资本运作☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-10│ 10.16│ 3.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-01│ 100.00│ 6.88亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医疗设备生产改扩建│ 2.19亿│ ---│ 1.37亿│ 62.66│ 295.51万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9479.77万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康泰产业园建设项目│ 4.78亿│ 2095.81万│ 9275.86万│ 19.39│ 0.00│ 2026-05-31│
│（开发区） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康泰医学医疗器械产│ 2.10亿│ 1033.88万│ 3106.79万│ 14.79│ 0.00│ 2026-05-31│
│业园项目（北戴河）│ │ │ │ │ │ │
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│支付发行费用 │ -1708.07万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗设备产业研│ 7701.81万│ ---│ 6573.39万│ 85.35│ 117.63万│ ---│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结项永久性补充│ ---│ ---│ 1.13亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 1097.25万│ 8397.25万│ ---│ ---│ ---│
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│智能医疗设备产业研│ 7701.81万│ 0.00│ 6573.39万│ ---│ 2117.60万│ 2022-12-31│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康泰产业园建设项目│ 6.88亿│ 2095.81万│ 9275.86万│ 19.39│ ---│ ---│
│（开发区） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康泰医学医疗器械产│ ---│ 1033.88万│ 3106.79万│ 14.79│ ---│ ---│
│业园项目（北戴河）│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司产品名称：呼气末二氧化碳监测仪
型号、规格：CA20M
适用范围：产品采用主流的方式测量呼气末二氧化碳（ETCO2）、气道呼吸率（AwRR）。
同时可以监测血氧饱和度以及脉率。
注册证编号：冀械注准20262070091
批准日期：2026年4月16日
有效期至：2031年4月15日
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2026-04-28│委托理财
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第四
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，拟使用总额度不超过人民币2亿元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效；在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长在上述额度及有效期内行使该项投资
决策权，负责签署相关合同、协议等法律文件，具体操作事宜由公司财务部统筹办理。本事项
无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2026年4月24日召开第
四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，在原审批不超过人民币2亿元（
含本数）闲置自有资金进行现金管理的基础上，新增不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理
。本次调整后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元（含本数）
增加至不超过人民币5亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好期限不超过36个月的理
财产品。上述额度期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止；
在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本次增加闲置自有资金进行现金管理额度，不涉及公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理事项，但本次额度增加后公司使用闲置自有资金与募集资金用于现金管理的累计额度为11.5
亿元，超出公司董事会审批权限，该事项需提交公司股东会审议。该事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下：
一、本次增加闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在严格控制投资风险、
不影响公司正常生产经营及资金周转需求的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，以
增加公司投资收益，为公司及全体股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求控制投资风险，购买安全性高、流动性好
的理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等合法合规的金融机构。上述投资品种均
不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的证券投资
品种及衍生品交易品种。
3、额度及期限
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元（含本数）增加至不
超过人民币5亿元（含本数），该额度期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至次年年度
股东会召开之日止；在该额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
本次现金管理资金均来源于公司暂时闲置的自有资金，不存在使用募集资金开展本次现金
管理业务的情形。
5、实施方式
本次增加使用自有资金进行现金管理额度事项经公司股东会审议通过后，在上述额度及有
效期内，授权董事长行使该项投资决策权，负责审核并签署相关合同、协议等法律文件；具体
操作事宜由公司财务部统筹办理，确保各项操作合规、有序开展。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用暂时闲置自有资金进行现金
管理不构成关联交易。
三、对公司的影响
本次拟增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，是在确保公司日常生产经营、资金周转
安全及主营业务正常开展的前提下实施的，不会影响公司正常经营活动及资金需求，亦不会对
公司主营业务的发展造成不利影响。同时，通过合理利用闲置自有资金开展现金管理业务，能
够有效提高公司自有资金使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司盈利能力，为公司及
全体股东谋取较好的投资回报。
四、相关审议程序
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》，会议一致同意：在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，在原审批不
超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理额度的基础上，新增不超过3亿元闲置自有
资金进行现金管理。调整后，公司闲置自有资金进行现金管理额度将由不超过人民币2亿元（
含本数）增加至不超过人民币5亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好期限不超过36
个月的理财产品。上述额度期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开
之日止，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。提请股东会授权董事长在上述额度及
有效期范围内行使该项投资决策权，审核并签署相关合同、协议等法律文件；具体操作事宜由
公司财务部统筹办理。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第
四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股
东会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.6亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计
服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。
德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓
储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公
司同行业客户共2家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
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2026-04-28│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企
业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对
合并财务报表范围内的2025年末各类存货、应收款项等资产进行了减值测试，判断存在可能发
生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目，现将具体情况公告如下：（一）本
次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12
