资本运作☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-15│ 23.70│ 4.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 16.11│ 634.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 26.18│ 6.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乳酸菌研发公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 82.98│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30吨乳酸菌粉、│ 8989.05万│ ---│ 8990.74万│ 100.02│ 1.04亿│ 2020-09-30│
│45吨固体饮料、45吨│ │ │ │ │ │ │
│压片糖果和10吨即食│ │ │ │ │ │ │
│型乳酸菌项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品板块研发生产基│ 7.15亿│ 2.08亿│ 4.80亿│ 67.08│ ---│ 2026-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微生态制剂生产基地│ 1.49亿│ 906.78万│ 1.59亿│ 106.47│ -720.88万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨食品配│ 1.12亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│料生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科技研发中心建设项│ 6000.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6258.15万│ 6258.15万│ 6258.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8,000吨畜牧养 │ 1.49亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│殖及农用微生态产品│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 2500.00万│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食品板块研发生产基│ 6.06亿│ 2.08亿│ 4.80亿│ 67.08│ ---│ 2026-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微生态制剂生产基地│ ---│ 906.78万│ 1.59亿│ 106.47│ -720.88万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 6258.15万│ 6258.15万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │张和平 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张和平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-02│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《关
于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告》。宁波顺懿创业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“宁波顺懿”）计划在本次减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过2634000股，即不超过公司股份总数的1.00%
。
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2026-06-09│股权回购
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届
董事会第十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工
持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万
元（含），回购价格不超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4月22日、2026年4月30日在巨潮资
讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公
告编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年6月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份650,00
0股，占公司当前总股本的0.2467%，最高成交价为15.54元/股，最低成交价为15.01元/股，成
交总金额为人民币9,893,999.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相
关法律法规的要求。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月20日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日，9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2
025年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2公司会议室
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2026-04-22│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第三
届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办
法”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间及限售期
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法
律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-22│委托理财
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届
董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币70000.00万元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效
。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司运用自有资金投资的品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品
、其他类理财产品（如资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、收益
凭证、雪球结构产品等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中，
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度为不超过人民币60000.00万元，购买中高
风险理财产品的额度为不超过人民币10000.00万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过36个月
。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。在公
司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合
格的理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同文件等，公司财务管理部负责组织实施。
（五）资金来源
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资
金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（六）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。
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2026-04-22│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关法律法规以及《公司章程》的有关规
定，公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资
者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干
和优秀员工的积极性，共同推进公司的长远发展，在综合考虑公司自身财务状况、经营状况和
未来发展战略的情况下，公司拟以自有资金回购部分股份。
（二）回购股份符合相关条件的说明
本次回购符合《回购指引》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式回购。
2、回购价格区间：本次回购的价格不超过人民币29.46元/股（含），该价格上限未超过
本次董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将视回购
实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间内发生派发红
利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例1、回购股份的种
类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，并在公司披露
股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上
述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将予以注销。
3、回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额不低于人民币10000.00万元（含），不
超过人民币15000.00万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为
准。
4、回购数量及占比：按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数
量为3394433股至5091650股，占公司当前总股本的1.29%至1.93%。具体回购数量以回购结束时
实际回购的股份数量为准。若公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等
除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份数量和占公司总股本的比例。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2026-04-22│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第三
届董事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现
将相关内容公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年2月2日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生
物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓
恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表
决。
