资本运作☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-11│ 36.81│ 8.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-20│ 32.87│ 1512.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-18│ 32.74│ 360.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-07-05│ 100.00│ 6.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州云电科技能源有│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ -3989.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│赣州电源适配器扩产│ 3.03亿│ 0.00│ 5912.02万│ 112.07│ ---│ 2024-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞电源适配器扩产│ 4800.00万│ 0.00│ 4824.01万│ 100.50│ 1.12亿│ 2021-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧陆通新总部及研发│ 2.79亿│ 2930.00万│ 7117.42万│ 26.33│ ---│ 2027-08-16│
│实验室升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞欧陆通信息设备│ 2.50亿│ 170.95万│ 2.56亿│ 102.25│ 2.37亿│ 2024-01-16│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产数据中心电源14│ 2.59亿│ 2993.79万│ 2993.79万│ 11.55│ ---│ 2027-01-22│
│5万台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赣州电源适配器产线│ 3449.19万│ 0.00│ 3449.19万│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产数据中心电源14│ 2.59亿│ 2993.79万│ 2993.79万│ 11.55│ ---│ 2027-01-22│
│5万台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充流动资│ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞欧陆通信息设备│ ---│ 170.95万│ 2.56亿│ 102.25│ 2.37亿│ 2024-01-16│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赣州电源适配器产线│ 7984.58万│ 0.00│ 3449.19万│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳欧陆通电源技改│ 4800.39万│ 0.00│ 4631.26万│ 96.48│ ---│ 2022-06-21│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.15亿│ 9767.90万│ 9767.90万│ 94.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付部分购买房产价│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 5158.15万│ 5158.15万│ 113.73│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7133.00万│ 0.00│ 7274.39万│ 101.98│ ---│ 2022-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│剩余超募资金永久补│ 2122.45万│ 0.00│ 2122.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 9999.86万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京王越科王创业投资合伙企业（有│标的类型 │股权 │
│ │限合伙）12.04775%的股份 │ │ │
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│买方 │尚韵思 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王越天 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）于近日收到实际控制人尚韵思│
│ │女士的通知，尚韵思女士与实际控制人王越天先生协议离婚，并对双方持有的控股股东南京│
│ │王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"王越科王"）财产份额进行了分割。 │
│ │ 上述事项属于控股股东的上层股权结构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公│
│ │司股票的行为，公司控股股东、实际控制人合计持有的公司股份数量、持股比例及表决权均│
│ │未发生变化，公司控股股东及实际控制人均未变更，不会影响公司治理结构和持续经营。 │
│ │ 一、本次控股股东股权结构变动的基本情况 │
│ │ 公司近日收到通知，获悉公司控股股东王越科王的股权结构有所调整，实际控制人王越│
│ │天先生拟将其持有的王越科王12.04775%的股份转让给实际控制人尚韵思女士。上述股权变 │
│ │动尚需办理工商变更登记手续。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东王越科王的通知，获悉上述股权结构变更事项已完成工商登记│
│ │手续。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │王越天、尚韵思 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、放弃权利事项暨关联交易的概述 │
│ │ （一）基本情况上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）为深圳欧陆通电│
│ │子股 │
│ │ 份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）的参股公司，公司持有其30.00%的股权│
│ │。安世博由于自身业务发展，拟新增注册资本3,500万元，经董事会审慎决定，公司同意放 │
│ │弃行使本次增资的优先认缴出资权。该部分股份由安世博其他股东认购（以下简称“本次增│
│ │资”）。 │
│ │ 本次增资完成后，安世博注册资本由人民币26,666.67万元增加至人民币30,166.67万元│
│ │，公司对安世博的持股比例由30.00%降至26.52%。本次增资事项的具体内容最终以公司与相│
│ │关各方实际签署的协议为准。 │
│ │ （二）关联交易情况鉴于本次增资方王越天先生、尚韵思女士为公司实际控制人、董事│
│ │。根据《深 │
│ │ 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本次放弃优先认│
│ │缴出资权事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年8月27日召开第三届董事会2025年第五次会议，以6票同意、0票反对、0票│
│ │弃权、3票回避审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃权利的议案》，关联董事王合球 │
│ │先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议│
│ │并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本次放弃优先认缴出资权事│
│ │项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、王越天先生 │
│ │ （1）姓名：王越天,中国国籍，身份证号码：3201031989********，住址：广东省深圳│
│ │市南山区**********。 │
│ │ （2）王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《上市规则》第7.2.5条的规定，│
│ │王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （3）经查询中国执行信息公开网，王越天先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、尚韵思女士 │
│ │ （1）姓名：尚韵思，中国国籍，身份证号码：6101021989*********，住址：广东省深│
│ │圳市南山区**********。 │
│ │ （2）尚韵思女士为公司实际控制人、董事，根据《上市规则》第7.2.5条的规定，尚韵│
│ │思女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （3）经查询中国执行信息公开网，尚韵思女士不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市格诺利信息咨询有限 951.00万 8.66 32.53 2025-09-19
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 951.00万 8.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.94 │质押占总股本(%) │6.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了700.0万股给云南国际信托有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-20 │质押股数(万股) │1061.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.29 │质押占总股本(%) │10.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-05 │解押股数(万股) │1061.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了1061.0万股给深圳市深担增信融│
│ │资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月05日深圳市格诺利信息咨询有限公司解除质押1061.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-11 │质押股数(万股) │251.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.59 │质押占总股本(%) │2.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了251.0万股给深圳市高新投小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │264.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.03 │质押占总股本(%) │2.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │264.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了264.0万股给杭州银行股份有限 │
│ │公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日深圳市格诺利信息咨询有限公司解除质押264.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-09 │质押股数(万股) │1220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.73 │质押占总股本(%) │12.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-27 │解押股数(万股) │1220.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月08日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了1220.0万股给深圳担保集团有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月27日深圳市格诺利信息咨询有限公司解除质押1220.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│东莞欧陆通│ 2.01亿│人民币 │2021-10-11│2029-10-10│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│杭州云电科│ 6000.00万│人民币 │2025-06-06│2026-06-06│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│技能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│杭州云电科│ 2200.00万│人民币 │2025-05-08│2027-04-21│连带责任│否 │是 │
│电子股份有│技能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、自2025年9月1日至2025年9月19日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”
或“欧陆通”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的130%（含130%），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年9月19日召开第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于不提前
赎回“欧通转债”的议案》，董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“欧通转债”，且自2025年9月20日至2025年12月19日，如再次触发“欧通转债”上述有条
件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年12月19日后首个交易日重新计算，若“
欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转
债”的提前赎回权利。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号）同意注册，公司于2024年7月5
日，向不特定对象发行可转换公司债券6445265张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
人民币644526500.00元，扣除各项发行费用12106634.44元后，实际募集资金净额为人民币632
419865.56元。截至2024年7月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券
于2024年7月26日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日起（2024年7月11日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，
即2025年1月13日至2030年7月4日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024年10月8日，因公司2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“欧通转债”的转股价格由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日
期为2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025年5月28日，因公司2024年年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的
相关条款，“欧通转债”的转股价格由44.56元/股调整至43.98元/股。转股价格调整生效日期
为2025年5月28日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）；此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000
万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2025年9月1日至2025年9月19日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格（43.98元/股）的130%（含130%，即57.17元/股），已
触发“欧通转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2025年9月19日召开第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“欧通转债”的议案》，公司结合当前市场情况及自身情况，出于保护投资者利益的考虑，
公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎
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