资本运作☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-06│ 53.10│ 9.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东碳寻新材料有限│ 4690.00│ ---│ 51.00│ ---│ 1481.07│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│军用清洗消毒设备生│ 2.29亿│ 0.00│ 1.90亿│ 83.07│-2010.10万│ 2021-12-31│
│产建设项目(已结项 │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.27亿│ ---│ ---│ ---│
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│新型防化装备及应急│ 2.50亿│ 1.36万│ 1.06亿│ 42.61│ 2675.06万│ 2023-12-31│
│救援设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│(已结项） │ │ │ │ │ │ │
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│防化装备维修保障与│ 3178.87万│ 7.80万│ 1269.03万│ 39.92│ ---│ 2023-12-31│
│应急救援试验基地项│ │ │ │ │ │ │
│目(已结项） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目( │ 9960.47万│ 0.00│ 6493.22万│ 65.19│ ---│ 2021-12-31│
│已结项） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 1.62亿│ 2.36亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中检世标（南通）计量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津创盾智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川瑞莱斯精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │十堰铁鹰特种车有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中检世标（南通）计量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │天津创盾智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中检世标（南通）计量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务、提供│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川瑞莱斯精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任董事公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务、提供│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中检世标（南通）计量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │天津创盾智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津捷强动│上海怡星机│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│力装备股份│电设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-26│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第四届董事
会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事任期
届满暨补选独立董事的议案》。
一、独立董事任期届满离任的情况
易宏先生自2020年12月24日起担任公司独立董事，至今连续担任公司独立董事的时间即将
满六年（即2026年12月23日）。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等关于独立董事任职期限的相关规定，
结合公司实际情况，易宏先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立
董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，离任后不再担任公司及子公司任何
职务。
易宏先生按照公司离职管理相关制度做好工作交接。鉴于易宏先生的离任导致公司独立董
事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，易宏先生的辞职将于公司股东会
选举产生新任独立董事后生效，在此之前，易宏先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设
各专门委员会中的职责。截至本公告披露日，易宏先生未持有公司股份，不存在应履行而未履
行的承诺事项。
易宏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极
作用，公司董事会对易宏先生表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规
定，为保障公司董事会规范运作，经公司董事会提名，并经公司第四届董事会提名委员会2026
年第三次会议审核，公司于2026年10月22日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于独
立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，董事会同意提名任明武先生（简历详见附件）为公
司第四届董事会独立董事候选人，并同意任明武先生当选公司独立董事后，同时兼任公司董事
会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。此次补选独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
任明武先生已取得上市公司独立董事资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不
存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格及聘任程序
合法合规。上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会
方可进行表决。
该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-10-26│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-09-21│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“捷强装备”）于近日收到特定股
东乔顺昌先生出具的《关于计划减持捷强装备股份的告知函》，持有公司886952股（占公司总
股本的比例为0.8884%）的特定股东乔顺昌先生计划在上述公告披露之日起3个交易日后的3个
月内以集中竞价交易减持本公司股份不超过886952股（占公司总股本的比例不超过0.8884%）
。
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2026-08-31│其他事项
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一、董事会秘书离任情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副经理
兼董事会秘书刘群女士提交的书面辞职报告。因工作调整，刘群女士申请辞去公司董事会秘书
职务（原任期为2024年7月31日至2027年7月30日），辞职申请自送达董事会之日起生效。刘群
女士在公司继续担任董事、副经理职务。截至本公告披露日，刘群女士直接持有公司股份1864
694股，占公司总股本比例为1.87%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已经按照公司《董
事、高级管理人员离职管理制度》做好董事会秘书的工作交接，不会影响公司董事会和管理层
正常运作，并将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
刘群女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积
极作用，公司董事会对刘群女士表示衷心的感谢！
二、董事会秘书聘任情况
公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》，经董事长兼经理潘淇靖先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
聘任王宫傲先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。
王宫傲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备上市公司董事会
秘书履职所需职业道德、专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公
司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：022-86877809
传真号码：022-86878698
电子邮箱：jqzb@tjjqzb.com
办公地址：天津市北辰区滨湖路3号
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2026-08-24│银行授信
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司拟向部分银行
申请综合授信额度，具体情况如下：根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流
动资金周转需求，公司拟向合作银行申请办理总金额不超过人民币3.5亿元（含本数）的综合
授信额度，期限12个月，上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为
准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使
用。
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2026-08-24│委托理财
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合
并报表范围内子公司使用不超过人民币20000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，
用于购买银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
金融市场受宏观经济、货币政策等多重因素影响，本次现金管理存在相应投资风险：包括
市场波动风险、收益不确定性风险、人员操作及道德风险等。公司将严格执行风控措施，密切
跟踪理财进展，如出现重大风险情形将及时履行信息披露义务。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展和资金安全、风险可控的情况
下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报
。
2、金额及期限
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币20000.00万元(含本数)的闲置自有资金
进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
购买银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限
于银行理财产品、券商收益凭证、公募固收类基金等，单个产品期限最长不超过12个月。
4、资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司或子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
二、审议程序
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，全体董事一致同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使
用不超过人民币20000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通
过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，授权公司或子
公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司
拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联
交易。本次现金管理额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。
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2026-07-20│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月6日、2026年2月2
