资本运作☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医疗设备生产改扩建│ 2.19亿│ 0.00│ 1.37亿│ 62.66│ 1785.08万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9479.77万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│康泰产业园建设项目│ 4.78亿│ 3010.99万│ 7180.05万│ 15.01│ ---│ ---│
│（开发区） │ │ │ │ │ │ │
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│康泰医学医疗器械产│ 2.10亿│ 1715.52万│ 2072.91万│ 9.87│ ---│ ---│
│业园项目（北戴河）│ │ │ │ │ │ │
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│支付发行费用 │ -1708.07万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│智能医疗设备产业研│ 7701.81万│ 0.00│ 6573.39万│ 85.35│ ---│ ---│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结项永久性补充│ ---│ ---│ 1.13亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│康泰产业园建设项目│ 6.88亿│ 3010.99万│ 7180.05万│ 15.01│ ---│ ---│
│（开发区） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康泰医学医疗器械产│ 0.00│ 1715.52万│ 2072.91万│ 9.87│ ---│ ---│
│业园项目（北戴河）│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 │
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│卖方 │秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司 │
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│交易概述 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2024年12月│
│ │26日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将│
│ │募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将此前以向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券募集资金向全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医│
│ │疗”）提供的2000万元募集资金无息借款转为对全资子公司新佳医疗增资。增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 │
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│卖方 │秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司 │
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│交易概述 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2025年1月6│
│ │日召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以│
│ │使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的议案》和《关于将募集资金借款转为对│
│ │全资子公司增资的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金对全资│
│ │子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医疗”）增资1755万元以实│
│ │施本次可转债募投项目，同时将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子│
│ │公司新佳医疗提供的245万元募集资金无息借款转为对其增资。本次公司共计向新佳医疗增 │
│ │资2000万元。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙康泰医芯生物科技有限责任公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 │
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│卖方 │长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 │
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│交易概述 │康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2024年12月│
│ │26日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将│
│ │自有资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以自有资金向全资子公司长│
│ │沙康泰医芯生物科技有限责任公司（以下简称“长沙医芯”）提供的无息借款转为对其增资│
│ │，具体情况如下： │
│ │ 一、本次将自有资金借款转为对全资子公司增资的情况 │
│ │ 为优化公司全资子公司长沙医芯的资产负债结构，提升其盈利能力，满足其未来经营发│
│ │展的需求，公司拟对全资子公司长沙医芯增资2000万元，资金来源为公司前期以无息借款方│
│ │式向长沙医芯提供的2000万元自有资金借款，增资金额全部计入长沙医芯实收注册资本。本│
│ │次增资完成后，长沙医芯实收注册资本由1000万元增加至3000万元，仍为公司的全资子公司│
│ │。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│银行授信
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，根据公司业务及日
常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币10亿元的授信额度。授信产品包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押
（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司的实
际经营情况需求决定，在前述综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。本
次向金融机构申请授信额度事项的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至次年
年度股东大会召开日止。授信期限内，授信额度可循环使用，任一时点的授信余额不得超过上
述额度。
董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内，与各银行等
金融机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书
、合同、协议书等文件）。前述授权有效期与上述授信额度有效期一致。
该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四
届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》。
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意
将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考
虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股
东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
经审议，独立董事认为公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》等有关
规定，符合公司实际情况。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-77902564.68元，累计未分配利润为人民币892406526.33元；母
公司2024年度实现净利润为人民币-60799261.11元，累计未分配利润为人民币899173815.60元
。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司
2024年度可供股东分配的利润为人民币892406526.33元。
结合公司的经营状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利
益，董事会拟定2024年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本401802977股为基数，每10股
派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币100450744.25元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）本次利润分配预案调整原则
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中
披露按公司最新总股本计算的分配比例。
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2025-04-17│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：麻醉视频喉镜
型号、规格：CMS-GS1、CMS-GS2
适用范围：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急
救用，也可用于口腔内诊查，治疗。
注册证编号：冀械注准20252080109
批准日期：2025年04月16日
生效日期：2025年04月16日
有效期至：2030年04月15日
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2025-03-26│其他事项
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一、基本情况
秦皇岛沃隆科技有限责任公司（以下简称“沃隆科技”）为康泰医学系统（秦皇岛）股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。公司根据目前的实际经营情况及公司发展规划
，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，决定对沃隆科技予以注销
。
根据《公司章程》等相关规定，沃隆科技本次注销事项在总经理权限范围内，无需提交董
事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
截至目前，沃隆科技的工商注销登记手续已办理完毕。
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2025-02-13│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日披露了《
关于持股5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：
2024-058），高级管理人员付春元计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（
窗口期不减持），通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过500000股（占本公司总股本的
0.1244%）。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日收到高级管理人员付春元出具的《关于减持计划实施完毕告知函》，截至2025
年2月12日，上述股东的减持计划期限已届满。
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2025-02-06│委托理财
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年3月4日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2025年2月5日召开第四届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限的议案》，延长
期限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起12个月，即授权有效期由2025年2月28
日延长至2026年2月27日，将使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币3亿元调整
为不超过人民币2亿元（含本数）。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事
项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限概况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经
营的情况下，公司使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币3亿元（含本数）调
整为不超过人民币2亿元（含本数），同时拟延长使用自有资金进行现金管理的授权期限，以
增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括
但不限于银行、证券公司。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。
3、额度及期限
本次延长使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元（含本数），延长期
限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起12个月，即授权有效期由2025年2月28日
延长至2026年2月27日。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
4、资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金，不存在使用募集资金从事该业
务的情形。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责办理。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用暂时闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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2024-12-27│增资
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）于2024年12
月26日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将
自有资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以自有资金向全资子公司长沙
康泰医芯生物科技有限责任公司（以下简称“长沙医芯”）提供的无息借款转为对其增资，具
体情况如下：
一、本次将自有资金借款转为对全资子公司增资的情况
为优化公司全资子公司长沙医芯的资产负债结构，提升其盈利能力，满足其未来经营发展
的需求，公司拟对全资子公司长沙医芯增资2000万元，资金来源为公司前期以无息借款方式向
长沙医芯提供的2000万元自有资金借款，增资金额全部计入长沙医芯实收注册资本。本次增资
完成后，长沙医芯实收注册资本由1000万元增加至3000万元，仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提
