资本运作☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海星思半导体有限│ ---│ ---│ 5.09│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 3226.40万│ 1.21亿│ 57.40│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新厂区建设及高端分│ 1.22亿│ 73.61万│ 8388.72万│ 68.72│ ---│ ---│
│析测量仪器技改项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 3226.40万│ 1.21亿│ 57.40│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.64亿│ 0.00│ 2.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│大气环境综合立体监│ 2.51亿│ 166.28万│ 1707.04万│ 6.81│ ---│ 2024-12-31│
│测系统及数据服务建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运维服务体系建设项│ 4954.97万│ 173.01万│ 3728.42万│ 75.25│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-24 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.21亿 │转让价格(元)│33.55 │
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│转让股数(股)│659.36万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、林志强 │
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│受让方 │刘璞 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│1160.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本1160万元 │ │ │
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│买方 │安徽蓝盾光电子股份有限公司 │
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│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本1500万元 │ │ │
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│买方 │金寨安盾科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本800万元 │ │ │
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│买方 │铜陵行致企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本200万元 │ │ │
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│买方 │鲁爱昕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海星思半导体有限责任公司3.4783│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │安徽蓝盾光电子股份有限公司和/或公司控制的主体 │
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│卖方 │珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）和/或公司控制的主体 │
│ │拟支付现金8000万元人民币受让珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海洛恒│
│ │”）作为上海星思半导体有限责任公司（以下简称“星思半导体”）天使轮投资人持有的星│
│ │思半导体3.4783%的股权，对应星思半导体注册资本人民币78.2844万元（以下简称“本次交│
│ │易”）。就前述事宜，公司与珠海洛恒于2024年7月26日签署《投资意向书》。 │
│ │ 1.签署主体 │
│ │ 珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（“珠海洛恒”） │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（“蓝盾光电”） │
│ │ 蓝盾光电和/或其控制的主体（“受让方”）拟以支付现金方式、以人民币8000万元的 │
│ │价格分两次交易受让上海星思半导体有限责任公司（“目标公司”）现有股东珠海洛恒所持│
│ │有的约占目标公司3.4783%的股权，对应目标公司注册资本约为人民币782844元，全部为珠 │
│ │海洛恒作为天使轮投资人持有的目标公司股权，具体条款和条件由双方在最终交易文件中约│
│ │定。本次交易完成后，受让方就受让的目标公司股权承继天使轮股权对应的权利义务。 │
│ │ 公司通过公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝芯合伙”│
│ │）进行本次交易。2024年9月13日，蓝芯合伙与珠海洛恒签署《关于上海星思半导体有限责 │
│ │任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次交易事项在公司第六届│
│ │董事会第十七次会议审议通过的范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-01-24 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾光电子股份有限公司659360│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │刘璞 │
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│卖方 │安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、林志强 │
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│交易概述 │安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人安│
│ │徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益二期”）及持股5%以│
│ │上股东林志强与刘璞签署了《股权转让协议》，金通安益二期、林志强拟通过协议转让方式│
│ │向刘璞转让其持有的公司流通股4,615,500股、1,978,100股，分别占公司总股本的3.50%、1│
│ │.50%，合计占公司总股本的5.00%。 │
│ │ 1.协议转让的当事人 │
│ │ 甲方一（转让方一）：安徽高新金通安益二期创业投资基金 │
│ │ 甲方二（转让方二）：林志强 │
│ │ 乙方（受让方）：刘璞 │
│ │ 甲方一和甲方二以下合称为“甲方”，甲方一、甲方二和乙方在本协议中单独称“一方│
│ │”，合称为“各方”。 │
│ │ 2.标的股份 │
│ │ ①甲方依本协议之约定将甲方所持有的约5.00%的股份（共计6,593,600股股份）转让予│
│ │乙方，其中：甲方一拟转让4,615,500股股份，约占本协议签署日安徽蓝盾光电子股份有限 │
│ │公司股份总数的3.50%；甲方二拟转让1,978,100股股份，约占本协议签署日安徽蓝盾光电子│
│ │股份有限公司股份总数的1.50%；乙方依本协议之约定受让甲方持有的拟转让股份。 │
│ │ 3.转让价款及支付方式 │
│ │ ①拟转让股份的转让价格为人民币33.55元/股，不低于安徽蓝盾光电子股份有限公司首│
