资本运作☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医疗设备生产改扩建│ 2.19亿│ 1297.84万│ 1.37亿│ 62.59│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9479.77万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│康泰产业园建设项目│ 4.78亿│ 10.00万│ 2524.55万│ 5.28│ ---│ ---│
│（开发区） │ │ │ │ │ │ │
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│康泰医疗器械产业园│ 2.10亿│ 28.67万│ 28.67万│ 0.14│ ---│ ---│
│项目（北戴河） │ │ │ │ │ │ │
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│支付发行费用 │ -1708.07万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│智能医疗设备产业研│ 7701.81万│ 1332.91万│ 7901.28万│ 102.59│ ---│ ---│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康泰产业园建设项目│ 6.88亿│ 10.00万│ 2524.55万│ 5.28│ ---│ ---│
│（开发区） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5000.00万│ 64.34│ ---│ ---│
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│康泰医学医疗器械产│ 0.00│ 28.67万│ 28.67万│ 0.14│ ---│ ---│
│业园项目（北戴河）│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-08│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙康泰医芯生
物科技有限责任公司于近日收到由湖南省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注
册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
产品名称：人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法）
预期用途：本产品可用于定性检测人体尿液样本中的人绒毛膜促性腺激素（HumanChorion
icGonadotrophin，HCG）水平
注册证编号：湘械注准20242400269
批准日期：2024年04月02日
有效期至：2029年04月01日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力
，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的
实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2024-03-04│委托理财
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月4日召开第三届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。为保障公司
现金管理的合理期限，公司于2024年3月1日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的
情况下，拟继续使用总额度不超过人民币3亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚
动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、现金管理概况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经
营的情况下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好
的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括
但不限于银行、证券公司。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。
公司与上述金融机构均不存在关联关系。
3、额度及期限
公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述
额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使
用。
4、资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金，不存在使用募集资金从事该业
务的情形。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责办理。
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2024-02-26│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：便携式吸痰器
型号、规格：SA100
适用范围：用于吸取人体呼吸道中的分泌物。
注册证编号：冀械注准20242140116
批准日期：2024年2月21日
有效期至：2029年2月20日
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2024-02-19│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙康泰医芯生
物科技有限责任公司于近日收到由湖南省药品监督管理局颁发的四项《中华人民共和国医疗器
械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
（一）血糖尿酸仪
注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
产品名称：血糖尿酸仪
型号、规格：CMS20A、CMS20B、CMS20C、CMS20D、CMS20E、CMS20F、CMS20G、CMS20A-BV
、CMS20B-BV、CMS20C-BV、CMS20D-BV、CMS20E-BV、
CMS20F-BV、CMS20G-BV、CMS20A-V、CMS20B-V、CMS20C-V、CMS20D-V、CMS20E-V、CMS20F
-V、CMS20G-V
适用范围：本产品与配套血糖试条或尿酸试条配合使用，用于定量检测人体新鲜指尖末梢
全血中的葡萄糖、尿酸浓度，可用于医疗机构、相关疾病患者或其他人群进行血糖、尿酸自我
监测。本产品适用于临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有相关疾病的非专业人员或其
家属进行体外血糖、尿酸监测，本产品仅用于监测相关疾病患者的血糖、尿酸控制效果。而不
能用于相关疾病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。
注册证编号：湘械注准20242220101
批准日期：2024年02月06日
有效期至：2029年02月05日
（二）血糖试条（电化学）
注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
产品名称：血糖试条（电化学）
型号：BG-01-10、BG-01-20、BG-01-30
预期用途：用于体外监测人体新鲜指尖末梢全血的血糖浓度。本产品适用于糖尿病人在家
进行体外血糖监测，也可辅助临床监测糖尿病患者的血糖控制效果。而不能用于糖尿病的诊断
和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。
注册证编号：湘械注准20242400099
批准日期：2024年02月06日
有效期至：2029年02月05日
（三）尿酸试条（电化学）
注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
