资本运作☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海星思半导体有限│ ---│ ---│ 5.09│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 3226.40万│ 1.21亿│ 57.40│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新厂区建设及高端分│ 1.22亿│ 73.61万│ 8388.72万│ 68.72│ ---│ ---│
│析测量仪器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 3226.40万│ 1.21亿│ 57.40│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.64亿│ 0.00│ 2.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│大气环境综合立体监│ 2.51亿│ 166.28万│ 1707.04万│ 6.81│ ---│ 2024-12-31│
│测系统及数据服务建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运维服务体系建设项│ 4954.97万│ 173.01万│ 3728.42万│ 75.25│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-24 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.21亿 │转让价格(元)│33.55 │
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│转让股数(股)│659.36万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、林志强 │
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│受让方 │刘璞 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海星思半导体有限责任公司3.4783│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │安徽蓝盾光电子股份有限公司和/或公司控制的主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）和/或公司控制的主体 │
│ │拟支付现金8000万元人民币受让珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海洛恒│
│ │”）作为上海星思半导体有限责任公司（以下简称“星思半导体”）天使轮投资人持有的星│
│ │思半导体3.4783%的股权，对应星思半导体注册资本人民币78.2844万元（以下简称“本次交│
│ │易”）。就前述事宜，公司与珠海洛恒于2024年7月26日签署《投资意向书》。 │
│ │ 1.签署主体 │
│ │ 珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（“珠海洛恒”） │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（“蓝盾光电”） │
│ │ 蓝盾光电和/或其控制的主体（“受让方”）拟以支付现金方式、以人民币8000万元的 │
│ │价格分两次交易受让上海星思半导体有限责任公司（“目标公司”）现有股东珠海洛恒所持│
│ │有的约占目标公司3.4783%的股权，对应目标公司注册资本约为人民币782844元，全部为珠 │
│ │海洛恒作为天使轮投资人持有的目标公司股权，具体条款和条件由双方在最终交易文件中约│
│ │定。本次交易完成后，受让方就受让的目标公司股权承继天使轮股权对应的权利义务。 │
│ │ 公司通过公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝芯合伙”│
│ │）进行本次交易。2024年9月13日，蓝芯合伙与珠海洛恒签署《关于上海星思半导体有限责 │
│ │任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次交易事项在公司第六届│
│ │董事会第十七次会议审议通过的范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-01-24 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾光电子股份有限公司659360│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │刘璞 │
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│卖方 │安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、林志强 │
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│交易概述 │安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人安│
│ │徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益二期”）及持股5%以│
│ │上股东林志强与刘璞签署了《股权转让协议》，金通安益二期、林志强拟通过协议转让方式│
│ │向刘璞转让其持有的公司流通股4,615,500股、1,978,100股，分别占公司总股本的3.50%、1│
│ │.50%，合计占公司总股本的5.00%。 │
│ │ 1.协议转让的当事人 │
│ │ 甲方一（转让方一）：安徽高新金通安益二期创业投资基金 │
│ │ 甲方二（转让方二）：林志强 │
│ │ 乙方（受让方）：刘璞 │
│ │ 甲方一和甲方二以下合称为“甲方”，甲方一、甲方二和乙方在本协议中单独称“一方│
│ │”，合称为“各方”。 │
│ │ 2.标的股份 │
│ │ ①甲方依本协议之约定将甲方所持有的约5.00%的股份（共计6,593,600股股份）转让予│
│ │乙方，其中：甲方一拟转让4,615,500股股份，约占本协议签署日安徽蓝盾光电子股份有限 │
│ │公司股份总数的3.50%；甲方二拟转让1,978,100股股份，约占本协议签署日安徽蓝盾光电子│
│ │股份有限公司股份总数的1.50%；乙方依本协议之约定受让甲方持有的拟转让股份。 │
│ │ 3.转让价款及支付方式 │
│ │ ①拟转让股份的转让价格为人民币33.55元/股，不低于安徽蓝盾光电子股份有限公司首│
│ │次公开发行时的股票发行价格（复权后），且不低于本协议签署日前一个交易日安徽蓝盾光│
│ │电子股份有限公司股票收盘价的80%。本次拟转让股份的转让价款合计为221,215,280.00元 │
│ │（大写：贰亿贰仟壹佰贰拾壹万伍仟贰佰捌拾元整；其中乙方需向甲方一支付的股份转让价│
│ │款为154,850,025.00元（大写：壹亿伍仟肆佰捌拾伍万零贰拾伍元整），乙方需向甲方二支│
│ │付的股份转让价款为66,365,255.00元（大写：陆仟陆佰叁拾陆万伍仟贰佰伍拾伍元整）。 │
│ │ 2024年1月19日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记认书》，上述 │
│ │协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成，过户日期为2024年1月18日，转让股份 │
│ │性质为无限售流通股。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截至2024年9月30
日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额2024年前三季度，公司计提信用和
资产减值准备合计835.51万元。
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2024-08-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30
日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额2024年半年度，公司计提信用和资
产减值准备合计978.27万元。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年
8月26日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先
生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年8月16日以邮件、电话通知等方式送达。公司
应出席会议监事3人，实际出席会议的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事2人），
公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2024-07-26│收购兼并
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1.安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）和/或公司控制的
主体拟支付现金8000万元人民币受让珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海洛
恒”）作为上海星思半导体有限责任公司（以下简称“星思半导体”）天使轮投资人持有的星
思半导体3.4783%的股权，对应星思半导体注册资本人民币78.2844万元（以下简称“本次交易
”）。就前述事宜，公司与珠海洛恒于2024年7月26日签署《投资意向书》。
2.《投资意向书》的签署旨在表达各方关于投资的意愿及初步商洽的结果，除“排他期义
务”“保密义务”和“适用法律及争议解决”条款之外，《投资意向书》没有法律约束力；本
次交易相关事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定因素，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组、重组上市，无需经过有关部门批准；本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股
东大会审议。
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2024-04-24│其他事项
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董
事会秘书张海燕女士提交的书面辞职报告，张海燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董
事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
张海燕女士原定任期至2025年1月27日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张海燕女士的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张海燕女士间接持有公司股份56250股，占公司总股本的0.04%；离任
后，张海燕女士将继续遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺及减持相关规定，其配偶或其他关联
人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张海燕女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规
范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张海燕女
士在任职期间为促进公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