月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对截至2025年12月31日可能发生资产减值损
失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面核查和
减值测试后，公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货。报
告期内，公司计提应收款项信用减值准备671167.49元，存货资产减值准备28148237.76元；应
收款项收回/转回2025670.33元，核销64536.89元；存货转销2152143.34元，核销10802973.97
元。详情如下表：
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬与2026年度董事薪酬（津
贴）方案的议案》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬与2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》。其中，全体董事对《关于公司2025年度董事薪酬与2026年度董事薪酬（津贴）方案
的议案》回避表决，将其提交公司2025年度股东会审议，现将公司2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权
公司人力资源部负责本方案的具体实施。
四、薪酬方案
（一）公司董事（含独立董事、职工代表董事）
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为人民币7.5万元/年（税前），按月平
均发放；
2、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和
工作职责，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津贴。
（二）公司高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职
务，按公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度进行考评后决定，实际发放金额以考
评结果为准。
五、薪酬止付与追索
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员
绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分；
2、公司董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪
酬和中长期激励收入（如有）。
六、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司按国家有关规
定代扣代缴的个人所得税、社会保险费用、住房公积金等款项中个人应承担的部分后，剩余部
分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
履职考核情况计算并予以发放。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位
标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按制
度相关规定执行。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章
、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提
交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司股东的净利
润为-24423861.05元，其中母公司净利润为-13140752.12元。
合并报表2025年年末累计未分配利润为767531921.03元，母公司报表2025年年末累计未分
配利润为785582319.23元。
经公司董事会审议，公司董事会认为：鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负
值，综合公司当前业务发展态势及未来日常经营、持续发展对资金的实际需求，公司拟定2025
年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增
股本。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市经济技术开发区
秦皇西大街112号）
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2026-04-28│银行授信
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第
四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度的情况概述
根据公司业务发展及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币10亿元的授信额
度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴
、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的实际融资金
额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。在前述综合授信额度内，以金融机构与
公司实际发生的融资金额为准。本次向金融机构申请授信额度事项的有效期为自公司2025年度
股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开日止。授权期限内，授信额度可循环使用，任一
时点的授信余额不得超过上述额度。
公司董事会拟提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度与期限内，审
核并签署各银行等金融机构授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押
等相关申请书、合同、协议书等文件）。前述授权有效期与上述授信额度有效期一致。
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2026-04-10│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司产品名称：多参数生命体征监测仪
型号、规格：HMS1000
适用范围：适用于对人体的血压、血氧、血糖进行测量，并具有蓝牙数据接口，不适用于
监护。
注册证编号：冀械注准20262070086
批准日期：2026年4月7日
有效期至：2031年4月6日
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2026-03-25│股权转让
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1、拟参与康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称康泰医学、公司或本公司）
首发前股东询价转让的股东为王桂丽（以下简称出让方）；
2、出让方拟转让股份的总数为15037100股，占公司当前总股本的比例为3.74%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-02-26│委托理财
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第四
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，拟使用总额度不超过人民币2亿元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效；在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。具体情况公告如下：
一、现金管理概况
1、现金管理目的
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在严格控制投资风险、
不影响公司正常生产经营及资金周转需求的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，以
增加公司投资收益，为公司及全体股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求控制投资风险，购买安全性高、流动性好
的理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等合法合规的金融机构。上述投资品种均
不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的证券投资
品种及衍生品交易品种。
3、额度及期限
公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理业务的总额度不超过人民币2亿元（含本数）
，该额度自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及期
限范围内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
本次用于现金管理业务的资金均来源于公司暂时闲置的自有资金，不存在使用募集资金开
展本次现金管理业务的情形。
5、实施方式
本次现金管理事项经公司董事会审议通过后，在上述额度及有效期内，公司董事会同意授
权董事长行使该项投资决策权，负责签署相关合同、协议等法律文件；具体操作事宜由公司财
务部统筹办理，确保各项操作合规、有序开展。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用暂时闲置自有资金进行现金
管理不构成关联交易。
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2026-01-30│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司产品名称：无创呼吸机
型号、规格：R100ST
适用范围：用于对轻中度呼吸衰竭或阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的患者（体重在30kg以上
）提供无创通气。可用于家庭环境和医疗机构。
注册证编号：冀械注准20262080028
批准日期：2026年1月28日
有效期至：2031年1月27日
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
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