资本运作☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-27│ 7.19│ 2.37亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆准东经济技术开│ ---│ ---│ 99.25│ ---│ -624.56│ 人民币│
│发区古海温泉有限责│ │ │ │ │ │ │
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆天山天池文化演│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.20│ 人民币│
│艺有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天池游客服务中心改│ 8022.19万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-05-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山天池景区区间车│ 1.08亿│ 3933.12万│ 7241.48万│ 67.00│ 0.00│ 2026-05-31│
│更新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天池景区灯杆山游客│ 5620.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-05-31│
│服务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山天池景区区间车│ 2026.78万│ 0.00│ 1498.35万│ 73.93│ 0.00│ 2023-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2022-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山天池景区区间车│ 0.00│ 3933.12万│ 7241.48万│ 67.00│ 0.00│ 2026-05-31│
│更新项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆准东经济技术开发区古海温泉有│标的类型 │股权 │
│ │限责任公司 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │西域旅游开发股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）于2025年12月1日召开第 │
│ │七届董事会第十一次会议审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》，同意│
│ │公司以债转股方式向其控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司（以下简│
│ │称“古海温泉公司”）进行增资。现将详细内容公告如下：一、本次增资情况概述 │
│ │ 为有效改善古海温泉公司资产负债结构，公司拟以债转股方式对控股子公司古海温泉公│
│ │司进行增资。本次增资金额为人民币9000万元，资金来源为公司对古海温泉公司已形成的债│
│ │权，即将上述债权转化为对古海温泉公司的股权实现增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 1450.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 1091.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 484.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 471.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 414.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 413.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 370.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 345.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 329.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 304.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 266.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 207.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 143.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 135.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 109.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 66.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 43.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 33.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 33.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 27.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 18.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 17.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 5.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月15日
（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2026年6月15日（星期一）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事个人情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“公司”）于近日收到新疆天池控
股有限公司（以下简称“天池控股”）的函，因市委及国资局国企改革人员调整，建议不再推
荐李强先生担任西域旅游非独立董事职务。截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、非独立董事补选情况
为保证公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东天池控股推荐，董事会提名委员会进行资
格审查，公司董事会同意提名陈昊先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。变更完成后，董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
附件：简历
陈昊：男，1985年4月出生，党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007.07
--2011.12任昌吉市建设工程招投标管理站干部；2014.02--2015.01任昌吉市六工镇党委委员
、副书记；2015.01--2018.04任昌吉市大西渠镇党委委员、副书记、镇长；2018.04--2021.01
任阜康市上户沟哈萨克族乡党委委员、书记；2021.03--2021.12任新疆天山天池农业投资有限
责任公司负责人；2022.01--至今任新疆天山天池农业投资有限责任公司董事长；2023.08--20
24.10任阜康市国有资本投资运营（集团）有限公司董事；2024.11--2026.3任阜康市国有资本
投资运营（集团）有限公司副董事长；2021.12—至今兼任新疆阜油实业有限公司总经理；202
5.07--至今兼任新疆天池文化旅游投资运营发展有限责任公司董事长；2026.3--至今任新疆天
池控股有限公司董事长、阜康市国有资本投资运营（集团）有限公司副董事长、新疆阜油实业
有限公司总经理、新疆天池文化旅游投资运营发展有限责任公司董事长。截至公告披露日，陈
昊未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人
员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规
定的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月12日召开了
第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》。公司董事会决定于
2026年6月29日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-30│其他事项
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月29日召开了
第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司
董事会决定于2026年6月15日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00开始；（2）网络投票时间
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）的交易时间
，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年4月10日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室3、会议召开方式：采
取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吕美蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东198人，代表股份64935600股，占公司有表决权股份总数的41.
8939％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份61380000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东195人，代表股份3555600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份3555600股，占公司有表决权股份总数的
2.2939％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东195人，代表股份3555600股，占公司有表决权股份总数的2.2939
％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
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2026-03-20│其他事项
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监
管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
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2026-03-20│其他事项
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（一）独立董事专门会议意见
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会独
立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经核查，公
司独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《西域旅游开发股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全
体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我
们同意本次董事会提出的2025年度利润分配的预案，并提请公司股东会审议。
（二）董事会意见
公司于2026年3月18日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2025年度公司
盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼
顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于利润
分配的相关规定，同意将本议案提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月18日召开了
第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司董事会
决定于2026年4月10日（星期五）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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