资本运作☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-12│ 21.34│ 11.29亿│
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│可转债 │ 2023-03-23│ 100.00│ 9.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-22│ 7.71│ 2594.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-25│ 7.71│ 476.36万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃天阳数金智云科│ 7000.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛红马多维创业投│ ---│ ---│ 31.25│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代银行业IT解决│ 2.10亿│ ---│ 2.15亿│ 102.44│ 4007.67万│ 2022-12-31│
│方案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时闲置超募资金 │ 5.08亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2099-12-31│
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│归还银行贷款 │ ---│ 0.00│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│产业链金融综合服务│ 6161.02万│ ---│ 5549.88万│ 90.08│ 898.60万│ 2022-12-31│
│平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 1930.87万│ ---│ 1502.30万│ 77.80│ ---│ 2022-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 3.30亿│ ---│ 3.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-06-14│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金融业云服务解决方│ 3.95亿│ 3646.50万│ 3.19亿│ 80.67│ 234.01万│ 2026-03-31│
│案升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字金融应用研发项│ 3.95亿│ 4289.49万│ 3.74亿│ 94.68│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.73亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-12│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欧阳建平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董事会第 │
│ │六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实│
│ │际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建平先生对该议案回避表决，该│
│ │议案已经2026年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本│
│ │次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、前次已审批授信额度及接受关联方担保情况 │
│ │ 公司于2026年1月21日召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司申请综合 │
│ │授信并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》，同意公司2026年1月1│
│ │日至2026年12月31日期间，向银行（或其他金融机构）申请累计不超过15亿元人民币的综合│
│ │授信额度。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司│
│ │北京银恒通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）为公司2026年度申请综合授信额度事│
│ │项提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 │
│ │相关公告。 │
│ │ 2、本次申请增加授信额度及接受关联方担保情况 │
│ │ 为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在前期已审批的综合授信额度15亿元│
│ │人民币的基础上，拟增加公司及控股子公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）│
│ │申请综合授信额度70亿元人民币，并授权董事长兼总经理欧阳建平先生在上述授信额度内，│
│ │审批公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）贷款。本次增加授信额度后，公司│
│ │及控股子公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信额度总额为不超│
│ │过85亿元人民币。本次增加的向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信│
│ │额度有效期为自董事会审议通过之日起至2026年12月31日。贷款银行（或其他金融机构，如│
│ │金融租赁公司等）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、兴业银行│
│ │、平安银行、招商银行、华夏银行、北京银行、建设银行、广发银行、北京中关村银行、浙│
│ │商银行、杭州银行、宁波银行、邮储银行、中国工商银行、中国民生银行、其他金融机构（│
│ │如金融租赁公司等）。 │
│ │ 具体情况以公司及控股子公司与银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）签订的授│
│ │信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董│
│ │事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司及控股子公司2026年度申请综合授信│
│ │额度事项提供连带责任保证担保。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股│
│ │东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 欧阳建平先生为公司现任董事长、总经理。截至2026年5月11日，欧阳建平先生直接持 │
│ │有公司17.24%的股份，通过控制连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公│
│ │司股份，为公司控股股东、实际控制人。欧阳建平先生不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │北京金实宏成技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │上海天龙音数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思迈特软件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门创翼数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │北京金实宏成技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思迈特软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金实宏成技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金实宏成技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海天龙音数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │厦门创翼数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京和顺恒通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京和顺恒通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金实宏成技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │欧阳建平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开了第四届董事会第 │
