资本运作☆ ◇300864 南大环境 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-11│ 71.71│ 7.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-03│ 13.28│ 1719.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 13.28│ 204.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 12.43│ 1581.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-13│ 12.43│ 186.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴联进检测产业股│ 1500.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环境服务能力提升项│ 3.34亿│ 3978.98万│ 3.59亿│ 107.45│ ---│ 2025-08-10│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能环保装备及技术│ 3661.40万│ 323.89万│ 323.89万│ 8.85│ ---│ 2028-09-15│
│研发示范中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环境服务能力提升项│ 3.34亿│ 3978.98万│ 3.59亿│ 107.45│ ---│ 2025-08-10│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 6000.00万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│环保技术研发中心项│ 5856.10万│ 873.32万│ 6170.66万│ 105.37│ ---│ 2025-07-29│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│本地化服务平台建设│ 3249.23万│ ---│ 3313.73万│ 101.99│ ---│ 2022-11-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-02 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南大环境规划设计研究院（江苏）有│标的类型 │股权 │
│ │限公司 │ │ │
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│买方 │南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 │
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│卖方 │南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司 │
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│交易概述 │南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开202│
│ │5年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同 │
│ │意公司使用1500万元超募资金增资南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称“│
│ │规划设计公司”），共同实施“智能环保装备及技术研发示范中心”项目，具体内容详见公│
│ │司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 │
│ │ 近日，公司收到规划设计公司的通知，已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》│
│ │工商备案，取得了南京市鼓楼区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1.公司2025年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。南京大学环境规划设计研究院
集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）前身为始建于1985年的江苏
会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。
天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服
务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所
之一。
截至2025年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师338人，注册会计师较上年减少48
人。注册会计师中，210人签署过证券服务业务审计报告。天衡所2025年度业务收入49572.28
万元，其中审计业务收入43980.19万元（含证券业务收入15967.65万元）。天衡所为92家上市
公司提供2024年年报审计服务，收费总额8338.18万元，主要行业为制造业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零
售业等,具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户仅南大环境一家。
（二）投资者保护能力
2025年末，天衡所已提取职业风险基金2182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000
.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2
次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5
次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（四）项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）钱俊峰：合伙人，2009年取得注册会计师执业资格，20
06年开始从事上市公司审计，2009年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审
计服务；近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师王静：2017年取得注册会计师执业资格，2013年开始从事上市公司审计
，2013年开始在天衡会计师事务所执业，2017年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家
上市公司审计报告。
拟委派项目质量控制负责人：章能金，2001年取得注册会计师执业资格，1997年开始从事
上市公司审计，2001年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三
年已签署或复核了多家上市公司审计报告。拟签字项目合伙人钱俊峰、拟签字注册会计师王静
和项目质量控制负责人章能金近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天衡所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的
其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
审计服务收费综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根
据年报需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素确定。2025年度财务报告审计费用为50万
元，内部控制审计费用为20万。公司拟续聘天衡所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计
机构，相关审计费用授权公司管理层根据其服务质量及相关市场价格确定，预计总体费用与20
25年度相当，不会发生重大变化。
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2026-04-28│委托理财
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增
加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币13亿元自有闲置资金进行委托理
财，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权总经理在上述有效
期及资金额度内行使该委托理财决策权并由财务部门负责组织实施，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置自有资金进行
委托理财，在风险可控的前提下为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金额度
公司及子公司拟使用不超过人民币13亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构投资安全性较高、流
动性较好的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，该等投资产品不得用于质押。
（四）决议有效期
自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述有效期及资金额度内行使委托理财决策权并由财务部门负责组织实
施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
（六）决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会
审议通过后，还需提交公司股东会审议批准。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本事项
尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、董事会审议情况
董事会审议认为：公司2025年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发
展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成
果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润
分配预案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年度股东会。
2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2026年5月11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日（2026年5月
11日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。
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2026-03-02│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2
025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同
意公司使用1500万元超募资金增资南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称“规
划设计公司”），共同实施“智能环保装备及技术研发示范中心”项目，具体内容详见公司刊
