资本运作☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 27500.00│ ---│ ---│ 27848.33│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨超纯净 │ 1.83亿│ ---│ 1.19亿│ 65.47│ 2193.82万│ 2022-12-25│
│高性能高温合金材料│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,300件复杂薄 │ 2.58亿│ 1982.43万│ 1.41亿│ 54.60│ 1983.14万│ 2023-07-31│
│壁高温合金结构件建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业研发中心建设项│ 2735.97万│ ---│ 1742.46万│ 63.69│ ---│ 2022-12-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│对外担保
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一、担保情况概述
1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳图南精密部件制造
有限公司（以下简称“图南部件”）因“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”投资需
要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简
称“招商银行沈阳分行”）申请总金额人民币9000万元的固定资产贷款，期限60个月。公司拟
为图南部件申请上述贷款提供全额连带责任担保。
2、公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）因“年产1000
万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”投资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的
款项）拟向招商银行沈阳分行申请总金额人民币30000万元的固定资产贷款，期限84个月。
公司拟为图南智造申请上述贷款提供全额连带责任担保。
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申
请银行贷款提供担保的议案》，董事会同意公司为图南部件、图南智造申请总金额人民币3900
0万元银行贷款提供全额连带责任担保，并授权公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，
在以上批准的担保额度内办理为全资子公司申请银行贷款提供担保的相关手续并签署有关合同
及文件等事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的审议权限范围内，无需
提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
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2024-04-19│其他事项
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特别提示：
1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会审
计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了
《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“苏亚金诚”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大
会审议。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：特殊普通合伙企
业
成立日期：2013年12月2日
注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
首席合伙人：詹从才
历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996
年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅
批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊
普通合伙企业。
截至2023年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人49名，注册会计师348名，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数187名。
2023年度，苏亚金诚经审计收入总额4.36亿元，其中：审计业务收入3.45亿元，证券业务
收入1.43亿元。
2023年度，苏亚金诚为37家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.79亿元，涉及主
要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、专用设备制
造业、零售业等。2023年度，公司同行业上市公司审计客户1家，苏亚金诚具备公司所在行业
的执业经验。
2、投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额
为15000万元，职业责任保险购买符合相关规定，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还处于审理阶段，不排除可能
存在承担民事责任的情况。
苏亚金诚近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，未发生因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形；从业人员近三年（2021年至今）因
执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员4名。
（二）项目信息
项目合伙人詹晔近三年签署上市公司审计报告1家；签字注册会计师朱晨苇近三年签署挂
牌公司审计报告3家；项目质量控制复核人吴美红近三年复核上市公司审计报告12家，挂牌公
司审计报告29家。
2、独立性和项目组成员诚信记录情况
苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标
准确定最终的审计收费。
（2）审计费用及同比变化情况：2024年度财务报告审计费用为50万元人民币，较上期审
计费用无变化；2024年度内部控制审计费用为10万元人民币。
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2024-04-19│其他事项
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一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-04-19│其他事项
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第
二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润330325450.64元，其中母公司实现净利润335633361.71元；根据《公司法》《公司章
程》的有关规定，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积33563336.17元；截至2023年
12月31日，公司合并报表累计未分配利润为833512593.92元，母公司累计未分配利润为842182
164.85元。根据《公司章程》的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰
低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为833512593.