│ │三次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及子公司担保│
│ │暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建平先生对该议案回避表决，该议案已经2026年第一次│
│ │独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关联交易的具体情况│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易概况 │
│ │ 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为提高工作效│
│ │率并及时办理授信业务，董事会授权董事长兼总经理欧阳建平先生在以下权限内审批公司向│
│ │银行（或其他金融机构）贷款： │
│ │ 2026年1月1日至2026年12月31日期间，累计不超过15亿元的银行（或其他金融机构）贷│
│ │款，贷款银行（或其他金融机构）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、中信银行拉萨│
│ │分行、兴业银行、平安银行、招商银行、华夏银行、北京银行、建设银行、广发银行、北京│
│ │中关村银行、浙商银行、杭州银行、宁波银行、邮储银行。 │
│ │ 具体情况以公司根据与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准，在授信期限内，│
│ │授信额度可循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、│
│ │全资子公司北京银恒通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）为公司2026年度申请综合│
│ │授信额度事项提供连带责任保证担保。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股│
│ │东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 欧阳建平先生为公司现任董事长、总经理。截至目前，欧阳建平先生直接持有公司18.0│
│ │5%的股份，通过控制连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为│
│ │公司控股股东、实际控制人。欧阳建平先生不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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欧阳建平 3778.00万 7.74 51.32 2026-11-04
连云港皓宏智业创业投资合 700.00万 1.43 17.61 2026-02-05
伙企业(有限合伙)
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合计 4478.00万 9.17
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-11-02 │质押股数(万股) │2550.00 │
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│质押占所持股(%) │34.64 │质押占总股本(%) │5.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │欧阳建平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
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│质押起始日 │2026-10-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月29日欧阳建平质押了2550.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-14 │质押股数(万股) │2346.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.87 │质押占总股本(%) │4.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │欧阳建平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-11-03 │解押股数(万股) │2346.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月01日欧阳建平质押了2640.0万股给云南国际信托有限公司； │
│ │2026年08月13日欧阳建平解除质押294.0万股并质押2346万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年11月03日欧阳建平解除质押2346.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-14 │质押股数(万股) │1469.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.95 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │欧阳建平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-12 │解押股数(万股) │1469.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日欧阳建平解除质押811.0万股； │
│ │2026年08月13日欧阳建平解除质押183.0万股并质押1469万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月12日欧阳建平解除质押1469.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │1652.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.44 │质押占总股本(%) │3.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │欧阳建平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-13 │解押股数(万股) │1652.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日欧阳建平解除质押811.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月13日欧阳建平解除质押183.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-26 │质押股数(万股) │1228.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.92 │质押占总股本(%) │2.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │欧阳建平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │民生理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日欧阳建平质押了1228.0万股给民生理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │质押股数(万股) │2463.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.93 │质押占总股本(%) │5.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │欧阳建平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │2463.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月21日欧阳建平解除质押828.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日欧阳建平解除质押811.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │17.61 │质押占总股本(%) │1.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）质押了700.0万股给深 │
