65.47│ 2193.82万│ 2022-12-25│
│高性能高温合金材料│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,300件复杂薄 │ 2.58亿│ 1982.43万│ 1.41亿│ 54.60│ 1983.14万│ 2023-07-31│
│壁高温合金结构件建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业研发中心建设项│ 2735.97万│ ---│ 1742.46万│ 63.69│ ---│ 2022-12-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │陈建平 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日、2021年1月28 │
│ │日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议及2021年第一次临时股东大│
│ │会，审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人与上│
│ │海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限合伙）、陈建平等共同投资设│
│ │立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图基金”或“基金”）│
│ │，基金规模为人民币20,000万元（已全部实缴），公司以自有资金认缴出资人民币4,000万 │
│ │元。2025年4月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司参与投资基金减 │
│ │资暨关联交易的议案》，基金全体合伙人决定对基金进行同比例减资，减资后基金规模减少│
│ │至人民币11,200万元，公司对基金实缴出资额由4,000万元减少至2,240万元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈建平，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3211811965********，住所为江│
│ │苏省丹阳市皇塘镇****，现为公司持股5%以上股东、董事。经查询，陈建平不是失信被执行│
│ │人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏图南合│图南智能 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏图南合│图南部件 │ 8350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏图南合│图南部件 │ 650.00万│人民币 │2024-05-07│2025-10-20│连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会审
计委员会第十次会议、第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公司会计师事
务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）
为公司2026年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如
下：（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年12月2日
注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
首席合伙人：于龙斌
历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996
年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅
批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊
普通合伙企业。
截至2025年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人44名，注册会计师231名，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数132名。
2025年度，苏亚金诚经审计收入总额20827.24万元，其中：审计业务收入15882.45万元，
证券业务收入3952.89万元。2025年度，苏亚金诚为12家上市公司提供年报审计服务，审计收
费总额2885.72万元，涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、通用设备制造业、批发业
、专用设备制造业、仪器仪表制造业等。2025年度，未有其他与公司同行业的上市公司审计客
户。
2、投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2025年度职业责任保
险累计赔偿限额为10000万元，职业责任保险购买符合相关规定，相关职业责任保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2023年至今）存在与执业行为相关的民事诉讼4例
，其中1例目前已判决无需承担民事赔偿责任，其余3例均处于审理阶段，不排除可能存在承担
民事责任的情况。
苏亚金诚近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、纪律处
分1次，未发生因执业行为受到刑事处罚的情形；从业人员近三年（2023年至今）因执业行为
受到行政处罚3次、监督管理措施10次、纪律处分1次，涉及人员18名。
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2026-04-18│其他事项
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政
策的相关规定，对截至2025年12月31日公司合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将
本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报
表范围内的各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提减值准备的资产范围包括应收款项及存货，计提减值准备金额合计3970.31万元
，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。具体明细如下：
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减
值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、关联交易概述
1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日、2021年1月28日
分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议及2021年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人与上海盛宇
股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限合伙）、陈建平等共同投资设立丹阳盛
宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图基金”或“基金”），基金规模
为人民币20000万元（已全部实缴），公司以自有资金认缴出资人民币4000万元。2025年4月18
日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案
》，基金全体合伙人决定对基金进行同比例减资，减资后基金规模减少至人民币11200万元，
公司对基金实缴出资额由4000万元减少至2240万元。具体内容详见公司分别于2021年1月13日
、2021年2月24日、2021年7月23日、2025年4月19日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资设
立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进
展的公告》（公告编号：2021-025）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公
告编号：2021-073）、《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
09）。
2、为进一步优化基金结构，结合基金实际运行情况及发展规划，基金全体合伙人经协商
一致，拟再次对基金进行减资，基金规模由人民币11200万元减少至人民币7500万元，全体合
伙人依据各自实缴出资比例，进行同比例减资。本次减资完成后，公司对盛宇鸿图基金实缴出
资额由2240万元减少至1500万元，出资比例仍为20%。
3、公司持股5%以上股东、现任董事陈建平，为盛宇鸿图基金的有限合伙人。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，陈建平为公司的关联人，盛宇鸿图基金
为公司与关联人共同投资企业，本次基金减资事项构成关联交易。
4、公司于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司参与投资
基金减资暨关联交易的议案》，关联董事陈建平回避表决；公司第四届董事会独立董事专门会
议第二次会议和第四届董事会战略委员会第三次会议均全票审议通过该议案。根据《创业板上
市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会的决策权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈建平，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3211811965********，住所为江苏
省丹阳市皇塘镇****，现为公司持股5%以上股东、董事。经查询，陈建平不是失信被执行人。
关联交易的定价政策及定价依据
本次基金减资至人民币7500万元，是由全体合伙人依据各自实缴出资比例进行的同比例减
资，减资后各合伙人出资比例不变。本次减资经由全体合伙人协商一致决定，定价公允、合理
，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第
九次会议，全票审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司2025年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公
司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具
