资本运作☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-07│ 18.79│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-27│ 100.00│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-30│ 43.34│ 1300.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-01│ 45.89│ 757.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-11│ 100.00│ 5.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-02│ 32.42│ 748.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 1909.28│ ---│ ---│ 1747.14│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车线缆及智│ 2.16亿│ 0.00│ 2.17亿│ 100.31│ 1578.68万│ 2021-12-31│
│能网联汽车线缆产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目（IPO投资项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车线缆及智│ 1.24亿│ 0.00│ 9609.63万│ 77.50│ ---│ 2021-12-31│
│能网联汽车线缆产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目（可转债投资│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车线缆生产│ 1.48亿│ 1609.58万│ 1.77亿│ 119.95│ 976.72万│ 2023-06-30│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北卡倍亿生产基地│ 2.50亿│ 0.00│ 2.54亿│ 104.01│ 1132.19万│ 2023-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁海汽车线缆扩建项│ 2.00亿│ 4762.01万│ 1.63亿│ 81.36│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车线缆绝缘材料改│ 7900.00万│ 3576.42万│ 7919.90万│ 100.25│ 0.00│ 2025-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-18│其他事项
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第四届董事
会第八次会议,审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的
议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准,现将有关事项
公告如下：
一、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相
关授权有效期情况说明
公司于2025年5月12日召开2024年度股东会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东会决议,公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券方案(以下简称“本次发行”)的股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期为自2024年
度股东会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。鉴于本次发行的股东会决议有效期及授权
的有效期即将届满,公司于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于延
长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长
授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意公
司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个
月，并将上述议案提请公司股东会审议。除延长上述有效期外,本次发行的其他内容不变。
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2026-03-30│其他事项
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特别提示：本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整。变更后能够更加客观、公允地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计估计变更情况概述
1、变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内母公司及各子公司之间形成的应收款项按账龄
组合计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内母公司及各子公司之间形成的应收款项，单独进
行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，否则不计提坏账准备。
2、变更日期：自2026年1月1日起执行。
3、变更原因说明
为更客观反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，简化合并范围内母子公司之间往来
的会计核算，公司拟对合并报表范围内母子公司之间的应收款项不再计提坏账准备。
4、审议程序
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议
案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计估计变更事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调
整。变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
三、董事会意见
本次对合并报表范围内母公司及各子公司之间往来款项计提坏账准备的会计估计进行变更
，对公司合并报表金额不产生影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各
子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有
关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事
会同意公司本次会计估计变更。
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2026-03-16│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况。为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展东南亚市场，快
速响应当地客户的需求并实现产品快速交付，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“
公司”）拟通过下属全资子公司香港卡倍亿实业有限公司出资设立全资孙公司越南卡倍亿电气
技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），最终投资建设越南生产基地。本项目预计累计总
投资额不超过3600万美金（约2.5亿人民币）。
2、董事会审议情况
公司于2026年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于境外设立孙公司
的议案》。上述议案不需要提交公司股东会审议。
3、其他情况说明
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：越南卡倍亿电气技术有限公司
2、英文名称：KBYVietnamElectricalTechnologyCo.,Ltd
3、注册地址：越南海防市
4、注册资本：300万美金
5、出资方式：货币出资，自有资金或自筹资金
6、经营范围：汽车电气系统的设计、研发、生产、采购和销售；研发、生产、购买和销
售各类传感器、电子部件、汽车部件、电线、电缆、原材料、零部件、机械设备等产品。
上述内容为暂定信息，最终以相关主管部门核准登记为准。
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2026-01-23│其他事项
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、2025年5
月12日召开第三届董事会第三十四次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司20
25年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月21日、2025年5月12日刊登在
巨潮资讯网上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》《2024年年度股东会决议公告》。
公司于近日收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信为公司2025年度审计机构，原委派签字注册会计师孙峰、张俊慧为公司提供审计服务
，由于立信内部工作安排调整，现委派冯林浩接替张俊慧为签字注册会计师，继续完成公司20
25年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司2025年度审计签字注册会计
师分别为孙峰和冯林浩。
二、本次变更后新任签字注册会计师信息
冯林浩于2024年成为中国注册会计师，自2018年开始从事上市公司审计工作，2024年开始
在立信执业，冯林浩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最
近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师系立信内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司2025
年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。
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2026-01-06│其他事项
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一、工商变更登记情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日和2025年12月8
日，分别召开了第四届董事会第五次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，同意公司不再设置监事会
,由董事会审计委员会行使监事会职权,并设职工代表董事一名。公司于2025年12月10日召开20
25年第二次职工代表大会选举职工代表董事。
上述具体内容详见公司于2025年11月19日、2025年12月9日、2025年12月10日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日,公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，营业执照登记信息不变。
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2025-12-09│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年12月8日（星期一）15:00
2、召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼
会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长林光耀先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东84人，代表股份109559722股，占公司有表决权股份总数的59.
8439%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份109080080股，占公司有表决权股份总数的59.5
819%。
通过网络投票的股东76人，代表股份479642股，占公司有表决权股份总数的0.2620%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份979642股，占公司有表决权股份总数的0.