│ │圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-19 │质押股数(万股) │3291.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.35 │质押占总股本(%) │7.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │欧阳建平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-21 │解押股数(万股) │3291.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日欧阳建平质押了3291.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月21日欧阳建平解除质押828.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │质押股数(万股) │2640.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.96 │质押占总股本(%) │5.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │欧阳建平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-13 │解押股数(万股) │2640.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月01日欧阳建平质押了2640.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月13日欧阳建平解除质押294.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.61 │质押占总股本(%) │1.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-29 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）质押了700.0万股给深 │
│ │圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月29日连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天阳宏业科│北京启明星│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│汉科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-11-04│股权质押
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧
阳建平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-11-02│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧
阳建平先生所持有的公司部分股份进行质押的通知。
（一）股东股份质押基本情况
本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
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2026-10-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧
阳建平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-10-13│重要合同
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1、本次采购GPU受芯片供应链、行业供需、海外技术管制等因素制约，存在设备分批交付
延期、产品性能不达标、运维配套不到位、交付产品数量不及预期且卖方不承担违约责任等风
险，可能导致公司相关业务投产进度延期。同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发
意外事件及其他不可抗力因素带来的影响。
2、本次合同实施内容及进度存在不确定性，对公司财务指标的影响金额暂无法测算，将
依据合同履行情况、企业会计准则及公司会计政策确认。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签署概况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”）与X公司于近日签署了
《销售合同》，公司向其采购20000张具体型号为NVIDIARTXPRO5500Blackwell的英伟达GPU产
品，该产品区别于大模型训练用GPU产品，主要用于AI应用推理、专业图形渲染、工程仿真与
科学计算、音视频处理等专业工作负载，主要面向媒体与娱乐、医疗健康、教育科研等行业客
户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次合同的签
署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交公司董事会和股东会审议。公司将根据后续合作业务的进展情况依法依规及时履行相应的
决策程序及信息披露义务。
本次交易因出于商业秘密及战略发展的考虑，公司根据相关规定对本次交易对方的相关信
息履行豁免披露程序，故不予披露交易对手方等具体情况。
二、交易对手方基本情况
交易对手方与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。除本次签订的合同外，公
司最近三年未与其发生类似交易。经查询，该交易对手方不属于失信被执行人，具备良好的信
用状况。
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2026-09-29│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年9月28日
限制性股票首次授予数量：1200.00万股
限制性股票首次授予价格：9.34元/股
根据《天阳宏业科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
2026年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“
公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成
就，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年9月28日召开第四届董事会第十
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年9月28日
为首次授予日，以9.34元/股的价格向符合授予条件的26名激励对象授予1200.00万股限制性股
票。
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2026-09-28│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日（星期一）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月2
8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-09-11│其他事项
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开的第四届董事会
第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司决定于20
26年9月28日召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召
开公司2026年第二次临时股东会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月28日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月28日9:15
至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年9月21日（星期一）
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2026-08-21│其他事项
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《
2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相
关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2025年度业绩未达到本激励计划第
一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司将对37名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属