备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为155286133.01元，其中母公司实现净利润205047038.85元。根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积20504703.89元后，按照合并报表和母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为950581276.08元。
2、公司2025年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395531500股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币59329725.00
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股
。
3、公司2025年半年度利润分配方案于2025年9月12日实施完成，已实施现金分红39553150
.00元（含税）。2025年度，公司现金分红总额预计为98882875.00元（含税），占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为63.68%。2025年公司未制定、实施股份回购方案。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生
变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额。
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2026-04-18│其他事项
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为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据国家现行法律法规以及《公司章程》《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，公司制定了2026年度非独立董事和高级管理人员薪
酬方案。具体如下：
一、本方案适用对象
公司非独立董事（含职工代表董事）、全体高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司非独立董事薪酬
兼任公司高级管理人员的非独立董事领取高级管理人员薪酬，公司不再支付其董事薪酬；
未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，公司不单独向其支付董事薪酬。
（二）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年度薪酬以上年度薪酬总额为基数，结合公司经营业绩、个人岗位及
履职情况、公司未来发展规划以及同行业薪酬水平等因素综合确定。
公司2026年度高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：由基本工资、岗位工资等组成，根据岗位职责、重要性、履职情况、行业
薪酬水平等因素确定；
2、绩效薪酬：由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成，与公司经营业绩、个人业绩直接挂
钩，根据绩效评价结果确定发放金额，其中年度绩效薪酬相关的绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
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2025-10-18│其他事项
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政
策的相关规定，对截至2025年9月30日公司合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将
本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年9月30日合并报
表范围内的各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提减值准备的资产范围包括应收款项及存货，计提减值准备金额合计2961.70万元
，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。
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2025-09-02│其他事项
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一、关于董事辞任的情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事、副总经理李洪东先生
提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，李洪东先生申请辞去公司第四届董事
会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司副总经理职务。李洪东先生的辞任不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年
9月2日召开第五届职工代表大会第十一次会议，经审议，与会职工代表一致同意选举李洪东先
生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。李洪东先生简历详见附件。
李洪东先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
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2025-08-16│其他事项
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一、审议程序
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第
六次会议、第四届监事会第六次会议，分别全票审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案
的议案》。公司2025年半年度利润分配方案由董事会在2024年年度股东大会的授权范围及期限
内制定，无需再提交股东大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及
公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，
具备合法性、合规性及合理性。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，其制定符合股东大会有关授权，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投
资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为92966970.63元，其中母公司实现净利润121032799.02元。根据《公司章程
》的有关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日
，公司可供分配利润为948319967.59元。
2、公司2025年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395531500股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币39553150.0
0元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为42.55%，不以资本公积金转增股本
，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生
变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年8月1
5日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年8月5日以电话、电子邮件等方
式发出。本次会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部
分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
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2025-05-14│其他事项
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月18日召开的第四届董事会第
五次会议，以及2025年5月9日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经
营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。根据业务发展需要，公司决定变更经营范围，
在原经营范围基础上增加“通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加
工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；新材料技术研发”，并修改《公司章程》相应条款。近日，公司完成了相关工商变更登记
及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次
变更完成后，公司工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91321100142415527U
2、名称：江苏图南合金股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：江苏省丹阳市凤林大道9号
5、法定代表人：万柏方
6、注册资本：39553.15万元整
7、成立日期：1991年05月28日
8、经营范围：高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢
、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代
理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金属
材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造；有色
金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造；通用零部件
制造；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务
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