产品名称：尿酸试条（电化学）
型号：UA-01-20、UA-01-30
预期用途：用于体外监测人体新鲜指尖末梢全血的尿酸浓度，临床上主要用于高尿酸血症
的辅助诊断。
注册证编号：湘械注准20242400100
批准日期：2024年02月06日
有效期至：2029年02月05日
（四）血糖尿酸胆固醇仪
注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
产品名称：血糖尿酸胆固醇仪
型号、规格：CMS30A、CMS30B、CMS30C、CMS30D、CMS30E、CMS30F、CMS30G、CMS30A-V、
CMS30B-V、CMS30C-V、CMS30D-V、CMS30E-V、CMS30F-V、CMS30G-V、CMS30A-BV、CMS30B-BV、
CMS30C-BV、CMS30D-BV、
CMS30E-BV、CMS30F-BV、CMS30G-BV、CMS30A-U、CMS30B-U、
CMS30C-U、CMS30D-U、CMS30E-U、CMS30F-U、CMS30G-U
适用范围：血糖尿酸胆固醇仪与血糖试条、尿酸试条或胆固醇试条配套使用，用于定量检
测人体新鲜指尖末梢全血中的葡萄糖、尿酸、胆固醇浓度，可用于医疗机构、相关疾病患者或
其他人群进行血糖、尿酸、胆固醇自我监测。本产品适用于临床单位医护人员、熟练掌握该项
操作的患有相关疾病的非专业人员或其家属进行体外血糖、尿酸、胆固醇监测，本产品仅用于
监测相关疾病患者的血糖、尿酸、胆固醇控制效果。而不能用于相关疾病的诊断和筛查，也不
能作为治疗药物调整的依据。
注册证编号：湘械注准20242220118
批准日期：2024年02月18日
有效期至：2029年02月17日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力
，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的
实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2024-01-29│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙康泰医芯生
物科技有限责任公司于近日收到由湖南省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注
册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
产品名称：血脂测试卡（干化学法）
主要组成成分：产品由血脂测试卡（干化学法）、Code卡组成；血脂测试卡（干化学法）
主要由PET基片、反应膜、滤膜、滤血膜、网纱等组成，其中单个血脂测试卡的主要化学成分
如下：胆固醇酯酶≥0.5U、胆固醇氧化酶≥0.5U、脂蛋白酶≥0.5U、甘油激酶≥0.8U、甘油三
磷酸氧化酶≥0.2U、辣根过氧化物酶≥5.0U、4-氨基安替比林≥0.005mg、色原底物≥0.01mg
；Code卡由塑料外壳和储存校正方程的芯片组成。
预期用途：血脂测试卡（干化学法）适用于体外定量检测人体末梢全血或静脉全血中总胆
固醇（TC）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL）、甘油三酯（TG）的含量。
本产品仅用于日常自我监测，其检测结果不能作为临床诊断、筛查及指导用药的依据。
注册证编号：湘械注准20242400067
批准日期：2024年01月25日
有效期至：2029年01月24日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力
，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的
实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2024-01-08│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：人体体征参数管理软件
型号、规格：HMS2022
适用范围：本软件用于采集设备发送数据（包括身高、体重、血氧含量、体脂率、收缩压
、舒张压、脉率、体温、心电波形、血糖、胆固醇、尿酸含量），并对数据进行处理及可视化
显示，生成并打印检测报告。
注册证编号：冀械注准20232210460
批准日期：2023年12月21日
有效期至：2028年12月20日
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2023-12-29│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙康泰医芯生
物科技有限责任公司于近日收到由湖南省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注
册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
产品名称：幽门螺杆菌检测试纸（干化学法）
主要组成成分：检测试纸由塑料底板、透明标签膜、白色衬纸和反应膜组成，反应膜上包
被有尿素及指示剂，其中尿素≥1％w/w,酸碱指示剂≥0.04％w/w,其他成分≥98.96％w/w。
预期用途：适用于非专业人士或医疗机构对人牙垢中幽门螺杆菌的定性检测。
注册证编号：湘械注准20232401297
批准日期：2023年12月27日
有效期至：2028年12月26日
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2023-10-30│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具
体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，保障审计委员会的正
常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
等规定，董事会同意调整第四届董事会专门委员会成员，调整第四届董事会审计委员会成员为
李华（主任委员）、胡坤、杨长东，提名委员会成员为杨长东（主任委员）、杨志山、李华，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四
届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等
相关规定执行。
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2023-09-06│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日披露了《
关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号:2023-008）。公司
监事高瑞斌计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过400000股（占本公司总
股本的0.0996%）。高级管理人员付春元、寇国治、刘振红计划通过集中竞价交易或大宗交易
方式减持公司股份分别不超过600000股（占本公司总股本的0.1493%）、610000股（占本公司
总股本的0.1518%）、210000股（占本公司总股本的0.0523%）。以上减持计划，通过集中竞价
方式减持的，自减持计划公告披露之日起15个交易日后6个月内进行；通过大宗交易方式减持
的，自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。
一、股东减持情况
公司于近日收到监事高瑞斌，高级管理人员付春元、寇国治、刘振红分别出具的《关于减
持计划实施完毕告知函》，截至2023年9月5日，上述股东的减持计划期限届满，未通过任何方
式减持公司股份。监事高瑞斌仍持有公司股份1630902股，占本公司总股本的0.4059%。高级管
理人员付春元仍持有公司股份2476772股，占公司总股本的0.6164%；寇国治仍持有公司股份24
56977股，占公司总股本的0.6115%；刘振红仍持有公司股份844276股，占公司总股本的0.2101
%。
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2023-08-28│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
