资本运作☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美芯晟 │ 4003.82│ ---│ ---│ 5282.64│ 178.22│ 人民币│
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│华曦达 │ 1450.00│ ---│ ---│ 1406.00│ -406.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南芯科技 │ 1333.33│ ---│ ---│ 57183.28│ 22291.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│纳微半导体 │ 482.76│ ---│ ---│ 2304.31│ 1317.46│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│深圳产品技术研发中│ 4.61亿│ 988.33万│ 8.23亿│ 99.62│ ---│ 2024-12-31│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球化营销服务和品│ 4.80亿│ ---│ 4.96亿│ 103.32│ 0.00│ ---│
│牌矩阵建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳产品技术研发中│ 3.65亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙软件研发和产品│ 3.59亿│ 4888.61万│ 3.59亿│ 99.98│ ---│ 2024-12-31│
│测试中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙总部运营管理中│ 1.94亿│ 4991.33万│ 1.68亿│ 86.54│ ---│ 2024-12-31│
│心建设和升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│2.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳海翼智新科技有限公司6.6557% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │安克创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘文兵 │
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│交易概述 │安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）拟以现金方式向南京海翼│
│ │远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津海翼远扬管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │），以下简称“海翼远致”）等收购控股子公司深圳海翼智新科技有限公司（以下简称“海│
│ │翼智新”或“标的公司”）6.6557%的股权（以下简称“本次收购”），海翼远致将在本次 │
│ │收购完成后进行相应减资（“本次减资”，与本次收购合称“本次交易”），其部分有限合│
│ │伙人（以下简称“减资合伙人”）将相应减少其持有的海翼远致的合伙份额。本次交易完成│
│ │后，公司持有海翼智新的股权比例将上升至81.9968%。 │
│ │ （一）本次收购 │
│ │ 1、收购方案 │
│ │ 经海翼智新全体股东协商，由安克创新收购海翼远致及刘文兵（以下简称“转让方”）│
│ │所持海翼智新6.6557%的股权。 │
│ │ 2、收购价格 │
│ │ 海翼智新全部股权以2023年12月31日净资产总额作为估值基准，各方同意参考收益法评│
│ │估后的股东权益全部价值，确定28,503.8533万元作为最终收购价格。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │
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│关联方 │南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的员工持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概况 │
│ │ 公司于2022年8月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司│
│ │少数股东股权暨关联交易的议案》，收购海翼远致持有的海翼智新的5.14%股权，具体内容 │
│ │详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关 │
│ │联交易的公告》（公告编号：2022-061）。 │
│ │ 为进一步增强双方业务协同和管理协同，促进控股子公司海翼智新持续稳定发展，公司│
│ │于2024年9月18日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第二十四 │
│ │次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨│
│ │关联交易的议案》，拟以自有资金28,503.8533万元收购海翼远致、公司员工刘文兵先生持 │
│ │有的海翼智新合计6.6557%股权。本次收购完成后，公司持有海翼智新的股权将上升至81.99│
│ │68%。海翼远致将在本次收购完成后进行相应减资，减资合伙人将相应减少其持有的海翼远 │
│ │致的合伙份额。 │
│ │ 海翼远致为海翼智新团队的员工持股平台，其为公司控制的合伙企业，普通合伙人兼执│
│ │行事务合伙人为公司全资子公司翱翔科技，其有限合伙人为海翼智新团队的员工或其持股平│
│ │台，其中包括公司董事祝芳浩先生。截至本公告披露之日，祝芳浩先生为海翼远致的有限合│
│ │伙人，同时担任执行事务合伙人委派代表。公司根据实质重于形式的原则，基于谨慎考虑判│
│ │断本次交易为关联交易，关联董事祝芳浩先生在董事会审议时已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和公司章程的规定，本次│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事│
│ │会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5DR1TL4F │
│ │ 成立日期：2016年12月21日 │
│ │ 出资额：22.6589万元人民币 │
│ │ 执行事务合伙人：翱翔科技（委派代表：祝芳浩） │
│ │ 注册地：江苏省南京市溧水区东屏街道金腾路8号15栋213-022室 │
│ │ 经营范围：一般经营项目：网上经营信息咨询（不含限制项目） │
│ │ 诚信情况：经查询，海翼远致不存在失信被执行人的情况。 │
│ │ 关联关系：海翼远致系公司子公司海翼智新团队的员工持股平台，其有限合伙人为海翼│
│ │智新团队的员工或其持股平台，其中，本公司董事祝芳浩先生为海翼远致的有限合伙人，同│
│ │时担任执行事务合伙人委派代表。 │
│ │ （二）刘文兵 │
│ │ 基本信息：中国籍，住址位于广东省深圳市。 │
│ │ 关联关系说明：刘文兵先生系公司员工，非公司关联自然人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安克创新科│深圳市安克│ 7.15亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│汇智科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司,深 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │圳市安克智│ │ │ │ │ │ │ │
│ │慧科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司,深圳 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │市安克创新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 4.99亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 4.60亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 4.37亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│深圳市安克│ 2.62亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│智才科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 2.46亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│深圳市安克│ 2.30亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│智才科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 1.97亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 1.85亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.52亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 1.07亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│深圳市安克│ 9600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│荟聚科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│深圳市安克│ 9600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│惠和科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 8195.82万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 3563.40万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 627.16万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-11-15│其他事项
