资本运作☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州川流长桉新材料│ ---│ ---│ 3.28│ ---│ -3.50│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 3.59亿│ 219.38万│ 2.79亿│ 77.62│ ---│ 2022-01-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(一期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 4.30亿│ 219.38万│ 2.79亿│ 77.62│ ---│ 2022-01-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(一期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│安庆科思化学有限公│ 5.26亿│ 9427.96万│ 4.29亿│ 81.61│ ---│ 2025-12-31│
│司高端个人护理品及│ │ │ │ │ │ │
│合成香料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│安庆科思化学有限公│ 1.99亿│ 7577.22万│ 1.66亿│ 83.48│ 6348.12万│ 2024-06-30│
│司年产2600吨高端个│ │ │ │ │ │ │
│人护理品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ ---│ ---│ 1106.50万│ 100.00│ ---│ 2021-08-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(二期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 1106.50万│ 0.00│ 1106.50万│ 100.00│ ---│ 2021-08-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(二期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 1539.58万│ 542.07万│ 2081.65万│ 135.21│ ---│ 2021-05-31│
│公司14200t/a防晒用│ │ │ │ │ │ │
│系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ ---│ 542.07万│ 2081.65万│ 135.21│ ---│ 2021-05-31│
│公司14200t/a防晒用│ │ │ │ │ │ │
│系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ ---│ 1157.30万│ 4623.05万│ 104.86│ ---│ 2022-09-30│
│公司年产2500吨日用│ │ │ │ │ │ │
│化学品原料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马鞍山科思化学有限│ 4408.90万│ 1157.30万│ 4623.05万│ 104.86│ ---│ 2022-09-30│
│公司年产2500吨日用│ │ │ │ │ │ │
│化学品原料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽圣诺贝化学科技│ 3403.93万│ 634.96万│ 3348.95万│ 98.38│ 3368.65万│ 2022-09-30│
│有限公司年产500吨 │ │ │ │ │ │ │
│防晒系列产品扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽圣诺贝化学科技│ 6160.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│有限公司研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽圣诺贝化学科技│ ---│ 634.96万│ 3348.95万│ 98.38│ 3368.65万│ 2022-09-30│
│有限公司年产500吨 │ │ │ │ │ │ │
│防晒系列产品扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安庆科思化学有限公│ 2756.07万│ 659.63万│ 2919.66万│ 105.94│ ---│ 2023-12-31│
│司科思个人护理品研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安庆科思化学有限公│ ---│ 659.63万│ 2919.66万│ 105.94│ ---│ 2023-12-31│
│司科思个人护理品研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9353.11万│ ---│ 9353.11万│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还公司及子公司银│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │土地编号：PTD 5046 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD. │
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│卖方 │TERAJU JUTAWAN SDN. BHD. │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 为持续推进南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）总体发展战略，加快防晒│
│ │剂系列产品产能布局，满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响│
│ │应国家“一带一路”倡议，拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目 │
│ │”。项目总投资约71108.78万元（含土地购置费），由公司与公司的控股股东南京科思投资│
│ │发展有限公司在马来西亚共同设立的公司实施，其中公司出资约49776.15万元，占总投资额│
│ │的70.00%；南京科思投资发展有限公司出资约21332.63万元，占总投资额的30.00%。 │
│ │ 2023年11月10日，公司第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过了《│
│ │关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司│
│ │董事会审议。2023年11月16日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会│
│ │议分别审议通过了《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》，并提│
│ │请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实投资事项（包括但不限于签署│
│ │相关投资合同、设立项目公司、土地购置、投资规划实施等），在授权范围内无需再次履行│
│ │审议程序。关联董事对此议案已回避表决。具体内容详见公司于2023年11月18日在巨潮资讯│
│ │网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易 │
│ │的公告》（公告编号：2023-069）。2023年12月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会 │
│ │，审议通过了该议案。 │
│ │ 二、对外投资进展情况 │
│ │ 作为本次对外投资的主要实施主体，公司控股子公司COSMOSPERSONALCARE(MALAYSIA)SD│
│ │N.BHD.（马来西亚）与TERAJUJUTAWANSDN.BHD.签订了土地买卖合同。近日，COSMOSPERSONA│
│ │LCARE(MALAYSIA)SDN.BHD.完成相关土地的产权交割手续并取得了当地有关部门颁发的土地 │
│ │权属证书，相关信息如下： │
│ │ 1、证书编号：H.S.(D)563315 │
│ │ 2、权利人：COSMOSPERSONALCARE(MALAYSIA)SDN.BHD. │
│ │ 3、土地编号：PTD5046 │
│ │ 4、土地面积：8.094公顷 │
│ │ 5、土地用途：工业用地 │
│ │ 6、使用期限：2072年4月2日到期 │
│ │ 三、备查文件 │
│ │ COSMOSPERSONALCARE(MALAYSIA)SDN.BHD.土地权属证书。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │550.00 │
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│质押占所持股(%) │3.11 │质押占总股本(%) │1.62 │