的第二类限制性股票共计217.3240万股进行作废。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年9月18日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》。
2、公司于2025年9月19日至2025年9月28日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名
和职务。在公示期限内，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提
出的异议。公司于2025年9月29日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、公司对本激励计划内幕信息知情人在《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》公
开披露前6个月内，即2025年3月18日至2025年9月18日买卖公司股票的情况进行了自查。公司
于2025年10月10日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日
、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜
。
5、2025年10月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行审核并发表
核查意见。
6、2026年8月20日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司将37名激励对象第
一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计217.3240万股进行作废。本议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据本激励计划的相关规定，本激励计划第一个归属期的考核年度为2025年，公司层面业
绩考核目标为“以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于10%”。根据大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2026]0011008063号），公司20
25年度营业收入为1776871711.48元，2024年度营业收入为1766211579.54元，2025年度营业收
入较2024年度增长0.60%，未达到本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标。因此，本
激励计划第一个归属期归属条件未成就，公司作废37名激励对象第一个归属期已授予但尚未归
属的第二类限制性股票合计217.3240万股。
根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
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2026-08-17│其他事项
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于2026年8月17日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用7,489.48万元人民币（截至2026年8月11日，含利息及理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营
。补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专
户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2020]1653号）同意注册，公司首次公开发行新股人民币普通股（A股）5
,620万股，发行价格为21.34元/股，本次发行募集资金总额为119,930.80万元，扣除发行费用
7,013.23万元（不含增值税）后，募集资金净额为112,917.57万元。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）已于2020年8月19日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了“大华验字[2020]000467号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及公司的全资子
公司——北京银恒通电子科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方/四
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2026-08-14│股权质押
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧
阳建平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-06-18│重要合同
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1、生效条件：本协议自双方盖章后生效。
2、如合同能够按约定履行，预计将为公司带来相对持续且稳定的收入，但对年度利润水
平和整体盈利能力不构成重大影响。
3、合同履行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场环境等方面的不确
定性风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件及其他不可抗力因素带
来的影响。根据本次协议相关约定，若公司未能在协议约定的设备筹备期限内，完成本次新交
付算力云服务对应的设备筹备及落地准备工作，将可能面临承担本次协议及对应订单服务总价
款20%的违约金的风险，对项目推进及公司经营效益造成不利影响。本次项目的实施内容和进
度存在不确定性，相关收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相
关规定确认。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签署概况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”）与云粒智慧科技有限公
司（以下简称“云粒智慧”）于2026年6月16日签署了《算力云服务协议》（以下简称“本协
议”或“服务协议”），协议总金额（含税）为3.03亿元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次服务协议
的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交公司董事会和股东会审议。公司将根据后续合作业务的进展情况依法依规及时履行相
应的决策程序及信息披露义务。
二、交易对手方基本情况
1、企业名称：云粒智慧科技有限公司
注册资本：44961.551993万元人民币
地址：北京市西城区阜成门外大街甲28号西楼13层06室
法定代表人：汤子楠
经营范围：软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术服务
、技术转让；云计算；大数据；物联网；计算机信息系统集成；销售计算机、软件及辅助设备
、通讯设备、电子产品、仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：云粒智慧与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
类似交易情况：除本协议外，公司最近三年未与云粒智慧发生类似交易。
履约能力分析：经查询，云粒智慧不属于失信被执行人，具备良好的信用状况。
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2026-06-15│其他事项
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第
六次会议，于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更经营范
围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年5月16日、2026年6
月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司已办理完成了上述事项的变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了拉萨经
济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：天阳宏业科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91110108752161931Y；
3、注册资本：肆亿捌仟捌佰壹拾贰万壹仟零捌拾叁圆整；
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
