资本运作☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-15│ 23.70│ 4.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 16.11│ 634.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 26.18│ 6.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乳酸菌研发公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 82.98│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30吨乳酸菌粉、│ 8989.05万│ ---│ 8990.74万│ 100.02│ 4591.25万│ 2020-09-30│
│45吨固体饮料、45吨│ │ │ │ │ │ │
│压片糖果和10吨即食│ │ │ │ │ │ │
│型乳酸菌项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品板块研发生产基│ 7.15亿│ 1.38亿│ 4.10亿│ 57.29│ ---│ 2026-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微生态制剂生产基地│ 1.49亿│ 850.60万│ 1.59亿│ 106.09│ -434.15万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000吨食品配│ 1.12亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│料生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科技研发中心建设项│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,000吨畜牧养 │ 1.49亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│殖及农用微生态产品│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2500.00万│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│食品板块研发生产基│ 6.06亿│ 1.38亿│ 4.10亿│ 57.29│ ---│ 2026-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微生态制剂生产基地│ 0.00│ 850.60万│ 1.59亿│ 106.09│ -434.15万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 6258.15万│ 6258.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古科拓生物有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京科拓恒通生物技术股份有限公司 │
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│卖方 │内蒙古科拓生物有限公司 │
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│交易概述 │北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古科拓生物有限│
│ │公司（以下简称“内蒙科拓”）为募集资金投资项目“食品板块研发生产基地项目”中“食│
│ │品配料产能建设”和“益生菌产能建设”的实施主体，根据公司2020年年度股东大会审议通│
│ │过的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的│
│ │议案》和第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款│
│ │以实施募投项目的议案》及募投项目实施需要，内蒙科拓使用募集资金73,257.55万元实施 │
│ │上述募投项目，其中5,000.00万元为公司对内蒙科拓的实缴出资，68,257.55万元为公司对 │
│ │内蒙科拓提供的无息借款。 │
│ │ 截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金向内蒙科拓提供借款21,992.84万元。为优│
│ │化内蒙科拓资产负债结构，满足其未来经营发展的需求，公司计划将使用募集资金对内蒙科│
│ │拓提供的无息借款68,257.55万元（其中已发生借款21,992.84万元，预计未来发生借款46,2│
│ │64.71万元）中的40,000.00万元转为对其增资，其中10,000.00万元计入注册资本，30,000.│
│ │00万元计入资本公积。其中，公司已使用募集资金对内蒙科拓的借款21,992.84万元中10,00│
│ │0.00万元计入注册资本，剩余11,992.84万元计入资本公积；未来公司使用募集资金向内蒙 │
│ │科拓拨付资金中，将有18,007.16万元计入资本公积。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │张和平 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │张和平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古科拓生物有
限公司（以下简称“内蒙科拓”）系公司募投项目“食品板块研发生产基地项目”的实施主体
之一。近日，内蒙科拓已获呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《食品生产许可证》。现
将有关情况公告如下：
一、食品生产许可证的主要内容
1、生产者名称：内蒙古科拓生物有限公司
2、法定代表人：其木格苏都
3、生产地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区云鹏大街科拓生物办公大楼
4、食品类别：乳制品,饮料,糖果制品,其他食品
5、许可证编号：SC13115012302264
6、统一社会信用代码：91150118MA7YNK1R8Y
7、有效日期至：2030年08月26日
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2025-08-20│价格调整
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划授予价格的议案》。现将相关内容公告如下：
（一）调整事由
公司2024年年度权益分派方案于2025年7月16日实施完毕，权益分派方案为：以截至2024
年12月31日的总股本263495118股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.50元（含税）
，共计派发现金人民币39524267.70元（含税），不实施送股或资本公积金转增股本。
（二）限制性股票价格的调整方法
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和
程序的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，调整后的限制性股票授予价格由12.85元/股调整为12.70元/股。根据公司2024年第
一次临时股东大会的授权，上述关于2024年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会
通过即可，无需提交股东大会审议。
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2025-08-20│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京科拓恒通生物技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2025年度财务报表及内部控制审计
机构，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司
审计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金。购买的职业
保险符合相关规定，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿
责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，46名
从业执业人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方正先生，2015年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2011年起开始在中审众环执业，2025年起为科拓生物提供审计服务。最近3年签署3家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：陈玲女士，2016年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审
计，2013年起开始在中审众环执业，2021年起为科拓生物提供审计服务。最近3年签署1家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为余宝玉，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中
审众环执业，2021年起为科拓生物提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告。
根据中国注册会计师协会印发的《中国注册会计师职业道德守则第4号—审计和审阅业务
独立性的要求》、财政部印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证
监会和财政部印发的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字注册会
计师连续为上市公司提供审计服务，不得超过5年。公司签字会计师王郁已签字满5年，自2025
年年报审计，签字会计师变更为方正、陈玲。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人余宝玉和项目合伙人方正最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分。签字注册会计师陈玲最近3年收行政监管措施0次，未受刑事处罚、
行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师陈玲、项目质量控制复核人余宝玉不存在可
能影响独立性的情形。
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2025-08-20│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知于2025年8月8日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2025年8月18日以通讯表决方式进
行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
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2025-04-23│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三
届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年2月2日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生
物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓
恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表
决。
2、2024年2月2日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生
物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓
恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》。
3、2024年2月4日至2024年2月13日，公司将本次拟激励对象名单及职务在公司网站予以公
示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年4月3日，
公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
4、2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京科拓恒通
生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科
拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东已回避
表决，同时公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、2024年5月15日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议
通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2024年5月15日为首次授予日
，并同意以13.00元/股的价格向符合条件的17名激励对象授予260万股限制性股票，关联董事
已回避表决。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2024年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议
通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格
由13.00元/股调整为12.85元/股，关联董事已回避表决。
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2025-04-23│委托理财
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届
董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度
不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自2024年年
度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用
。具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不
超过36个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的
理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款、大额存单等。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效
期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。在
公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选
择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同文件等，公司财务管理部负责组织实施
。
（五）资金来源
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资
金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（六）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。
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2025-04-23│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三
届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬方案的议案》《关于
独立董事2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；2025年
4月21日召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于监事2025年度薪酬方案的
议案》。现将具体情况公告如下：
为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升工作效率及公司经
营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有
关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司制定了20
25年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
1、公司董事，包括非独立董事与独立董事；
2、公司监事，包括非职工代表监事与职工代表监事；
3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事的薪酬按照其所担任的行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司
领取董事薪酬及津贴；
2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力、相关薪酬与绩
效考核管理制度等领取薪酬，不另行领取监事薪酬及津贴；2、未在公司担任职务的监事不在
公司领取薪酬及津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况
，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1、公司非独立董事、在公司任职的监事及高级管理人员薪酬按照公司内部薪酬管理制度
发放，独立董事津贴按月发放；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2025-04-23│其他事项
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公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届
董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司
2024年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业
绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》
中关于利润分配的相关规定。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事
会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，
综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在
损害股东利益的情形。
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2025-04-09│其他事项
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一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年2月2日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生
物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓
恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表
决。
2、2024年2月2日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生
物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓
恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<北京科拓恒通生
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