资本运作☆ ◇300865 大宏立 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│破碎筛分（成套）设│ 2.87亿│ 4169.23万│ 2.19亿│ 76.28│ ---│ 2024-12-31│
│备智能化技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1700.00万│ 1700.00万│ 1700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术中心建设项目 │ 4105.00万│ 487.53万│ 4223.64万│ 102.89│ ---│ 2024-03-31│
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│营销服务中心项目 │ 4029.00万│ 164.55万│ 1602.22万│ 39.77│ ---│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │成都宏邑鑫达机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │成都宏邑鑫达机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │成都宏邑鑫达机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │成都宏邑鑫达机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都大宏立│重庆汇芝林│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都大宏立│南江县旺鹏│ 2196.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机器股份有│建材有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都大宏立│仁寿川森商│ 1750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都大宏立│南江县旺鹏│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机器股份有│建材有限责│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│限公司 │任公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│成都大宏立│通化县巨丰│ 718.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│采石场（普│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │通合伙） │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都大宏立│泽库县正鑫│ 622.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│建设工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都大宏立│河北湡航实│ 444.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│是 │否 │
│机器股份有│业有限公司│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
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│成都大宏立│涞源旭安建│ 418.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都大宏立│青川开全建│ 373.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│筑材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都大宏立│陇南市琨晨│ 317.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│建设工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都大宏立│云南大桐劳│ 299.68万│人民币 │--- │--- │质押、连│是 │否 │
│机器股份有│务服务有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
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│成都大宏立│汶川星航环│ 251.76万│人民币 │--- │--- │质押、连│是 │否 │
│机器股份有│保新材料公│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │证 │ │ │
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│成都大宏立│拜城县建工│ 250.40万│人民币 │--- │--- │质押、连│是 │否 │
│机器股份有│建材有限责│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │任公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
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│成都大宏立│黑龙江耀世│ 220.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│建筑工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都大宏立│凉山州鑫顺│ 114.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机器股份有│建材集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事
会第三十四次会议和第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于作废2024年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《成都大宏立机器股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）等
相关规定：
鉴于本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标为“若2024年公司扣除非经常性损益
后的净利润达到2000万元，则当年公司层面归属比例为100%；若2024年公司扣除非经常性损益
后的净利润大于等于1600万且不高于2000万，则当年公司层面的归属比例为当年公司扣除非经
常性损益后的净利润与2000万的百分比；若2024年公司扣除非经常性损益后的净利润低于1600
万元，则激励对象当年计划归属的限制性股票均不得归属”。“若公司未满足上述业绩考核目
标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，由公司
作废失效。”根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]
第14-00161号）及公司《2024年年度报告》，公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润未达
到上述公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计12
3.5万股均不得归属，并作废失效。
本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施，不会影响公司高级管理人员
和中层管理人员及核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体
股东创造价值回报。
监事会意见
监事会认为，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本次作废2024年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事宜。
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2025-04-17│对外担保
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第四届董事
会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于开展供应链融资业
务合作暨对外担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而助推公司业务发展、提高公司销售业
绩、加速销售资金回笼，公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度不超过人民
币20000万元的授信，为符合资质条件的下游客户向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请
网络供应链“e销通”业务进行融资。同时，公司拟为符合资质条件的客户向中国建设银行股
份有限公司大邑支行的供应链融资提供连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础
，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向公司客户提供用于向公司支付采购货物款项的融
资业务。
原2024年度公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行签署的《本金最高额保证合同》将
于2025年6月20日届满，届满之后，公司拟与上述银行另行签署相关合同。公司拟与中国建设
银行股份有限公司大邑支行签署供应链融资业务合作协议，由银行向公司下游客户提供流动资
金贷款等融资服务产品。同时，公司拟与中国建设银行股份有限公司大邑支行签署《本金最高
额保证合同》，在业务合作期限内，为符合资质条件的客户向中国建设银行股份有限公司大邑
支行申请的融资本金及相应利息、费用等提供连带责任保证担保。同时，授权公司董事长或董
事长书面授权的代表根据业务开展的需要，在上述范围内办理与本次开展供应链融资业务合作
暨对外担保相关的具体事项，包括但不限于代表公司签署所涉及的相关法律文件。上述担保总
额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。此次向中国建设银行股份有限公司大邑支行申
请的供应链融资业务合作中供应链融资款项，仅用于公司下游客户向公司支付货款。具体内容
以公司实际与合作银行、客户签订的协议为准。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司有合作需要的客户，并经公司与银行共同审核后确定：被担保对象
需满足以下条件：
1、通过公司与银行资信评审，资信良好，具有较强偿债能力的优质企业。
2、与公司不存在关联关系。
3、非失信被执行人。
4、公司根据管理要求补充的其他条件。
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2025-04-17│其他事项
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第四届董事