交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司
统一社会信用代码：91430100MA7GC1KL1F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡坤
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2022年01月26日
住所：长沙高新开发区谷苑路229号海凭园4号栋4楼401房
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；第一类
医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器制造；货物进出口；
技术进出口；模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种陶瓷制品制造；特种陶
瓷制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；
机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗
器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构本次增资前，公司持有长沙医芯100%股权，长沙医芯为公司的全资子公司。
本次增资完成后，长沙医芯仍为公司的全资子公司。
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2024-12-27│其他事项
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：单水平正压通气治疗机
型号、规格：R100
适用范围：用于缓解病人（体重在30kg以上）睡眠过程中的打鼾、低通气和睡眠呼吸暂停
，从而达到辅助治疗的目的。适合家庭、诊所和医院中使用。
注册证编号：冀械注准20242080470
批准日期：2024年12月26日
生效日期：2024年12月26日
有效期至：2029年12月25日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力
，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的
实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2024-12-13│其他事项
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一、承诺事项概述
2018年1月31日，北京超思电子技术有限责任公司（以下简称“北京超思”）在美国提起
诉讼，指控康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司康
泰医学系统（美国）有限公司（以下简称“美国康泰”）在美国销售的某些指夹式血氧仪侵犯
其于美国申请的专利“FINGERTIPOXIMETERANDAMETHODFOROBSERVINGAMEASUREMENTRESULTTHERE
ON”(U.S.PatentNo.8639308)，本案由美国伊利诺伊北区联邦地区法院受理。
为充分保护投资者利益，公司控股股东、实际控制人就该美国专利诉讼出具了赔偿承诺。
2020年4月8日，公司控股股东、实际控制人胡坤先生出具了《关于美国专利诉讼案件有关事项
的承诺》，承诺对美国专利诉讼案的不利后果承担赔偿责任，相关具体内容如下：
“在美国专利诉讼案件中，如法院最终判令康泰医学和美国康泰需向北京超思承担赔偿责
任，或康泰医学和美国康泰因与北京超思达成和解而需要承担赔偿责任，本人承诺自愿承担上
述相关赔偿责任。”具体内容详见公司于2020年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及未能履行承诺的约束措施”之“（十一）其他重
要承诺”。北京时间2024年12月10日，公司及美国康泰与北京超思就前述专利权纠纷案件达成
和解，并签署了《和解协议》。根据《和解协议》的约定，公司及美国康泰需向北京超思支付
1000000.00美元（大写：壹佰万美元）赔偿金，并在2024年12月25日或之前支付至北京超思指
定的账户；北京超思、其继承人和受让人特此豁免并解除康泰因诉讼中指控的截至本协议生效
日（包括该日）康泰销售被控侵权康泰血氧仪而可能产生的任何损害赔偿、费用或律师费索赔
。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2024-068）。
二、承诺履行情况
北京时间2024年12月12日，公司通过电汇方式向北京超思支付了《和解协议》约定的款项
1000000.00美元（大写：壹佰万美元）。
北京时间2024年12月13日，公司已收到控股股东、实际控制人胡坤先生支付的上述美国专
利诉讼案件和解赔偿金7187600元人民币（大写：人民币柒佰壹拾捌万柒仟陆佰元），按银行
间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1876元，折合1000000.00美元（大写：壹佰万
美元）。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人已履行完毕所作出的上述美国专利诉讼案件有
关事项承诺中的赔偿责任。公司控股股东、实际控制人缴纳的前述款项，公司将按照会计准则
的规定计入“资本公积”科目。
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2024-12-12│重要合同
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司康泰医学
系统（美国）有限公司（以下简称“美国康泰”）于近日与北京超思电子技术有限责任公司（
以下简称“北京超思”）就专利权纠纷案件达成和解，并签署了《和解协议》。现就相关情况
公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2018年1月31日，北京超思在美国提起诉讼，指控公司及美国康泰在美国销售的某些指夹
式血氧仪侵犯其于美国申请的专利“FINGERTIPOXIMETERANDAMETHODFOROBSERVINGAMEASUREMEN
TRESULTTHEREON”
(U.S.PatentNo.8639308)（以下简称“308专利”），本案由美国伊利诺伊北区联邦地区
法院受理。2019年10月，本案在法官主持下召开了调解会议，但由于双方的和解主张相差甚大
，双方未能达成任何和解协议。2020年1月14日，本案件的法官作出了马克曼裁决，就本案中
有争议的专利权利要求条款进行了解释。
2022年3月15日，本案完成事实取证阶段，进入专家取证阶段。目前本案专家取证阶段已
经完成，处于处置性动议阶段。2024年5月22日美国专利商标局给出单方再审的第一次审查意
见，判定超思专利6个权利要求全部无效。
上述案件的具体情况详见公司于2020年8月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第
十一节其他重要事项”之“三、诉讼及仲裁事项”之“（一）发行人涉及的重大诉讼或仲裁事
项”，以及公司历年于年度报告、半年度报告相关公告中披露的诉讼、仲裁相关信息。
2024年10月23日，美国专利商标局发文认定北京超思的308专利6项权利有效。
鉴于公司及美国康泰2018年后已停止在美国境内制造、进口、使用、提供销售或销售案涉
专利争议产品，为节约诉讼成本，减少长周期诉讼造成的诉累，集中精力发展美国康泰业务，
经公司与北京超思反复沟通，在维护公司及股东利益最大化的前提下，公司及美国康泰与北京
超思达成和解。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项不属于关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项无需提交
股东大会审议。
二、和解情况
北京时间2024年12月10日，公司及美国康泰（以下合称“康泰”）与北京超思达成了和解
并签署了《和解协议》。《和解协议》的主要内容如下：1、康泰在美国境内制造、使用、销
售或提供销售，或进口至美国任何康泰指尖脉搏血氧仪（其能够在用户使用过程中按下电源键
时改变显示模式，包括型号CMS50D、CMS50D+、CMS50D1、CMS50E、CMS50
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