资本运作☆ ◇300864 南大环境 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴联进检测产业股│ 1500.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环境服务能力提升项│ 3.34亿│ 1.13亿│ 2.19亿│ 65.61│ ---│ 2025-08-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 8037.43万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│环境服务能力提升项│ 3.34亿│ 1.13亿│ 2.19亿│ 65.61│ ---│ 2025-08-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 6000.00万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│环保技术研发中心项│ 5856.10万│ 1744.43万│ 3992.25万│ 68.17│ ---│ 2025-08-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│本地化服务平台建设│ 3249.23万│ 0.00│ 3313.73万│ 101.99│ ---│ 2022-11-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-29 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南大环境规划设计研究院（江苏）有│标的类型 │股权 │
│ │限公司 │ │ │
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│买方 │南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 │
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│卖方 │南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司 │
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│交易概述 │南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了 │
│ │第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募│
│ │集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金8000.00万元对 │
│ │南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称“规划设计公司”）进行增资并全部│
│ │计入注册资本，保障“环境服务能力提升项目”顺利实施。本次增资完成后，公司仍持有规│
│ │划设计公司100%的股权。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 近日，公司收到全资子公司规划设计公司的通知，因经营发展需要，对规划设计公司经│
│ │营范围进行了变更，并已完成注册资本、经营范围的工商变更登记手续及《公司章程》的工│
│ │商备案手续，取得了南京市鼓楼区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │浙江省环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其为实际控制人或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │浙江省环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其为实际控制人或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │浙江省环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其为实际控制人或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │浙江省环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其为实际控制人或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-08│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开
的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事长兼总经理辞任暨选举董事长、聘任总
经理的议案》。同意聘任张以飞先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，故公司法定代表
人变更为张以飞先生。
上述事项详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事长兼总经理辞任暨选举董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-013）。
近日，公司完成了法定代表人工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的《
营业执照》。
公司新取得的《营业执照》相关信息如下：
名称：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
统一社会信用代码：91320116598034087A
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市六合区科创大道9号A6栋5层
法定代表人：张以飞
注册资本：15504万元
成立日期：2012年8月3日
经营范围：环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营；企业管
理与咨询；环保设备生产和销售；环境影响评价；环境监理；环境检测；环境规划与设计；环
境政策咨询及培训；水利规划、设计与咨询；安全管理咨询与技术服务；环境损害鉴定与评估
；危害特性鉴别。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；智
能仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-03-29│价格调整
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本次授予价格调整的情况
（一）调整事由
公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预
案的议案》：以公司现有总股本155040000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元
（含税）共计派发现金红利93024000.00元。该权益分配方案于2023年5月30日实施完毕。
根据《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的规定：“在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司
发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授
予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整”、“若在本激励计划公告当日至激励对象
完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或
缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整”。根据公司2022年第一次临时股东大会的
授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
（二）调整方法
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，调整后的限制性股票授予价格为：P=14.68元/股-0.6元/股=14.08元/
股。
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2024-03-29│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选董事会战略委员会委员的议案》。现将有关
情况公告如下：
根据公司的战略发展需要，为进一步健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，根据《上市公司治理准则》《战略委员会工作细则》等有关规定，
在2023年度股东大会选举通过方文晖先生担任公司董事后，公司董事会同意其担任公司第三届
董事会战略委员会委员；同意增选吴俊锋先生、刘建萍女士担任公司战略委员会委员。
吴俊锋先生、刘建萍女士担任董事会战略委员会委员任期自本次董事会审议通过后至第三
届董事会届满之日止。因选举方文晖先生担任公司董事尚需提交股东大会审议，其任期自2023
年度股东大会审议通过后至第三届董事会届满之日止。本次增选后，公司董事会战略委员会由
5名委员组成：陆朝阳先生（（主任委员）、方文晖先生、刘建萍女士、许锦峰先生、吴俊锋
先生。
方文晖先生、吴俊锋先生简历详见公司于2024年3月29日在信息披露指定网站（巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事的公告
》（公告编号：2024-012）、《关于公司董事长兼总经理辞任暨选举董事长、聘任总经理的公
告》（公告编号：2024-013）。刘建萍女士简历详见附件。
刘建萍，女，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南京政治学院经济与行政
管理专业毕业，副研究员。1983年10月至1991年9月，先后就职于江苏省武警总队扬州医院、
江苏省武警总队连云港机场；1991年9月至2013年9月，历任南京大学环境科学系人事秘书、学
工办主任，环境学院党委副书记；2013年9月至今，任南京大学环境学院党委书记；2013年12
月至2017年6月，任公司监事会主席；2017年6月至今，任公司董事。
截至本公告日，刘建萍女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。
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2024-03-29│其他事项
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1.公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。南京大学环境规划设计研究院
集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第四次会议及第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议
。现将相关事宜公告如下：
一、机构信息
1.基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）前身为始建于1985年的江苏
会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；首席合伙人为郭
澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发
的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相
关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至2023年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师419人，注册会计师较上年增加12
人。注册会计师中，222人签署过证券服务业务审计报告。天衡所2023年度业务收入61,472.84
万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。天衡所为90家上市公
司提供2022年报审计服务，收费总额8,123.04万元，主要行业为制造业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
等，具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户仅南大环境一家。
2.投资者保护能力
2023年末，天衡所已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,0
00.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次
、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、
监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠和王静
最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
二、项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠：合伙人，1995年成为中国注册会计师，2000年
开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业。近三年签署或复核了新日股份
（603787）、海锅股份（301063）、纽威数控（688697）、海澜之家（600398）、宁波韵升（
600366）、日海智能（002313）等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师王静：2017年取得注册会计师执业资格，2013年开始从事上市公司审计
，2013年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年开始为公司提供审计服务；
近三年签署过1家上市公司审计报告。
拟委派项目质量控制负责人：闵志强，合伙人，2003年成为注册会计师，2007年开始从事
上市公司审计，2001年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核了江苏索普（6007
46）等多家上市公司审计报告。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
2024年度公司财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为20万元。
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2024-03-29│委托理财
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开
第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金进行委托理财的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资
金的使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币11亿元
自有闲置资金进行委托理财，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，公司董事会提请股
东大会授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该委托理财决策权并由财务部负责组织实施
，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置自有资金进行
委托理财，在风险可控的前提下为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限为自2023年
度股东大会审议通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可
以滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机
构投资安全性较高、流动性较好的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，该等投资产
品不得用于质押。
（四）决议有效期
自2023年度股东大会审议通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。
（五）实施方式
公司授权总经理在上述有效期及资金额度内行使委托理财决策权并由财务部负责组织实施
。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。
（六）决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会
审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2024-03-29│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到尹建
康先生的书面辞任报告，因年龄原因，辞任公司第三届董事会非独立董事和战略委员会委员职
务。尹建康先生原定任期届满日期为2026年5月18日，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，其辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，尹建康先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺。董事会对尹建康先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢和崇
高的敬意。
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司国有股东南京大学资本运营有
限公司委派提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第
四次会议，审议通过方文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年度
股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。
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2024-03-29│其他事项
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近日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）收到总工程师董
迎雯女士提交的辞任报告。因年龄原因，董迎雯女士申请辞任公司总工程师职务，并接受公司
首席专家职务的聘任，继续勤勉尽责地为公司的经营发展贡献力量。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董迎雯女士的辞任报告自送达公司董事会之日
起生效，其原定任期届满之日为2026年5月18日。截止本公告日，董迎雯女士未直接持有公司
股份，通过南京国环投资管理有限公司和南京南高管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股
票2266843股，间接持股比例1.4621%。
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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2024-03-29│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开
第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
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