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│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-17 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月10日南京科思投资发展有限公司解除质押750.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月17日南京科思投资发展有限公司解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.36 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-10 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日南京科思投资发展有限公司质押了1300.0万股给云南国际信托有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月10日南京科思投资发展有限公司解除质押750.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-12 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.32 │质押占总股本(%) │5.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-08 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月08日南京科思投资发展有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-02 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.32 │质押占总股本(%) │5.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-11 │解押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月29日南京科思投资发展有限公司质押了2000.0万股给云南国际信托有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月11日南京科思投资发展有限公司解除质押2000.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京科思化│宿迁科思 │ 4500.00万│人民币 │2019-04-02│2020-04-02│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京科思化│宿迁科思 │ 4500.00万│人民币 │2019-04-02│2020-04-02│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京科思化│宿迁科思 │ 500.00万│人民币 │2020-06-09│2021-06-09│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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特别提示：
拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月22日分别召
开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本
事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现就相关事宜公告如下：（一）机构信息
2、投资者保护能力
截至2024年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累
计赔偿限额1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年无执业行为相关的民事诉讼。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次
、自律监管措施5次和纪律处分0次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律
处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。本次拟签字项目合伙人顾晓蓉女士、拟签字注册会计师汪久翔先生、项目质量控制
复核人吴景亚女士，均长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下
：
项目合伙人：顾晓蓉女士，1995年获得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审
计，1995年开始在江苏会计师事务所（为天衡会计师事务所前身）执业，2024年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为9家。
签字注册会计师：汪久翔先生，2017年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公
司审计，2017年开始在天衡会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司为1家。
项目质控负责人：吴景亚女士，2016年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公
司审计，2016年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司为9家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等
，与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2025-04-23│其他事项
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第
二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“《考核管理办法》”）等相关规定和公司2022年度股东大会的授权，公司董事会同意作
废部分已授予尚未归属的限制性股票共计119.90万股。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学股份有限公司（以下简称
“公司”）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正
常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避
和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
2、交易品种及金额:不超过4亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。
3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。
4、已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的
议案》，本次交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
5、风险提示:公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，但在开
展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险。
一、业务概述
（一）目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远
期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外
汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用
安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期
结售汇业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过4亿元人民币（或等值外币）的
远期结售汇交易，前述额度可在董事会授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易
日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一
项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构，与
公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
2025年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通
过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司向银行申请办理总金
额不超过4亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司总裁在上述额度内
决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。授权有效期与
上述额度有效期一致。
本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。
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2025-04-23│银行授信
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银
行申请合计不超过人民币5亿元（或等值外币）的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度情况
为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要，公司及子公司宿迁科思化
学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、马鞍山科思化学有限公司、安庆科思化学有限公
司、南京科思技术发展有限公司、COSMOSPERSONALCARE(MALAYSIA)SDN.BHD.拟向银行申请合计
不
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