5351%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500000股，占公司有表决权股份总数的0.2
731%。
通过网络投票的中小股东76人，代表股份479642股，占公司有表决权股份总数的0.2620%
。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师
等。
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2025-11-28│其他事项
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日披露了《关于董
事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-073）：公司董事兼副总经理徐
晓巧先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超
过232627股(占公司总股本比例0.12%,占剔除公司回购专用账户中股份后总股本比例0.13%)；
副总经理兼董事会秘书秦慈先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价
方式减持公司股份不超过44590股(占公司总股本比例0.02%,占剔除公司回购专用账户中股份后
总股本比例0.02%)；董事兼财务总监王凤女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持公司股份不超过44100股(占公司总股本比例0.02%,占剔除公司回购专用
账户中股份后总股本比例0.02%)。
公司已于2025年8月29日披露了《关于部分高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公
告编号：2025-082），秦慈先生减持计划已实施完成，具体情况可查阅当日披露的公告。
公司于近日收到徐晓巧先生、王凤女士出具的《股份减持计划实施期限届满的告知函》，
截至本公告披露日，徐晓巧先生、王凤女士就上述减持股份预披露公告披露的股份减持计划期
限已届满。
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议并参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼
会议室。
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2025-11-05│其他事项
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金10,000万元投资设立
全资子公司上海卡倍亿机器人有限公司（以下简称“上海卡倍亿机器人”）。公司于今日收到
上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，上海卡倍亿机器人已完成工商注册登记手
续。
一、对外投资概述
为加速公司关于人形机器人用零部件项目的研发进程和业务布局，公司使用自有资金10,0
00万元投资设立全资子公司上海卡倍亿机器人有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交董事会
及股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、全资子公司工商基本信息
1、公司名称：上海卡倍亿机器人有限公司
2、注册地址：上海市闵行区昆阳路1726号
3、注册资本：10,000万元整
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：林光耀
6、成立日期：2025年11月5日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机
器人制造；服务消费机器人销售；电机及其控制系统研发；人工智能应用软件开发；计算机软
硬件及外围设备制造；机械设备研发；机械设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售
；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；人工智能行业应用系统集成服务；
汽车零部件及配件制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机制造；货物进出口
；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-09-19│其他事项
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目录
（一）保荐机构名称
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
金仁宝、肖兵。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
金仁宝：保荐代表人，曾参与并完成上海新阳（300236）首次公开发行股票并在创业板上
市项目和发行股份购买资产项目、艾华集团（603989）公开发行可转换公司债券项目、聚隆科
技（300475）要约收购项目、皓元医药（688131）首次公开发行股票并在科创板上市项目、卡
倍亿（300863）向不特定对象发行可转换公司债券项目，具有较丰富的投资银行业务经验，执
业记录良好。
肖兵：保荐代表人，曾参与并完成爱仕达（002403）首次公开发行股票并在主板上市项目
、上海钢联（300226）首次公开发行股票并在创业板上市项目、大元泵业（603757）首次公开
发行股票并在主板上市项目、孚日股份（002083）首次公开发行股票并在主板上市项目、公开
发行股票项目及公开发行可转换公司债券项目、新特电气（301120）首次公开发行股票并在创
业板上市项目、卡倍亿（300863）向不特定对象发行可转换公司债券项目，具有较丰富的投资
银行业务经验，执业记录良好。
二、本次发行符合《公司法》相关规定的说明
民生证券依据《公司法》相关规定，对发行人本次发行是否符合《公司法》的相关规定进
行了核查。
发行人本次发行已经2024年年度股东会审议通过，并在募集说明书中明确了本次可转换公
司债券的具体转换办法，债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，符合《公司法》第
一百六十一条、第一百六十二条的相关规定。
（四）募集说明书可以约定赎回条款、回售条款
本次发行预案中约定了赎回条款、回售条款，并在募集说明书进行了披露。本次发行符合
《可转换公司债券管理办法》第十一条的规定。
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2025-09-12│其他事项
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一、工商变更登记情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月6日和2025年6
月23日，召开了第四届董事会第二次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。公司章程修订的具体内容可查阅公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。
公司于近日完成了上述事项的变更登记和备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发
的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
名称：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
统一社会信用代码：9133020075886446XG
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：林光耀
注册资本：壹亿捌仟捌佰壹拾柒万伍仟捌佰叁拾陆元
成立日期：2004年03月05日
住所：浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区经营范围：汽车电气系统的研发；传感器、
电子元器件、汽车部件、电线、电缆的研发、生产和销售；自营和代理货物与技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止的进出口的货物与技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
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2025-08-26│其他事项
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一、会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件等
方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知。本次会议于2025年8月2
5日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加
监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合
法有效。会议做出如下决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要
》及《2025年半年度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》经审核，监事会
认为，公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》符合符合相关法
律法规、规范性文件的规定，如实反映了公司募集资金2025年上半年度实际存放与使用情况，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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2025-08-19│
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