资本运作☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-10│ 10.16│ 3.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-01│ 100.00│ 6.88亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医疗设备生产改扩建│ 2.19亿│ 0.00│ 1.37亿│ 62.66│ 1785.08万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9479.77万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康泰产业园建设项目│ 4.78亿│ 3010.99万│ 7180.05万│ 15.01│ ---│ ---│
│（开发区） │ │ │ │ │ │ │
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│康泰医学医疗器械产│ 2.10亿│ 1715.52万│ 2072.91万│ 9.87│ ---│ ---│
│业园项目（北戴河）│ │ │ │ │ │ │
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│支付发行费用 │ -1708.07万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗设备产业研│ 7701.81万│ 0.00│ 6573.39万│ 85.35│ ---│ ---│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结项永久性补充│ ---│ ---│ 1.13亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│康泰产业园建设项目│ 6.88亿│ 3010.99万│ 7180.05万│ 15.01│ ---│ ---│
│（开发区） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康泰医学医疗器械产│ 0.00│ 1715.52万│ 2072.91万│ 9.87│ ---│ ---│
│业园项目（北戴河）│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 │
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│卖方 │秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司 │
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│交易概述 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2024年12月│
│ │26日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将│
│ │募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将此前以向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券募集资金向全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医│
│ │疗”）提供的2000万元募集资金无息借款转为对全资子公司新佳医疗增资。增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 │
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│卖方 │秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司 │
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│交易概述 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2025年1月6│
│ │日召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以│
│ │使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的议案》和《关于将募集资金借款转为对│
│ │全资子公司增资的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金对全资│
│ │子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医疗”）增资1755万元以实│
│ │施本次可转债募投项目，同时将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子│
│ │公司新佳医疗提供的245万元募集资金无息借款转为对其增资。本次公司共计向新佳医疗增 │
│ │资2000万元。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙康泰医芯生物科技有限责任公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 │
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│卖方 │长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 │
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│交易概述 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2024年12月│
│ │26日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将│
│ │自有资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以自有资金向全资子公司长│
│ │沙康泰医芯生物科技有限责任公司（以下简称“长沙医芯”）提供的无息借款转为对其增资│
│ │，具体情况如下： │
│ │ 一、本次将自有资金借款转为对全资子公司增资的情况 │
│ │ 为优化公司全资子公司长沙医芯的资产负债结构，提升其盈利能力，满足其未来经营发│
│ │展的需求，公司拟对全资子公司长沙医芯增资2000万元，资金来源为公司前期以无息借款方│
│ │式向长沙医芯提供的2000万元自有资金借款，增资金额全部计入长沙医芯实收注册资本。本│
│ │次增资完成后，长沙医芯实收注册资本由1000万元增加至3000万元，仍为公司的全资子公司│
│ │。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第四
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》，
现将具体情况公告如下：
鉴于郑敏女士已辞任公司第四届董事会董事及董事会专门委员会职务，公司于2025年5月2
0日召开了职工代表大会，选举高瑞斌女士为公司第四届董事会职工代表董事。为保证董事会
专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等规定，公
司董事会同意调整第四届董事会部分专门委员会委员：胡坤先生不再担任董事会审计委员会委
员，选举高瑞斌女士为第四届董事会审计委员会委员；选举胡坤先生为第四届董事会薪酬与考
核委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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2025-05-07│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：一、医疗器械注册证
内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：一次性使用麻醉窥视片
型号、规格：G2、G3、G4、C2、C3、C4
适用范围：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急
救用，也可用于口腔内诊察、治疗。
注册证编号：冀械注准20252080126
批准日期：2025年05月06日
生效日期：2025年05月06日
有效期至：2030年05月05日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力
，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的
实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2025-04-29│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第
四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中
国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事
务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤
华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，
注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32
亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审
计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业
，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业
人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处
罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德
勤华永继续承接或执行证券服务业务。
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2025-04-29│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。为进一步满足公司
业务发展和产业战略布局的需要，更好地完善公司治理结构、提高管理效率、优化资源配置，
并结合公司实际发展规划和经营管理的需要，董事会决定对公司组织机构进行调整，调整后的
组织机构详见附件。本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产
生重大影响。
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2025-04-29│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四
届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减
值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年末各类存货、应收款项等资产进行了减值
测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12