6日召开第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026
年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议
案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已完成本员工持股计划的非
交易过户，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源和规模
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票，具体回购情
况如下：
2024年2月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1500.00万元（含）且不超过人民币300
0.00万元（含），回购价格上限41.82元/股。本次回购股份将用于实施公司员工持股计划、股
权激励计划。
2025年2月18日，公司公告了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-
004），截至2025年2月18日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股
份数量为704700股，占公司目前总股本比例为0.71%，最高成交价为29.90元/股，最低成交价
为17.52元/股，成交总金额为16873951.40元（不含交易费用），回购方案已实施完毕。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为704700股，占公
司当前股本总额的0.71%，该部分股票均来源于上述回购股份，股份实际用途与回购方案载明
用途保持一致。
二、本员工持股计划非交易过户完成情况
（一）本员工持股计划专户开立情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2026年员工持股计划专用证券账
户，证券账户名称为“天津捷强动力装备股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号
码为08995*****。
（二）本员工持股计划认购情况
本次员工持股计划拟受让的股份总数合计不超过704700股，约占公司当前股本总额的0.71
%，受让价格为20.88元/股，拟筹集的资金总额上限为14714136元，以“份”作为认购单位，
每份份额为1元，持股计划的份额上限为14714136份，参与对象为公司董事（不含独立董事）
、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括持股5%以上股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。参加本次员工持股计划的总人数为不超过18人，其中董事（不含独立董事
）、高级管理人员为3人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计
15人，认购份额为14714136份，认购资金总额为14714136元，员工实际认购份额与股东会审议
通过的拟认购份额上限一致。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公
司未向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第
三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，回购专用证券账户所持全部股票704700股已于2026年7月16日以20.88元/股通
过非交易过户至“天津捷强动力装备股份有限公司－2026年员工持股计划”专户。
本员工持股计划所获股票的存续期为48个月，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月。本员工持股计划的考核年度为2026年、
2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据各考核年度的考核结果，参与对象所获授
的权益份额分两个批次解锁，各批次解锁比例分别为50%、50%。具体解锁比例和数量根据公司
业绩考核完成情况和持有人个人绩效考核结果确定。
本员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差异。
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2026-06-05│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月2
1日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2
026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）的公告。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15-下午15:
00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
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2026-05-21│其他事项
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一、通知债权人的原因
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月
20日召开了第四届董事会第十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用公积
金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》(2026-013)。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月
31日，母公司本期报表未分配利润为-297914945.44元，盈余公积为30528557.53元，资本公积
为981797935.15元。根据相关法律法规要求和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的相关
规定，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟使用盈余公积305285
57.53元和资本公积267386387.91元，两项合计297914945.44元用于弥补母公司截至2025年12
月31日的累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资
本（股本）溢价。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将使用资本公积金
弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月21日起45日内，8:30-12:00，13:00-17:00（双休日及法定节假
日除外）
2、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报联系方式
地址：天津市北辰区滨湖路3号
邮政编码：300400
电话：022-86877809
电子信箱：jqzb@tjjqzb.com
联系人：刘群
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-05-21│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第四届董事
会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第四届董
事会非独立董事的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选1名董事，经董事长潘淇靖先生
提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名纪滋强先生（简历详见附件）为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。此次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
纪滋强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，任职资格合法，聘任程序合法合规。
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2026-05-21│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月20日召
开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，
公司董事会决定于2026年6月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临
时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年6月5日（星期五）14:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日9:15—9:25，9:
30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15—下午15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月2
8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2
025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）的公告。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-下午15
:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共114人，代表
股份42612776股，占公司有表决权股份总数的42.9867%。（占公司总股份的比例为依据公司总
股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数计算，下同）。其中，通过现场和网络参
加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计110名，持有公司有表决权股份1185832股，占公司
有表决权股份总数的1.1962%。
2.现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共2人，持有公司
有表决权股份13818194股，占公司有表决权股份总数的13.9395%。
3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（
或代理人）共112人，持有公司有表决权股份28794582股，占公司有表决权股份总数的29.0473
%。
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2026-04-28│其他事项
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根据《公司法》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关法律法规要求和《天津
捷强动力装备股份有限公司章程》的相关规定，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报
能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，天津捷强动力装备股份有限公司（以
下简称“公司”或“捷强装备”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司用公积金弥补亏损，该议案尚需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月
31日，母公司本期报表未分配利润为-297,914,945.44元，盈余公积为30,528,557.53元，资本
公积为981,797,935.15元。捷强装备拟使用盈余公积30,528,557.53元和资本公积267,386,387
.91元，两项合计297,914,945.44元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次拟
用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、导致亏损的主要原因
母公司报表口径累计未分配利润为负主要系以前年度亏损所致。
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2026-04-28│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，计提了信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值准备、资产减值准备情况
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款及应收票据、合
同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存
在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额公司2025年度计提减值
损失的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、商誉、固定资产及无
形资产，计提资产减值损失与信用减值损失合计64380351.57元。
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2026-04-28│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号--
