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卡倍亿(300863)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期:2025-04-12◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │金融衍生工具 │ 1909.28│ ---│ ---│ 1747.14│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新能源汽车线缆及智│ 2.16亿│ 0.00│ 2.17亿│ 100.31│ 1869.70万│ 2021-12-31│ │能网联汽车线缆产业│ │ │ │ │ │ │ │化项目(IPO投资项 │ │ │ │ │ │ │ │目) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新能源汽车线缆生产│ 2956.69万│ 883.23万│ 883.23万│ 29.87│ 1869.70万│ 2023-06-30│ │线建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新能源汽车线缆及智│ 1.24亿│ 363.18万│ 9246.61万│ 74.57│ 0.00│ 2021-12-31│ │能网联汽车线缆产业│ │ │ │ │ │ │ │化项目(可转债投资│ │ │ │ │ │ │ │项目) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新能源汽车线缆生产│ 1.48亿│ 883.23万│ 1.57亿│ 106.10│ 1936.78万│ 2023-06-30│ │线建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │湖北卡倍亿生产基地│ 2.50亿│ 2.09亿│ 2.09亿│ 85.44│ 0.00│ 2024-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │宁海汽车线缆扩建项│ 2.00亿│ 9178.67万│ 9178.67万│ 45.89│ 0.00│ 2024-12-31│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车线缆绝缘材料改│ 7900.00万│ 6037.04万│ 6037.04万│ 76.42│ 0.00│ 2024-12-31│ │扩建项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-09│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购方案的主要内容 (一)回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益、 增强投资者信心、有效推动公司的长远发展,公司拟使用自有资金、自筹资金以集中竞价方式 回购公司股份,回购的公司股份拟用于员工股权激励或转换公司发行的可转换债券。公司本次 回购股份若用于员工股权激励,公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股 份,尚未使用的已回购股份将予以注销。本次回购股份若用于转换公司发行的可转换债券,公 司将在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让,若公司未能以本次回购的股份在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未 转让股份将被注销。 (二)回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第 十条相关规定: 1、公司股票上市已满六个月; 2、公司最近一年无重大违法行为; 3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4、回购完成后,公司股权分布符合上市条件; 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 (三)回购股份的方式、价格区间 1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价交易方式进行回购。 2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币71.00元/股,该回购股份价格上限不高 于公司董事会通过回购股份(A股股份)决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体 回购价格由董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确 定。在本次回购期内,如公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权 除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回 购股份价格上限。 (四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。 2、回购股份的用途:拟用于员工股权激励或转换公司发行的可转换债券。 3、回购股份的数量和占公司总股本的比例:按照回购股份价格上限人民币71.00元/股, 预计回购股份数量为281.6901万股至422.5352万股,占公司目前总股本比例的2.09%至3.13%。 具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。 4、本次用于回购的资金总额:公司拟用于回购的资金总额不低于人民币2亿元、不超过人 民币3亿元,具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 (五)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为自有资金、自筹资金。 (六)回购股份的实施期限 1、本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、定点通知概述 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)的墨西哥子公司于近日收到了某 国际知名汽车线束公司(限于保密要求,以下简称“D客户”)的采购定点通知。公司的墨西 哥子公司作为D客户的合格供应商,将为D客户的墨西哥工厂提供汽车用线缆产品,本次定点项 目具体情况如下:供货产品为汽车用线缆产品,供货周期为2025年至2027年,合计供货数量约1 64万公里,预计销售总额折合人民币约10亿元。 二、对公司的影响 获得本次定点项目后,公司的墨西哥子公司将直接向D客户的墨西哥工厂供货。D客户是国 际知名的汽车线束公司,本次定点项目是D客户对公司国际化布局和汽车线缆领域专业能力的 肯定,也是其对公司的墨西哥子公司在研发、生产、管理等方面的认可。 本次定点项目为公司的首个境外定点项目,是公司开拓海外市场的重大突破,有利于进一 步增强公司在国际市场上的竞争力,提升公司汽车线缆产品在全球的市场份额。本定点项目预 计将对公司2025年至2027年的营业收入和净利润等指标带来积极的影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、可转换公司债券基本情况 (一)发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2809号)核准,公司于2024年1月11日向 不特定对象发行529万张可转债,每张面值100元,发行总额5.29亿元,期限6年。 经深圳证券交易所同意,上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易, 债券代码“123238”,债券简称“卡倍转02”,“卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至203 0年1月10日止。 (二)“卡倍转02”转股价格历次调整情况 1、“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股 2、公司于2024年3月11日和2024年3月27日,分别召开第三届董事会第二十一次会议和202 4年第二次临时股东大会,审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 ;公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于向下修正“卡倍 转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股,修 正后的转股价格自2024年3月28日起生效。 3、根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》,2023 年年度权益分派方案为:以2023年权益分派股权登记日的总股本88880649股为基数,向全体股 东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。