资本运作☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-05│ 33.95│ 10.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星思半导体 │ ---│ ---│ 5.09│ ---│ -1291.51│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 8479.66万│ 1.73亿│ 82.39│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 8479.66万│ 1.73亿│ 82.39│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新厂区建设及高端分│ 1.22亿│ 148.90万│ 8464.00万│ 99.11│-1452.75万│ 2024-12-31│
│析测量仪器技改项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2.64亿│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大气环境综合立体监│ 2703.72万│ 221.94万│ 1762.70万│ 65.20│ ---│ ---│
│测系统及数据服务建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大气环境综合立体监│ 2.51亿│ 221.94万│ 1762.70万│ 65.20│ ---│ ---│
│测系统及数据服务建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运维服务体系建设项│ 4954.97万│ 1393.57万│ 4948.98万│ 99.88│ 967.72万│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新厂区建设及高端分│ 8539.68万│ 148.90万│ 8464.00万│ 99.11│-1452.75万│ 2024-12-31│
│析测量仪器技改项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│1160.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本1160万元 │ │ │
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│买方 │安徽蓝盾光电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本1500万元 │ │ │
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│买方 │金寨安盾科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本800万元 │ │ │
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│买方 │铜陵行致企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本200万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │鲁爱昕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│8000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海星思半导体有限责任公司3.4783│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │安徽蓝盾光电子股份有限公司和/或公司控制的主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）和/或公司控制的主体 │
│ │拟支付现金8000万元人民币受让珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海洛恒│
│ │”）作为上海星思半导体有限责任公司（以下简称“星思半导体”）天使轮投资人持有的星│
│ │思半导体3.4783%的股权，对应星思半导体注册资本人民币78.2844万元（以下简称“本次交│
│ │易”）。就前述事宜，公司与珠海洛恒于2024年7月26日签署《投资意向书》。 │
│ │ 1.签署主体 │
│ │ 珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（“珠海洛恒”） │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（“蓝盾光电”） │
│ │ 蓝盾光电和/或其控制的主体（“受让方”）拟以支付现金方式、以人民币8000万元的 │
│ │价格分两次交易受让上海星思半导体有限责任公司（“目标公司”）现有股东珠海洛恒所持│
│ │有的约占目标公司3.4783%的股权，对应目标公司注册资本约为人民币782844元，全部为珠 │
│ │海洛恒作为天使轮投资人持有的目标公司股权，具体条款和条件由双方在最终交易文件中约│
│ │定。本次交易完成后，受让方就受让的目标公司股权承继天使轮股权对应的权利义务。 │
│ │ 公司通过公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝芯合伙”│
│ │）进行本次交易。2024年9月13日，蓝芯合伙与珠海洛恒签署《关于上海星思半导体有限责 │
│ │任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次交易事项在公司第六届│
│ │董事会第十七次会议审议通过的范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-14│其他事项
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1.安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以截至
2024年12月31日公司总股本184617902为基数，按每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）
，合计拟派发现金股利共计1846179.02元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至以后年度。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月11日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通
过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利
润为6485348.09元，母公司净利润4776538.07元。截至2024年12月31日，合并报表中未分配利
润为649032161.22元，资本公积余额为1084516693.66元；母公司报表中未分配利润为6182629
00.84元，资本公积余额为1091853722.29元。
2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日公司总股本184617902为基数，按每1
0股派发现金股利人民币0.10元（含税），合计拟派发现金股利共计1846179.02元（含税）；
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
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2025-04-14│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31
日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
公司及下属子公司对2024年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试
后，计提2024年度资产减值和信用减值准备共计21261832.98元，包括计提减值准备23695723.
41元，转回减值准备2433890.43元。
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2025-03-04│其他事项
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开了第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司战略发展与经营管理的
需要，为进一步提高管理水平和运营效率，董事会同意公司对现有组织架构进行优化调整，并
同步调整公司规章制度中相应的部门表述，同时授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实
施及进一步细化等相关事宜。
本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2025-03-04│其他事项
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）募集资金投资项目“
研发中心及监测仪器生产基地建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司对该募投项目进
行结项。该募投项目结项无节余募集资金，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，该等事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、
保荐人发表意见。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]1566号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3
297万股，每股发行价格为33.95元，募集资金总额为111933.15万元，扣除各项发行费用后，
募集资金净额107695.14万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230
Z0151号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议
》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2025-02-20│其他事项
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一、股东的基本情况
（一）股东名称：安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）；
（二）持股数量及比例：金通安益二期目前直接持有公司13749821股，占公司总股本的7.
45%，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1.减持原因：自身资金需求，且经营期限即将到期（从2015年12月24日至2025年3月22日
）。
2.减持股份来源：首次公开发行前股份。
3.减持方式：集中竞价交易、大宗交易、协议转让。
4.减持期间：以集中竞价交易、大宗交易方式减持的，自减持计划披露之日起15个交易日
后的3个月内进行；以协议转让方式减持的，自减持计划披露之日起3个交易日后的3个月内进
行。
5.拟减持股份数量及比例：本次计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式合计减
持公司股份数量不超过5538537股（占公司总股本比例3.00%）。若减持期间公司有增发、送股
、资本公积金转增股本、配股等股权变动事项，该股份数量、持股比例将相应进行调整。
6.减持价格：根据减持时二级市场价格及交易方式确定，且不低于除权除息等因素调整后
的发行价。
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2025-02-20│其他事项
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持有安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份9231040股(占公司总股本比
例5.00%)的股东刘璞女士计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交
易方式减持公司股份1846179股(占公司总股本比例1.00%)。
公司于近日收到股东刘璞女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告
如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：刘璞。
（二）持股数量及比例：刘璞持有公司9231040股，占公司总股本的5.00%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1.减持原因：个人资金需求。
2.减持股份来源：协议转让方式取得。
3.减持方式：集中竞价交易。
4.减持期间：自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
5.拟减持股份数量及比例：本次计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过1846
179股（占公司总股本比例1.00%）。若减持期间公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配
股等股权变动事项，该股份数量、持股比例将相应进行调整。
6.减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）截至本公告日，刘璞女士不存在尚未履行完毕的股份承诺，本次减持不存在违反承
诺的情形。
（三）截至本公告日，刘璞女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
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2024-12-14│增资
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）全资子公司安徽蓝盾
防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”）拟以
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