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经
营业绩实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排情况
公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在2026年进
行中期分红（含半年度、前三季度）的，应同时满足下列条件：中期分红的前提条件为：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在满足上述中期分红
条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进
行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案经
2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交至2025年年度股东会审
议。
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2026-04-28│其他事项
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会议还审议了《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，由于全体董
事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
以上《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事
会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过；《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度
薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员均回避
表决，直接提交至第四届董事会第十一次会议进行审议。
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、《公司章程》规定的高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员2025年度薪酬确认：2025年1月1日至2025年12月31日。
2026年度董事薪酬方案自2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；2026年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
。
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2026-04-28│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召
开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董
事会决定于2026年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（
以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月7
日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开20
26年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）的公告。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-下午15
:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共149人，代表
股份16417318股，占公司有表决权股份总数的16.5614%。（占公司总股份的比例为依据公司总
股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数计算，下同）。其中，通过现场和网络参
加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计146名，持有公司有表决权股份359874股，占公司
有表决权股份总数的0.3630%。
2.现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共0人，持有公司
有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（
或代理人）共149人，持有公司有表决权股份16417318股，占公司有表决权股份总数的16.5614
%。
4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共146人，持有公司有
表决权股份359874股，占公司有表决权股份总数的0.3630%。其中现场出席0人，持有公司有表
决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票146人，持有公司有表决权股份35
9874股，占公司有表决权股份总数的0.3630%。
5.公司董事、高级管理人员均通过现场或视频通讯方式参与本次会议，公司聘请的见证律
师现场见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；总表决情况
：
同意16365938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；反对38780股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2362%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。
中小股东总表决情况：
同意308494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7228%；反对38780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7760%；弃权12600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5012%。
2、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意16365938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；反对38780股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2362%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。
中小股东总表决情况：
同意308494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7228%；反对38780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7760%；弃权12600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5012%。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意16365438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6840%；反对38780股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2362%；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%。
中小股东总表决情况：
同意307994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5838%；反对38780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7760%；弃权13100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6402%。
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2026-02-07│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月6日召开
了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司
董事会决定于2026年2月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时
股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）14:30开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15—9:25，9
:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—下午1
5:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月13日（星期五）
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告相关重大
事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存
在重大分歧。
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2026-01-27│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露了《关于特定股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-044），公司股东乔顺昌先生在上述公告披露之日起3个
交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过991300股，占公司总股本的比例不
超过1%（占公司总股本的比例为依据公司总股本99834751股剔除截至上述公告日公司回购专用
账户中的股份总数704700股计算，下同）。
近日，公司收到乔顺昌先生出具的《关于减持公司股份计划实施完成的告知函》，上述减
持计划已经实施完成。
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2025-12-08│对外担保
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一、担保情况概述
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“捷强装备”）合并报表范围内的
子公司上海怡星机电设备有限公司（以下简称“上海怡星”）为满足业务发展需要，与招商银
行股份有限公司上海分行签署了《授信协议》，向银行申请1500万元授信额度，由捷强装备合
并报表范围内的子公司木亥环保科技（上海）有限公司（以下简称“木亥科技”）为上海怡星
提供连带保证责任，并于近日在上海签署了《最高额不可撤销担保书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次担保事项属于公司合并报表范围内子公司之间的担保，担保方已履行了内部审议
程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、被担保人：上海怡星机电设备有限公司
2、成立时间：2010-09-14
3、住所：上海市青浦区香花桥街道崧泽大道10111号1幢九层9003室
4、法定代表人：郭俊鹏
5、注册资本：1774.50万元人民币
6、经营范围：一般项目：生产加工非标准及标准机电设备、仪器仪表，销售机电设备、
计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、玻璃制品、劳防用品、V类放射源、第一类医疗器械，
化工产品销售（不含许可类化工产品），第二类医疗器械销售，国内货物运输代理，仓储服务
（除危险化学品），仪器仪表、安全环保检测专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），机电设
备、仪器仪表调试、维修、安装，机械设备租赁，工业产品设计。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；第三类
医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）捷强装备持有上海仁机仪器仪表有限公司63.00%出资比
例，上海仁机仪器仪表有限公司持有上海怡星51.00%出资比例，上海怡星持有木亥科技100%出
资比例。
上海怡星不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：木亥环保科技（上海）有限公司
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
债务人：上海怡星机电设备有限公司
担保金额：1500万元
担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额
之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费
用和其他相关费用。
保证方式：连带保证责任
保证期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至
展期期间届满后另加三年止。
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