5、成立日期：2003年07月09日；
6、法定代表人：欧阳建平；
7、住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司A座608房；
8、经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机及通讯设备租
赁；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；技术
进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制
作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网
络与信息安全软件开发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
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2026-06-10│股权质押
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧
阳建平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-06-05│其他事项
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为进一步做好投资者关系管理工作，保证投资者交流渠道通畅，天阳宏业科技股份有限公
司（以下简称“公司”）根据实际办公需要，对投资者传真号码进行了变更，现将具体变更内
容公告如下：
上述变更事项自公告披露之日起正式启用，除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址
、邮政编码、官方网站、投资者电子邮箱、投资者联系电话等其他联系方式保持不变，欢迎广
大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！
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2026-06-05│其他事项
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
四次会议，于2026年5月14日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围的
议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4
月24日、2026年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 目前，公
司已办理完成了上述事项的变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了拉萨经济技术开发区
市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：1、名称：天阳宏业科技股份有限公司
；
2、统一社会信用代码：91110108752161931Y；
3、注册资本：肆亿捌仟捌佰壹拾贰万壹仟零捌拾叁圆整；
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
5、成立日期：2003年07月09日；
6、法定代表人：欧阳建平；
7、住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司A座608房；
8、经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机及通讯设备租
赁；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；技术
进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制
作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网
络与信息安全软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
1、天阳宏业科技股份有限公司《营业执照》。
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2026-06-04│对外投资
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特别风险提示：天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“公司”）与北京
首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”）双方共同出资设立合资公司，整合双方
资源优势，开展算力租赁相关业务，实现双方共赢，提升市场竞争力。本次投资可能存在如下
风险：
1、市场风险：算力租赁行业受宏观经济、产业政策、行业竞争、下游需求变化等因素影
响较大，若未来市场需求不及预期、行业竞争加剧、价格波动，可能导致合资公司业务拓展、
盈利水平不及预期。
2、技术与运营风险：算力行业技术迭代较快，硬件设备更新周期短，若技术路线发生重
大变化、运维管理能力不足、资源利用率偏低，可能对项目运营效益产生不利影响。
3、合作与管理风险：本次投资为合资设立公司，在日常经营、团队管理、市场拓展、决
策执行等方面需双方协同推进，若合作过程中出现管理理念、业务推进节奏不一致等情形，可
能影响合资公司运营效率与发展。
4、政策与合规风险：算力业务涉及数据安全、网络安全、能耗环保、行业监管等合规要
求，若相关政策法规发生变化可能带来合规风险。
5、财务与投资回报风险：合资公司可能存在盈利不及预期的情形，存在投资回报不及预
期、投资周期拉长等风险。
6、截至目前合资公司尚未开展业务，敬请广大投资者注意风险！
一、对外投资概述
1、根据长期战略发展的需要，公司与首都在线于2026年6月4日在北京签署《合资协议》
，双方共同投资设立甘肃天阳数金智云科技有限公司（暂定名，最终名字以法定登记机关核定
的名称为准，以下简称“合资公司”），双方通过共同出资设立合资公司，整合双方资源优势
，开展算力租赁相关业务，实现双方共赢，提升市场竞争力，获取合理投资回报。合资公司注
册资本为人民币10000万元，其中公司出资人民币7000万元，持有合资公司70%的股权，合资公
司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；首都在线出资人民币3000万元，持有合资公
司30%的股权。本事项尚需经过市场监督管理部门审批，合资公司最终设立时间、名称及登记
信息以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次设立
合资公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东会审议。
二、共同投资方的基本情况
1、首都在线基本情况
公司名称：北京首都在线科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101087776681301
成立日期：2005年7月13日
注册资本：50427.6166万元人民币
注册地址：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室企业类型：股份有限公司(上市、
自然人投资或控股)法定代表人：曲宁
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；基
础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；出租商业用房；机械
设备、电子产品租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
。）
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2026-06-03│对外投资
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一、交易概述
为实现天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，充分借助专业机构
的投资能力、优质资源和专业能力，为公司在战略层面持续良性发展提供优质项目储备，进一
步提升公司综合竞争力和整体价值，公司于2026年6月1日与吴晨昱、晏晓兵、张海红、骆泉丰
、深圳市新世界稳盈壹号创业投资合伙企业（有限合伙）、田韩花、赵明、陈竞佼、陈长久、
丁霞、章程、杨明占、许涛、李文旭、刘洋、甄福来、启东金盟建设有限公司、上海腾准生物
科技有限公司、上海循源生物科技有限公司、陕西恒凯新能源股份有限公司、广东南传数智一
号创业投资合伙企业（有限合伙）、广西文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州
磐星界跃创业投资合伙企业（有限合伙）、北京红马天安投资有限公司（以下简称“红马天安
”）签订了《青岛红马多维创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙
协议》），使用自有资金10000万元投资入伙由红马天安管理的基金青岛红马多维创业投资基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“红马多维基金”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次共同投资无需提交公司董事会
、股东会审议批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-06-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月1日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年6月1日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-05-28│其他事项
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于2026年1月28日披露
了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》。控股股东、实际控制人、董事
长兼总经理欧阳建平先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月27日
至2026年5月26日，根据法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外）通过集中竞
价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过14513238股(占扣除公司回购专户内股份数量后总
股本的3.0000%)，其中通过集中竞价方式减持公司股份不超过4837746股(占扣除公司回购专户
内股份数量后总股本的1.0000%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过9675492股(占扣除
公司回购专户内股份数量后总股本的2.0000%）。（如遇送股、转增股本、配股等股份变动事
项，公司将按照比例不变的原则对上述拟减持股份数量相应进行调整）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人欧阳建平先生出具的《关于权益变动触及1%整数倍
暨减持计划期限届满的告知函》，欧阳建平先生于2026年5月26日通过大宗交易的方式减持公
司股份8662000股，减持数量占总股本的比例为1.77%（占剔除回购专用账户股份后总股本的比
例为1.79%）。本次权益变动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份
占公司总股本的比例由25.00%下降至23.23%（占剔除回购专用账户股份后总股本的比例由25.2
2%下降至23.43%），本次权益变动触及1%整数倍。
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2026-05-26│股权质押
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（一）本次股份质押基本情况
本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
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2026-05-25│股权质押
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧
阳建平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-05-19│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：经甲乙双方加盖公司公章或合同专用章且法定代表人或授权代表签
署生效，有效期10年。
2、合同的签署对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响。
3、本次合同履行期较长，合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、
市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以
及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、合同签署概况
为在合作机队上运营航空互联网平台，提供机上娱乐服务、广告经营、商业活动等，为乘
客提供良好的机上服务体验，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”
）与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”）、环球航通信息服务有限公司（以
下简称“环球航通”）本着互惠互利、共同发展的原则于2026年5月18日签署了《航空互联网
项目建设与运营合同》（以下简称“本合同”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本合同不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司
董事会和股东会审议。公司将根据后续合作业务的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序
及信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、企业名称：海南航空控股股份有限公司
注册资本：4321563.2535万元人民币
地址：海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼
法定代表人：祝涛
经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航
空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼
业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）
关联关系说明：海南航空与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。类似交易情
况：除本合同外，公司最近三年未与海南航空发生类似交易。履约能力分析：海南航空具备良
好的信用状况和履约能力，不属于失信被执行人。
2、企业名称：环球航通信息服务有限公司
注册资本：9495.2万元人民币
地址：北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼五层5292法定代表人：宁宪富
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统
服务；数据处理服务；软件开发；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术进出口；货
物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告
发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；图文设计制作；专业设计服务；平面
设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系说明：公司持有环球航通9.0909%的股
权，公司副总经理、财务总监张庆勋原担任环球航通董事，自2026年4月16日起张庆勋已不再
担任环球航通董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
，环球航通属于公司关联法人。
类似交易情况：除本合同外，公司最近三年未与环球航通发生类似交易。履约能力分析：
环球航通具备良好的信用状况和履约能力，不属于失信被执行人。
三、合同的主要内容
甲方：海南航空控股股份有限公司
乙方1：环球航通信息服务有限公司
乙方2：天阳宏业科技股份有限公司
（以上乙方1、乙方2两方合并称为“乙方”。）
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2026-05-16│对外担保
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本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资
产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，对合并报表外单位
担保金额超过最近一期经审计净资产30%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于2026年5月15日召开
了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。鉴于公
司已与北京启明星汉科技有限公司（以下简称“启明星汉”）签署了《项目合作协议》，双方
建立了明确的合作关系。为进一步保障合作项目的顺利实施，同时基于双方合作互信的原则，
