资本运作☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州云电科技能源有│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ -3989.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│赣州电源适配器扩产│ 3.03亿│ 843.83万│ 5912.02万│ 112.07│ ---│ 2024-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞电源适配器扩产│ 4800.00万│ 0.00│ 4824.01万│ 100.50│ 2.80亿│ 2021-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧陆通新总部及研发│ 2.79亿│ 4187.42万│ 4187.42万│ 15.49│ ---│ 2027-08-16│
│实验室升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│东莞欧陆通信息设备│ 2.50亿│ 2791.61万│ 2.54亿│ 101.57│ 5.59亿│ 2024-01-16│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产数据中心电源14│ 2.59亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-01-22│
│5万台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产数据中心电源14│ 2.59亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-01-22│
│5万台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充流动资│ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞欧陆通信息设备│ ---│ 2791.61万│ 2.54亿│ 101.57│ 5.59亿│ 2024-01-16│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│赣州电源适配器产线│ 7984.58万│ 123.29万│ 3449.19万│ 43.20│ ---│ 2024-11-30│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳欧陆通电源技改│ 4800.39万│ 0.00│ 4631.26万│ 96.48│ ---│ 2022-06-21│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付部分购买房产价│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7133.00万│ 0.00│ 7274.39万│ 101.98│ ---│ 2022-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 9999.86万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│剩余超募资金永久补│ 2122.45万│ 2122.45万│ 2122.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京王越科王创业投资合伙企业（有│标的类型 │股权 │
│ │限合伙）12.04775%的股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │尚韵思 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王越天 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）于近日收到实际控制人尚韵思│
│ │女士的通知，尚韵思女士与实际控制人王越天先生协议离婚，并对双方持有的控股股东南京│
│ │王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"王越科王"）财产份额进行了分割。 │
│ │ 上述事项属于控股股东的上层股权结构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公│
│ │司股票的行为，公司控股股东、实际控制人合计持有的公司股份数量、持股比例及表决权均│
│ │未发生变化，公司控股股东及实际控制人均未变更，不会影响公司治理结构和持续经营。 │
│ │ 一、本次控股股东股权结构变动的基本情况 │
│ │ 公司近日收到通知，获悉公司控股股东王越科王的股权结构有所调整，实际控制人王越│
│ │天先生拟将其持有的王越科王12.04775%的股份转让给实际控制人尚韵思女士。上述股权变 │
│ │动尚需办理工商变更登记手续。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东王越科王的通知，获悉上述股权结构变更事项已完成工商登记│
│ │手续。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市格诺利信息咨询有限 1576.00万 15.57 53.91 2024-11-28
公司
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合计 1576.00万 15.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-20 │质押股数(万股) │1061.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.29 │质押占总股本(%) │10.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了1061.0万股给深圳市深担增信融│
│ │资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-11 │质押股数(万股) │251.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.59 │质押占总股本(%) │2.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了251.0万股给深圳市高新投小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-11 │质押股数(万股) │251.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.59 │质押占总股本(%) │2.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了251.0万股给深圳市高新投小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │264.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.03 │质押占总股本(%) │2.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了264.0万股给杭州银行股份有限 │
│ │公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-09 │质押股数(万股) │1220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.73 │质押占总股本(%) │12.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-27 │解押股数(万股) │1220.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月08日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了1220.0万股给深圳担保集团有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月27日深圳市格诺利信息咨询有限公司解除质押1220.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│东莞欧陆通│ 2.01亿│人民币 │2021-10-11│2029-10-10│连带责任│否 │否 │
│电子股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│越南欧陆通│ 3547.10万│人民币 │2024-03-21│2024-12-31│连带责任│是 │否 │
│电子股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开展，公司2025
年度拟向下属子公司提供不超过人民币10亿元（含等值外币，下同）的担保额度。本次提供担
保额度事项尚需经股东大会审议通过后生效，有效期自2025年11月17日至2026年11月16日。
董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授
权文件。
担保协议的主要内容
截止本公告披露日，尚未签署相关担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由
公司及子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体
担保金额和期限等相关担保事项以实际签署的担保合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4号〕的规定。深圳欧陆通电子股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会2025年第二次会议、第三届监事会2025年第一次会议分别审议
通过了《关于公司聘请2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提
交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管
理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师一：王守军，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师二：范科磊，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
20年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
2家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：杨宏浩，2014年成为注册会计
师，2021年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际将为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务收费按照业务的
责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定，将由董事会提请股东大会授权管理层根据2025年公司审
计工作量和市场价格水平等与天职国际协商确定。
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2025-04-22│其他事项
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重要内容提示：
1.投资目的及种类、金额：为有效防范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通
”或“公司”）及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动
的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金开展最高额不超过人民币5000
0万元或等值外币的套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权
业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度使用期限为自前次董事会审议通过的额度使用期限
届满之日（即2025年4月21日）起12个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用，且任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过50000万元人民币或等值外币。
2.审议程序：本事项已经第三届董事会2025年第二次会议、第三届监事会2025年第一次会
议审议通过。该交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审
议通过之后实施。
3.特别风险提示：开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、信
用风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月18日公司召开第三届董事会2025年第二次会议、第三届监事会2025年第
一次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的交易情况概述
（一）交易目的
为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅
波动的风险，提高外汇资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提
下，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波
动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结
算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及子公司在境内外商业银行办理的以降低汇
率及利率风险和锁定成本为目的的交易，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外
汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级
较低。
（三）交易金额及资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过50000万
元人民币或等值外币，预计产生的交易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的50%。在上
述额度范围内，资金可循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过50000万元人民币或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及直接或间接使用
募集资金及银行借贷资金从事该业务的情形。
（四）交易期限及授权
上述额度使用期限自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日（即2025年4月21日）
起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔
交易终止时止。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据
公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自前次董事
会审议通过的额度使用期限届满之日（即2025年4月21日）起12个月内有效。如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在
关联关系。
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2025-04-22│其他事项
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会2
025年第二次会议及第三届监事会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分
配的预案的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如
下：
一、2024年度利润分配预案的具体内容
公司2024年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润267988609.87元，母公司实现净利
润199717202.95元，根据《公司章程》等相关规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%
以上的，可以不再提取，公司期初法定盈余公积50885000.00元，已达到注册资本50%，本年度
不再提取法定盈余公积。
截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润877868160.48元，母公司可供分配利润
698438692.98元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具
体的利润分配比例，截至2024年12月31日，公司可
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