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一、注销情况概述
基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，安克创新科技股份
有限公司（以下简称“公司”）内部决策注销全资子公司深圳安克私募股权投资基金管理有限
公司（以下简称“深圳安克私募”）。本次注销事项符合公司整体战略规划，不会对公司正常
经营和整体业务发展产生不利影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，本次
注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本次注销事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、注销子公司情况
公司名称：深圳安克私募股权投资基金管理有限公司统一社会信用代码：91440300MA5H6K
AC09类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：黄海
注册资本：1,000万元人民币成立日期：2022年1月11日住所：深圳市南山区西丽街道曙光
社区沙河西路3151号新兴产业园B栋601-1
经营范围：一般经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
股东结构：公司持有100%股权
私募基金管理人备案情况：深圳安克私募于2022年在中国证券投资基金业协会（以下简称
“基金业协会”）完成私募基金管理人备案登记，详见公司于2022年5月18日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司完成私募基金管理人备案的公告》（公告编号：
2022-035）。
因自设立及完成备案登记后未实际开展业务，深圳安克私募已在基金业协会完成了其私募
基金管理人牌照的注销登记。以上详细登记信息请查看基金业协会官方网站（http://www.ama
c.org.cn）的公示信息。
三、注销进展情况
公司已于近日收到深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，对深圳安克私募的注销
登记申请予以登记。截至本公告披露日，深圳安克私募的工商注销登记手续已办理完毕。
本次注销事项不会对公司报告期内业绩产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益
的情形。公司将持续专注主营业务，保障公司和全体股东的合法权益。
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2024-10-30│其他事项
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于2024年10月28日召开
第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议了《关于拟购买董监高责任
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高
级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及
相关负责人购买责任保险。公司全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，
本议案将直接提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任保险方案
1、投保人：安克创新科技股份有限公司；
2、被投保人：公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相关负责人（具
体以保险合同为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）；
4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）；
5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层及其授权人
员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关
事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。授权期限为自股东大会审议通
过该议案之日起至公司第三届董事会届满之日止。
二、审议程序
2024年10月28日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议
了《关于拟购买董监高责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董
事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
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2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为满足业务开展需求，有效规避或防范汇率波动风险，安克创新科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“安克创新”）拟将公司及子公司的年度外汇套期保值业务额度增加人民
币80亿元（或等值外币，下同），具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
及其他外汇衍生产品等业务。
2、公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次
会议，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，该议案尚需提交2024年第四次临
时股东大会审议。
3、公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外
汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：汇率及利率波动风险、内部控
制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、外汇套期保值业务概述
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于2
024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案
》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过
人民币100亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉
期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度自公司股东大会审议通过之日起
至2024年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。详见公司
于2024年4月25日披露在巨潮资讯网的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号
：2024-027）。
现因业务开展实际需求，公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二十五次会议、第三
届监事会第二十三次会议，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意将公司
及子公司的年度外汇套期保值业务额度增加人民币80亿元。除增加额度外，公司前次审议的年
度外汇套期保值业务的目的、品种、期限等未发生变化。即：本次增加额度后，公司及子公司
的年度外汇套期保值业务额度为人民币180亿元，自公司股东大会审议通过之日起至2024年年
度股东大会召开之前有效。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用。
本次增加外汇套期保值业务额度事项尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。本次事项
不涉及关联交易。
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2024-09-19│收购兼并
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）拟以现金方式向南京海
翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津海翼远扬管理咨询合伙企业（有限合伙
），以下简称“海翼远致”）等收购控股子公司深圳海翼智新科技有限公司（以下简称“海翼
智新”或“标的公司”）6.6557%的股权（以下简称“本次收购”），海翼远致将在本次
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