同意公司及全资子公司北京银恒通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）拟为启明星汉提
供担保，总额度不超过人民币40亿元，在上述额度范围内循环滚动使用，期限一年。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提交公司股
东会审议。
二、提供担保情况
公司及全资子公司银恒通拟为启明星汉提供额度不超过40亿元（含）的担保。具体情况如
下：
三、被担保人基本情况
1、名称：北京启明星汉科技有限公司
2、地址：北京市大兴区榆垡镇南十路9号三层3145室
3、法定代表人：杨兵
4、注册资本：1000万元人民币
5、成立日期：2025年6月4日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨
询服务；数据处理和存储支持服务；电气设备销售；物联网设备销售；网络技术服务；电子元
器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；互联网设备销售；光
通信设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；信息安
全设备销售；非居住房地产租赁；人工智能硬件销售；智能机器人销售；会议及展览服务；计
算机及通讯设备租赁；节能管理服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告发布；社会经
济咨询服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
7、被担保方与本公司的关系：
（1）截至公告披露日，被担保方启明星汉与本公司不存在关联关系；
（2）公司于2026年5月8日披露了《关于签订项目合作协议的公告》，公司与启明星汉、
杨兵、赵凯于2026年5月6日签署了《项目合作协议》，各方拟按照“共同投入、风险共担、收
益共享”的原则进行合作，公司拟取得启明星汉75%的股权，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目合作协议的公告》（公告编号：2026-0
25）。
根据上述情况，待公司完成启明星汉75%的股权受让及工商变更登记手续后，被担保方启
明星汉将成为公司合并报表范围内的控股子公司。
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2026-05-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-16│对外担保
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实
际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建平先生对该议案回避表决，该议
案已经2026年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关
联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1、前次已审批授信额度及接受关联方担保情况
公司于2026年1月21日召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司申请综合授
信并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》，同意公司2026年1月1日至
2026年12月31日期间，向银行（或其他金融机构）申请累计不超过15亿元人民币的综合授信额
度。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司北京银恒
通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）为公司2026年度申请综合授信额度事项提供连带
责任保证担保。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本次申请增加授信额度及接受关联方担保情况
为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在前期已审批的综合授信额度15亿元人
民币的基础上，拟增加公司及控股子公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）申请
综合授信额度70亿元人民币，并授权董事长兼总经理欧阳建平先生在上述授信额度内，审批公
司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）贷款。本次增加授信额度后，公司及控股子
公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信额度总额为不超过85亿元人
民币。本次增加的向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信额度有效期为
自董事会审议通过之日起至2026年12月31日。贷款银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等
）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、兴业银行、平安银行、招商
银行、华夏银行、北京银行、建设银行、广发银行、北京中关村银行、浙商银行、杭州银行、
宁波银行、邮储银行、中国工商银行、中国民生银行、其他金融机构（如金融租赁公司等）。
具体情况以公司及控股子公司与银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）签订的授信
协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长
兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司及控股子公司2026年度申请综合授信额度事
项提供连带责任保证担保。
3、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东
、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易
。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的规定：上市公司与关联人发
生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以免于提
交股东会审议。本次接受控股股东、实际控制人及子公司担保，公司不提供反担保，故无需提
交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
欧阳建平先生为公司现任董事长、总经理。截至2026年5月11日，欧阳建平先生直接持有
公司17.24%的股份，通过控制连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份，为公司控股股东、实际控制人。欧阳建平先生不属于失信被执行人。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-05-13│其他事项
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日披露了《关于控股股
东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》。控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳
建平先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月27日至2026年5月26
日，根据法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外）通过集中竞价或大宗交易方
式合计减持公司股份不超过14513238股(占扣除公司回购专户内股份数量后总股本的3.0000%)
，其中通过集中竞价方式减持公司股份不超过4837746股(占扣除公司回购专户内股份数量后总
股本的1.0000%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过9675492股(占扣除公司回购专户内
股份数量后总股本的2.0000%）。（如遇送股、转增股本、配股等股份变动事项，公司将按照
比例不变的原则对上述拟减持股份数量相应进行调整）。
2026年5月11日，公司收到控股股东、实际控制人欧阳建平先生出具的《关于权益变动触
及1%整数倍的告知函》，欧阳建平先生于2026年5月11日通过集中竞价方式减持公司股份39608
60股，减持数量占总股本的比例为0.81%（占剔除回购专用账户股份后总股本的比例为0.82%）
。
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2026-05-08│重要合同
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特别提示：
1、生效条件：本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章、丙方签字之日起生效。
2、合作协议的签署和履行预计对公司当期的经营成果和生产经营情况可能产生积极影响