2、2024年2月2日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生
物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓
恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》。
3、2024年2月4日至2024年2月13日，公司将本次拟激励对象名单及职务在公司网站予以公
示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年4月3日，
公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
4、2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京科拓恒通
生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科
拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东已回避
表决，同时公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、2024年5月15日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议
通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2024年5月15日为首次授予日
，并同意以13.00元/股的价格向符合条件的17名激励对象授予260万股限制性股票，关联董事
已回避表决。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2024年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议
通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格
由13.00元/股调整为12.85元/股，关联董事已回避表决。
7、2025年4月9日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》
，公司预留的40万股限制性股票，自本激励计划经公司2024年第一次临时股东大会审议后12个
月内未明确激励对象，预留权益失效。
8、2025年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。
9、2025年8月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予
价格由12.85元/股调整为12.70元/股，关联董事已回避表决。
10、2026年4月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次作废的原因和数
量具体如下：
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的归属条件：第二个归属期业绩考核目标A为2025年度净利润不低于1.830亿元，公司
层面归属系数100%，业绩考核目标B为2025年度净利润不低于1.647亿元，公司层面归属系数80
%。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并财务报表归属于
母公司股东的净利润为9451.94万元，剔除股权激励摊销成本影响后归属于上市公司股东的净
利润为9304.48万元。因此，公司未达到第二个归属期业绩考核目标，已获授但尚未归属的52
万股不得归属并由公司作废。
综上，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定，公司董事会决定本次作废已获授予但尚未归属限制性股票52万股。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京科拓恒通生物技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过《
关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中审众环”）作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，本公司同行业上市公司审
计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金。购买的职业
保险符合相关规定，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿
责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次
，纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，42名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方正先生，2015年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2011年起开始在中审众环执业，2025年起为科拓生物提供审计服务。最近3年签署5家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：李星光先生，2022年成为中国注册会计师，2021年起开始从事上市公司
审计，2023年起开始在中审众环执业，2026年起为科拓生物提供审计服务。最近3年签署0家上
市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为余宝玉，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中
审众环执业，2021年起为科拓生物提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。
根据中国注册会计师协会印发的《中国注册会计师职业道德守则第4号—审计和审阅业务
独立性的要求》、财政部印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证
监会和财政部印发的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字注册会
计师连续为上市公司提供审计服务，不得超过5年。公司签字会计师陈玲已签字满5年，自2026
年年报审计，签字会计师变更为方正、李星光。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人余宝玉和项目合伙人方正最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李星光最近3年受到行政监管措施0次，未受刑事处
罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师李星光、项目质量控制复核人余宝玉不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
结合公司实际情况，董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计
要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届
董事会第十七次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分
配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相
匹配，有利于与全体股东共享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配
的相关规定。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并财务报表归属于
母公司股东的净利润94519402.43元，母公司实现净利润15072046.56元。根据《公司章程》的
有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金1507204.66元。截至202
5年12月31日，经审计合并财务报表的未分配利润为414816576.50元，母公司报表未分配利润
为192634542.89元。根据合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年
12月31日，公司可供分配利润为192634542.89元。
根据公司实际经营情况，2025年度公司拟以截至2025年12月31日的总股本263495118股为
基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），共计派发现金人民币26349511.80
元（含税），不实施送股或资本公积金转增股本。
2025年度，公司预计分红金额26349511.80元（含税），占本年度归属于母公司股东净利
润的27.88%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则
对现金分红总额进行相应调整。
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2026-04-22│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第三
届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》《关于独
立董事2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。现将具体
情况公告如下：为完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，
进一步提升工作效率及公司经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，同时结合公司所处行
业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司制定了本方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事（含职工代表董事，下同）的薪酬按照其所担任的具体职务相应的薪
酬政策领取薪酬，不从公司领取董事薪酬及津贴；2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴1
0万元/年（税前），按月度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况
，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。上述人员薪酬的发
放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价
依据经审计的财务数据开展。
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2026-01-19│其他事项
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特定股东张列兵计划在减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易
的方式拟减持公司股份数量不超过5000000股，即不超过公司股份总数的1.8976%。
公司于近日收到特定股东张列兵出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至20
26年1月15日，上述减持计划的实施期限已届满。
二、其他相关说明
1、张列兵在减持期间严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、张列兵在减持期间未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
3、张列兵本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的
意向、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
4、张列兵不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生
变更。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-19│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）再次通过了高新技术企业认定