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2023-08-17│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
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2023-08-10│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金2,300万元
永久性补充流动资金，公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。
本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563号《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行的人民币普通股股票（A股
）41,000,000股已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为10.16元/股。
公司共收到投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币416,560,000.00元，扣除部分发行费用人
民币25,471,698.11元后，本公司于2020年8月14日实际收到公开发行股票募集资金人民币391,
088,301.89元，分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营业部开立的账号120059013156000158
8、1200590131560001598和1200590131560001637的人民币募集资金专用户内。上述实际收到
的募集资金再扣除其他发行费用人民币17,080,686.83元后，本公司最终募集资金净额为人民
币374,007,615.06元。
上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2020年8月14日
出具了德师报(验)字(20)第00429号验资报告。
二、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金总额为94,797,701.89元，截至本公告日，已使用67,080,
686.83元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金
2,300万元永久性补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金
额不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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2023-07-13│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称“《注册证》”）。
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2023-06-01│其他事项
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一、本次可转换公司债券回售的公告情况
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》等相
关规定以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，分别于2023年5月23日、2023年5月25日、2023年5月29日在巨潮资讯网
披露了《关于“康医转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-042）、《关于“康
医转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-044）和《关于“康医转债”回售的第
三次提示性公告》（公告编号：2023-046），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“康
医转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.358元/张（含息、税），回售申报期为2023
年5月24日至2023年5月30日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“康医转债”的回售申报期已于2023年5月30日收市后结束，根据中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“康医转债”（债券代码：123151）本次
回售申报数量为10张，回售金额为1003.58元。公司将根据有效回售的申报数量将回售资金足
额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售
款到账日为2023年6月6日。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生影响，不会损害公司
的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“康医转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2023-05-19│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2023年5
月19日在公司会议室召开了2022年年度股东大会，审议并通过了董事会及监事会换届选举的相
关议案，根据相关决议，具体人员组成如下：一、第四届董事会、监事会人员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：胡坤先生、杨志山先生、郑敏女士
独立董事：李华女士、杨长东先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未
受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；
独立董事的人数比例，未低于公司董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；两名独立
董事任职资格在公司2022年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
2、第四届董事会专门委员会成员
（1）战略委员会：胡坤、杨志山、杨长东，主任委员：胡坤
（2）提名委员会：胡坤、杨长东、李华，主任委员：杨长东
（3）审计委员会：杨志山、李华、杨长东，主任委员：李华
（4）薪酬与考核委员会：李华、杨长东、郑敏，主任委员：杨长东3、第四届监事会成员
非职工代表监事：高瑞斌女士、贾宝丰先生
职工代表监事：张强先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第四届监事会成员中职工代表监事的人数，未低于公司监事总数的三分之一，且不存
在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司
监事的情形。
二、公司董事、监事离任情况
1、公司董事离任情况
因任期届满，第三届董事会非独立董事王桂丽女士不再担任公司董事，离任后王桂丽女士
不在公司担任任何职务。截至本公告日，王桂丽女士持有公司股份51126226股。上述离任董事
不存在应履行而未履行的承诺事项。
王桂丽女士所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺
进行管理。
因任期届满，第三届董事会独立董事彭勋先生、彭勇先生不再担任公司独立董事。离任后
彭勋先生、彭勇先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，彭勋先生、彭勇先生未持有公司
股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
2、公司监事离任情况
因任期届满，第三届监事会非职工代表监事李学勇先生、陈克权先生不再担任公司监事，
离任后李学勇先生、陈克权先生继续在公司担任其
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