“ 卡倍转02”的转股价格自除权除息日(2024年6月6日)起由41.43元/股调整为29.24元/股。 4、公司于2024年11月29日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司202 2年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,本次第二类限制性股票第二个 归属期符合归属条件的激励对象共计11人,申请归属的限制性股票数量为23.10万股。根据《 募集说明书》的有关约定,“卡倍转02”的转股价格自2025年1月8日起由29.24元/股调整为29 .25元/股。 二、“卡倍转02”赎回情况 (一)有条件赎回条款 公司《募集说明书》约定的有条件赎回条款如下: 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: (1)转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低 于当期转股价格的130%(含130%); (2)本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转 股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)触发有条件赎回条款的情况 自2024年12月3日至2024年12月23日期间,公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转02”当期转股价格(29.24元/股)的130%(含130%, 即38.01元/股),根据《募集说明书》约定,已触发“卡倍转02”有条件赎回条款。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、“卡倍转02”赎回日:2025年1月15日; 2、“卡倍转02”摘牌日:2025年1月23日; 3、“卡倍转02”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回。 (一)发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2809号)核准,公司于2024年1月11日向 不特定对象发行529万张可转债,每张面值100元,发行总额5.29亿元,期限6年。 经深圳证券交易所同意,上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易, 债券代码“123238”,债券简称“卡倍转02”,“卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至203 0年1月10日止。 (二)“卡倍转02”转股价格历次调整情况 1、“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股 2、公司于2024年3月11日和2024年3月27日,分别召开第三届董事会第二十一次会议和202 4年第二次临时股东大会,审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 ;公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于向下修正“卡倍 转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股,修 正后的转股价格自2024年3月28日起生效。 3、根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》,2023 年年度权益分派方案为:以2023年权益分派股权登记日的总股本88880649股为基数,向全体股 东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。“ 卡倍转02”的转股价格自除权除息日(2024年6月6日)起由41.43元/股调整为29.24元/股。 4、公司于2024年11月29日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司202 2年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,本次第二类限制性股票第二个 归属期符合归属条件的激励对象共计11人,申请归属的限制性股票数量为23.10万股。根据公 司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定 ,“卡倍转02”的转股价格自2025年1月8日起由29.24元/股调整为29.25元/股。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金5,000万元投资设立 全资子公司上海卡倍亿智联线缆科技有限公司(以下简称“上海卡倍亿智联”)。公司于近日 收到上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》,上海卡倍亿智联已完成工商注册登记 手续。 一、对外投资概述 为满足高速铜缆相关业务的发展需要,公司使用自有资金5,000万元投资设立全资子公司 上海卡倍亿智联线缆科技有限公司(以下简称“上海卡倍亿智联”)。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等的相关规定,本次投资事项 属于公司总经理办公会审批权限范围内,无需提交董事会及股东会审议。本次投资事项不构成 关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、全资子公司工商基本信息 1、公司名称:上海卡倍亿智联线缆科技有限公司 2、注册地址:上海市闵行区昆阳路1726号 3、注册资本:5,000万元整 4、企业类型:有限责任公司 5、法定代表人:林光耀 6、成立日期:2024年1月17日 7、经营范围:电线、电缆经营;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料制造;货物进 出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次归属股票数量:23.1万股,占归属前公司总股本的比例为0.02%。 2、本次归属限制性股票股份来源:向激励对象发行新增股份。 3、本次归属限制性股票总人数:11人。 4、本次归属股票上市流通时间:2025年1月8日 5、归属后股份性质:无限售条件股份。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开第三届董 事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股 票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司完成了2022年限制性股票激励计划 第二类限制性股票第二个归属期归属股份的登记工作。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开了第三届 董事会第三十一次会议,审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》。 二、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年10月20日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2022年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2022年10月21日至2022年10月30日,公司通过内部公告栏公示了本次拟激励对象名单 ,在公示期内,公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022年11 月2日,公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明》。 3、2022年11月8日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年11月30日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审 议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意 见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 5、2022年12月23日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2022年限 制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》,根据《激励计划》的相关规定, 公司已完成第一类限制性股票的授予登记工作。6、2023年12月1日,公司召开第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十四会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关 事项的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对归属的激励对象名单进行了核实,律 师出具相应报告。 