资本运作☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-13│ 30.56│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-13│ 100.00│ 7.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-20│ 12.25│ 1084.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州川流长桉新材料│ ---│ ---│ 3.28│ ---│ -3.50│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 4.30亿│ 204.50万│ 2.81亿│ 78.19│ ---│ 2022-01-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(一期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 3.59亿│ 204.50万│ 2.81亿│ 78.19│ ---│ 2022-01-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(一期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│安庆科思化学有限公│ 5.26亿│ 1694.63万│ 4.46亿│ 84.84│ 0.00│ 2026-12-31│
│司高端个人护理品及│ │ │ │ │ │ │
│合成香料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│安庆科思化学有限公│ 1.99亿│ 3489.01万│ 2.01亿│ 101.02│-1077.03万│ 2024-06-30│
│司年产2600吨高端个│ │ │ │ │ │ │
│人护理品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 1106.50万│ 0.00│ 1106.50万│ 100.00│ ---│ 2021-08-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(二期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ ---│ 0.00│ 1106.50万│ 100.00│ ---│ 2021-08-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(二期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ ---│ 3500.00│ 2082.00万│ 135.23│ ---│ 2021-05-31│
│公司14200t/a防晒用│ │ │ │ │ │ │
│系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 1539.58万│ 3500.00│ 2082.00万│ 135.23│ ---│ 2021-05-31│
│公司14200t/a防晒用│ │ │ │ │ │ │
│系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 4408.90万│ 276.28万│ 4899.33万│ 111.12│ ---│ 2022-09-30│
│公司年产2500吨日用│ │ │ │ │ │ │
│化学品原料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ ---│ 276.28万│ 4899.33万│ 111.12│ ---│ 2022-09-30│
│公司年产2500吨日用│ │ │ │ │ │ │
│化学品原料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽圣诺贝化学科技│ 6160.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│有限公司研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽圣诺贝化学科技│ 3403.93万│ 77.46万│ 3426.41万│ 100.66│ 1440.11万│ 2022-09-30│
│有限公司年产500吨 │ │ │ │ │ │ │
│防晒系列产品扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安庆科思化学有限公│ 2756.07万│ 0.00│ 2919.66万│ 105.94│ ---│ 2023-12-31│
│司科思个人护理品研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽圣诺贝化学科技│ ---│ 77.46万│ 3426.41万│ 100.66│ 1440.11万│ 2022-09-30│
│有限公司年产500吨 │ │ │ │ │ │ │
│防晒系列产品扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安庆科思化学有限公│ ---│ 0.00│ 2919.66万│ 105.94│ ---│ 2023-12-31│
│司科思个人护理品研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9353.11万│ ---│ 9353.11万│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还公司及子公司银│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-01 │转让比例(%) │1.99 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│945.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │转让比例(%) │2.87 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1365.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │南京科思投资发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为深化公司对同行业、产业链上下游前沿领域的理解与认知，紧跟前沿技术发展动态及│
│ │投资机遇，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）拟作为有限合│
│ │伙人与其他合伙人签署《江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以│
│ │下简称“合伙协议”），以自有资金认缴出资人民币3,000万元，认购江苏华天盛宇芯辰创 │
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”、“华天盛宇产业基金”│
│ │）份额。截至本公告披露日基金各合伙人的认缴出资总金额为人民币6亿元，合伙企业的出 │
│ │资不晚于2026年7月30日缴纳到位。 │
│ │ 本次投资事项涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称“科思│
│ │投资”）共同投资而构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.11 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-17 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月10日南京科思投资发展有限公司解除质押750.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月17日南京科思投资发展有限公司解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │7.36 │质押占总股本(%) │3.83 │
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│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-10 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日南京科思投资发展有限公司质押了1300.0万股给云南国际信托有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月10日南京科思投资发展有限公司解除质押750.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-12 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │11.32 │质押占总股本(%) │5.91 │
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│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-08 │解押股数(万股) │2000.00 │
