资本运作☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-27│ 7.19│ 2.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆准东经济技术开│ ---│ ---│ 99.25│ ---│ -624.56│ 人民币│
│发区古海温泉有限责│ │ │ │ │ │ │
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆天山天池文化演│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.20│ 人民币│
│艺有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天池游客服务中心改│ 8022.19万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-05-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天山天池景区区间车│ 1.08亿│ 3933.12万│ 7241.48万│ 67.00│ 0.00│ 2026-05-31│
│更新项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天池景区灯杆山游客│ 5620.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-05-31│
│服务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山天池景区区间车│ 2026.78万│ 0.00│ 1498.35万│ 73.93│ 0.00│ 2023-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2022-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山天池景区区间车│ 0.00│ 3933.12万│ 7241.48万│ 67.00│ 0.00│ 2026-05-31│
│更新项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆准东经济技术开发区古海温泉有│标的类型 │股权 │
│ │限责任公司 │ │ │
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│买方 │西域旅游开发股份有限公司 │
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│卖方 │新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）于2025年12月1日召开第 │
│ │七届董事会第十一次会议审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》，同意│
│ │公司以债转股方式向其控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司（以下简│
│ │称“古海温泉公司”）进行增资。现将详细内容公告如下：一、本次增资情况概述 │
│ │ 为有效改善古海温泉公司资产负债结构，公司拟以债转股方式对控股子公司古海温泉公│
│ │司进行增资。本次增资金额为人民币9000万元，资金来源为公司对古海温泉公司已形成的债│
│ │权，即将上述债权转化为对古海温泉公司的股权实现增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西域旅游开│新疆西域文│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 1450.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 1091.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 471.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 414.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 413.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 370.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 345.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 329.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 266.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 143.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 135.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 109.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 43.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 33.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 33.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 27.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 18.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 5.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-20│其他事项
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监
管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
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2026-03-20│其他事项
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（一）独立董事专门会议意见
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会独
立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经核查，公
司独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《西域旅游开发股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全
体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我
们同意本次董事会提出的2025年度利润分配的预案，并提请公司股东会审议。
（二）董事会意见
公司于2026年3月18日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2025年度公司
盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼
顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于利润
分配的相关规定，同意将本议案提交公司股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月18日召开了
第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司董事会
决定于2026年4月10日（星期五）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-10│其他事项
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一、权益变动基本情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月20日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（
公告编号：2025-040），公司持股5%以上股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）（以下
简称“昆仑投资”）持有公司9120020股（占本公司总股本比例5.88%），计划自减持计划公告
披露之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数
量合计不超过4650000股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2025年11月11日及2025年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露
了《关于持股5%以上股东股份减持触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
》（公告编号：2025-053）、《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东减持至5%以下
的提示性公告》（公告编号：2025-054）。
截至2026年2月9日，前述股东本次减持计划期限已届满。在预先披露的股份减持计划时间
区间内，昆仑投资通过集中竞价交易方式减持公司股份1370120股，占公司总股本0.883948%。
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2025-12-31│其他事项
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日收到公司副总经理戴
金亚先生的辞职申请，由于达到法定退休年龄，戴金亚先生申请不再担任公司副总经理职务，
且不再担任公司任何职务，该申请自送达董事会之日起生效。戴金亚先生所负责的工作已全部
交接，其离任不会影响公司正常经营。
戴金亚先生的原定任期至第七届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，戴金亚先生未
持有公司股票。戴金亚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，作为离任高级管理人员，戴
金亚先生辞职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减
持要求的规定。
戴金亚先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对戴金亚先生
任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
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2025-11-06│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月6日
（星期四）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2025年11月6日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-10-27│资产租赁
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一、交易概述
为盘活西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）存量资产，提升公司资产整体运
营效率，公司控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司（以下简称“温泉公
司”）拟将位于新疆昌吉州吉木萨尔县准东经济开发区古海温泉景区相关资产对外出租。
2025年10月27日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外出租资
产的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易及前十二个月累计对外出租的合同金额
在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本次对外出租资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则，根据相关规定，本次出租将
通过产权交易机构公开进行，承租方尚不确定。
二、本次交易方情况
公司名称：新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司统一社会信用代码：91652300
731793809B
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：万文勇
注册资本：1000万元
住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区新城环城西路472号成立日期：2001年9月
17日
营业期限：2001年9月17日至无固定期限经营范围：许可项目：洗浴服务；餐饮服务；住
宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货
销售；游览景区管理；会议及展览服务；服装服饰零售；服装辅料销售；名胜风景区管理；体
育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游乐园服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）公司持有温泉公司92.5%的股权，公司及公司董事、监事、高
级管理人员与温泉公司无关联关系。经查询，截至本公告披露日，温泉公司不属于失信被执行
人。
温泉公司2019年至2024年累计经营收入3499.31万元，累计亏损3587.72万元；2024年营业
收入531.09万元，净利润-576.18万元。
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2025-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月06日11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月29日
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2025-10-22│其他事项
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第七届董事会第
九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公
司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更充分地行使权利
、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准
则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保
险公司协商确定的保险合同为准）购买责任险。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表决，
该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
1.投保人：西域旅游开发股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协
商确定的保险合同为准）
3.赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币5000万元/年（具体以最终签订的保
险合同为准）
4.保险费：不超过人民币40万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案框架内办理董高责任
险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在董高责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年10月20日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于购
买董高责任险的议案》，全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
公司于2025年10月21日召开的第七届董事会第九次会议审议了《关于购买董高责任险的议
案》，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-10-20│其他事项
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持有西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份9120020股（占
公司总股本比例5.88%）的股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑投
资”），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或者大宗交易方式
合计减持本公司股份不超过4650000股（约占公司总股本比例3%）。
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