月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告期末可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准
备共计111549974.65元，存货转销12093345.23元，核销754336.12元；应收账款和其他应收款
转回283543.92元，核销3496279.50元。
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-29│银行授信
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，根据公司业务及日
常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币10亿元的授信额度。授信产品包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押
（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司的实
际经营情况需求决定，在前述综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。本
次向金融机构申请授信额度事项的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至次年
年度股东大会召开日止。授信期限内，授信额度可循环使用，任一时点的授信余额不得超过上
述额度。
董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内，与各银行等
金融机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书
、合同、协议书等文件）。前述授权有效期与上述授信额度有效期一致。
该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四
届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》。
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意
将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考
虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股
东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
经审议，独立董事认为公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》等有关
规定，符合公司实际情况。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-77902564.68元，累计未分配利润为人民币892406526.33元；母
公司2024年度实现净利润为人民币-60799261.11元，累计未分配利润为人民币899173815.60元
。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司
2024年度可供股东分配的利润为人民币892406526.33元。
结合公司的经营状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利
益，董事会拟定2024年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本401802977股为基数，每10股
派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币100450744.25元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）本次利润分配预案调整原则
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中
披露按公司最新总股本计算的分配比例。
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2025-04-17│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：麻醉视频喉镜
型号、规格：CMS-GS1、CMS-GS2
适用范围：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急
救用，也可用于口腔内诊查，治疗。
注册证编号：冀械注准20252080109
批准日期：2025年04月16日
生效日期：2025年04月16日
有效期至：2030年04月15日
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2025-03-26│其他事项
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一、基本情况
秦皇岛沃隆科技有限责任公司（以下简称“沃隆科技”）为康泰医学系统（秦皇岛）股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。公司根据目前的实际经营情况及公司发展规划
，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，决定对沃隆科技予以注销
。
根据《公司章程》等相关规定，沃隆科技本次注销事项在总经理权限范围内，无需提交董
事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
截至目前，沃隆科技的工商注销登记手续已办理完毕。
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2025-02-13│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日披露了《
关于持股5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：
2024-058），高级管理人员付春元计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（
窗口期不减持），通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过500000股（占本公司总股本的
0.1244%）。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日收到高级管理人员付春元出具的《关于减持计划实施完毕告知函》，截至2025
年2月12日，上述股东的减持计划期限已届满。
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2025-02-06│委托理财
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年3月4日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2025年2月5日召开第四届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限的议案》，延长
期限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起12个月，即授权有效期由2025年2月28
日延长至2026年2月27日，将使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币3亿元调整
为不超过人民币2亿元（含本数）。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事
项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限概况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经
营的情况下，公司使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币3亿元（含本数）调
整为不超过人民币2亿元（含本数），同时拟延长使用自有资金进行现金管理的授权期限，以
增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括
但不限于银行、证券公司。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。
3、额度及期限
本次延长使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元（含本数），延长期
限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起12个月，即授权有效期由2025年2月28日
延长至2026年2月27日。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
4、资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金，不存在使用募集资金从事该业
务的情形。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责办理。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用暂时闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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2024-12-27│增资
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2024年12
月26日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将
自有资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以自有资金向全资子公司长沙
康泰医芯生物科技有限责任公司（以下简称“长沙医芯”）提供的无息借款转为对其增资，具
体情况如下：
一、本次将自有资金借款转为对全资子公司增资的情况
为优化公司全资子公司长沙医芯的资产负债结构，提升其盈利能力，满足其未来经营发展
的需求，公司拟对全资子公司长沙医芯增资2000万元，资金来源为公司前期以无息借款方式向
长沙医芯提供的2000万元自有资金借款，增资金额全部计入长沙医芯实收注册资本。本次增资
完成后，长沙医芯实收注册资本由1000万元增加至3000万元，仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提
交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
统一社会信用代码：91430100MA7GC1KL1F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡坤
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2022年01月26日
住所：长沙高新开发区谷苑路229号海凭园4号栋4楼401房
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生
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