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│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月08日南京科思投资发展有限公司解除质押2000.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京科思化│宿迁科思 │ 4500.00万│人民币 │2019-04-02│2020-04-02│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京科思化│宿迁科思 │ 4500.00万│人民币 │2019-04-02│2020-04-02│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京科思化│宿迁科思 │ 500.00万│人民币 │2020-06-09│2021-06-09│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-26│对外投资
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特别提示：
1、参投基金：江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）；
2、投资金额：拟认缴出资人民币3000万元；
3、本次投资事项涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展
有限公司共同投资而构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
风险提示：
公司本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金对外投资过程中将受政策、税收、经济
周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临基金投资标的选择不当、决策失误、投
资失败及亏损等风险，导致本次投资存在不能实现预期目的或效益的风险。公司将密切关注基
金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关
进展情况。
一、对外投资暨关联交易概述
为深化公司对同行业、产业链上下游前沿领域的理解与认知，紧跟前沿技术发展动态及投
资机遇，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）拟作为有限合伙人
与其他合伙人签署《江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“合伙协议”），以自有资金认缴出资人民币3000万元，认购江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”、“华天盛宇产业基金”）份额。截至
本公告披露日基金各合伙人的认缴出资总金额为人民币6亿元，合伙企业的出资不晚于2026年7
月30日缴纳到位。
本次投资事项涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称“科思投
资”）共同投资而构成关联交易。公司于2026年6月19日召开第四届董事会独立董事专门会议2
026年第二次会议，审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。2026年6月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于参
与投资产业基金暨关联交易的议案》，关联董事对此议案已回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资
暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
四、其他说明
公司控股股东科思投资参与基金份额认购，本次认缴出资人民币2000万元，占本次认缴出
资总规模的比例为3.33%，为合伙企业的有限合伙人。除此之外，公司实际控制人、持股5%以
上的股东、董事、高级管理人员均未参与基金份额认购，也未在基金中任职。公司及科思投资
对向基金的出资按照企业会计准则和公司会计政策的规定进行会计核算，公司及科思投资对专
项基金的对外投资无一票否决权。
本次对外投资暨关联交易定价遵循公允合理、协商一致的原则，各方以等价现金形式出资
，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利
益的情形。
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2026-05-22│股权回购
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金采取集中竞价交易
方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本
数），回购价格不超过19.40元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）、《回购报告书》（公告
编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将
公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年5月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
09300股，占公司当前总股本的比例为0.0230%，本次回购股份的最高成交价为13.80元/股，最
低成交价为13.62元/股，成交总金额为人民币1498688.00元（不含交易费用）。本次回购符合
公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进
行网络投票。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼公司会
议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
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2026-04-23│股权回购
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1、回购股份方案的主要内容南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
）拟以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励
，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未
能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国
家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。
（3）回购股份的价格区间：不超过19.40元/股（含本数）（不超过董事会通过回购股份
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。
（4）用于回购的资金总额及资金来源：本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人
民币6000万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。资金来源为自有
资金。
（5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额的下限及回购股份价格上限
测算，预计回购股份数量为1546392股，占公司当前总股本的0.33%；按回购资金总额的上限及
回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约3092783股，占公司当前总股本的0.65%。具体回
购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2、相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在
回购期间暂无明确的增减持股份计划，在未来六个月内暂无明确的减持公司股份计划。若前述
主体未来拟实施股份增减持计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定及时履
行信息披露义务。
3、相关风险提示
（1）本次回购方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案
无法实施或只能部分实施等风险。
（2）本次回购方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生、公司董事
会决定终止本回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项发生而无法实施的风
险。
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2026-04-23│其他事项
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化研发与生产协同机制
、提升技术转化效率及专业化管理水平，整合公司在个人护理品配方和应用方面的技术资源，
结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，原制造中心变更为技术中心
，主要负责研发到制造的衔接及工艺技术转移；新设个护应用技术中心，主要负责个人护理品
原料的应用开发及配方解决方案。同时，授权公司管理层负责本次组织架构调整后的具体实施
及进一步细化等相关事宜。
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