，但是公司未来业绩仍然受项目实施进度、市场环境变化等多种因素影响，请以实际履行情况
为准。
3、协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、市场价格波动、供应链及资金
筹备等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以
及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，具体的实施内容和进度存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签署概况
鉴于北京启明星汉科技有限公司（以下简称“启明星汉”、“项目公司”）已与终端客户
签署了《计算平台服务协议》（以下简称“《服务合同》”），约定由启明星汉为终端客户提
供算力服务，服务（锁期）期限为60个月。天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“天阳科技”）与启明星汉、杨兵、赵凯于2026年5月6日签署了《项目合作协议》（以下简称
“本协议”），各方拟按照“共同投入、风险共担、收益共享”的原则进行合作，通过股权转
让、联合投入、收益分成等模式，共同落地执行《服务合同》项下算力服务项目（以下简称“
本项目”）的深度合作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次合作协议
的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交公司董事会和股东会审议。公司将根据后续合作业务的进展情况依法依规及时履行相
应的决策程序及信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、企业名称：北京启明星汉科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
地址：北京市大兴区榆垡镇南十路9号三层3145室
法定代表人：杨兵
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服
务；数据处理和存储支持服务；电气设备销售；物联网设备销售；网络技术服务；电子元器件
与机电组件设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；互联网设备销售；光通信
设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；信息安全设
备销售；非居住房地产租赁；人工智能硬件销售；智能机器人销售；会议及展览服务；计算机
及通讯设备租赁；节能管理服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨
询服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
关联关系说明：启明星汉与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。类似交易情
况：除本合同外，公司最近三年未与启明星汉发生类似交易。履约能力分析：经查询，启明星
汉不属于失信被执行人，具备良好的信用状况。
2、姓名：杨兵
中国籍自然人，住址：北京市东城区
关联关系说明：杨兵与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。类似交易情况：
除本合同外，公司最近三年未与杨兵发生类似交易。履约能力分析：经查询，杨兵不属于失信
被执行人，具备良好的信用状况。
3、姓名：赵凯
中国籍自然人，住址：北京市东城区
关联关系说明：赵凯与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。类似交易情况：
除本合同外，公司最近三年未与赵凯发生类似交易。履约能力分析：经查询，赵凯不属于失信
被执行人，具备良好的信用状况。
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2026-04-24│其他事项
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2026年4月22日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”）召开
了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于深圳市魔数智擎人工智能有限公司2025年度业
绩承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易基本情况
根据公司战略发展的需要，公司与柴磊、王建辉、深圳市魔数智擎投资企业（有限合伙）
、深圳市魔数科技投资企业（有限合伙）、深圳市魔数智擎创新投资企业（有限合伙）、深圳
天曜未来创新科技合伙企业（有限合伙）于2025年8月7日签署了《关于深圳市魔数智擎人工智
能有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》），公司以自有资金合计人民币3060万元通
过股权转让及增资扩股的方式持有深圳市魔数智擎人工智能有限公司（以下简称“魔数智擎”
或“标的公司”）51%的股权，魔数智擎成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体
详见公司于2025年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-082
）。
二、业绩承诺情况及补偿安排
根据公司与柴磊、王建辉、深圳市魔数智擎投资企业（有限合伙）、深圳市魔数科技投资
企业（有限合伙）、深圳市魔数智擎创新投资企业（有限合伙）、深圳天曜未来创新科技合伙
企业（有限合伙）签署的《投资协议》的约定，标的公司、管理层股东、柴磊向天阳科技作出
如下承诺：
1、在收入考核年度（即2025年度、2026年度、2027年度）实现以下经营业绩：
（1）标的公司在2025年度经审计的收入不低于2000万元（以下简称“2025年度承诺收入
”）；
（2）标的公司在2026年度经审计的收入不低于3000万元（以下简称“2026年度承诺收入
”）；
（3）标的公司在2027年度经审计的收入不低于4000万元（以下简称“2027年度承诺收入
”）。
（4）标的公司在2025、2026、2027三个年度经审计的扣除非经常性损益的净利润之和为
正，但经过董事会决议通过，标的公司为了把握战略性机会导致亏损的情况除外。
以上三个年度承诺的总收入9000万元合称“累计承诺收入总额”。以上业绩承诺建立在以
下前提条件之下：
柴磊作为标的公司总经理，拥有充分的自主经营权，主要包含以下内容：（1）除标的公
司财务负责人由天阳科技委派外，柴磊拥有标的公司其他管理层的人员任免权。
（2）标的公司团队管理以及激励机制决策权（股权激励除外）。（3）董事会对标的公司
年度预算具有决策权。柴磊在经董事会批准的年度预算外，就单笔不超过20万，年度累计不超
过50万的预算外支出具有决策权。（4）标的公司战略决策权。主要包括以下内容：①标的公
司技术和产品路线选择权。
②标的公司业务拓展行业选择权。
③标的公司生态合作伙伴的选择权以及与生态伙伴的合作模式决策权。2、标的公司在收
入考核年度（即2025年度、2026年度、2027年度）实际实现的经营业绩按以下方法确认：由标
的公司聘请经天阳科技认可的会计师事务所在每个会计年度结束4个月内，对标的公司当期实
际实现的收入和利润情况出具审计报告。
3、如果标的公司考核年度经审计的实际完成收入低于承诺收入，则视为未完成经营业绩
，天阳科技有权要求标的公司按协议约定的计算方式以柴磊持有的标的公司7%股权作为基础，
向天阳科技进行补偿。
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2026-04-24│其他事项
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事
会提请公司2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是
否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会审议通过后，在股东会
授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合中国证监会规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基
准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价
格进行相应调整。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数
的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会
召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行
相应调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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