92元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红给予投
资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定2023年度利润分配预案为：公司拟以
未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
3.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送
红股。
若本预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等
事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额。
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2024-02-01│其他事项
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会
秘书。由于何剑先生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其暂
以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具体内容详见公司2024年1月26日披
露于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证
券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第四届董事会第一次会议决议，何剑先生自取
得上市公司董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。
何剑先生联系方式如下：
联系电话：0511-86165566
传真：0511-86165938
电子邮箱：toland@toland-alloy.com
联系地址：江苏省丹阳市凤林大道9号
邮编：212352
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2024-01-26│其他事项
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会成员任期将于2024年1月2
8日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。
公司于2024年1月26日召开第五届职工代表大会第七次会议。
经审议，与会职工代表一致同意选举贺旭先生、解春梅女士为公司第四届监事会职工代表
监事（简历详见附件）。
贺旭先生、解春梅女士将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，其任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定。
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2023-11-22│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏
亚金诚”）；原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）。
2、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）及《江苏证监局关于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字
〔2023〕76号）有关规定及要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）通过邀请
选聘方式，经综合评估及审慎研究，拟聘任苏亚金诚为公司2023年度审计机构，聘期一年。公
司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事
务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
3、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，独立董事
发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，如股东
大会审议通过，公司2022年年度股东大会审议通过的《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
失效。
公司于2023年11月21日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，
分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚为公司2023年度审计
机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如
下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：特殊普通合伙企
业
成立日期：2013年12月2日
注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
首席合伙人：詹从才
历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996
年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅
批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊
普通合伙企业。
截至2022年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人44名，注册会计师326名，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数187名。
2022年度，苏亚金诚经审计收入总额4.25亿元，其中：审计业务收入3.51亿元，证券业务
收入1.07亿元。
2022年度，苏亚金诚为35家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.79亿元，涉及主
要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、专用设备制
造业、零售业等。2022年度，公司同行业上市公司审计客户1家，苏亚金诚具备公司所在行业
的执业经验。
2、投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额
为15000万元，职业责任保险购买符合相关规定，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。
2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还处于审理阶段，不排除可能存在承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施4次，未发生因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形；从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次
，涉及人员8名。
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2023-09-28│其他事项
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公司监事张涛先生拟通过集中竞价交易或法律法规允许的其他方式减持公司股份不超过54
8438股（占公司当时总股本比例0.1388%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的将在减持预
披露公告之日起15个交易日后的6个月内进行，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持
。
近期，公司收到监事张涛先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。截至2023年9月2
7日，张涛先生通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份548400股，张涛先生本次减持计划
已实施完毕。
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2023-09-13│其他事项
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第三届董事会第
十九次会议，会议根据前期股东大会的授权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公
司章程〉相应条款的议案》。
公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份已完成归属登记并于2023年5月16
日上市流通，公司总股本由302010000股增至303907500股；公司2022年年度权益分派方案已于
2023年6月8日实施完成，公司以总股本303907500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股
转增3股，转增后公司总股本增至395079750股；公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期
归属股份已完成归属登记并于2023年9月12日上市流通，公司总股本由395079750股增至395307
250股。鉴于前述变动，公司变更注册资本为395307250元，并修改《公司章程》相应条款。
近日，公司完成了相关工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91321100142415527U
2、名称：江苏图南合金股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：江苏省丹阳市凤林大道9号
5、法定代表人：万柏方
6、注册资本：39530.725万元整
7、成立日期：1991年05月28日
8、经营范围：高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢
、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代
理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金属
材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造；有色
金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-09-08│其他事项
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1、本次归属股票数量：227500股，占目前公司总股本的0.06%；
2、本次归属股票人数：19人；
3、本次归属股票上市流通日：2023年9月12日；
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月15日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2022年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期归属股份的归属登记工作。
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2023-08-16│价格调整
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第三届董事会第
十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划授予价格及授予数量的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《
激励计划》”或“本次激励计划”）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会
同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，授予价格由20.93
元/股调整为16.02元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量由35.00万股调整为45.50万股。
1、调整事由
2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预
案的议案》，公司2022年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，
同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本年度不送红股。2023年6月1日，公司披露了
《2022年年度权益分派实施公告》，公司2022年年度权益分派已于2023年6月8日实施完毕。根
据《激励计划》有关规定，公司应对本次激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行相应
调整。
2、本次激励计划限制性股票授予价格的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0－V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
调整后的授予价格＝（20.93－0.1）/（1＋0.3）＝16.02元/股3、本次激励计划限制性股
票授予数量的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
调整后的已授予尚未归属的限制性股票数量＝35.00×（1＋0.3）＝45.50万股
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2023-06-28│其他事项
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第三届董事会第
十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步明确公司有关部门
职能，提高工作效率，结合公司战略发展规划，公司决定对组织架构进行调整，将原合金制造
部分拆为冶炼制造部及棒丝制造部。调整后的公司组织架构图详见附件。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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