│ │次公开发行时的股票发行价格（复权后），且不低于本协议签署日前一个交易日安徽蓝盾光│
│ │电子股份有限公司股票收盘价的80%。本次拟转让股份的转让价款合计为221,215,280.00元 │
│ │（大写：贰亿贰仟壹佰贰拾壹万伍仟贰佰捌拾元整；其中乙方需向甲方一支付的股份转让价│
│ │款为154,850,025.00元（大写：壹亿伍仟肆佰捌拾伍万零贰拾伍元整），乙方需向甲方二支│
│ │付的股份转让价款为66,365,255.00元（大写：陆仟陆佰叁拾陆万伍仟贰佰伍拾伍元整）。 │
│ │ 2024年1月19日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记认书》，上述 │
│ │协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成，过户日期为2024年1月18日，转让股份 │
│ │性质为无限售流通股。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-14│增资
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）全资子公司安徽蓝盾
防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”）拟以增资扩股形式引入投资者金寨安盾科技有限
公司（以下简称“安盾科技”）、铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）
和鲁爱昕先生，蓝盾防务注册资本将由340万元增加至4000万元（以下简称“本次增资”或“
本次交易”），本次增资完成后，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务
成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
本次增资暨放弃部分优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大
会审议。
一、本次交易概述
蓝盾防务本次拟新增注册资本3660万元；其中，蓝盾光电拟放弃部分优先认购权，以现金
方式出资人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；安盾科技以现金方式出
资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500万元；行致咨询以现金方式出资人民
币800万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200
万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。
安盾科技、行致咨询、鲁爱昕先生就本次交易完成后所持蓝盾防务股权于2024年12月12日
签署了《一致行动协议》，约定行致咨询、鲁爱昕先生在蓝盾防务经营管理和决策方面始终与
安盾科技保持一致行动，包括在蓝盾防务股东会和/或董事会涉及的提案、提名、投票、决策
中与安盾科技保持一致，做出与安盾科技相同的表决意见。本次增资完成后，蓝盾防务注册资
本将由340万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为6
2.5%，取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为
公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
本次交易已经公司于2024年12月12日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第
十六次会议审议通过，全体董事、监事一致同意本次交易；本次交易不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
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2024-12-14│增资
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1.安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”）拟通过增资扩股形式引入新股东
，蓝盾防务增资完成后将由安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”
）全资子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。截至本公告日，蓝盾防务存在应
向公司偿还的借款1000万元，年利率3%，还款日期为自实际提款日起三年。本次增资完成后，
公司尚未收回的借款被动形成公司对参股公司蓝盾防务的财务资助。
2.公司于2024年12月12日召开第六届董事会第二十次会议、第六届董事会独立董事第二次
专门会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于子公司增资暨被动形成对参股公司财务
资助的议案》。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产组管理办法
》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
3.本次财务资助事项实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，蓝盾防务本次增
资完成后的其他股东将以届时所持全部蓝盾防务股权为上述财务资助提供相应质押担保。本次
财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、财务资助事项概述
经公司董事会审批通过，蓝盾防务拟通过增资扩股形式引入新股东，蓝盾光电和新股东合
计对蓝盾防务增资人民币3660万元。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本由340万元增加至400
0万元，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不再
纳入公司合并报表范围。
蓝盾防务为公司全资子公司期间，为支持蓝盾防务日常运营，蓝盾光电与蓝盾防务于2024
年5月23日签署《借款框架协议》，约定由蓝盾光电向蓝盾防务提供1000万元借款，年利率3%
，还款日期为自实际提款日起三年；蓝盾防务于2024年9月14日提款。本次增资完成后，前述
借款被动形成公司对参股公司蓝盾防务提供财务资助。2024年12月12日，蓝盾防务其他股东金
寨安盾科技有限公司（以下简称“安盾科技”）、铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称
“行致咨询”）、鲁爱昕先生分别与公司签署《股权质押合同》，安盾科技、行致咨询、鲁爱
昕先生以其本次增资完成后所持全部蓝盾防务股权为上述财务资助提供相应质押担保。本次财
务资助事项实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，故蓝盾防务其他股东未按同比
例同条件向公司提供财务资助。但其他股东提供相关股权质押担保，本次财务资助事项不会影
响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资
助的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次财务资助事项已经
公司全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；本次财
务资助事项无需提交公司股东大会审议。
三、财务资助的主要内容
1.财务资助方式：往来款借款
2.财务资助金额：1000万元
3.财务资助利率：年利率3%
4.借款期限：期限三年，还款日期以实际提款日期计算
5.资金用途：蓝盾防务日常经营管理
6.担保措施：安盾科技、行致咨询、鲁爱昕先生以其在本次增资完成后所持全部蓝盾防务
股权为本次财务资助事项提供相应质押担保。
7.违约责任：蓝盾防务未能按照约定及时还款的，蓝盾光电有权宣布所有未到期款项立即
到期，并要求蓝盾防务偿还所有未还的本金及利息。蓝盾防务逾期还款期间，按照年利率24%
支付违约金直至全部还清。
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