，并于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁
发的《高新技术企业证书》。
本次高新技术企业认定为公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定，根据《
中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高
新技术企业重新认定后连续三年（2025-2027年）可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政
策，按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策不影响公司目前适用的企业所得税税率，不会对公司经营业绩产生重大
影响。
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2025-12-23│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日披露了《关于
持股5%以上股东、特定股东以及董事兼高级管理人员减持股份预披露公告》。宁波顺懿创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波顺懿”）计划在本次减持公告披露之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过7904800股，即不超过
公司股份总数的3.0000%。
公司于2025年11月24日收到持股5%以上股东宁波顺懿出具的《关于减持股份触及1%整数倍
的告知函》，其通过集中竞价方式减持公司股份211500股。具体内容详见公司于2025年11月25
日披露的《关于5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》。
公司于2025年12月17日收到持股5%以上股东宁波顺懿出具的《关于减持股份触及1%整数倍
的告知函》，其通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份2634900股。具体内容详见公
司于2025年12月18日披露的《关于5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》。
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2025-12-12│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日披露了《关于
持股5%以上股东、特定股东以及董事兼高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025
-038）。股东乔向前计划在减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交
易的方式拟减持公司股份数量不超过2635000股，即不超过公司股份总数的1.0000%。
公司于近日收到董事兼副总经理乔向前出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，
截至2025年12月11日，上述减持计划已实施完毕。
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2025-11-25│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日披露了《关于
持股5%以上股东、特定股东以及董事兼高级管理人员减持股份预披露公告》。宁波顺懿创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波顺懿”）计划在本次减持公告披露之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过7904800股，即不超过
公司股份总数的3.0000%。
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2025-09-10│其他事项
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一、关于董事辞任的情况
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事马杰先
生提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，马杰先生申请辞去公司第三届董事
会董事职务，辞任后将继续担任公司生产运营总监以及在公司全资子公司北京大地海腾工贸有
限公司担任总经理、执行董事职务。马杰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年
9月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举马杰先生（简历附后）为公司第
三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。鉴于本次变更未导致公司第三届董事会成员构成发生变化，马杰先生将继续担任董事
会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定。
附件：
马杰先生简历
马杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，硕士研究生学历，现任公司
生产运营总监、职工代表董事。2003年7月至2004年12月任新希望农业股份有限公司乳业事业
部技术质量中心研发员，2004年12月至今，历任公司技术经理、生产经理、生产运营总监；20
15年12月至今，任宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年1月至
今，任北京大地海腾工贸有限公司总经理、执行董事；2019年12月至2023年11月，任公司董事
；2025年1月至2025年9月，任公司董事；2025年9月至今，任公司职工代表董事。截至本公告
披露之日，马杰先生直接持有公司股份27000股，通过宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股份1467720股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权
股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。马杰先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-08-28│其他事项
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古科拓生物有
限公司（以下简称“内蒙科拓”）系公司募投项目“食品板块研发生产基地项目”的实施主体
之一。近日，内蒙科拓已获呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《食品生产许可证》。现
将有关情况公告如下：
一、食品生产许可证的主要内容
1、生产者名称：内蒙古科拓生物有限公司
2、法定代表人：其木格苏都
3、生产地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区云鹏大街科拓生物办公大楼
4、食品类别：乳制品,饮料,糖果制品,其他食品
5、许可证编号：SC13115012302264
6、统一社会信用代码：91150118MA7YNK1R8Y
7、有效日期至：2030年08月26日
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2025-08-20│价格调整
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划授予价格的议案》。现将相关内容公告如下：
（一）调整事由
公司2024年年度权益分派方案于2025年7月16日实施完毕，权益分派方案为：以截至2024
年12月31日的总股本263495118股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.50元（含税）
，共计派发现金人民币39524267.70元（含税），不实施送股或资本公积金转增股本。
（二）限制性股票价格的调整方法
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和
程序的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，调整后的限制性股票授予价格由12.85元/股调整为12.70元/股。根据公司2024年第
一次临时股东大会的授权，上述关于2024年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会
通过即可，无需提交股东大会审议。
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2025-08-20│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京科拓恒通生物技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2025年度财务报表及内部控制审计
机构，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司
审计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金。购买的职业
保险符合相关规定，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿
责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，46名
从业执业人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方正先生，2015年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2011年起开始在中审众环执业，2025年起为科拓生物提供审计服务。最近3年签署3家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：陈玲女士，2016年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审
计，2013年起开始在中审众环执业，2021年起为科拓生物提供审计服务。最近3年签署1家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为余宝玉，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中
审众环执业，2021年起为科拓生物提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告。
根据中国注册会计师协会印发的《中国注册会计师职业道德守则第4号—审计和审阅业务
独立性的要求》、财政部印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证
监会和财政部印发的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字注册会
计师连续为上市公司提供审计服务，不得超过5年。公司签字会计师王郁已签字满5年，自2025
年年报审计，签字会计师变更为方正、陈玲。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人余宝玉和项目合伙人方正最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分。签字注册会计师陈玲最近3年收行政监管措施0次，未受刑事处罚、
行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师陈玲、项目质量控制复核人余宝玉不存在可
能影响独立性的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-20│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知于2025年8月8日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2025年8月18日以通讯表决方式进
行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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