张海燕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、
总经理王建强先生代为履行董事会秘书职责。
王建强先生的联系方式：
电话：0562-2291000
电子邮箱：ldwjq@ldchina.cn
通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
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2024-04-22│其他事项
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会
第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内
容、调整内部投资结构及延期的议案》，同意变更“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”
部分建设内容、调整项目内部投资结构，并将预定可使用状态的日期延期至2025年3月31日。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]1566号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3
297万股，每股发行价格为33.95元，募集资金总额为111933.15万元，扣除各项发行费用后，
募集资金净额107695.14万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230
Z0151号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
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2024-04-22│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31
日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
2023年度，公司计提信用和资产减值准备合计1,373.56万元。
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2024-04-22│银行授信
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为保证公司现金流量充足，满足公司业务发展的需要，董事会同意公司及子公司向银行申
请总额不超过人民币11.06亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、开具
银行承兑汇票、保函、国内信用证等，具体授信额度、授信方式以公司与相关银行签订的协议
为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，董事会授权公司管理层或管理层授权人
员代表公司办理上述授信相关手续、签署有关合同、协议、凭证等文件。
本次向银行申请综合授信额度的有效期自第六届董事会第十五次会议审议通过之日起三年
内有效，授信有效期内额度可循环滚动使用。
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2024-04-22│其他事项
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会
第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年
度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2014年01月02日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
截至2022年12月31日，合伙人数量：46人；注册会计师人数：228人，其中签署过证券业
务审计报告的注册会计师人数：76人。2022年度经审计的收入总额：38882.53万元；其中审计
业务收入：21937.07万元，证券业务收入：3787.04万元。2022年度上市公司审计客户家数：1
3家；主要行业：电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业
，零售业，其他金融业等；审计收费：1667.00万元；公司同行业上市公司审计客户家数：0家
。
2.投资者保护能力
中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来
，每年都购买相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2022年度末，
中证天通职业风险基金为1203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额为10000.00万元。中证天
通已购买执业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三
年没有在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。
3.诚信记录
中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）没有因执业行为受到任何刑事处罚、行
政处罚。曾收到证券监督管理机构出具的监督管理措施4次，自律监管措施1次，涉及从业人员
14人次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。根据相关法律法规的规定，该
监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：赵权赵权先生，中国注册会计师，担任项目合伙人
，2009年9月至今在中证天通从事审计工作，为国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大
型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工、安德利、蓝盾光电等上市公司提供财务报表
审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：刘金成
刘金成先生，中国注册会计师，2012年8月入职中证天通，从事证券服务业务超过9年，20
13年至今为丰原药业、长城军工、蓝盾光电等公司提供上市公司年报审计等证券服务，无兼职
，具备相应专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：朱来明
朱来明先生，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年3月入
职中证天通从事审计工作，2022年3月开始从事质量控制复核工作，近三年复核的上市公司包
括长城军工和安孚科技，挂牌公司20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2024-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年
4月19日上午11点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生
、范烜先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年4月9日以邮件、电话通知等方式送达
。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事2
人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2024-04-22│其他事项
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会
第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告
如下：
一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利
润为41981134.57元，母公司净利润41505565.84元。截至2023年12月31日，合并报表中未分配
利润为653046581.62元，资本公积余额为1138202311.30元；母公司报表中未分配利润为62398
6131.26元，资本公积余额为1144601694.29元。
基于公司目前的生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为积极回报全体股东，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司
现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案如下
：拟以截至2023年12月31日公司总股本131869930为基数，按每10股派发现金股利人民币0.76
元（含税），合计拟派发现金股利共计10022114.68元（含税）；同时以资本公积金向全体股
东每10股转增4股，合计转增52747972股，转增后公司总股本为184617，902股；本年度不送红
股；剩余未分配利润结转至下一年度。
若本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公
司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分
红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例
固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。
本次预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程
》等的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益；实
施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公
司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额
的情形。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
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2024-03-21│其他事项
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一、独立董事任期届满离任情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周亚娜女士、吕虹女士自20
18年3月15日起连续担任公司独立董事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于
“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职
不得超过六年”的规定，周亚娜女士、吕虹女士将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会
相关职务，也不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等的有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，周亚娜女士、吕虹女士将依照
相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。
截至本公告日，周亚娜女士、吕虹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
周亚娜女士、吕虹女士在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康
发展发挥了积极作用，公司及董事会对周亚娜女士、吕虹女士在公司任职期间所做出的贡献表
示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
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