登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
近日，公司收到规划设计公司的通知，已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》工
商备案，取得了南京市鼓楼区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。
一、本次变更情况
除上述注册资本变更外，规划设计公司其他工商登记信息不变。本次注册资本变更不会对
规划设计公司的生产经营活动造成影响。
二、本次变更后的《营业执照》相关登记信息
名称：南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320891MA1MG7K37M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：南京市鼓楼区鼓楼街道汉
口路22号逸夫管理科学楼14楼法定代表人：林锋
注册资本：16501万元整
成立日期：2016年3月15日
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电
业务、测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水污染治理；大气污染治理；土壤环境污
染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；环境应急
治理服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服
务；水资源管理；水文服务；专业设计服务；工业工程设计服务；太阳能发电技术服务；光伏
发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；数字
技术服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；储能技术服务；合同能源管理；信息系统集成
服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监
测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；
工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；节能管理服务；智能水务系统开发；固体废物治理；
市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-16│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本、修订〈公司
章程〉并进行工商登记的议案》；于2025年12月1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的《营
业执照》。公司新取得的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91320116598034087A
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市六合区科创大道9号A6栋5层
法定代表人：张以飞
成立日期：2012年8月3日
经营范围：环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营；企业管
理与咨询；环保设备生产和销售；环境影响评价；环境监理；环境检测；环境规划与设计；环
境政策咨询及培训；水利规划、设计与咨询；安全管理咨询与技术服务；环境损害鉴定与评估
；危害特性鉴别。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；智
能仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-12│其他事项
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1.本次归属股票上市流通日：2025年11月14日；
2.本次归属股票数量：14.9844万股，占目前公司股本总额的0.0950%；3.本次归属限制性
股票人数：70人。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开
的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十六次会议及于2022年5月27日召开的2022年
第一次临时股东大会，审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划（草案修订稿）》”“激励计划”）及其摘要，第二类限制性股票激励计划
主要内容如下：
1.激励工具：第二类限制性股票
2.标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
3.授予价格：25.75元/股。
4.激励对象及分配情况：
激励计划首次授予的激励对象总人数不超过235人，包括在本公司（含分/子公司）任职的
对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术骨干人员。
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2025-10-29│其他事项
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1.本次符合归属条件的激励对象人数：70人。
2.本次第二类限制性股票拟归属数量：14.9844万股，占目前公司股本总额的0.0950%。
3.第二类限制性股票授予价格：12.43元/股。
4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请
投资者关注。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开
了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个归属期归属条件成就的议案》现将相关事项公告如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十六次会议及于2022年5月27日召开的2022年
第一次临时股东大会，审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划（草案修订稿）》”“激励计划”）及其摘要，第二类限制性股票激励计划
主要内容如下：
1.激励工具：第二类限制性股票
2.标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
3.授予价格：25.75元/股。
4.激励对象及分配情况：
激励计划首次授予的激励对象总人数不超过235人，包括在本公司（含分/子公司）任职的
对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术骨干人员。
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2025-10-29│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开
了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》现将相关事项公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定作废
第二类限制性股票情况如下：
1.公司2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中6人因个人原因离职，已不符合
激励资格，共作废预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票9949股；
2.鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象中1人因2023年度个人层面绩效
考核不合格，本次作废预留授予部分第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票550股；
综上，公司本次作废的已授予但尚未归属的预留授予部分限制性股票合计10499股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票事项无需提交股东会审议。
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2025-08-29│对外投资
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司或本公司）于2025年8月27日
召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用剩余超募
资金投资建设新项目的议案》，由公司及全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公
司（以下简称规划设计公司）为共同实施主体，拟使用剩余超募集资金3661.400万元，投资建
设“智能环保装备及技术研发示范中心”项目，本次投资事项不构成关联交易，本议案尚需提
交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京大学环境规划设
计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1602号）文件批复，公司
首次公开发行人民币普通股1200万股，发行价格为71.71元/股，募集资金总额为人民币860520
000.00元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币85145710.28元，实际募集资金净额为人民
币775374289.72元。
上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师
事务所”）审验，并已于2020年8月17日出具天衡验字（2020）00096号《南京大学环境规划设
计研究院股份公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。公司已对募集资金采取了专户
存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议
于2025年8月27日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年8月17日以
邮件通知的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钱新先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-08-01│其他事项
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1.本次归属股票上市流通日：2025年8月5日；
2.本次归属股票数量：127.2170万股，占目前公司股本总额的0.8129%；
3.本次归属限制性股票人数：195人。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开
的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年7月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董
事会认为激励计划第二个考核周期，公司业绩层面考核指标已达成、195名激励对象个人层面
考核合格，本次可归属已授予的第二类限制性股票数量127.2170万股，归属价格为12.43元/股
。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理归
属相关事宜。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事
项出具了法律意见书。
（二）第二个归属期届满的说明
根
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