7、2024年11月29日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十五次 会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废2022年 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2022年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表 了同意意见,公司监事会对归属的激励对象名单进行了核实,律师出具相应报告。 三、本次作废限制性股票的具体情况 鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中2名因个人原因离职,根据公司《2022年 限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,上述人员已不再 具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的8.40万股限制性股票不得归属,并由公司作废。 本次作废部分限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议 。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 第二类限制性股票拟归属数量:23.10万股 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”或“卡倍亿”)于2024年11月29日 召开的第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二 个归属期归属条件成就的议案》,第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共 计11人,可申请归属的限制性股票数量为23.10万股。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 调整事由及调整方法 1、调整事由 公司于2024年5月29日披露了《2023年度权益分派实施公告》,权益分派实施方案为:公 司以现有总股本88880649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),合计派 发现金红利44440324.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金 向全体股东每10股转增4股,合计转增35552259股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定,应对《激励计划》中限 制性股票回购价格、授予价格、授予数量进行相应的调整。 2、《激励计划》调整方法 根据公司《激励计划》的规定,第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格 、数量的调整方法如下: (1)第一类限制性股票回购价格的调整 1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P0÷(1+n) 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公 积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加 的股票数量)。 2)派息 P=P0-V 其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制 性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。 根据以上公式,2022年第一类限制性股票激励计划调整后的回购价格=(28.56-0.5)/(1+ 0.4)=20.04元/股。 (2)第二类限制性股票授予价格的调整 1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P0÷(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 的比率;P为调整后的授予价格。 2)派息 P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后 ,P仍须大于1。 根据以上公式,2022年第二类限制性股票激励计划调整后的授予价格=(45.89-0.5)/(1+ 0.4)=32.42元/股。 (3)第二类限制性股票尚未归属额度的调整 1)资本公积转增股本Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票 红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的 限制性股票授予/归属数量。 调整后的第二类限制性股票尚未归属额度=39×(1+0.4)=54.60万股。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计5人。 2、第一类限制性股票解除限售数量:21.00万股 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关提示 性公告,敬请投资者注意。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”或“卡倍亿”)于2024年11月29日 召开的第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现对有关事项说明如下: 一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序(一)限制性股票激励计划 简介 2022年11月8日公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《激励计划(草案)》 及其摘要,主要内容如下: 1、股票来源:股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 2、第一类限制性股票授予数量:本次激励计划拟向激励对象授予第一类限制性股票为30. 00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额5523.51万股的0.54%,占本激励计划拟授出权 益总数的43.48%。 3、第一类限制性股票授予价格:第一类限制性股票的授予价格为43.34元/股。 4、有效期和解除限售安排情况: (1)本激励计划第一类限制性股票有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象 获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本信息 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第三届董 事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订章程是由于2023 年度利润分配方案实施完成后,公司总股本由本次权益分派前88880649股增加至124432908股 。同时,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。 近日,公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了宁波市市 场监督管理局核发的《营业执照》,变更后的相关登记信息如下:名称:宁波卡倍亿电气技术 股份有限公司 统一社会信用代码:9133020075886446XG 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:林光耀 注册资本:壹亿贰仟肆佰肆拾叁万贰仟玖佰零捌元 成立日期:2004年03月05日 住所:浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 经营范围:汽车电气系统的研发;传感器、电子元器件、汽车部件、电线、电缆的研发、 生产和销售;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口的货物与 技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2809号)同意注册,宁波卡倍亿电气技术 股份有限公司(简称“公司”)于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转换公司债券。 发行价格为每张100元,募集资金总额529000000.00元,扣除相关发行费用(不含税)7914782 .44元,实际募集资金净额为人民币521085217.56元。经深圳证券交易所同意,公司可转换公 司债券于202

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