会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准
备和核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则第8号——资产
减值》等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
（一）计提减值准备和核销资产的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、
公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存货、应收款项
、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹
象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原
则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对预期无法收回且已进行计提坏账准
备的应收账款进行核销。
（二）计提资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、预付
款项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产）进行
全面清查后。
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2025-04-17│其他事项
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）总部已于近日迁至新办公地址。现将
新办公地址及联系方式公告如下：
新办公地址：四川省成都市大邑县大安路399号
投资者热线电话：028-88266821
传真号码：028-88266821
电子邮箱：dhljq@dhljq.com
公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。
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2025-04-17│其他事项
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根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况，参照行业
、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2025年度公司的高级管理人员薪酬方案如
下：
一、适用对象
适用于公司的高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体薪
酬根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。
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2025-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第四届董事
会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司20
24年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年利润分配方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2025]第14-00161号审计报
告，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-1137348.65元，母公司净利润
为7982517.01元；截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为220507048.18元，母公司
累计未分配利润为243966780.06元。
公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增
股本。
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2025-04-17│其他事项
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根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照
行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司2025年度董事、监事薪酬
的方案，具体如下：
一、适用对象
适用于在公司领取薪酬的董事、监事。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬
。
2、公司聘请的独立董事津贴为人民币4.76万元/年。
（二）监事薪酬
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
四、其他说明
（一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。
（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予
以发放。
（三）在公司担任多项管理职务的董事、监事，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪
酬，不重复计算。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案须提交股东大会
审议通过后实施。
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2025-04-17│委托理财
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重要内容提示：
1、投资产品类型：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的各类理财产品。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币40,000万元。在此额度内，资
金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托理财的投资金额不超过人民币
40,000万元。
3、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产经营
的前提下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的资金回报。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用合计不超过40,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度
内，资金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托理财的投资金额不超过
人民币40,000万元。
3、投资方式
购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的
各类理财产品。
4、投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有限期为自第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起
12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《成都大宏
立机器股份有限公司章程》等有关规定，公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度不
超过人民币40,000万元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司及控股子公司资
金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公
司使用额度不超过40,000万元的自有资金进行委托理财。
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2025-04-17│银行授信
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第四届董事
会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于向银行申请额度授
信的议案》，同意公司拟向相关银行申请额度授信以满足公司日常生产经营和业务需要。现就
相关情况公告如下：
一、本次授信具体情况
公司因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度不超过人民币
10000万元的额度授信，授信期限一年。额度项下可办理的授信业务品种包括流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资（票据池项下
融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、
商票贴现等品种。其中银行承兑汇票、非融资性保函业务担保方式以我公司与中国建设银行股
份有限公司签订的相关合同为准，按照合同约定，我公司提供全额保证金或部分保证金质押担
保。其余业务担保方式为信用免担保方式。
公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币10000万元的额度授信
，本次申请额度授信为信用免担保方式，授信期限一年，额度授信业务品种包括流动资金贷款
、银行承兑汇票、国内非融资性保函（分离式保函除外）、国内信用证开立及福费廷项下融资
、票据池、商票融资等业务品种。
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公司与银行实际
发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及
有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。公司本次申请银行额度授信事项无需
提交股东大会审议。
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2025-03-24│其他事项
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总
经理甘德宏先生合计持有公司股份42790468股，其中直接持有34441338股（占本公司总股本比
例35.9964%），通过西藏大宏立实业有限公司间接持有公司股份8349130股（占本公司总股本
比例8.7261%）。甘德宏先生计划在自公告之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易、集中竞
价方式减持其直接持有的公司股份不超过2590000股（占本公司总股本比例2.7069%）。
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2025-02-10│增资
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一、对外投资概述
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都镇鼎机械制造有限
公司（以下简称“镇鼎机械”）将出资102万元参与成都雷电鸟科技有限公司（以下
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