资本运作☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-05│ 33.95│ 10.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星思半导体 │ ---│ ---│ 5.09│ ---│ -1291.51│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 1118.33万│ 1.84亿│ 87.71│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 1118.33万│ 1.84亿│ 87.71│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新厂区建设及高端分│ 1.22亿│ 93.22万│ 8557.22万│ 100.21│ -297.86万│ 2024-12-31│
│析测量仪器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.64亿│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│大气环境综合立体监│ 2.51亿│ 224.43万│ 1987.13万│ 73.50│ ---│ ---│
│测系统及数据服务建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大气环境综合立体监│ 2703.72万│ 224.43万│ 1987.13万│ 73.50│ ---│ ---│
│测系统及数据服务建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新厂区建设及高端分│ 8539.68万│ 93.22万│ 8557.22万│ 100.21│ -297.86万│ 2024-12-31│
│析测量仪器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│运维服务体系建设项│ 4954.97万│ 266.55万│ 5215.53万│ 105.26│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确投向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 69.15万│ 69.15万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│1160.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本1160万元 │ │ │
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│买方 │安徽蓝盾光电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本1500万元 │ │ │
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│买方 │金寨安盾科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本800万元 │ │ │
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│买方 │铜陵行致企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本200万元 │ │ │
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│买方 │鲁爱昕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14
日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2025年11月14日上午9:15至2025年11月14日下午15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司会议
室。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王建强先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东87人，代表股份53485021股，占公司有表决权股份总数的28.9
707％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份44401074股，占公司有表决权股份总数的24.05
03％。
通过网络投票的股东85人，代表股份9083947股，占公司有表决权股份总数的4.9204％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份1679780股，占公司有表决权股份总数的0
.9099％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份807214股，占公司有表决权股份总数的0.4
372％。
通过网络投票的中小股东84人，代表股份872566股，占公司有表决权股份总数的0.4726％
。
3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
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2025-11-14│其他事项
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第七届董事会
第六次会议、于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，根据修订后的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），公司不再设置监事会，同时董事会增设职工代表董事1名，公司董事会人数由7名变
更为8名。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表
大会，经与会职工代表认真讨论、民主表决，会议选举孙元媛女士（简历详见附件）担任公司
第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止
。
孙元媛女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。孙
元媛女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
孙元媛女士简历
孙元媛女士，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任铜陵市
委宣传部文员，中国银行铜陵分行办公室秘书、公司业务部客户经理，上海浦东发展银行铜陵
支行高级客户经理、安徽蓝盾光电子股份有限公司职工代表监事。现任安徽蓝盾光电子股份有
限公司职工代表董事、综合管理二部经理。
截至本公告日，孙元媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行
人；其任职资格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
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2025-10-27│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所
”）
2.原聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
证天通”）
3.变更会计师事务所的主要原因：鉴于中证天通已连续多年为安徽蓝盾光电子股份有限公
司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发
展及整体审计工作需要，公司拟聘任天健所为公司2025年度审计机构。
4.公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事
务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议；公司董事会、审计委员会对本次变更事项均不
存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年10月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，同意聘任天健所为公司2025年度审计机构，聘期一年；该事项尚需提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影
响。
诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张扬先生，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2013年开始在天健所执业；近三年签署或复核过淮河能源、泰尔股份、文一科技
、新莱福等多家上市公司审计报告。张扬先生自2025年开始为公司提供审计服务。签字注册会
计师：李志强先生，2021年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在
天健所执业；近三年未签署上市公司审计报告。李志强先生自2025年开始为公司提供审计服务
。
项目质量复核人员：沈维华先生，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计，1998年开始在天健所执业；近三年复核的上市公司包括彩蝶实业、奥翔药业、重庆百货等
。沈维华先生自2025年开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形
。
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2025-10-27│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30
日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
公司及下属子公司对2025年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，计提2025年前三季度信用和资产减值准备共计24108967.75元。
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年11月10日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
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